1、 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 600150600150 2009 年年度报告 2009 年年度报告 中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十一、财务会计报告.36 十二、备查文件目录.36 中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董
2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司独立董事彭荫刚先生、赵安吉小姐因有重要公务未能参加本次会议，均委托独立董事池耀宗先生代为参加会议并行使表决权。(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 陈小津 主管会计工作负责人姓名 沈樑 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈朔帆 公司负责人陈小津先生、主管会计工作负责人沈樑先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非
3、经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国船舶 公司的法定英文名称 China CSSCholdings Limited 公司的法定英文名称缩写 CSSC Holdings 公司法定代表人 陈小津 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 施卫东 联系地址 上海市浦东新区浦东大道 1 号 电话 021-68860618 传真 021-68860568 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区浦东大道 1 号 注册地址的邮
4、政编码 200120 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层 办公地址的邮政编码 200120 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层 中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国船舶 600150 沪东重机 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 5 月
5、 12 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东大道 2851 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1999 年 7 月 13 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东大道 2851 号 企业法人营业执照注册号 310000000061556 税务登记号码 310115631899761 组织机构代码 63189976-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,652,452
6、,944.80 利润总额 3,142,196,348.18 归属于上市公司股东的净利润 2,500,605,198.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,300,425,857.69经营活动产生的现金流量净额 3,588,483,812.22(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-11,744,941.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,346,463.26单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,631,345.05除上述各项之外的其他营业外收入和支
7、出 235,067,309.37所得税影响额-73,616,377.03少数股东权益影响额（税后）-59,504,457.90合计 200,179,340.87(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 25,237,536,170.7127,655,900,291.87-8.74 18,689,197,684.56 利润总额 3,142,196,348.185,147,743,390.03-38.96 4,069,265,658.58归属于上市公司股东的净利润 2,500,6
8、05,198.564,159,621,025.87-39.88 2,798,557,387.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,300,425,857.694,117,126,625.23-44.13 1,201,914,341.54中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 4经营活动产生的现金流量净额 3,588,483,812.22 2,622,391,301.4136.84 7,947,606,071.50 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 43,030,166,251.42 45,016,039,644.28-4
9、.41 38,110,461,206.10所有者权益（或股东权益）13,891,205,743.40 12,042,544,042.0715.35 10,740,951,128.28 主要财务指标 2009 年 2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）3.776.28-39.97 5.30 稀释每股收益（元股）3.77 6.28-39.97 5.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.47 6.21-44.12 3.21 加权平均净资产收益率（%）19.3038.22减少 18.92 个百分点 45.68扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.
10、7639.26减少 21.50 个百分点 29.13每股经营活动产生的现金流量净额（元股）5.423.9636.94 12.00 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）20.97 18.18 15.35 16.21 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国船舶工业集团公司 380,429,498
11、115,703,8080264,725,690股权分置改革 2009 年 5 月30 日 合计 380,429,498 115,703,8080264,725,690/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2006 年 8 月23 日 14.5021,063,4182006 年 8 月30 日 21,063,418 中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 5A 股 2007 年 9 月20 日 30400,000,0002007 年
