1、 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 601139 601139 2011 年度报告 2011 年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示一、重要提示.1 二、公司基本情况二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告八、董事会报告.17 九、监事会报告九、监事会报告.30 十、重要事项十、重要事项.31 十一、财务报告十一、财务
2、报告.37 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.119 1 一、重要提示 一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人姓名 包德元 主管会计工作负责人姓名 欧大江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨 玺 公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否
3、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 深圳燃气 公司的法定英文名称 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.公司的法定英文名称缩写 SGC 公司法定代表人 包德元（二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 舒适 联系地址 深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座 1003 室 深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座 1002A 室 电话 0755-83601139 07
4、55-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座 101 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道 6021 号喜年中心 B 座 办公地址的邮政编码 518040 2 公司国际互联网网址 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票
5、代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 深圳燃气 601139 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 4 月 30 日 公司首次注册登记地点 深圳市 公司变更注册登记日期 2012 年 3 月 5 日 公司变更注册登记地点 深圳市 企业法人营业执照注册号 440301501128985 税务登记号码 440301192408392(国税)；440300192408392(地税)最近一次变更 组织机构代码 192408392 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 13 楼 三、
6、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 506,783,381.56利润总额 515,103,923.41归属于上市公司股东的净利润 405,304,276.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 398,872,335.05经营活动产生的现金流量净额 695,003,698.85（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,185,597.7618,853,448.18-2,081,787.53计入当期
7、损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,306,644.632,075,974.00 1,066,932.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,305,635.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,670,645.535,629,303.43 5,760,074.42 3 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 少数股东权益影响额 249,742.36446,571.32-10,500.00所得税影响额-1,980,688.48-6,146,105.23-608,938
8、.04合计 6,431,941.8022,164,827.09 4,125,780.85（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%)2009 年 营业总收入 8,112,452,908.66 6,558,891,569.5423.69 3,864,197,633.88 营业利润 506,783,381.56 393,156,171.9628.90 328,347,141.71利润总额 515,103,923.41 398,499,236.6429.26 333,092,360.60归属于上市公司股东的净利
9、润 405,304,276.85 320,047,352.1126.64 269,307,102.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 398,872,335.05 297,882,525.0233.90 265,181,321.53经营活动产生的现金流量净额 695,003,698.85 387,936,439.3179.15 501,898,111.05 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减(%)2009 年末 资产总额 9,250,891,679.04 7,264,390,389.2527.35 5,992,021,503.78负债总额 5,135,542,0
