837423_2017_王者之风_2017年年度报告_2018-06-27.txt

1、公告编号：2018-036 1 证券代码：837423 证券简称：王者之风主办券商：南京证券 2017 年度报告 王者之风 NEEQ:837423 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 （Nanjing Wonzeal Construction Decoration Shares Co.,Ltd ） 公告编号：2018-036 2 公司年度大事记 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于向人民法院申请重整的议案，南京王者之风建筑装饰股份有限公司向南京市浦口区人民法院申请破产重整并被受理。 公告编号：2018-036 3 目 录 第一节 声明与提示 . 5 第

2、二节 公司概况 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 管理层讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 22 第六节 股本变动及股东情况 . 32 第七节 融资及利润分配情况 . 34 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 37 第九节 行业信息 . 41 第十节 公司治理及内部控制 . 41 第十一节 财务报告 . 45 公告编号：2018-036 4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、王者之风 指 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 董事会 指 南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会 监事会 指 南京王者之风建筑装饰股份有限公司监事会 股东会 指 南京王者之风

3、建筑装饰股份有限公司股东会 三会 指 南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事会、监事会、股东会的简称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京王者之风建筑装饰股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所 公司管理人 指 南京浦口法院指定南京王者之风建筑装饰股份有限公司破产重整管理人北京炜衡律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份系统/全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 报告期、本期 指 2017 年度 元（万元） 指 人民币元（万元） 主办券商

4、、南京证券 指 南京证券股份有限公司 公告编号：2018-036 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李兴华、主管会计工作负责人李兴华 及会计机构负责人（会计主管人员）李兴华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投

5、资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李兴华持有公司 90.45%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。报告期内实际控制人李兴华多次利用其控制地位安排公司为其个人或其关联方债务提供担保，相关事项引发诉讼导致公司银行

6、账户被冻结，公司经营受到限制，目前公司已被重整管理人接管，但公司控股股东李兴华，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项仍有重大影响，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。 2 、宏观经济波动风险 公司所处的行业为建筑装饰业，虽然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的长短和预算水平与宏观经济发展水平相关，宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。 3 、原材料价格波动风险 公司施工所需原材料主要为石材、铝型材、玻璃制品、瓷砖、木制品等，其中石材、瓷砖、木制品的价格在总成本中的占比较高，未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动，将

7、有可能影响公司盈利水平。 4 、施工安全风险 房屋建筑装修装饰工程施工业务，个别细分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问公告编号：2018-036 6 题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至涉及诉讼。 5 、应收账款回收风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额分别为 7,366.74

8、 万元、3,574.79 万元、3,125.95 万元，占当期营业收入的比例分别为 351.32%、34.13%、 33.47%。由于 2017 年下半年以来，公司生产经营基本停滞，营业收入大幅下降，随着前期已完工的项目结转入应收账款，本期应收账款收入比大幅提高。若公司应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生重大不利影响。 6 、资产负债率较高的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 87.49%、61.95% 、60.95%，资产负债率较高，主要是本期发生亏损导致净资产大幅减少。

9、同时，目前除自有资金外，公司生产经营资金不足部分主要依靠银行贷款或上下游企业的商业信用，导致公司资产负债率较高，面临较大的财务风险。 7 、劳务分包风险 基于建筑装饰行业的经营特点，公司项目运行采用工程管理人员与施工人员相结合的用工模式。其中工程管理人员主要包括项目经理、项目技术人员、预算员、施工员、质检员、安全员、材料员等，全部为公司在册员工组成，由其组成的项目部全面负责整个项目的运行；公司项目施工人员采用劳务公司分包的模式。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题

10、则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。 8 、工程质量风险 公司重视工程质量，制定了相应的工程管理制度，引入质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，在施工过程中对工程质量进行全面有效地控制。报告期内公司尚未发生过重大工程质量问题，但作为建筑装饰工程类企业，如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现重大工程质量问题，进而对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。 9 、对外违规担保的风险 报告期内，控股股东、实际控制人李兴华利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制。 10

11、 、关联交易风险 报告期内，公司存在关联担保、关联资金拆借等关联交易情况。公司控股股东、实际控制人李兴华规范意识淡薄，利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制，损害了公司及股东利益。如公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能公告编号：2018-036 7 严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，可能发生进一步损害公司及股东利益的情况 11、实际控制人变更风险 控股股东及实际控制人所持部分公司股票做质押融资

12、，还款期限尚未到期，上述借款到期后，如果李兴华无法按期还款或无其他的还款替代解决方案，股票质押到期后，将导致公司实际 控制人变更，可能会给公司生产经营及后续重整等事宜造成进一步的不确定性风险。 12、重大诉讼致公司资不抵债的风险 报告期内，公司因违规为控股股东、实际控制人李兴华及其关联人借款提供担保，被债务人提起众多诉讼，截至目前，公司涉诉金额合计 54,399,416.83 元，远超公司期末净资产，公司面临重大诉讼败诉偿还大额负债导致公司资不抵债的风险。 13、破产重整风险 公司 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于向人民法院申请重整的议案，其已

13、向南京当地人民法院申请重整，并已裁定重整。因重整事项仍在进行中，是否能顺利完成破产重整，具有重大不确定性。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 公告编号：2018-036 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Wonzeal Construction Decoration Shares Co.,Ltd 证券简称 王者之风 证券代码 837423 法定代表人 李兴华 办公地址 南京市建邺区泰山路 8 号舜天产业园内 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李兴华 职务 董事长 电话 025-84430606-

14、8001 传真 025-84430606-8002 电子邮箱 115982792 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市建邺区泰山路 8 号舜天产业园内；邮编：210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-09-05 挂牌时间 2016-05-13 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业 主要产品与服务项目 酒店、商场、批量精装房、办公楼等各类建筑装修装饰工程施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股

15、） 39,600,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 李兴华 实际控制人 李兴华 公告编号：2018-036 9 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913201007904336353 否 注册地址 南京市浦口区星甸中街金星大厦401-1 室 否 注册资本 39,600,000 是 注：2017 年 1 月完成股票发行的工商变更，注册资本由 2,000 万元变更为 2,200 万元。2017 年 7 月完成了权益分派的工商变更，注册资本由 2,200 万元变更为 3,960 万元。 五、 中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 南京市

16、江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 陈玉生、张杰 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环国际 22-23 层 六、 报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-036 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 20,968,664.67 104,729,923.32 -79.98% 毛利率% -127.03% 16.72% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -35,696,990.47 7,303,645.73

17、-588.76% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,042,772.10 5,932,043.84 -707.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -116.85% 22.19% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -117.98% 18.03% - 基本每股收益 -0.90 0.36 -350.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 101,547,750.56 127,214,364.44 -20.18% 负债总计 88,845,799.55 78,815,

18、422.96 12.73% 归属于挂牌公司股东的净资产 12,701,951.01 48,398,941.48 -73.76% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.32 2.20 -85.45% 资产负债率%（母公司） 87.49% 61.95% - 资产负债率%（合并） 87.49% 61.95% - 流动比率 1.14 1.60 - 利息保障倍数 -65.40 8.10 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -960,866.51 -3,734,879.97 74.27% 应收账款周转率 0.34 2.88 - 存货周转率 1.35 1.67

19、- 公告编号：2018-036 11 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -20.18% 82.39% - 营业收入增长率% -79.98% 12.15% - 净利润增长率% -588.76% 236.69% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 39,600,000 22,000,000 80% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 450,000.00 除上述各项之外的其

20、他营业外收入和支出 11,042.17 非经常性损益合计 461,042.17 所得税影响数 115,260.54 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 345,781.63 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-036 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 本公司是属于建筑与工程行业内的建筑装饰业企业，是一家以酒店、商场、批量精装房、办公楼等室内外建筑装修装饰工程施工为主营业务，集室内装饰、幕墙、机电设备安装为一体的建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑装饰

21、工程设计专项甲级的企业。公司业务主要面向房地产开发企业、大型企业集团、市政等部门，这些客户大部分为公司的常年合作客户；公司通过招标方式承接各类公共建筑及批量精装房装修工程的施工，并以优质的服务、合理的报价取得了客户的信任，与客户建立了长期合作关系。公司作为江苏省内具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质的企业之一，在地域上具备一定的优势，主要依靠苏皖等地资源开展业务，并逐步向其他地区扩展。公司主要收入来源为承接酒店、商场、批量精装房、办公楼等各类建筑装修装饰工程。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化

22、 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，因公司涉及大量诉讼及借款担保，造成银行账户冻结，并于 2017 年 11 于 28 日向南京市浦口区人民法院申请进行破产重整，公司经营停滞，未能完成 2017 年度的经营计划。 (二) 行业情况 1、行业发展概况及趋势 根据国家统计局发布的中华人民共和国 2017 年国民经济和社会发展统计公报，2017 年全社会建筑业总产值达 213,954 亿元，比上

23、年增长 10.5%，建筑业增加值 55,689 亿元，比上年增长 4.3%。全国 具有资质的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 7,661 亿元，增长 9.7%。 2、行业竞争格局 总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，主要体现在以下几个方面： 建筑装饰行业的并购重组将日益频繁，行业集中度将逐步提升近年来，随着建筑装饰行业优质企业公告编号：2018-036 13 逐个登陆中国资本市场，以及行业发展对企业规模和实力的更高要求，行业的集中度有逐步增强的趋势。尤其是随着国家“供给侧改革”发展战略的不断深化，各级 政府均以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为任务目标

24、，建筑装饰行业也面临产业创新与升级和淘汰落后产能的供给侧结构性调整。为了增加建筑装饰市场的有效供给，建筑装饰行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合，行业内将形成一批具有规模实力和技 术实力的大型建筑装饰企业。那些主业突出，拥有稳定的管理团队、优质的客户资源，具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机；而效率低下，团队管理能力差，客户资源缺乏的小公司将会逐渐被淘汰。因此，未来一段时期，上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显，从而将淘汰行业的落后产能，清除市场中的僵尸企业，促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度

25、，推动行业产业化跨越式发展。 3、趋势分析及对公司的影响 “十三五”期间，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。 以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型 城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和 宝贵机遇。建筑装饰行业将以“去产能、降成本”为目标，推动不同行业的融合，加快企业间的兼并、 重组、战略合作等步伐，从观念提升到实际操作都将推动行业结构的优化和升级，淘汰行业的落后产能， 清除市场中的僵尸企业，促进行业市场规范化，提高行业集中度，推进行业的产业化进程。针

26、对行业发 展趋势，公司坚持走品牌发展战略，提高专业化资源整合能力，注重科技与管理创新并举和相互推动， 以提高企业规范化、科学化管理为途径，在推动成品化、工业化、标准化的过程中，实现差异化经营和 适应新常态能力的全面提升。公司在完成重整后，将以“抓创新、提质量、强服务、树品牌”为工作重点，内强素质、 外塑形象，努力恢复公司运营。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 1,305,307.40 1.29% 1,976,859.68 1.55% -33.97% 应收账款 73

27、,667,371.70 72.54% 35,747,920.22 28.10% 106.07% 存货 - - 70,549,112.26 55.46% -100.00% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 62,479.02 0.06% 73,331.36 0.06% -14.80% 在建工程 - - - - 短期借款 7,900,000.00 7.78% 12,950,000.00 10.18% -39.00% 长期借款 - - - - - 资产总计 101,547,750.56 - 127,214,364.44 - -20.18% 资产负债项目重大变动原因： 1、应收账款：前期工程

28、结束，本期按结算开票数额，结转应收账款，但相关款项未能及时收回。 公告编号：2018-036 14 2、存货：2017年末，公司存货中已不存在未完结项目的数据，故全部转为公司成本，期末公司存货为零。 3、短期借款：部分银行短期借款到期偿还后未续贷，短期借款同比下降 39.00%。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 20,968,664.67 - 104,729,923.32 - -79.98% 营业成本 47,605,520.54 227.03% 87,215,913.75

29、 83.28% -45.42% 毛利率% -127.03% - 16.72% - - 管理费用 1,418,559.72 6.77% 3,529,103.41 3.37% -59.80% 销售费用 210,087.08 1.00% 300,080.67 0.29% -29.99% 财务费用 519,396.02 2.48% 1,561,104.59 1.49% -66.73% 营业利润 -34,768,468.84 -165.81% 8,734,263.19 8.34% -498.07% 营业外收入 470,290.49 2.24% 1,848,934.72 1.77% -74.56% 营业外

30、支出 9,248.32 0.04% 145,921.14 0.14% -93.66% 净利润 -35,696,990.47 -170.24% 7,303,645.73 6.97% -588.76% 项目重大变动原因： 1、营业收入：2017 年下半年以来，由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬事项等引发大量诉讼，银行账户被冻结，生产经营基本停滞，导致本期营业收入大幅下降。 2、营业成本：因公司 2017 年下半年处于经营停滞状态，本期新增开工项目较少，结转的营业成本较上期大幅下降。 3、管理费用：由于公司 2017 年下半年以来银行账户被冻结，生产经营受限，下半年相关费用支出较少。 4、

31、营业利润：本期营业收入大幅下降，前期项目成本在本期进行结转导致本期营业成本较本期实现的营业收入上升的幅度较大，导致营业利润大幅下降。 5、净利润：由于营业利润大幅下降，资产减值损失有所上升，导致净利润大幅下降。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 20,968,664.67 104,729,923.32 -79.98% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 47,605,520.54 87,215,913.75 -45.42% 其他业务成本 - - - 公告编号：2018-036 15 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入

32、比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 建筑装修装饰项目 20,968,664.67 100% 104,729,923.32 100% 按区域分类分析： 适用不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 江苏省 13,830,927.31 65.96% 56,794,995.23 54.23% 安徽省 7,137,737.36 34.04% 16,402,529.25 15.66% 福建省 0 0% 29,143,288.44 27.83% 湖北省 0 0% 2,389,110.40 2.28% 收入构成变动的原因： 本期业务主要是集中于江苏地区

