1、 第1 页，共 76 页 广东绿之彩印刷科技股份有限公司（Guangdong Greencolor Printing Technology Co.,Ltd.）2014绿之彩 NEEQ:832014 年度报告 第2 页，共 76 页 2014 年 7 月 1 日，公司完成股份制改造，核准变更登记，正式更名。2014 年 10 月 10 日，公司通过广东省高新技术企业重新认定。2014 年 10 月，公司被顺德区人民政府授予龙腾企业牌匾。公 司 年 度 大 事 记 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年 度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三
2、节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.16 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.19 第九节公司治理及内部控制.22 第十节财务报告.24 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、绿之彩 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 丰晟投资 广州丰晟投资有限公司 股东大会 广东绿之彩印刷科技股份有限公司股东大会 董事会 广东绿之彩印刷科技股份有限公司董事会 监事会 广东绿之彩印刷科技股份有限公司监事会 三会 广东绿之彩印刷科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董
3、事会秘书、财务负责人 公司章程 广东绿之彩印刷科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年 度报告 第4 页，共 76 页 主办券商 华林证券有限责任公司 会计师事务所 天健会计师事务所 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 76 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
4、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品毛利下降风险 公司 2012 年、2013 年及 2014 年的毛利率分别为15.55%、15.16%和 14.31%。公司最近两年一期的综合毛利率整体稳定，最近一期略有下降。公司综合毛利率的下降主要由于消费品印刷包装业务进入门槛较低
5、，市场竞争激烈，报告期内该类业务的毛利率下滑较快，公司面临在未来期间综合毛利率继续下滑的风险。业绩连续亏损的风险 公司 2012 年、2013 年及 2014 年的净利润分别为-13.98 万元、-121.77 万元和-58.27 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-61.43 万元、-122.73 万元和-171.14 万元，公司面临业绩连续亏损的风险。期间费用持续增长导致经营业绩下滑的风险 2012 年、2013 年和 2014 年公司销售费用分别为405.30 万元、459.57 万元和 514.87 万元；公司管理费用分别为 1,185.71万元、1,374.90 万元和 1489
6、.51万元。公司面临期间费用持续增长，导致业绩下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 76 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Greencolor Printing Technology Co.,Ltd.证券简称 绿之彩 证券代码 832014 法定代表人 曾志平 注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路 6 号 办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路 6 号 主办券商 华林证券有限责任公司 主办券商办公地址
7、 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 何晓明、苏晓峰 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曾家明 电话 18988508168 传真 0757-23816111 电子邮箱 公司网址 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆集约工业园环镇西路6 号 邮政编码 528313 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-25 行业（证监会规定的行业大类）
8、根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所属的行业为印刷和记录媒介复制业（分类代码：C23）根据国家统计局发布的国民经济行业分类（2011），公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 76 页“印刷和记录媒介复制业”（行业代码：C23）下属子行业“印刷业”（行业代码：C231）主要产品与服务项目 公司主要提供印刷包装服务，主要分为消费品印刷包装和宣传文化用品印刷两大类业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）70,300,000 控股股东 曾志平 实际控制人 曾志平 四、注册情况 号码 报告期内是
9、否变更 企业法人营业执照注册号 440681000007591 false 税务登记证号码 440681754533081 false 组织机构代码 75453308-1 false 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 76 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,577,348.15 178,476,115.31 8.46%毛利率 14.31%15.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-582,671.00-1,217,661.38 52.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-