10、16.73 4,393,374,883.9616.89 3,175,699,742.91归属于上市公司股东的所有者权益 3,823,761,043.42 2,631,626,122.8945.30 2,440,973,166.85总股本 1,320,300,000.00 1,230,000,000.007.34 1,230,000,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%)2009 年 基本每股收益（元股）0.330.2626.92 0.24稀释每股收益（元股）不适用不适用不适用 不适用用最新股本计算的每股收益（元/股）0.310.2429.17 0.20扣除
11、非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.320.2433.33 0.24加权平均净资产收益率（%）14.7312.71增加 2.02 个百分点 18.41扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.4911.82增加 2.67 个百分点 18.13每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.530.3265.63 0.41 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减(%)2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.902.1435.51 1.98资产负债率（%）55.5160.48减少 4.97 个百分点 53.00 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东
12、情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 660,000,00053.66 90,300,00090,300,000 750,300,00056.831、国家持股 660,000,00053.66 26,353,00026,353,000 686,353,00051.982、国有法人持股 5,900,0005,900,000 5,900,0000.453、其他内资持股 58,047,00058,047,000 58,047,0004.40其中：境内非国有
13、法人持股 58,047,00058,047,000 58,047,0004.40境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 570,000,00046.34 570,000,00043.171、人民币普通股 570,000,00046.34 570,000,00043.172、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,230,000,000100.00 90,300,00090,300,000 1,320,300,000100.00股份变动的批准情况:经中国证券监督管理委员会证监许可20111532 号文核准，公司于 201
14、1 年 12 月 8 日以非公开发行股票的方式向 8 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）90,300,000 股，发行价格为每股 10.90 元。股份变动的过户情况:公司 2011 年非公开发行 90,300,000 股股票于 2011 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及股份限售手续。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除限售股数本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售 原因 解除限售日期 647,000,000 首次公开发行 2012 年 12月 25 日 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 647,0
15、00,000 26,353,000673,353,00026,353,000 非公开2014 年 12 5 增发 月 12 日 全国社会保障基金理事会转持三户 13,000,000 13,000,000 首次公开发行 2012 年 12月 25 日 港华投资有限公司 24,227,49024,227,490 非公开增发 2014 年 12月 12 日 泰康资产管理有限责任公司 15,100,00015,100,000 非公开增发 2012 年 12月 12 日 中海基金管理有限公司 5,900,0005,900,000 非公开增发 2012 年 12月 12 日 上海戴德拉投资管理合伙企业（有
16、限合伙）5,900,0005,900,000 非公开增发 2012 年 12月 12 日 西藏自治区投资有限公司 5,900,0005,900,000 非公开增发 2012 年 12月 12 日 深圳金创资产管理中心（有限合伙）4,700,0004,700,000 非公开增发 2012 年 12月 12 日 国泰君安证券股份有限公司 2,219,5102,219,510 非公开增发 2012 年 12月 12 日 合计 660,000,000 90,300,000750,300,000 注：泰康资产管理有限责任公司将其参与公司 2011 年非公开增发获配的 15,100,000 股分配至其直接
17、管理的 64 个账户名下，其中获配股份数量大于 100 万股（含 100 万股）的账户共有 5 个：泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪获配 500 万股、泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连获配 250 万股、泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能获配 200 万股、泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪获配 100 万股、泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪获配 100 万股。（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期
