1、美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年年 2 月月 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席
2、了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人汤国强先生、会计机构负责人吴红英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人汤国强先生、会计机构负责人吴红英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
3、敬请投资者注意投资风险。美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 内部控制内部控制.6
4、0 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美好集团 指 美好置业集团股份有限公司 名流投资 指 名流投资集团有限公司 武汉江北 指 名流置业武汉江北有限公司 华润武汉 指 华润置地（武汉）有限公司 美丰华 指 武汉美丰华房地产有限公司 美丰采 指 武汉美丰采房地产有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大
5、风险提示 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“董事会报告董事会报告”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美好集团 股票代码 000667 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美好置业集团股份有限公司 公司的中文简称 美好集团 公司的外文名称 Myhome Real Estate Developme
6、nt Group CO.,LTD.公司的法定代表人 刘道明 注册地址 昆明市国防路 129 号恒安写字楼 5 楼 注册地址的邮政编码 650031 办公地址 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕卉 刘锋 联系地址 武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 楼 电话 027-87838669 传真 027-87836606 电子信箱 IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、
7、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 10 月 17 日 云南省工商行政管理局 29198600-8 国税滇字530102490504151 号 云地税字530102521404334 号 21665904-X 报告期末注册 2014 年 2 月 17 日 云南省工商行政管理局 530000000006503 5301022166
8、5904X 21665904-X 公司上市以来主营业务的 变化情况 1997 年 12 月 15 日，经营范围增加“实业投资，资产管理，股权、产权的投资转让”；2002 年 11 月 28 日，经营范围增加“房屋租赁业务”；2005 年 3 月 17 日，取消经营范围中的“运输业、仓储业”事项；2011 年 9 月 20 日，注销经营范围中的“国内贸易（除专项规定）”项目。历次控股股东的变更情况 1996 年至 2002 年，公司控股股东为昆明市五华区国有资产管理局；2002 年 4 月 29 日至今，公司控股股东为名流投资集团有限公司。公司名称变更情况：报告期内，经公司 2014 年度第一次
9、临时股东大会审议通过，公司中文名称由原“名流置业集团股份有限公司”变更为“美好置业集团股份有限公司”。2014 年 2 月 17 日，公司办理完成相关工商变更登记手续，换领了新的企业法人营业执照。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 栋 6 楼 签字会计师姓名 杨漫辉、王文政 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：不适用 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计
10、数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据：否 项项 目目 20142014 年年 20132013 年年 本年比上年本年比上年增减增减 20122012 年年 营业总收入（元）2,105,363,929.38 3,465,257,603.79-39.24%1,772,371,705.46 归属于上市公司股东的净利润（元）75,317,847.42 51,691,415.56 45.71%164,956,504.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,
11、745,021.64 53,675,798.98-7.32%70,393,016.57 经营活动产生的现金流量净额（元）872,793,126.31-485,638,133.69 279.72%-1,884,601,175.61 基本每股收益（元/股）0.0294 0.0201 46.27%0.0643 稀释每股收益（元/股）0.0294 0.0201 46.27%0.0643 加权平均净资产收益率 1.39%0.96%上升 0.43个百分点 3.11%项项 目目 20142014 年年 20132013 年年 本年比上年本年比上年增减增减 20122012 年年 资产总额（元）15,917,
12、795,633.79 15,080,487,400.22 5.55%13,043,269,723.22 归属于上市公司股东的净资产（元）5,450,626,687.22 5,376,530,106.97 1.38%5,403,153,599.71 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损非经常性损益项目益项目 20142014 年金额年金额 20132013 年金额年金额 20122012 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益 47,325,625.92-1,130,873.49 102,088,802.59 注 美好置业集团股份有限公司 2014 年年
