1、1鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司年年 度度 报报 告告=2011=2011=2011=2011=山东山东淄博淄博20122012 年年 3 3 月月 2323 日日2第一节第一节重要提示及目录重要提示及目录重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本次董事会应出席的董事人数 14 人，实际出席会议的董事人数 14 人，其中：委托出席的董事人数 2 人，董事曾发成委托董事许植楠代为表决，董事陈锐谋委托董事秦桂玲代为表决。中瑞岳华会计师事务所（特殊普
2、通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目目录录第一节重要提示.2第二节公司基本情况简介.4第三节会计数据和业务数据摘要.5第四节股本变动及股东情况.6第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.9第六节公司治理结构.14第七节内部控制.18第八节股东大会情况简介.19第九节董事会报告.21第十节监事会报告.32第十一节重要事项.35第十二节财务报告.40（一）审计报告.40（二）财务报表.42（三）会计报表附注.51第十三节备查文件目录1284第二节第二节公司基本情况简介公司基本
3、情况简介一、公司的法定中、英文名称中文：鲁泰纺织股份有限公司英文：LU THAI TEXTILE CO.，LTD二、公司法定代表人：刘石祯三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式董事会秘书证券事务代表姓名秦桂玲郑卫印联系地址淄博市淄川区松龄东路 81 号淄博市淄川区松龄东路 81 号电话0533-52851660533-5285166传真0533-5418805；52821880533-5418805；5282188电子信箱四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号；邮政编码：255086公司办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号；淄博市高新技术开发区铭波路 11
4、号邮政编码：255100电子信箱：国际互联网网址：五、公司指定信息披露报刊：证券时报、上海证券报、大公报。登载年度报告的证监会指定网站网址：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：鲁泰 A鲁泰 B股票代码：000726、200726七、其他有关资料1、公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 24 日2、公司最新注册登记地点：淄博市工商行政管理局3、企业法人营业执照注册号：3703004000028434、税务登记号：3703026132811755、组织机构代码：61328117-56、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙
5、）办公地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层5第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、公司本年度会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）6,078,659,406.755,025,624,126.3020.95%4,036,219,837.13营业利润（元）1,034,827,422.60907,817,992.1513.99%652,315,863.30利润总额（元）1,074,324,635.96934,861,140.8414.92%680,099,801.43归属于上市公司股东的净利润（元）848
6、,528,065.19739,091,623.5014.81%570,218,343.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）779,695,645.56667,051,258.5216.89%585,124,040.82经营活动产生的现金流量净额（元）999,543,135.761,206,041,098.85-17.12%991,813,130.802011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末资产总额（元）7,751,885,340.437,015,883,263.3310.49%6,303,066,959.60负债总额（元）2,281,977,783.9
7、32,274,286,167.320.34%2,115,429,187.87归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,086,100,453.104,404,133,413.4715.48%3,919,660,709.28总股本（股）1,008,954,800.00994,864,800.001.42%994,864,800.00二、主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）0.850.7414.86%0.57稀释每股收益（元/股）0.850.7414.86%0.57扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.780.6716.42%0.59加权平
8、均净资产收益率（）18.13%17.75%0.38%15.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）16.66%16.02%0.64%15.70%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.991.21-18.18%1.002011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.044.4313.77%3.94资产负债率（）29.44%32.42%-2.98%33.56%三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益-10,966,624.472,944,436.58-1
9、,549,036.94计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外46,400,490.1440,477,963.6720,687,797.51除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益54,936,421.0537,764,445.85-34,237,290.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,063,347.69-6,225,839.988,645,177.56所得税影响额-19,
10、582,535.011,654,239.60-8,124,299.45少数股东权益影响额-6,018,679.77-4,574,880.74-328,046.09合计68,832,419.6372,040,364.98-14,905,697.416四、境内外会计准则差异单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益本期数上期数期末数期初数按境外会计准则859,214,065.19741,340,623.505,079,612,453.104,386,959,413.47按境内会计准则848,528,065.19739,091,623.505,086,100,453.104,4
11、04,133,413.47按境外会计准则调整的分项及合计：1996 年美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认的影响3,230,000.000.00-3,230,000.00固定资产投资评估增值在国际准则下不予确认对当期影响5,738,000.00531,000.000.00-5,738,000.00国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响1,718,000.001,718,000.00-6,488,000.00-8,206,000.00境内外会计准则差异合计10,686,000.002,249,000.00-6,488,000.00-17,174,000.00境内外会计
12、准则差异的说明1、外币固定资产折算增值影响公司记账本位币在 1996 年度由美元转换为人民币，由于汇率变动影响导致固定资产增值。按照中国会计准则列入固定资产原值和资本公积，按照国际会计准则不予确认。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。2、资产评估增值影响公司以固定资产按评估价值对鲁群纺织投资，评估增值部分按照中国会计准则列入资本公积，按照国际会计准则不确认。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。3、国产设备抵免企业所得税影响公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税费用，按照国际会计准
13、则确认为与资产相关的递延收益。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。第四节第四节股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股份变动情况表单位：股7本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份217,923,79221.90%-84,268,000-84,268,000133,655,79213.25%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股98,358,0009.89%-84,268,000-84,268,00014,090,0001.40%其中：境内非国有法人持股98,358,0009.
