1、 天津中环半导体股份有限公司 天津中环半导体股份有限公司 TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.,LTD 002129 2007年年度报告 2007年年度报告 二八年四月十六日 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 2重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司 9 名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，董事卢彦昌委托
2、董事郝于田出席并行使表决权，独立董事刘忠立委托独立董事陈荣玲出席并行使表决权。五洲松德联合会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事
3、、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.22 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.30 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.35 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.51 第九节 重要事项第九节 重要事项.53 第十节 财务报告第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件第十一节 备查文件.121 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 4第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津中环半导体股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中环股份 公司英文名称：TIANJIN ZHONGHUAN SEMICON
4、DUCTOR CO.,LTD 公司英文名称缩写：TJSEMI 二、公司法定代表人：张旭光 三、公司董事会秘书：梁岩 电话：022-23789787 传真：022-23788321 E-MAIL：L 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券事务代表：孙娟红 电话：022-23789760转2100 传真：022-23788321 E-MAIL：M 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 四、公司注册及办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 邮政编码：300384 公司网址：http:/ 公司电子信箱：T 五、公司选定的信息
5、披露报纸：中国证券报和证券时报。登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http:/）天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 5公司年度报告备置地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中环股份 股票代码：002129 七、其他信息 公司首次注册登记日期：1999年12月27日 最近一次登记变更：2007年6月29日 注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：120000000000036 企业法人代码：10341378-0 公司税务登记证号码：120117103413
6、780 公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所 会计师事务所的办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心C座8层 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 6第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 696,262,070.58 565,915,168.11567,323,573.9022.73%335,969,236.20 337,413,214.55利润总额 160,183,503.16 10
7、9,149,410.52109,149,410.5246.76%66,344,011.36 66,344,011.36归属于上市公司股东的净利润 103,068,216.34 73,750,346.6774,656,606.6638.06%51,347,422.74 51,510,519.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,921,587.40 70,893,316.9971,799,576.9822.45%47,217,876.20 47,380,972.97经营活动产生的现金流量净额 208,584,064.72 87,551,957.4487,551,957.4413
8、8.24%-20,052,070.72-20,052,070.72 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,542,574,841.07 1,021,516,986.211,025,673,422.6050.40%780,241,060.20 783,470,156.06所有者权益（或股东权益）1,113,748,974.01 408,816,920.16412,901,957.67169.74%335,066,573.49 338,245,351.01股本 362,663,687.00 262,663,687.
9、00262,663,687.0038.07%262,663,687.00 262,663,687.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.31 0.280.2810.71%0.20 0.20稀释每股收益 0.31 0.280.2810.71%0.20 0.20扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.270.270.00%0.18 0.18全面摊薄净资产收益率 9.25%18.04%18.08%-8.83%15.32%15.23%加权平均净资产收益率
10、12.34%19.83%19.88%-7.54%16.60%16.48%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.89%17.34%17.39%-9.50%14.09%14.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.62%19.13%19.19%-8.57%15.36%15.26%天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 7每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.330.3375.76%-0.08-0.08 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（）2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 1.56
11、1.5795.54%1.28 1.29三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,611,731.52计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 1,708,334.00除上述之外的其他各项营业外收支净额-4,628.66中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,992,577.14所得税的影响-2,395,485.66少数股东影响-765,899.40合计 15,146,628.94四、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 四、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 单位：（人民币）元 项目名
12、称 2007 年报披露数2006 年报原披露数 差异 原因说明 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）408,816,920.16408,816,920.160.00 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 以公允价值
13、计量且其变动计入当期损益的金融负债 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 8金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 4,156,436.394,156,436.39 追溯调整资产、负债账面价值与计税基础不同形成所得税暂时性差异 少数股东权益 59,539,144.8259,539,144.82 公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则合并报表中子公司少数股东应享有的权益，新会计准则下计入股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）472,512,501.37408,816,920.1663,695,581.21 追溯调整资产、负债账面价值与计税基础