13、度报告全文 9 计入当期损益的政府补助 154,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,730,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,528.96-1,301,339.06-292,025.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,643,630.92 减：所得税影响额 34,352,121.48-367,965.02 31,031,620.46 少数股东权益影响额 649.70-79,864.11 合计合计 25,572,825.7825,572,825.78 -1,984,383.421,984,3
14、83.42 94,563,487.8794,563,487.87 -注：本期非流动资产处置收益主要为公司出售华远地产股份有限公司股票产生投资收益47,659,494.20 元。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
15、目，应说明原因：公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、报告期行业发展回顾(1)行政干预逐步让位于市场化 1、报告期行业发展回顾(1)行政干预逐步让位于市场化 2014年度房地产行业政策环境相对宽松，中央着力长效机制建设，行政干预逐步退出。2014年以来，不动产统一登记、户籍制度改革、土地制度改革、住房保障体系建设以及新型城镇化等一系列与房地产市场长期稳定发展密切相关的制度和规划陆续
16、出台。6月份起各地政府因地制宜，纷纷取消限购、限贷政策。截至2014年底，实施三年的限购政策已基本放开，以市场竞争为决定作用的机制正逐步形成。(2)全年开工投资低迷，住宅市场量价齐跌 (2)全年开工投资低迷，住宅市场量价齐跌 在中国经济进入中高速增长的“新常态”背景下，2014年度房地产市场整体呈调整态势，投资增速放缓、库存居高不下、销售量价齐跌、市场分化明显。据国家统计局数据显示，2014年1-12月全国房地产开发投资9.5万亿元，同比名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%），比2013年回落9.3个百分点，增幅创近十四年新低；房屋新开工面积17.96亿平方米，同比下降10.7%，
17、其中商品住宅新开工面积12.49亿平方米，同比下降14.4%，降幅处于历史同期较高水平；商品房销售面积12.06亿平方米，销售额7.63万亿元，同比分别下降7.6%和6.3%，其中商品住宅销售面积10.52亿平方米，销售额6.24万亿元，同比分别下降9.1%和7.8%。2014年12月份，国家统计局公布的70个大中城市新建商品住宅价格同比跌幅4.5%，已连续四个月同比下跌，且跌幅扩大。从成交趋势看，2014年楼市先抑后扬，9月30日央行限贷松绑成为重要转折点，推动年末市场小幅企稳回暖。(3)行业集中度加速提升，业绩增速放缓，更注重质量增长(3)行业集中度加速提升，业绩增速放缓，更注重质量增长
18、2014年度行业分化明显，竞争更加激烈。在低迷的市场背景下，中小房企受到更大冲击，而具有规模和品牌优势的标杆房企表现出更强的竞争力，谨慎拿地的同时，多渠道加大促销力度，积极“以价换量”逆市增长，市场集中度继续提高，呈现“强者愈强，大者愈快”的趋势。根据国家统计局及CRIC研究中心的统计数据测算，2014年度行业销售前50名房企销售金额占全国市场的31.7%，与2013年度相比提高了6.4个百分点。同时，规模不再是标杆房企追求的重点，而更着重于通过产品、服务的创新加快产业转型，提高产品和服务的竞争力。美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、管理层的经营与管理对策 2、管理层
19、的经营与管理对策 报告期内，面对行业进入调整，市场竞争激烈等不利因素，管理层继续全面推进与“美好价值观”相配套的发展战略和管理策略，坚定推动公司向“美好生活集成商”转型。2014年以来，公司主要做了以下几个方面工作：（1）优化管理体系，提升效率和执行力（1）优化管理体系，提升效率和执行力 公司按照“结果导向、源头管理、去中间环节”的原则对管理体系进行了调整。集团总部紧抓产品研发和服务体系建设，由“管理型总部”向“服务型总部”转变。以一线管理中心为核心，强调一线决策，简化审批流程；以项目公司为利润中心，项目运营管理权利下放。通过推进公司改革，精简机构和人员，降低人力成本和期间费用，提升效率和执行
20、力。（2）强化“区域聚焦、深耕发展”战略（2）强化“区域聚焦、深耕发展”战略 2014年公司继续聚焦于武汉区域的发展，重点推进武汉市“长丰村”、“邓甲村”、“建和村”等城中村项目的综合改造与开发工作。2014年3月，公司顺利摘牌“长丰村”项目地块，进一步增加了在武汉地区的土地储备。2014年9月，公司与华润置地武汉公司达成合作协议，共同开发“长丰村”综合改造项目，在提升项目整体品质的同时，有效地改善了公司现金流和财务状况。（3）实施“三位一体”的项目管理模式（3）实施“三位一体”的项目管理模式 将产品、服务、投开进行一体化管理，减少中间环节，服务于项目、服务于客户，缩短工期，降低成本。同时，公
21、司强力推进大总包模式，与品牌工程企业结为长期战略伙伴，形成大总包管理体系，共同为客户提供高满意度的产品。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2014年，公司实现营业收入210,536.39万元,实现归属于公司股东的净利润7,531.78万元。单位：元 项目项目 本报告期本报告期 上年同期上年同期 同比增减同比增减（%）变动原因变动原因 营业收入 2,105,363,929.38 3,465,257,603.79-39.24 主要是本期结算项目收入减少 营业成本 1,462,054,298.24 2,751,840,789.63-46.87 营业收入减少 美好置业集团股份有限公
22、司 2014 年年度报告全文 12 管理费用 155,280,377.57 186,509,070.21-16.74 公司机构改革、精减人员，降低费用 财务费用 80,273,732.06 48,591,710.89 65.20 借款利息中费用化金额增加 所得税费用 70,744,893.75 78,423,146.38-9.79 经营活动产生的现金流量净额 872,793,126.31-485,638,133.69 279.72 房地产业务回款增加 投资活动产生的现金流量净额 189,179,658.69-26,207,642.24 821.85 本期出售华远地产股份有限公司股份 筹资活动产