14、89%-98,358,000-98,358,0000境内自然人持股14,090,000 14,090,00014,090,0001.40%4、外资持股118,232,40011.88%118,232,40011.72%其中：境外法人持股118,232,40011.88%118,232,40011.72%境外自然人持股5、高管股份1,333,3920.13%1,333,3920.13%二、无限售条件股份776,941,00878.10%98,358,000 98,358,000875,299,00886.75%1、人民币普通股452,951,82845.53%98,358,000 98,358,
15、000551,309,82854.64%2、境内上市的外资股323,989,18032.57%323,989,18032.11%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数994,864,800 100.00%14,090,000 14,090,0001,008,954,800 100.00%说明：有限售条件股份中的境内自然人持股增加 1,409 万股，系报告期内公司实施限制性股票激励计划增发的股份。限售股份变动情况表：股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期淄博鲁诚纺织投资有限公司98,358,00098,358,00000 股改承诺2011 年 6
16、月 24 日上市流通股权激励对象0014,090,00014,090,000实施限制性股权激励计划2012 年 8 月 18 日以后解禁 40%；2013 年 8 月 18 日以后解禁 30%；2014 年 8 月 18 日以后解禁 30%合计98,358,00098,358,00014,090,00014,090,000二、证券发行与上市情况1、公司近三年历次证券发行情况：2011 年 8 月，公司实施了 鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（修订稿），确定激励对象 344 人，采用向激励对象定向发行人民币普通股的方式，授予价格为 5.025 元/股，授予数量为 1409 万
17、股，占授予前公司股本总额 99,486.48 万股的 1.4163%，授予后，公司股本总额增至 100,895.48 万股。2、报告期公司股份总数及结构变动情况报告期内，由于公司实施了限制性股票激励计划，定向发行了 1,409 万股人民币普通股，致使8公司股份总数及结构发生了相应变化。具体情况如下：单位：万股股权激励授予前股权激励授予后股份类别数量占股本比例股份类别数量占股本比例B 股流通 B 股32,448.0032.62%B 股流通 B 股32,448.0032.16%发起人 B 股11,823.2411.88%发起人 B 股11,823.2411.72小计44,271.2444.50%小
18、计44,271.2443.88%A 股流通 A 股55,215.2455.50%A 股流通 A 股56,624.2456.12%合计99,486.48100.00%合计100,895.48100.00%三、报告期末股东及实际控制人的情况1、报告期末股东持股情况单位：股2011 年末股东总数119,739本年度报告公布日前一个月末股东总数116,318前前 10101010 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量淄博鲁诚纺织投资有限公司境内非国有法人12.22%123,314,700泰纶有限公司境外法人11.72%118,23
19、2,400118,232,400DBS VICKERS(HONG KONG)LTDA/CCLIENTS境外法人4.02%40,528,642第一上海证券有限公司境外法人0.62%6,267,245AVIVAINVESTORS境外法人0.59%5,960,528AVIVALIFE AND PENSIONS UK LIMITED境外法人0.41%4,174,323炎黄一号精选基金集合资产管理计划境内非国有法人0.39%3,983,775广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.39%3,953,319华夏收入股票型证券投资基金境内非国有法人0.36%3,639,157东方红 2 号集
20、合资产管理计划境内非国有法人0.35%3,500,448前前 10101010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类淄博鲁诚纺织投资有限公司123,314,700人民币普通股DBS VICKERS(HONG KONG)LTDA/C CLIENTS40,528,642境内上市外资股第一上海证券有限公司6,267,245境内上市外资股AVIVAINVESTORS5,960,528境内上市外资股AVIVALIFE AND PENSIONS UK LIMITED4,174,323境内上市外资股炎黄一号精选基金集合资产管理计划3,983,775人民币普通
21、股广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金3,953,319人民币普通股华夏收入股票型证券投资基金3,639,157人民币普通股东方红 2 号集合资产管理计划3,500,448人民币普通股兴全趋势投资混合型证券投资基金3,153,442人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，亦不知是否为一致行动人。说明：泰纶有限公司为外资发起人股东，所持股份为外资发起人股，申请后将随 B 股流通。2、控股股东或持股 10%以上的股东情况9（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。法定代表人：刘石祯，注册资本：6,32
