1、深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司二一年年度报告二一年年度报告二一年年度报告二一年年度报告2011201120112011 年年年年 4 4 4 4 月月月月 2 2 2 23 3 3 3 日日日日1深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司深圳市桑达实业股份有限公司二二二二一一一一年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告第一节第一节第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示及目录重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所重要提示：本公司董事
2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长张永平、总经理张革、财务总监徐效臣声明：保证年度报告中财公司董事长张永平、总经理张革、财务总监徐效臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。务报告的真实、完整。目目录录第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介-3 3第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要-4 4第 四 节第 四 节股 本 变 动 及 股 东
3、情 况股 本 变 动 及 股 东 情 况-5-5第 五 节第 五 节董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况-8 8第六节第六节公司治理结构公司治理结构-1414第七节第七节股东大会情况简介股东大会情况简介-2121第八节第八节董事会报告董事会报告-2222第九节第九节监事会报告监事会报告-4646第十节第十节重要事项重要事项-4848第十一节第十一节财务报告财务报告-5454第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录-1351352本年度报告中，本年度报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：除非另有说明，
4、以下简称在本报告中之含义如下：公司/本公司/桑达公司指深圳市桑达实业股份有限公司桑达集团/控股股东指深圳桑达电子集团有限公司百利公司指深圳桑达百利电器有限公司国际电子器件公司指深圳桑达国际电子器件有限公司商用公司指深圳桑达商用机器有限公司汇通公司指深圳市桑达汇通电子有限公司深圳维修公司指深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司上海维修公司指上海桑达消费产品维修服务有限公司深圳房地产公司指深圳桑达房地产开发有限公司无锡房地产公司指无锡桑达房地产开发有限公司无锡富达房地产公司指无锡富达房地产开发有限公司桑达（香港）公司指桑达（香港）有限公司桑菲公司指深圳桑菲消费通信有限公司南方电子公司指深圳市南方电
5、子系统工程有限公司销售公司指深圳桑达电子销售有限公司中电财务公司指中国电子财务有限责任公司电子器材总公司指中国电子器材总公司长城计算机公司指中国长城计算机深圳股份有限公司3第二节第二节第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司中文名称公司中文名称：深圳市桑达实业股份有限公司公司英文名称公司英文名称：SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.二、公司法定代表人公司法定代表人：张永平三、公司董事会秘书公司董事会秘书：林卫证券事务代表：证券事务代表：李红梅联系地址：联系地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦1517层联系电话：联系
6、电话：0755-86316073传传真：真：075586316006电子信箱：电子信箱：四、公司注册地址、办公地址：公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦1517层邮政编码：邮政编码：518057公司网址：公司网址：电子信箱：电子信箱：五、公司选定的信息披露报刊：公司选定的信息披露报刊：证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市地：公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：股票简称：深桑达A股票代码：股票代码：000032七、其他有关资料：其他有关资料：公司最近一次变更注册登记日期、地点20
7、11年1月17日于深圳企业法人营业执照注册号：440301103356497税务登记号码：国税深字440301192251743（04004775）深地税登字440301192251743（04004775）组织机构代码:19225174-3公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层4第三节第三节第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现利润数及其构成一、公司本年度实现利润数及其构成单位:人民币元项目2010 年营业利
