1、山东海龙股份有限公司 2008 年度报告12008 年 度 报 告山东海龙股份有限公司山东海龙股份有限公司山东海龙股份有限公司山东海龙股份有限公司SHANDONGSHANDONG HELONHELON CO.,CO.,LTDLTD山东海龙股份有限公司 2008 年度报告2第一节第一节第一节第一节重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示：重要提示：重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
2、载、误导性陈述或理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。连带责任。连带责任。公司董事除张志鸿先生、刘金波先生因公出差外，其他董事公司董事除张志鸿先生、刘金波先生因公出差外，其他董事公司董事除张志鸿先生、刘金波先生因公出差外，其他
3、董事公司董事除张志鸿先生、刘金波先生因公出差外，其他董事均出席董事会会议。均出席董事会会议。均出席董事会会议。均出席董事会会议。公司董事长逄奉建先生；副董事长、副总经理、财务总监王公司董事长逄奉建先生；副董事长、副总经理、财务总监王公司董事长逄奉建先生；副董事长、副总经理、财务总监王公司董事长逄奉建先生；副董事长、副总经理、财务总监王利民先生；总经理张志鸿先生；财务部经理李洪太先生声明：保利民先生；总经理张志鸿先生；财务部经理李洪太先生声明：保利民先生；总经理张志鸿先生；财务部经理李洪太先生声明：保利民先生；总经理张志鸿先生；财务部经理李洪太先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。证本
4、年度报告中财务报告的真实、完整。证本年度报告中财务报告的真实、完整。证本年度报告中财务报告的真实、完整。山东海龙股份有限公司 2008 年度报告3年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 目目目目 录录录录第一节重要提示及目录2第二节公司基本情况简介3第三节会计数据和业务数据摘要4第四节股本变动及股东情况7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 12第六节公司治理结构17第七节股东大会情况简介22第八节董事会报告24第九节监事会报告36第十节重要事项38第十一节财务报告43第十二节备查文件目录110山东海龙股份有限公司 2008 年度报告4第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：山东海龙
5、股份有限公司公司法定英文名称：SHANDONG HELON CO.,LTD英文名称缩写：SDHL（二）公司法定代表人：逄奉建（三）公司董事会秘书：辛青联系电话：0536-2275007传真：0536-7252140电子信箱：HelonS联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号（四）公司注册地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号公司办公地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号邮政编码：261100公司网址：http:/公司电子信箱：HelonC（五）信息披露媒体：巨潮资讯网网站：http:/定期报告刊登报刊：证券时报、中国证券报、上海证券报公司年报备置地点：山东海龙股份有限公司证券法
6、规部（六）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：山东海龙股票代码：000677（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1989 年 7 月 21 日公司首次注册登记地点：山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局公司变更注册登记日期：2008 年 5 月 22 日公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：3700001801645税务登记号码：370705165440805公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 AB 座七、八楼山东海龙股份有限公司 2008 年度报告5第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要经营
7、数据（单位：人民币元）扣除非经常性损益后的净利润扣除的项目及涉及的金额:二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）、主要会计数据（一）、主要会计数据单位：（人民币）元项目本期数营业利润-218,276,448.45利润总额-198,834,477.84净利润-178,822,650.60归属于上市公司股东的净利润-179,088,856.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-193,989,572.80经营活动产生的现金流量净额145,729,894.98非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益4,812,174.02计入当期损益的政府补助14,723,378
8、.72企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益437,438.53除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益98,315.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-629,335.86所得税影响额-4,541,254.46合计14,900,716.15-2008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年营业收入2,793,626,588.903,119,745,387.82-10.45%2,508
