1、 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.2008年年度报告年年度报告 二九年四月十日晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 1 页 共 2 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务
2、报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人陶志明先生及会计机构负责人李利女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 2 页 共 3 页 目目 录录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第五节 公司治理结构19 第六节 股东大会情况简介28 第七节 董事会报告30 第八节 监事会报告50 第九节 重要事项52 第十节 财务报告56 第十一节 备查文件目录112 晶源电子【002049】2008 年年度
3、报告 第 3 页 共 4 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 中文缩写：晶源电子 公司法定英文名称：TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.英文缩写：JYEG 二、法定代表人：阎永江 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 陶志明 董玉沾 陶志明 联系地址 河北省玉田县无终西街3129号 河北省玉田县无终西街3129号 河北省玉田县无终西街3129号 电 话 0315-6198161 0315-6198181 0315-61981
4、61 传 真 0315-6198179 0315-6198179 0315-6198179 电子信箱 四、公司注册地址：河北省玉田县无终西街 3129 号 公司办公地址：河北省玉田县无终西街 3129 号 邮政编码：064100 公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 年度报告的指定登载网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 4 页 共 5 页 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：晶源电子 公司股票代码：002049 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2
5、001 年 9 月 17 日 公司首次注册地址：河北省玉田县城西大街 150 号 公司最近一次变更登记日期：2008 年 12 月 25 日 注册登记地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000000406 公司税务登记号码：130229601064691 公司组织机构代码：60106469-1 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号（万通新世界广场 A座 708 室）晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 5 页 共 6 页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据
6、和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标完成情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业利润 36,774,743.80 利润总额 37,209,241.09 归属于上市公司股东的净利润 30,547,860.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,198,808.51 经营活动产生的现金流量净额 64,298,010.31 报告期内扣除的非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-28,385.25 计入当期损益的政府补助 260,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 202,882.54 少数股东损益影响数-11,
7、011.65 所得税影响数-74,433.95 合计 349,051.69 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 269,259,046.63 231,024,569.52 16.55%209,910,057.25 利润总额 37,209,241.09 39,733,655.84-6.35%37,739,354.71 归属于上市公司股东的净利润 30,547,860.20 30,950,094.59-1.30%26,497,563.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
8、的净利润 30,198,808.51 27,989,817.40 7.89%22,956,203.36 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 6 页 共 7 页 经营活动产生的现金流量净额 64,298,010.31 40,690,527.75 58.02%42,462,562.52 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 490,205,394.48 478,859,905.74 2.37%345,603,636.10 所有者权益（或股东权益）391,835,086.71 374,905,537.34 4.52%217,986,781.08
9、股本 135,000,000.00 90,000,000.00 50.00%75,500,000.00 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.2263 0.2389-5.27%0.234 稀释每股收益（元/股）0.2263 0.2389-5.27%0.234 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2237 0.216 3.56%0.2027 全面摊薄净资产收益率（%）7.80%8.26%-0.46%12.16%加权平均净资产收益率（%）7.97%9.34%-1.37%12.86%扣除非经常性损益后全
