1、1 2021年度报告 博远高科 NEEQ:833706 深圳市博远高科股份有限公司 Shenzhen Bo Win High-tech Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据会计数据、经营情况和管理层分析、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司
2、治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人吴淑慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不
3、确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意
4、见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会就非标准审计意见的说明:公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，并对非标准审计意见出具专项说明，主要原因为：公司 2019 年主营业务收入为 2,010,585.69 元，处于亏损状态；2020年公司主营业务增加，主营业务收入为 11,988,000.00 元；2021 年由于原材料紧缺，原材料价格涨幅、波动均较大，成本难以控制，公司为了降低亏损风险，减少接收客户订单，导致营业收入大幅下降，净利润也相应下降。2021 年公司主营业务收入为 37
5、5,008.84 元，净利润为-1,632,729.80 元，比去年同期减少 119.28%。这些事项表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项对博远高科 2021 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。4 针对审计意见持续经营重大不确定性段落所强调事项，公司已采取或拟采取以下措施：1、重庆子公司增加生产经营能力；2、充分利用新厂房的扶持政策，提高公司的盈利能力；3、拓展业务渠道增
6、加企业业绩；4、积极发展子公司的对外贸易能力。公司将通过网络推广和网络营销等方式获取更多优质海外客户资源，优化企业营销渠道。公司在未来能够保持经营活力，具备应有的持续经营能力。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)市场竞争加剧的风险 公司专业从事液晶显示屏和模组的研发、生产、销售和服务。多年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形成了较强的市场竞争力，但是与国内外领先的竞争对手相比,他们在技术实力、产能规模和进入市场的时间上与公司相比有一定优势。随着未来液晶显示屏的运用越普及，不断有企业加入该行业参与竞争，
7、行业竞争越发激烈。若公司不能在新产品研发、新工艺改进，以及快速扩大产能规模等各方面缩短与国内外领先制造商的差距，将面临的竞争风险会进一步加大。(二)质量控制风险 下游应用产品为保证质量和品牌,对显示屏质量要求较高。液晶显示屏制造需要高精密的生产设备及超洁净的生产环境,产品具有高技术含量、超精细加工的特征,制造过程复杂。工艺技术及制造技术直接影响到产品的质量和合格率。如果随着生产规模的扩大,质量管理出现偏差,将会导致客户的流失。(三)技术提升风险 液晶显示行业的技术更新较快,既给公司带来了机遇,也带来了挑战。若公司在新技术、新工艺和新产品方面不能持续研发并升级,或公司出现技术人才流失等情况均将对
8、公司的市场竞争力和盈利能力造成不利影响。(四)实际控制人不当控制风险 截至本年度,郑晓彬先生持有本公司 69.05%的股份,系公司控股股东和实际控制人。郑晓彬先生在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。(五)应收账款回收的风险 公司 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日应收账款净额分别为 112.88 万元、930.18
9、 万元、439.5 万元,占当年年末资产总额的比例分别为 7.55%、58.28%、48.59%。公司报告期末,账龄 4-5 年的应收账款余额占应收账款总余额的75.69%。随着公司业务的持续运营,应收账款余额可能继续增加,5 若客户财务状况发生恶化,应收账款到期不能及时收回,则将会对公司经营业绩产生不利影响。(六)经营业绩大幅波动风险 2021 年,受国内外经济环境的持续影响,触摸显示屏行业增速放缓,整个行业竞争日渐加剧,利润空间被不断压缩。在报告期内,触摸屏市场整体供大于求的局面未得到改观,电子行业景气度下滑,可能会带来全行业需求疲软;因而造成营收同比有明显下滑;而基于原材料紧缺带来的采购
10、价格上涨,同时液晶屏成品价格不太稳定,令液晶屏成品制造毛利率及行业内大部分企业的盈利波动较大。受市场影响，若液晶屏行业上述市场现状持续,公司于 2022 年仍可能面临业绩大幅波动风险;若行业发展及公司经营状况出现好转,公司经营业绩在 2021 年基数上,相比也将出现大幅增长可能。(七)业务转型风险 基于液晶屏行业的竞争越发激烈,公司与国内外领先的竞争对手相比,在技术实力、产能规模和进入市场的时间上不具有优势。公司管理层根据战略目标思路,推进增强公司整体实力和市场竞争优势举措,2022 年将积极发展子公司的对外贸易能力，搭建海外贸易自主平台，通过网络推广和网络营销等方式获取更多海外客户资源。由于
11、新业务仍处于尝试阶段,该业务转型仍存在不确定性,若未能实现新业务的正常运营,公司仍将为液晶屏单一业务运营。同时若新业务成功运营后,也存在经营业绩不如预期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、博远高科 指 深圳市博远高科股份有限公司 永隆泰富 指 深圳市永隆泰富投资有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 亚太（集团）、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 深圳市博远高科股份有限公司股东大会 监事会 指 深圳市博远高科股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法
12、 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 深圳市博远高科股份有限公司公司章程 元、万元 指 元人民币、万元人民币 TFT 指 TFT(ThinFilm Transistor)是薄膜晶体管的缩写,TFT式显示屏是各类笔记本电脑和台式机上的主流显示设备,也普遍应用于中高端彩屏手机中,是最好的 LCD 彩色显示器之一,具有高响应度、高亮度、高对比度等优点。6 LCM 指 LCM(LCDModule)即 LCD 显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB 电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。3D 显示