22、6 万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于年月日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自年公司成立以来一直担任本公司董事长。淄博鲁诚纺织投资有限公司期末持有本公司流通 A 股 12,331.47 万股，占本公司股本总额的12.22，其中 9,835.80 万股为 2011 年 6 月解除限售的流通 A 股。
23、报告期末，鲁诚公司所持本公司股份无冻结和质押情况。图表列示公司的控制关系如下：刘 石 祯 21%淄博鲁诚纺织投资有限公司 12.22%鲁泰纺织股份有限公司（2）泰纶有限公司法定代表人：许植楠，注册资本：6 亿铢（泰币），主要经营纺纱业务，成立于 1985 年 1月 29 日，注册地址为泰国曼谷挽那禾基罗 20 号。是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。报告期末持有公司股份 11,823.24 万股，占公司股本总额的 11.72%，该股份系外资发起人股，为尚未流通的 B 股，亦无股份冻结和质押情况。3、前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件序号有限售条件股东名称持有的有限售条
24、件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1泰纶有限公司118,232,400-118,232,400外资发起人股，将在B股市场流通,目前尚未提出流通申请。第五节第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员的基本情况姓名职务性 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股年末持股变动原因10别数数刘石祯董事长男722010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日437,295437,295许植楠副董事长男822010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0刘子斌董事/总经理男472010 年 06
25、月 05 日2013 年 06 月 04 日78,290178,290 限制性股票激励藤原英利 董事 高级顾问男722010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0陈锐谋董事男682010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0曾法成董事男612010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0王方水董事 总工男512010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日123,238223,238 限制性股票激励孙志刚董事男502010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日21,60421,604秦桂玲董事会秘书女4
26、62010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日124,452124,452李质仙独立董事男562010 年 06 月 05 日2011 年 10 月 18 日0周志济独立董事男492010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0王磊独立董事女422010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0綦好东独立董事男522010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0毕秀丽独立董事女452010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0洪晓斌独立董事男392011 年 10 月 18 日2013 年 06 月 0
27、4 日0朱令文监事会主席男602010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日91,63891,638刘子龙监事男442010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日0董士冰监事男432010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日5,0005,000李同民副总经理男562010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日106,164206,164 限制性股票激励张洪梅总会计师女422010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日18,100118,100 限制性股票激励张克明财务部经理男442010 年 06 月