9、,063,533.98山东海龙股份有限公司 2008 年度报告6（二）、主要财务指标（二）、主要财务指标单位：（人民币）元利润总额-198,834,477.84360,719,198.45-155.12%95,752,784.70归属于上市公司股东的净利润-179,088,856.65276,353,585.66-164.80%70,346,489.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-193,989,572.80255,033,003.88-176.06%70,110,473.46经营活动产生的现金流量净额145,729,894.98334,413,012.00-56.42%48
10、,527,694.172008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末总资产5,910,549,094.154,152,164,593.5442.35%3,641,098,839.48所有者权益（或股东权益）1,235,558,908.551,431,927,324.16-13.71%858,781,647.72股本863,977,948.00431,988,974.00100.00%411,348,974.002008 年2007 年本年比上年增减（）2006 年基本每股收益（元/股）-0.210.32-165.63%0.1715稀释每股收益（元/股）-0.210.32-16
11、5.63%0.1715扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.220.31-170.97%0.1715全面摊薄净资产收益率（%）-14.49%19.30%-33.79%8.19%加权平均净资产收益率（%）-13.46%27.98%-41.44%8.23%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-15.70%17.81%-33.51%8.16%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.58%25.82%-40.40%8.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.170.77-77.92%0.1182008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末山东
12、海龙股份有限公司 2008 年度报告7三、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报三、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第规则第 9 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益如下：号的要求计算的净资产收益率及每股收益如下：归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.433.31-56.80%2.09报告期利润净资产收益率(%)每股收益（人民币元）全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-14.49-13.46-0.21-0.21扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-15.70-14.58-0.22-0.22山东海龙股份有限公司 200
13、8 年度报告8第四节股本变动及股东情况一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份191,403,45444.31%55,022,330128,385,438-7,991,336175,416,432366,819,88642.46%1、国家持股2、国有法人持股70,162,05916.24%21,048,61849,113,44170,162,059140,324,11816.24%3、其他内资持股121,241,39528.07%33,973,71279,271
14、,997-7,991,336105,254,373226,495,76826.22%其中：境内非国有法人持股121,237,08128.06%33,972,41879,268,977-7,995,686105,245,709226,482,79026.21%境内自然人持股4,3140.00%1,2943,0204,3508,66412,9780.00%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份240,585,52055.69%74,574,362174,006,8447,991,336256,572,542497,158,06257.54%1、人民币普通股240
15、,585,52055.69%74,574,362174,006,8447,991,336256,572,542497,158,06257.54%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总431,988,974100.00%129,596,692302,392,282431,988,974863,977,948100.00山东海龙股份有限公司 2008 年度报告9限售股份变动情况表（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况1、股份变动情况(1)2008 年 1 月 17 日，公司公告：根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】407 号文核准，山东海龙股份有限公司在深
16、圳证券交易所向社会公开增发人民币普通股（A 股）2,064 万股，其中网下向 A 类投资者配售 800万股，发行价格 15.73 元/股。网下发行结果已刊登在 2007 年 12 月 11 日中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”。网下向 A 类投资者配售的 800万股股份于向社会公众投资者公开发行的股票上市日即 2007 年 12 月 20日起，锁定一个月后方可上市流通，该部分股票将于 2008 年 1 月 21 日起开始上市流通。（2）2008 年 1 月 22 日，公司股东潍坊广澜投资有限公司将其持有本公司的限售流通股 29,957,778 股（占本公司股份总数的 6.93%）
