1、山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 山东齐峰特种纸业股份有限公司 （证券简称：齐峰股份 证券代码：002521）二一年年度报告二一年年度报告 二一一年三月二十四日 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。4、公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公
2、司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5、本公司负责人李学峰先生、主管会计工作负责人李安乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡咏华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.3 第三节 股本变动及股东情况.5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构.17 第六节 股东大会情况简介.27 第七节 董事会报告.28 第八节 监事会报告.45 第九节 重要事项.48 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.118 山东齐峰特种纸业股份
3、有限公司 2010 年度报告 第 1 页 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：山东齐峰特种纸业股份有限公司 英文名称：SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.中文简称：齐峰股份 二、公司法定代表人：李学峰 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 孙文荣 姚延磊 联系地址联系地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22 号 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22 号 电话电话 0533-7785585 0533-7785585 传真传真 0533-7788998 0533-7788998 电子信箱电子信箱 四、公司注册地
4、址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 公司办公地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 邮政编码：255432 公司互联网网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券事务部 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 2 页 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：齐峰股份 股票代码：002521 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 6 月 25 日 公司首次注册登记地点：淄博市工商行政管理局 公司最近一次变
5、更注册登记日期：2011 年 2 月 23 日 公司最近一次变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370300228072653-1 税务登记号码：370305729270531 组织机构代码：72927053-1 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 3 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 （一）主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元
6、）1,353,281,415.40 987,721,909.16 37.01%964,644,109.85 利润总额（元）162,113,507.62 141,582,261.22 14.50%62,941,782.08 归属于上市公司股东的净利润（元）146,978,732.36 118,730,571.44 23.79%64,935,866.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,457,648.89 115,411,589.23 19.97%50,859,120.06 经营活动产生的现金流量净额（元）203,400,954.28 159,381,634.66 27
7、.62%44,042,001.64 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）2,559,824,900.70 908,044,446.07 181.91%811,193,750.68 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,969,838,730.67 382,940,508.06 414.40%333,124,849.88 股本（股）147,250,000.00 110,250,000.00 33.56%63,000,000.00（二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-2,365,773.49 越权
8、审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 9,831,351.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,361,833.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,131.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,092,848.66 根据 关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 4 页 好 2010 年年报工作的通知财会201025 号文，本公司将路演费、上市酒会费等费用7,092,848.66 元列入了当期的管理费用。所得税影响额
9、 849,652.09 合计 8,521,083.47-二、主要财务指标二、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）1.33 1.08 23.15%0.65 稀释每股收益（元/股）1.33 1.08 23.15%0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.26 1.05 20.00%0.51 加权平均净资产收益率（%）32.20%31.03%1.17%31.92%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）30.33%30.16%0.17%25.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.38 1.45-4.83%0.
10、70 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）13.38 3.47 285.59%5.29 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 5 页 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 110,250,000 100.00%7,400,000 7,400,000 117,650,000 79.90%1、国家持股 0.00%2、国有法人持
11、股 0.00%3、其他内资持股 55,926,150 50.73%7,400,000 7,400,000 63,326,150 43.01%其中：境内非国有法人持股 46,392,680 42.08%7,400,000 7,400,000 53,792,680 36.53%境内自然人持股 9,533,470 8.65%0 0 9,533,470 6.47%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0.00%5、高管股份 54,323,850 49.27%0 0 54,323,850 36.
