1、 江西赣锋锂业股份有限公司江西赣锋锂业股份有限公司 JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD.JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD.20112011 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002460002460 证券简称：赣锋锂业证券简称：赣锋锂业 披露日期：披露日期：20112011 年年 3 3 月月 1313 日日 2011 年年度报告 目录目录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构
2、.17 第七节 内部控制.24 第八节 股东大会情况简介.33 第九节 董事会报告.34 第十节 监事会报告.57 第十一节 重要事项.61 第十二节 财务报告.70 第十三节 备查文件目录.74 2011 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。四、立信会计师事务所为本公司 2
3、011 年度财务报告出具了信会师报字2012第 110531 号标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人李良彬先生、主管会计工作负责人邵瑾女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨满英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2011 年年度报告 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司的法定中英文名称及缩写（一）公司的法定中英文名称及缩写 名称：江西赣锋锂业股份有限公司 Name:JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD.中文简称：赣锋锂业 英文简称：GANFENG LITHIUM （二）公司法定代表人：李良彬（二）公司法定代表人：李良彬 （三）公司董
4、事会秘书的联系方式（三）公司董事会秘书的联系方式 股票简称 赣锋锂业 股票代码 002460 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志承 余小丽 联系地址 江西省新余市经济开发区龙腾路 江西省新余市经济开发区龙腾路 电话 0790-6415606 0790-6415606 传真 0790-6860528 0790-6860528 电子邮箱 （四）公司注册地址（四）公司注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路 公司办公地址：江西省新余市经济开发区龙腾路 邮政编码：338000 公司互联网网址：http:/ 电子信箱：info （五）公司选定的信息披露报纸（五）公司选定的
5、信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：赣锋锂业 2011 年年度报告 3 股票代码：002460 （七）其他有关资料（七）其他有关资料 1、公司首次注册日期：2000 年 3 月 2 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 9 月 16 日 地点：新余市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：360500110000305 3、公司税务登记证号码：360504716575125 4、公司组织机构代码：71657512-5 5、公司聘请的会计事务所名
6、称、办公地址、签字会计师姓名：会计事务所名称:立信会计师事务所 办公地址：中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 签字会计师姓名：肖菲、包梅庭 6、聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 保荐机构办公地址：福建省福州市湖东路 99 号 签字的保荐代表人姓名：王廷富、郑志强(八八)历史沿革历史沿革 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】870 号”关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，并经深圳证券交易所关于江西赣锋锂业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010253号文）批准，于 2010 年 8 月 10 日公司首次向
7、社会公开发行 2,500 万股人民币普通股,发行后总股本为 10000 万股，并于 2010 年 11 月 09 日江西赣锋锂业股份有限公司在新余市工商行政管理局进行了注册登记变更，注册资本由 7500 万元变更为 10000 万元，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等没有变更。公司 2010 年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10000 万股为基数每 10股转增 5 股并派发现金股利 4.00 元。公司实施了 2010 年度利润分配方案,公司总股份由 10000 万股增加到 15000
8、 万股，并于 2011 年 9 月 16 日江西赣锋锂业股份有限公司在新余市工商行政管理局进行了注册登记变更，注册资本由 10000 万元变更为 15000 万元，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码 2011 年年度报告 4 证号等没有变更。2010 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于向全资子公司新余赣锋有机锂有限公司增资 2900 万元的议案，并于 2010 年 9 月 17日，新余赣锋有机锂有限公司在新余市工商行政管理局进行了注册登记变更，注册资本由 500 万元变更为 2400 万元，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码证号等没有