13、 指 3D 里的“D”,是英文单词 Dimension(线度、维)的首字母。3D 指的就是三维空间,基本原理就是利用人眼左右分别接收不同画面,然后大脑经过对图像信息进行叠加重生,构成一个具有前后、上下、左右、远近等立体方向效果的影像。TFT-LCD 指 TFT(ThinFilm Transistor)LCD 即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种液晶平板显示器。OLED 指 OLED(OrganicLight-Emitting Diode)即有机发光二极管又称为有机电激光显示,OLED 显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通
14、过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市博远高科股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Bo win high-tech Co.,LTD BOWIN 证券简称 博远高科 证券代码 833706 法定代表人 郑晓彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑晓彬 联系地址 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦1113 电话 0755-83273666 传真 0755-8327
15、3666 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦1113 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 1 日 挂牌时间 2015 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39-计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要业务 液晶显示屏和模组的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 液晶显示屏和模组
16、的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郑晓彬）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑晓彬），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300767593235U 否 注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路120 号福洪大厦 1113 否 注册资本 21,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1
17、号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 许磊 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入
18、375,008.84 14,184,617.23-97.36%毛利率%17.37%2.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,632,729.8 8,467,690.59-119.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,624,920.09-5,754,151.54-71.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.39%77.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.34%-52.71%-基本每股收益-0.08 0.4-119.28%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年
19、期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,958,699.82 15,960,011.34-6.27%负债总计 1,440,856.10 809,437.82 78.01%归属于挂牌公司股东的净资产 13,517,843.72 15,150,573.52-10.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.72-10.78%资产负债率%（母公司）8.65%4.14%-资产负债率%（合并）9.63%5.07%-流动比率 9.29 18.80-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,487.00
20、2,950,082.29 应收账款周转率 0.04 1.44-存货周转率-9.36-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.27%76.43%-营业收入增长率%-97.36%605.50%-净利润增长率%-119.28%192.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准境内外会计准则下会计数据差异则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目
21、及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 395.48 营业外支出-8,205.19 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,809.71 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-7,809.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错
22、更正的原因及影响 适用不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于手机液晶显示、工控显示和军工安防显示系统等高端液晶显示领域的研发创新制造，是工控液晶显示产品制造商，集半成品和成品于一体。产品广泛应用于智能手机、工控仪器仪表、军工安防显示、移动医疗终端、车载显示、金融移动仪器显示等高端液晶显示系统领域。工控液晶显示屏具有高技术高标准特点，竞争壁垒及市场价格较高，产品利润要优于手机液晶屏。公司运用及加深多年积累的软件设计技术及研发加工制造能力经验，将拓展产品应用领域
23、至 3D 立体液晶显示领域，由此切入潜力巨大的新一代自由立体显示领域，迈向显示产业的立体显示终极目标。3D 立体液晶显示的适用范围涉及高端智能手机、高端工商业显示仪器仪表设备等，适用需求涵盖了室内外的移动通信器材、广告行业、工业设计、建筑设计、产品展示、建筑展示、博物馆等。公司未来将通过自身产能扩张及收购兼并两种方式并行，实现公司产能规模的拓展及更高的规模成本效应，通过硬件研发、制造、销售和软件研发、运营、销售相互结合协同或单独创造价值而实现盈利。（一）采购模式 公司根据行业产品特点要求，目前主要采取两种采购模式：（1）集中采购模式 全面掌握多个客户的需求情况，与供应商签订统一合同，实现大批量