28、05 日2013 年 06 月 04 日17,800117,800 限制性股票激励吴艳珍人力资源部经理女452010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日10,000110,000 限制性股票激励曲庆凤审计部主任审计员女492010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日136,300236,300 限制性股票激励张建祥总经理科技助理男442010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日18,400118,400 限制性股票激励潘平利国际业务二部经理男442010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日48,296148,296
29、 限制性股票激励白念悦总工办主任男462010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日13,715113,715 限制性股票激励于守政能源事业部经理男442010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日13,100113,100 限制性股票激励吕永晨鲁丰织染副总男442010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日17,900117,900 限制性股票激励张守刚品管部经理男422010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日13,100113,100 限制性股票激励王家宾总经理生产助理男492010 年 06 月 05 日2013
30、 年 06 月 04 日13,700113,700 限制性股票激励于永彬生产部副经理男462010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日15,000115,000 限制性股票激励张战旗鲁丰织染副总男402010 年 06 月 05 日2013 年 06 月 04 日10,300110,300 限制性股票激励合计-1,335,2922,933,392-二、董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况1、刘石祯先生：公司董事长，1940 年出生，中专学历。1993 年 10 月至 2007 年 6 月，任本公司董事长、总经理；20
31、07 年 6 月至今，任本公司董事长，并兼任鲁诚公司董事长，鲁丰织染董事长，鲁群纺织董事长，北京思创董事长，北京鲁丰阳光董事长、施丹露董事长，新疆鲁泰董事长及泰美领带公司董事长。112、许植楠先生：公司副董事长，1930 年出生，泰国国籍。2004 年至今，任本公司董事、副董事长；泰纶有限公司总经理。3、刘子斌先生：公司董事、总经理，1965 年出生，长江商学院工商管理硕士。2004 年 10 月至 2007 年 6 月曾任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长；现兼任鲁群纺织董事。4、藤原英利先生：公司董事，1940 年出生，日本国籍。1998 年至今，任鲁泰公司董事、高级顾问；兼任鲁丰织染董事。5
32、、陈锐谋先生：公司董事，1944 年出生，大学学历。1998 年至今，任本公司董事。6、曾法成先生：公司董事，1951 年出生，泰国国籍。现任 GOLD MINE GARMENT CO。，LTD。和 BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING（THAILAND）CO。，LTD。董事长7、王方水先生：公司董事、总工程师，1961 年出生，工商管理硕士。1998 年至今，任公司董事、总工程师。兼任鲁丰织染董事、总经理，新疆鲁泰董事，鲁群纺织董事。8、孙志刚先生：公司董事，1963 年出生，长江商学院工商管理硕士。2000 年 7 月至今，任北京思创服饰有限公司董事；2001 年 5
33、 月至今，鲁泰纺织股份有限公司董事。9、秦桂玲女士：公司董事、董事会秘书。1966 年出生，工商管理硕士。1998 年至今，任公司董事、董事会秘书。新疆鲁泰监事，鲁群纺织董事。10、洪晓斌先生：公司独立董事，1973 年出生，学历：法学硕士，工作经历：历任中兴通讯股份有限公司业务经理、国泰君安证券研究所研究员、光大证券财务顾问部总经理，光大银行投行部业务总监，现任中金汇富股权投资基金管理有限公司董事长。11、周志济先生：公司独立董事，1963 年出生，会计学学士；工作经历：1986 年 8 月1989年 1 月，任山东省财政厅干部；1989 年 1 月1999 年 1 月，任山东会计师事务所部
34、主任；1999 年1 月2000 年 7 月，任山东正源会计师事务所主任会计师；2000 年 7 月-2008 年 1 月，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，2008 年 1 月至今任山东金衡咨询有限公司执行董事、经理。12、王磊女士：公司独立董事，1970年出生，博士；工作经历：1994年7月2001年9月，天同证券投资银行部总经理助理，2001年9月2004年11月，任天同证券聊城营业部总经理；2004年11月至今，任朝外大街营业部总经理，2005年4月2006年12月，任天同证券投资银行总部总经理，2009年1月至2011年6月，任齐鲁证券北京联合协作中心总经理兼朝外大街营业部总
35、经理，2011年6月至今任齐鲁证券有限公司场外市场业务部总经理兼北京联合协作中心主任、齐鲁证券有限公司中小企业融资部总经理。13、綦好东先生：公司独立董事，1960 年出生，博士。1983 年至 1999 年，历任山东农业大学助教、副教授、教授、系主任，2000 年至今，历任山东财政学院教授、研究所所长、系主任、副院长，现任山东财经大学副校长。14、毕秀丽女士：公司独立董事，1967 年出生，硕士。1990 年至 1996 年，任淄博市中级人12民法院法官，2002 年至 2003 年，任北京经纬律师事务所律师，2003 年至 2004 年，任北京京都律师事务所律师，2004 年至 2011