17、为向中国民生银行股数%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期潍坊市投资公司70,162,0590070,162,059承诺自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。2009 年 1月 23 日潍坊康源投资有限公司49,500,4660049,500,466承诺自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让,前述事项期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占山东海龙股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十；2009 年 1月 23 日全 部 解除。上海东银投资有限公司33,783
18、,1510033,783,151潍坊广澜投资有限公司29,957,7780029,957,778承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。2011 年 1月 23 日合计183,403,45400183,403,454山东海龙股份有限公司 2008 年度报告10份有限公司青岛分行借款办理了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自 2008 年 1 月 22 日起至借款本息偿还完毕。1 月 26日，公司对股份解除限售在中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”进行了公告。（3）2008 年 2 月 27 日，公司股东上
19、海东银投资有限公司将其持有的、向中信信托有限责任公司借款质押的本公司限售流通股 33,783,100 股（占本公司股份总数的 7.82%）办理了解除质押。同时为向中信信托有限责任公司借款质押了本公司限售流通股 28,000,000 股（占本公司股份总数的 6.48%），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自2008 年 2 月 27 日起至借款本息偿还完毕。3 月 5日，公司对股份解除限售在中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”进行了公告。(4)2008 年 4 月 16 日，公司公告：以公司总股本 431,988,974股为基数，向全体股东每
20、 10 股送 3 股红股、派 0.40 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.06 元现金），用资本公积每 10 股转增 7股。分红前总股本为431,988,974股，4月21日除权除息后，总股本增至863,977,948股。（5）2008 年 5 月 16 日，公司股东潍坊市投资公司将其持有的本公司限售流通股中的 70,000,000 股（占本公司股份总数的 8.10%）向中国民生银行股份有限公司济南分行办理了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自 2008 年 5 月 16 日起至借款本息偿还完毕。5 月 20日
21、，公司对股份解除限售在中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”进行了公告。（6）2008 年 5 月 23 日，股东潍坊康源投资有限公司将其持有的、向潍坊市商业银行股份有限公司借款质押的本公司股份 49,500,000 股（占当时本公司股份总数的 12.03%）办理了解除质押。同时为向深圳发展银行青岛分行借款质押了本公司股份 110,000,000 股（占本公司股份总数的 12.73%），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自 2008 年山东海龙股份有限公司 2008 年度报告1105 月 23 日起至借款本息偿还完毕。5 月 29 日，公司对
22、股份解除限售在中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”进行了公告。（7）2008 年 9 月 19 日，公司股东上海东银投资有限公司为向中信信托有限责任公司借款，将其持有的限售流通股 10,000,000 股（占本公司股份总数的1.16%）办理了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押手续，质押期限自 2009 年 9 月 12 日起至借款本息偿还完毕。12 月 24日，公司对股份解除限售在中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”进行了公告。2、公司无内部职工股。二、公司股东情况介绍（一）股东数量和持股情况单位：股股东总数102,136 户前 10 名股
23、东持股情况股东名称股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件数量质押或冻结的股份数量潍坊市投资公司国有法人股16.2414032411870,162,05970000000潍坊康源投资有限公司其它13.8011545081749,500,466110000000上海东银投资有限公司其它8.906956630233,783,15166000000潍坊广澜投资有限公司其它6.935991555629,957,77859915556程春艳其它2.851650000未知山东潍坊广澜投资有限公司其它1.671441600未知四川和邦投资集团有限公司其它1.491177584未知赵心红其它1.3011695
24、00未知沈宝妹其它1.271162056未知刘振来其它1.231011501未知前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类潍坊康源投资有限公司16449885人民币普通股上海东银投资有限公司2000000人民币普通股程春艳1650000人民币普通股山东潍坊广澜投资有限公司1441600人民币普通股山东海龙股份有限公司 2008 年度报告12注：报告期内公司限售股股东为办理限售股解禁事宜。（二）第一大股东情况介绍（二）第一大股东情况介绍潍坊市投资公司法定代表人:陈学俭成立日期：1992 年 8 月 18 日注册资本：754,459,000 元主要业务及产品:筹集、吸收基础设