12、 9 月26 日 将于 2010 年 9月 26 日获准上市交易400,000,000 股 （1）根据本公司 2005 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)65 号关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知批准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 21,063,418 股，增发价格 14.50 元/股。公司募集资金净额为294,176,974.17 元，均为货币资金。其中计入股本人民币 21,063,418.00 元，计入资本公积人民币273,113,556.17 元。变更后的注册资本为 262,556,538 元。此次变更已
13、经万隆会计师事务所验证并出具了万会验字（2006）2703 号验资报告。本公司已于 2006 年 12 月换领并取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号 3100001005312 的企业法人营业执照。2007 年 9 月 3 日，上述股份上市流通。（2）根据公司 2006 年度股东大会决议，公司非公开发行股票申请于 2007 年 7 月 13 日经中国证监会证监发行字(2007)183 号关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 4 亿股，发行价格 30 元/股。发行的认购方式分为资产认购和现金认购两部分。截至 2007 年 9 月 20 日止共
14、募集现金 300,000 万元，扣除发行费用后，募集现金 294,097.45万元。经安永华明出具的安永华明(2007)验字第 60475337_B02 号验资报告验证，上述资金已汇入公司董事会指定账户。本公司已于 2007 年 7 月 30 日换领了并取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号 310000000061556 号企业法人营业执照。公司于 2007 年 9 月 20 日办理了本次发行相关股份的股权登记。并于 2007 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报披露了此次发行的股份变动公告及发行情况报告书。上述股份将于 2010 年 9 月 26 日获准上市流通
15、。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 87,133 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国船舶工业集团公司 国家61.06404,578,8100 264,725,690无 中国中信集团公司 国家6.0340,000,0000 40,000,000未知 宝钢集团有限公司 国家5.6837,637,1550 37,63
16、7,155未知 上海电气（集团）总公司 国有法人4.9332,637,1550 32,637,155未知 中船财务有限责任公司 国有法人1.5110,000,0000 10,000,000未知 中国海洋石油总公司 国家0.755,000,0000 5,000,000未知 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 国家0.755,000,000-2,737,425 5,000,000未知 全国社保基金五零四组合 未知0.463,070,0000 3,070,000未知 全国社保基金五零三组合 未知0.151,010,0000 1,010,000未知 全国社保基金五零二组合 未知0.13920,0
17、000 920,000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 6中国船舶工业集团公司(注)139,853,120人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金889,818人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 862,406人民币普通股 全国社保基金一零九组合 660,377人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 655,268人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 617,450人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投
18、资基金 592,852人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金556,959人民币普通股 戴建清 417,668人民币普通股 谌贺飞 373,395人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前 10 名股东中，中船财务有限责任公司为中国船舶工业集团公司下属控股子公司；中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司与其他股东无关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、中国船舶工业集团公司与其他 9 名无限售条件股东之间无关联关
19、系，未知公司其他 9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：1、根据股权分置改革承诺，公司控股股东中国船舶工业集团公司持有的 115,703,808 股于 2009 年 5 月 30 日获得流通权。2008 年 8 月 7 日，中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺对根据股权分置改革约定，其中于 2009 年 5 月 30 日解禁获流通权的 115,703,808 股中国船舶股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即 2011 年 5 月 30 日前不通过二级市
20、场减持上述股份。因此，中国船舶工业集团公司实际可流通股份数为 24,149,312 股；2、对已解禁获流通权的 24,149,312 股中国船舶股份，中国船舶工业集团公司承诺自公告日（2008 年 8 月 7 日）起两年内，如二级市场价格在 120 元以下（如中国船舶在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理）不通过二级市场减持上述股份。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国船舶工业集团公司 264,725,690 2010 年 9 月 2
21、6 日 264,725,690 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。2 中国中信集团公司40,000,000 2010 年 9 月 26 日 40,000,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。3 宝钢集团有限公司37,637,155 2010 年 9 月 26 日 37,637,155 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。4 上海电气(集团)总公司 32,637,155 2010 年 9 月 26 日 32,637,155 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。5 中船财务有限责任公司 10,000,000 2010 年 9 月 26 日 10,0