10、1,711,408.45-1,227,256.16-39.45%加权平均净资产收益率-0.62%-1.31%-基本每股收益（元/股）-0.01-0.02 52.02%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 299,796,140.46 298,111,920.78 0.57%负债总计 205,563,892.93 203,297,002.25 1.12%归属于挂牌公司股东的净资产（元）1.34 1.35-0.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.34 1.35-0.62%资产负债率 68.57%68.19%-流动比率 0.74 0.84-利息保障倍
11、数 0.98 0.84 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,216,865.55 21,573,564.78-应收账款周转率 3.15 2.76-存货周转率 5.12 5.66-广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 76 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 0.57%1.36%-营业收入增长率 8.46%0.85%-净利润增长率 52.15%770.70%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）70,300,000 70
12、,300,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 1,128,737.45 所得税影响数 282,184.36 非经常性损益净额 846,553.09 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 递延收益-0.00 54,664.15 其他非流动负债-0.00 54,664.15 0.00 广
13、东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 76 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是为客户提供印刷包装一体化服务，包括印前设计，工艺优化，生产成品，产品包装物流配送的综合性服务。公司主要提供印刷包装服务，产品包括各种包装类彩盒、图书、宣传手册、海报等。公司业务主要分为消费品印刷包装和宣传文化用品印刷两大类，消费品印刷包装主要服务客户为生产制造类客户；宣传文化用品印刷的主要客户为各类生产服务类客户。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主
14、要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司及时抓住发展机遇,持续以市场和客户需求为导向,大力投资和资源整合，分为印刷中心、坑纸彩盒事业部、卡纸彩盒事业部、文化产业事业部、绿光科技事业部。重新规划调整，合理整合后缩短了产线距离，优化工序，匹配产能，大大提高生产效率，强化质量管理、规范管理、创新管理、成本管理，构建基于优质高效、能力领先的核心竞争力。报告期内，公司营业收入 19357 万元，较 2013 年度增长 8.4
15、6%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：单位：万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 193,577,348.15 8.46%-178,476,115.31 0.85%-营业成本 165,877,922.95 9.54%85.69%151,427,137.35 1.33%84.84%管理费用 14,895,067.28.34%7.69%13,748,99415.9
16、67.70%广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 76 页 7.62%销售费用 5,148,737.15 12.03%2.66%4,595,747.62 13.39%2.57%财务费用 9,441,861.38 15.00%4.88%8,210,180.09 0.56%4.60%营业利润-1,303,699.05 6.23%-0.67%-1,227,256.16-236.34%-0.69%资产减值损失-988,173.70-231.56%-0.51%751,139.44-53.49%0.42%营业外收入 1,129,137.45 634.52%0.58%153,7
17、24.69-67.60%0.09%营业外支出 400.00-99.72%0.00%144,129.91-0.08%所得税费用 407,709.40-0.00-100.00%-净利润-582,671.00 52.15%-0.30%-1,217,661.38-770.70%-0.68%经营活动产生的现金流量净额 32,216,865.55 49.33%-21,573,564.78 245.11%-投资活动产生的现金流量净额-41,281,132.75-57.73%-26,172,304.32-98.96%-筹资活动产生的现金流量净额 5,032,184.06-42.91%-8,813,880.77
18、-65.07%-项目变动及重大差异产生的原因：无发生重大差异。现金流量分析：无发生重大差异。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%消费品包装彩盒 101,313,087.17 52.34%100,639,269.47 56.39%宣传和文化印刷品 91,971,215.94 47.51%77,552,568.67 43.45%收入构成变动的原因 无发生重大差异。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内公司前五大客户合计销售金额 81,572,
19、173.85 元，占公司全部营业收入的42.14%，具体明细如下：名称 收入 占比 类型 敬业(东莞)印刷包装厂有限公司 30,293,503.75 15.65%宣传和文化印刷品 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 76 页 深圳当纳利印刷有限公司 17,375,105.40 8.98%宣传和文化印刷品 普联技术有限公司 17,152,749.30 8.86%消费品包装彩盒 ARTISTIC STUDIOS LTD LLC 9,581,973.21 4.95%宣传和文化印刷品 欧普照明电器(中山)有限公司 7,168,842.20 3.70%消费品包装彩盒 合计
20、 81,572,173.85 42.14%公司不存在销售客户的集中现象，公司最大客户销售收入仅占全部收入的 15.65%，不存在对单一客户依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：报告期内公司前五大供应商合计采购原材料金额元，占公司全部采购金额的 46%，具体明细如下：名称 采购金额 占比 类型 当纳利(上海)贸易有限公司 25294845.98 18.38%原纸 东莞玖龙纸业有限公司 9092650.79 6.61%原纸 东莞市荣兴纸业有限公司 7873194.17 5.72%原纸 广州启润纸
