1、 湖南电广传媒股份有限公司 2010 年年度报告 湖南电广传媒股份有限公司 2010 年年度报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO.,LTD.2011 年 4 月 26 日 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况介绍.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第六节 公司治理结构.14 第七节 股东大会情况简介.25 第八节 董事会报告.26 第九节 监事会报告.45
2、第十节 重要事项.48 第十一节 财务报告.59（一）审计报告.59（二）财务报表.61（三）会计报表附注.73 第十二节 备查文件目录.144 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 1第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事张华立先生、罗伟雄先生、独立董事汤世生先生、陈玮先生因公出差分别委托董事彭益先生、独立董事龚光明先生代为表决。天健会计师事务所有限公司为
3、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：公司法定中文名称：湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO.,LTD.公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：TIK 2、公司法定代表人：公司法定代表人：龙秋云 3、公司董事会秘书：公司董事
4、会秘书：廖朝晖 证券事务代表：证券事务代表：刘 俊 联系地址：联系地址：湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 电 话：电 话：（86）73184252080，总机 842523338313，8339 传 真：传 真：（86）73184252096 电子信箱：电子信箱： 4、公司注册及办公地址：公司注册及办公地址：湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 公司邮政编码：公司邮政编码：410003 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 5、公司指定信息披露报纸：公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址：登载公司年度报告指定的国际互联网网址：htt
5、p:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：电广传媒 公司股票代码：公司股票代码：000917 7、公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2010 年 3 月 23 日 注册登记地点：注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：430000000028050 税务登记号码：税务登记号码：430105712106217 组织机构代码：组织机构代码：71210621-7 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务
6、所有限公司 会计师事务所办公地点：会计师事务所办公地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 3第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元）营业利润 592,023,045.20 利润总额 589,615,345.09 归属于上市公司股东的净利润 410,382,708.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 405,605,249.12经营活动产生的现金流量净额 682,626,412.06
7、 二、近三年的主要会计数据二、近三年的主要会计数据 （单位：人民币元）2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入 6,190,909,325.394,174,983,563.9348.29%3,351,137,873.39利润总额 589,615,345.0956,027,203.51952.37%186,560,847.11归属于上市公司股东的净利润 410,382,708.7329,424,810.771,294.68%21,330,927.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 405,605,249.1225,145,033.271,513.06%
8、18,808,917.11经营活动产生的现金流量净额 682,626,412.061,038,924,431.38-34.29%368,706,070.42 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产 11,583,824,669.249,270,182,921.8324.96%7,922,347,561.88归属于上市公司股东的所有者权益 2,885,531,988.021,953,733,095.8147.69%1,682,995,038.11股本 406,378,405.00406,378,405.000.00%406,378,405.00 三、近三年的
9、主要财务指标三、近三年的主要财务指标 （单位：人民币元）2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）1.010.071,342.86%0.05稀释每股收益（元/股）1.010.071,342.86%0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.000.061,566.67%0.05加权平均净资产收益率（%）16.96%1.74%15.22%1.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.77%1.48%15.29%1.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.682.56-34.38%0.91 2010 年末2009 年末 本
10、年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.104.8147.61%4.14 四、非经常性损益项目涉及项目及金额：四、非经常性损益项目涉及项目及金额：（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,729,047.78债务重组损益 1,153,825.24除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资7,143,514.39TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 4产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
11、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,912,429.93所得税影响额-3,018,858.17少数股东权益影响额 682,360.30合计 4,777,459.61 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 5第四节 股本变动及股东情况介绍 第四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）：一、股本变动情况表（报告期内）：单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 87,643,071 21.57%-25,699-25,69
12、9 87,617,37221.56%1、国家持股 2、国有法人持股 87,436,704 21.52%87,436,70421.52%3、其他内资持股 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 206,367 0.05%-25,699-25,699 180,6680.04%二、无限售条件股份 318,735,334 78.43%25,69925,699 318,761,03378.44%1、人民币普通股 318,735,334 78.43%25,69925,699 318,761,03378.44%2、
13、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 406,378,405 100.00%406,378,405100.00%注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。2、公司没有内部职工股。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍 1、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 26,378 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量湖南广播电视产业中心 国有法人 21.52%87,436,70487,436,704 28,603,406中国工商银行诺安股票证券投资基金 境内非国有法人1.74%7
14、,081,396 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 境内非国有法人1.39%5,665,405 中国银行易方达深证 100 交易型 境内非国有法人1.08%4,393,168 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 6开放式指数证券投资基金 深圳市利天科技有限公司 境内非国有法人0.92%3,739,298 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人0.91%3,685,406 华润深国投信托有限公司-民森 A号证券投资集合信托 境内非国有法人0.86%3,492,646 张毅 境内自然人 0.