10、面摊薄净资产收益率（%）7.71%7.47%0.24%10.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.88%8.44%-0.56%11.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4763 0.4521 5.35%0.5624 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.90 4.1656-30.38%2.8872 （三）净资产收益率和每股收益的计算 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率和每股收益 2008 年 净资产收益率 每股
11、收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.80%7.97%0.2263 0.2263 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 7 页 共 8 页 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.71%7.88%0.2237 0.2237 （四）报告期内股东权益变动情况 项目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 90,000,000 207,178,435.61 15,300,697.11 62,426,404.62 374,905,537.34 本期增加 45,000,000 0 2,755,9
12、16.71 30,547,860.20 78,303,776.91 本期减少 0 45,000,000.00 0 16,374,227.54 61,374,227.54 期末数 135,000,000 162,178,435.61 18,056,613.82 76,600,037.28 391,835,086.71 变动原因 资本公积金转增 资本公积金转增股本 本年提取 本年利润增加、提取公积金、职工奖励及福利基金、利润分配。前述原因综合所致。晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 8 页 共 9 页 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）公司股份
13、变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,677,404 56.31%17,495,652-15,686,100 1,809,552 52,486,956 38.88%1、国家持股 2、国有法人持股 3,500,000 3.89%-3,500,000-3,500,000 3、其他内资持股 47,177,404 52.42%17,495,652-12,186,100 5,309,552 52,486,956 38.88%其中：境内非国有法人持股 40,767,575 45.30%
14、15,883,787-9,000,000 6,883,787 47,651,362 35.30%境内自然人持股 6,409,829 7.12%1,611,865-3,186,100-1,574,235 4,835,594 3.58%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 39,322,596 43.69%27,504,348 15,686,100 43,190,448 82,513,044 61.12%1、人民币普通股 39,322,596 43.69%27,504,348 15,686,100 43,190,448 82,513,044 61.12
15、%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 90,000,000 100.00%45,000,000 0 45,000,000 135,000,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 唐山晶源科技有限公司 31,767,575 0 15,883,787 47,651,362 股改承诺及追加限售承诺 2010 年 11 月 07 日 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 9 页 共 10 页 上海重阳资产管理有限公司 3,000,000 3,000,
16、000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 交通银行安顺证券投资基金 2,500,000 2,500,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 河南瑞贝卡控股有限责任公司 2,000,000 2,000,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 中国建银投资证券有限责任公司 2,000,000 2,000,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 中国工商银行安信证券投资基金 1,500,000 1,500,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 中信证券股份有限公司 1,500,00
17、0 1,500,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深 800,000 800,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深 600,000 600,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红-019L-FH001 深 400,000 400,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深