8、润69,420,584.53利润总额66,771,516.89归属于上市公司股东的净利润28,652,205.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*16,126,772.52经营活动产生的现金流量净额8,830,495.10*非经常性损益项目及涉及金额，按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告非经常性损益（2008 年修订）的规定，本公司非经常性损益项目如下：单位:人民币元非经常性项目2010 年非流动资产处置损益-2,279,457.20计入当期损益的政府补助1,416,974.73持有及处置可供出售金融资产取得的投资收益18,580,585.21除上述各项之外的其他
9、营业外收支净额-1,786,585.17小计15,931,517.57减：少数股权影响-191,910.12所得税的影响3,597,995.15扣除所得税费用及少数股东损益后的非经常性损益12,525,432.54二、二、公司近三年的主要会计数据和指标公司近三年的主要会计数据和指标单位:人民币元2010 年2009 年本年比上年增减2008 年营业收入1,494,850,909.85 1,246,685,244.7019.91%1,703,088,709.26利润总额66,771,516.8969,665,887.36-4.15%106,963,908.36归属于上市公司股东的净利润28,65
10、2,205.0640,748,897.06-29.69%73,247,575.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,126,772.527,898,455.40104.18%67,903,874.67经营活动产生的现金流量净额8,830,495.10204,901,197.20-95.69%-75,745,388.152010 年末2009 年末本年末比上年末增减2008 年末总资产1,489,448,926.88 1,438,267,290.093.56%1,360,245,228.69归属于母公司所有者权益（或股东权益）731,976,815.52743,506,321.2
11、4-1.55%751,567,608.195三、三、净资产收益率和每股收益有关指标如下净资产收益率和每股收益有关指标如下:单位：人民币元2010 年2009 年本年比上年增减2008 年基本每股收益0.1230.175-29.69%0.315稀释每股收益0.1230.175-29.69%0.315扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0690.034104.18%0.292全面摊薄净资产收益率3.91%5.48%减少 1.57 个百分点9.75%加权平均净资产收益率3.84%5.42%减少 1.58 个百分点9.07%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率2.20%1.06%增加 1.14 个百
12、分点9.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.16%1.05%增加 1.11 个百分点8.41%每股经营活动产生的现金流量净额0.040.88-95.69%(0.33)2010 年末2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产3.143.19-1.55%3.23第四节第四节第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表：（一）股份变动情况表：数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股其他数量比例一、有限售条件股份45,1560
13、.02%45,1560.02%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份45,1560.02%45,1560.02%二、无限售条件股份232,819,164 99.98%232,819,164 99.98%1、人民币普通股232,819,164 99.98%232,819,164 99.98%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数232,864,320100%232,864,320100%6（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况到报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票及衍
14、生证券。二、股东情况介绍二、股东情况介绍（一）（一）限售股份变动情况表：限售股份变动情况表：单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期娄春明29,344-029,344高管持股（注1）刘和平14,731-014,731高管持股（注1）赵奇1,081-01,081高管持股（注1）合计45,156-045,156注 1：依据有关高管持股变动的法规规定予以解冻和冻结。（二）截止到（二）截止到20102010年年1212月月3131日，股东数量和持股情况日，股东数量和持股情况股东总数27,844户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有