12、89%山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 6 页 二、无限售条件股份 0 0.00%29,600,000 29,600,000 29,600,000 20.10%1、人民币普通股 0 0.00%29,600,000 29,600,000 29,600,000 20.10%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0.00%三、股份总数 110,250,000 100.00%37,000,000 37,000,000 147,250,000 100.00%（二）限售股份
13、变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数本年增加限售股数 年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 李学峰 45,926,650 0 0 45,926,650 首发承诺 2013 年 12 月 10 日 淄博巴森经贸有限公司 16,527,700 0 0 16,527,700 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 淄博留余经贸有限公司 10,614,975 0 0 10,614,975 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 上海福源智业投资集团有限公司 6,125,000 0 0
14、 6,125,000 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 上海天亿资产管理有限公司 5,250,000 0 0 5,250,000 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 江苏鼎鸿创业投资有限公司 5,250,000 0 0 5,250,000 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 7 页 周淑玲 3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺 2013 年 12 月 10 日 深圳市创新投资集团有限公司 2,625,000 0 0 2,625,000 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 王镭 2,138
15、,675 0 0 2,138,675 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 张祥增 1,744,750 0 0 1,744,750 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 穆守敬 1,688,400 0 0 1,688,400 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 耿庆民 1,632,225 0 0 1,632,225 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 李炳全 1,632,225 0 0 1,632,225 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 朱洪升 1,181,950 0 0 1,181,950 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 李安乐 1,080
16、,625 0 0 1,080,625 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 王洪俊 1,080,625 0 0 1,080,625 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 李文海 844,200 0 0 844,200 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 王辉 788,025 0 0 788,025 首发承诺 2011 年 12 月 10 日 李安东 225,050 0 0 225,050 首发承诺 2013 年 12 月 10 日 李安宗 225,050 0 0 225,050 首发承诺 2013 年 12 月 10 日 李贤明 168,875 0 0 168,875 首发
17、承诺 2011 年 12 月 10 日 网下配售股份 0 0 7,400,000 7,400,000 网下配售 2011 年 3 月 10 日 合计 110,250,000 0 7,400,000 117,6500,000 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 8 页 二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况 （一）最近三年证券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20101663 号文核准，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股
18、（A 股）3700 万股，发行价格 41.5 元/股，其中网下配售 740 万股，网上发行 2960 万股。本次发行后公司总股本 14,725 万股。（二）股票上市情况 2010 年 12 月 8 日，深圳证券交易所下发关于山东齐峰特种纸业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010404 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“齐峰股份”，股票代码“002521”。其中，网上定价发行的 2,960 万股股票于 2010 年 12 月 10 日起上市交易，其余向询价对象网下配售的 740 万股限售三个月于 2011 年 3 月 10 日起上市交易。（三）
19、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量和持股概况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东概况如下表所示：单位：股 股东总数 25,035 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 李学峰 境内自然人 31.19%45,926,650 45,926,650 0 淄博巴森经贸有限公司 境内非国有法人 11.22%16,527,700 16,527,700 0 淄博留余经贸有限公司 境内非国有法人 7.21%10,614,975 10,614,975 0 上海福源智业投资集团有
20、限公司 境内非国有法人 4.16%6,125,000 6,125,000 0 上海天亿资产管理有限公司 境内非国有法人 3.57%5,250,000 5,250,000 0 江苏鼎鸿创业投资有限公司 境内非国有法人 3.57%5,250,000 5,250,000 0 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 9 页 周淑玲 境内自然人 2.38%3,500,000 3,500,000 0 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.78%2,625,000 2,625,000 0 王镭 境内自然人 1.45%2,138,675 2,138,675 0 张祥增 境内自然人 1.
21、18%1,744,750 1,744,750 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 林炽昌 215,929 人民币普通股 刘硕 164,700 人民币普通股 山西信托有限责任公司-丰收十二号 116,000 人民币普通股 曹春苗 109,140 人民币普通股 古源 87,569 人民币普通股 于宙 72,200 人民币普通股 张潇 63,600 人民币普通股 梁瑛瑛 63,151 人民币普通股 刘兵 60,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。（二）公司控股
22、股东及实际控制人情况 1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。2、控股股东和实际控制人情况介绍 李学峰，男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经理；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。直接持有山东齐峰特种纸业股份有限公司 4592.66 万股股份，为公司控股股
23、东。李学峰与公司股东李安宗为父子关系，与公司股东、董事兼总经理李安东为父子关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 10 页 （三）其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 截至报告期末，李学峰，持有公司 10%以上股份的法人股东，淄博巴森经贸有限责任公司一家，持有公司 11.22%的股份，其具体情况介绍如下：法定代表人：王焕刚 成立日期：2006 年 12 月