18、200,000 200,000 0 0 定向增发股份 2008 年 03 月 14 日 孟令富 425,850 91,463 167,194 501,581 高管股份 可减持上年末持股的 25%毕立新 519,787 114,947 202,420 607,260 高管股份 可减持上年末持股的 25%吴 捷 234,767 15,000 109,884 329,651 高管股份 可减持上年末持股的 25%张立强 187,875 0 93,938 281,813 高管股份 可减持上年末持股的 25%阎立群 387,750 87,188 150,281 450,843 高管股份 可减持上年末持股的
19、 25%王晓东 425,850 106,463 159,693 479,080 高管股份 可减持上年末持股的 25%郭宏宇 425,850 106,463 159,694 479,081 高管股份 可减持上年末持股的 25%张怀方 266,025 31,275 117,375 352,125 高管股份 可减持上年末持股的 25%李艳琴 425,850 106,463 159,693 479,080 高管股份 可减持上年末持股的 25%陶志明 425,850 106,463 159,693 479,080 高管股份 可减持上年末持股的 25%胡志雄 281,250 17,250 132,000
20、396,000 高管股份 可减持上年末持股的 25%合计 50,274,279 15,282,975 17,495,652 52,486,956 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 10 页 共 11 页(二)股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200518 号文批准，本公司于2005 年5 月20日成功发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值1.00 元,每股发行价4.78元，其中网下向询价对象累计投标询价配售500万股，网上向二级市场投资者按市值配售2000万股。公司总股本由5050万股增加致7550万股。经深圳证券交易所深证上200552 号文批准，公司
21、2000万股社会公众股于2005 年6月6日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的500万股于2005 年9 月7 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2、2005年10月28日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了 股权分置改革方案，公司原非流通股股东向公司全体流通股股东每10股支付3.5股股份，以获得其所持股份的流通权。2005年11月7日公司实施股权分置改革方案后，公司总股本未变，公司股权结构变更为：有限售条件的流通股为4175万股，无限售条件的流通股为3375万股。原全体流通股股东获付的875万股公司股票于2005年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。3、2006年11月7日，限售股份持
22、有人所持有的部分限售股份5,782,375股上市流通，以及公司高管人员在报告期内买入流通股份，公司股权结构发生变化，其中有限售条件股份为36,370,648股，占股份总数的48.17%，无限售条件股份为39,129,352股，占股份总数的51.83%。4、2007年2月，经中国证监会证监发行字200736 号文核准，公司以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了1450 万股人民币普通股（A 股），每股发行价10.00元，该股份于2007年3月14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由7550万股，增加至9000万股。5、2008年3月14日，公司2007年非公开发行的1450万股股份上市流通
23、，公司股权结构发生变化，其中有限售条件股份为34,991,304股，占股份总数的38.88%，无限售条件股份为55,008,696股，占股份总数的61.12%。6、2008 年11月3日，根据公司2008年第3次临时股东大会决议,实施2008年半年度资本公积金转增股本方案，以公司总股本9,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，转增后公司总股本由9,000万股增加至13,500万股。二、股东情况介绍 （一）报告期末公司股东数量和持股情况 单位：股 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 11 页 共 12 页 股东总数 16,522 前 10 名股东持股情况 股
24、东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 唐山晶源科技有限公司 境内非国有法人 35.30%47,651,362 47,651,362 0 陈雪芬 境内自然人 0.92%1,235,561 0 0 河南瑞贝卡控股有限责任公司 境内非国有法人 0.73%981,097 0 0 李兴起 境内自然人 0.72%971,400 0 0 毕立新 境内自然人 0.57%767,260 0 0 王晓东 境内自然人 0.47%638,774 0 0 陶志明 境内自然人 0.47%638,774 0 0 郭宏宇 境内自然人 0.45%608,775 0 0 孟令富 境内
25、自然人 0.45%603,775 0 0 阎立群 境内自然人 0.45%601,125 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈雪芬 1,235,561 人民币普通股 河南瑞贝卡控股有限责任公司 981,097 人民币普通股 李兴起 971,400 人民币普通股 毕立新 767,260 人民币普通股 王晓东 638,774 人民币普通股 陶志明 638,774 人民币普通股 郭宏宇 608,775 人民币普通股 孟令富 603,775 人民币普通股 阎立群 601,125 人民币普通股 徐光 555,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致
