1、 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区（注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5A5号）号）2011年年度报告 证券简称：水晶光电证券简称：水晶光电 证券代码：证券代码：002273002273 披露时间：披露时间：20122012年年3 3月月1919日日 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解
2、详细内容，应阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。5、公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 .1 1 第二节第二
3、节 公司基本情况简公司基本情况简介介 .3 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .6 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .8 8 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1515 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 .2121 第七第七节节 公司公司内部控制内部控制 .3030 第八第八节节 股东大会情况简介股东大会情况简介 .3636 第九第九节节 董事会报告董事会报告 .3 38 8 第十第十节节 监事会报告监事会报告 .7676 第十第十一一节节 重要事项重要事项 .8080 第十二第十二
4、节节 财务报告财务报告 .9090 第十三第十三节节 备查文件目录备查文件目录 .14144 4 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、一、中文名称：中文名称：浙江水晶光电科技股份有限公司 英文名称：英文名称：Zhejiang Crystal-OpTech Co.,Ltd 中文简称：中文简称：水晶光电 英文缩写：英文缩写：Crystal-OpTech 二、二、法定代表人：法定代表人：林敏 三、三、董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书及证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范崇国 王晓静 联系地址 浙江省台州市椒江区星
5、星电子产业园区A5号 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号 电 话 0576-88038228 0576-88038286 传 真 0576-88038286 0576-88038286 电子信箱 sjzqbcrystal- sjzqbcrystal- 四四、注册地址：注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号 办公地址：办公地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号 邮政编码：邮政编码：318015 公司网址：公司网址：www.crystal- 电子信箱：电子信箱：sjzqbcrystal- 五、选定信息披露报纸：五、选定信息披露报纸：证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年
6、度报告的网址：登载年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：水晶光电 股票代码：股票代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 4 七、其他有关资料：七、其他有关资料：首次注册登记日期：首次注册登记日期：2002年8月2日 公司最近一次变更登记日期：公司最近一次变更登记日期：2012年2月7日 注册登记地点：注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：330000000033941 税务登记证号码：税务登记
7、证号码：331002742004828 组织机构代码：组织机构代码：74200482-8 聘请的会计师事务所聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原名天健会计师事务所有限公司）会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名：签字会计师姓名：沈维华、陈志维 公司聘请的保荐机构：公司聘请的保荐机构：兴业证券股份有限公司 保荐机构的办公地址：保荐机构的办公地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼 签字保荐代表人：签字保荐代表人：雷亦、徐长银 八、公司历史沿革八、公司历史沿革 1、公司上市后历次注册变更情况：（1
8、）经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】991号文核准，公司于2008 年9月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股1,670万股，公司股票于2008年9月19日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由5,000万元变更为6,670万元。相关变更登记手续于2008年12月9日在浙江省工商行政管理局办理完成。变更登记后公司注册资本为6,670万元。（2）2009年5月，公司依据2008年年度股东大会决议，实施了2008年度权益分派方案，以公司总股本6,670万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金3元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由6
