1、河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 0 河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司 600020 600020 2010 年年度报告 2010 年年度报告河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.16 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报
2、告董事会报告.22 九、九、监事会报告监事会报告.40 十、十、重要事项重要事项.42 十一、财务报告十一、财务报告.52 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.52 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事张杨、独立董事张国军因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司2010年年度报告及其摘要的表决意见，并分别委托董事孟杰、独立董事王恩祥代为出席和表决。(三)天健正信会
3、计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（主管会计人员）王继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中原高速 公司的法定英文名称 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED公司法定代表人 关 健 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事
4、务代表 姓名 王 维 刘 敏、杨亚子 联系地址 郑州市郑东新区农业东路 100号 郑州市郑东新区农业东路 100号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166814 0371-87166809 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 河南省郑州市中原路 93 号 注册地址的邮政编码 450052 办公地址 郑州市郑东新区农业东路 100 号 办公地址的邮政编码 450016 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、
5、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中原高速 600020 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 河南省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410000100001714 税务登记号码 豫直地税直字 410103725823522 号 组
6、织机构代码 72582352-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A座 22 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 677,710,840.31利润总额 722,583,161.46归属于上市公司股东的净利润 526,518,379.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 518,752,182.64经营活动产生的现金流量净额 2,330,622,928.65(二）扣除非经常性损益项目和金额：单位
7、：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,123,973.68计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,055,562.08对外委托贷款取得的损益 36,401,003.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,692,785.39其他符合非经常性损益定义的损益项目-49,825,954.61所得税影响额-20,482,317.87河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 4项目 金额 少数股东权益影响额（税后）-3,198,855.25合计 7,766,196.43(三)报告期末公司
8、前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 2,369,289,445.30 2,075,933,214.27 14.13 1,854,012,996.97 1,871,659,857.97 利润总额 722,583,161.46 602,657,409.82 19.90 369,296,610.41 386,375,447.25 归属于上市公司股东的净利润 526,518,379.07 444,762,359.90 18.38 257,968,491.07 275,047,32
9、7.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 518,752,182.64 478,528,020.19 8.41 255,114,490.46 272,193,327.30 经营活动产生的现金流量净额 2,330,622,928.65 761,270,595.29 206.15 1,219,234,781.21 1,219,234,781.21 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 28,352,897,452.08 21,952,866,104.69 29.15 19,125,982,186.48 19,147,756,6
10、72.48 所有者权益（或股东权益）6,245,264,977.78 5,796,359,503.51 7.74 5,445,344,570.57 5,466,418,104.45 2008 年 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2460 0.2078 18.38 0.1205 0.1298 稀释每股收益（元股）0.2460 0.2078 18.38 0.1205 0.1298 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2424 0.2236 8.41 0.1192 0.1284 加权平均净资产收益率（%）8.78 7.
11、92 增加 0.86 个百分点 4.85 5.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.65 8.52 增加 0.13 个百分点 4.79 5.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.0889 0.3557 206.13 0.5753 0.5753 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.9179 2.6996 8.09 2.5696 2.5795 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 5四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情