21、业有限公司 6036720.81 4.39%原纸 佛山市南海区宏盈纸业贸易有限公司 5509042.14 4.00%原纸 合计 45,988,422.13 46%报告期内，公司向最大供应商的采购金额仅占全部采购金额的 18.38%。公司不存在对单一供应商依赖的情形。公司前 5 大供应商主要向公司提供原材料供应和成品加工服务，都是长期合作关系，业务关系稳定。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。重要订单的基本情况：公司与主要客户均是签订年度合作协议，采取单次下订单的方式采购。暂没特别重要合同需要披露。2.2.资产负债结构分析
22、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 18,051,522.68-14.83%6.02%21,195,331.13-18.70%7.11%-1.09%应收账款 61,380,685.95-5.01%20.47%64,620,364.15-4.51%21.68%-1.20%存货 37,805,371.22 19.83%12.61%31,550,127.91-9.95%
23、10.58%2.03%长期股权投资 400,000.00-0.13%400,000.00-0.13%0.00%广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 76 页 固定资产 141,582,549.37 18.09%47.23%119,895,670.76 4.67%40.22%7.01%在建工程 1,828,220.96-26.32%0.61%2,481,137.44-0.83%-0.22%短期借款 107,950,000.00-8.50%36.01%117,980,000.00 10.59%39.58%-3.57%长期借款-总资产 299,796,140.46 0.
24、57%-298,111,920.78-项目变动原因：无发生重大差异。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）公司在佛山绿之能科技有限公司投资占有股份 40%，报告期间股权比例没发生变化。委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、纸制品包装彩盒一直是市面上消费类产品的主要包装手段，其低成本，绿色环保，可自行降解的特征使纸类包装产品其市场上的主导地位不可动摇。2，随着市场消费品竞争的日益激烈，终端消费群体与公司客户对纸类包装制品的工艺与品质的重视程
25、度不断提高，公司客户将会对纸制类产品的评选采购会随之严格与投入增加，这个绿之彩提供了市场机遇。3，由于上游造纸公司的产量提高，给原纸销售做成供大于求的局面，在价格上其相互竞争，给了下游印刷企业相对宽松稳定的环境。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、强大的研发创新能力。公司自 2008 年起一直被评为国家高新技术企业，拥有多项印刷相关的实用新型专利和发明专利。公司持续创新的发展理念始终贯彻全公司。2、设备硬件优势。公司拥有国际最先进的印刷生产线，其印刷全部由德国进口，印刷适性能涵盖不同的印刷工艺，满足不同客户的需求。3、管理优势。公司全面推行了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001
26、环境管理体系。公司完善的质量体系使产品的品质得到控制保障。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 纸制品包装产业与消费类产品密切相关，市场空间巨大，发展空间好，我国包装印刷行业具有万亿规模，同时亦由于行业间良莠不齐的相互竞争，致使印刷业逐渐走向要求高，广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 76 页 利润微的局面，未来印刷业势必面临整合资源，优胜劣汰的整体趋势。令印刷业其发展方向与现代化相结合，走向数字化，标准化，高效化，环保化的方向。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司在管
27、理方面，销售方面与技术研发方面均有详细的发展战略。管理方面，公司积极引进技术人才，在原有稳定的印刷纸类包装业务生产能力上，注重细节，降耗提效，创造效益。销售方面，公司将会加快创新转型升级，开发电子商务的销售渠道，搭建云印刷商务平台。技术方面，公司将重点关注高分子新型材料的印刷能力研发提升，摆脱消费市场竞争的泥潭。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1，公司强化内部管理，通过整合资源，重点关注原材料的采购综合成本，生产现场的质量监控，降低生产损耗，提升效率，目标公司在业绩方面能在 2015 年扭亏为盈。2，公司将会加强培育业务骨干，建立有效的客户管理制度，对客户进行优化分类，使公司的产能得到充
28、分发挥。3，公司将关注印刷业的电子商务发展，在互联网上搭建云印刷商务平台，使公司领先传统印刷的竞争对手，抢占市场份额。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前未存在有重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1，市场竞争风险。上游造纸行业的优胜劣汰将产生连锁反应，对下游印刷行业带来机遇的同时带来不可预测的风险，新的竞争模式将强迫企业加快转型升级的步伐。现公司已加大技术创新的投入，积极引入技术人才，调整业务结构来提升公司核心竞争力。2，家族控制的风险。公司实际控制人为曾志平，曾氏家族持有公司 79.94%的股份，实际控制人仍可能利用其控股地位，通过
29、行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响。现公司已通过制定“三会”议事规则、关联交易管理制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束。3，行业依赖风险。本公司所属行业为包装业，细分行业为瓦楞纸箱行业，从整个行业产业链来看，处于中游位置，公司生产的瓦楞纸箱产品具有明显的中间产品属性。因此，与上游尤其是造纸行业和下游制造业具有极强的联动性。若上游行业不能够供给充足的原料或下游行业的能持续快速的发展，公司的未来发展将受到相应的制约。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无新增风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是
30、否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 76 页 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 76 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-