36、年任北京君泽君律师事务所合伙人，现任北京德恒律师事务所合伙人。15、李同民先生：公司副总经理，1956 年出生，中专学历。1993 年 10 月至 2010 年，曾兼任本公司生产部经理。16、朱令文先生：公司监事会主席兼北京思创总经理，1952 年出生，大专学历。1993 年 10月至 2002 年 1 月，曾任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部经理、发展规划部经理、品牌推广中心主任。17、刘子龙先生：公司监事，1968 年出生，2002 年至今任公司深圳办事处主任兼鲁泰（香港）总经理。18、董士冰先生：公司监事，1969 年出生，中专学历。曾任公司总经理办公室副主任，现任公司物业管理部经理。19
37、、张洪梅女士：总会计师，1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师，2001 年至 2006 年4 月曾任公司副总会计师。20、张克明先生：公司财务部经理，1968 年出生，工商管理硕士，高级会计师，2002 年至2006 年担任财务部副经理，2006 年 4 月至今任财务部经理。21、吴艳珍女士：公司人力资源部经理，1967 年出生，工商管理硕士，工程师，2002 年至2004 年，担任公司管理者代表、国际标准管理体系办公室主任、总经办主任，2004 年至 2006 年，担任总经理助理、管理者代表、总经办主任、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任，2006年至今，担任公司管理者代表、人
38、力资源部经理。22、曲庆凤女士：公司审计部主任审计员，1963 年出生，会计师，2006 年至今担任公司审计部主任审计员。23、张建祥先生：总经理科技助理兼研发中心主任，1968 年出生，工商管理硕士，曾任公司品质管理部经理、面料整理工厂厂长。24、于守政先生：公司能源事业部经理，1968 年出生，工商管理硕士，工程师，曾任公司动力部主任，2007 年至今担任公司能源事业部经理。25、潘平利先生：公司国际业务二部经理，1968 年出生，工商管理硕士，曾任公司国际业务部总经理。26、吕永晨先生：鲁丰公司副总经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至 2010 年曾任公司国际业务部副经理
39、。27、张守刚先生：公司品质管理部经理，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师，曾任公司织布工厂厂长，2005 年至 2008 年担任公司织造事业部经理。2008 年至今担任公司品质管理部经13理。28、王家宾先生：公司生产部经理，1963 年出生，工商管理硕士，曾任公司漂染事业部经理。29、白念悦先生：总工办主任工程师，1965 年出生，工商管理硕士，工程师，曾任总工办主任、基本建设部副经理；2006 年 9 月至 2010 年，任总工办主任、基本建设部经理。30、于永彬先生：公司生产部副经理兼面料整理事业部经理，1966 年出生，工商管理硕士，曾任公司纺纱工厂厂长、纱线事业部经理，20
40、05 年至今担任公司面料整理事业部经理。31、张战旗先生：任鲁丰织染副总经理，1972 年出生，工商管理硕士，曾任公司面料整理厂厂长、品质管理部经理。三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1、董事、监事及公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按鲁泰公司高级管理人员激励与约束方案确定其报酬及奖励标准，由公司董事会薪酬委员会具体考核，董事会批准后实施。2、现任董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的报酬姓名职务报告期报酬(万元/年)姓名职务报告期报酬(万元/年)藤原英利董事、高级顾问800.76董士冰监事37.85刘石祯董事长208.61刘子龙监事38.08许植楠副董事长18.98李同
41、民副总经理91.48刘子斌董事/总经理92.49张洪梅总会计师39.24陈锐谋董事18.98张克明财务部经理39.38曾法成董事1.19吴艳珍人力资源部经理39.57王方水董事/总工程师89.76曲庆凤审计部主任审计员39.29孙志刚董事43.67张建祥总经理科技助理41.54秦桂玲董事/董事会秘书82.67潘平利国际业务部经理39.49綦好东独立董事4.80白念悦基本建设部经理39.61洪晓斌独立董事4.80于守政能源事业部经理41.86周志济独立董事4.80吕永晨国际业务部副经理40.50王磊独立董事4.80张守刚品质管理部经理41.82毕秀丽独立董事4.80王家宾生产部经理41.51李质
42、仙独立董事（已辞职）4.80于永彬整理事业部经理43.21朱令文监事/规划部经理82.57张战旗鲁丰织染副总经理40.55合计2,163.46公司董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的报酬总额为 2163.46 万元（含税）。3、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况报告期，公司实施了限制性股票激励计划，共发行限制性股票 1,409 万股，授予激励对象 344人，公司监事没有参与股权激励，其中对公司董事高管的股权激励情况如下：姓名职务报告期新授予限制性股限制性股票的授期末持有限制性股票数量14票数量予价格刘子斌董事 总经理100,0005.025100,000王方水董事 总工