14、不同形成所得税暂时性差异，公司 2007 年 1月1日按原会计准则合并报表中子公司少数股东应享有的权益，新会计准则下计入股东权益。五、利润表调整项目表 五、利润表调整项目表（2006.1.112.31）单位：（人民币）元 项目 调整前 调整后 营业成本 382,996,447.42383,203,505.29销售费用 8,833,194.498,833,194.49管理费用 41,568,565.5038,829,098.28公允价值变动收益 0.00投资收益 116,459.42116,459.43所得税 14,113,376.7413,186,036.22净利润 73,750,346.67
15、74,656,606.66 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 9第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 262,663,687 100.00%262,663,68772.43%1、国家持股 2、国有法人持股 257,077,807 97.87%257,077,80770.89%3、其他内资持股 5,585,880 2.13%5,585,8801.54%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持
16、股 5,585,880 2.13%5,585,8801.54%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 100,000,000100,000,000 100,000,00027.57%1、人民币普通股 100,000,000100,000,000 100,000,00027.57%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 262,663,687 100.00%100,000,000100,000,000 362,663,687100.00%二、限售股份变动情况表 二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解
17、除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期天津市中环电子信息集团有限公司 156,630,642 00156,630,642 发起人股 2010 年 04 月 20日 天津药业集团有限公司 92,411,391 0092,411,391 发起人股 2008 年 04 月 20日 天津经发投资有限公司 5,357,183 005,357,183 发起人股 2008 年 04 月 20日 天津海泰科技投资管理有限公司 2,678,591 002,678,591 发起人股 2008 年 04 月 20日 禄大新 1,396,504 001,396,504 发起人股 2008 年 0
18、4 月 20天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 10日 张爱华 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 丛培金 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 孙志昌 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 滕新年 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 李石柱 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 吴桂兰 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 白建珉 523
19、,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 张贵武 523,672 00523,672 发起人股 2008 年 04 月 20日 网下配售股份 20,000,000 20,000,00000 网下配售锁定 2008 年 07 月 20日 合计 282,663,687 20,000,0000262,663,687 三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,457 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
20、天津市中环电子信息集团有限公司 国有法人 43.19%156,630,642156,630,642 天津药业集团有限公司 国有法人 25.48%92,411,39192,411,391 天津经发投资有限公司 国有法人 1.48%5,357,1835,357,183 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.12%4,077,657 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.87%3,171,377 天津海泰科技投资管理有限公司 国有法人 0.74%2,678,5912,678,591 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 境内非国有法人 0.
21、55%2,000,000 禄大新 境内自然人 0.45%1,396,5041,396,504 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人 0.39%1,098,899 东方证券股份有限公司 境内非国有法人 0.28%1,000,063 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 11中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 4,077,657 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 3,171,377 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投
22、资基金 2,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 1,098,899 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,000,063 人民币普通股 国际金融建行POWER CORPORATION OF CANADA 840,000 人民币普通股 云国福 810,000 人民币普通股 茹恒 800,000 人民币普通股 迟长全 616,300 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 561,269 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，天津市中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司
23、、天津海泰科技投资管理有限公司实际控制人均为天津市国资委；中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金、中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金、中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金同属于申万巴黎基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、控股股东及实际控制人情况介绍 四、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人简介 1、控股股东情况 公司的控股股东为天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”），前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，
24、1986年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表工业总公司，2000年改制为国有独资的,天津市中环电子信息集团有限公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司被授权为国有资产投资主体，注册地址为天津经济技术开发区第三大街16号，注册资本为167,375万元,经营范围为：对授权范围内的资产进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务（中介除外）。2、公司与控股股东之间产权与控制关系书的方框图 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 12 （二）其他持股10%或以上的法人股东的基本情况 除控股股东中环集团外，其他持有公司股权1
25、0%的法人股东为天津药业集团有限公司（以下简称“天药集团”）。天药集团前身为始建于1939 年的天津制药厂。该公司注册地址为天津市河东区程林庄道91号，注册资本为67,497 万元，法定代表人为郝于田。该公司的主要业务为：生产经营皮质激素类药品及中间体、氨基酸类药品、生物保健品及生物工程产品。目前，天药集团所持股份占公司总股本的25.48%。天津药业集团有限公司的股权结构为：天津金耀集团有限公司（成立于2001年11月，性质为国有独资公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会）持股74%，上海复星医药（集团）股份有限公司持股25%，天津开发区泛亚太有限公司持股1%。五、公司证券发