33、的老业务，由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬等引发大量诉讼，下半年起生产经营基本停滞，除江苏、安徽地区外，公司在其他地方未发生业务收入。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 南京弘阳恒瑞房地产开发有限公司 4,135,000.00 19.72% 否 2 南京瑞沨酒店管理有限公司 3,412,518.00 16.27% 否 3 南京元茂投资有限公司 2,681,124.46 12.79% 否 4 南京红太阳房地产开发有限公司 2,096,124.46 10.00% 否 5 南京卧龙湖置业有限公司 1,862,150.12 8.88%

34、 否 合计 14,186,917.04 67.66% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 浙江高扬建筑劳务有限公司 4,522,800.00 22.90% 否 2 南京聘达人力资源管理有限公司 4,180,872.28 21.17% 否 3 苏州立汉鸿建筑工程服务有限公司 1,969,704.00 9.97% 否 4 苏州长德幕墙装饰有限公司 1,740,416.00 8.81% 否 5 南京锦斯泰劳务有限公司 1,714,316.47 8.68% 否 合计 14,128,108.75 71.53% - 公告编号：2018-036

35、16 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -960,866.51 -3,734,879.97 74.27% 投资活动产生的现金流量净额 - -10,670.00 100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -959,993.17 5,643,162.54 -117.01% 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额：因公司 2017 年 8 月开始银行账户冻结，资金困难，经营受限，经营活动减少,现金流出较上期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额：本年度公司无投资活动。 3、筹资活动产生的现金流量净额：因公司 2017 年度涉及诉讼

36、担保，造成银行账户冻结，生产经营基本停滞，筹资困难。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型： 无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：1、涉及诉讼纠纷案件 自 2017 年由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬等被多家公司或个人起诉，涉及金额达 54,399,416.83 元。2017 年 8 月 7 日，王者之风和公司控股股东、实际控制人李兴华被法院列入被执行人名单。 原因：2017 年，因公司发生大量违规担保，同时公司客户结算、支付周期延长，致使公司现金流困难而导致货款

37、、货款、工程款、工资薪酬等无法按时支付，以致南京王者之风建筑装饰股份有限公司被多家公司或个人起诉。 应对措施：南京王者之风建筑装饰股份有限公司重整管理人已经在梳理所有对外担保和法律诉讼案件，2018 年 7 月 2 日将召开债权人会议。同时公司也在积极与班组、材料商、离职员工进行协商。 2、内部控制失效 公告编号：2018-036 17 2017 年王者之风发生多起公司董事长、总经理李兴华未履行决策程序违规以王者之风名义借款和为他人担保事项，加盖的公司印章未履行审批登记手续，亦未及时履行信息披露义务。前述借款资金违规转入其他个人账户，并未纳入王者之风账户对其进行管理使用。2017 年 10 月

38、起有多个银行账户被冻结或查封，公司员工大量离职，内部管理处于失控重建状态。 原因：公司董事长、总经理李兴华规范意识淡薄，未履行决策程序违规以王者之风名义借款和为他人提供担保。 应对措施：（1）现公司已进入重整阶段，后续的一切工作都会按照决策程序正常进行。（2）重整管理人已与公司涉及账户冻结的每家银行进行了沟通，公司的银行账户已基本解封。（3）公司现正在努力恢复正常经营，同时公司正积极通过各种途径完善公司人员架构。（4）董事会将督促公司对前期未履行决策程序的违规关联交易及对外担保进行补充决策。 3、工程施工核算资料缺失，截止财务报表报出日，会计师尚未取得相关资料。截至财务报表批准报出日，会计师尚

39、未收到对甲方询证函的回函。 原因：公司原核算部人员离职，导致工程施工核算资料无法在短时间内收集完整。 应对措施：公司已与原核算部人员进行联系，同时也直接与部分客户进行对接，对结算数据进行双方核实，尽快将核算资料收集完整并对所有数据进行确认。 4、截止财务报表报出日，公司未能提供全部的银行对账单以及银行存款余额调节表，会计师未能取得全部银行询证函回函，同时由于财务资料的部分缺失，会计师无法实施有效的替代程序。 原因：公司原财务人员离职后，新接手财务人员对之前的财务资料了解的不全面，导致不能及时向审计单位提供准确信息。 应对措施：新的财务人员在原财务人员的配合下正努力全面对财务资料进行梳理与交接。

40、 5、王者之风 2017 年年末应收账款账面余额 83,067,213.53 元、预付款项账面余额 24,365,135.89 元等。截至财务报表批准报出日，会计师尚未收到询证函回函。 原因：由于询证单位多，时间紧，加之部分单位联系人的变动，回函未能及时寄回。 应对措施：公司安排人员主动与被询证单位进行联系并督促尽快回函。 6、王者之风 2017 年年末应付账款账面余额 41,926,358.27 元、其他应付款账面余额 16,084,273.31元，王者之风未提供联系地址和联系方式，会计师无法对其发函及实施其他替代程序予以确认。 原因：公司工程部、材料部具体负责人离职，班组、材料商等应付款对

41、象的地址和联系方式暂时无公告编号：2018-036 18 法及时、准确的获取。 应对措施：公司会配合重整管理人联系公司原来的相关负责人，尽快将信息完善。 7、公司 2017 年发生巨额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，巨额逾期债务无法偿还，且存在巨额对外担保，2017 年 11 月已向法院申请重整。2018 年 2 月 24 日法院裁定受理王者之风的重整一案，并于 2018 年 4 月指定北京市炜衡律师事务所为管理人。管理人依法开展对债权人申报的债权进行审核等重整工作，并定于 2018 年 7 月 2 日召开第一次债权人会议。 原因：2017 年，公司因违规担保、拖欠货款、工程款、工资

42、薪酬等引发大量诉讼，下半年以来公司生产经营基本停滞，致使公司现金流困难。公司已于 2017 年 11 月向法院申请重整。 应对措施：公司管理层正在努力恢复生产经营，同时公司正积极通过各种途径完善公司人员架构，不断开拓业务。现公司已进入重整阶段，后续的一切工作都将按照决策程序正常进行，公司的银行账户已基本解封，公司完成重整后公司各方面的状况将逐渐好转。 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七) 合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八) 企业社会责任 无 三、 持续经营评价 公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力 四、 未来展望 是否自

43、愿披露 是否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李兴华持有公司 90.45%的股份并担任公司董事长兼总经理，能够对股东大会、董事公告编号：2018-036 19 会、公司的经营决策等事项造成重大影响。报告期内实际控制人李兴华多次利用其控制地位安排公司为其个人或其关联方债务提供担保，相关事项引发诉讼导致公司银行账户被冻结，公司经营受到限制，目前公司已被重整管理人接管，但公司控股股东李兴华，对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项仍有重大影响，可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。 应对措施：严格执行公司管理制度，促使实际控制人

44、依据制度规范行使股东权利；建立完善的投资者保护制度和运行管理制度。 2、宏观经济波动风险 公司所处的行业为建筑装饰业，虽然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的长短和预算水平与宏观经济发展水平相关，宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。 应对措施：一方面，公司加大市场投入，合理布局，加大国内业务拓展力度，加强内控管理，提高经营管理水平等方式提高企业的市场竞争力，从而提高抵御上述风险的能力；另一方面，公司将加大对海外市场的开发力度，当国内经济增速放缓时，通过国外市场的互补以减弱国内经济增速下滑的影响。 3 、原材料价格波动风险 公司施

45、工所需原材料主要为石材、铝型材、玻璃制品、瓷砖、木制品等，其中石材、瓷砖、木制品的价格在总成本中的占比较高，未来如果主要原材料价格发生较大幅度波动，将有可能影响公司盈利水平。 应对措施：通过招标采购方式降低部分价格，以及与有实力的上游客户签订战略合作协议获取战略价，减少中间商环节。 4 、施工安全风险 房屋建筑装修装饰工程施工业务，个别细分工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上

46、述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至涉及诉讼。 应对措施：加强施工现场施工人员安全教育，项目部每周例会着重对施工人员开展安全教育培训，公司安全监察部定期对各施工现场进行安全方面检查及开展安全教育专题讲座。 5 、应收账款回收风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额分别为 7,366.74万元、3,574.79 万元、3,125.95 万元，占当期营业收入的比例分别为 351.32%、34.13%、 33.47%。由于 2017 年下半年以来，公司生产经营基本停滞，营业收入大幅下降，随着前期已完工的项

47、目结转入应收账款，本期应收账款收入比大幅提高。若公司应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生重大不利影响。应对措施：公司建立了项目部绩效考核机制，将工程回款和项目部人员绩效考核挂钩，加大回款力度，根据客户实际情况制定良好的收款政策，关注客户的信用和还款能力。 6、资产负债率较高的风险 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 87.49%、61.95% 、60.95%，资产负债率较高，这与公司所处工程施工行业的项目承揽、施工周期、项目竣工结算模式等有关。目前除自有资金外，公司生产经营资金不

48、足部分主要依靠银行贷款或上下游企业的商业信用，导致公司资产负债率较高，面临潜在的财务风险。 应对措施：建立有效的财务风险预警系统，寻找优质的投资人对公司投资，来补充公司所需的现金流，控制公司的贷款规模及比例，增加营收账款回收力度。 7、劳务分包风险 基于建筑装饰行业的经营特点，公司项目运行采用工程管理人员与施工人员相结合的用工模式。其中工程管理人员主要包括项目经理、项目技术人员、预算员、施工员、质检员、安全员、材料员等，全部为公司在册员工组成，由其组成的项目部全面负责整个项目的运行；公司项目施工人员采用劳务公司分包的模式。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工

49、管理制公告编号：2018-036 20 度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。 应对措施：所有项目都由劳务公司购买了相应的商业保险，劳务公司均与施工人员签订了用工合同，上述措施可以有效的避免在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的连带责任风险。 8 、工程质量风险 公司重视工程质量，制定了相应的工程管理制度，引入质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，在施工过程中对工程质量进行全面有效地控制。报告期内公司尚未发生过重大工程质量问题，但作为建筑装饰工程类

50、企业，如果在工程现场出现控制和管理不到位的情况，可能会出现重大工程质量问题，进而对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。 应对措施：公司每个项目都配备了相应的专职质量安全员，并且定期的开展项目质量、安全例会，公司安全监察部也会不定期的对公司所有项目进行安全、质量抽查并纳入项目绩效考核中。 9 、对外违规担保的风险 控股股东、实际控制人李兴华利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制。 应对措施：股份公司成立后，股东大会审议通过了对外担保管理制度，由于实际控制人李兴华规范意识淡薄，未严格按照相关要求履行

51、必要的程序，公司今后将严格按照监管要求，进一步健全内部控制制度，提高合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司充分重视并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。同时，公司正在进行重整，公司重整管理人正监督公司加强相关制度的执行。 10 、关联交易风险 报告期内，公司存在关联担保、关联资金拆借等关联交易情况。公司控股股东、实际控制人李兴华规范意识淡薄，利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规为其个人或其关联方债务提供担保、对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司生产经营受到限制，损害了公司及股东利益。如公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行

52、相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，可能发生进一步损害公司及股东利益的情况 应对措施：公司产生的关联交易严格制定定价政策，定价依据遵照市场价格进行。董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将提高规范意识，加强对公司法、证券法等法律法规以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则的学习，提高规范运作能力，保证信息披露及时、准确、完整。 (二) 报告期内新增的风险因素 1、实际控制人变更风险 实际控制人变更的风险控股股东及实际控制人所持部分公司股票做质押融资，还款期限尚未到期，上述借款到期后，如果李兴华无法按期还款或无其

53、他的还款替代解决方案，股票质押到期后，将导致公司实际控制人变更，可能会给公司生产经营及后续重整等事宜造成进一步的不确定性风险。 应对措施：公司已进入破产重整程序，公司及管理人已通知所有债权人申报债权，并将于 2018 年 7月 2 日召开债权人大会，随后将制定重整方案及还款计划，确保实际控制人不发生变更 2、重大诉讼致公司资不抵债的风险 报告期内，公司因违规为控股股东、实际控制人李兴华及其关联人借款提供担保，被债务人提起众多诉讼，截至目前，公司涉诉金额合计 54,399,416.83 元，远超公司期末净资产，公司面临重大诉讼败公告编号：2018-036 21 诉偿还大额负债导致公司资不抵债的风

54、险。 应对措施：公司 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于向人民法院申请重整的议案，并已被法院裁定重整。目前公司重整管理人已接管公司事务，正在进行相关重整事宜。 3、破产重整风险 公司 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于向人民法院申请重整的议案，其已向南京当地人民法院申请重整，并已裁定重整。因重整事项仍在进行中，是否能顺利完成破产重整，具有重大不确定性。 应对措施：公司及管理人将积极推进重整事项，尽早完成重整方案的制定及上报，公司营销人员正全面展开工作，最大化争取订单。现已有很多投标项目，且已有项目中

55、标并在施工阶段，公司将尽全力提高营收，早日清偿债务。 公告编号：2018-036 22 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一) 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三) 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(五) 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项

56、是 否 五.二.(六) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(七) 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(八) 是否存在失信情况 是 否 五.二.(九) 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请

57、人 诉讼或仲裁 - 54,399,416.83 54,399,416.83 428.27% 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉及金额 占期末净资产比例% 是否形成预计负债 临时公告披露时间 成功，江苏保德信担保股份有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司，李兴华，胡守珍 公司借款，李兴华、胡守珍担保。 5,279,283.25 41.56% 是 2017.10.31 阚号 南京王者之风建筑李兴华、胡守2,000,000.00 15.75% 是 2017.10.31 公告编号：2018-036 23 装饰股份有限公司、李兴华、胡守珍、李尊纪、王嘉祯、董明先、李红玲、陈艳婷、董恒义 珍、李尊

58、纪、王嘉祯、董明先、李红玲、陈艳婷、董恒义担保，公司担保 吴连忠 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、孙敦兰、李本远 李兴华、孙敦兰、李本远借款，公司担保。 1,900,000.00 14.96% 是 2017.10.31 张磊、黄籽海 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 267,000.00 2.10% 否 2017.10.31 安徽天健环保股份有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 5,580.25 0.04% 否 2017.10.31 徐国宇 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 工程款纠纷 2,981,751.16 23.47% 否 2017.10.31 季克礼