12、况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 856,871,699 40.03 -107,017,706-107,017,706 749,853,993 35.033、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1,283,482,426 59.97 107,017,706 107,017,706 1,390,500,132 64.972、境内上市的外资股 3、境
13、外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,140,354,125 100 0 0 2,140,354,125 100 (1)股份变动的批准情况 根据公司股权分置改革方案和原非流通股股东关于有限售条件的流通股上市流通承诺，经上海证券交易所批准，2010 年 6 月 23 日公司部分有限售条件的流通股 107,017,706 股上市流通。有关公告刊登在 2010 年 6 月 18 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。(2)股份变动的过户情况 2010 年 6 月 23 日，公司部分有限售条件的流通股 107,017,706 股上市流通。需要变动的股份已完成过户。2、限售股份变动情况 单
14、位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 河南高速公路发展有限责任公司 856,871,699 107,017,706749,853,993股改承诺 2010年6月23日 合计 856,871,699 107,017,706749,853,993/河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 6 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末
15、公司无内部职工股。(三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 137,545 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 河南高速公路发展有限责任公司 国有法人 45.03963,889,4050749,853,993 无 华建交通经济开发中心国家 20.00428,152,9010 无 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 其他 0.143,010,268204,193 未知 肖荣英 其他 0.112,349,0002,349,000 未知 丁国建 其他 0
16、.112,266,2002,266,200 未知 徐顺发 其他 0.091,903,4200 未知 王克琴 其他 0.091,872,9461,872,946 未知 孙 明 其他 0.081,800,8001,707,880 未知 肖美根 其他 0.081,797,3821,797,382 未知 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.081,734,2391,734,239 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华建交通经济开发中心 428,152,901人民币普通股 428,152,901 河南高速公路发展有限责任公司 21
17、4,035,412人民币普通股 214,035,412 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 7前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 3,010,268人民币普通股 3,010,268 肖荣英 2,349,000人民币普通股 2,349,000 丁国建 2,266,200人民币普通股 2,266,200 徐顺发 1,903,420人民币普通股 1,903,420 王克琴 1,872,946人民币普通股 1,872,946 孙 明 1,800,800人民币普通股 1,800,800
18、肖美根 1,797,382人民币普通股 1,797,382 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,734,239人民币普通股 1,734,239 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 河南高速公路发展有限责任公司 749,853,993 201
19、1 年 6 月 22 日 依限售条件 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、控股股东及实际控制人情况 为进一步巩固提升河南省的交通区位优势，促进交通优势资源重组，增强支撑全省交通发展的投融资能力，2009 年 7 月 12 日，河南省人民政府组建了河南交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）。交通集团为国有独资公司，目前注册资本为人民币 21,219,626,800 元。有关交通集团组建、增资情况已在 2009 年年报及 20
20、10 年前三季度定期报告中披露，相关公告分别刊登在 2009 年 6 月 19日、7 月 22 日、8 月 6 日和 2010 年 5 月 6 日、7 月 3 日中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站。随着交通集团的组建，本公司的控股股东河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）、发起人股东河南省高速公路实业开发公司以及河南公路港务局根据河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司组建方案的批复（豫政文2009126 号）的精神，将其分别所持有的本公司股份963,889,405 股（占总股本的 45.03%）、585,433 股（占总股本的 0.03%）、585,433
21、股（占总股本的 0.03%）河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 8无偿划转至交通集团。截至目前，该国有股份划转事项已获国务院国资委的批准以及中国证监会授予要约收购的豁免，相关各方正在按有关规定和程序办理股份过户登记手续，鉴于股份变更登记手续尚未完成，本公司控股股东目前没有发生变化。于该国有股份划转完成后，交通集团将直接持有本公司45.09%的股份，成为本公司控股股东。本公司将根据股份划转的进展情况，及时履行披露义务。有关国有股权划转的信息及文件的公告刊登在 2010 年 12 月 3 日、2011 年 1 月 26 日、1 月 29 日、3 月 9日、3 月 22 日中国证券报
22、、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站。(1)控股股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 河南高速公路发展有限责任公司 单位负责人或法定代表人 吉维凡 成立日期 2000 年 8 月 4 日 注册资本 6,611,549,300 主要经营业务或管理活动 对高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的投资、经营与管理；高速公路养护、车辆通行费征收。(2)实际控制人情况 实际控制人名称：河南省人民政府(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省人民政府 100%河南交通投资集团有限公司 100%河南高