18、 获准上市 交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2009年12月11 日 6.95130,000,0002009 年 12 月25 日 104,000,000 人民币普通股 2011年12月8 日 10.9090,300,000 2、公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2011 年 12 月 12 日完成非公开发行 9,030 万股股票后，公司股份总数由 123,000 万股增加到132,030 万股，公司限售股份股数由 66,000 万股增加到 75,030 万股，无限售股份仍然为 57,000 万股。本报告期末与上期末相比，公司总资产由 7,264,390,389.25 元增加
19、到 9,250,891,679.04 元，归属上市公司股东权益由 2,631,626,122.89 元增加到 3,823,761,043.42 元，公司合并报表口径的资产负债率由60.48%下降为 55.51%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。6（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 2011 年末股东总数 29,428 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 30,087 户前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 51.00673,353
20、,000673,353,000 无 香港中华煤气投资有限公司 境外法人16.66220,000,0000 无 港华投资有限公司 境内非国有法人 9.33123,227,49024,227,490 无 兴业国际信托有限公司深圳燃气股权资金信托 境内非国有法人 7.5099,000,0000 无 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 0.9813,000,00013,000,000 无 香港中华煤气(深圳)有限公司 境外法人0.8311,000,0000 无 新希望集团有限公司 境内非国有法人 0.8311,000,0000 无 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪 未知 0
21、.638,361,5775,000,000 无 中海基金公司深发中海信托股份有限公司 未知 0.455,900,0005,900,000 无 西藏自治区投资有限公司 国有法人0.455,900,0005,900,000 无 上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)未知 0.455,900,0005,900,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 香港中华煤气投资有限公司 220,000,000人民币普通股 港华投资有限公司 99,000,000人民币普通股 兴业国际信托有限公司深圳燃气股权资金信托 99,000,000人民币普通股 新希望
22、集团有限公司 11,000,000人民币普通股 香港中华煤气(深圳)有限公司 11,000,000人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪 3,361,577人民币普通股 全国社保基金一一六组合 3,020,588人民币普通股 中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 3,001,733人民币普通股 中国银行海富通股票证券投资基金 2,675,845人民币普通股 中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 2,176,667人民币普通股 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气（深圳）有
23、限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司，存在关联关系；兴业国际信托有限公司深圳燃气股权资金信托持有本公司股票是受新希望集团有限公司的全资子公司四川南方希望实业有限公司委托，与新希望集团有限公司存在关联关系；中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金与中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金均属国投瑞银基金管理有限公司管理的基金。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量限售条件 201
24、2 年 12 月 25 日647,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司非公开发行股票结束之日起的 36 个月内不得转让 1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 673,353,000 2014 年 12 月 12 日26,353,000自公司非公开发行股票结束之日起的 36 个月内不得转让 2 港华投资有限公司 24,227,490 2014 年 12 月 12 日24,227,490自公司非公开发行股票结束之日起的 36 个月内不得转让 3 全国社会保障基金理事会转持三户 13,000,00
25、0 2012 年 12 月 25 日13,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购4 中海基金公司深发中海信托股份有限公司 5,900,000 2012 年 12 月 12 日5,900,000自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得转让 4 西藏自治区投资有限公司 5,900,000 2012 年 12 月 12 日5,900,000自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得转让 4 上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)5,900,000 2012 年 12 月 12 日5,900,0