15、62%2,500,000 中海信托股份有限公司-浦江之星12 号集合资金信托 境内非国有法人0.50%2,040,000 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人0.47%1,903,103 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行诺安股票证券投资基金 7,081,396 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 5,665,405 人民币普通股 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 4,393,168 人民币普通股 深圳市利天科技有限公司 3,739,298 人民币普
16、通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,685,406 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托 3,492,646 人民币普通股 张毅 2,500,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星 12 号集合资金信托2,040,000 人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 1,903,103 人民币普通股 刘晓玲 1,804,980 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。除此
17、之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：陈道德 成立日期：1997 年 1 月 20 日 注册资本：145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。3、控股股东最终实际控制人情况介绍 公司的最终实际控制人为湖南广播电视台。湖南广播电视台经湖南省人民政府湘政函201034 号文件批准成立，受托管理、经营省广播电视局所属企业单位占有TIK 2010 ANNUAL REP
18、ORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 7（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。法定代表人为欧阳常林，成立日期为 2010 年 9 月 13 日，开办资金为 381732 万元。宗旨和业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 三、有限售条件股份情况 三、有限售条件股份情况 1、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年
19、解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期陈罗坤 11,488 11,48800 离职 2010 年 8 月 2 日周竞东 16,158 16,15800 离职 2010 年 8 月 2 日王济民 0 01,9471,947 任职 2010 年 2 月 1 日合计 27,646 27,6461,9471,947 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 湖南广播电视产业中心 87,436,7040已过限售期，但未解限2 龙秋云 46,1410高管股份
20、 3 彭益 34,6540高管股份 4 袁楚贤 25,1140高管股份 5 曾介忠 16,1580高管股份 6 毛小平 33,4860高管股份 7 熊云开 23,1680高管股份 8 王济民 1,9470高管股份 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 8第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员公司基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报
21、告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬龙秋云 董事长 男 47 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 61,52161,521 76.58 否 彭 益 副董事长、总经理 男 53 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 46,20646,206 67.69 否 张华立 董事 男 46 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 14.00 是 罗伟雄 董事 男 48 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 50.63 是 袁楚贤 董事、副总经理 男
22、52 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 33,48633,486 52.36 否 曾介忠 董事、副总经理 男 58 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 21,54521,545 52.36 否 尹志科 党委书记、董事、副总经理 男 47 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 52.43 否 毛小平 董事、副总经理、财务总监 男 48 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 44,64844,648 52.36 否 熊澄宇 独立董事 男 56 2010 年 02月 01 日 2013
23、 年 02月 01 日 00 14.00 否 黄昇民 独立董事 男 55 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 14.00 否 汤世生 独立董事 男 54 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 14.00 否 陈 玮 独立董事 男 46 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 14.00 否 龚光明 独立董事 男 48 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 14.00 否 熊云开 监事会主席 男 60 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 30