23、速公路发展有限责任公司 45.03%河南中原高速公路股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 华建交通经济开发中心 傅育宁 1993 年 12 月 18 日公路、码头、港口、航道的投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售 5 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持
24、股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 关 健 董事长 男 45 2009 年 11 月 27 日2011 年 6 月 18 日 24.78 否 顾光印 董事 男 54 2009 年 11 月 27 日2011 年 6 月 18 日 22.86 否 高建立 董事、总经理 男 41 2009 年 11 月 27 日2011 年 6 月 18 日 22.10 否 张 杨 董事 女 46 2009 年 11 月 27 日2011 年 6 月 18 日 3.60 是 王 辉 董事 男 47 2009 年 11 月 27 日2011 年 6
25、月 18 日 3.60 是 赵中锋 董事 男 47 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 3.60 是 孟 杰 董事 男 33 2009 年 11 月 27 日2011 年 6 月 18 日 3.60 是 张国军 独立董事 男 50 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 6.00 是 王恩祥 独立董事 男 67 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 6.00 是 张全林 独立董事 男 62 2010 年 1 月 15 日 2011 年 6 月 18 日 6.00 是 董家春 独立董事 男 55 2010 年 1 月
26、15 日 2011 年 6 月 18 日 6.00 是 潘 华 监事会主席 男 61 2008 年 6 月 18 日 2010 年 5 月 17 日 13.64 否 吕少峰 监事会主席 男 51 2010 年 6 月 4 日 2011 年 6 月 18 日 16.81 否 侯岳屏 监事 男 34 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 3.60 是 郝 珍 职工监事 女 52 2010 年 5 月 17 日 2011 年 6 月 18 日 15.08 否 智 飞 职工监事 男 42 2008 年 6 月 18 日 2010 年 5 月 17 日 7.87 否 王富昌 经
27、营开发分公司总经理 男 58 2008 年 8 月 15 日 2010 年 11 月 26日 21.35 否 魏东红 副总经理 男 58 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 20.48 否 王笑伟 副总经理 男 49 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 20.36 否 王毅敏 副总经理 男 48 2010 年 3 月 22 日 2011 年 6 月 18 日 14.93 否 任建元 副总经理 男 55 2010 年 5 月 17 日 2011 年 6 月 18 日 11.78 否 田燕玲 副总经理 女 46 2010 年 5 月 17 日
28、 2011 年 6 月 18 日 11.54 否 张伟中 副总经理 男 39 2010 年 5 月 17 日 2011 年 6 月 18 日 10.36 否 张 华 财务总监、董事会秘书 女 37 2008 年 6 月 18 日 2010 年 5 月 17 日 9.02 否 王 维 董事会秘书 男 36 2010 年 5 月 17 日 2011 年 6 月 18 日 15.08 否 毕玉泉 财务总监 男 35 2010 年 5 月 17 日 2010 年 11 月 26日 12.47 否 王继东 财务总监 女 35 2010 年 11 月 26 日2011 年 6 月 18 日 14.65 否
29、 李长建 大桥分公司总经理 男 49 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 17.42 否 河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 10赵继祥 郑漯分公司总经理 男 56 2008 年 6 月 18 日 2010 年 5 月 17 日 19.32 否 秦建军 郑漯分公司总经理 男 46 2010 年 5 月 17 日 2011 年 6 月 18 日 17.36 否 王国利 驻马店分公司总经理 男 47 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6 月 18 日 18.91 否 李根喜 郑州分公司总经理 男 55 2008 年 6 月 18 日 2011
30、 年 6 月 18 日 17.22 否 席宗明 平顶山分公司总经理 男 49 2008 年 8 月 15 日 2011 年 6 月 18 日 16.75 否 高 忠 中原大桥分公司总经理 男 43 2008 年 6 月 18 日 2010 年 11 月 26日 14.32 否 王金浩 中原大桥分公司总经理 男 56 2010 年 11 月 26 日2011 年 6 月 18 日 4.42 否 李 平 经营开发分公司总经理 男 37 2010 年 11 月 26 日2011 年 6 月 18 日 13.96 否 段永灿 商丘分公司总经理 男 47 2008 年 6 月 18 日 2011 年 6
31、 月 18 日 16.37 否 高 涛 郑民分公司总经理 男 40 2009 年 6 月 11 日 2010 年 5 月 17 日 13.07 否 总 计/496.28/关健先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人。2000 年 3 月至 2001年 10 月任河南省交通厅公路管理局监理检测站副站长，2001 年 10 月至 2004 年 7 月任本公司副总经理，2004 年 7 月至 2009 年 11 月任本公司总经理，2009 年 11 月至今任本公司董事长。2009 年 12 月至今任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。顾光印先生：中共党员，大专学历，会计
32、师。1996 年 8 月至 2000 年 8 月任河南交通建设投资公司副总经理，2000 年 8 月至 2009 年 10 月任发展公司党委副书记，2006 年 6 月至 2009 年 12 月任河南高速房地产开发有限公司董事长，2009 年 12 月至今任河南高速房地产开发有限公司董事，2009 年 10月至今任本公司党委书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。2009 年 12 月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事。高建立先生：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001 年 4 月至 2003 年