31、是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)重大资产重组重大资产重组事项事项 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事
32、监事及高级-广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 76 页 管理人员 3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 50,540,000 71.89%-50,540,000 71.89%2、董事监事及高级管理人员 14,860,000 21.14%-14,860,000 21.14%3、核心员工-4、有限售股份总数 70,300,000 100.00%-70,300,000 100.00%总股本 70,300,000-70,300,000-普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东股东名称名称
33、期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股期末持有限售股份数份数 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数 1 曾志平 50,540,000-50,540,000 71.89%50,540,000-2 丰晟投资 6,500,000-6,500,000 9.25%6,500,000-3 曾家安 5,660,000-5,660,000 8.05%5,660,000-4 王良伏 2,800,000-2,800,000 3.99%2,800,000-5 刘昌萍 2,300,000-2,300,000 3.27%2,300,000-6 蔡天娥
34、 2,100,000-2,100,000 2.99%2,100,000-7 吴志雄 200,000-200,000 0.28%200,000-8 周梦舲 200,000-200,000 0.28%200,000-合合计计 -70,300,000-70,300,000 100.00%70,300,000-前十名股东间相互关系说明 公司股东曾志平与曾家安系父子关系，蔡天娥系曾志平之外甥女，除上述披露的情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 76 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数
35、量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计 入 权 益 的优先股-计 入 负 债 的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 本公司控股股东及实际控制人为自然人曾志平。曾志平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年毕业于河源市连平县大湖中学，1980 年至 1988 年先后任职于佛山市粤中印刷有限公司和佛山市天华彩色印刷厂；1989 至 2000 年任佛山市城区明华印刷厂厂长，2000 年后任职佛山市明华彩色印刷有限公司总经理。2004 年设立佛山市绿之彩印刷有限公司，任董事长、总经理。2014 年 5 月至今任公司董事长、
36、总经理。报告期间，公式实际控股股东没变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 与控股股东为同一人，详见第六节、三（一）控股股东情况。广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 76 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（
37、股（股）合计合计 -第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 曾志平 董事长、总经理 男 53 高中 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是 李蕙敏 董事 女 42 高中 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 否 周梦舲 董事，财务总监 女 44 本科 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是 刘昌萍 董事 女 41 高中 2014 年 6 月 26 日-2017年
38、6 月 25 日 否 曾家安 董事、副总经理 男 33 本科 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是 吴志雄 监事会主席 男 49 大专 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 76 页 王国华 监事 女 35 大专 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是 江德勇 监事 男 40 本科 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是 曾家明 董事会秘书 男 29 本科 2014 年 6 月 26 日-2017年 6 月 25 日 是
39、 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：曾志平与曾家安、曾家明为父子关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末期末持有持有股票期股票期权权数量数量 曾志平 董事长、总经理 50,540,000-50,540,000 71.89%-曾家安 董事、副董事
40、长 5,660,000-5,660,000 8.05%-刘昌萍 董事 2,300,000-2,300,000 3.27%-吴志雄 监事会主席 200,000-200,000 0.28%-周梦舲 董事、财务总监 200,000-200,000 0.28%-李蕙敏 董事 6,500,000-6,500,000 9.25%-(三三)变动情况变动情况 二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 62 72