25、施，重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金；委托银行、金融组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。潍坊市投资公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市人民政府。（三）持股（三）持股 10%10%（含（含 10%10%）以上法人股东介绍）以上法人股东介绍1、潍坊康源投资有限公司法定代表人：任国威成立日期：2004 年 11 月四川和邦投资集团有限公司1177584人民币普通股赵心红1169500人民币普通股沈宝妹1162056人民币普通股刘振来1011501人民币普通股余继云879976人民币普通股阮曼梨800000人民币普通股上述股东关联关系或一致行
26、动的说明前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司 14 名高管人员出资设立，潍坊康源投资有限公司是由公司 4816 名员工出资设立，两公司合并持有公司 20.73%的股权，超过公司第一大股东潍坊市投资公司 16.24%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。潍坊市人民政府潍坊市投资公司山东海龙股份有限公司100%16.24%山东海龙股份有限公司 2008 年度报告13注册资本：98,109,000 元主要业务及产品：以自有资产进行项目投资。山东海龙股份有限公司 2008 年度报告14第五节董事、监事、高级
27、管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况姓名职务性别年龄任期年初持股（股）年末持股（股）股票期权（份）被授予的限制性股票（股）股份变动量（股）变动原因逄奉建董事长、党委书记男472006.4-2009.400000刘金波董事男422006.4-2009.400000王利民副董事长、副总经理、财务总监男502006.4-2009.405675005675二级市场买入张志鸿董事、总经理、党委副书记男432006.4-2009.400000李月刚董事、副总经理男472006.4-2009.400000任国威董事男442006.4-2009.400000陈学俭董事男54200
28、6.4-2009.400000陈坚独立董事男372006.4-2009.400000韩光亭独立董事男522008.11-2009.400000袁明哲独立董事男462008.11-2009.400000刘俊峰独立董事男392006.4-2009.400000郑恩泮监事会召集人、党委副书记男472006.4-2009.400000王兴华监事男472006.4-2009.400000王文涛监事男442006.4-2009.400000宗海省监事男482006.4-2009.400000李玉波监事男462006.4-2009.400000史乐堂副总经理男432006.4-2009.4100015000
29、0500年度分红后二级 市 场 卖 出500 股刘金智副总经理男512006.4-2009.400000刘全平副总经理男422007.6-2009.400000辛青董事会秘书、总法律顾问、证券法规部经理男392007.6-2009.400000李洪太财务部经理男442006.4-2009.447529504004752年度分红山东海龙股份有限公司 2008 年度报告15（二）现任董事、监事和高级管理人员最近5 年的主要工作经历：逄奉建，公司董事长、党委书记,博士学历，研究员。2000 年 1月至 2002 年 6 月任山东潍坊海龙股份有限公司总经理；2002 年 6 月至2007 年 7 月任
30、本公司董事长、总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事长、山东海龙工程设计有限责任公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山东海龙康富特非织造材料有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事、海阳港务有限公司董事；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任本公司董事长、总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事长、山东海龙工程设计有限责任公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山东海龙康富特非织造材料有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事、新疆海龙化纤有限责任公司董事长。2008 年 12 月至今任本公司董事长、党委书记
31、；兼任潍坊广澜投资有限公司董事长、山东海龙工程设计有限责任公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山东海龙康富特非织造材料有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事、新疆海龙化纤有限责任公司董事长。刘金波，公司董事，工商管理硕士，工程师。2000 年 1 月至 2003年 6 月任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司副总经理；2003 年 6 月至今任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长、总经理；2005 年 5 月至 2008年 12 月任本公司董事、党委书记；2008 年 12 月至今任本公司董事；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙康富特非织造材料有限公司董
32、事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事。王利民，公司副董事长、副总经理、财务总监，大本学历，注册会计师，高级会计师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月任本公司副总经理；2002 年 6 月至今任本公司副董事长、副总经理、财务总监；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山东海龙康富特非织造材料有限公山东海龙股份有限公司 2008 年度报告16司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事。张志鸿，公司董事、总经理、党委副书记,大本学历，高级工程师。2000 年至 2008 年 12 月任本公司副总经理、常务副总经理；2008 年 12月至今任