26、00自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得转让 7 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分 红 019L FH002 沪 5,000,000 2012 年 12 月 12 日5,000,000自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得转让 8 深圳金创资产管理中心（有限4,700,000 2012 年 12 月 12 日4,700,000自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得 8 合伙）转让 9 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 2,500,000 2012 年 12 月 12 日2,500,000自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得转让 10 国
27、泰君安证券股份有限公司 2,219,510 2012 年 12 月 12 日2,219,510自公司非公开发行股票结束之日起的 12 个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动 的说明 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪及泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连账户均由泰康资产管理有限责任公司直接管理。2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,其主要职能为根据深圳市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。（2）控股股东情况 法人 名称 深圳市人民政府国
28、有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 张晓莉 成立日期 2004 年 5 月 21 日（3）实际控制人情况 法人 名称 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 张晓莉 成立日期 2004 年 5 月 21 日（4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 51%深圳市燃气集团股份有限公司 9 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 香港中华煤气投资有限公司 陈永坚 2003 年
29、7 月 14 日 投资 50,000 美元 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数（股）年末 持股数（股）变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 包德元 董事长 男59 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 97.67 否 陈永坚 副董事长 男61 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 欧大江 董事、总裁 男54 2010 年 5月 7 日 2013
30、 年 5月 6 日 0 0 94.66 否 刘秋辉 董事 男50 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 90.78 否 韩德宏 董事 男50 2011 年 5月 26 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 张小东 董事 男48 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 吕 华 董事 男48 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 关育材 董事 男61 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 黄维义 董事 男61 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日
31、 0 0 0 是 樊 斌 董事 男45 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 俞伟峰 独立董事 男49 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 10 否 张建军 独立董事 男48 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 10 否 王晓东 独立董事 男52 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 10 否 刘 磅 独立董事 男49 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 10 否 杜文君 独立董事 女44 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0
32、 10 否 钟绍星 前任董事 男61 2010 年 5月 6 日 2011 年 5月 26 日 0 0 30.59 否 赵守日 监事会主席 男55 2011 年 5月 26 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 杨松坤 监事 男50 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 邓中富 监事 男39 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 0 是 陈长征 职工监事 女44 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 34.43 否 骆文建 职工监事 男50 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0
33、 0 31.66 否 施佑生 前任监事会主席 男58 2010 年 5月 7 日 2011 年 5月 26 日 0 0 0 是 10 陈秋雄 副总裁 男54 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 93.69 否 李勇坚 高级顾问 男57 2011 年 1月 26 日 2013 年 5月 6 日 0 0 93.24 否 李青平 副总裁 男55 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 93.51 否 黄至仁 首 席 财 务 官(财务总监)男47 2011 年 1月 26 日 2013 年 5月 6 日 0 0 85.17 否 王文杰 副总裁 男42