41、 博士 0 0 广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 76 页 生产人员 335 356 硕士 0 0 销售人员 26 91 本科 23 24 技术人员 85 91 专科 56 59 财务人员 13 17 专科以下 442 481 员工总计员工总计 521 564 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数 0 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：-(二二)核心员工核心员工 期初期初员工数量员工数量 期末员工数量期末员工数量 期末普通股期末普通股持股持股数量数量 期末期末股票期权数股票期权数量量 核心员工-披露核心技术团队或关键技术人
42、员的基本情况：-广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 76 页 第九节公司治理及内部控制 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 公司自 2014 年 7 月变更为股份制企业，公司期间按照公司法等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，如关联交易决策制度对外担保决策制度等。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策三会决议能够得到较好的执行。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东
43、大会议事规则等相关规定规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司严格按照 公司章程、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规定程序召开董事会和股东大会，对公司重大决策作出决议，保证公司的正常运行和表决程序的合法性。4、公司章程的修改情况 报告期内，公司自成立日期制订了公司章程约定各自的权利、义务以及工作程序。在 2014 年 7 月 25 日，公司股东大会修改了章程，新增了 152 条，约定公司的利润
44、分配政策应保持连续性和稳定性，不得影响公司的持续经营。公司可以采用现金或股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。以此保障投资者的投资。章程中其他条款序号相应变更。(二二)三会三会运作情况运作情况 1、三会召开情况 会议会议类型类型 报告报告期内期内会议会议召开召开的的次数次数 简要内容简要内容 董事会 3 公司选举产生了公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理和财务总监。通过了 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案、关联交易决策制度、对外担保决策制度 关于公司申请股票在全国中小企业股份
45、转让系统挂牌时拟采取协议转让方式公开转让的议案，并对公司章程相应部分作出修改。监事会 1 选举产生了监事会主席。广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 76 页 股东大会 3 股东大会表决通过了三会议事规则、公司章程、，选举产生了公司第一届董事会和监事会成员，公司职工代表大会选举产生了一名职工代表监事。通过了 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案、关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案、关联交易决策制度、对外担保决策制度 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时拟采取协议转让方式公开转让的议
46、案。2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和和公司章程的规定。(三三)公司公司治理改进治理改进情况情况 公司于 2014 年 7 月 1 日正式成立股份制，目前已设立完善的公司治理机制，未来公司管理层将会在实际运作中不断加强相关知识的学习，加强多方培训，促使公司股东、董事、监事按照公司法、公司章程和三会议事规则规定，市公司治理更规范。公司暂没引入纸业经理人。(四四)投资者投资者关系管理情况关系管理情况 公司章程第九章专门规定了投资者关系管理工作，内容包括了投资者关
47、系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等。公司还专门制定了投资者关系管理制度，对投资者关系管理的具体内容作出规定。二、内部控制(一一)监事监事会会就年度内就年度内监督事项的意见监督事项的意见 报告期内，监事会对本年度内的监督事项无异议。(二二)公司保持公司保持独立性、独立性、自主自主经营能力的说明经营能力的说明 公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均能保持独立性和自主经营能力。(三三)对对重大内部管理制度重大内部管理制度的的评价评价 本年度内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，使公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度健全，
48、未发生管理制度重大缺陷的情况。(四四)年度年度报告差错责任追究制度报告差错责任追究制度相关情况相关情况 报告期内，公司未建立年报差错追究责任制度，于 2015 年 4 月 25 日经第一届董事会第五次会议审议通过了公司年报重大差错追究责任制度。年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉尽职地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。广东绿之彩印刷科技股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 76 页 第十节财务报告 一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是
49、审计意见 标准无保留 审计报告编号 天健审20153-225 号 审计机构名称 天健会计师事务所 审计机构地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层 审计报告日期 2015-04-25 注册会计师姓名 何晓明、苏晓峰 广东绿之彩印刷科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东绿之彩印刷科技股份有限公司（以下简称广东绿之彩公司）财务报表，包括 2014 年12 月 31 日的资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是广东绿之彩公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定
50、编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