9、变更；2010 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于向全资子公司奉新赣锋锂业有限公司增资 9500 万元的议案，并于 2010 年 9 月 27 日，奉新赣锋锂业有限公司在奉新县工商行政管理局进行了注册登记变更，注册资本由 4000 万元变更为 13500 万元，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码证号等没有变更。第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据主要会计数据 （一）主要会计数据 单位：元 项目项目 20112011 年年 20102010 年年 本年比上年本年比上年增减变动增减变动（）（）20092009
10、年年 营业总收入 474,978,594.99 359,722,325.78 32.04%246,860,522.95 利润总额 64,585,199.22 51,488,610.80 25.44%43,930,765.42 归属于上市公司股东的净利润 54,288,452.76 42,642,305.09 27.31%33,861,140.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,399,725.89 38,936,664.78 21.74%29,821,722.08 经营活动产生的现金流量净额 34,406,095.87-4,735,581.22-826.54%47,655
11、,513.87 20112011 年末年末 20102010 年末年末 本年比上年本年比上年增减变动增减变动（）（）20092009 年末年末 总资产 829,944,839.02 776,498,121.96 6.88%300,073,675.57 归属于上市公司股东的所有者权益 724,054,244.42 714,150,422.73 1.39%190,145,788.83 股本(股）150,000,000.00 100,000,000.00 50.00%75,000,000.00 二、二、主要财务指标主要财务指标（一）主要财务指标 单位：元 2011 年年度报告 5 项目项目 2011
12、2011 年年 20102010 年年 本年比上年本年比上年增减变动增减变动（）（）20092009 年年 基本每股收益（元/股）0.36 0.34 6.09%0.45 稀释每股收益（元/股）0.36 0.34 6.09%0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.32 0.31 1.45%0.40 加权平均净资产收益率（%）7.58%11.45%-33.76%19.45%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.62%10.46%-36.69%17.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.23 -0.05 584.36%0.64 20112011 年末年末 20
13、102010 年末年末 本年比上年本年比上年增减变动增减变动（）（）20092009 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.83 7.14 -32.41%2.54 （二）计算过程 1、加权平均净资产收益率的计算过程：项目项目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P1 54,288,452.76 归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 6,888,726.87 扣除非经常性损失后归属于公司普通股股东的净利润 P2=P1-F 47,399,725.89 归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 714,150,422.73 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股
14、股东的净资产 Ei 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 Ej -40,000,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj 7.00 因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Ek -4,384,631.07 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 Mk 6 报告期月份数 M0 12 2011 年年度报告 6 加权平均净资产 E=E0+P1/2+EiMi/M0-EjMj/M0+EkMk/M0 715,769,000.24 加权平均净资产收益率 Y1=P1/E 7.58%扣除非经常性损益净利润加权平均净资产收益
15、率 Y2=P2/E 6.62%2、基本每股收益的计算过程：项目项目 计算公式计算公式 本期金额本期金额 归属于公司普通股股东的净利润 P0 54,288,452.76 非经常性损益 F 6,888,726.87 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 P1=P0F 47,399,725.89 年初股份总数 S0 100,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 50,000,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 Si 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 7 因回购等减少股份数 Sj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 报告期缩股数
16、Sk 报告期月份数 M0 12 发行在外的普通股加权平均数 S=S0S1SiMiM0SjMjM0Sk 150,000,000.00 基本每股收益 EPS=P0/S 0.36 扣除非经常损益基本每股收益 EPS1=P1/S 0.32 3、稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三三 报告期内非经常性损益项目及相关金额报告期内非经常性损益项目及相关金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）2011 年年度报告 7 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,712,954.