59、 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司 施工合同 282,932.00 2.23% 否 2017.10.31 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司 施工合同 86,400.00 0.68% 否 2017.10.31 张林华 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司、南京圣和酒店管理有限公司圣和府邸酒店 施工合同 160,770.00 1.27% 否 2017.10.31 南京市雨花区润柱辉建材经营部 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 1,

60、311,498.37 10.33% 否 2017.10.31 朱昱 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 公司担保 2,550,000.00 20.08% 否 2017.10.31 南京硕慷装饰材料经营部 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 171,889.00 1.35% 否 2017.10.31 公告编号：2018-036 24 钱美凌 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、石建楼、张明征、董明先、李尊纪 公司借款，李兴华、石建楼、张明征、董明先、李尊纪担保。 2,423,671.23 19.08% 否 2017.10.31 张建洪 李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司

61、、洪岩、李正星、石建楼、李尊纪、马北斗 公司担保 3,000,000.00 23.62% 否 2017.10.31 南京邦信科技小额贷款有限公司 董明先、南京上强贸易有限公司、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 董明先、上强贸易借款，公司担保。 509,137.50 4.01% 否 2017.10.31 南京邦信科技小额贷款有限公司 南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、石建楼 南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪借款，南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、石建楼担保。 1,013,175.00 7.98% 否 2017.10.31 南京市雨花区同辉

62、建材经营部 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 70,031.20 0.55% 是 2017.10.31 梁家田 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 施工合同 522,230.00 4.11% 否 2017.10.31 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 86,713.50 0.68% 否 2017.10.31 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 公司担保 300,000.00 2.36% 是 2017.10.31 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京紫金浦口科技创业特别社区建设发展有限公司、南京元茂投资有限公司 施工合同 418,219.94 3.29%

63、 否 2017.10.31 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京红太阳房地产开发有限公司 施工合同 394,863.00 3.11% 否 2017.10.31 郭腊保 南京王者之风建筑施工合同 92,000.00 0.72% 否 2017.10.31 公告编号：2018-036 25 装饰股份有限公司 陈嘉韵 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 公司担保 2,950,000.00 23.22% 是 2017.10.31 黄义洲 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 施工合同 367,711.00 2.89% 否 2017.10.31 韩斌 李兴华、何晖、南京王者之风建筑装饰股份有限

64、公司 公司担保 4,000,000.00 31.49% 否 2017.10.31 姚松涛 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 施工合同 81,434.85 0.64% 是 2017.10.31 陈艾勇 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京国豪装饰安装工程股份有限公司、十堰万达广场置业有限公司 施工合同 324,439.50 2.55% 否 2017.10.31 南京银行股份有限公司城南支行 南京上强贸易有限公司、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、董明先、李红玲 公司担保 1,510,259.95 11.89% 是 2017.10.31 南京艺百装饰工艺有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司

65、、深圳市科源建设集团有限公司 买卖合同 263,426.00 2.07% 否 2017.10.31 甘顺文 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 公司借款 4,000,000.00 31.49% 是 2017.10.31 张慎清 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 施工合同 140,417.11 1.11% 否 2017.10.31 周祥 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 施工合同 86,282.00 0.68% 否 2017.10.31 马恩虎 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 劳动争议 35,000.00 0.28% 是 2017.10.31 李井堂 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、安

66、徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店 施工合同 60,935.00 0.48% 否 2017.10.31 薛才贵 李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司 李兴华借款，公司担保。 1,505,667.00 11.85% 是 2017.10.31 张光 南京王者之风建筑施工合同 641,171.61 5.05% 否 2017.10.31 公告编号：2018-036 26 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响： 因公司已经南京市浦口区人民法院裁定进行破产重整，所有未结案的重大诉讼、仲裁事项全部中止审理，装饰股份有限公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店 韩斌 李红玲、李兴华、南京王者

67、之风建筑装饰股份有限公司 李红玲借款，李兴华、公司担保 2,200,000.00 17.32% 是 2017.10.31 南京大吉环保科技有限公司 李兴华，李荣国，倪妮 公司担保 1,500,000.00 11.81% 否 2017.10.31 张洪田 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳科源建设集团有限公司、南京二十一世纪房地产开发有限公司 施工合同 392,187.00 3.09% 否 2017.12.6 南京楚江玻璃有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 买卖合同 322,756.29 2.54% 否 2017.12.6 王安昌、曹洪 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、李尊

68、纪、李本远、孙敦兰 公司担保 2,550,000.00 20.08% 是 2017.10.31 李宁 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 劳动争议 124,595.60 0.98% 是 2018.1.26 俞海霞 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 劳动争议 195,854.04 1.54% 是 2018.1.26 张映鹏 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 劳动争议 177,634.48 1.40% 是 2018.1.26 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司 公司担保 4,114,000.00 32.39% 是 2018.4.11 南京市浦口区正阳农

69、村小额贷款股份有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李尊纪、董明先 公司借款，李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李尊纪、董明先担保 1,028,500.00 8.10% 是 2018.4.11 总计 - - 54,399,416.83 428.27% - - 公告编号：2018-036 27 南京市浦口区人民法院于 2018 年 4 月 28 日发布了公告，要求公司的债权人于 2018 年 6 月 15 日前，向公司管理人申报债权，并定于 2018 年 7 月 2 日下午 14 时 30 分召开第一次债权人会议

70、。 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二) 公司发生的对外担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策程序 是否关联担保 李兴华 1,000,000.00 2015 年 11月 6 日至2015 年 11月 10 日 保证 连带 否 是 李兴华 300,000.00 2013年4月4 日至 2015年 3 月 6 日 保证 连带 否 是 南京茂君信息科技有限公司 5,500,000.00 2016 年 10月 27 日

71、至2018 年 10月 26 日 保证 连带 否 否 南京翔驰建筑装饰有限公司 1,000,000.00 2017年6月9 日至 2018年 6 月 8 日 保证 连带 否 否 李兴华 4,000,000.00 2017年1月13 日至2018年5月4 日 保证 连带 否 是 南京上强贸易有限公司(李兴华之姐夫控股公司) 1,800,000.00 2016 年 12月 8 日至2017 年 12月 8 日 保证 连带 否 是 李兴华 10,000,000.00 2017年4月13 日至2018年4月12 日 保证 连带 是 是 李兴华 2,950,000.00 2016 年 12月 16 日至

72、2017 年 12月 15 日 保证 连带 否 是 公告编号：2018-036 28 李兴华 4,000,000.00 2016 年 10月 13 日至2017年1月12 日 保证 连带 否 是 李兴华 4,000,000.00 2016 年 11月 8 日至2017年7月1 日 保证 连带 否 是 李兴华 2,000,000.00 2017年3月15 日至2017年4月14 日 保证 连带 否 是 李兴华、孙敦兰（李兴华之母）、李本远（李兴华之父） 1,900,000.00 2017年6月20 日至2019年6月20 日 保证 连带 否 是 李兴华 2,550,000.00 2017年7月1

73、2 日至2019年2月15 日 保证 连带 否 是 李兴华 3,000,000.00 2017年5月11 日至2017 年 12月 31 日 保证 连带 否 是 南京上强贸易有限公司(李兴华之姐夫控股公司) 500,000.00 2017年7月3 日至 2018年 7 月 2 日 保证 连带 否 是 李红玲（李兴华之姐） 2,200,000.00 2017年6月20 日至2017年7月19 日 保证 连带 否 是 李兴华 2,550,000.00 2017年6月5 日至 2017年 8 月 6 日 保证 连带 否 是 总计 49,250,000.00 - - - - - 注：以上已过担保期的担

74、保事项均因未归还，或已引发诉讼，故认定为未履约完毕。 对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 49,250,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 42,750,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 42,899,024.50 公告编号：2018-036 29 清偿和违规担保情况： 2017 年度，由于控股股东、实际控制人李兴华利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，并因未清偿相关事项

75、引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,000,000.00 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） 23,000,000.00 10,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 60,000,000.00 - 总计 93,000,000.00 10,000,000.00 (四) 报告期内公司发生的偶发性关

76、联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临时报告披露时间 临时报告编号 李兴华 关联担保 10,000,000.00 是 2017 年 4 月 19 日 2017-006 李兴华 关联担保 3,000,000.00 否 2017 年 4 月 26 日 2017-013 李兴华 关联担保 300,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 1,000,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 4,000,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李

77、兴华 关联担保 4,000,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 2,950,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 4,000,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 2,000,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 2,550,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李兴华 关联担保 2,550,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李

78、兴华、孙敦兰、李本远 关联担保 1,900,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 南京上强贸易有限公司 关联担保 1,800,000.00 否 2017 年 4 月 26 日 2017-019 南京上强贸易有限公司 关联担保 500,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 李红玲 关联担保 2,200,000.00 否 2017 年 10 月 31 日 2017-057 总计 - 42,750,000.00 - - - 公告编号：2018-036 30 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司控股股东、实际控制

79、人李兴华利用控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制，已经损害公司股东利益。 (五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司在报告期内发生的经 2017 年第一次临时股东大会审议通过的对外投资事项为：2017 年 6 月 7 日，公司与南京百舍房地产经纪有限公司共同出资设立南京王者之风建筑设计有限公司，注册地为南京市建邺区泰山路 8 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，南京百舍房地

80、产经纪有限公司出资人民币 4,900,000.00 元,出资额占总注册资本的比例为 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。报告期内，子公司注册资本为认缴，未实际展开经营，因此未纳入公司合并报表。 (六) 承诺事项的履行情况 为避免出现同业竞争情形，实际控制人李兴华、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，未来也不会从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。 为避免公司挂牌后资金占用情形，控股股东、实际控制人李兴华出具关于避免资金占用的承诺函 为了进一步规范及减少公司的关联交易，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员均签署了关于减少及

81、规范关联交易的承诺函。 公司实际控制人李兴华出具了规范关联交易的承诺函，承诺：保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司利益。 董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东已向公司出具关于减少及避免关联交易的承诺：承诺将尽可能避免与公司之间的关联交易。 报告期内，公司未经审议和披露发生了关联交易，公司以后将严格合法的履行审批程序和及时信息披露，保证相关交易的真实性。 (七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 银行存款 冻结 1,305,307.40 1.29% 诉讼 总计 - 1,

82、305,307.40 1.29% - 注：截止本年报出具日，银行存款已解封 1,235,213.54 元。 (八) 调查处罚事项 1、于 2017 年 9 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统出具的关亍对未按期披露 2017 年半年度报告的挂牌公司及相关信息披露负责人采取自律监管措施的决定（股转系统发【2017】1317 号）； 公告编号：2018-036 31 2、于 2017 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的江苏监管局关于对南京王者之风建筑装饰股份有限公司采取出具警示函措施的决定201758 号； 3、于 2018 年 3 月 15 日收到全国中小企业股

83、份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的关于对南京王者之风建筑装饰股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定（股转系统发【2018】327 号）。 4、于 2018 年 5 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的关于对未按期披露 2017 年年度报告的挂牌公司及相关信息披露负责人采取自律监管措施的决定（股转系统发【2018】1020 号）。 (九) 失信情况 公司及公司控股股东、董事长李兴华已被列为失信联合惩戒对象。 公告编号：2018-036 32 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构

84、单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 6,400,000 29.09% 5,120,000 11,520,000 29.09% 其中：控股股东、实际控制人 5,149,000 23.40% 2,861,000 8,010,000 20.23% 董事、监事、高管 5,199,000 23.63% 2,901,000 8,100,000 23.45% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 15,600,000 70.91% 12,480,000 28,080,000 70.91% 其中：控股股东、实际控制人

85、 15,450,000 70.23% 12,360,000 27,810,000 70.23% 董事、监事、高管 15,600,000 70.91% 12,480,000 28,080,000 70.91% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 22,000,000 - 17,600,000 39,600,000 - 普通股股东人数 6 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 李兴华 20,599,000 15,221,000 35,820,000 90

86、.4546% 27,810,000 8,010,000 2 南京市苏豪科技小额贷款有限公司 1,000,000 800,000 1,800,000 4.5455% 0 1,800,000 3 尹冬梅 0 1,260,000 1,260,000 3.1818% 0 1,260,000 4 李本远 200,000 160,000 360,000 0.9091% 270,000 90,000 5 王滔滔 100,000 80,000 180,000 0.4545% 0 180,000 6 连庆涛 100,000 80,000 180,000 0.4545% 0 180,000 7 李荣国 1,000

87、 -1,000 0 0% 0 0 合计 22,000,000 17,600,000 39,600,000 100% 28,080,000 11,520,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李本远与李兴华系父与子关系，除此之外股东之间不存在其他关联关系情况。 公告编号：2018-036 33 二、 优先股股本基本情况 适用 不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、公司的控股股东及实际控制人为李兴华，李兴华持有公司股份 3,582 万股，占公司股本总额的 90.45%，为公司控股股东；同时李兴华担任股份公司的董事长和法定代表人。李兴华先生：1976

88、 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历，高级工程师。职业经历：1998 年 8 月至 2001 年 6 月就职于南京熊猫国际通信系统有限公司，任大区经理；2001 年 7 月至 2003 年 3 月就职于上海蜂星国际贸易有限公司，任区域经理；2003 年 4 月至 2006 年 6 月创办南京王者科技有限公司；2006 年 9 月 5 日至 2015 年 2 月 27 日创办南京王者之风建筑装饰工程有限公司，任执行董事、总经理；2015 年 2 月 28 日至今，任南京王者之风建筑装饰股份有限公司董事长、总经理。 2、报告期内公司控股股东未发生变化 (二)

89、实际控制人情况 公司实际控制人情况同控股股东。 公告编号：2018-036 34 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变更 2016年10月 12 日 2016年 12月 30 日 6 2,000,000 12,000,000.00 1 0 2 0 0 否 募集资金使用情况： 经 2016 年 10 月 11