24、,89130,891 62.76 否 陈道德 监事 男 55 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 10.00 是 王济民 监事 男 57 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 2,5962,596 28.90 否 刘沙白 副总经理 男 55 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 1,2981,298 38.36 否 陆晓亚 副总经理 男 54 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 36.63 否 廖朝晖 副总经理、董事会秘书 女 43 2010 年 02月 01 日 2013
25、年 02月 01 日 00 34.90 否 TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 9王艳忠 副总经理 男 42 2010 年 02月 01 日 2013 年 02月 01 日 00 16.65 否 合计-242,191242,191-716.61-（二）2009 年董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 龙秋云 董事长 92700 否彭 益 副董事长、总经理 92700 否张华立 董事 92700 否罗伟雄 董事 82600 否袁楚贤 董事、副
26、总经理 92700 否曾介忠 董事、副总经理 92700 否尹志科 党委书记、董事、副总经理82600 否毛小平 董事、副总经理、财务总监92700 否熊澄宇 独立董事 82600 否黄昇民 独立董事 82600 否汤世生 独立董事 82600 否陈 玮 独立董事 82600 否龚光明 独立董事 82600 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经公司第三届董事会第三十四次会议换届选举及提名，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举龙秋云先生、彭益先生、张华立
27、先生、罗伟雄先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生、毛小平先生、熊澄宇先生、黄昇民先生、汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生为公司第四届董事会成员，其中熊澄宇先生、黄昇民先生、汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生为公司独立董事，熊云开先生、周竟东先生、王利民先生、喻国明先生、伍中信先生、胡志斌先生、李肃先生不再担任公司董事。2、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举龙秋云先生为公司第四届董事会董事长，彭益先生为副董事长。经公司董事长提名，公司董事会聘任彭益先生为公司总经理，聘任廖朝晖女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生、毛小平先生、陆晓亚先生
28、、廖朝晖女士、王艳忠先生为公司副总经理，聘任毛小平先生为公司财务总监，任期三年。TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 103、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会设立战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，各专业委员会成员组成如下：战略与投资委员会主任：龙秋云，成员：彭益、张华立、罗伟雄、熊澄宇、黄昇民、汤世生、袁楚贤、曾介忠、尹志科、毛小平 审计委员会主任：龚光明，成员：陈玮、毛小平 提名、薪酬与考核委员会主任：汤世生，成员：陈玮、罗伟雄 4、经第三届监事会第十三次会议换届选举及提名，并经 2010 年第
29、一次临时股东大会审议通过，选举熊云开先生、陈道德先生为公司第四届监事会监事候选人，宋元珍女士、陈罗坤先生不再担任公司监事。公司职工代表大会选举王济民先生为职工代表监事。5、经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举熊云开先生为公司第四届监事会主席。以上事项分别刊登于 2009 年 12 月 15 日、2010 年 2 月 2 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。（四）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 龙秋云：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传
30、媒股份有限公司董事长。彭 益：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。张华立：曾任湖南电视台记者，湖南电视台晚间新闻制片人，湖南电视台新闻中心副主任，湖南电视台娱乐频道总监，湖南广播影视集团副总经理，现任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。罗伟雄：曾任湖南广播电视报社广告部主任，编辑部主任，副总编辑，总编辑，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，现任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。袁楚贤：曾任湖南雪峰水泥集团
31、有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 11副总经理。曾介忠：曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。尹志科：曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电
32、广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。毛小平：曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。熊澄宇：现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任；兼任国家信息专家咨询委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事，中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。黄昇民：曾任北京广播学院教授、新闻系副主任、新闻学广告学专业方向硕士导师，新闻传播学院副院长、广告学系主任。现任中国传媒大学广告学院院长、教授、博士生导师，中国广告协会