17、16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,735,320.34 所得税影响额-1,124,328.51 少数股东权益影响额（税后）35,421.56 合计 6,888,726.87 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况股份变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,000 75.00%37500000-39828543-2328543 72,671,457 48.45%1、国家持股 2、国有
18、法人持股 5,659,950 5.66%2829975-8489925-5659950 0 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 9,937,500 9.94%4968750-14906250-9937500 0 境内自然人持股 59,402,550 59.40%29701275-38557688-8856413 50,546,137 33.70%4、外资持股 0 其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 0 5、高管股份 22125320 22125320 22,125,320 14.75%二、无限售条件股份 25,000,000 25.00%12500000 39828543 52,3
19、28,543 77,328,543 51.55%1、人民币普通股 25,000,000 25.00%12500000 39828543 52,328,543 77,328,543 51.55%2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 三、股份总数 100,000,000 100.00%150000000 100.00%变动的情况说明：变动的情况说明：1、上市前公司注册资本为 7,500 万股,2010 年 8 月 10 日公司向社会公众首次公开发 2011 年年度报告 8 行 2,500 万股 A 股,发行完成后,公司总股本 10000 万股。2、经第二届董事会第五次会
20、议决议并经 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10000 万股为基数每 10 股转增 5 股并派发现金股利 4.00 元。公司 2011 年 5 月实施了 2010 年度资本公积金转增股本方案,公司总股份由 10000 万股增加到 15000 万股。3、根据 IPO 前公司股东作出公开承诺，锁定期届满时（2011 年 8 月 10 日），上述持有的有限售条件股份将按规定解除限售。4、截止报告期末，高管股份未解除限售的数量为 22125320 股（未包含在“境内自然人持股”数量中）。（二）限售股
21、份变动情况表（二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 李良彬 29,438,250 0 14,719,125 44,157,375 IPO 发行限售 2013年8月10日 王晓申 11,891,250 4,459,219 5,945,625 13,377,656 IPO 发行限售 2011年8月10日 中比基金 7,500,000 11,250,000 3,750,000 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 五矿投资 5,659,950 8,489,925 2,829,975 0 IPO 发行限售 201
22、1年8月10日 张建如 2,609,775 3,914,662 1,304,887 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 沈海博 2,496,825 936,309 1,248,412 2,808,928 IPO 发行限售 2011年8月10日 南昌创投 2,437,500 3,656,250 1,218,750 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 曹志昂 1,626,900 610,088 813,450 1,830,262 IPO 发行限售 2011年8月10日 罗顺香 1,547,775 0 773,887 2,321,662 IPO 发行限售 2013年8月10日 黄闻
23、1,547,775 0 773,888 2,321,663 IPO 发行限售 2013年8月10日 黄学武 1,062,000 398,250 531,000 1,194,750 IPO 发行限售 2011年8月10日 熊剑浪 926,400 0 463,200 1,389,600 IPO 发行限售 2013年8月10日 张平 712,500 1,068,750 356,250 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 胡耐根 643,950 241,481 321,975 724,444 IPO 发行限售 2011年8月10日 纪惠珍 600,000 900,000 300,000 0 I
24、PO 发行限售 2011年8月10日 雷刚 409,725 307294 204,863 307294 IPO 发行限售 2011年8月10日 周裕秋 385,725 578,588 192,863 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 邓招男 372,825 139,810 186,413 419,428 IPO 发行限售 2011年8月10日 王大炳 300,000 112,500 150,000 337,500 IPO 发行限售 2011年8月10日 邵瑾 277,800 104,175 138,900 312,525 IPO 发行限售 2011年8月10日 袁中强 277,800