24、订购，利用规模优势，提高议价能力，从而降低采购成本。（2）准时采购模式 对于多种规格且小批量的销售量，公司根据实时生产量计划安排采购量，其核心是追求无库存的生产系统或使库存最小化。（二）生产模式 公司的生产模式为“以销定产”，生产产品主要以销售订单进行批量式生产，一般从领料到批量完工入库的生产周期，产品需 7-15 天左右。公司产品更新速度快且以万片为单位的需求量，为保证及时交货，公司各部门进行密切协作，研发中心根据与客户产品前期试样的结果传达销售部，销售部与客户初步协商具体订单，公司进行备料，生产部按质量要求完成产品生产。同时，公司会根据市场需求，结合生产能力及库存情况，生产少量标准规格产品
25、。（三）销售模式 由于公司产品以及应用领域的特定性决定了产品的销售模式：13 （1）配合方案商销售：由方案商主导设计，公司做为指定配件提供商，直接出售给方案商代采购，或者直接出售给采用本方案的众多终端集成商。此模式在智能手机，平板等领域最为明显。（2）终端客户开发销售：专用领域产品多涉及客户自身的技术专利保密需求，需要由公司与客户共同配合，个性化定制，其中包括外形设计，功能要求，软件驱动，均需要有别于市场同类产品，以突出产品差异性。与创新属性相关与创新属性相关的认定情况的认定情况 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处
26、行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 81,594.11 0.55%42,820.47 0.27%90.55%应收票据-应收账款 1,128,849.21 7.55
27、%9,301,808.51 58.28%-87.86%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,110,230.62 14.11%2,630,541.18 16.48%-19.78%在建工程-无形资产 444,754.50 2.97%579,840.42 3.63%-23.30%商誉-短期借款-长期借款-14 预付账款 8,332,000 55.70%-其他应收款 2,556,456.10 17.09%3,073,851.11 19.26%-16.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：2021 年营业收入下降，应收账款相应减少。2.固定资产：2021 年末
28、固定资产账面价值为 2,110,230.62 元，较 2020 年减少 19.78%，是正常的计提固定资产折旧。3.预付账款：公司在报告期内向供应商订购的产品原材料，由于物料紧缺，交期延迟，在报告期内未完成交付货物，账面上预付账款比去年大幅增加。4.其他应收款：2021 年公司部分其他应收款回款状况良好，因此期末其他应收款余额较 2020 年减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 375,008.84-1
29、4,184,617.23-97.36%营业成本 309,884.96 82.63%13,825,680.28 97.47%-97.76%毛利率 17.37%-2.53%-销售费用 66,102.28 17.63%51,210.18 0.36%29.08%管理费用 1,664,269.16 443.79%1,152,890.04 8.13%44.36%研发费用-财务费用 5,900.06 1.57%6,315.66 0.04%-6.58%信用减值损失 20,275.22 5.41%12,988,861.44 91.57%-99.84%资产减值损失-2,953,968.88 20.83%其他收益-
30、1,587.52 0.01%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,650,872.40-440.22%9,176,539.14 64.69%-117.99%营业外收入 395.48 0.11%-营业外支出 8,205.19 2.19%580,883.39 4.1%-98.59%净利润-1,632,729.80-435.38%8,467,690.59 59.7%-119.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入、营业成本：2021 年，由于原材料价格上涨幅度较大，且价格波动大，成本控制难度加大，导致营业收入下降，成本相应下降。15 2.信用减值损失：报告期
31、内资产减值损失期末余额为 2,0275.22 元，因往年其他应收款在报告期内已收回，其计提的坏账相应转回；由于 2020 年信用减值损失金额为 12,988,861.44 元，收回的其他应收款款项幅度大于 2021 年所收回的款项，因此 2021 年信用减值损失期末余额较 2020 年变动幅度较大。4.营业利润：2020 年度营业利润总额为 9,176,539.14 元，营业利润大幅增长，实现了利润由亏转盈；2021 年由于原材料紧缺，原材料价格涨幅、波动均较大，成本难以控制，公司为了降低亏损风险，减少接收客户订单，导致营业收入大幅下降，营业利润也相应下降。5.净利润：2021 年营业收入下降
32、，净利润相应下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 375,008.84 11,988,000.00-96.87%其他业务收入-2,196,617.23 主营业务成本 309,884.96 11,753,998.60-97.36%其他业务成本-2,071,681.68 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期
33、增减同期增减%集成电路生产加工 375,008.84 309,884.96 17.37%-96.87%-97.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆博远创新半导体有限公司 375,008.84 100%否 合计合计 375,008.84 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关
34、联关是否存在关联关系系 1 无 合计合计 -16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 46,487.00 2,950,082.29-98.42%投资活动产生的现金流量净额-7,713.36-2,938,967.14 99.74%筹资活动产生的现金流量净额 0 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2021 年营业收入较 2020 年下降幅度较大，所以经营活动产生的现金金额大幅下降。2.投资活动产生的现金流量净额：子公司主要于 2020 年投入生产设备以满足订单需求，由于营业收
35、入下降，公司 2021 年未增加生产设备，因此，投资活动产生的流量净额较 2020 年下降幅度较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市博远高科贸易有限公司 控股子公司 电子产品贸易 4,500,000 4,676.39 4,676.39 0-46,702.15 重庆博尼思科技有限公司 控股子公司 电子产品研发、制造和贸易 20,000,000 11,977,310.83
36、11,738,046.61 375,008.84-315,373.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2019 年-2021 年主营业务收入分别为 2,010,585.69 元、11,988,000.00 元和17 375,008.84 元。2021 年由于原材料紧缺，原材料涨幅、波动均较大，成本难以控制，公司为了降低亏损风险，减少接收客户订单，导致营业收入