9、,670万股增加至8,671万股。公司于2009年7月22日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为8,671万元。（3）2010年5月，公司依据2009年年度股东大会决议，实施了2009年度权益分派方案，以公司总股本8,671万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金5浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 5 元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由8,671万股增加至11272.3万股。公司于2010年7月12日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为11272.3
10、万元。（4）公司根据 2010 年第二次临时股东大会和第二届董事会第九次会议审议通过，于 2011 年 3 月实施了限制性股票激励计划，向 60 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 293 万股，增发完成后公司总股本由 11272.3 万股变更为 11565.3 万股。公司于 2011 年 4 月 29 日在浙江省工商行政管理局办理完成相关变更登记手续，变更登记后公司注册资本为 11565.3 万元。（5）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1685 号文核准，公司于2011 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 920 万股。本次发行新增的 920万股于 2011 年
11、 12 月 19 日在中国结算深圳分公司办理股份登记手续，并于 2011年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市。本次发行结束后，公司注册资本变更为12485.3 万元。相关变更登记手续于 2012 年 2 月 7 日在浙江省工商行政管理局办理完成。在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号330000000033941、公司税务登记证号码331002742004828、组织机构代码74200482-8均未发生变化。2、公司自上市以来重要的子公司的设立、变动情况如下：子公司简称子公司简称 子公司成立时间子公司成立时间（或或变更变更时间时间）公司持股比例公司持股比例 业务性质业务性质 备注备注
12、晶景光电 2009年5月8日 49%研发贸易 公司现金出资392万元人民币 2011年5月20日 71.97%研发贸易 公司出资等值于183.76万元人民币 的 美 元价 格 受让 INTEGRATED MICRODISPLAYS LIMITED持有的浙江晶景光电有限公司22.97%的股权 2011年7月19日 72.74%研发贸易 公司现金增资1,170万元人民币 台佳电子 2010年8月30日 60%生产 公司以现金1122.71万元收购王平60%的股权 江西水晶 2011年9月1日 100%生产 公司现金出资5000万元人民币 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 6 第三节
13、第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 20112011 年年 20102010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）20092009 年年 营业总收入（元）433,077,652.56 331,823,080.11 30.51%187,947,990.82 营业利润（元）141,435,355.46 107,072,119.22 32.09%64,020,482.30 利润总额（元）148,227,972.93 107,727,701.94 37.60%66,758,832.48 归属于上市公司股东的净利润（元）122,110,
14、409.82 93,763,113.82 30.23%57,572,157.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,382,869.44 93,003,906.14 25.14%55,256,155.13 经营活动产生的现金流量净额（元）137,941,603.75 78,497,512.31 75.73%55,267,535.38 20112011 年末年末 20102010 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减（）（）20092009 年末年末 资产总额（元）1,058,369,246.46 551,181,559.63 92.02%463,430,582
15、.46 负债总额（元）84,450,052.45 72,126,184.38 17.09%40,311,886.22 归属于上市公司股东的所有者权益（元）958,952,170.19 470,277,703.64 103.91%419,869,589.82 总股本（股）124,853,000.00 112,723,000.00 10.76%86,710,000.00 二二、主要财务指标、主要财务指标 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 7 单位：元 注：注：表内2010年度计算每股收益总股本按112,723,000股计算；2011年度计算每股收益总股本按114,920,500股计
16、算，即112,723,000+2,930,000*9/12=114,920,500。三三、非经常性损益项目、非经常性损益项目 单位：元 20112011 年年 20102010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）20092009 年年 基本每股收益（元/股）1.06 0.83 27.71%0.51 稀释每股收益（元/股）1.06 0.83 27.71%0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.01 0.83 21.69%0.49 加权平均净资产收益率（）21.35%21.24%0.11%14.41%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）20.35%21.07%-0.