26、行及上市情况 五、公司证券发行及上市情况（一）经中国证监会证监发行字200762号文批准，公司于2007年4月成功发行人民币普通股A股10000万股，每股面值1.00元，每股发行价为5.81元。（二）经深圳证券交易所深证上200745号文批准，公司公开发行的人民币普通股10000万股于2007年4月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。（三）在向社会公开发行的10000万股中，网下向询价对象发行2000万股；该部分股票于2007年7月20日起流通。天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 13第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一
27、、董事、监事、高级管理人员的基本情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况简表 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张旭光 董事长 男 51 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 禄大新 董事 男 68 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 1,396,5041,396,504 无 176.81 否 郝于田 董事 男 57 2007 年 11 月16 日 20
28、10 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 卢彦昌 董事 男 42 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 沈浩平 总经理 男 45 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 99.71 否 张爱华 董事 女 50 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 91.40 否 丛培金 董事 男 44 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 77.50 否 张玉利 独立董事 男 42 2007 年 1
29、1 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 是 韩传模 独立董事 男 57 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 刘忠立 独立董事 男 67 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 陈荣玲 独立董事 男 65 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 孙志昌 副总经理 男 55 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 47.50 否 滕新年 副总经理 男 43 2007
30、年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 47.50 否 李石柱 副总经理 男 46 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 47.50 否 吴桂兰 财务总监 女 53 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 47.50 否 梁岩 董事会秘书 男 43 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 9.28 否 李丽 监事 女 43 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无
31、0.00 否 苗立志 监事 男 35 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 李治成 监事 男 49 2007 年 11 月 2010 年 11 月00 无 31.69 是 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 1416 日 16 日 白建珉 监事 男 47 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672523,672 无 47.50 否 马春光 监事 男 49 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 张贵武 副总经理 男 60 2004 年 07 月15
32、 日 2007 年 11 月16 日 523,672523,672 无 45.90 否 合计-5,585,8805,585,880-784.19-注：本年度高管收入中包含以前年度业绩考核的风险抵押金。（二）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张旭光 董事长 121200 否 禄大新 副董事长 121200 否 郝于田 副董事长 121110 否 卢彦昌 董事 121200 否 沈浩平 总经理 6600 否 张爱华 副总经理 121110 否 丛培金 副总经理 121200 否 张玉利 独立董事 121110 否
33、韩传模 独立董事 121110 否 刘忠立 独立董事 121011 是 陈荣玲 独立董事 12930 是（三）董事简介 张旭光先生简历：出生于1956年，研究生学历，高级工程师。报告期内任公司董事长，天津市中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任、天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长、电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任；天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理；天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。禄大新先生简历：出生于
34、1939年，大学本科学历，毕业于清华大学无线电系半导体专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾五次被评为部、市级劳动模范（特等劳动模范），2004荣获全国“五一”劳动奖章、2005年被评为全国劳动模范。报告期内任公司副董事长。现持有公司股份1,396,504股，天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 15与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郝于田先生简历：出生于1950年，大专学历，高级经济师。报告期内任公司副董事长，天津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长。曾任天津制药厂一车间主任，天津制药厂党委副书记
35、，天津药业公司副经理，天津药业有限公司总经理。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卢彦昌先生简历：出生于1965年，硕士学位。报告期内任公司董事，天津金耀集团有限公司总裁、天津药业集团有限公司总经理。曾任天津药业公司研究所所长，天津药业有限公司、天津药业集团有限公司、天津金耀集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司副总裁。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈浩平先生简历：出生于1962年，大学本科学历，毕业于兰州大学半导体物理专
36、业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获天津市劳动模范称号。报告期内任公司总经理，天津市环欧半导体材料技术有限公司总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张爱华女士简历：出生于1957年，大学本科学历，高级政工师。报告期内任公司董事、副总经理、党委书记。曾任天津市第三半导体器件厂团委副书记、宣传部副部长、办公室主任，天津市中环半导体有限公司办公室主任、党办主任，天津中环半导体股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现持有公司股份523,672股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
37、关部门的处罚和证券交易所惩戒。丛培金先生简历：出生于1963年，硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，天津市特等劳动模范。报告期内任公司董事、副总经理、总工程师。曾任公司车间副主任、技术部部长、副总工程师等职务。现持有公司股份523,672股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 16会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘忠立先生简历：出生于1940年，大学本科学历，毕业于清华大学半导体材料及器件专业，研究员。报告期内任公司独立董事，中国科学院半导体研究所研究员、课题组长、室主任、博士生导师、重大项目负责人。曾任