33、1 月任本公司经营开发部经理，2003 年 1 月至 2004 年 5 月任本公司总经理助理，2003 年 11 月至 2007 年 12 月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2007 年 12 月至今任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事，2006 年 9 月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事。2004 年 5 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理，2005年 6 月至今任本公司郑石分公司总经理，2009 年 11 月至今任本公司董事、总经理。张杨女士：中共党员，政工师，研究生学历。2000 年 10 月至 2007 年 3 月任华建交通经济开发中心总经理助理，兼任证
34、券部经理，2007 年 4 月至今任华建交通经济开发中心副总经理，2002 年 4 月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001 年 3 月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002 年 4 月至 2010 年 8 月任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，2001 年 6 月至 2007 年 10 月任四川成渝高速公路股份有限公司董事，2007 年 10 月至今任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，2009河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 11年 11 月至今任本
35、公司董事。王辉先生：中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995 年 10 月至 2000 年 10 月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000 年 10 月至 2004 年6 月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004 年 6 月至 2006 年 5 月任发展公司总工程师，2005 年 4月至 2009 年 10 月任发展公司副总经理，2007 年 11 月至 2009 年 10 月任发展公司董事，2007 年 1 月至今任河南交通职业技术学院客座教授，2007年6月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事，2009 年 11 月至今任
36、本公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长。赵中锋先生：中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000 年 12 月至 2003 年 1 月任本公司总经理助理，2008 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理，2000 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司董事会秘书，2008 年 5 月至 2009 年 12 月任中原信托有限公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长，2002 年 11 月至今任本公司董事。孟杰先生：中共党员，工学硕士，工程师、注册咨询工程师（投资）。2002 年 8 月 2009 年
37、9 月，历任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理，经理助理，副经理，2009 年 10 月至今任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理，2004 年 5 月至 2005 年 5 月任广西五洲交通股份有限公司监事，2005 年 5 月至今任广西五洲交通股份有限公司董事，2008 年 8 月至今任华北高速公路股份有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2008 年 8 月至 2010 年 2 月任东北高速公路股份有限公司董事，2009 年 11 月至今任本公司董事。张国军先生：中共党员，本科学历，高级会计师。2003 年 9 月至今任北京中交建设工程招标有限公司董事，2006 年 9
38、月至今任中交（北京）交通产品认证中心董事，2006 年 10 月至今任中国公路工程咨询集团有限公司总会计师、董事，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。王恩祥先生：中共党员，大专学历，会计师。2000 年 5 月至 2004 年 3 月任河南省交通厅财务处处长，2003 年 6 月至 2010 年 6 月任河南省交通会计学会会长，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。张全林先生：中共党员，工商管理硕士。曾任禹州市交通局局长、许昌市交通局局长，1996 年 4月至 2000 年 7 月任许昌市副市长，2000 年 7 月至 2006 年 5 月任河南省交通运输厅副厅长，2006 年 5月
39、至 2009 年 11 月任河南省交通运输厅巡视员，2010 年 1 月至今任本公司独立董事。董家春先生：中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998 年 5 月至 2001年 4 月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，在洛阳市证券公司研发部工作；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；2005年 5 月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009 年 5 月至今任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009 年 9 月至今任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010
40、年 6 月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010 年 1 月至今任本公司独立董事。潘华先生：中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。2001 年 6 月至 2004 年 1 月任河南省交通厅征稽处处长，2004 年 1 月至 2005 年 4 月任发展公司董事、总经理，2005 年 4 月至 2006 年 6 月任发展公司党委书记，2006 年 6 月至 2010 年 5 月任本公司监事会主席。吕少峰先生：中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 6月任河南高速公路发展有限责任公司洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002 年 6