25、 104,175 138,900 312,525 IPO 发行限售 2011年8月10日 欧阳明 248,550 372,825 124,275 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 杨满英 248,550 372,825 124,275 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 周志承 222,225 83,335 111,113 250,003 IPO 发行限售 2011年8月10日 巴雅尔 222,225 333,337 111,112 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 肖玥 187,500 281,250 93,750 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 彭昕
26、 187,500 281,250 93,750 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 黄丽萍 187,500 281,250 93,750 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 傅忠 187,500 281,250 93,750 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 刘江来 166,650 249,975 83,325 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 李良学 146,850 0 73,425 220,275 IPO 发行限售 2013年8月10日 章保秀 124,275 186,413 62,138 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 李华彪 90,375
27、 0 45,187 135,562 IPO 发行限售 2013年8月10日 林礼 55,575 83,362 27,787 0 IPO 发行限售 2011年8月10日 合计 75,000,000 40,078,548 37,500,000 72,421,452 2011 年年度报告 9（三）证券发行与上市情况（三）证券发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】870 号”关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，并经深圳证券交易所关于江西赣锋锂业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010253号文）批准，于 2010 年 8 月 10 日公司首
28、次向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元，每股发行价 20.7 元,并于 2010 年 8 月 10 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，其中网下配售的 500 万股股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2010 年 8 月 10 日起锁定三个月方可上市流通,即 2010 年 11 月 10 日上市流通。（四）公司无内部职工股（四）公司无内部职工股 二、前二、前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 （一）截止（一）截止 20112011 年年 12 12 月月 31 31
29、日，公司共有股东日，公司共有股东26228 户，截止户，截止 20122012 年年 2 2 月月 29 29 日，公司共有股东日，公司共有股东25450户户 （二）截止（二）截止 20112011 年年 12 12 月月 31 31 日，公司前日，公司前 10 10 名股东、前名股东、前 10 10 名无限售条名无限售条件股东持股情况如下表：件股东持股情况如下表：单位：股 股东总数 26,22826,228 前 10 名股东持股情况;股东名称 股东性质 持股总数 持股比例 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量 李良彬 境内自然人 44,157,375 29.44 44,157,375
30、0 王晓申 境内自然人 17,836,875 11.89 13,377,656 0 五矿投资发展有限责任公司 国有法人 8,489,925 5.66 0 0 中国-比利时直接股权投资基金 境内一般法人 5,055,018 3.37 0 0 南昌创业投资有限公司 境内一般法人 3,656,250 2.44 0 185000 沈海博 境内自然人 3,021,728 2.01 2,808,928 0 黄闻 境内自然人 2,321,663 1.55 2,321,663 0 罗顺香 境内自然人 2,321,662 1.55 2,321,662 0 曹志昂 境内自然人 2,229,350 1.49 1,8
31、30,262 0 熊剑浪 境内自然人 1,389,600 0.93 1,389,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 五矿投资发展有限责任公司 8,489,925 人民币普通股 2011 年年度报告 10 中国-比利时直接股权投资基金 5,055,018 人民币普通股 王晓申 4,459,219 人民币普通股 南昌创业投资有限公司 3,656,250 人民币普通股 金陵药业股份有限公司 580,000 人民币普通股 陆明 457,134 人民币普通股 欧阳明 435,325 人民币普通股 曹志昂 399,087 人民币普通股 杨满英 310
32、,000 人民币普通股 黄丽萍 281,250 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东李良彬与前10名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 (一一)报告期内，公司的控股股东及实际控制人仍然为李良彬家族，未发生变报告期内，公司的控股股东及实际控制人仍然为李良彬家族，未发生变更。
33、更。(二二)公司的控股股东及实际控制人具体情况介绍：公司的控股股东及实际控制人具体情况介绍：本公司之主要发起人、控股股东及实际控制人为李良彬家族，李良彬家族人员包括：李良彬、李良彬配偶黄蓉的母亲罗顺香、李良彬配偶黄蓉的哥哥黄闻、李良彬的表弟熊剑浪、李良彬的哥哥李良学、李良彬的弟弟李华彪。李良彬持有公司 29.44%的股权，李良学持有公司 0.15%的股权,李华彪持有公司 0.09%的股权,熊剑浪持有公司 0.93%的股权,罗顺香持有公司 1.55%的股权,黄闻持有公司 1.55%的股权，李良彬家族合计持有公司 33.71%的股权。李良彬家族持有本公司 33.71%的股份，是公司控股股东和实际控