15、有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳桑达电子集团有限公司国有法人42.0297,849,86500深圳市龙岗区投资管理有限公司 国有法人4.049,415,14200吴绮绯境内自然人1.313,046,3610未知田建峰境内自然人0.541,251,5000未知王勇潮境内自然人0.501,172,9440未知汪灵洁境内自然人0.38890,0000未知徐苒境内自然人0.30706,0000未知古思秀境内自然人0.30705,0000未知全慧境内自然人0.30695,7830未知文乐祥境内自然人0.26600,8620未知7前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种
16、类深圳桑达电子集团有限公司97,849,865人民币普通股深圳市龙岗区投资管理有限公司9,415,142人民币普通股吴绮绯3,046,361人民币普通股田建峰1,251,500人民币普通股王勇潮1,172,944人民币普通股汪灵洁890,000人民币普通股徐苒706,000人民币普通股古思秀705,000人民币普通股全慧695,783人民币普通股文乐祥600,862人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系；其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系未知。（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍：（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍：国务院国有资
17、产管理监督委员会100100中国电子信息产业集团公司100100深圳桑达电子集团有限公司42.0242.02深圳市桑达实业股份有限公司1 1、公司控股股东情况、公司控股股东情况公司名称：深圳桑达电子集团有限公司法定代表人：张永平成立日期：1985年5月24日注册资本：36,000万元单位性质：有限责任公司主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元8器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区 B214-0071 房地产开发经营。2 2、公司实际控制人情况：、
18、公司实际控制人情况：公司名称：中国电子信息产业集团公司法定代表人：熊群力成立日期：1989年5月26日注册资本：793,022.2万元单位性质：全民所有制主要业务和产品：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。中国电子信息产业集团公司为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产管理监督委员会。第五节第五节第五节第五节董事、监事、
19、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事和高级管理人员的情况：一、公司董事、监事和高级管理人员的情况：（一）基本情况：（一）基本情况：姓名职务性别 年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张永平董事长男572010.12 至 2013.12005是江育良副董事长男432010.12 至 2013.12000是娄春明副董事长男572010.12 至 2013.12391253912575.80否刘红洲董事男482
20、010.12 至 2013.12000是方泽南董事男452010.12 至 2013.12003是张 革董事、总经理男462010.12 至 2013.12000注谢维信独立董事男692010.12 至 2013.12005否王秉科独立董事男612010.12 至 2013.12000否9卜功桃独立董事男452010.12 至 2013.12005否李安建监事会主席男572010.12 至 2013.12000是赵奇监事会副主席男532010.12 至 2013.121441144146.69否韦海东监事男422010.12 至 2013.12000是王秋菊监事女442010.12 至 201
21、3.12003是叶剑明监事男542010.12 至 2013.120035.05否林卫副总经理、董事会秘书男442010.12 至 2013.120041.24否刘和平副总经理男572010.12 至 2013.12196411964143.17否徐效臣财务总监男482010.12 至 2013.120041.62否金涛副总经理男462010.12 至 2013.120069.61否吴建华副总经理男452010.12 至 2013.120041.52否杨军第五届董事会董事长男472007.7 至 2010.5000是房向东第五届董事会董事男612007.7 至 2010.12003是王成义第五
22、届董事会独立董事男442007.7 至 2010.12005否杨桂兰第五届监事会监事会主席女532007.7 至 2010.12005是段世明原副总经理、总经济师男612007.10 至 2010.120037.70否合计-60,20760,207-466.4-注：现公司董事、总经理张革报告期在关联单位任职，报告期在关联单位领取薪酬。自2011年起，张革在公司领取薪酬。（二）（二）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：1、董事长张永平：董事长张永平：现任深圳桑达电子集团有限公司董事长。任职日期从2010年起至今。2、副董事长江育良副董事