22、00,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。6 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 5,000,000 2010 年 9 月 26 日 5,000,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。7 中国海洋石油总公司 5,000,000 2010 年 9 月 26 日 5,000,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。8 全国社保基金五零四组合 3,070,000 2010 年 9 月 26 日 3,070,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。9 全国社保基金五零三组合 1,010,000 2010 年 9 月 26 日 1,01
23、0,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 710 全国社保基金五零二组合 920,000 2010 年 9 月 26 日 920,000 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。上述股东关联关系或一致行动人的说明 1、公司前 10 名股东中，中船财务有限责任公司为中国船舶工业集团公司下属控股子公司；中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司与其他股东无关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一
24、致行动人。2、中国船舶工业集团公司与其他 9 名无限售条件股东之间无关联关系，未知公司其他9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：非公开发行结束之日为 2007 年 9 月 25 日。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 中国中信集团公司 2007 年 9 月 25 日 无 宝钢集团有限公司 2007 年 9 月 25 日 无 上海电气(集团)总公司 2007 年 9 月 25 日 无 中船财务有限责任公司 2007 年 9 月 25 日 无
25、中国人寿保险(集团)公司 2007 年 9 月 25 日 无 中国海洋石油总公司 2007 年 9 月 25 日 无 全国社保基金 2007 年 9 月 25 日 无 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国船舶工业集团公司（简称中船集团）组建于 1999 年 7 月 1 日，是中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构。中船集团是中国船舶工业的主要力量，旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司，共有约 60 家独资和持股企事业单位。造船是中船集团的主
26、业。在军船方面，中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备，是中国海军装备建设的骨干力量。在民船方面。中船集团能够建造符合世界上任何一家船级社规范，满足国际通用技术标准和安全公约要求，适航于任一海区的现代船舶。产品种类从普通油船、散货船到具有当代国际水平的化学品船、客滚船、大型集装箱船、大型液化气船、大型自卸船、高速船、液化天然气船、超大型油船（VLCC）及海洋工程等各类民用船舶与设施，船舶产品已出口到50 多个国家和地区。进入 21 世纪，中船集团提出了“五三一”奋斗目标，即在 2005、2010 年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上，再经过 5 年的努力，到
27、2015 年力争成为世界第一造船集团，从而推动中国成为世界第一造船大国。为实现这一目标，中船集团将重点建设好中船长兴造船基地和中船龙穴造船基地。到 2015 年，造船能力将由现在的 400 万吨提高到 1400 万吨，产品涵盖液化天然气（LNG）船、豪华游船等高技术船舶。在做大做强造船主业的同时，中船集团积极发展壮大修船业、船用配套以及钢结构等非船业务。目前，中船集团已进入航运、航天、建筑、电力、石化、水利、环保、冶金、铁路、轻工等二十多个行业，形成集装箱、大型钢结构、冶金设备、陆用柴油机组、压力容器、B 超等一批重点产品。中船集团多元化经营的领域，已涉及贸易、航运、金融、房地产、桥梁建设等领
28、域，已发展成为在中国造船行业独占鳌头，在多个行业领域内快速发展的大型企业集团。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国船舶工业集团公司 单位负责人或法定代表人 谭作钧 成立日期 1999 年 6 月 29 日 中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 8注册资本 6,374,300,000 主要经营业务或管理活动 国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出
29、口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(3)实际控制人情况 法人 名称 中国船舶工业集团公司 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员
30、持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 陈小津 董事长 男 65 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 聂成根 副董事长总经理 男 63 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 120否 谭作钧 董事 男 41 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 路小彦 董事 女 57 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 孙云飞 董事
31、 男 44 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 吴迪 董事 男 41 2007 年 72010年700无 0是 国务院国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业集团公司 中国船舶工业集团公司 100%61.06%中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 9月 27 日 月 26 日郭锡文 董事 男 41 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 南大庆 董事 男 50 2008 年 4月 25 日 2010年7月 26 日00无 0是 王成然 董事 男 5