26、行动的说明 上述股东中，毕立新、孟令富分别持有唐山晶源科技有限公司 10.27%和 8%的股权，二者与唐山晶源科技有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东 公司控股股东为唐山晶源科技有限公司，法定代表人孟令富，公司成立日期为1998年8月20日，注册资本1008万元，主要从事电子元件的开发、生产、销售；精密机械的开发、制造、销售。2、公司实际控制人 公司实际控制人为阎永江先生，中国国籍，至今未曾取得其他国家及地区居留权。大专学历，现任唐山
27、晶源裕丰电子股份有限公司董事长兼总经理、唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长，深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、深圳市晶源晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 12 页 共 13 页 健三电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。3、公司与实际控制人的产权和控制关系（三）有限售条件股份情况 1、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2010年11月7日 47,651,362 0 135,000,000 控股股东唐山晶
28、源科技有限公司在股改承诺期满后的追加承诺。2、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股份 数量 限售条件 1 唐山晶源科技有限公司 47,651,3622010年11月7日 47,651,362承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格，继续履行股改时承诺的不低于12.85元，若在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除息除权处理。因实施2005、2006、2007年度利润分配方案和2008年半年度资本公积金转增股本方案，减持价格调整为8.29元。81.7
29、3%35.30%唐山晶源裕丰电子股份有限公司 唐山晶源科技有限公司 阎永江 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 13 页 共 14 页 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况简介（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）年度内股份增减 阎永江 董事长、总经理 男 64 2007年8月24日至2010年8月23日 000孟令富 董 事 男 45 2007年8月24日至2010年8月23日 445,850603,775157,92
30、5毕立新 董 事 女 42 2007年8月24日至2010年8月23日 539,787767,260227,473吴 捷 董事、副总 男 63 2007年8月24日至2010年8月23日 293,023439,535146,512张立强 董 事 男 37 2007年8月24日至2010年8月23日 250,500375,750125,250阎立群 董 事 男 35 2007年8月24日至2010年8月23日 400,750601,125200,375王 震 独立董事 男 36 2007年8月24日至2010年8月23日 000崔树军 独立董事 男 40 2007年8月24日至2010年8月23
31、日 000黄显核 独立董事 男 43 2007年8月24日至2009年2月24日 000陈 新 独立董事 男 63 2009年2月24日至2010年8月23日 000王晓东 监事会主席 男 39 2007年9月14日至2010年9月13日 425,850638,774212,924郭宏宇 监 事 男 37 2007年9月14日至2010年9月13日 425,850608,775182,925马丽华 监 事 女 39 2007年9月14日至2010年9月13日 000张怀方 监 事 男 54 2007年9月14日至2010年9月13日 313,000438,900125,900张 勇 监 事 男
32、 41 2007年9月14日至2010年9月13日 000李艳琴 营销总监 女 40 2007年8月24日至2010年8月23日 425,850479,08053,230陶志明 财务总监 董事会秘书 男 40 2007年8月24日至2010年8月23日 425,850638,774212,924胡志雄 技术总监 男 46 2007年8月24日至2010年8月23日 352,000528,000176,000佟全双 质控总监 男 37 2007年8月24日至2010年8月23日 000合 计 4,298,310 6,119,7481,821,438注：报告期内公司董事、监事和高管人员的股份变动原
33、因为二级市场卖出、资本公积转增股本。（二）公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历 （1）董事 阎永江先生：公司董事长，曾任唐山晶源科技有限公司董事长兼总经理、本公司董事长兼总经理、董事长等职，现任本公司董事长兼总经理，兼任唐山晶源科技有限公司董事、晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 14 页 共 15 页 深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、深圳市晶源健三电子有限公司董事长、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。孟令富先生：公司董事，现任唐山晶源科
34、技有限公司董事长兼总经理、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。毕立新女士：公司董事，曾任唐山晶源旭丰电子有限公司董事、本公司副总经理兼财务负责人等职，现任深圳市晶源裕丰电子有限公司董事长兼总经理、深圳市晶源健三电子有限公司董事、财务总监、唐山晶源科技有限公司董事。吴捷先生：公司董事，现任本公司副总经理、DIP 产品部经理，兼任唐山晶源旭丰电子有限公司总经理、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。张立强先生：公司董事，曾任本公司技术总监职务，现任公司器件部经理，兼任北京晶源裕丰光学电子器件有限公司监事。阎立群先生：公司董事，曾任本公司总经理助理兼 SMD 产品部经理，现任本公司生产总监，兼任北