23、长江育良：现任深圳市龙岗区投资管理有限公司党委书记、董事长。任职日期从2009年起至今。3、董事刘红洲董事刘红洲：现任深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理。任职日期从2010年起至今。4、董事方泽南董事方泽南:现任深圳桑达电子集团有限公司副总经理。任职日期从2011年起至今。105、监事会主席李安建：监事会主席李安建：现任深圳桑达电子集团有限公司党委书记、监事会主席。任职日期从2010年起至今。6、监事韦海东：监事韦海东：现任深圳市龙岗区投资管理有限公司财务部经理。任职日期从2004年起至今。7、监事王秋菊：监事王秋菊：现任深圳桑达电子集团有限公司总会计师。任职日期从2011年起至今。8 8、
24、董事、总经理张革：、董事、总经理张革：现任深圳桑达电子集团有限公司董事。任职日期从2011年起至今。（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：其他单位的任职或兼职情况：张永平张永平男，1953年8月出生，硕士研究生，高级工程师。历任电子部20所组织部长，曲阜市人民政府副市长，电子部20所副所长，中国电子工业威实总公司常务副总经理、总经理、党委书记，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理、党委书记，本公司副董事长。现任深圳桑达电子集团有限公司董事长、深圳桑菲消费通信有限公司董事长、中
25、国电子财务有限责任公司董事、本公司董事长。江育良江育良男，1967年6月出生，研究生学历。历任深圳市龙岗区坪地镇副镇长，深圳市龙岗区公路局副局长、局长，深圳市龙岗区投资管理有限公司董事、总经理、党委副书记。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司党委书记、董事长、本公司副董事长。娄春明娄春明男，1953年5月出生，大专文化，高级经济师。历任电子部驻深圳办事处办公室副主任，电子部深圳电子服务中心副总经理、总经理，深圳桑达电子总公司经理部经理，深圳市桑达实业股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事。现任本公司党委书记、副董事长、深圳桑菲消费通信有限公司董事。刘红洲刘红洲男，1962年10月出生，硕士研
26、究生，高级工程师。历任中国电子信息产业集团公司资产经营部副处长、投资银行部处长，中国电子科技开发公司副总经理，中国电子信息产业集团公司深圳重组领导小组成员办公室主任，中国电子信息产业集团公司集团总部办公室副主任、资产管理部副总经理，中国电子集团控股有限公司副总经理，中国电子信息产业集团公司办公厅主任。现任深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理、本公司董事。11方泽南方泽南男，1965年11月出生，博士研究生，高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理，中国电子信息产业集团公司市场部副总经理，珠海南方软件园副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长、总工程师，内蒙古呼和浩特市副市长。现
27、任深圳桑达电子集团有限公司副总经理、深圳桑菲消费通信有限公司董事、本公司董事。张张 革革男，1964年8月出生，硕士学位，高级工程师。历任深圳桑达友谊数据公司副经理，深圳桑达太平洋网络公司副总经理、总经理，深圳桑达电子总公司总经理助理，深圳兰光桑达网络公司副总经理、总经理，深圳彩联物流公司总经理，深圳桑达电子集团公司企业发展部部长，珠海南方软件园发展有限公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理、深圳桑达电子集团有限公司董事。谢维信谢维信男，1941年12月出生，深圳大学教授、博士生导师。历任西安电子科技大学教授、副校长，深圳大学教授、校长，1992年被评为享受国务院特殊津贴专家，1994年被评
28、为国家级有突出贡献中青年专家。现任深圳大学教授、校学术委员会主任、中国电子学会信号处理分会主任委员等职、中国无线科技有限公司独立董事、本公司独立董事。王秉科王秉科男，1949年6月出生，高级工程师。历任国家电子工业部信息统计司副处长，国家机械电子部信息统计司、国家电子工业部、信息产业部经济运行司统计分析处、经济运行处处长，国家信息产业部、工业和信息化部经济运行司、财务司副司长。现任中国通信工业协会会长、本公司独立董事。卜功桃卜功桃男，1965年11月出生，注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和、深圳中天华正、深圳信德会计师事务所副总经理高级经
29、理等职务。现任深圳市注册会计师协会干事、深圳成霖洁具股份有限公司独立董事、陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。李安建李安建男，1953年8月出生，研究生,研究员级高级经济师。历任华东电子集团副总经理，长江电子集团总经理、党委书记，熊猫集团总经理、董事长兼南京熊猫电子股份有限公司董事长、总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记。现任深圳桑达电子集团有限公司党委书记、监事12会主席，南京中电熊猫信息产业集团有限公司监事会主席，深圳市爱华电子有限公司执行监事，本公司监事会主席。赵赵奇奇男，1957年7月出生，大专文化，经济师。历任深圳桑达电子总公司人事部主任科员，深圳市桑达实