24、27 日 注册资本：950.2 万元 经营范围：建筑材料销售、商务咨询、投资咨询、投资管理李学峰李学峰 山东齐峰特种纸业股份有山东齐峰特种纸业股份有限公司限公司 31.19%山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 11 页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 变动原因变动原因 报告期内从公报告期内从公司领取的报酬司领取的报酬总总额（万元）额（万元）（税前）（
25、税前）是否在股东是否在股东单位或其他单位或其他关联单位领关联单位领取薪酬取薪酬 李学峰 董事长 男 61 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 45,926,650 45,926,650 0.00 是 李安东 董事、总经理 男 39 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 225,050 225,050 40.00 否 朱洪升 董事、副总经理 男 49 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,181,950 1,181,950 41.00 否 李炳全 董事、副总经理 男 57 2011 年 01 月 17
26、 日 2014 年 01 月 17 日 1,632,225 1,632,225 34.00 否 张祥增 董事 男 56 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,744,750 1,744,750 0.00 否 张仁福 董事 男 49 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 0.00 否 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 12 页 张少龙 独立董事 男 49 2008 年 12 月 21 日 2011 年 01 月 17 日 0 0 5.00 否 龚朴 独立董事 男 58 2008 年 12 月 21 日 2
27、011 年 01 月 17 日 0 0 5.00 否 钱爱民 独立董事 女 41 2008 年 12 月 21 日 2011 年 01 月 17 日 0 0 5.00 否 李文海 副总经理 男 43 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 844,200 844,200 33.30 否 李安乐 财务总监 男 48 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,080,625 1,080,625 19.00 否 孙文荣 董事会秘书、副总经理 男 39 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 15.00 否
28、穆守敬 监事 男 58 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 1,688,400 1,688,400 0.00 否 杜力 监事 男 53 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 0.00 否 高冲平 监事 男 48 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 0.00 否 刘永刚 监事 男 38 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 7.94 否 杨志林 监事 男 36 2011 年 01 月 17 日 2014 年 01 月 17 日 0 0 8.63 否
29、合计-54,323,850 54,323,850-213.87-报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 13 页（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况 1、董事主要工作经历（1）李学峰先生 男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经
30、理；2001 年 6 月至 2004年 12 月，任公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事长，同时兼任博兴欧华执行董事。（2）李安东先生 男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学本科学历。曾任齐鲁石化供应公司团委书记、科长；2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任本公司总经理助理；2004年 12 月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事长。（3）李炳全先生 男，中国国籍，无境外居留权，1954 年出生，大学本科学历。2001 年至 2004年 12 月，任淄博欧华特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2004
31、年 12 月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任山东省博兴县欧华特种纸业有限公司经理。（4）朱洪升先生 男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大学本科学历。2001 年 4 月至2004 年 12 月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧华特种纸业有限公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县欧华特种纸业有限公司监事。（5）张祥增先生 男，中国国籍，无境外居留权，1955 年出生，大学专科学历。1980 年 10 月至山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 14 页 1985 年 3
32、 月，任淄博第二纸厂技术厂长；1985 年 3 月至 1995 年 9 月，任淄博第二纸厂厂长；1995 年 9 月至 2001 年，任淄博市齐峰化工厂厂长；2001 年至 2008 年11 月，任淄博欧华特种纸业有限公司安全环保部部长；2004 年 12 月至今，任本公司董事；2008 年 11 月至今任淄博郡优化工有限公司经理。（6）张仁福先生 男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，研究生学历，经济师。1979 年 3月至 1992 年 8 月，任职于上海市燎原农场供应公司；1992 年 9 月至 1994 年 3 月，任上海燎原食品机械厂厂长；1994 年 4 月至 2005 年
33、 3 月，任上海福源机械有限公司总经理；2005 年 4 月至今，任上海福源智业投资集团有限公司董事长，持有上海福源智业投资集团有限公司 93%的股权。（7）路清先生 男，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，金融学硕士研究生，高级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事务所合伙人，山东省会计学会理事。1989 年至 1994 年任山东省冶金工业总公司财务处科长，1994年至 1999 年任山东阳光会计师事务所副所长，1999 年至 2001 年任山东中立信会计师事务所副所长，2003 年至 2009 年任中和正信会计师事务所合伙人，2009 年 10月至今任信
34、永中和会计师事务所合伙人。（8）房立棠先生 男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，西安交通大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。（9）侯本领先生 男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，中央财经大学经济学学士，曾在英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习，曾在英国曼彻斯特大学会计系学习、毕马威国际会计公司见习，1994 年 10 月至
35、 1997 年 2 月任山东会计师事务所副所长、山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 15 页 注册会计师、具有证券业务资格注册会计师；1997 年 3 月至 1998 年 9 月任山东省财政厅科研所副所长、所长，研究员，兼任山东财会杂志社副社长；1998 年 10月至 2001 年 11 月任山东省烟台财政学校党委书记兼校长，山东省注册会计师协会常务副秘书长；2001 年 12 月至 2003 年 4 月任山东省财政厅集中支付中心主任；2003年 5 月至今任山东省注册会计师协会秘书长。2、监事主要工作经历（1）穆守敬先生 男，中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，汉族，