35、京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理 王震先生：公司独立董事，经济学硕士，副教授，中国注册会计师、税务师、内部审计师。现任石家庄经济学院会计学副教授，受聘担任河北博海生物科技有限公司财务总监，河北省人力资源开发研究会常务理事。崔树军先生：公司独立董事，博士，现任河北工业大学管理学院副教授，兼任河北工业大学学生处处长、就业指导中心主任，黄骅信誉楼商贸有限公司独立董事。黄显核先生：公司独立董事，工学硕士、研究员，1985 年从四川大学物理系毕业，1988年电子科技大学研究生毕业，工学硕士，研究方向：压电石英稳频与选频技术。1988 年2002 年一直在中国电子科技集团公司第十研究所从事频率
36、控制技术工作，技术上历任工程师、高级工程师、研究员等，行政上历任研究室副主任、主任、分所所长等。2002 年调入电子科大工作。现任电子科技大学空天科学技术研究院副院长，研究员，博士生导师。陈新先生:公司独立董事,高级工程师，研究员，国家级注册咨询师，享受国务院政府特殊津贴，信息产业部规划司首席咨询专家和国家发改委电子工程项目咨询专家。1991年至今，先后在电子工业部规划研究所、中国电子信息产业规划研究院、中国电子信息产业发展研究院规划研究所工作，历任研究室主任、中国电子信息产业规划研究院副总工程晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 15 页 共 16 页 师、中国电子信息产业发展研
37、究院科技委副主任、规划研究所所长、院项目总监等职务，现任中国电子信息产业发展研究院项目总监。（2）监事 王晓东先生：监事会主席，现任本公司采购部经理，兼任深圳市晶源裕丰电子有限公司监事。郭宏宇先生：监事，现任本公司二分厂厂长。张怀方先生：监事，高级工程师，现任本公司技术部经理。马丽华女士：职工代表监事，现任本公司器件部生产科长。张 勇先生：职工代表监事，现任本公司DIP产品部技管办主任。（3）高级管理人员 阎永江先生：公司董事长、总经理，简历同上。吴 捷先生：公司董事、副总，简历同上。阎立群先生：公司董事、生产总监，简历同上。陶志明先生：财务总监、董事会秘书，兼财务部经理。兼任深圳市晶源裕丰电
38、子有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事。曾任本公司总经理助理兼财务部经理、财务负责人。李艳琴女士：高级营销师、翻译。曾任本公司总经理助理兼营销部经理、公司副总经理等职，现任本公司营销总监兼营销部经理。胡志雄先生：博士，2000 年至 2002 年任武汉海波光电子技术有限公司总工程师，2002年至 2004 年任美国 Oplink（珠海）新产品研发部经理，2005 年至 2007 年 4 月任美国 CTS（天津）公司 FC 事业部研发经理，FC 亚太技术总监，2007 年 5 月至今在本公司工作，现任本公司技术总监。佟全双先生：工商管理硕士，2004 年 6 月至今在本公司工作，曾任本公司
39、总经理助理兼人力资源部经理，现任本公司质控总监兼人力资源部经理。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 在股东单位担任的职务 任职期限 是否领取报酬、津贴 孟令富 唐山晶源科技有限公司 董事长兼总经理 2001年10月至今 是 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 16 页 共 17 页 阎永江 唐山晶源科技有限公司 董事 2001年10月至今 否 毕立新 唐山晶源科技有限公司 董事 2001年10月至今 否 马丽华 唐山晶源科技有限公司 监事 2001年10月至今 否 3、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 本公司职
40、务 除股东单位的其他单位 任职情况 唐山晶源旭丰电子有限公司 董事长 深圳市晶源裕丰电子有限公司 董事 阎永江 董事长、总经理 深圳市晶源健三电子有限公司 董事长 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 董事 孟令富 董事 九江佳华压电晶体材料有限公司 董事 深圳市晶源裕丰电子有限公司 董事长、总经理 毕立新 董事 深圳市晶源健三电子有限公司 董事、财务总监 唐山晶源旭丰电子有限公司 总经理 吴 捷 董事、副总 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 董事 张立强 董事 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 监事 阎立群 董事、生产总监 北京晶源裕丰光学电子器件有限公司 董事长、总经理 王晓东 监事会主席 深
41、圳市晶源裕丰电子有限公司 监事 深圳市晶源裕丰电子有限公司 董事 陶志明 董秘、财务总监 唐山晶源旭丰电子有限公司 董事（三）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其岗位职务依据公司制定的工资标准结合业绩考核发放，公司董事长薪酬与公司利润总额挂钩，实行年薪制。报告期内董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表：姓 名 职 务 报告期内从公司领取的报酬(含税)总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 阎永江 董事长 37.46 否 孟令富 董事 0 是 毕立新 董事 0 是 吴 捷 董事、副总 8.13 否 张立强 董事 6.96
42、否 阎立群 董事 6.53 否 王晓东 监事会主席 4.35 否 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 17 页 共 18 页 郭宏宇 监事 5.83 否 张怀方 监事 5.21 否 马丽华 职工代表监事 2.55 否 张 勇 职工代表监事 7.00 否 李艳琴 营销总监 10.53 否 陶志明 财务总监、董秘 6.81 否 胡志雄 技术总监 8.15 否 佟全双 质控总监 6.81 否 合计 116.32 2、不在公司领取薪酬的董事 姓 名 职 务 领取薪酬单位 孟令富 董事 唐山晶源科技有限公司 毕立新 董事 深圳市晶源裕丰电子有限公司 3、本公司独立董事每人按年度领取3 万元