43、程师100,0005.025100,000李同民副总经理100,0005.025100,000张建祥总经理科技助理100,0005.025100,000王家宾总经理生产助理100,0005.025100,000张洪梅总会计师100,0005.025100,000吴艳珍人力资源部经理100,0005.025100,000张克明财务部经理100,0005.025100,000于永彬生产部副经理100,0005.025100,000曲庆凤审计部主任审计员100,0005.025100,000白念悦总公办主任100,0005.025100,000吕永晨鲁丰织染副总经理100,0005.025100,0
44、00潘平利国际业务二部经理100,0005.025100,000于守政能源事业部经理100,0005.025100,000张守刚品管部经理100,0005.025100,000张战旗鲁丰织染副总经理100,0005.025100,000合计-1,600,000-1,600,000四、董事、监事及高级管理人员变动情况报告期内，公司独立董事李质仙先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，经公司 2011年 10 月 18 日召开的 2011 年第三次股东大会审议，同意独立董事李质仙先生的辞呈，同时补选洪晓斌先生为公司第六届董事会独立董事。报告期内，公司监事及高管人员未发生变化。五、公司员工情况报告期
45、末，公司共有在职员工 16,559 人，其中生产人员 11,385 人，销售人员 546 人，技术人员 4,216 人，财务人员 75 人，行政人员 337 人。公司现有退休职工 64 人，均已参加社会保险统筹。第六节第六节公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规及中国证监会的有关规定和要求，不断完善了公司法人治理结构、建立健全了现代企业制度、确保了公司股东大会、董事会、监事会及经营高管层的高效规范运作，形成了管理机构、决策机构、监督机构及管理层之间的权责分明、各司其职、相互制衡的关系，为公司规范、高效运作提供了良好的内部运行环境。目15前
46、，公司法人治理结构的实际状况与中国证监会、深交所有关公司治理的要求不存在差异。1、报告期内，公司对公司章程的部分条款进行了修订，修订了内幕信息知情人登记管理制度等2、公司已建立的各项制度及披露情况序号制度名称最近一次审议通过该制度的会议届次披露时间披露媒体1公司章程2011 年第三次临时股东大会2011.10.19巨潮资讯网2股东大会议事规则第四届董事会第二十四次会议2007.5.11巨潮资讯网3董事会议事规则第五届董事会第九次会议2007.11.28巨潮资讯网4监事会议事规则第四届董事会第十八次会议2006.5.30巨潮资讯网5总经理工作细则第四届董事会第十八次会议2006.5.30巨潮资讯
47、网6投资者关系管理制度第五届董事会第八次会议2007.11.3巨潮资讯网7独立董事工作制度第五届董事会第九次会议2007.11.28巨潮资讯网8董事、监事选举累积投票制实施细则第四届董事会第五次会议2004.9.25巨潮资讯网9独立董事年报工作制度第五届董事会第十二次会议2008.2.19巨潮资讯网10审计委员会年报工作规程第五届董事会第十二次会议2008.2.19巨潮资讯网11年报信息披露重大差错责任追究制度第五届董事会第三十七次会议2010.4.21巨潮资讯网12关联交易管理制度第五届董事会第九次会议2007.11.28巨潮资讯网13担保管理制度第四届董事会第五次会议2006.5.30巨潮
48、资讯网14募集资金使用管理制度第五届董事会第十五次会议2008.3.7巨潮资讯网15信息披露管理制度第五届董事会第八次会议2007.11.3巨潮资讯网16内部控制管理制度第五届董事会第十五次会议2008.3.7巨潮资讯网17与关联方资金往来管理制度第五届董事会第二十一次会议2008.7.19巨潮资讯网18内幕信息知情人管理制度第五届董事会第三十七次会议2010.4.21巨潮资讯网19衍生品交易管理制度第六届董事会第一次会议2010.6.5巨潮资讯网3、关于股东与股东大会公司严格按照上市公司股东大会规则的要求及公司制定的股东大会议事规则的规定，召集、召开股东大会。确保所有股东、特别是中小股东能够
49、享有平等地位，充分行使自己的权力。4、关于大股东与上市公司关系公司大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够充分独立运作。从未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的事件。165、关于董事与董事会公司严格按照公司章程的规定提名和选举董事，董事会的构成及独立董事的人数符合法律法规的要求，按照董事会议事规则下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，并制定了各委员会的工作细则，各委员会职责明确，运行良好。董事及独立董事完全享有 公司法、公司
50、章程中赋予的职权，确保了公司董事会决策的科学性和公正性。6、关于监事与监事会公司监事会及监事能够严格执行公司章程、监事会议事规则的有关规定，认真履行职责，能够本着对股东负责、对上市公司负责的精神，对公司财务进行监督，并对公司董事、高管履行职责的合法合规进行了有效监督。7、关于信息披露与透明度公司严格按照深交所股票上市规则及有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，严格按照信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度等相关规定披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。8、投资者关系管理公司已建立了投资者关系管理制度，在履行该制度的情况下，公司十分重视投资者关系管理工作，持续保持