23、生的现金流量净额-1,126,028,100.18 456,790,611.30-346.51 主要是本期偿还 18 亿元公司债所致 现金及现金等价物净增加额-64,055,315.18-55,055,164.63-16.35 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因：不适用 主要经营模式的变化情况：不适用 2、收入 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因：不适用 主要经营模式的变化情况：不适用 2、收入 主营业务项目主营业务项目 本期发生额（元）本期发生额（元）上期发生额（元）上期发生额（元）同期对比同期对比（%）
24、房地产 2,012,920,956.25 3,402,139,156.53-40.83 物业服务 39,040,191.06 27,241,617.13 43.31 其他业务收入 53,402,782.07 35,876,830.13 48.85 合计合计 2,105,363,929.382,105,363,929.38 3,465,257,603.793,465,257,603.79 -39.2439.24 公司主要客户情况 公司主要客户情况 前五名客户合计营业收入金额（元）225,066,250.45 前五名客户合计营业收入占年度营业收入总额比例（%）10.69 公司前 5 大客户资料 公
25、司前 5 大客户资料 序号序号 客户名称客户名称 营业收入营业收入（元）（元）占年度占年度营业收入营业收入总额比例总额比例（%）1 单位一 177,300,000.00 8.42 2 单位二 16,984,000.00 0.81 3 自然人一 13,549,400.00 0.64 4 单位三 11,500,000.45 0.55 5 自然人二 5,732,850.00 0.27 合计合计 225,066,250.45225,066,250.45 10.6910.69 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 3、成本 3、成本 行业及产行业及产品分类品分类 项目项目 20142
26、014 年年 20132013 年年 同比同比 增减增减 （%）金额（元）金额（元）占营业成本占营业成本比重（比重（%）金额（元）金额（元）占营业成占营业成本比重（本比重（%）房地产业 房地产业 1,403,440,638.86 95.99 2,700,699,734.08 98.14-48.03 物业服务 物业服务 30,648,874.83 2.10 16,849,313.03 0.61 81.90 其他业务 其他业务 27,964,784.55 1.91 34,291,742.52 1.25-18.45 公司主要供应商情况：公司主要供应商情况：前五名供应商合计采购金额（元）569,929
27、,651.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.84 公司前 5 名供应商资料：公司前 5 名供应商资料：序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例（%）1 单位一 258,283,785.56 7.18 2 单位二 127,340,521.20 3.54 3 单位三 89,053,274.33 2.48 4 单位四 55,433,618.78 1.54 5 单位五 39,818,451.80 1.11 合计合计 569,929,651.67 569,929,651.67 15.8415.84 4、费用 4、费用 项目项目
28、 20142014 年年 20132013 年年 增减变动增减变动 比例比例（%）变动原因变动原因 营业税金及附加（元）164,742,431.70 255,970,234.06-35.64 营业收入减少 销售费用（元）113,044,778.18 110,726,096.38 2.09 管理费用（元）155,280,377.57 186,509,070.21-16.74 公司机构改革、精减人员，降低费用 财务费用（元）80,273,732.06 48,591,710.89 65.20 借款利息中费用化金额增加 资产减值损失（元）41,220,599.03 1,024,612.29 3,923
29、.04 主要是本期计提了存货及商誉减值准备 所得税（元）70,744,893.75 78,423,146.38-9.79 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目项目 20142014 年年 20132013 年年 同比增减同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,482,846,781.87 4,158,545,984.33 31.85 经营活动现金流出小计 4,610,053,655.56 4,644,184,118.02-0.73 经营活动产生的现金流量净额 872,793,126.31-485,638,133.69 279.72 投
30、资活动现金流入小计 195,949,690.83 2,686,496.55 7193.87 投资活动现金流出小计 6,770,032.14 28,894,138.79-76.57 投资活动产生的现金流量净额 189,179,658.69-26,207,642.24 821.85 筹资活动现金流入小计 4,037,000,522.30 3,450,000,000.00 17.01 筹资活动现金流出小计 5,163,028,622.48 2,993,209,388.70 72.49 筹资活动产生的现金流量净额-1,126,028,100.18 456,790,611.30-346.51 现金及现金
31、等价物净增加额-64,055,315.18-55,055,164.63-16.35 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 87,279.31 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,531.78 万元，两者相差较大的主要原因是：房地产开发在项目竣工之前预收客户的房款计入经营活动流量，但当期并不同比结转净利润。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)(%)营业收入比营业收入比
32、上年同期增上年同期增减（减（%）营业成本比营业成本比上年同期增上年同期增减（减（%）毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减（增减（%）分行业分行业 房地产 2,012,920,956.25 1,403,440,638.86 30.28-40.83-48.03 9.66 物业服务 39,040,191.06 30,648,874.83 21.49 43.31 81.90-16.66 分产品分产品 房地产 2,012,920,956.25 1,403,440,638.86 30.28-40.83-48.03 9.66 物业服务 39,040,191.06 30,648,874.83 21.49 43