43、的津贴，除此之外，不享有其它待遇。（四）报告期内董事、监事和高管人员的变动情况 2008年4月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于聘任公司生产总监的议案，同意聘任阎立群先生担任公司生产总监职务，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。报告期内，无董事、监事的新聘或解聘情况。2009 年 1 月 14 日，公司收到独立董事黄显核先生提交的辞职报告，2009 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于提请选举陈新先生为独立董事的议案，同意黄显核先生辞去公司独立董事职务，提名陈新先生为公司独立董事候选人，并于 2009年 2 月 24 日，经公司 200
44、9 年第 1 次临时股东大会审议批准，选举陈新先生为公司独立董事，任期与公司第三届董事会一致。二、公司员工情况 截至2008年12月31日，公司在职员工人数为1653人（含生产性控股子公司员工人数）。其中大学专科学历以上占15.25%，有高级技术职称者11人。（一）按员工专业结构划分 晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 18 页 共 19 页 专业分工 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政管理人员 合计 员工人数 1346 45 191 21 50 1653 占员工总数的比例 81.43%2.72%11.55%1.27%3.03%100%（二）按员工受教育程度划分 学 历
45、 大学专科及以上学历 中专中技学历 高中及以下学历 员工人数 252 683 718 占员工总数的比例 15.25%41.32%43.43%（三）需公司承担费用的离退休职工情况 截至2008年12月31日，没有需公司承担费用的离退休人员。晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 19 页 共 20 页 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，并以公司治理专项活动为契机，深入开展治理专项活动，
46、及时整改发现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件。1、关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。2、关于董事和董事会 公司严格按照公司法和公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照公司章程、董事会议事规则召开会议，依法行使职权，公司全体董事按时出席董事会和股
47、东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。3、关于监事和监事会 公司监事会严格按照公司法、公司章程和监事会议事规则的选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，依公司章程召开监事会、出席股东大会，列席董事会，对公司财务状况以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。4、关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立
48、，公司董事会、监事会和内部机构能够晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 20 页 共 21 页 独立运作。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司逐步完善高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，重视社会责任，与利益相关者共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度 公司制定了信息披露管理制度，指定董事会办公室负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，建立投资者专线电话
49、、电子邮箱，并在公司网站开设了投资者关系管理专栏，公司严格按照有关法律、法规及信息披露管理制度、投资者关系管理制度等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。二、公司治理专项活动情况 2008年，公司根据河北证监局冀证监发200889号关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知等有关文件的要求，在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上，继续深化公司治理专项活动。报告期内，结合公司实际情况，公司先后对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、信息披露管理制度、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、募集资金管理办
50、法等制度进行了修改和完善，制定了独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程等，进一步建立、健全了公司内部管理和控制制度。报告期内，公司按照关于开展大股东占用资金问题自查自纠活动和进行专项检查的通知（冀证监发200888号），对大股东占用资金等问题进行了全面的自查，未发生大股东占用资金行为，并以此作为提高公司治理水平和规范运作的重要契机，建立了防止大股东占用资金等违规行为的长效机制。2008的7月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司专项治理整改情晶源电子【002049】2008 年年度报告 第 21 页 共 22 页 况说明的报告，针对公司治理专项活动所列整改