17、72%13.83%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.10 0.70 57.14%0.64 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.68 4.17 84.17%4.84 资产负债率（）7.98%13.09%-5.11%8.70%非经常性损益项目非经常性损益项目 20112011 年年 20102010 年年 20092009 年年 非流动性资产处置损益-28,155.44-1,260,470.80 52,219.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 91,829.76-计入当期损益的政府补助
18、，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,842,079.00 2,305,577.38 2,826,350.00 除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出 2,886,864.15-389,523.86-140,218.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-减:所得税影响数 634,248.07 340,161.36 419,116.90 少数股东损益影响数 430,829.02-443,786.32 3,231.14 合 计 5,727,540.38 759,207.68 2,316,002.14 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 8 第
19、四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况表一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 45,736,667 40.57%12,130,000 -35,490,000-23,360,000 22,376,667 17.92%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 35,490,000 31.48%12,130,000 -35,490,000-23,360,000 12,130,000 9.72%其中：境内非国有法人持股 35,490,000 31
20、.48%9,200,000 -35,490,000-26,290,000 9,200,000 7.37%境内自然人持股 0 0.00%2,930,000 2,930,000 2,930,000 2.35%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 10,246,667 9.09%10,246,667 8.20%二、无限售条件股份 66,986,333 59.43%35,490,000 35,490,000 102,476,333 82.08%1、人民币普通股 66,986,333 59.43%35,490,000 35,490,000 102,476,333 82.08%2
21、、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 112,723,000 100.00%12,130,000 0 12,130,000 124,853,000 100.00%备注：1、经中国证券监督管理委员会批准，公司通过定向增发的方式向60名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）增加注册资本人民币293万元，每股面值1元，每股授予价格为人民币17.92元。此次限制性股票的授予及登记工作于2011年4月完成。2、控股股东星星集团有限公司所持有的发行人限售股份35,490,000股已于2011年9月19日全部解除限售，该35,490,000股全部为无限售条件股份。3、经中国证券监
22、督管理委员会证监许可【2011】1685号文核准，公司于2011年12月通过非公开发行股票方式发行920万股，发行价格每股35.95元。按照2010年第二次临时股东大会授权，公司于2011年3月18日召开第二届董事会第九次会议向激励对象授予限制性股票。2011年4月1日董事会发布了关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 9 限制性股票授予完成的公告，至此，限制性股票的授予及登记工作已经完成。公司通过定向增发的方式向60名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）增加注册资本人民币293万元，每股面值1元，每股授予价格为人民币17.92元。本次激励计划的股份授予日为2011年3月18日
23、，上市日期为2011年4月6日，授予股份自授予日起12个月为标的股票锁定期，锁定期后的48个月为解锁期，在解锁期内，若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日的12个月后、24个月后、36个月后、48个月后分四期依次申请解锁，每期可申请解锁的限制性股票数量上限分别为本次授予限制性股票总数的25%、25%、25%和25%。公司非公开发行股票方案于 2011 年 9 月 16 日获得中国证监会的审核通过，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1685 号文核准，公司于 2011 年 12月通过非公开发行股票方式发行 920 万股，发行价格每股 35.95 元。认购控股股东星星
24、集团有限公司认购的股票限售期为 36 个月，其他 3 名认购股东的股票限售期为 12 个月。限售股份变动情况：限售股份变动情况：单位：股 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 10 注1：控股法人股东星星集团有限公司承诺：自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的200万股水晶光电股票36个月内不予转让。注2：法人股东天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的380万股水晶光电股票12个月内不予转让。注3：法人股东易方达基金管理有限公司承诺：自水晶光电非公开发行股票结束之日起，
25、本公司在本次非公开发行过程中认购的200万股水晶光电股票12个月内不予转让。注4：法人股东工银瑞信基金管理有限公司承诺：自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的140万股水晶光电股票12个月内不予转让。注5：发行人自然人股东中的高级管理人员承诺：根据证监会规定承诺自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人收购该股东名称股东名称 年初限售年初限售股数股数 本年解除本年解除限售股数限售股数 本年增加本年增加限售股数限售股数 年末限售年末限售股数股数 限售限售原因原因 解除限售日期解除限售日期 星星集团有限公司 35,49