34、 2011 年 1月 26 日 2013 年 5月 6 日 0 0 88.23 否 郭加京 副总裁 男49 2011 年 1月 26 日 2013 年 5月 6 日 0 0 89.78 否 孙平贵 总会计师 男55 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 92.65 否 薛 波 总经济师 男53 2010 年 5月 7 日 2013 年 5月 6 日 0 0 91.99 否 杨 光 董事会秘书 男46 2011 年 4月 22 日 2013 年 5月 6 日 0 0 80.15 否 合 计 0 0 1,238.20 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况：
35、包德元：本公司董事长、党委书记，全国五一劳动奖章获得者，兼任深圳市人大常委会经济工作委员会兼职副主任、中国城市燃气协会副理事长、广东省燃气协会常务副会长、深圳市燃气行业协会会长。历任湖北省财政厅预算处副处长、条法处处长，深圳市投资管理公司工交部部长、投资部部长、总会计师、副总裁。陈永坚：本公司副董事长，香港中华煤气有限公司行政总裁，兼任港华投资有限公司董事长，香港中华煤气投资有限公司法定代表人，香港中华煤气（深圳）有限公司法定代表人，香港中华煤气国际有限公司总裁。历任香港中华煤气有限公司市务科总经理、市务及客户服务科总经理。欧大江：本公司董事、总裁、党委副书记，全国五一劳动奖章获得者，兼任中国
36、土木工程学会城市燃气分会副理事长、广东省油气商会副会长。历任深圳市液化石油气管理公司科长、经理、副总经理，深圳市燃气集团有限公司石油气分公司经理，公司副总经理。刘秋辉：本公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任深圳市委组织部干部处调研员、副处长、处长，培训处处长，深圳市高级经理评价推荐中心主任。韩德宏：本公司董事，深圳水务（集团）有限公司总经理、党委副书记。历任深圳市自来水公司工程师、科研项目负责人、管网部副部长、调度中心主任，深圳水务（集团）有限公司调度中心主任、总经理助理。张小东：本公司董事，深圳市能源集团股份有限公司副总经理。历任深圳市投资管理公司主任科员、副部长、部长，深圳市能源
37、集团有限公司董事、总经济师、副总经理。吕 华：本公司董事，深业（集团）有限公司总经理，兼任深圳市沙河实业(集团)有限公司董事长。历任深圳物业集团物业工程开发公司副总经理、代理总经理，深圳市沙河房地产开发公司常务副总经理、董事长，深圳市沙河实业股份有限公司总经理、董事长、深业（集团）有限公司副总经理。关育材：本公司董事，香港中华煤气有限公司执行董事暨营运总裁，兼任港华投资有限公司董事、香港中华煤气国际有限公司执行副总裁。历任香港中华煤气有限公司工程科总经理、市务及客户服务科总经理、执行董事兼商务总监。11 黄维义：本公司董事，香港中华煤气有限公司行政委员会委员、港华燃气有限公司执行董事及行政总裁
38、、港华投资有限公司董事及总经理。历任香港中华煤气国际有限公司执行副总裁。樊 斌：本公司董事，北京中伦（成都）律师事务所主任，兼任新希望集团有限公司首席律师，中华全国律师协会理事，四川省律师协会监事长，四川省人大代表，四川民进经济界会员联谊会副会长，民进四川省委社会工作委员会主任。历任四川康维律师事务所律师、四川守民律师事务所律师。俞伟峰：本公司独立董事，香港理工大学工商管理研究院副院长、教授。历任加拿大州际银行信贷员、机构销售总经理助理，加拿大电力公司分析师，加拿大列桥大学副教授，加拿大皇后大学副教授，香港理工大学副教授。张建军：本公司独立董事，深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任深圳赤湾
39、港航股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、深圳市机场股份有限公司及中国南玻集团股份有限公司独立董事。历任江西财经大学会计学院助教、副主任、副教授，副院长、教授，鹏元资信评估有限公司副总裁，深圳大学经济学院院长、教授。王晓东：本公司独立董事，国浩律师集团事务所合伙人。历任深圳信达律师事务所律师，广东经天律师事务所合伙人，广东博合律师事务所合伙人。刘 磅：本公司独立董事，深圳达实智能股份有限公司董事长、总裁。历任深圳金达机电科技开发中心部门经理，深圳中航集团下属公司部门经理、总经理。杜文君：本公司独立董事，国海创新资本投资管理有限公司总经理，兼任深圳市深宝实业股份有限公司独立董事。历任国泰君安证
40、券研究所高级分析师，国泰君安证券收购兼并总部董事总经理，国泰君安创新投资公司投资总监，国海证券有限公司总裁助理。钟绍星：本公司前任董事。历任深圳市投资管理公司人事部部长、总裁助理、党委委员，公司监事会主席、工会主席。现已退休。赵守日：本公司监事会主席。历任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会稽查处调研员、业绩考核处处长，深业（集团）有限公司监事会主席。杨松坤：本公司监事，港华投资有限公司高级副总裁。历任香港中华煤气有限公司客户会计、优质服务计划、财务、培育及发展等部门经理，广州港华燃气技术培训中心培训及展能总监、山东港华培训学院院长。邓中富：本公司监事，新希望乳业控股有限公司副总经理。历任希望
41、集团有限公司商务处处长，东方希望有限公司市场部部长，四川川恒化工有限公司总经理，新希望农业股份有限公司综合管理部总经理助理。陈长征：本公司监事、资本运营经理。历任深圳市液化石油气管理公司人事主办，公司总经理办公室行政科副科长、秘书科科长、董事会秘书处经济计划业务经理。骆文建：本公司监事、客户服务分公司办公室主任。历任深圳市燃气集团有限公司总经理办公室文员、秘书业务副经理、党委纪委办公室纪检监察经理。施佑生：本公司前任监事会主席。历任深圳市投资管理公司产权部部长，深业投资管理发展有限公司副总经理、总经理、执行董事，深圳市罗湖区投资管理公司总经理、董事长，深圳市大铲湾港口投资发展 12 有限公司常
42、务副总经理，深圳市地铁有限公司总经理。陈秋雄：本公司副总裁。历任深圳市液化石油气管理公司设计室主任、生产技术科科长、拓展部部长、工程技术部部长，深圳市燃气工程设计有限公司经理、发展部部长，深圳市燃气工程有限公司经理，深圳市液化石油气管理公司副总经理，公司副总经理。现任深圳市巴士集团股份有限公司监事会主席。李勇坚：本公司高级顾问。历任深圳蛇口船业集团永隆公司副经理，深圳市南山石化集团总经理助理、董事、副总经理，南山石油集团有限公司董事、副总经理，深圳市南山区燃气有限公司董事长、经理，公司总经理助理、董事、副总裁。李青平：本公司副总裁，历任深圳市液化石油气管理公司设计室工程师、深圳市燃气工程设计有