34、制人。(三三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李良彬家族 33.71%江西赣锋锂业股份有限公司 2011 年年度报告 11(四四)公司无其它持股在公司无其它持股在 10%10%以上以上(含含 10%)10%)的法人股东。的法人股东。第五节第五节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员和员工情况理人员和员工情况 一、一、现任及报告期内离任的本公司内董事、监事、高级管理人员的基本情况现任及报告期内离任的本公司内董事、监事、高级管理人员的基本情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原
35、因 李良彬 董事长、总裁 男 45 2010年 12月3日 2013年 12月3日 29438250 44157375 转增 王晓申 副董事长、副总裁 男 44 2010年12月3日 2013年12月3日 11891250 17836875 转增 纪晨赟 董事 男 35 2010年12月3日 2013年12月3日 0 0 刘国威 董事 男 42 2011年5月10日 2013年12月3日 0 0 赵立功 董事 男 41 2010年12月3日 2011年4月15日 0 0 沈海博 董事、副总裁 男 44 2010年12月3日 2013年12月3日 2496825 3021728 转增及二级市场减
36、持 胡耐根 董事 男 44 2010年12月3日 2013年12月3日 643950 725925 转增及二级市场减持 张玲君 独立董事 男 69 2010年12月3日 2013年12月3日 0 0 邓辉 独立董事 男 41 2010年12月3日 2013年12月3日 0 0 余新培 独立董事 男 45 2010年12月3日 2013年12月3日 0 0 曹志昂 监事 男 56 2010年12月3日 2013年12月3日 1626900 2229350 转增及二级市场减持 熊剑浪 监事 男 37 2010年 12月3日 2013年12月3日 926400 1389600 转增 王倩 监事 女
37、42 2010年12月3日 2013年12月3日 0 0 黄学武 副总裁 男 47 2010年12月27 日 2013年12月3日 1062000 1374750 转增及二级市场减持 袁中强 副总裁 男 50 2010年12月27日 2013年12月3日 277800 416700 转增 邵瑾 副总裁、财务负责人 女 50 2010年12月27 日 2013年12月3日 277800 402525 转增及二级市场减持 周志承 副总裁、董事会秘书 男 40 2010年12月27日 2013年12月3日 222225 250006 转增及二级市场减持 刘明 副总裁 男 34 2010年12月27日
38、 2013年12月3日 0 0 邓招男 副总裁 女 45 2011年8月12日 2013年12月3日 372825 529238 转增及二级市场减持 合计-49,236,225 72,334,072 二、二、现任本公司内董事、监事、高级管理人员的主要工作经历现任本公司内董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 (一一)董事董事 李良彬先生，1967 年出生，大专，高级工程师。在锂行业工作二十年，对锂化工的工艺和技术有长期研究，有丰富的锂化工的研发和生产实践经验，自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂
39、厂长等职务，2000 年 3 月-2006 年 7 月担任赣锋有限执行董事兼总经理，2006 年 7 月-2007年 5 月担任赣锋有限执行董事，2007 年 5 月-2007 年 12 月担任赣锋有限第一届 2011 年年度报告 12 董事会董事长，2007 年 12 月起担任公司第一届董事会董事长，2010 年 12 月起任公司第二届董事会董事长兼总裁。兼任江西省新余市政协第七届委员会委员、江西省宜春市奉新县第十四届人大代表、江西新余农村合作银行监事。曾获得多项荣誉称号：江西省优秀厂长(经理)、新余市第二批、第三批学术和技术带头人、新余市十佳科技工作者、宜春市全民创业标兵。王晓申先生，19
40、68 年出生，中欧国际工商管理学院 EMBA，硕士，经济师。从事锂行业的市场营销十几年，对全球锂行业有着深入的理解，具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，2006 年 7 月起至 2010 年 12月任公司总经理、2007 年 5 月-2007 年 12 月担任赣锋有限第一届董事会董事，2007 年 12 月至 2010 年 12 月担任公司第一届董事会董事，2010 年 12 月起任公司第二届董事会副董事长兼副总裁。沈海博先生，1968 年出生，大学本科，经济师。有着丰富的国内锂市场销售经验和管理经验
41、。历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主管、乌鲁木齐银南合金厂付厂长、北京北新金属材料厂厂长、中国有色进出口新疆公司锂分部产品经理、天津开发区御海商贸有限公司经理。2005 年 6 月起任赣锋有限营销总监，2007 年12 月起任本公司董事、石化行业营销总监，2010 年 12 月起任公司副总裁。刘国威先生，汉族，生于 1970 年，大学本科学历，国际商务师，历任五矿集团公司财务公司科长、企荣财务有限公司部门经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理，现任五矿投资发展有限责任公司副总经理。纪晨贇先生，1977 年出生，经济学学士，中国注册会计师（CPA），特许金