33、本公司总经理、党委副书记；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事；李月刚，公司董事、副总经理，大本学历，高级经济师。2000 年至今一直担任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事。任国威，公司董事，工商管理硕士。2000 年至今一直任本公司总经理办公室主任。兼任潍坊康源投资有限公司董事长。陈学俭，公司董事，大专学历，高级会计师。历任潍坊市会计师事务所所长，潍坊市地税局副局长，潍坊市财政局副局长，现任潍坊市投资公司总经理，潍坊市政协委员，潍坊市科协理事，潍坊港有限公司副董事长，潍柴动力股份有限公司董事，潍坊商业银行董事，山东国际信托
34、投资公司董事。陈坚，公司独立董事，工商管理硕士，执业律师。2000 年 5 月至 2001 年 4 月，任福建博世律师事务所律师助理；2001 年 5 月至 2002年 8 月，任平安证券有限公司投行部项目经理；2002 年 9 月至 2004年 5 月，任北京天元律师事务所上海分所执业律师；2004 年 6 月至今任上海东方华银律师事务所主任、执业律师；自 2003 年 11 月至今任本公司独立董事。刘俊峰，公司独立董事，法学学士，2000 年 1 月至 2001 年 5月，任山东鸢都律师事务所律师；2001 年 6 月至今任山东鸢都英合律师事务所律师；2005 年 6 月至今任本公司独立董
35、事。韩光亭，公司独立董事，博士、教授。1994 年 5 月至 1998 年 3月在青岛大学任教，96 年被破格评为教授，历任纺织工程系副主任、主任、科研处处长；2008 年 11 月 至今任公司独立董事。山东海龙股份有限公司 2008 年度报告17袁明哲，公司独立董事，博士、教授。1999 年 12 月至 2004 年 3月就读于韩国庆熙大学会计学专业，获博士学位；2004 年 3 月至今任职于山东大学管理学院会计系，副教授、教授；2008 年 11 月 至今任公司独立董事。郑恩泮，公司监事会召集人、党委副书记，大本学历，高级经济师。2000 年 1 月至 2003 年 6 月，任山东潍坊海龙
36、股份有限公司党委委员、工会主席；2003 年 6 月至今，任山东海龙股份有限公司党委副书记、工会主席；兼任潍坊广澜投资有限公司董事。王兴华，公司监事，大专学历，工程师。2000 年至 2002 年 6 月任本公司浆粕分厂厂长；2002 年 6 月至 2006 年 2 月任本公司动力分厂厂长；2006 年 2 月至今，任本公司控股子公司山东海龙建筑安装工程有限公司董事长兼总经理。王文涛，公司监事，大本学历，工程师。2000 年 1 月至 2004 年 11月,任本公司长丝分厂副厂长、厂长；2004 年 12 月 2007 年 7 月,任本公司浆粕分厂厂长；2007 年 7 月至今，任阿拉尔新农棉
37、浆有限责任公司董事、副总经理。宗海省，公司监事，大专学历，工程师。2000 年至今任潍坊市投资公司资金部主任。李玉波，公司监事，大学学历，工程师。历任中国人民解放军坦克八师排长、副连长；山东外贸总公司潍坊分公司副总经理；山东外贸总公司业务经理；上海东银投资有限公司监事。史乐堂，公司副总经理，大本学历，工程师。2000 年 1 月至 2000年 10 月，任本公司长丝分厂厂长；2000 年 11 月至今一直任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事。刘金智，公司副总经理，大专学历，工程师。2001 年 5 月至 2003年 5 月，在潍坊市经贸委工作；2003 年 6 月至 2006 年 4
38、 月，任本公司党委副书记、纪委书记；2006 年 4 月至今，任本公司副总经理。山东海龙股份有限公司 2008 年度报告18刘全平，公司副总经理，大本学历，经济师。2003 年 4 月至 2007年 6 月任山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事长、党委书记；2007年 6 月至今任山东海龙股份有限公司副总经理，兼任山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事长、党委书记、海阳港务有限公司董事长、党委书记。辛青，董事会秘书、总法律顾问、证券法规部经理，大专学历，经济师。2000 年 2 月至 2003 年 12 月任山东潍坊海龙股份有限公司法规处处长；2003 年 12 月至 2006 年 12 月任山东海
39、龙股份有限公司总法律顾问、法规处处长；2006 年 12 月至 2007 年 6 月任山东海龙股份有限公司总法律顾问、证券法规部经理；2007 年 6 月至今任山东海龙股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、证券法规部经理。李洪太，财务部经理，大本学历，高级会计师。2000 年至今一直任本公司财务部经理。（三）年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制。年薪是按照绩效挂钩的原则，并参照地方政府有关国有企业实行年薪制的管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会考核，提交董事会审议通过，董事、监事的年薪还需公司股东大会审议通过。2 现任董事、监
40、事和高管人员的年度报酬总额为309.50 万元（除独立董事外均含税），公司未推出股权激励计划。姓 名性 别职 务报酬额(万元)备 注逄奉建男董事长、党委书记35未在其他单位领薪刘金波男董事35未在其他单位领薪王利民男副董事长、副总经理、财务总监24.5未在其他单位领薪张志鸿男董事、总经理、党委副书记24.5未在其他单位领薪李月刚男董事、副总经理24.5未在其他单位领薪山东海龙股份有限公司 2008 年度报告19（四）报告期内被选举或离任的董事、监事、高级管理人员及解聘原因公司于 2008 年 10 月 18 日上午召开第七届董事会第十五次会议，同意独立董事王志刚先生、潘爱玲女士因连续任职已超过
41、六年辞去独立董事职务。经董事会推荐，提名委员会审核通过，提名韩光亭先生、袁明哲先生、郝晓明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2008 年 11 月 18 日召开 2008 年第五次临时股东大会，选举韩光亭先生、袁明哲先生为公司第七届董事会独立董事。公司于 2008 年 12 月 22 日召开第七届董事会 2008 年第十三次临时会议，同意公司董事长、总经理逄奉建先生因工作原因辞去本公司总经理职务；并根据逄奉建董事长的提名，同意聘任张志鸿先生为公司总经理。任国威男董事10未在关联单位领薪陈学俭男董事0不在公司领薪韩光亭男独立董事5在公司领津贴袁明哲男独立董事5在公司领津贴陈坚男独立董