38、中国科学院半导体研究所课题组长、分室主任，德国多特蒙德大学课题组长，中国科学院半导体研究所课题组长、副研究员、研究员，德国HMI核研究所课题组长、访问教授。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张玉利先生简历：出生于1965年，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。报告期内任公司独立董事，南开大学商学院副院长兼创业管理中心主任，南开大学中小企业研究中心常务副主任，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津天联公用事业股份有限公司独立董事，天津市学科（工商管理学科）评议组成员，摩托罗拉大学兼职教师
39、，天津市管理学会理事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩传模先生简历：出生于1950年。报告期内任公司独立董事，天津财经大学商学院副院长兼会计系系主任、教授、博士研究生导师，中国内部审计协会理事，中国内部审计协会学术委员会副主任，财政部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员，天津市政府学位委员会学科评议组成员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
40、易所惩戒。陈荣玲先生简历：美国国籍，出生于1942年，大学学历，报告期内任公司独立董事，应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长、应用材料中国有限公司法人代表，国际半导体设备与材料协会中国顾问委员会董事、上海集成电路行业协会副理事长、上海集成电路行业协会材料与设备专业委员会主任、上海应用材料研究与发展基金会副理事长、上海市政府市长咨询顾问团成员。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 17(四）监事简介 白建珉先生简历：出生于1960年，本科学历
41、，高级政工师。报告期内任公司监事、监事会召集人，党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源部部长。曾担任公司人事劳动科副科长、人事部部长、经理助理、副总经理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司523,672股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李治成先生简历：出生于1958年，大学学历、正高级工程师。报告期内任公司监事，公司设备及厂务部部长、功率器件事业部部长助理。曾任公司车间副主任、分厂副厂长、设备研发部部长、生产技术部部长等职。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马春光先生
42、简历：出生于1958年，研究生学历、高级经济师。报告期内任公司监事，天津市中环电子信息集团有限公司资产管理部部长。曾任天津市电子仪表局团委副书记、书记，新津（天津）国际实业有限公司业务经理，天津市电子仪表总公司多经部副部长、部长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。苗立志先生简历：出生于1972年，大学双学士学位。报告期内任公司监事，天津海泰科技投资管理有限公司副总经理。曾任天津新技术产业园区开发总公司项目经理，天津新技术产业园区天荣建筑工程技术有限公司副总经理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
43、未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李丽女士简历：出生于1964年，本科学历，高级工程师。报告期内任公司监事，天津市中小企业服务中心副主任、天津市中小企业经济发展协会秘书长。曾任天津市照相机公司企管部干部，天津市中环电子信息集团有限公司企管处、体改办、资产管理部干部。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。(五）其他高级管理人员简介 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 18孙志昌先生简历：出生于1952年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。报告期内任公
44、司副总经理、曾任公司技术员、车间副主任、总工程师等职务。现持有公司523,672股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。滕新年先生简历：出生于1964年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。报告期内任公司副总经理，曾任公司工程长、车间副主任、分厂厂长等职务。现持有公司523,672股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李石柱先生简历：出生于1961年，大学本科学历，工程师。报告期内任公司副总经理，曾任公司生产科副科长、车间主任等职务。现持有公司523,672
45、股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴桂兰女士简历：出生于1954年，本科学历，会计师。报告期内任公司总会计师，曾任公司财务科副科长、科长、副总会计师等职务。现持有公司523,672股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁岩先生简历：出生于1964年，本科学历，工程师。报告期内任公司董事会秘书，曾任天津液压机械（集团）有限公司总经理办公室副主任，天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
46、门的处罚和证券交易所惩戒。张贵武先生：公司副总经理。出生于1947年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。报告期内任公司副总经理，曾任公司车间主任、厂长助理、分厂厂长等职务。现持有公司523,672股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（六）公司的董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任期期间 张旭光 天津市中环电子信息集团有限公司 总经理、党委副书记 2005 年至今 天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 19郝于田 天津药业集团有限公司 董事长 200
47、6 年至今 卢彦昌 天津药业集团有限公司 总经理 2006 年至今 李丽 天津经发投资有限公司 董事 2005 年至今 苗立志 天津海泰科技投资管理有限公司 副总经理 2002 年至今 马春光 天津市中环电子信息集团有限公司 资产管理部部长 2002 年至今（七）公司的董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期期间 沈浩平 天津市环欧半导体材料技术有限公司 总经理 2000 年至今 李石柱 天津市豪尔希科技开发有限公司 法人代表 2007 年至今 刘忠立 中国科学院半导体研究所 研究员 2002 年至今 张玉利 南开大学商学院 副院长、MBA 中心常务副
48、主任 1990 年至今 韩传模 天津财经大学商学院 副院长兼会计系系主任 2004 年至今 陈荣玲 应用材料中国有限公司 董事长 1997 年至今（八）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。（九）不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位领取报酬津贴 董事张旭光 是 董事郝于田 是 董事卢彦昌 是 监事李丽 是 监事苗立志 是 监事马春光
49、 是（十）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因（十）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 1、2007年6月12日召开的公司第一届董事会第二十四次(临时)会议，审议通过关于选举公司副董事长的议案，选举禄大新先生为公司副董事长；审议通过了关于改聘公司总经理的议案，决定接受禄大新先生辞去公司总经理的请求,聘任沈浩平先生为公司总经理。天津中环半导体股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告 详见2007年6月13日的 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）。天津中环半导体股份有限公司 2007 年年度报告 202、2007 年6月28日召开的公司2007年第三次
50、临时股东大会，审议通过了 关于增选公司董事的议案，增选总经理沈浩平先生为公司董事。天津中环半导体股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告详见2007年6月29日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）。3、2007年11月16日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案，选举张旭光先生为公司第二届董事会董事长，选举郝于田先生、禄大新先生为公司第二届董事会副董事长。4、2007年11月16日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过关于聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案，聘任沈浩平先生为公司总经理，聘任梁岩先生为公司董事会秘书，聘任孙娟