42、融分析师(CFA)。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计师、海通证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任海富产业投资基金管理有限公司执行总经理。胡耐根先生，1968 年出生，中南工大硕士，副研究员，在锂产品的研发方面有着丰富的实践经验和较高的理论水平。历任新余市工业技术研究所副研究员，赣锋有限副总经理，公司研发总监，现任公司董事、顾问、新余高等专科学校副教授。曾获得新余市第一批学术和技术带头人称号,参与了公司的一项国家级新产品、二项省级高新技术产品、五项省级重点新产品的研发和申报工作，参与起草了无水氯化锂和电池级氟化锂行业质量标准的制订。2011 年年度报告 13 张玲君女士，1943 年出生
43、，大学本科。历任江西省萍乡市化肥厂技术员，江西省计划委员会干部，江西省经济贸易委员会副处长、处长、党组副书记兼副主任、江西省政协经科委副主任，现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西省交通运输与物流协会会长、江西省投资协会副会长、江西省经济学家企业家联谊会副会长、江西省国有资产管理研究会副会长、江西省女企业家协会顾问。邓辉先生，1971 年出生，博士，教授。历任江西财经学院法律系讲师、江西财经大学法学院副教授、副院长。现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西财经大学法学院院长、江西省人大常委及法制委员会委员，兼任安源实业股份有限公司独立董事、江西洪大集团股份有限公司独立董事、中国法学会证券
44、法研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、中华全国青年联合会第十一届委员会委员。余新培先生,1967 年出生,博士，会计学教授。历任江西财经学院系教学秘书、系副主任、系主任，曾兼任江西省南昌市审计学会副会长。现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西财经大学会计学院副院长、中国会计学会个人会员、江西中海科技有限责任公司财务顾问。(二二)监事监事 曹志昂，监事，男，1956 年出生，大专，工程师。历任巴陵石化有限公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记，2003 年 9月起任赣锋有限副总经理，2006 年 7 月起任赣锋有限监事，2007 年 12 月起任本公司副总工
45、程师，2010 年 12 月起任公司监事会主席。熊剑浪，监事，男，1975 年出生，大专，高级营销师。2000 年 6 月起任赣锋有限营销部经理，2006 年 9 月起任赣锋有限制药行业营销总监兼营销部经理，2007 年 5 月起任赣锋有限制药行业营销总监、营销部经理、职工监事，2007 年12 月起任本公司制药行业营销总监、营销部经理、职工监事。王倩，监事，女，1970 年出生，研究生学历，纽约理工学院工商管理硕士。1998 年2000 年任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理助理；20012009 年任泰豪集团有限公司企划部经理、投资发展部经理、董事办主任；现为南昌创业投资有限公司副总
46、经理。(三三)高级管理人员高级管理人员 2011 年年度报告 14 黄学武先生，1965 年出生，大学本科，高级工程师。是公司工艺和工程化方面的负责人，从事锂化工的生产技术和工程工作二十年，有着丰富的经验。历任江西锂厂技术员、助理工程师、车间主任，2000 年 3 月起任赣锋有限副总经理、技术总监，2007 年 5 月起任赣锋有限副总经理，2007 年 12 月起任公司副总经理，2010 年 12 月起任公司副总裁。袁中强先生，1962 年出生，大学本科，高级工程师。在锂行业从事技术工作二十余年，对锂化工设备有着丰富的实践经验和理论水平，钻研能力很强。历任新疆锂盐厂车间技术员、工段长、设备副主
47、任、机动能源科副科长、科长、厂长助理、新疆锂盐厂副厂长、厂党委委员，2007 年 5 月起任赣锋有限副总经理，2007 年 12 月起任公司副总经理，2010 年 12 月起任公司副总裁。邵瑾女士，1962 年出生，大专，高级会计师。历任长林集团财务处副处长、处长、副总经理（分管财务）。2007 年 1 月起任赣锋有限财务总监，2007 年 5 月起任赣锋有限财务总监兼人力资源总监，2007 年 12 月起任本公司副总经理，2010年 9 月起兼任公司财务总监，2010 年 12 月起任公司副总裁兼任公司财务总监。现兼任江西泰达长林特种设备有限公司独立董事。周志承先生，1972 年出生，MBA
48、，经济师。历任江西水泥厂劳动人事处干事、劳动人事部副部长、销售公司副经理、总经理办副主任、江西万年青水泥股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、江西仁和制药有限公司副总经理。2007 年 5 月起任公司董事会秘书，2010 年 9 月起任公司副总经理兼董事会秘书，2010 年 12 月起任公司副总裁兼董事会秘书。刘明先生，1979 年出生，硕士研究生，注册安全主任（初级）、助理工程师、国家企业二级人力资源管理师。2004 年至 2007 年在南昌大学攻读化学工程专业硕士学位，2007 年起先后从事过工程设计、工艺研发、人力资源管理、企业文化建设、生产管理等工作，历任公司工程管理部经理、基
49、础锂工厂厂长、奉新赣锋锂业总经理助理，总裁助理、技术中心总监，2010 年 12 月起任公司副总裁。邓招男女士，1967 年出生，大学本科，高级工程师。历任湖南株洲千金湘江药业有限公司试验员、工艺员、工段长、车间主任、质量部经理。2004 年 4月起在公司任职，历任赣锋有限副总经理、赣锋有限品质总监、赣锋有机锂副总经理、试验工厂总经理、基础锂厂总经理，2011 年 8 月起任公司副总裁。2011 年年度报告 15(四四)公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 刘国威 五矿投资发展有限责任公司 资本运营部总经理 纪晨
50、赟 海富产业投资基金管理有限公司 执行总经理 王倩 南昌创业投资有限公司 副总经理 (五五)报告期末每一位现任及报告期内离任的公司董事、监事、高级管理人员报告期末每一位现任及报告期内离任的公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况年度报酬情况 1、本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事及外部董事、外部监事的津贴标准由股东大会决议通过。2、2011 年董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 李良彬 董事长 46.07 王晓申 董事、副总裁