90、日公司第一届董事会第八次会议、2016 年 10 月 28 日公司第二次临时股东大会审议，公司向认购对象共计发行 2,000,000 股，每股发行价格 6 元，共计募集资金人民币 12,000,000.00 元，用于补充流动资金。上述募集资金存入募集资金专项监管账户。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金 10,229,254.46 元，收到该账户存款利息 2,783.53 元,结余募集资金余额 1,773,529.07 元。截止 2017 年 12 月 31 日，2017 年度募集资金使用情况如下：工资奖金1,108,845.47 元，律师服务费 16,000.00 元

91、，房租 150,253.30 元，税费 498,430.30 元，募集资金账户余额为 0 元。募集资金已使用完毕，募集资金使用情况符合募集资金用途规定，募集资金使用未发现违法违规情况。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 公告编号：2018-036 35 三、 债券融资情况 适用 不适用 债券违约情况 适用 不适用 公开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、 间接融资情况 适用 不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 江苏银行股份有限公司南京城西支行 5,000,000.00 6.09% 2016 年 9 月 22 日至 201

92、7 年 9 月 21 日 否 银行贷款 江苏紫金农村商业银行 4,900,000.00 7.50% 2016 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 30 是 银行贷款 北京银行股份有限公司南京分行 250,000.00 6.53% 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 2 月 20 日 否 银行贷款 北京银行股份有限公司南京分行 2,240,000.00 5.66% 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 3 日 否 银行贷款 北京银行股份有限公司南京分行 560,000.00 5.66% 2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 3 日 否 金

93、融贷款 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 1,000,000.00 18% 2017 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 3日 是 金融贷款 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2,000,000.00 15% 2017 年 5 月 10日至 2018 年 5月 9 日 是 合计 - 15,950,000.00 - - - 注： 1、公司向北京银行股份有限公司南京分行借款 1,700,000.00 元，借款期限 2016 年 5 月 23 日至 2017 年 2 月 20 日，截止 2016 年 12 月 31 日借款余额为 250,000.00 元，截止 2017年

94、12 月 31 日已还清 250,000.00 元。 2、截止 2017 年 12 月 31 日江苏银行股份有限公司南京城西支行借款 5,000,000.00 已还清，北京银行股份有限公司南京分行借款 2,240,000.00 已还清，北京银行股份有限公司南京分行借款560,000.00 已还清。 3、截止到 2017 年 12 月 31 日由于公司经营困难，资金紧张，诉讼担保造成公司账户冻结，公司尚欠江苏紫金农村商业银行借款 4,900,000.00 元、南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司借公告编号：2018-036 36 款 1,000,000.00 元、雨花区银信小额贷款公司借款

95、2,000,000.00 元，合计 7,900,000.00 元。 违约情况 适用 不适用 因公司经营困难，资金紧张，诉讼担保事项造成公司银行账号查封，经营停滞，银行借款不能如期归还造成违约也因此涉及诉讼，公司已于 2017 年 11 月向法院申请重整，并于 2018 年 2 月 24 日收到法院裁定受理重整，现重整事项尚在进行中。 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2017 年 7 月 6 日 - 3.5 4.5 合计 - 3.5 4.5 (二) 利润分配预案 适用

96、 不适用 公告编号：2018-036 37 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 李兴华 董事长、总经理 男 41 本科 2015 年 2 月 28 日至2018 年 2 月 27 日 是 李本远 董事 男 68 初中 2015 年 2 月 28 日至2018 年 2 月 27 日 否 赵呈龙 董事 男 26 高中 2017 年 11 月 4 日至2018 年 2 月 27 日 否 李正星 董事 男 35 本科 2017 年 11 月 4 日至2018 年 2 月 27 日 是

97、李续 董事 男 27 大专 2017 年 11 月 4 日至2018 年 2 月 27 日 是 马万里 监事 男 23 大专 2017 年 11 月 4 日至2018 年 2 月 27 日 是 王小明 监事 男 33 大专 2017 年 11 月 4 日至2018 年 2 月 27 日 否 孙后沛 职工监事 男 54 大专 2017 年 11 月 4 日至2018 年 2 月 27 日 是 刘兆杰 财务总监 男 31 本科 2017年8月4日至2018 年 2 月 27 日 是 许立志 常务副总经理 男 55 大专 2017年8月4日至2018 年 2 月 27 日 是 李正磊 董事 男 51

98、 大专 2015 年 2 月 28 日至2017 年 11 月 3 日 否 刘春雷 董事 男 41 本科 2015 年 2 月 28 日至 2017 年 11 月 3 日 否 俞海霞 董事 女 31 本科 2015 年 9 月 25 日至 2017 年 11 月 3 日 是 陈明珠 监事会主席 女 42 硕士 2015 年 2 月 28 日至 2017 年 11 月 3 日 否 张映鹏 监事 男 42 大专 2015 年 9 月 25 日至2017 年 11 月 3 日 是 王莺 职工监事 女 34 大专 2015 年 2 月 28 日至2017 年 4 月 16 日 是 汪追 职工监事 男

99、27 本科 2017 年 4 月 17 日至2017 年 11 月 3 日 是 倪妮 财务总监、副总经理 女 28 大专 2015 年 9 月 10 日至 2017 年 8 月 4 日 是 公告编号：2018-036 38 李宁 董事会秘书 男 37 大专 2015 年 2 月 28 日至 2017 年 9 月 7 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 注：本届董事、监事及高级管理人员任期已 2018 年 2 月 28 日到期，由于公司正在进行重整，未进行换届选举，除已辞职的董事、监事及高级管理人员外，在换届前原董事、监事及高级管理人员仍承担相应职责。 董事、监事

100、、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 李本远与李兴华系父与子关系，除此之外董监高之间不存在其他关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 李兴华 董事长、总经理 20,599,000 15,221,000 35,820,000 90.45% 0 李本远 董事 200,000 160,000 360,000 0.91% 0 合计 - 20,799,000 15,381,000 36,180,000 91.36% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是

101、否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 李宁 董事会秘书 离任 无 辞职 倪妮 财务总监 离任 无 辞职 李正磊 董事 离任 无 辞职 刘春雷 董事 离任 无 辞职 俞海霞 董事 离任 无 辞职 陈明珠 监事会主席 离任 无 辞职 张映鹏 监事 离任 无 辞职 王莺 职工监事 离任 无 辞职 汪追 职工监事 离任 无 辞职 赵呈龙 无 新任 董事 任职 李正星 无 新任 董事 任职 李续 无 新任 董事 任职 公告编号：2018-036 39 马万里 无 新任 监事 任职 王小明 无 新

102、任 监事 任职 孙后沛 无 新任 职工监事 任职 刘兆杰 无 新任 财务总监 任职 许立志 无 新任 常务副总经理 任职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 1、刘兆杰，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 2 月出生，本科学历。2009 年毕业于信息工程大学的金融专业。2009 年 11 月至 2012 年 10 月就职于南京军区第五十五研究所,任总账会计；2012 年12 月至 2015 年 1 月就职于江苏移动南京分公司人事部,任人事经理；2015 年 6 月至 2017 年 6 月就职南京中泽集团,任财务总监；2017 年 8 月就职于南京王者之风建筑装饰股份有限公司。

103、 2、许立志，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 6 月 11 日出生，大专学历，党员。1982 年 10 月入伍,1989 年 10 月隶属于中国人民解放军汽车十二团；1996 年至 2002 年 11 月，转业在江苏省外资企业总公司，任经理；2002 年 12 月至 2008 年 12 月在南京欣网视讯网络有限公司任南京大区经理；2009 年 1 月到 2011 年 3 月在南京深圳装饰公司任项目经理；2011 年 4 月至 2012 年 8 月，在南京安华装饰公司任项目总监；2012 年 8 月至 2013 年 11 月在安徽大尚装饰设计有限公司任常务副总经理；2014 年 3 月

104、至 2016 年 3 月任深圳建艺江苏分公司工程总监；2017 年 3 月至今在南京王者之风建筑装饰股份有限公司任职。 3、赵呈龙，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 10 月至 2016 年 5 月任江阴北山物流有限公司经理；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任江阴市永茂金属制品有限公司法人；2017 年 7 月创办江苏亿兴旺格网科技有限公司，任公司法人。 4、李正星，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2013 年 8 月任南京三巨网通讯设备有限公司区域经理；2014 年 9 月至 2016 年

105、 2 月任南京王者之风建筑装饰股份有限公司营销经理；2016 年 2 月至今任南京王者之风建筑装饰股份有限公司商务总监。 5、李续，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 9 月至 2017 年 4 月就任于南京王者之风建筑装饰股份有限公司施工员，2017 年 4 月至今任杭州华居装饰工程有限公司项目经理。 6、马万里，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月至今任南京金驰光电科技有限公司会计。 7、王小明，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 10 月至 2010 年 3 月任佛山青松科技股份有限公司测

106、试工程师；2010 年 6 月至 2012 年 8 月任江苏上善源科技公司销售经理；2012 年 9 月至今任南京汉德森科技股份有限公司销售经理。 8、孙后沛，男，1964 年 6 月 21 日生，山东微山县人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。1985 年至 2006 年从事自由职业，2007 年至 2009 年任南京王者之风建筑装饰工程有限公司质检员，2010 年至今任南京王者之风建筑装饰股份有限公司质检部主任。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 16 5 财务人员 6 2 公告编号：2018-0

107、36 40 市场人员 5 4 设计人员 8 8 工程管理人员 72 10 员工总计 107 29 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 0 硕士 1 0 本科 49 15 专科 46 11 专科以下 10 3 员工总计 107 29 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 因公司涉及大量诉讼，银行账户冻结，薪酬无法保证，大量员工离职，员工人数较期初减少 78 人。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： 适用 不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： 适用 不适用 核心人员的变动情况： 上期披露的核心技术人员均已离职

108、。 公告编号：2018-036 41 第九节 行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 董事会是否设置专门委员会 是 否 董事会是否设置独立董事 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司内部控制失效。公司控股股东、实际控制人李兴华利用控制地位，未履行

109、公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司内部控制失效。公司控股股东、实际控制人李兴华利用控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制，已经损害公司股东利益。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司控股股东、实际控制人李兴华利用控制地位，未履行公司决策程序，未进行信息披露，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。

110、 4、 公司章程的修改情况 2017 年 6 月 22 日 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程相关事宜的议案，1、公司章程第五条第一款修订前：公司注册资本金为 2200 万元人民币，修订后公司注册资本金为 3960 万元人民币。2、公司章程第十六条第一款修订前：公司总股份为 2200 万股，均为普通股。修订后公司总股份为 3960 万股，均为普通股。 公告编号：2018-036 42 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 1、2017 年 4 月 17 日第一届董事会第九次会议审议通过关于补

111、充确认公司为实际控制人李兴华提供担保的议案、关于补充确认公司向实际控制人李兴华借款的议案、公司设立控股子公司的议案、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案 2、2017 年 4 月 25 日第一届董事会第十次会议审议通过2016 年度总经理工作报告、2016 年度董事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年年度报告、2016 年度利润分配方案、2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案、关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案、关于追认 2016 年度关联交易的议案、关于追认 2016

112、年度对外担保的议案、关于召开 2016 年年度股东大会的议案 3、2017 年 6 月 2 日第一届董事会第十一次会议审议通过关于公司未分配利润送股及资本公积转股预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润送股、资本公积转股的议案、关于修改公司章程相关事宜的议案、关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案 4、2017 年 8 月 4 日第一届董事会第十二次会议审议通过了关于倪妮女士辞去财务总监的议案、关于聘任刘兆杰先生为财务总监的议案、关于任命许立志先生担任公司常务副总经理的议案 5、2017 年 10 月 31 日第一届董事会第十三次会议审议通过了2017 年半年度报告、关于

113、公司关联担保的议案、关于向人民法院申请重组的议案、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案 6、2017 年 11 月 14 日第一届董事会第十四次会议审议并通过了关于提名赵呈龙为公司第一届董事会董事候选人的议案、关于提名李正星为公司第一届董事会董事候选人的议案、关于提名李续为公司第一届董事会董事候选人的议案、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案 公告编号：2018-036 43 监事会 3 1、2017 年 4 月 25 日第一届监事会第五次会议审议通过了2016 年度监事会工作报告、2016 年度财务决算报告、2017 年度财务预算报告、2016 年年度报告及其摘要、201

114、6 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2、2017 年 10 月 31 日第一届监事会第六次会议审议通过了2017 年半年度报告、关于向人民法院申请重组的议案 3、2017 年 11 月 14 日第一届监事会第七次会议审议并通过了关于提名马万里先生为公司第一届监事会监事候选人的议案、关于提名王小明先生为公司第一届监事会监事候选人的议案 股东大会 4 1、2017 年 5 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会审议关于补充确认公司为实际控制人李兴华提供担保的议案、关于补充确认公司向实际控制人李兴华借款的议案、公司设立控股子公司的议案 2、2017 年 6 月 22 日 2017 年第

115、二次临时股东大会审议通过关于公司未分配利润送股及资本公积转股方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润送股、资本公积转股的议案、关于修改公司章程相关事宜的议案 3、2017 年 11 月 15 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于公司关联担保的议案、关于向人民法院申请重整的议案 4、2017 年 12 月 4 日 2017 年第四次临时股东大会决审议通过关于任命赵呈龙为公司第一届董事会董事的议案、关于任命李正星为公司第一届董事会董事的议案、关于任命李续为公司第一届董事会董事的议案、关于任命马万里为公司第一届监事会监事的议案、关于任命王小明为公司第一届监事会监事的议案 2、 三

116、会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合公司法、公司章程和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事能按要求出席相关会议，履行相关权利与义务，三会决议内容完整，要件齐备，会议能正常签署，会议决议能够得到执行。 公告编号：2018-036 44 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司内部控制失效。公司控股股东、实际控制人李兴华利用控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司内部控制失效。公司控股股东、实际控制人

117、李兴华利用控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。公司一直保持对股东的有效沟通协调。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 公司内部控制制度失效，监事会将督促董事会严格执行公司内部控制制度，协助管理层恢复公司经营 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司控股股东、实际控制人李兴华利用控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。 (三) 对重大内部管理制度的评价 董事会认为：公司现行的内控控制制度失效，董事会将督