33、学术委员会常务委员，国际广告协会中国分会个人委员，中国广告主协会专家委员会常务委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。汤世生：曾任中国建设银行海南省分行国际业务部副总经理、洋浦分行行长，中国国际金融有限公司筹备组组长、第一副总裁，中国信达信托投资公司副总经理，新疆宏源信托投资股份有限公司董事长，中国银河证券有限责任公司副总裁，宏源证券股份有限公司董事长。现任北大方正集团有限公司高级副总裁，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。陈 玮：曾任深圳创业投资同业公会会长，深圳创新投资集团总裁，CIVC Fund合伙人。现任深圳市东方富海投资管理有限公司董事长，湖南电广传媒
34、股份有限公司独立董事。龚光明：于 1984 年至 2002 年在江汉石油学院经济管理系工作，曾在厦门大学会计师事务所从事审计工作，参与中国石油海外上市工作，于 1999 年至 2002 年兼任皇明太阳能集团高级经济顾问。现任湖南大学会计学院副院长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。熊云开：曾任湖南电视台办公室副主任、广告信息部副主任，湖南广播电视广告总公司副总经理、党总支书记，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 12司总经理，湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董
35、事、副总经理。现任湖南电广传媒股份有限公司监事会主席。陈道德：曾任国防科技大学财务处处长，湖南省广播影视集团资产财务部副主任，现任湖南广播影视集团资产财务部主任，湖南广播电视产业中心董事长，湖南电广传媒股份有限公司监事。王济民：曾任湖南电视台技术部播出科科长、广告部业务科长，湖南广播电视广告总公司副总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司公共事务部总经理，湖南影视会展物业管理有限公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司监事。刘沙白：曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。陆晓亚：曾任湖南省新
36、田县田家乡党委书记，湖南省新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。廖朝晖：曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。王艳忠：曾任海南特区信息报编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑
37、，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。(五)董事、监事和高级管理人员报酬决策程序 公司董事、监事和高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与效益工资相结合的方式发放，并按照有关决议对董事及监事发放津贴。经公司第三届董事会第十六次会议提议，并经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司董事、监事工作津贴标准为：董事长 18 万元，副董事长 16 万元，董事 14 万元，监事会召集人15 万元，监事 10 万元（以上均包含税收）。独立董事参照董事标准领取津贴，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。二、公司员工情况 二、公司员工情况 公司现有员工总数 11512 人，其中：
38、管理人员 1842 人；技术人员 1216 人；财TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 13务人员 575 人；生产、销售人员 6574 人；行政后勤人员 1305 人。员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：512 人；本科学历：2081 人；专科学历：3472 人；专科以下：5447 人。TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 14第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构基本情况 一、公司治理结构基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司规范治
39、理的文件要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。1、股东与股东大会：公司不断完善公司章程及股东大会议事规则等规章制度，通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利；保证股东大会的召开程序及决议合法有效；保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。2、控股股东和上市公司：公司章程明确了控股股东不得出现违规占用上市公司资产等侵害公司权益的情形，保证公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东五独立，有效防止了控股股东直接或间接干预公司依法开展的生产经营活动和损害公司及其他股东的权益。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事，组建董事会
40、；公司第四届董事会由 13 名董事组成，其中有 5 名独立董事，符合相关要求；报告期内，公司对董事会、监事会进行了换届选举，设立了战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会四个专业委员会；董事能按照法律和公司章程的要求，勤勉尽责履行义务；制定了董事会议事规则，董事会的召集、召开符合法律法规和公司章程要求。4、监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举监事，组建监事会；公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，符合相关要求。公司监事及监事会严格执行公司章程和监事会议事规则等制度的有关规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的
41、生产经营管理的各个方面进行监督，以及对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、结合实际情况，公司在报告期内建立了 子公司管理层股权激励办法（试行）、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人管理制度、员工持股管理办法（试行）、创业投资业务奖惩办法 等制度。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年