26、0,000 35,490,000 2,000,000 2,000,000 非公开发行限售（注 1）2014 年 12 月 23 日 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）0 0 3,800,000 3,800,000 非公开发行限售（注2）2012 年 12 月 23 日 全国社保基金一零九组合 0 0 2,000,000 2,000,000 非公开发行限售（注3）2012 年 12 月 23 日 工银瑞信基金管理有限公司 0 0 1,400,000 1,400,000 非公开发行限售（注4）2012 年 12 月 23 日 林敏 4,032,644 0 0 4,032,644 高管限售
27、（注 5）可减持上年末持股的 20%范崇国 1,856,000 0 0 1,856,000 高管限售（注 5）可减持上年末持股的 20%周建军 1,860,150 0 0 1,860,150 高管限售（注 5）可减持上年末持股的 20%李夏云 1,289,200 0 0 1,289,200 高管限售（注 5）可减持上年末持股的 20%盛永江 1,171,200 0 0 1,171,200 高管限售（注 5）可减持上年末持股的 20%林海平 544,673 0 0 544,673 高管限售（注 6）可减持上年末持股的 25%王保新 139,600 0 0 139,600 高管限售（注 5）可减持
28、上年末持股的 20%郑萍 0 0 360,000 360,000 限制性股票限售（注 7）注 7 股权激励对象共计59 位 0 0 2,570,000 2,570,000 限制性股票限售（注 7）注 7 合计合计 46,383,467 35,490,000 12,130,000 23,023,467-浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 11 部分股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的25%，自离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。另根据公司协议在服务年限内承诺公司股票上市之日起满一年后，每年转让的股份不超过其所持公司全部股份的20%，且至少保留其所持股
29、份的20%直至离职半年后方可转让。注 6：发行人自然人股东林海平董事承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的 25%，自离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。注7：按相关规定，股权激励激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让。若达到规定的限制性股票的解锁条件，激励对象可在授予日的12个月后、24个月后、36个月后、48个月后分四期依次申请解锁，每期可申请解锁的限制性股票数量上限分别为本次授
30、予限制性股票总数的25%、25%、25%和25%。二、二、证券证券发行与上市情况发行与上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可2008991号文批复核准，公司于2008年9月5日，向公众发行人民币普通股（A股）1,670万股，其中网下向询价对象配售334万股，网上向社会公众投资者配售1,336万股，每股面值1元，发行价每股15.29元；2008年9月19日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股份总数由5,000万股变更为6,670万股。其中网下向询价对象询价配售的1336万股锁定三个月后于2008年12月19日上市流通。公司于2009年4月8日召开第一届董事会第十二次会议审议通过2008年
31、度利润分配预案，经2008年年度股东大会决议批准，公司以2008年末股本6，670万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利3元（含税），用资本公积金每10股转增3股，共派发现金股利2,001万元，转增2,001万股，转增后公司股本总额为8,671万元，该次变更已于2009年7月22日办理了工商变更登记手续。公司于2010年4月13日召开第二届董事会第二次会议审议通过了2009年度利润分配方案，经2009年年度股东大会批准，公司以2009年末股本8,671万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共派发现金股利4,335.5万元，
32、转增2,601.3万股，转增后公司股本总额为11,272.3万元，该次变更已于2010年7月12日办理了工商变更登记手续。浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 12 公司于2011年4月1日召开第二届董事会第二次会议审议通过了 浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿，经2010年第二次临时股东大会批准，公司于2011年4月1日完成首期限制性股票的授予工作。本次通过定向增发的方式向60名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）增加注册资本人民币293万元，每股面值1元，每股授予价格为人民币17.92元。授予完成后公司股本总额为11,565.3万元，该次变更已
33、于2011年4月29日办理了工商变更登记手续。公司于2011年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，经2011年第一次临时股东大会审议通过，并根据证监会证监许可【2011】1685号文批复，公司实施了非公开发行股票方案，本次实际发行920万股，本次发行后，公司总股本由原11,565.3万股增至12,485.3万股。该次变更已于2012年2月7日办理了工商变更登记手续。（二）公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量及持股情况 报告期末，公司股东总数为10,080名，截至2012年2月29日，公司股东总数为10