118、促管理层严格执行公司内部控制制度，尽快恢复公司经营。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 2016 年 6 月 7 日第一届董事会第六次会议建立。 公告编号：2018-036 45 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无法表示意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 苏亚审20181029 号 审计机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环国际 22-23 层 审计报告日期 2018 年 6 月 26 日 注册会计师姓名 陈玉生、张杰 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审计报告 南京王者之

119、风建筑装饰股份有限公司管理人： 一、无法表示意见 我们审计了后附的南京王者之风建筑装饰股份有限公司（以下简称王者之风）财务报表，包括 2017年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。我们不对后附的王者之风财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发展审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 1、涉及诉讼纠纷案件自 2017 年由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬等被多家公司或个人起诉，涉及金额达 54,399,416.83 元。2017

120、年 8 月 7 日，王者之风和公司控股股东、实际控制人李兴华被法院列入被执行人名单。我们无法实施满意程序确认已获悉王者之风所有对外担保和法律诉讼等所有的或有事项，亦无法确认其对王者之风财务状况和经营成果的影响已公允列报。 2、内部控制失效 2017 年王者之风发生多起公司董事长、总经理李兴华未履行决策程序违规以王者之风名义借款和为他人担保事项，加盖的公司印章未履行审批登记手续，亦未及时履行信息披露义务。前述借款资金违规转入其他个人账户，并未纳入王者之风账户对进行管理使用。2017 年 10 月起有多个银行账户被冻结或查封，公司员工大量离职，内部管理处于失控重建状态。 3、工程施工核算资料缺失，

121、截止财务报表报出日，我们尚未取得相关资料。截至财务报表批准报出日，我们尚未收到对甲方询证函的回函，也无法对工程施工成本的发生、工程结算等实施有效的替代程序。鉴于我们无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断公司收入、成本发生额的准确性，也无法确定是否有必要对收入、成本进行调整。 4、截止财务报表报出日，王者之风未能提供全部的银行对账单以及银行存款余额调节表，我们未能取得全部银行询证函回函，同时由于财务资料的部分缺失，我们无法实施有效的替代程序。鉴于我们无法获取充分、适当的审计证据，无法判断公司银行存款、银行借款余额的准确性以及担保抵押等或有事项的发生情况，也无法确定是否有必要对货币资金、银行借

122、款进行调整，无法判断王者之风抵押担保等或有事项披露的充分性。 5、王者之风 2017 年年末应收账款账面余额 83,067,213.53 元、预付款项账面余额 24,365,135.89 元等。截至财务报表批准报出日，我们尚未收到询证函回函，也无法对上述款项的期末余额实施有效的替代程序。鉴于对该等事项我们无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断公司上述款项期末余额的准确性，也无法确定是否有必要对款项余额进行调整。 公告编号：2018-036 46 6、王者之风 2017 年年末应付账款账面余额 41,926,358.27 元、其他应付款账面余额 16,084,273.31元，王者之风未提供联

123、系地址和联系方式，我们无法对其发函及实施其他替代程序予以确认。由于我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断余额的确认及列报的完整性。 7、公司 2017 发生巨额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，巨额逾期债务无法偿还，且存在巨额对外担保，2017 年 11 月已向法院申请重整。2018 年 2 月 24 日法院裁定受理王者之风的重整一案，并于 2018 年 4 月指定北京市炜衡律师事务所为管理人。管理人依法开展对债权人申报的债权进行审核等重整工作，并定于 2018 年 7 月 2 日召开第一次债权人会议。截至审计报告日，重整尚处于实施阶段，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否

124、有效改善王者之风的持续经营能力，因此无法判断王者之风继续按照持续经营假设编制 2017 年度财务报表是否适当。 三、管理层和治理层对财务报表的责任王者之风管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估王者之风的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督王者之风的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，

125、对王者之风的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于王者之风，并履行了职业道德方面的其他责任。 江苏苏亚金诚会计师事务所中国注册会计师：陈玉生 （特殊普通合伙）(项目合伙人) 中国注册会计师：张杰 中国 南京市 二一八年六月二十六日 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 1,305,307.40 1,976,859.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

126、融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 五、2 73,667,371.70 35,747,920.22 预付款项 五、3 24,365,135.89 14,979,954.14 应收保费 公告编号：2018-036 47 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、4 2,039,636.55 2,651,000.73 买入返售金融资产 存货 五、5 - 70,549,112.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 101,477,451.54 125,904,847.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售

127、金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 - - 投资性房地产 固定资产 五、6 62,479.02 73,331.36 在建工程 - - 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、7 7,820.00 14,740.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、8 - 1,221,446.05 其他非流动资产 非流动资产合计 70,299.02 1,309,517.41 资产总计 101,547,750.56 127,214,364.44 流动负债： 短期借款 五、9 7,900,000.00 12,950,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同

128、业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 五、10 41,926,358.27 48,320,364.05 预收款项 五、11 15,876,659.47 394,461.22 公告编号：2018-036 48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、12 712,834.85 1,920,049.60 应交税费 五、13 5,827,803.30 4,737,923.72 应付利息 五、14 517,870.35 517,870.35 应付股利 其他应付款 五、15 16,084,273.31 9,974,754.02

129、应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 88,845,799.55 78,815,422.96 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 88,845,799.55 78,815,422.96 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、16 39,600,000.00 22,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、17 566,740.08

130、 10,466,740.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 五、18 6,736,614.28 6,736,614.28 盈余公积 五、19 947,289.69 947,289.69 一般风险准备 未分配利润 五、20 -35,148,693.04 8,248,297.43 归属于母公司所有者权益合计 12,701,951.01 48,398,941.48 少数股东权益 公告编号：2018-036 49 所有者权益合计 12,701,951.01 48,398,941.48 负债和所有者权益总计 101,547,750.56 127,214,364.44 法定代表人：李兴华 主管会计工

131、作负责人：李兴华 会计机构负责人：李兴华 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 20,968,664.67 104,729,923.32 其中：营业收入 五、21 20,968,664.67 104,729,923.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,737,133.51 95,995,660.13 其中：营业成本 五、21 47,605,520.54 87,215,913.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、22 245,953.36 644,

132、980.70 销售费用 五、23 210,087.08 300,080.67 管理费用 五、24 1,418,559.72 3,529,103.41 财务费用 五、25 519,396.02 1,561,104.59 资产减值损失 五、26 5,737,616.79 2,744,477.01 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“”号填列） -34,768,468.84 8,734,263.19 加：营业外收入 五、27 4

133、70,290.49 1,848,934.72 减：营业外支出 五、28 9,248.32 145,921.14 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -34,307,426.67 10,437,276.77 减：所得税费用 五、29 1,389,563.80 3,133,631.04 五、净利润（净亏损以“”号填列） -35,696,990.47 7,303,645.73 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润 -35,696,990.47 7,303,645.73 公告编号：2018-036 50 2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分

134、类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 -35,696,990.47 7,303,645.73 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算

135、差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -35,696,990.47 7,303,645.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.90 0.36 （二）稀释每股收益 法定代表人：李兴华 主管会计工作负责人：李兴华 会计机构负责人：李兴华 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 五、30 销售商品、提供劳务收到的现金 40,225,383.88 57,523,452.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机

136、构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 公告编号：2018-036 51 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 939,724.93 2,640,727.15 经营活动现金流入小计 41,165,108.81 60,164,180.06 购买商品、接受劳务支付的现金 35,982,138.03 54,989,138.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的

137、现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,599,059.79 3,212,058.71 支付的各项税费 1,816,624.44 2,027,632.88 支付其他与经营活动有关的现金 728,153.06 3,670,230.32 经营活动现金流出小计 42,125,975.32 63,899,060.03 经营活动产生的现金流量净额 -960,866.51 -3,734,879.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的

138、现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 10,670.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 0 10,670.00 投资活动产生的现金流量净额 - -10,670.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 12,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 17,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,622,8

139、47.00 14,781,369.97 公告编号：2018-036 52 筹资活动现金流入小计 13,622,847.00 43,981,369.97 偿还债务支付的现金 8,050,000.00 28,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 516,662.80 1,175,570.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,016,177.37 8,952,636.83 筹资活动现金流出小计 14,582,840.17 38,338,207.43 筹资活动产生的现金流量净额 -959,993.17 5,643,162.54 四、汇率变动

140、对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,920,859.68 1,897,612.57 加：期初现金及现金等价物余额 1,920,859.68 23,247.11 六、期末现金及现金等价物余额 0 1,920,859.68 法定代表人：李兴华 主管会计工作负责人：李兴华 会计机构负责人：李兴华 公告编号：2018-036 53 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 22

141、,000,000.00 10,466,740.08 6,736,614.28 947,289.69 8,248,297.43 48,398,941.48 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 22,000,000.00 10,466,740.08 6,736,614.28 947,289.69 8,248,297.43 48,398,941.48 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 17,600,000.00 -9,900,000.00 -43,396,990.47 -35,696,990.47 （一）综合收益总额 -35,696,990.47 -3

142、5,696,990.47 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有 公告编号：2018-036 54 者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 7,700,000.00 -7,700,000.00 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 7,700,000.00 -7,700,000.00 4其他 （四）所有者权益内部结转 9,900,000.00 -9,900,000.00 1资本公积转增资本（或股本） 9,900,000.00 -9,900,000.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （

143、五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 39,600,000.00 566,740.08 6,736,614.28 947,289.69 -35,148,693.04 12,701,951.01 公告编号：2018-036 55 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余 公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 20,000,000.00 - - - 683,876.91 - - 4,658,860.81 216,925.12 - 1,675

144、,016.27 27,234,679.11 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 20,000,000.00 - - - 683,876.91 - - 4,658,860.81 216,925.12 - 1,675,016.27 27,234,679.11 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 2,000,000.00 - - - 9,782,863.17 - -

145、 2,077,753.47 730,364.57 - 6,573,281.16 21,164,262.37 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 7,303,645.73 7,303,645.73 （二）所有者投入和减少资本 2,000,000.00 - - - 9,782,863.17 - - - - - - 11,782,863.17 1股东投入的普通股 2,000,000.00 - - - 9,782,863.17 - - - - - - 11,782,863.17 2其他权益工具持有- - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-036 56

146、者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 730,364.57 - -730,364.57 - 1提取盈余公积 - - - - - - - - 730,364.57 - -730,364.57 - 2提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - 3对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - -

147、 - - - - - - 1资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - 2,077,753.47 - - - 2,077,753.47 1本期提取 - - - - - - - 2,094,598.47 - - - 2,094,598.47 2本期使用 - - - - - - - 16,845.00 - - - 16,84

148、5.00 （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 22,000,000.00 - - - 10,466,740.08 - - 6,736,614.28 947,289.69 - 8,248,297.43 48,398,941.48 法定代表人：李兴华 主管会计工作负责人：李兴华 会计机构负责人：李兴华 公告编号：2018-036 57 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2017 年度财务报表附注 附注一、公司基本情况 南京王者之风建筑装饰股份有限公司（以下简称王者之风）成立于 2006 年 9 月 5 日，公司企业法人社会信用代码为 91320100790

149、4336353。法定代表人：李兴华，股本：2,200万元人民币。 2016 年 4 月 27 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意南京王者之风建筑装饰股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函(股转系统函20163427 号)批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“王者之风”，证券代码为“837423”。 2017 年 6 月 2 日第一届董事会第十一次会议决议，以公司现有总股本 22,000,000 股为基数，以部分未分配利润 7,700,000.00 元向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 3.5股，以部分资本公积 9,900,000.00 元

150、向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 4.5股，权益分派后公司总股本增至 39,600,000 股。2017 年 7 月 27 日完成工商信息变更。 住所：南京市浦口区星甸中街金星大厦 401-1 室 经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、城市园林绿化工程、防腐保温工程设计、施工；机电设备安装工程施工；建筑装饰材料、建筑幕墙材料、金属门窗产品、电子产品、体育用品及设备销售；提供劳务服务（不含涉外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 附注二、财务报表的编制基础 一、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和

151、事项，按照企业会计准则基本准则和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 二、持续经营 公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。 附注三、重要会计政策和会计估计 一、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。 公告编号：2018-036 58 二、会计期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 三、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 四、现金及现金等价物的确定标准 现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的

152、银行存款和其他货币资金。 公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 五、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （一）金融工具的分类 1.金融资产的分类 公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合

153、并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。 2.金融负债的分类 公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。 （二）金融工具的确认依据和计量

154、方法 1.金融工具的确认依据 公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 公告编号：2018-036 59 2.金融工具的计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融

155、资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。 （2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。 （3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收

156、款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计

157、入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。 （三）金融资产转移的确认依据和计量方法 1.金融资产终止确认条件 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保

158、留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 公告编号：2018-036 60 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。 2.金融资产转移满足终止确认条件的处理 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。 （1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。 （2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认

159、部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。 3.金融资产转移不满足终止确认条件的处理 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 （四）金融负债终止确认条件 1.金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同

160、条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。 2.公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 3.金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 4.公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （五）金融工具公允价值

161、的确定方法 1.存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。 2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据企业会计准则第39号公允价值计量相关规定。 公告编号：2018-036 61 （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭

162、或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。 1.持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法 资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 （1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。 （2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为

163、若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。 2.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法 资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的20%-50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6-12个月。 可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计

164、损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的

165、减值损失一经确认，不得转回。 （七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法 公告编号：2018-036 62 因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。 六、应收款项 （一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的

166、应收款项。 2.单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。 应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。 （二

167、）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 1.确定组合的依据 账龄组合 单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。 2.按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1 1 12 年 10 10 23 年 30 30 34 年 50 50 45 年 80 80 5 年以上 100 100 （三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 公告编号：2018-036 63

168、 单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。 七、存货 （一）存货的分类 公司存货分为原材料、周转材料、工程施工等。 （二）发出存货的计价方法 发出材料采用加权平均法核算。 （三

169、）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 1.存货可变现净值的确定依据 （1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 （2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 （3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 （4）为生产而

170、持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 2.存货跌价准备的计提方法 （1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 （2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。 （3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 （四）存货的盘存制度 公告编号：2018-036 64 公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。 （五）周转材料的摊销方法 1.低值易耗品

171、的摊销方法 公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 2.包装物的摊销方法 公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。 八、固定资产 （一）固定资产的确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司； 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。 （二）固定资产折旧 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。 2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率

172、和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。 3.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 运输设备 5 5 19 电子设备 5 5 19 其他设备 5 5 19 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。 资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。 4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提

173、折旧。 公告编号：2018-036 65 5.融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 1.融资租入固定资产的认定依据 在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。 2.融资租入固定资产的计价方法 在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付

174、款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。 3.融资租入固定资产的折旧方法 采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 九、借款费用 （一）借款费用的范围 公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等

175、。 （二）借款费用的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （三）借款费用资本化期间的确定 1.借款费用开始资本化时点的确定 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资

176、产或者承担带息债务形式发生的公告编号：2018-036 66 支出。 2.借款费用暂停资本化时间的确定 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 3.借款费用停止资本化时点的确定 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之

177、后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。 购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。 （四）借款费用资本化金额的确定 1.借款利息资本化金额的确定 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： （1）为购建或者生产符合资本化条件

178、的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 （4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。 2.借款辅助费

179、用资本化金额的确定 公告编号：2018-036 67 （1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 3.汇兑差额资本化金额的确定 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。 十、无形资产 （一）无形资产的初始计量 1.