43、限公司副经理，深圳市燃气集团有限公司拓展部副部长，深圳市燃气工程设计有限公司经理，公司副总经理。黄至仁：本公司首席财务官（财务总监）。历任香港中华煤气有限公司高级客户会计主任、优质服务支援小组财务科代表、持续革新项目财务管理系统项目经理，苏州港华燃气有限公司财务经理，香港中华煤气有限公司高级会计主任，本公司副总裁兼财务总监。王文杰：本公司副总裁、人力资源部总经理。历任公司总经理办公室副主任，九江深燃天然气有限公司总经理，深圳市燃气投资有限公司副总经理。郭加京：本公司副总裁。历任深圳市液化石油气管理公司总经理秘书、办公室副主任、主任、人事部长，公司总经理办公室主任、董事会秘书处总经理、总经理助理
44、、公司董事会秘书，深圳市燃气投资有限公司副总经理。孙平贵：本公司总会计师，兼任中石油深燃天然气有限公司董事长、广东大鹏液化天然气有限公司董事、深圳大鹏液化天然气有限公司董事。历任湖北省国有资产管理局企业处副处长，深圳市通讯股份有限公司财务总监，深圳市经济协作有限公司财务总监，公司财务总监。薛 波：本公司总经济师，兼任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁。历任深圳市投资管理公司总裁秘书、资产经营部部长、工业二部部长。杨 光：本公司董事会秘书、董事会秘书处总经理，兼任深圳华安液化石油气有限公司董事。历任公司企业管理部副部长、发展部部长、输配分公司总经理、建设分公司总经理。（二）在股东单位任职情况 姓名
45、 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴港华投资有限公司 董事长、总裁 否 香港中华煤气投资有限公司 法定代表人 否 陈永坚 香港中华煤气（深圳）有限公司 法定代表人 否 关育材 港华投资有限公司 董事 否 黄维义 港华投资有限公司 董事及总经理 否 杨松坤 港华投资有限公司 高级副总裁 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬由董事会审议确定。13 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 1、在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在本公司实际担任的经
46、营管理职务，参照本公司薪酬制度确定；2、不在本公司专职工作的董事（独立董事除外）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因参加本公司会议等履职发生的费用由公司承担；3、本公司独立董事按公司股东大会通过的公司独立董事津贴标准确定，独立董事每人每年津贴 10 万元，因参加公司会议等履职发生的费用由公司承担。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 韩德宏 董事 聘任 新聘 钟绍星 董事 离任 退休 赵守日 监事会主席 聘任 新聘 施佑生 监事会主席 离任 工作调动 李勇坚 高级顾问 聘任 工作变动 李勇坚 副总裁 解任 工作变动 黄至仁 首席财务官 聘任 工作变动
47、黄至仁 副总载 解任 工作变动 王文杰 副总裁 聘任 新聘 郭加京 副总裁 聘任 新聘 郭加京 董事会秘书 解任 工作变动 杨 光 董事会秘书 聘任 新聘（五）公司员工情况 在职员工总数 5,197公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数管理人员 443财务人员 195技术人员 924生产人员 3,635教育程度 教育程度类别 教育程度人数研究生及以上 111大学本科 759大专及以下 4,327 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格遵循公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求，进一步完
48、善公司法人治理结构，不断规范公司运作，积极做好信息披露和投资者接待工作，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，着力提高公司治理水平。14 公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循公司法和公司章程的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照公司章程规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。报告期内，公司按监管部门的最新要求，结合公司实际情况制定了内幕信息知情人登记管理制度，修订了公司章程、公司投资管理规定
49、等相关制度，使公司规章制度得到进一步完善。报告期内，根据国有资产管理的相关法规，公司每月向公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会报送财务快报，在报送 2010 年度财务快报及 2011 年半年度财务快报之前，公司公开披露了 2010年度业绩快报及 2011 年半年度业绩快报。为了进一步加强对非公开信息的监管，公司严格遵守了深圳证监局下发的关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知和关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知 等有关文件的要求，严格控制知情人范围，规范信息传递流程，并按规定向深圳证监局报送向大股东、实际控制
50、人提供未公开信息情况表。公司建立了内幕信息知情人的信息档案，严格执行相关规定，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，必要时将按有关规定履行信息披露义务。根据深圳证监局下发的关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知，公司制定了内部控制规范实施工作方案，按照方案中的计划安排稳步推进内部控制规范体系建设，开展内部控制自查测试，及时查找运行中的内控缺陷，对内控运行缺陷进行整改，编制内控自我评价报告，并由审计机构出具了内部控制审计报告。（二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次