32、0 2009 年 5月 15 日 2010年7月 26 日00无 0是 吕亚臣 董事 男 49 2009 年 5月 15 日 2010年7月 26 日00无 0是 蒋以任 独立董事 男 67 2008 年 4月 25 日 2010年7月 26 日00无 38否 彭荫刚 独立董事 男 74 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 38否 荣明杰 独立董事 男 41 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 38否 池耀宗 独立董事 男 68 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 38否 赵安吉 独立董事 女 36 2009 年 5
33、月 15 日 2010年7月 26 日00无 23.75否 王树森 监事会主席 男 68 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 傅德祥 监事 男 59 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 安晓非 监事 女 49 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 陈金海 监事 男 65 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 0是 李煜前 职工监事 男 45 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 81.82否 席鸣 职工监事 女 52 2007 年 7月 27 日 201
34、0年7月 26 日00无 48.7否 虞奇立 职工监事 男 54 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 32.2否 沈樑 总会计师 男 44 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 72否 施卫东 董事会秘书 男 42 2007 年 7月 27 日 2010年7月 26 日00无 56否 合计/00/586.47/董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：1、陈小津：先后任交通部青山船厂副厂长，交通部计划局副处长、天津船舶工业公司副总经理、中国海洋石油平台公司副总经理、总经理，中国船舶工业总公司外事局局长，中国船舶工业贸易公司副总经理、总经理，中国船
35、舶工业总公司党组成员、副总经理。曾任中国船舶工业集团公司党组书记、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事长。2、聂成根：先后任江西省政协办公厅副处长，中国人民银行江西分行办公室主任，上海锦江（集团）联营公司副总经理，香港经导集团公司董事长、总经理，中国船舶工业集团公司总经理助理。曾任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理。现任中国船舶工业股份有限公司副董事长、总经理。3、谭作钧：先后任中国船舶工业贸易公司项目经理，香港飞力船务公司副总经理、总经理，香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，上海外高桥造船有限公司董事长，中国船舶工业集团公司总经理助理，副总经理。现任中国船舶工业集团公司总经理、党组
36、副书记，中国船舶工业股份有限公司董事。4、路小彦：先后任中国船舶工业总公司国际事业局处长、局长助理，中国船舶工业集团公司办公厅副主任、国际部主任，中国船舶工业集团公司总经理助理。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。5、孙云飞：先后任沪东造船厂副总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司财务总监，中国船舶工业集团公司资产部主任，中国船舶工业集团公司副总会计师。现任中国船舶工业集团公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 106、吴迪：先后任中国船舶工业集团公司财务部副处长、处长
37、，中国船舶工业贸易公司副总经理，香港华联船舶有限公司总经理，中国船舶工业集团公司副总会计师。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业贸易公司总经理，上海外高桥造船有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。7、郭锡文：先后任中船综合技术经济研究院情报室副主任、经研中心副主任，中国船舶工业集团公司办公厅副主任、政研室主任，中国船舶工业集团公司副总经济师。现任中国船舶工业集团公司总经济师、发展计划部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。8、南大庆：先后任爱德华造船有限公司总经理助理，中华造船厂副厂长，沪东中华造船（集团）有限公司副总经理；上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师（期间，在四
38、川省宜宾市挂职两年，任市委常委、副市长），中国船舶工业集团公司经济运行部主任、副总工程师。现任中国船舶工业集团公司总工程师、江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理，上海中船长兴重工有限责任公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。9、王成然：先后任宝钢计划处规划科科员，计划发展部投资处业务主办，计划财务部投资处业务综合主管，财务处副处长；上海宝钢集团公司计财部资产经营处副处长（主持），处长；资产经营部副部长，部长。现任宝钢集团有限公司总经理助理兼审计部部长。10、吕亚臣：先后任第一重型机器厂工艺处减速机科副科长、科长、副总工艺师、副处长、处长，中国第一重型机械集团公司副总工程师兼生产厂长
39、、副总经理、专务副总经理，上海重型机器厂副厂长、厂长、党委副书记。现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长、总经理、党委副书记。11、蒋以任：1960 年 9 月1966 年 9 月，在清华大学动力系燃气轮机专业学习。1966 年 9 月1968 年 8 月，在上海内燃机研究所任技术员。1968 年 8 月1983 年 8 月，在上海柴油机厂当工人，后任技术员、宣传科副科长、政治部副主任、副厂长兼设计科科长（期间，担任为上海各船厂制造的 16 条万吨轮主机增压器技术员、工程师）。1983 年 8 月1987 年 11 月，任上海市机电一局
40、党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记。1987 年 12 月1993 年 2 月，任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长。1993 年 2 月2003年 2 月，任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长，兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记。2003 年 2 月2008 年 1 月，任十届政协上海市委员会主席、党组书记。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。12、彭荫刚：一直在台湾从事航运事业，曾担任台国民党中央委员，台湾“海基会”董事，现为台湾中国航运股份有限公司董事长，香港中国航运有限公司董事长，中国航运（新加坡）有