34、,649名。截止报告期末，公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：单位：股 报告期末股东总数 10,080 截止2012年2月29日股东总数 10,649 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 星星集团有限公司 境内非国有法人 30.03%37,490,000 2,000,000 35,490,000 上海复星化工医药创业投资有限公司 境内非国有法人 7.99%9,977,780 0 0 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.91%6,125,485 0 0 林敏 境内自然人 4.04
35、%5,040,805 4,032,644 0 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 13 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）境内非国有法人 3.31%4,127,388 0 0 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.04%3,800,000 3,800,000 0 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 2.79%3,480,000 2,000,000 0 交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.18%2,727,519 0 0 周建军 境内自然人 1.86%2,325,187 1,860,150 0 范崇国 境内自
36、然人 1.86%2,320,000 1,856,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 星星集团有限公司 35,490,000 人民币普通股 上海复星化工医药创业投资有限公司 9,977,780 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 6,125,485 人民币普通股 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）4,127,388 人民币普通股 交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,727,519 人民币普通股 广发证券股份有限公司 1,787,645 人民币普通股 中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资
37、基金 1,549,901 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,480,000 人民币普通股 林敏 1,008,161 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 799,890 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）与中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金是同一家公司的理财产品。公司未知其他无限售条件股东的关联关系。持持股股5%5%以上以上(含含5%)5%)股东报告期内股份增减变动情况：股东报告期内股份增减变动情况：单位：股 股东名称 期初持股数 本期增加 本期减少 期末持股数 增减变动原因 星星集团有限公司 35,490,0
38、00 2,000,000 0 37,490,000 非公开发行认购 上海复星化工医药投资有限公司 11,163,855 0 1,186,075 9,977,780 减持股份 星星集团有限公司所持有的37,490,000股股票，其中35,490,000股已质押作浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 14 流动资金贷款，2,000,000股为有限售条件股份，其限售期为36个月，可上市流通时间为2014年12月23日。上海复星化工医药投资有限公司所持有的9,977,780全部为无限售条件股份。（二）控股股东及实际控制人情况 星星集团有限公司为本公司控股股东，叶仙玉为实际控制人。本报告期公
39、司控股股东及实际控制人未发生变更。星星集团有限公司始建于1988年4月，是一家跨地域的多元化现代企业集团，连续多年稳居全国民营企业500强和浙江民企100强行列，公司组织机构代码是72004401-X，注册资本为27,800万元，股东叶仙玉持有85%股份，叶小宝持有15%股份,法定代表人叶仙玉,注册地址为台州市椒江区洪西路1号。公司经营范围为：家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规限制和禁止经营的项目除外）。报告期内，星星集团的主营业务为家电产品和制
40、冷设备的生产和销售，未发生变化。实际控制人叶仙玉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年12月生，大专学历，经济师，现任中央民建委企业委员会委员、中国家电协会理事、省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江省区域经济研究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会长、星星集团有限公司董事长兼总裁。本公司与上述单位的产权关系见下图：本公司与上述单位的产权关系见下图：30.03%叶仙玉叶仙玉 85%星星集团有限公星星集团有限公司司 浙江水晶光电科技股份有限公司浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 15 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、
41、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况表（一）基本情况表 姓名 职务注 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 报告期内从公司领取的报 酬 总 额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 林敏 董事长兼总经理 男 51 2009年12月21日至2012年12月20日 5,040,805 5,040,805 无 97.84 否 范崇国 董事、董秘兼副总经理 男 54 2009年12月21日至2012年12月20日 2,320,000 2,320,000 无 75.45 否 尹锋 董事 女 44