30、业股份有限公司人事部经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。韦海东韦海东男，1968年11月出生，大学文化，高级会计师。曾在深圳粤宝公司从事企业管理工作。现任深圳市龙岗区投资管理有限公司财务部经理、本公司监事。王秋菊王秋菊女，1966 年 10 月出生，硕士学位，高级会计师。历任深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理，深圳桑达电子总公司财务部副部长、部长，深圳桑达电子总公司、深圳桑达电子集团有限公司副总会计师兼财务部部长、财务总监兼财务部部长。现任深圳桑达电子集团有限公司总会计师、本公司监事。叶剑明：叶剑明：男，1957年1月出生，研究生学历，经济师。历任深圳市桑达
31、实业股份有限公司进出口部经理助理，副经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理。林林 卫卫男，1966年10月出生，计算机工程硕士及工商管理硕士，高级工程师。历任深圳新技术发展公司干部，桑达友谊数据公司干部，桑达网络公司副总经理兼桑达旅游科技公司总经理，深圳兰光桑达网络公司副总经理，桑达电子总公司、桑达电子集团公司企业发展部副部长、部长。现任公司副总经理兼董事会秘书。刘和平刘和平男，1953年11月出生，大学文化，高级经济师。历任电子部深圳电子开发公司业务部副经理，深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理，深圳桑达消费通信产品维修公司总经理。现任公司副总经理。徐效臣徐效臣男，1962年1月
32、出生，在职研究生，会计师。历任电子部河南七六厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师。现任公司财务总监。13金金涛涛男，1964年4月出生，大学文化，工程师。历任深圳市桑达实业股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼总经理助理。现任公司副总经理。吴建华吴建华男，1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发公司副
33、总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理。（四）在报告期内公司董事、监事、高管变动情况（四）在报告期内公司董事、监事、高管变动情况1、2010年1月26日，公司2010年第一次临时股东大会选举江育良先生为公司第五届董事会董事，第五届董事会第十次会议选举江育良先生为公司第五届董事会副董事长。2、公司第五届董事会于2010年5月4日收到第五届董事会董事长杨军先生递交的辞职报告。杨军先生因工作原因请求辞去本公司董事、董事长职务，辞职后杨军先生未在公司任职。3、2010年5月5日，公司第五届董事会第15次临时会议选举张永平为公司第五届董事会董事长。4、本报告期内，公司第五届董事会
34、、监事会任期届满，公司于2010年进行了董事会、监事会、经营班子的换届选举。2010年12月30日公司召开的2010年第三次临时股东大会选举张永平、江育良、娄春明、刘红洲、方泽南、张革为公司第六届董事会非独立董事，选举谢维信、王秉科、卜功桃为公司第六届董事会独立董事;选举李安建、韦海东、王秋菊为公司第六届监事会监事。5、赵奇、叶剑明经2010年12月召开的职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。6、2010年12月30日召开了公司第六届董事会第一次会议，选举张永平为董事长，江育良、娄春明为副董事长；同时聘任张革为公司总经理，林卫为公司副总经理，刘和平为公司副总经理，徐效臣为公司财务总监，金
35、涛为公司副总经理，吴建华为公司副总经理，以上人员任期均与本届董事会任期同步。147、2010年12月30日召开了公司第六届监事会第一次会议，选举李安建为监事会主席，赵奇为监事会副主席。8、公司第六届董事会第二次临时会议于2011年3月30日召开，董事会决定聘任林卫先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同步。二、二、公司员工情况：公司员工情况：报告期末公司员工总数为1744人，其中：大学本科以上学历235人；管理人员249人，财务人员60人，工程技术人员及研发人员254人，销售人员109人，生产人员994人，其他人员78人，公司需承担费用的离退休人员136人。第六节第六节第六节第六节公司治理
36、结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构一、公司治理的实际情况一、公司治理的实际情况（一）公司治理状况与规范性文件差异及情况说明（一）公司治理状况与规范性文件差异及情况说明报告期，公司严格按照公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司治理准则和国家有关法律、法规等要求，增强公司治理意识；进一步完善公司治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，认真做好各项治理工作，提高公司运作的规范性和透明度。公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。（二）公司治理制度的建设与完善情况（二）公司治理制度的建设与完善情况公司始终严格按照公司法、证券法以及上市公司治理准则等有关法律法规的要求，不断完善