42、年度报告 15会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司建议了年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合要求。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司进行了董事会换届，选举熊澄宇先生、黄昇民先生、汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生为公司第四届董事会独立董事。报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，对公司及全体股东履行了诚信与勤勉的义务，认真参加了董事会和股东
43、大会，积极了解公司的运作情况，为公司的管理出谋划策，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。独立董事就与湖南广播影视集团签署 广告经营合作协议、投资组建电广传媒影业（北京）有限公司、计提减值准备、公司资金占用及对外担保情况的专项说明、公司内部控制自我评价报告、聘任审计机构、2009 年度利润分配、等事项发表了独立意见。公司已建立独立董事年报工作制度，并在 2010 年年报编制的过程中严格执行，独立董事与年审注册会计师进行了沟通，就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见。独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺
44、席原因 熊澄宇 8 8 0 0 黄昇民 8 8 0 0 汤世生 8 8 0 0 陈 玮 8 8 0 0 龚光明 8 8 0 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东在业务上不存在同业竞争问题。2、人员分开：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 16理及其他高级管理人
45、员均在本公司领取报酬，均未在控股股东单位担任任何职务。3、资产独立：公司拥有独立的办公系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，公司对其所有资产有完全的控制支配权。4、机构独立：公司机构完整，机构的设置完全按照法定程序并根据公司情况需要设立，控股股东职能部门与公司职能部门之间没有直接的上下级关系，也不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务独立：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开立帐户，控股股东不干涉公司的财务会计活动。四、公司内部控制自我评价报告四、公司内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作
46、和健康发展，公司遵循企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的要求，建立了基本涵盖全部营运环节的规章制度和业务流程，形成了比较完善并符合公司经营特点的内控体系。为评价公司内控制度是否存在缺陷及有效运行，公司对 2010年内部控制体系的有效性和运行情况进行了全面评估，并出具自我评价报告如下：（一）内部控制综述 1、公司内部控制的组织架构 根据公司法、证券法等有关法律法规、公司章程及证券监管的有关要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门构成的内部控制组织架构。“三会”合法运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策
47、、协调运转的法人治理结构。公司董事会负责内控机制的建立健全、有效实施和风险评估，监督内部控制的有效实施和自我评价，协调内部控制的相关事宜。董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、关联交易审核委员会以及提名、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督，对董事、经理层及其他高管人员的行为和各子公司的运营状况进行监督及检查。经理层负责组织公司内部控制活动的日常运行，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常运营。公司各分、子公司负责实施具体生产经营业务。公司内部审计部门负责公司内部控制执行情况的审计工作，定期检查公司内部控制缺陷，评估
48、其执行的效果和效率，并及时提出改进建议，并向董事会审计委员会报告。公司根据实际情况在总部设置了总经理办公室、财务部、投资管理部、人力资TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 17源部、董事会秘书处、投资并购部、战略发展研究中心、审计监察部、公共事务部、北京管理总部及国际业务部等职能部门。各部门职责分工明确，在其职权范围内行使管理与服务职责。公司的组织架构图如下：TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 18 总经理办公室 人力资源部 财务部 审计监察部战略研发中心投资管理部投资并购部国际业务部 公
49、共事务部北京管理总部股东大会 湖南省惠心有线网络有限公司 华丰达有线网络控股有限公司 湖南省惠德有线网络有限公司 深圳市达晨创业投资有限公司 深圳市荣涵投资有限公司 华丰达晨（北京）投资管理有限公司中艺达晨艺术品投资管理有限公司上海锡泉实业有限公司长沙世界之窗有限公司湖南国际影视会展中心酒店湖南金鹰城置业有限公司 广州韵洪广告有限公司 北京韵洪广告有限公司湖南省有线电视网络集团股份公司 电广传媒影业投资北京有限公司副总经理 财务总监 副总经理 副总经理 董事会秘书处 董事会秘书 监事会 董事会总经理战略与投资决策委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会关联交易审核委员会 电广传媒绚艺娱乐传播
50、有限公司TIK 2010 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2010年年度报告 192、公司内部控制制度建设情况 结合行业特点和自身经营管理需要，公司建立了一套符合公司实际的内部控制制度体系，综合考虑了内外部环境、风险因素、控制活动、信息沟通、相互监督等要素。公司的内部控制制度主要分为两个体系：一是以公司章程为中心，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及总经理工作细则等，规范了相关的工作程序，形成了一个结构完整、程序规范、实施有效的公司治理制度体系；二是根据公司自身发展和内部控制要求，建立了包括营运管理、财务资金管理、人力资源管理、投资管理、综合行政管理、信息披露管理等在内