42、 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 不领取报酬 是 林海平 董事 男 48 2009年12月21日至2012年12月20日 726,231 726,231 无 不领取报酬 是 王华方 董事 男 51 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 不领取报酬 是 叶静 董事 女 27 2010年12月22日至2012年12月20日 无 无 无 不领取报酬 是 沈国权 独立董事 男 47 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 7.00 否 杨鹰彪 独立董事 男 50 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 7.00
43、否 袁桐 独立董事 女 71 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 7.00 否 泮玲娟 监事 女 57 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 不领取报酬 是 王文南 监事 男 41 2009年12月21日至2012年12月20日 无 无 无 不领取报酬 是 王保新 监事 男 40 2009年12月21日至2012年12月20日 174,500 174,500 无 19.54 否 周建军 副总经理 男 42 2009年12月21日至2012年12月20日 2,325,187 2,325,187 无 54.17 否 李夏云 副总经理 女 41 2009
44、年12月21日至2012年12月20日 1,611,500 1,611,500 无 60.54 否 盛永江 副总经理 男 36 2009年12月21日至2012年12月20日 1,464,000 1,464,000 无 61.00 否 郑萍 财务总监 女 46 2009年12月21日至2012年12月20日 0 360,000 注1 60.98 否 合计 13,662,223 14,022,223 450.52 浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 16 注1：公司于2011年3月18日第二届董事会第九次会议审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案，确定2011年3月18日为
45、授予日，公司高管财务总监郑萍女士被授予36万股数量。（二）现任董事（二）现任董事、监事、高级管理人员最近、监事、高级管理人员最近5 5年的主要工作经历及在股东单年的主要工作经历及在股东单位或其关联单位任职情况位或其关联单位任职情况 林敏：林敏：董事长,男，中国国籍，生于1961年12月，毕业于浙江大学物理系光学专业，研究生学历，工程师职称。2002-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006至今任本公司董事长、总经理，兼任浙江晶景光电有限公司董事长,江西水晶光电有限公司董事长。兼任浙江省光学协会理事、中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、椒江区工商联（总商会）副主席、
46、浙江上市协会理事。范崇国范崇国：董事，男，中国国籍，生于1958年2月，大专学历。2004-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司副总经理；2006至今任本公司董事、董秘、副总经理，兼任浙江晶景光电有限公司董事。林海平：林海平：董事，男，中国国籍，1964年10月出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任本公司董事、星星集团有限公司副总裁兼浙江星星实业投资有限公司董事长、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事。历任台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。王华方：王华方：董事，男，中国国籍，1961年3月出生
47、，大专学历。2002年进入星星集团有限公司，现任本公司董事、星星集团有限公司副总裁兼台州星星商贸发展有限公司总经理。尹锋：尹锋：董事，女，中国国籍，1968年12月出生，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2005至2009年任上海复星化工医药创业投资有限公司副总裁，2010年至今任上海谱润股权投资管理有限公司副总裁；现任本公司董事、浙江海宏液压科技股份有限公司董事。叶静叶静：董事，女，中国国籍，1985年4月出生，毕业于英国赫特福特大学，市场营销专业，本科学历。2008年至2011年任浙江星星家电股份有限公司总经理助理，现任本公司董事、星星集团有限公司总裁助理，与本公司实际控制
48、人存在父女关系。浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告 17 袁桐：袁桐：独立董事，女，中国国籍，1941年8月出生，毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科学历，高级工程师，历任原机电部、电子工业部、信息产业部副处长；现任中国电子材料行业协会秘书长、兼任本公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。沈国权沈国权：独立董事，男，中国国籍，1965年3月出生，毕业于华东政法学院经济法系，法学硕士。2005年至2007年任中国证券监督管理委员会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员，1999年至今在上海市锦天城律师事务所工作，担任高级合伙人；
49、现任本公司独立董事，东方财富信息股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。杨鹰彪杨鹰彪：独立董事，男，中国国籍，1962年9月出生，毕业于江西财经大学商业财会专业，研究生学历，副教授。2005年至2009年任浙江财经学院审计处处长，2010年至今，任浙江财经学院金融学院党总支书记、副院长；现任本公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事。泮玲娟：泮玲娟：监事，女，中国国籍，1955年3月出生，中专学历。现任本公司监事、监事会主席；1999年至今任星星集团有限公司财务管理中心副主任。王文南：王文南：监
50、事，男，1971年7月出生，毕业于上海财经大学经济法专业，研究生学历,硕士学位。2002年-2006年就职于中控科技集团有限公司；2006年至今任浙江大学创业投资有限公司副总经理；现任本公司监事、浙江晶盛机电股份有限公司董事。王保新：王保新：监事，男，1972年4月出生，高中学历。2002年-2008年任本公司技术部副部长；现任本公司监事、光学事业部副总经理。周建军：周建军：副总经理，男，中国国籍，1970年7月出生，毕业于浙江广播电视大学金融专业，研究生学历，工程师职称。2002至今任本公司副总经理，浙江晶景光电有限公司总经理。盛永江：盛永江：副总经理，男，中国国籍，1976年8月出生，毕业