37、公司法人治理结构，努力建设现代企业制度。报告期内，主要做了以下工作：1、根据深圳证券交易所关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知和深圳证监局关于制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知（深证局公司字【2010】14）的有关要求，为进一步提高公司年报信息披露的规范运作水平，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确了年报信息披露责任人的问责。2、根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（深证局发2010109号）的通知要求，15公司认真贯彻落实深圳证监局深圳辖区上市公司财务会计基础专项工作会议精神，全面深入推进公司财务会计基础规范化
38、治理工作，抓好财务基础规范方面存在的突出问题。公司于2010年5月至10月认真、深入地开展了财务会计基础工作专项活动，从会计机构设置及人员配备、制度建设及执行、财务信息系统的建设和管理、会计基础、财务核算、资金管控、全面预算等方面开展自查工作，并对自查发现的多处薄弱环节进行了整改，同时补充、修订了公司高风险投资业务专项管理制度、公司总会计师工作条例、公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度多项制度。通过本次财务会计基础工作专项活动的自查及整改,提高了全体财务人员对持续加强财务会计基础工作的认识。通过自查和整改，进一步完善了公司的财务内控制度，明确了财务处理规范，夯实了财务会计基础，提高了财
39、务管理水平。3、根据深圳证监局深证局公司字201059号 关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知，公司认真做好防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查和整改工作。公司对防止关联方资金占用相关的各项制度内容重新进行了梳理，组织专项小组对制度的执行情况进行了检查。自查结果显示公司防止关联方资金占用的相关制度比较完备，执行情况良好，未发现关联方违规占用上市公司资金的情况。4、根据深圳证监局关于对上市公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营情况进行摸底调查的通知（深证局公司字【2010】61号）的有关要求，公司于2010年10月向证监局报送了公司关于与控股股东、实际控制人及其
40、附属企业同业经营情况的汇报，自查显示公司与控股股东或其控股的其他关联单位生产的产品不同、市场不同，不存在同业竞争关系。公司目前与关联方发生的关联交易主要包括采购产品、销售商品等。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。（三）公司财务报告内部控制制度的建设和运行情况（三）公司财务报告内部控制制度的建设和运行情况公司根据会计法、企业会计准则、企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引等相关法律、法规和准则指引的要求，结合自身实际情况，经过多年的不断完善，已建立起较为完善的财务报告内部控制制度。16公司严格按照会计法律法规和国家统一的会计准则制度的要求编制财
41、务报告。财务报告的编制流程合理完善，编制人员职责分工明确，相互分离、相互制约和监督；公司执行内部审计制度，有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督。总体来说，公司与财务报告内部控制相关的制度运行良好，上一报告期的公司财务报告没有发现重大遗漏，本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况：（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况：本公司与控股股东在业务方面独立。本公司和控股股东深圳桑达电子集团有限公司两者市场不同,产品不同。本公司与控股股东在人员方面独立。本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；
42、公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。本公司与控股股东在资产方面独立。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术、商标等无形资产由公司拥有；公司独立拥有采购和销售系统。本公司与控股股东在机构方面独立。本公司拥有独立的办公场所和组织机构。本公司与控股股东在财务方面独立。本公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（五）公司存在的治理非规范情况（五）公司存在的治理非规范情况根据深圳证监局发布的关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知及关于对上市公司向大股
43、东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知的规定，公司在报告期内存在向大股东、实际控制人报送未公开信息、定期报送年度计划预算、报表等相关资料的治理非规范情况。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定，每月定期向控股股东桑达集团报送月度财务报表、月度企业财务快报表、年度预算报告、生产及经济指标月报表、生产及经济指标年度报表及临时性重大生产经营计划、经营目标等未公开信息。17报告期内，公司对内幕信息及知情人管理制度的执行情况进行了全面梳理和自查，已严格按照内幕信息及知情人管理制度制定了报送内幕信息审签表，完善了内幕信息知