37、大幅下降，净利润也相应下降。公司 2021 年净利润为-1,632,729.80 元,比去年同期减少 119.28%；这些事项表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司消除重大疑虑的措施：1、重庆子公司增加生产经营能力；2、充分利用新厂房的扶持政策，提高公司的盈利能力；3、拓展业务渠道增加企业业绩 4、积极发展子公司的对外贸易能力，公司将通过网络推广和网络营销等方式获取更多优质海外客户资源，优化企业营销渠道。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提
38、供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存
39、在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项承诺事项的履行情况的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控
40、制人或控股股东 2015 年 10月 9 日 挂牌 减少和规范关联交易的承诺 承诺减少和规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 9 日 挂牌 资金占用承诺 承诺避免占用公司资金 正在履行中 19 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承
41、诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司控股股东及实际控制人出具关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺自签署之日起，其本人在具有深圳市博远高科股份有限公司控股股东或实际控制人身份期间，其本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控
42、制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、公司章程和关联交易管理制度规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；其本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。本报告年度内，公司控股股东及实际控制人与公司间无新增关联交易及担保情况。2、公司关联方针对资金占用出具了避免占用公司资金的承诺函，承诺：不会以任何方式占用博远高科的资金。不会要求博远高科为本人、本人近亲属、本人及近亲属控制或担任董事、高级管理人员的企业(以下简称本人及本人关联方)垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，不与博远高科互相代为承担成本和其他支出。不会要求博远高科将资金直接或
43、间接地提供给本人及本人关联方使用，包括但不限于：博远高科有偿或无偿地拆借资金给本人及本人关联方使用；博远高科通过银行或非银行金融机构向本人及本人关联方提供委托贷款；接收博远高科委托进行投资活动；博远高科为本人及本人关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；博远高科代本人及本人关联方偿还债务。除上述方式外，本人亦不通过中国证监会及全国中小企业股份转让系统认定的其它方式直接或间接占用博远高科资金。本报告年度内，公司关联方无占用公司资金情况。3、避免同业竞争的承诺 公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，承诺自避免同业竞争承诺函签署之日起，其本人将不在中国境内外直接或
44、间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或20 以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。其愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股股本结构本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,775,00
45、0 27.5%-5,775,000 27.5%其中：控股股东、实际控制人 3,475,000 16.55%3,475,000 16.55%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 15,225,000 72.5%-15,225,000 72.5%其中：控股股东、实际控制人 11,025,000 52.5%-11,025,000 52.5%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 21,000,000-0 21,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通普通股股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号
46、股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 郑晓彬 14,500,000 0 14,500,000 69.04%11,025,000 3,475,000 0 0 2 深圳市永隆泰富投资有限公司 6,300,000 0 6,300,000 30%4,200,000 2,100,000 0 0 3 东莞证券股份有限公司做市100,000 0 10
47、0,000 0.48%0 100,000 0 0 21 专用证券账户 4 联讯证券股份有限公司做市专用证券账户 100,000 0 100,000 0.48%0 100,000 0 0 合计合计 21,000,000 0 21,000,000 100%15,225,000 5,775,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股
48、票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 22 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分
49、配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职
50、起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郑晓彬 董事长兼总经理、信息披露负责人 男 否 1985 年 11 月 2021 年 5 月27 日 2024 年 5 月26 日 李廷希 董事 男 否 1980 年 2 月 2021 年 5 月27 日 2024 年 5 月26 日 吴淑慧 董事 女 否 1994 年 10 月 2021 年 5 月27 日 2024 年 5 月26 日 郑晓英 董事 女 否 1982 年 10 月 2021 年 5 月27 日 2024 年 5 月26 日 于军红 董事 男 否 1973 年 9 月 2021 年 5 月27 日 2024 年 5 月26 日 王