36、中专学历，经济师。1988年至 1996 年，任第二纸厂供应科长；1996 年至 2004 年 12 月，任淄博市齐峰化工厂副经理、供应科长；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齐峰集团董事，齐峰化工副经理、供应科长；2007 年 12 月至今，任本公司监事会主席，同时兼任淄博郡优化工有限公司执行董事。（2）杜力先生 男，中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，汉族，博士研究生。1982 年 1 月至 1984 年 8 月，执教于长春光学精密机械学院；1987 年 12 至 1994 年 9 月，任中国科学院西安光学精密机械研究所学术委员会委员、副研究员；1998 年 4 月
37、至 1999年 9 月，任深圳安科高技术股份有限公司部门经理；1999 年 9 月至今，任深圳市创新投资集团有限公司投资决策委员会委员，同时兼任深圳泰德激光科技有限公司董事长，深圳齐心文具股份有限公司监事，深圳市康沃创新创业投资管理有限公司、淄博创新资本创业投资有限公司等公司董事、总经理，安徽丰原药业股份有限公司、大连路明发光科技股份有限公司等公司董事，深圳市雷天动力电池股份有限公司董事会秘书，深圳市光学学会理事。（3）高冲平先生 男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，汉族，大学本科学历，双学位。1984 年 7 至 1989 年 6 月，任南京工业大学建工系党总支副书记；1989 年
38、 7 月至 2003年 7 月，历任南通市房屋建设开发公司计划经营科科长、施工技术科科长、总经理助理、副总经理、总经理；2003 年 7 月至今，任中国房地产开发集团南通有限公司董事长、总经理，同时兼任江苏鼎鸿创业投资有限公司董事长，为江苏鼎鸿创业投资有限公司实际控制人。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 16 页 3、高级管理人员主要工作经历（1）李安东先生、朱洪升先生、李炳全先生 详见董事主要工作经历。（2）李文海先生 男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大学专科学历。1991 年 4 月至2002 年，任第二纸厂车间主任；2002 年 2 月至 2004 年，
39、任淄博欧华副总经理；2004年 12 月至 2007 年 11 月，任齐峰集团监事，淄博欧木董事；2007 年 12 月至今，任本公司副总经理，同时兼任淄博欧木董事。（3）李安乐先生 男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大学专科学历。历任第二纸厂财务科长，现任本公司财务总监，同时兼任淄博欧木董事。（4）孙文荣先生 男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学专科学历。助理工程师。1995年 8 月至 2001 年 5 月，任齐峰化工厂车间主要操作人员；2001 年 6 月至 2007 年 12月，历任本公司办公室文员、国际业务部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事会秘
40、书、副总经理。4、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况 姓姓 名名 任职或兼职股东单位任职或兼职股东单位 担任职务担任职务 张仁福 上海福源智业投资集团有限公司 董事长 高冲平 江苏鼎鸿创业投资有限公司 董事长 杜 力 深圳市创新投资集团有限公司 副总经理 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位任职或兼职情况。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 17 页 公司经营绩效和综
41、合考评，确定年终奖金额度。2、根据 2009 年 4 月 2 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的独立董事年度薪酬标准为五万元（含税）的议案，其他差旅费和履行独立董事职责费用，按实际发生额在公司报销。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况见本节“一、董事、监事和高级管理人员情况”之“基本情况”。（四）公司董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况 报告期内无新聘任和解聘的董事、监事和高级管理人员。二、二、员工情况员工情况 （一）在职员工数量 截至 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司员工总数为 1167 人。（二）专业构成 专业专业 人数人数 比例比例 生
42、产人员 770 65.99%销售人员 113 9.68%技术人员 86 7.37%财务人员 20 1.71%行政人员 178 15.25%合计合计 11671167 100%100%（三）教育程度 专业专业 人数人数 比例比例 研究生及以上 7 0.60%本科 128 10.97%大专 195 16.71%中专及以下 837 71.72%合计合计 11671167 100%100%（四）本公司无需承担离退休职工的费用。山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 18 页 第五节 公司治理结构 一、一、公司治理结构现状公司治理结构现状 报告期内，公司作为上市公司严格按照公司法、证券法、
43、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。（一）关于股东与股东大会 公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全
44、体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事
45、能够依据公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 19 页 积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。（四）关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照公司监事会议事规则等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法
46、律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。（六）关于投资者关系管理工作 公司一直重视投资者关系管理工作，指定证券事部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资沟通，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。（七）关于信息披露与透明度 公司根据公司章程、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和“巨潮咨询网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有
47、股东公平地获得公司相关信息。（八）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健发展。二、公司董事履行职责的情况二、公司董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、深圳证券交易山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 20 页 所股票上市规则以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社
48、会公众股股东的权益。公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。公司独立董事能够严格按照公司章程和公司独立董事工作制度等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行
49、职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异。报告期内，公司累计召开董事会会议 6 次，均以现场方式召开 报告期内，董事出席董事会会议情况：董事姓名董事姓名 具体职务具体职务 应出席次应出席次数数 现场出席次现场出席次数数 以通讯方式参以通讯方式参加会议次数加会议次数 委托出席委托出席次数次数 缺席次数缺席次数 是否连续两是否连续两次未亲自出次未亲自出席会议席会议 李学峰 董事长 6 6 0
50、0 0 否 李安东 董事 6 6 0 0 0 否 朱洪升 董事 6 6 0 0 0 否 李炳全 董事 6 6 0 0 0 否 张祥增 董事 6 6 0 0 0 否 张仁福 董事 6 6 0 0 0 否 张少龙 独立董事 6 6 0 0 0 否 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010 年度报告 第 21 页 龚朴 独立董事 6 5 0 1 0 否 钱爱民 独立董事 6 5 0 1 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 三、公司独立运作情况三、公司独立运作情况 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股