44、情人登记表，内幕信息内部流转和审批程序进一步规范。同时，公司严格按照深圳证监局关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知（深证局公司字【2007】11号）和关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知（深证局公司字【2007】39号）的文件要求，每月及时履行相关信息的报备等义务。二、董事履行职责情况二、董事履行职责情况（一）非独立董事参加董事会的出席情况（一）非独立董事参加董事会的出席情况姓名本年应参加董事会次数亲自出席委托出席缺席张永平131300江育良13850娄春明131300刘红洲1100方泽南131210张 革1100杨军
45、4220房向东121200（二）独立董事履行职责的情况（二）独立董事履行职责的情况独立董事述职报告：独立董事述职报告：【作为深圳市桑达实业股份有限公司的独立董事,2010年度我们严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程以及公司独立董事制度的规定,忠实、勤勉履行职责,关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2010年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2010年度履职情况报告如下:一、2010年出席会议的情况1、2010年度，我们认真参加了公司董事会和股东
46、大会，履行了独立董事的诚信，勤勉义务。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知我们，并18提供了相关的资料。在召开董事会前，我们详细审阅会议文件及相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，我们客观公正的对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，注重维护中小股东的合法权益。2、全年出席董事会会议的情况如下：姓名本年应参加董事会次数亲自出席委托出席缺席谢维信131210王秉科1100卜功桃131300王成义1211103、在2010年里，公司共召开了4次股东大会。我们准时列席公司召开的股东大会，并积极听取现场股东提出的意见和建议，促进公司规范运作。二、发
47、表独立董事意见情况1、2010年1月5日，我们就公司第五届董事会第十三次临时会议审议的关于提名江育良先生为公司第五届董事会董事候选人的提案发表了独立意见。2、2010年1月26日，我们就公司第五届董事会第十次会议审议的关于对深圳桑菲消费通信有限公司追加投资的提案发表了独立意见。3、2010年4月9日，我们就公司第五届董事会第十一次会议审议的关于公司提取减值准备的提案、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司二九年度日常关联交易执行情况确认及二一年日常关联交易协议的提案、关于公司为下属企业提供担保的提案均发表了独立意见，并对公司2009年度对外担保情况作出了专项说明。4、2010年8月17日，公司
48、第五届董事会第十七次临时会议，我们对截至2010年6月30日公司对外担保情况作出了专项说明。5、2010年9月3日，我们就公司第五届董事会第十二次会议审议的关于与关联人共同投资成立公司的提案发表了独立意见。6、2010年10月26日，我们就公司第五届董事会第十八次临时会议审议的关于转让深圳桑菲消费通信有限公司股权的提案发表了独立意见。197、2010年12月2日，我们就公司第五届董事会第十三次会议审议的关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资暨关联交易的提案发表了独立意见。8、2010年12月13日，我们就公司第五届董事会第十九次临时会议审议的关于公司董事会换届的提案发表了独立意见。9、2010年
49、12月20日，我们就公司第五届董事会第十四次会议审议的关于放弃深圳桑菲消费通信有限公司新增注册资本优先认缴出资权的提案发表了独立意见。10、2010年12月30日，我们就公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见。三、董事会下设委员会工作及年报工作情况1、我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。我们关注公司内部控制制度执行情况，定期查阅公司与关联人之间的资金往来情况，对公司关联交易等提案发表相关意见，审议公司经营目标责任人业绩考核与奖励方案、核实高级管理人员薪酬披露、对公司董事及高级管理人员候选人资格进行审查等。在工作中，我们充分发
50、挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。2、在公司2010年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公司管理层对公司2010年度的生产经营情况的汇报，对会计师事务所就审计安排与进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事务所提交的财务报告进行了审核，并同意提交公司董事会审议。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、有效履行独立董事职责。对每一个提交董事会审议的议案，我们都认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问具体情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实