180、外购无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。 2.自行研究开发无形资产的初始计量 自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。 公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生

181、时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。 （二）无形资产的后续计量 公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量 公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。 无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

182、无形资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年摊销率(%) 软件 5 20 公告编号：2018-036 68 无形资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年摊销率(%) 专利权 5 20 资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量 公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。 （三）无形资产使用寿命的估计 1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期

183、计入使用寿命。 2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。 3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。 （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准 根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。 1.研究阶段 研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 2.开发阶段 开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成

184、果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 公告编号：2018-036 69 4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产

185、的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （六）土地使用权的处理 1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。 2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。 3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。 十一、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金

186、额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 十二、职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 （一）短期薪酬 短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年

187、度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。 短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。 公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 公告编号：2018-036 70 （二）离职后福利设定提存计划 公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的

188、服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （三）辞退福利 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （四）其他长期职工福利 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： 1.服务成本。 2.其他长期职工福

189、利净负债或净资产的利息净额。 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 十三、预计负债 （一）预计负债的确认原则 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债： 1.该义务是公司承担的现时义务； 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司； 3.该义务的金额能够可靠地计量。 （二）预计负债的计量方法 预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。 1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围

190、内的中间值确定。 2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 公告编号：2018-036 71 （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 十四、收入 公司营业收入主要包括建造合同收入，其确认原则如下： 1.在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。 2.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。 （1）固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件： 合同总收入

191、能够可靠地计量； 与合同相关的经济利益很可能流入公司； 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 （2）成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件： 与合同相关的经济利益很可能流入公司； 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 3.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用： （1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。 （2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，

192、不确认合同收入。 （3）如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则公司将预计损失确认为当期费用。 4.按完工百分比法确认建造合同收入和提供劳务的收入时，合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。 十五、政府补助 （一）政府补助的类型 政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 公告编号：2018-036 72 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （二）政府补助的确认原则和确认时点 政府补助的确认

193、原则： 1.公司能够满足政府补助所附条件； 2.公司能够收到政府补助。 政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。 （三）政府补助的计量 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。 （四）政府补助的会计处理方法 1.与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与

194、收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 （2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。 3.已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理： （1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。 （2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 十六、递延所得税 公司采用资产负债表债务法核算所得税。 （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认 1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差

195、异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。 2.递延所得税资产的确认依据 公告编号：2018-036 73 （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。 （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为

196、限，确认相应的递延所得税资产。 （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 3.递延所得税负债的确认依据 公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。 （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量 1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负

197、债期间的适用税率计量。 2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。 3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。 4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。 十七、经营租赁与融资租赁 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。 （一）经营租赁的会计处理 作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计

198、入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。 作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。 公告编号：2018-036 74 （二）融资租赁的会计处理 作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融

199、资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。 作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。 十八、重要会计政策和会计估计的变更

200、 （一）重要会计政策变更 公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。 （二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。 附注四、税项 一、主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销项税额可抵扣进项税额 11%或 3%（销项税额） 营业税 营业额 3% 城市维护建设税 缴纳的流转税额 7% 教育费附加 缴纳的流转税额 5% 企业所得税 应纳税所得额 25% 附注五、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元） 1.货币资金 项目 期末余额 期初余额 银行存款 1,920,859.68 其他货币资金 1,305,307.40 56,000.00 合计 1,30

201、5,307.40 1,976,859.68 注期初余额中使用受到限制的其他货币资金余额为人民币 56,000.00 元，为短期借款保证金；期末余额中使用受到限制的其他货币资金余额为人民币 1,305,307.40 元，为银行公告编号：2018-036 75 冻结资金。 2.应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 83,067,213.53 100.00 9,399,841.83 11.32 73,667,371.70 账龄组合 单项

202、金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 83,067,213.53 / 9,399,841.83 / 73,667,371.70 合计 83,067,213.53 100.00 9,399,841.83 11.32 73,667,371.70 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 39,809,026.60 100.00 4,061,106.38 10.20 35,747,920.22 账龄组合 39,809,026.60 100.00 4,061,10

203、6.38 10.20 35,747,920.22 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 39,809,026.60 / 4,061,106.38 / 35,747,920.22 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 51,638,390.13 516,383.90 1.00 18,421,294.38 184,212.94 1.00 12 年 11,227,068.26 1,122,706.83 10.00 15,564,236.48 1,556,423.65 10.

204、00 23 年 14,892,107.38 4,467,632.21 30.00 4,163,409.95 1,249,022.99 30.00 34 年 3,649,561.97 1,824,780.99 50.00 958,739.44 479,369.72 50.00 45 年 958,739.44 766,991.55 80.00 546,346.35 437,077.08 80.00 5 年以上 701,346.35 701,346.35 100.00 155,000.00 155,000.00 100.00 合计 83,067,213.53 9,399,841.83 11.32 3

205、9,809,026.60 4,061,106.38 10.20 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 公告编号：2018-036 76 本期计提坏账准备金额 5,338,735.45 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 债务人名称 与本公司 关系 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 金额 南京卧龙湖置业有限公司 非关联方 8,709,064.52 1 年以内 2,724,300.25 元,12 年 849,028.81 元,23 年3,250,526.59元 ,3 4年1,885,208.87 元 10.48 2,029,908.30 南京弘

206、阳恒瑞房地产开发有限公司 非关联方 8,599,000.00 1 年以内 8,270,000.00 元,12 年 329,000.00 元 10.35 115,600.00 南京元茂投资有限公司 非关联方 7,254,748.92 1 年以内 5,592,248.92 元,23 年 1,662,500.00 元 8.73 554,672.49 南京红太阳房地产开发有限公司 非关联方 6,829,820.47 1 年以内 4,830,100.42 元,12 年 1,999,720.05 元 8.22 248,273.01 南京瑞沨酒店管理有限公司 非关联方 6,825,036.00 1 年以内

207、6,825,036.00 元 8.22 68,250.36 合计 38,217,669.91 46.00 3,016,704.16 3.预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 17,319,067.75 71.08 14,979,954.14 100.00 12 年 7,046,068.14 28.92 合计 24,365,135.89 100.00 14,979,954.14 100.00 （2）账龄超过1年的重要预付款项 单位名称 期末余额 未及时结算原因 南京翔驰建筑材料有限公司 4,661,485.02 未结算 南京

208、杰致佳商贸有限公司 1,527,019.00 未结算 南京上强贸易有限公司 834,137.12 未结算 合计 7,022,641.14 / （3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 未结算原因 南京市建邺区亨庆优建材销售中心 非关联方 10,000,000.00 41.04 预付材料款 南京翔驰建筑材料有限公司 非关联方 4,661,485.02 19.13 预付材料款 南京聘达人力资源管理有限公司 非关联方 3,246,573.72 13.32 预付材料款 杨大艳装饰材料经营部 非关联方 1,907,927.4

209、0 7.83 预付材料款 南京杰致佳商贸有限公司 非关联方 1,527,019.00 6.27 预付材料款 公告编号：2018-036 77 单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 未结算原因 合计 21,343,005.14 87.59 4.其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 3,263,195.71 100.00 1,223,559.16 37.50 2,039,636.55 账龄组合

210、 3,263,195.71 100.00 1,223,559.16 37.50 2,039,636.55 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 3,263,195.71 / 1,223,559.16 / 2,039,636.55 （续表） 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 3,475,678.55 100.00 824,677.82 23.73 2,651,000.73 账龄组合 3,475,678.55 100.00 824,677.82

211、23.73 2,651,000.73 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 3,475,678.55 / 824,677.82 / 2,651,000.73 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 900,847.64 9,008.48 1.00 1,437,390.85 14,373.91 1.00 12 年 574,060.37 57,406.04 10.00 710,206.00 71,020.60 10.00 23 年 460,206.00 138,06

212、1.80 30.00 333,997.70 100,199.31 30.00 34 年 333,997.70 166,998.85 50.00 710,000.00 355,000.00 50.00 45 年 710,000.00 568,000.00 80.00 5 年以上 284,084.00 284,084.00 100.00 284,084.00 284,084.00 100.00 公告编号：2018-036 78 账龄 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 合计 3,263,195.71 1,223,559.17 37.50

213、3,475,678.55 824,677.82 23.73 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 398,881.34 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 工资保障金 500,000.00 590,000.00 诚信保证金 2,386,908.70 2,424,921.00 员工备用金 11,148.49 项目质保金 199,030.37 199,030.37 其他往来 177,256.64 250,578.69 合计 3,263,195.71 3,475,678.55 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单

214、位名称 与本公司 关系 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 南京市建筑业农民工保障金管理办公室 非关联方 工资 保障金 500,000.00 45 年 15.32 400,000.00 荆州万达广场投资有限公司 非关联方 诚信 保证金 400,000.00 23 年 12.26 120,000.00 大连万达商业地产股份有限公司北京分公司 非关联方 诚信 保证金 200,000.00 1年以内 6.13 2,000.00 南京景信投资管理有限公司 非关联方 诚信 保证金 200,000.00 1年以内 6.13 2,000.00 芜湖柏丽置业有

215、限公司 非关联方 诚信 保证金 200,000.00 45 年 6.13 160,000.00 合计 / 1,500,000.00 / 45.97 684,000.00 5.存货 （1）存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 公告编号：2018-036 79 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 1,531,165.52 1,531,165.52 建造合 同形成的已完工 未结算资产 69,017,946.74 69,017,946.74 合计 70,549,112.26 70,5

216、49,112.26 6.固定资产 （1）固定资产情况 项目 运输设备 电子设备 其他设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 208,800.00 114,447.00 4,000.00 327,247.00 2.本期增加金额 购置 3.期末余额 208,800.00 114,447.00 4,000.00 327,247.00 二、累计折旧 1.期初余额 150,543.41 99,572.27 3,799.96 253,915.64 2.本期增加金额 8,075.02 2,777.32 - 10,852.34 计提 8,075.02 2,777.32 10,852.34 3.期末余额 15

217、8,618.43 102,349.59 3,799.96 264,767.98 三、账面价值 1.期末账面价值 50,181.57 12,097.41 200.04 62,479.02 2.期初账面价值 58,256.59 14,874.73 200.04 73,331.36 7.无形资产 （1）无形资产情况 项目 软件 专利权 合计 一、账面原值 1.期初余额 60,000.00 9,200.00 69,200.00 2.本期增加金额 购置 3.期末余额 60,000.00 9,200.00 69,200.00 二、累计摊销 - 1.期初余额 54,000.00 460.00 54,460.

218、00 2.本期增加金额 6,000.00 920.00 6,920.00 公告编号：2018-036 80 项目 软件 专利权 合计 计提 6,000.00 920.00 6,920.00 3.期末余额 60,000.00 1,380.00 61,380.00 三、账面价值 - 1.期末账面价值 - 7,820.00 7,820.00 2.期初账面价值 6,000.00 8,740.00 14,740.00 8.递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 4,885,

219、784.20 1,221,446.05 9.短期借款 （1）短期借款分类 项目 期末余额 期初余额 保证借款 7,900,000.00 12,950,000.00 合计 7,900,000.00 12,950,000.00 10.应付账款 （1）应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 应付材料款 33,420,930.57 39,721,142.54 应付劳务款 8,505,427.70 8,599,221.51 合计 41,926,358.27 48,320,364.05 （2）账龄超过1年的重要应付账款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 南京市秦淮区挺亦邦建材销售中心 9,380,070

220、.00 未结算 南京贯发建筑劳务有限公司 5,072,958.47 未结算 南京锦斯泰劳务有限公司 318,364.31 未结算 南京倍达建筑劳务有限公司 1,129,788.45 未结算 北京祥颖商贸有限公司 1,203,360.00 未结算 北京天成嘉商贸有限公司 1,147,078.67 未结算 北京炬火新元商贸有限公司 750,000.00 未结算 肥西县上派万铭建材 708,997.00 未结算 北京晋亦明商贸有限公司 700,000.00 未结算 公告编号：2018-036 81 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 北京三合明远商贸有限公司 700,000.00 未结算 北京顺天亮

221、云商贸有限公司 700,000.00 未结算 北京荣成达商贸有限公司 696,295.00 未结算 南京市秦淮区汇训建材销售中心 665,000.00 未结算 北京炫缤纷商贸有限公司 631,288.00 未结算 北京知靓无限商贸有限公司 600,000.00 未结算 徐州茂能建材有限公司 595,132.31 未结算 北京陆华伟业商贸有限公司 580,432.00 未结算 北京海天太商贸有限公司 564,312.00 未结算 北京沟店商贸有限公司 500,000.00 未结算 南京云翔建筑安装工程有限公司 469,232.00 未结算 罗源县宏盛达石板材有限公司 400,000.00 未结算