41、 月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006 年 6 月至 2010 年 5 月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010 年 6 月至今任本公司监事会主席。侯岳屏先生：本科学历，助理会计师。2001 年 8 月至 2006 年 10 月任北京同仁堂麦尔海生物技术河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 12有限公司财务经理，2006 年 11 月至今任华建交通经济开发中心财务部会计。2007 年 11 月至 2009 年4 月任厦门港务发展股份有限公司监事，2007 年 9 月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事，20
42、08 年6 月至今任本公司监事。郝珍女士：中共党员，高级政工师，1984 年毕业于郑州大学中文系。1984 年至 1998 年在河南省金属材料总公司工作，1992 年至 1998 年任河南省金属材料总公司办公室副主任（正科）；1998 年至2000 年在河南省交通厅外资办工作；2001 年至今在公司工会工作，现任女工部主任。2010 年 5 月至今任本公司职工代表监事。智飞先生：中共党员，本科学历，经济师。2003 年 2 月、2007 年 1 月至今任本公司人力资源部副经理、工会副主席，2008 年 6 月至 2010 年 5 月任本公司职工监事。王富昌先生：中共党员，本科学历，工程师。20
43、02 年 5 月至 2006 年 5 月任本公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006 年 5 月至 2008 年 7 月河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事长，2007年 7 月至 2008 年 7 月任本公司中原大桥分公司党总支书记，2008 年 8 月至 2010 年 11 月任本公司经营开发分公司总经理，2009 年 10 月任本公司党委副书记。魏东红先生：中共党员，大专学历，高级政工师。1995 年 12 月至 2004 年 7 月任河南公路港务局副局长，2004 年 7 月至今任本公司副总经理。王笑伟先生：中共党员，工学学士，政工师。2001 年 4 月至 2006 年 5 月任
44、本公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006 年 5 月至今任本公司副总经理。王毅敏先生：中共党员，硕士研究生，经济师，注册高级咨询师（经济管理类）。1997 年 1 月至2004 年 4 月在河南省交通厅办公室工作，曾任办公室秘书科长、基建负责人、行政服务大厅负责人等职务，2005 年 4 月至 2009 年 8 月任河南省交通厅厅直党委助理调研员，2009 年 8 月至 2010 年 2 月任河南省交通运输厅机关党委副调研员，2007 年 8 月至 2010 年 2 月在汝南县人民政府挂职任副县长，2010 年 3 月至今任本公司副总经理。任建元先生：中共党员，研究生学历，高级政工师。2
45、000 年 8 月至 2006 年 6 月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新分公司、郑州分公司任经理；2006 年 6 月至 2010 年 5 月在河南高速公路发展有限责任公司的洛阳公司任经理、党委书记；2010 年 5 月至今任本公司副总经理。田燕玲女士：中共党员，研究生学历，高级政工师。2000 年至 2002 年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002 年至 2007 年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007 年至 2010 年 4 月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010 年 4 月至今任本公司副总经理。张伟中先生：中
46、共党员，工商管理硕士，高级工程师。2001 年 1 月至 2007 年 8 月在河南省交通规划勘察设计院先后任测设二处处长、院长办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 9 月在河南省交通规划勘察设计院有限责任公司先后任总经办主任、董事会秘书、河南省高等级公路建设监理部有限公司董事长；2009 年 9 月至 2010 年 4 月任河南省交通规划勘察设计院有限责任公司董事、副总经理；2010年 4 月至今任本公司副总经理。2010 年 11 月至今兼任本公司郑民分公司总经理。张华女士：中共党员，管理学博士，高级会计师、注册咨询师、国际财务管理师。2001 年 4 月至2007 年 1 月
47、任本公司财务会计部经理，2001 年 4 月至 2010 年 5 月任本公司财务总监，2005 年 9 月至今任河南高速房地产开发有限公司董事，2008 年 5 月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事，2008 年 7 月至 2010 年 1 月任北京秉原创业投资有限责任公司董事长，2009 年 12 月至今任秉原投资控股有限公司董事长。2009 年 11 月至 2010 年 5 月代行本公司董事会秘书一职。王维先生：本科学历，经济师，具有律师资格。2000 年 8 月至 2003 年 8 月，在黄河证券有限责河南中原高速公路股份有限公司 2010 年年度报告 13任公司工作（后更名改制为
48、民生证券有限责任公司）；2003 年 8 月至 2006 年 10 月，在公司路产管理部工作；2006 年 10 月至 2009 年 5 月任公司路产管理部副经理；2009 年 5 月至 2010 年 5 月任公司路产管理部经理。2010 年 5 月至今任本公司董事会秘书，2010 年 7 月至今任秉原投资控股有限公司董事。毕玉泉先生：中共党员，高级会计师。2001 年 3 月至 2003 年 2 月在公司财务会计部工作，2003年 3 月至 2006 年 12 月任公司财务会计部副经理，2007 年 1 月至 2010 年 5 月任公司财务资产部经理。2010 年 5 月至 2010 年 1
49、1 月任公司财务总监。王继东女士：中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2001 年至 2003 年 7 月公司郑州黄河公路大桥分公司工作；2003 年 8 月至 2007 年 1 月在公司财务会计部工作；2007 年 1 月至 2009 年 4 月任公司会计结算部副经理，2009 年 5 月至 2010 年 11 月任公司会计结算部经理，2010 年 11 月至今任本公司财务总监，2010 年 11 月至今任本公司控股子公司河南英地置业有限公司董事。2010 年 12 月至今任本公司参股公司河南中石化中原高速石油有限责任公司监事。李长建先生：中共党员，本科学历，高级经济师。2003 年 2 月
50、至 2005 年 2 月任本公司路产管理部副经理，2005 年 2 月至 2005 年 5 月任本公司路产管理部经理，2005 年 5 月至 2006 年 5 月任本公司郑石分公司副总经理，2006 年 5 月至今任本公司郑州黄河公路大桥分公司总经理。赵继祥先生：中共党员，本科学历。2002 年 2 月至 2007 年 12 月任本公司郑漯分公司党总支书记，2007 年至 2010 年 5 月任郑漯分公司总经理。2010 年 5 月至今任公司工会主席。秦建军先生：中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2002 年 2 月至 2003 年 8 月任郑州西南绕城高速公路建设有限责任公司董事、副总经