41、限公司董事长，贸联企业股份有限公司董事长，香港伟联股份有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。13、荣明杰：现任中信泰富公司副董事总经理，上海老西门新苑置业有限公司董事长，上海中信泰富广场有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。14、池耀宗：曾担任国家航空航天工业部财务司司长、中国航空工业总公司总会计师、中国航空工业第二集团公司党组副书记、副总经理、中国航空工业第二集团公司专职顾问等职，现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。15、赵安吉：先后任福茂集团助理副总裁、副总裁、资深副总裁。现任美国福茂集团副董事长。16、王树森：先后任国营 388 厂总师办主任、总经济师、总会计师
42、、副厂长，武汉船舶工业公司总经理，中国船舶工业总公司财务局副局长、局长，中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师，中船集团公司全面预算委员会主任。现任中船财务有限责任公司副董事长、广船国际股份有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。17、傅德祥：先后任沪东造船厂财务处副处长、处长，中国船舶工业集团公司财务部副主任。现任中国船舶工业集团公司财务部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。18、安晓非：先后任中国船舶工业集团公司发展计划部、资产部副处长、处长、副主任。现任中国船舶工业集团公司总法律顾问、资产部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。19、陈金海：先后任江南造船厂车间副
43、主任、主任，求新造船厂副厂长、厂长，江南造船（集团）有限责任公司总经理、董事长、监事会主席，上海外高桥造船有限公司董事长、江南重工股份有限公司董事长，中国船舶工业集团公司副总工程师。现任上海外高桥造船有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事。中国船舶工业股份有限公司 2009 年年度报告 1120、李煜前：曾任沪东造船厂团委副书记、书记，沪东造船厂党委办公室副主任，沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任，沪东重机股份有限公司总经理助理兼人事部主任，现任沪东重机有限公司党委副书记、纪委书记兼工会主席，中国船舶工业股份有限公司职工监事。21、席鸣：现任上海外高桥造船有限公司建设工程部
44、部长，中国船舶工业股份有限公司监事会职工监事。22、虞奇立：现任中船澄西船舶修造有限公司技术中心主任工程师，中国船舶工业股份有限公司监事会职工监事。23、沈樑：曾任江南造船厂经营计划处业务员，江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任。现任中国船舶工业股份有限公司总会计师。24、施卫东：先后在江南造船厂财务处、股改办工作，曾任江南重工股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领
45、取报酬津贴 谭作钧 中国船舶工业集团公司 总经理、党组副书记2008-07 至今 是 路小彦 中国船舶工业集团公司 党组成员、副总经理2002-07 至今 是 孙云飞 中国船舶工业集团公司 总会计师 2003-11 至今 是 吴迪 中国船舶工业集团公司 总经理助理 2004-05 至今 是 中国船舶工业集团公司 总经济师 2007-04 至今 是 郭锡文 中国船舶工业集团公司 发展计划部主任 2004-01 至今 是 南大庆 中国船舶工业集团公司 总工程师 2007-04 至今 是 傅德祥 中国船舶工业集团公司 财务部主任 2001-10 至今 是 中国船舶工业集团公司 总法律顾问 2008-
46、05 至今 是 安晓非 中国船舶工业集团公司 资产部主任 2007-01 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈小津 江南造船（集团）有限责任公司、中国船舶工业贸易公司 董事长 2006-11 至今 否 中船江南重工股份有限公司 董事长 2005-09 至今 否 谭作钧 江南造船（集团）有限责任公司 副董事长 2005-11 至今 否 上海瑞舟房地产发展有限公司 董事长 2006-03 至今 否 孙云飞 沪东中华造船（集团）有限责任公司 董事长 2009-04 至今 否 上海外高桥造船有限公司 党委书记、董事长 2005-
47、12 至今 否 吴迪 中国船舶工业贸易公司 总经理 2004-05 至今 否 江南造船（集团）有限责任公司 副董事长、总经理 2007-04 至今 否 南大庆 上海中船长兴重工有限责任公司 董事长 2008-02 至今 否 宝钢集团有限公司 业务总监兼资产经营部部长 2008-04 2009-05是 宝钢集团有限公司 总经理助理 2009-05 2010-01是 华宝投资有限公司 董事长 2009-05 2010-01否 王成然 宝钢集团有限公司 总经理助理兼审计部部长 2010-01 至今 是 吕亚臣 上海重型机器厂有限公司 党委副书记、董事2004-06 至今 是 中国船舶工业股份有限公司
48、 2009 年年度报告 12长、总经理 上海电气重工集团 党委副书记、总裁 2006-12 至今 否 上海电气（集团）总公司 副总裁 2008-04 至今 否 赵安吉 美国福茂航运公司 副董事长 2008 至今 是 台湾中国航运股份有限公司 董事长 1978-01 至今 香港中国航运有限公司 董事长 1998-12 至今 中国航运（新加坡）有限公司 董事长 1994-03 至今 贸联企业股份有限公司 董事长 1967-10 至今 彭荫刚 香港伟联股份有限公司 董事长 1971-11 至今 是 中信泰富有限公司 副董事总经理 2007 至今 是 上海老西门新苑置业有限公司 董事长 2006 至今
49、 否 荣明杰 上海中信泰富广场有限公司 董事长 2007 至今 否 广州广船国际股份有限公司 监事会主席 2005-03 至今 是 王树森 中船财务有限责任公司 副董事长 2005-06 至今 否 傅德祥 中船财务有限责任公司 总经理 2002-09 至今 否 上海外高桥造船有限公司 监事会主席 2002-08 至今 否 陈金海 沪东中华造船（集团）有限公司 监事会主席 2007-02 至今 否 李煜前 沪东重机有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席 2007-02 至今 是 席鸣 上海外高桥造船有限公司 建设工程部部长 2004-03 至今 是 虞奇立 中船澄西船舶修造有限公司 技术中心主
50、任工程师 2004-01 至今 是 上海船厂船舶有限公司 董事 2007-02 至今 否 沪东重机有限公司 董事 2007-06 至今 否 上海外高桥造船有限公司 董事 2008-04 至今 否 沈樑 江南长兴造船有限责任公司 董事 2008-02 至今 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会按照中国船舶工业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬考核管理办法（草案），并结合会计师事务所审计的有关财务数据对相关人员进行评估考核。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事（不含独立董事）、监事以及高级管理人员报酬发放按照以上方