33、.31 81.90-16.66 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 分地区分地区 湖北 980,564,619.57 589,614,409.18 39.87 64.11 27.01 17.56 广东 548,034,470.99 411,443,729.82 24.92-27.68-24.28-3.37 西安 4,040,615.94 3,261,766.33 19.28 12.18 14.41-1.57 安徽 251,559,294.38 197,233,003.82 21.60-22.67-23.14 0.49 沈阳 202,039,000.64 182,109,2
34、33.69 9.86-86.76-85.97-5.04 重庆 65,723,145.79 50,427,370.85 23.27-70.08-66.89-7.41 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目项目 20142014 年年末末 20132013 年末年末 比重增比重增减减 （%）重大变动说明重大变动说明 金额金额 占总资占总资产比例产比例 （%）金额金额 占总资占总资产比例产比例 （%）货币资金 1,272,302,609.18 7.99 1,484,589,824.36 9.84-1.85 存货 11,961
35、,687,167.46 75.15 11,001,688,523.74 72.95 2.20 长期股权投资 36,000,000.00 0.23 138,075,946.48 0.92-0.69 主要是本期公司出售华远地产股份有限公司股票 其他应收款 270,606,364.46 1.70 74,656,970.92 0.50 1.20 主要是本期收购的子公司应收联营企业的往来款增加 其他流动资产 258,534,696.85 1.62 182,027,943.20 1.21 0.41 主要是本期预售项目增加，导致预交土地增值税、营业税增加 商誉 3,721,279.31 0.02 11,77
36、7,122.62 0.08-0.06 子公司惠州名流实业投资有限公司开发的项目已进入尾盘销售阶段，经减值测试后，计提减值 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目项目 20142014 年年 20132013 年年 比重增比重增减减 （%）重大变动重大变动 说明说明 金额金额 占总资产占总资产比例比例（%）金额金额 占总资产占总资产比例比例（%）长期借款 3,565,550,000.00 22.40 1,443,740,000.00 9.57 12.83 公司债务结构发生变化 应付账款 915,216,841.
37、19 5.75 1,522,369,733.20 10.09-4.34 主要是应付工程款减少 预收款项 2,808,136,844.82 17.64 1,556,611,322.78 10.32 7.32 主要是尚未达到结算条件的商品房预售收入增加 其他应付款 553,547,606.64 3.48 99,255,476.96 0.66 2.82 主要是收取拆迁改造补偿款 一年内到期的非流动负债 2,158,450,000.00 13.56 3,369,206,374.60 22.34-8.78 主要是本期偿还 18 亿元公司债 3、以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否
38、发生重大变化：否 五、核心竞争力分析3、以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否 五、核心竞争力分析 1、积极进取的企业价值观、积极进取的企业价值观 公司倡导的“美好价值观”追求人性中的美好，追求产品品质，强调客户的感受，汇聚人心，聚集能量，激发创造力。同时公司也提出了与“美好价值观”相适应的发展战略和管理策略。公司正在以“美好价值观”为指引，通过“健康、快乐、友爱、创造”的理念，以“宠客户、爱家人、帮同事、助伙伴、促社会”的行为整合各类资源，由传统的房地产开发商转型为美好生活集成商，让业主的生活更美好，提高客户满意度。2、清晰的发展战略、清晰的发展战略 公
39、司明确了“区域聚焦、深耕发展”的发展战略，聚焦武汉、合肥、沈阳、重庆及广东地区深耕发展。同时，通过推进“三位一体”的项目管理模式，围绕产品和服务打造公司的核心竞争力。美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 3、高效的管理架构、高效的管理架构 公司按照“结果导向、源头管理、去中间环节”的原则进行组织变革，从集团到施工方，减少中间环节，整合职能，提高管理效能。通过组织架构调整，公司已经搭建了高效的管理架构。4、土地储备充足、土地储备充足 公司在武汉市场通过“棚户区”改造政策获取了较好的土地储备，并拓展了一级开发市场。这些土地储备的符合刚需、首置首改客户的需求，契合了目前房地产市场
40、需求特点，有较好的市场发展前景；同时，类似的项目位置及特点，有利于产品标准化、快周转，缩短项目开发周期，从而提高开发效率，提升公司项目整体周转速度，为公司发展打下良好基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况对外投资情况 报告期投资额（元）报告期投资额（元）上年同期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（变动幅度（%）37,500,000.00 被投资公司情况被投资公司情况 公司名称公司名称 主要业务主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（上市公司占被投资公司权益比例（%）武汉市泰宇商贸有限公司 房地产
41、开发销售 40 京楚投资有限责任公司 项目投资；投资管理；投资咨询 1.5（2）持有金融企业股权情况：公司报告期末未持有金融企业股权（3）证券投资情况：公司报告期内未进行证券投资（4）持有其他上市公司股权情况：公司报告期末未持有其他上市公司股权 2、公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况（2）持有金融企业股权情况：公司报告期末未持有金融企业股权（3）证券投资情况：公司报告期内未进行证券投资（4）持有其他上市公司股权情况：公司报告期末未持有其他上市公司股权 2、公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全