222、 南京澳恩维乐建材有限责任公司 400,000.00 未结算 上海卢森国际贸易有限公司 335,098.00 未结算 南京飞贸金属材料有限公司 252,835.20 未结算 南京颜悦诗商贸有限公司 235,440.00 未结算 南京顺抚佳装饰材料经营部 200,000.00 未结算 合肥御华建材经营部 199,997.00 未结算 南京市白下区禾芯源建材经营部 189,920.00 未结算 南京市白下区鸣淼汕石材经营部 179,280.00 未结算 南京锐鑫金属材料有限公司 174,922.90 未结算 上海磐基木业制品有限公司 150,000.00 未结算 上海之久装饰材料有限公司 149,

223、800.00 未结算 南通鑫盟机械租赁有限公司 144,755.00 未结算 南京市雨花台区衡敏木业经营部 138,200.00 未结算 合肥市包河区展鹏装饰材料商行 130,362.70 未结算 蚌埠市蚌山区慧通五金建材批发部 126,300.00 未结算 卞训东 120,000.00 未结算 南京华耐建材有限公司 104,000.00 未结算 蚌埠经济开发区正道建材批发部 103,237.00 未结算 南京海盟租赁有限公司 102,500.00 未结算 合计 30,948,956.01 （3）期末余额前五名的应付账款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占应付账款期末余额 合计数的比例(

224、%) 南京市秦淮区挺亦邦建材销售中心 非关联方 9,380,070.00 22.37 公告编号：2018-036 82 单位名称 与本公司关系 期末余额 占应付账款期末余额 合计数的比例(%) 南京贯发建筑劳务有限公司 非关联方 5,072,958.47 12.10 南京锦斯泰劳务有限公司 非关联方 2,032,680.78 4.85 苏州立汉鸿建筑工程服务有限公司 非关联方 1,969,704.00 4.70 苏州长德幕墙装饰有限公司 非关联方 1,740,416.00 4.15 合计 20,195,829.25 48.17 11.预收款项 （1）预收款项按账龄列示 项目 期末余额 期初余额

225、 1 年以内 15,482,198.25 379,461.22 12 年 379,461.22 23 年 15,000.00 34 年 15,000.00 合计 15,876,659.47 394,461.22 12.应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 1,920,049.60 2,391,845.04 3,599,059.79 712,834.85 二、离职后福利设定提存计划 131,393.26 131,393.26 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 1,920,049.60 2,523,238.30 3,730,4

226、53.05 712,834.85 （2）短期薪酬 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,920,049.60 2,259,770.98 3,466,985.73 712,834.85 二、职工福利费 47,452.37 47,452.37 三、社会保险费 70,447.69 70,447.69 其中：1.医疗保险费 59,716.53 59,716.53 2.工伤保险费 6,471.16 6,471.16 3.生育保险费 4,260.00 4,260.00 四、住房公积金 14,174.00 14,174.00 五、工会经费和职工教育经费 公告编号：20

227、18-036 83 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 1,920,049.60 2,391,845.04 3,599,059.79 712,834.85 （3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险费 126,068.23 126,068.23 2、失业保险费 5,325.03 5,325.03 3、企业年金缴费 合计 131,393.26 131,393.26 13.应交税费 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 4,384,146.55 4,489,293.15 增值税 1,440,817.

228、15 244,108.29 营业税 城市维护建设税 教育费附加 印花税 2,839.60 4,522.28 合计 5,827,803.30 4,737,923.72 14.应付利息 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 517,870.35 517,870.35 15.其他应付款 （1）按款项性质列示的其他应付款 项目 期末余额 期初余额 资金拆借款 15,157,320.34 9,312,203.31 押金、保证金 35,612.70 20,612.70 职工备用金及其他小额往来款项 891,340.27 641,938.01 合计 16,084,273.31 9,974,754.02

229、 （2）账龄超过1年的重要其他应付款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 南京芭芭拉教育有限公司 1,943,500.00 资金拆借款 公告编号：2018-036 84 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 南京威英乐贸易有限公司 610,000.00 资金拆借款 江苏舜天西服有限公司 576,308.74 房租 深圳广佳投资有限公司 526,500.00 资金拆借款 南京市建邺区德泉装饰材料销售中心 501,000.00 资金拆借款 宁康明 450,333.34 资金拆借款 王滔滔 270,000.00 资金拆借款 常书华 200,000.00 资金拆借款 宋雁雁 100,000.00 资金拆

230、借款 合计 5,177,642.08 资金拆借款 （3）期末余额前五名的其他应付款情况 单位名称 与本公司关系 期末余额 占其他应付款期末余额 合计数的比例(%) 李兴华 关联方 10,000,000.00 62.17 南京芭芭拉教育有限公司 非关联方 1,943,500.00 12.08 南京威英乐贸易有限公司 非关联方 610,000.00 3.79 江苏舜天西服有限公司 非关联方 576,308.74 3.58 深圳广佳投资有限公司 非关联方 526,500.00 3.27 合计 13,656,308.74 84.89 16.股本 项目 期初余额 本期增减变动（、） 期末余额 发行新股

231、送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 22,000,000.00 9,900,000.00 7,700,000.00 17,600,000.00 39,600,000.00 注：2017年6月2日第一届董事会第十一次会议决议，以公司现有总股本22,000,000股为基数，以部分未分配利润7,700,000.00元向权益分派登记日登记在册的股东每10股送3.5股，以部分资本公积9,900,000.00元向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增4.5股，权益分派后公司总股本增至39,600,000股。 17.资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 10,4

232、66,740.08 9,900,000.00 566,740.08 注：2017年6月2日第一届董事会第十一次会议决议，以部分资本公积9,900,000.00元向公告编号：2018-036 85 权益分派登记日登记在册的股东每10股转增4.5股。 18.专项储备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 6,736,614.28 6,736,614.28 19.盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 947,289.69 947,289.69 20.未分配利润 项目 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 8,248,297.43 - 调整期

233、初未分配利润合计数（调增，调减） - 调整后期初未分配利润 8,248,297.43 - 加：本期归属于母公司所有者的净利润 -35,696,990.47 - 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 7,700,000.00 期末未分配利润 -35,148,693.04 21.营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本列示 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 建筑装修装饰项目 20,968,664.67 47,605,520.54 104,729,923.32 87,215,913.75 22.税金及附加 项目 本期发

234、生额 上期发生额 营业税 471,072.86 城市维护建设税 80,382.92 93,332.52 教育费附加 56,585.49 66,605.86 印花税 19,488.74 13,969.46 其他 89,496.21 合计 245,953.36 644,980.70 公告编号：2018-036 86 23.销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 209,027.38 267,569.17 交通费 65.00 差旅费 721.70 25,891.50 办公费 300.00 1,419.00 招待费 932.00 快递费 38.00 184.00 会务费 4,020.00 合

235、计 210,087.08 300,080.67 24.管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 689,084.91 961,751.44 办公费 58,618.56 202,431.37 差旅费 55,180.10 交通费 553.00 735.87 招待费 10,122.00 1,900.00 汽车费 1,937.00 快递费 260.00 1,950.00 会务费 23,719.49 折旧费 10,852.34 28,588.82 税费 18,400.48 物业费 14,979.61 384,999.96 广告及业务宣传费 59,708.74 保险费 1,176.00 房租 40

236、1,280.00 417,559.20 咨询服务费 202,169.81 1,380,324.03 累计摊销 6,920.00 12,460.40 合计 1,418,559.72 3,529,103.41 25.财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 516,662.80 1,469,584.92 减：利息收入 3,409.35 10,349.83 加：手续费支出 6,142.57 101,869.50 合计 519,396.02 1,561,104.59 公告编号：2018-036 87 26.资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 5,737,616.79 2,74

237、4,477.01 27.营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 政府补助 450,000.00 1,800,000.00 150,000.00 其他 20,290.49 48,934.72 20,290.49 合计 470,290.49 1,848,934.72 170,290.49 计入当期损益的政府补助： 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 收浦口政府新三板扶持补助 300,000.00 1,800,000.00 与收益相关 南京市浦口区财政局补贴 150,000.00 与收益相关 合计 450,000.00 1,800,000.00

238、/ 28.营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他税费 125,788.94 捐赠支出 20,000.00 其他 9,248.32 132.20 9,248.32 合计 9,248.32 145,921.14 9,248.32 29.所得税费用 （1）所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 168,117.75 3,819,750.29 递延所得税费用 1,221,446.05 -686,119.25 合计 1,389,563.80 3,133,631.04 （3）会计利润与所得税费用的调整过程 项目 本期发生额 利润总额 -34,307,

239、426.67 按法定/适用税率计算的所得税费用 0 调回前期确认递延所得税资产的影响 1,221,446.05 计提开票税金 168,117.75 所得税费用 1,389,563.80 公告编号：2018-036 88 30.现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 财务费用 3,409.35 10,349.83 营业外收入 470,290.49 1,848,934.72 往来款项 466,025.09 781,442.60 合计 939,724.93 2,640,727.15 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 销售费

240、用 1,059.70 32,511.50 管理费用 579,474.81 2,507,412.67 财务费用 6,142.57 101,869.50 营业外支出 9,248.32 20,002.56 往来款项 132,227.66 1,008,434.09 合计 728,153.06 3,670,230.32 （3）收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款项 10,566,847.00 14,437,369.97 其他货币资金保证金 56,000.00 344,000.00 合计 10,622,847.00 14,781,369.97 （4）支付其他与筹资活动有关的现

241、金 项目 本期发生额 上期发生额 往来款项 4,710,869.97 8,735,500.00 增发费用 217,136.83 其他货币资金（银行存款冻结） 1,305,307.40 合计 6,016,177.37 8,952,636.83 31.现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 项目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -35,696,990.47 7,303,645.73 加：资产减值准备 5,737,616.79 2,744,477.01 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,852.34 29,078.82 无形资产摊销 6,92

242、0.00 12,460.00 长期待摊费用摊销 - - 公告编号：2018-036 89 项目 本期金额 上期金额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) - - 固定资产报废损失(收益以“”号填列) - - 公允价值变动损失(收益以“”号填列) - - 财务费用(收益以“”号填列) 516,662.80 1,469,584.92 投资损失(收益以“”号填列) - - 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) 1,221,446.05 -686,119.25 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) - - 存货的减少(增加以“”号填列) 70,549,112.26 -36

243、,928,135.67 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -52,530,885.84 -21,072,772.54 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 9,224,399.56 41,315,147.54 其他 - 2,077,753.47 经营活动产生的现金流量净额 -960,866.51 -3,734,879.97 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,920,859.68 减：现金的期初余额 1,920,859.68 23,247.11 加：现金等价物的期末余

244、额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 1,920,859.68 1,897,612.57 （2）现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,920,859.68 其中：库存现金 - 可随时用于支付的银行存款 1,920,859.68 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,920,859.68 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 公告编号：2018-036 90 （3）公司本期销售商品收到的银行

245、承兑汇票背书转让的金额为250,000.00元。 附注六、与金融工具相关的风险 公司的主要金融工具包括应收账款、预付账款、借款、预收账款等，各项金融工具的详细情况见附注五相关项目。与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行

246、监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1） 信用风险 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司采用了必要的政策确保于每个资产负债表日审核每一单位应收款的回收情况，确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备，本公司所承担的信用风险已大为降低。公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，流动资金的信用风险较低。 （2） 流动风险 流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动风险时，保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉

247、造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 附注七、关联方及关联交易 1.本公司的实际控制人情况 本公司本公司实际控制人为李兴华，合计直接持有本公司90.45%的股权。 2.其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 李兴华 控股股东 孙敦兰 控股股东母亲 李本远 控股股东父亲 李红玲 控股股东姐姐 南京上强贸易有限公司 法人代表为控股股东姐夫 3.关联交易情况 公告编号：2018-036 91 （1）关联担保情况 本公司作为担保方 被担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 是否引发诉讼

248、 李兴华 10,000,000.00 2017 年 4 月 13 日 2018 年 4 月 12 日 否 否 李兴华 3,000,000.00 2017 年 5 月 11 日 2017 年 12 月 31 日 否 是 李兴华 300,000.00 2013 年 4 月 4 日 2015 年 3 月 6 日 否 是 李兴华 1,000,000.00 2015 年 11 月 6 日 2015 年 11 月 10 日 否 是 李兴华 4,000,000.00 2016 年 10 月 13 日 2017 年 1 月 12 日 否 是 李兴华 4,000,000.00 2016 年 11 月 8 日 2

249、017 年 7 月 1 日 否 是 李兴华 2,950,000.00 2016 年 12 月 16 日 2017 年 12 月 15 日 否 是 李兴华 4,000,000.00 2017 年 1 月 13 日 2018 年 5 月 4 日 否 是 李兴华 2,000,000.00 2017 年 3 月 15 日 2017 年 4 月 14 日 否 是 李兴华 2,550,000.00 2017 年 6 月 5 日 2017 年 8 月 6 日 否 是 李兴华 2,550,000.00 2017 年 7 月 12 日 2019 年 2 月 15 日 否 是 李兴华、孙敦兰、李本远 1,900,

250、000.00 2017 年 6 月 20 日 2019 年 6 月 20 日 否 是 南京上强贸易有限公司 1,800,000.00 2016 年 12 月 8 日 2017 年 12 月 8 日 否 是 南京上强贸易有限公司 500,000.00 2017 年 7 月 3 日 2018 年 7 月 2 日 否 是 李红玲 2,200,000.00 2017 年 6 月 20 日 2017 年 7 月 19 日 否 是 4.关联方应收应付款项 （1）应收项目 项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 预付款项 南京上强贸易有限公司 1,084,137.1

251、2 3,348,950.12 （2）应付项目 项目名称 关联方名称 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应付款 李兴华 10,000,000.00 其他应付款 李宁 2,090,869.97 附注八、承诺及或有事项 1.重大承诺事项 公告编号：2018-036 92 由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬等原因面临诸多诉讼，出现了债务不能到期清偿的现象，经公司第一届董事会第十三次会议的审议通过了关于向人民法院申请重整议案，并经2017年11月15日第三次临时股东大会决议通过。 截止2017年12月31日，公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。 2.或有事项 本