42、事5在公司领津贴刘俊峰男独立董事5在公司领津贴郑恩泮男监事会召集人、党委副书记24.5未在其他单位领薪王兴华男监事5未在其他单位领薪王文涛男监事5未在其他单位领薪李玉波男监事0不在公司领薪宗海省男监事0不在公司领薪刘金智男副总经理24.5未在其他单位领薪史乐堂男副总经理24.5未在其他单位领薪刘全平男副总经理24.5未在其他单位领薪辛青男董事会秘书、总法律顾问、证券法规部经理14未在其他单位领薪李洪太男财务经理14未在其他单位领薪山东海龙股份有限公司 2008 年度报告20二、公司员工构成情况公司现有在岗员工 9042 人，其具体构成如下：类别人数占总人数的比例%按职能分类生产人员761184
43、.17销售人员1341.48技术人员91510.12财务人员1121.24行政人员2702.89总计9042100按学历分类本科以上（含本科）4675.16大专112012.39中专107511.89其他638070.56总计9042100按职称分类高级职称520.58中级职称2903.21初级职称5706.3其他813089.91总计9042100山东海龙股份有限公司 2008 年度报告21第六节公司治理结构一、公司治理情况（一）公司治理概述报告期内公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照股东大会议
44、事规则、董事会议事规则、监事会议事规则总经理工作细则和信息披露管理制度等规范运作。公司治理符合上市公司治理准则的要求。1股东与股东大会：公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则、股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会；重大关联交易，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。2控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3董事与董事会：董事会由 11 人组成，其中独立董事 4 人,公司董事会人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公
45、司董事会按照董事会议事规则规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。4监事与监事会：公司监事会由 5 人组成，其中有两名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程的规定，公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责，按照监事会议事规则规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东山东海龙股份有限公司 2008 年度报告22的合法权益。5信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东
46、来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。（二）（二）（二）（二）2008200820082008 年度公司治理专项活动年度公司治理专项活动年度公司治理专项活动年度公司治理专项活动根据中国证券监督管理委员会公告200827 号文件和中国证券监督管理委员会山东监管局关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知，公司20
47、08年公司治理专项活动重点分析总结了2007年公司治理专项活动的情况，并进行了公司治理持续改进工作：完善 公司章程、关联交易管理制度、信息披露等内部控制制度，加强公司资金的管理，杜绝股东或者实际控制人占用公司资金行为的发生，严格控制对外担保，进一步提升了公司治理水平。（三）2007年公司治理专项活动开展至今的重大相关情况1 1、公司治理专项活动的开展情况、公司治理专项活动的开展情况自 2007 年 4 月至 10 月，公司积极开展了包括成立公司治理专项活动领导小组及其办事机构、制定工作方案、形成公司治理专项活动自查报告及整改计划、接受社会公众评议和接受山东省证监局现场检查等各项工作，并针对存在
48、的问题有计划地进行了整改，在完成上述自查、公众评议、现场检查和整改提高工作阶段，经公司董事会审议通过，分别于 2007 年 7 月 21 日、10 月 9日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上公告了公司治理自查情况说山东海龙股份有限公司 2008 年度报告23明、公司治理专项活动自查报告及整改计划和公司治理专项活动整改报告。2 2、公司自查阶段发现的问题和整改情况、公司自查阶段发现的问题和整改情况问题一、根据证监会、深交所新出台的相关规定，需对目前管理制度进行修改和完善；整改情况：为使公司的管理制度符合中国证监会、深交所的相关法律法规的要求，规范公司的内控管理。公司根据章程、深圳证
49、券交易所上市规则、上市公司信息披露管理办法及上市公司投资者关系工作指引等制度的要求，完成了山东海龙股份有限公司信息披露管理制度、山东海龙股份有限公司募集资金管理制度、山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度、山东海龙股份有限公司关联交易管理制度的修改，已经第七届董事会第八次会议审议通过后实施。问题二、需加强投资者关系管理工作，提高信息披露透明度，增强主动信息披露意识；整改情况：为深入学习新形势下的投资者关系管理，创新管理手段和方法，以适应形势发展对该项工作的新要求。2007 年 7 月和 8月，公司分别参加了“上市公司市值管理”和“上市公司治理与和谐投资者关系发展论坛”的学习，开拓了投资者关系管
50、理工作的思路。公司设立专线电话 0536-2275007 作为投资者咨询电话，并以HelonC、HelonS邮箱作为投资者咨询邮箱，接受投资者咨询。在回答投资者的咨询时，接待人员主动向投资者介绍公司的基本情况、行业情况及公司在技术、规模和市场等方面优势，使投资者全面了解公司的状况，对公司进行正确的评价；山东海龙股份有限公司 2008 年度报告24结合公司增发工作的开展，公司在 11 月份利用投资者见面会加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维护双方之间良好的关系，树立公司良好的社会和市场形象。问题三、强化对子公司的管理；整改情况：为加强对子公司的管理，由财务部牵头制定了关于对子公司