42、文 18（1）募集资金总体使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 297,140.30 报告期投入募集资金总额 29,150.00 已累计投入募集资金总额 297,140.30 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 40,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例 13.46%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知（证监发行字2007379 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96 万股，每股
43、面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.23 元，共募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 297,140.30 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金累计投入 297,140.30 万元，尚未使用的金额为 0 万元。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益
44、 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 北京“名流广场”项目 是 是 芜湖“名流印象”项目一期 否 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100%2010 年起陆续竣工-245.08 是 否 惠州“名流印象”项目 否 60,000.00 80,000.00 80,000.00 100%2008 年 12月 起 陆 续竣工-1,559.53 是 否 惠州罗浮山“名流庄园”项目一期 否 70,000.00 47,140.30 47,140.30 100%2011 年起陆续竣工 尚未结算 否 武汉“名流人和天地”项目润和园、沁和园 否 80,000.00 50,000.00
45、 50,000.00 100%2010 年起陆续竣工 985.94 是 否 东莞“名流印象”否 40,000.00 40,000.00 29,150.00 40,000.00 100%2013 年起陆续竣工 6,521.19 是 否 承诺投资项目小计 300,000.00 297,140.30 29,150.00 297,140.30 5,702.52 超募资金投向 归还银行贷款-补充流动资金-超募资金投向小计-合计 300,000.00 297,140.30 29,150.00 297,140.30 5,702.52 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 未达到计划进度或
46、预计收益的情况和原因（分具体项目）惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，由于市场情况影响，推迟开盘销售。项目可行性发生重大变化的情况说明 由于北京“名流广场”项目运营模式发生重大变化，公司已对该项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 79,772 万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2、惠州
47、“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块 12,817.52 万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经 2013 年 9 月 30 日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用 28,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过 2014 年 3 月 29 日。公司已在规定时间内归还募集资金。经 2014 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第五十三次会议批准，公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
48、金，使用期限不超过批准之日起 6 个月内，即使用期限不超过 2014 年 7 月 16 日。公司已在规定时间内归还募集资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，募集资金已全部投入完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映了募投项目已确认的部分效益。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)
49、/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 东莞“名流印象”项目 北京“名流广场”项目 40,000 29,150 40,000 100.00%2016 年 11 月 20 日 6,521.19 是 否 合计-40,000 29,150 40,000-6,521.19-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)北京“名流广场”项目运营模式发生重大变化，为保证募集资金投资项目的盈利能力，公司已对该募投项目进行置换，变更为投资东莞“名流印象”项目。上述事项已经本公司第六届董事会第四十六次会议及 2013 年度第一次临时股东大
50、会审议通过，项目变更详细说明已公告（编号 2013-43）未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 美好置业集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 4、主要子公司、参股公司分析 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称公司名称 公司公司 类型类型 所处所处 行业行业 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 武汉名流地产有限公司 子公司 房地产 房地产开发、销售 500,000,000.00 1,794,689,730.19 705,8