252、公司作为担保方 被担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 是否引发诉讼 李兴华 10,000,000.00 2017 年 4 月 13 日 2018 年 4 月 12 日 否 否 李兴华 3,000,000.00 2017 年 5 月 11 日 2017 年 12 月 31 日 否 是 南京茂君信息科技有限公司 5,500,000.00 2016 年 10 月 27 日 2018 年 10 月 26 日 否 否 李兴华 300,000.00 2013 年 4 月 4 日 2015 年 3 月 6 日 否 是 李兴华 1,000,000.00 2015 年 11 月

253、6 日 2015 年 11 月 10 日 否 是 李兴华 4,000,000.00 2016 年 10 月 13 日 2017 年 1 月 12 日 否 是 李兴华 4,000,000.00 2016 年 11 月 8 日 2017 年 7 月 1 日 否 是 李兴华 2,950,000.00 2016 年 12 月 16 日 2017 年 12 月 15 日 否 是 李兴华 4,000,000.00 2017 年 1 月 13 日 2018 年 5 月 4 日 否 是 李兴华 2,000,000.00 2017 年 3 月 15 日 2017 年 4 月 14 日 否 是 李兴华 2,550

254、,000.00 2017 年 6 月 5 日 2017 年 8 月 6 日 否 是 李兴华 2,550,000.00 2017 年 7 月 12 日 2019 年 2 月 15 日 否 是 李兴华、孙敦兰、李本远 1,900,000.00 2017 年 6 月 20 日 2019 年 6 月 20 日 否 是 南京上强贸易有限公司 1,800,000.00 2016 年 12 月 8 日 2017 年 12 月 8 日 否 是 南京上强贸易有限公司 500,000.00 2017 年 7 月 3 日 2018 年 7 月 2 日 否 是 南京翔驰建筑装饰有限公司 1,000,000.00 20

255、17 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 8 日 否 是 李红玲 2,200,000.00 2017 年 6 月 20 日 2017 年 7 月 19 日 否 是 合计 49,250,000.00 本公司涉及诉讼作为被告 序号 重大诉讼、仲裁事项 传票出票时间 原告 被告 诉讼金额 诉讼事由 目 前 进展 1 成功、江苏保德信担保股份有限公司借贷纠纷案件 2017年2月20 日 成功，江苏保德信担保股份有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司，李兴华，胡守珍 5,279,283.25 公司借款，李兴华、胡守珍担保。 调解 公告编号：2018-036 93 序号 重大诉讼、仲裁事项 传票

256、出票时间 原告 被告 诉讼金额 诉讼事由 目 前 进展 2 阚号借贷纠纷案件 2017年7月4 日 阚号 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、胡守珍、李尊纪、王嘉祯、董明先、李红玲、陈艳婷、董恒义 2,000,000.00 李兴华、胡守珍、李尊纪、王嘉祯、董明先、李红玲、陈艳婷、董恒义担保，公司担保 已裁定、未执行 3 吴连忠借贷纠纷案件 2017年7月7 日 吴连忠 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、孙敦兰、李本远 1,900,000.00 李兴华、孙敦兰、李本远借款，公司担保。 已裁定、未执行 4 张磊、黄籽海材料款纠纷案件 2017年7月18 日 张磊、黄籽海 南京王者之风

257、建筑装饰股份有限公司 267,000.00 买卖合同 已开庭，未裁定 5 安徽天健环保股份有限公司设备款纠纷案件 2017年7月25 日 安徽天健环保股份有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 5,580.25 买卖合同 已开庭，未裁定 6 徐国宇工程款纠纷 2017年8月18 日 徐国宇 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2,981,751.16 工程纠纷 已开庭，未裁定 7 季克礼工程款纠纷案 2017年9月5 日 季克礼 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司 282,932.00 施工合同 中止诉讼 8 曹继立工程款纠纷案 2017年9

258、月7 日 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司 86,400.00 施工合同 中止诉讼 9 张林华工程款纠纷案件 2017年9月7 日 张林华 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳广田集团股份有限公司、南京圣和酒店管理有限公司、南京圣和酒店管理有限公司圣和府邸酒店 160,770.00 施工合同 中止诉讼 10 南京市雨花台区润柱建材经营部材料款纠纷案件 2017年9月14 日 南京市雨花区润柱辉建材经营部 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 1,311,498.37 买卖合同 已开庭，未裁定 11 朱昱借贷纠纷案件 2017年9月14

259、日 朱昱 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 2,550,000.00 公司担保 已开庭，未裁定 12 南京硕慷装饰材料经营部材料款纠纷案件 2017年9月15 日 南京硕慷装饰材料经营部 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 171,889.00 买卖合同 已开庭，未裁定 13 钱美凌借贷纠纷案件 2017年9月19 日 钱美凌 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、石建楼、张明征、董明先、李尊纪 2,423,671.23 公司借款，李兴华、石建楼、张明征、董明先、李尊纪担保。 未开庭 14 张建洪借贷纠纷案件 2017年9月20 日 张建洪 李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、

260、洪岩、李正星、石建楼、李尊纪、马北斗 3,000,000.00 公司担保 已开庭，未裁定 公告编号：2018-036 94 序号 重大诉讼、仲裁事项 传票出票时间 原告 被告 诉讼金额 诉讼事由 目 前 进展 15 南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件 1 2017年9月21 日 南京邦信科技小额贷款有限公司 董明先、南京上强贸易有限公司、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 509,137.50 董明先、上强贸易借款，公司担保。 已开庭，未裁定 16 南京邦信科技小额贷款有限公司借贷纠纷案件 2 2017年9月22 日 南京邦信科技小额贷款有限公司 南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪、

261、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、石建楼 1,013,175.00 南京翔驰建筑材料有限公司、李尊纪借款，公司担保、李兴华、石建楼担保。 已开庭，未裁定 17 南京市雨花台区同辉建材经营部材料款纠纷案件 2017年9月26 日 南京市雨花区同辉建材经营部 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 70,031.20 买卖合同 已裁定，未执行 18 梁家田工程款纠纷案件 2017年9月27 日 梁家田 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 522,230.00 施工合同 已开庭，未裁定 19 曹继立材料款纠纷案件 2017年9月27 日 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 86,713.50

262、买卖合同 已开庭，未裁定 20 曹继立借贷纠纷案件 2017年9月27 日 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 300,000.00 公司担保 已裁定，未执行 21 曹继立工程款纠纷案件 1 2017年9月27 日 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京紫金浦口科技创业特别社区建设发展有限公司、南京元茂投资有限公司 418,219.94 施工合同 已开庭，未裁定 22 曹继立工程款纠纷案件 2 2017年9月27 日 曹继立 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京红太阳房地产开发有限公司 394,863.00 施工合同 已开庭，未裁定 23 郭腊保工程款纠纷案件 2017年9月2

263、8 日 郭腊保 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 92,000.00 施工合同 已开庭，未裁定 24 陈嘉韵借贷纠纷案件 2017年9月28 日 陈嘉韵 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 2,950,000.00 公司担保 已裁定，未执行 25 黄义洲工程款纠纷案件 2017年9月30 日 黄义洲 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 367,711.00 施工合同 已开庭，未裁定 26 韩斌借贷纠纷案件 2017年9月30 日 韩斌 李兴华、何晖、南京王者之风建筑装饰股份有限公司 4,000,000.00 公司担保 已开庭，未裁定 27 姚松涛工程款纠纷案件 2017 年 10月 9 日

264、 姚松涛 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 81,434.85 施工合同 调解 28 陈艾勇工程款纠纷案件 2017 年 10月 9 日 陈艾勇 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、南京国豪装饰安装工程股份有限公司、十堰万达广场置业有限公司 324,439.50 施工合同 已撤诉 29 南京银行股份有限公司城南支行借贷纠纷案件 2017 年 10月 11 日 南京银行股份有限公司城南支行 南京上强贸易有限公司、南京王者之风建筑装饰股份有限公司、董明先、李红玲 1,510,259.95 公司担保 已裁定，未执行 30 南京市艺百装饰工艺有限公司工程款纠纷案件 2017 年 10月 11 日 南京艺

265、百装饰工艺有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳市科源建设集团有限公司 263,426.00 买卖合同 中止诉讼 31 甘顺文借贷纠纷案件 2017 年 10月 12 日 甘顺文 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华 4,000,000.00 公司借款 已开庭，未裁定 32 张慎清工程款纠纷案件 2017 年 10月 14 日 张慎清 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 140,417.11 施工合同 已撤诉 33 周祥工程款纠纷案件 2017 年 10月 17 日 周祥 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 86,282.00 施工合同 已开庭，未裁定 公告编号：2018-036 9

266、5 序号 重大诉讼、仲裁事项 传票出票时间 原告 被告 诉讼金额 诉讼事由 目 前 进展 34 马恩虎工资纠纷案件 2017年9月20 日 马恩虎 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 35,000.00 劳动争议 调解 35 李井堂工程款纠纷案件 2017年9月13 日 李井堂 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店 60,935.00 施工合同 已开庭，未裁定 36 薛才贵借贷纠纷案件 2017年9月14 日 薛才贵 李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司 1,505,667.00 李兴华借款，公司担保。 调解 37 张光工程款纠纷案件 2017年9月13 日

267、张光 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、安徽融侨置业有限公司合肥融侨大酒店 641,171.61 施工合同 已开庭，未裁定 38 韩斌借贷纠纷案件 2017 年 10月 10 日 韩斌 李红玲、李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2,200,000.00 李红玲借款，李兴华、公司担保 已裁定，未执行 39 南京大吉环保科技有限公司借贷纠纷案件 2017年8月23 日 南京大吉环保科技有限公司 李兴华，李荣国，倪妮 1,500,000.00 公司担保 已开庭，未裁定 40 张洪田工程款纠纷案件 2017 年 10月 27 日 张洪田 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、深圳科源建设集团有限公

268、司、南京二十一世纪房地产开发有限公司 392,187.00 施工合同 已撤诉 41 南京楚江玻璃有限公司材料款纠纷案件 2017 年 11月 1 日 南京楚江玻璃有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 322,756.29 买卖合同 已开庭，未裁定 42 王安昌、曹洪借贷纠纷案件 2017年7月7 日 王安昌、曹洪 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、李尊纪、李本远、孙敦兰 2,550,000.00 公司担保 调解 43 李宁劳动报酬案 2017年9月8 日 李宁 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 124,595.60 劳动争议 调解 44 余海霞劳动报酬案 2017年9月8 日 俞

269、海霞 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 195,854.04 劳动争议 调解 45 张映鹏劳动报酬案 2017年9月8 日 张映鹏 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 177,634.48 劳动争议 调解 46 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 2017年8月14 日 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 李兴华、南京王者之风建筑装饰股份有限公司 4,114,000.00 公司担保。 调解 47 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 2017年8月14 日 南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司 南京王者之风建筑装饰股份有限公司、李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有

270、限公司、李尊纪、董明先 1,028,500.00 公司借款，李兴华、南京翔驰建筑材料有限公司、南京上强贸易有限公司、李尊纪、董明先担保。 调解 合计 54,399,416.83 附注九、资产负债表日后事项 南京市浦口区人民法院根据江苏保德信担保股份有限公司、成功的申请，于2018年2月公告编号：2018-036 96 24日裁定受理王者之风的重整一案，并于2018年4月12日指定北京市炜衡律师事务所为管理人，王者之风的债权人应于2018年6月15日前，向王者之风管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。未在上述期限内申报债权的，可以在重整计划草案提交

271、债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。王者之风的债务人或者财产持有人应当向王者之风管理人清偿债务或交付财产。并定于2018年7月2日召开第一次债权人会议。 截止本财务报告批准报出日，共有205个债权人向管理人申报债权计242,486,063.30元。 截止本财务报告批准报出日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。 附注十、其他重要事项 1.分部信息 公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生

272、费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 公司未确定经营分部，不适用分部信息披露的条件。 2、经营停滞 2017年，由于控股股东、实际控制人李兴华利用其控制地位，未履行公司决策程序，用公司名义违规对外担保，相关事项引发诉讼，导致公司银行账户被冻结，公司生产经营受到限制。 (1)至2017年末，公司共发生对外担保共计17笔，涉及金额49,250,000.00元，其中引发诉讼15笔，涉及金额33,750,000.00元。 (2) 2017年由于公司违规担保、拖欠货款、工程款、工资薪酬等被4

273、7家公司或个人起诉，涉及金额达54,399,416.83元。 (3)由于公司资金紧缺及账户受限，员工工资未有效支付、部分工程的项目工费也未及时结算和支付、公司材料款拖欠，公司员工大量离职。目前公司生产经营在恢复中，公司违规担保、重大诉讼、银行账户被冻结等重大风险事项尚未消除。 3、其他 （1）至2017年7月，公司控股股东及实际控制人李兴华已将所持全部公司股权（35,820,000股，占总股本的比例为90.45%）分别质押给南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司、许雪飞、卞权、南京市苏豪科技小额贷款有限公司、王竞泽，累计质押股数占比为 90.45%。 公告编号：2018-036 97 （2）

274、2017年8月7日，王者之风和公司控股股东、实际控制人李兴华被法院列入被执行人名单。 附注十一、补充资料 1.当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 450,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益

275、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

276、允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,042.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额） 461,042.17 减：所得税影响数 115,260.54 非经常性损益净额（影响净利润） 345,781.63 2.净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 公告编号：2018-036 98 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收

277、益 归属于公司普通股股东的净利润 -116.85% -0.90 -0.90 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -117.98% -0.91 -0.91 3.财务报表之批准 公司本年度财务报表已于2018年6月26日经第一届第十五次董事会批准。 董事长：李兴华 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 二一八年六月二十六日 公告编号：2018-036 99 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 王者之风董事会秘书办公室 南京王者之风建筑装饰股份有限公司 2018年6月28日