1、 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 600491 600491 2005 年年度报告 2005 年年度报告 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 22005 年度报告2005 年度报告 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.2
2、1 十、重要事项.22 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.30 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 32005 年度报告2005 年度报告 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司负责人赖振元，主管会计工作负责人俞根绪，会计机构负责人（会计
3、主管人员）俞根绪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：龙元建设集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：龙元建设 公司英文名称：LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 2、公司法定代表人：赖振元 3、公司董事会秘书：朱占军 联系地址：上海市逸仙路 768 号 507 室 电话：021-65615689 传真：021-65615689 E-mail： 公司证券事务代表：张丽 联系地址：上海市逸仙路 768 号 507 室 电话：021-65615689 传真：021-65615689 E-mai
4、l： 4、公司注册地址：浙江省象山县丹城新丰路 165 号 公司办公地址：上海市逸仙路 768 号 邮政编码：200434 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市逸仙路 768 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 龙元 公司 A 股代码：600491 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 7 月 11 日 公司首次注册登记地点：浙江省象山县丹城新丰路 19 号 公司法人营业执照注册号：3300001001455 公司税
5、务登记号码：330225704203949 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 250,212,656.21 净利润 148,774,161.69 扣除非经常性损益后的净利润 135,554,556.66主营业务利润 392,688,379.58 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.
6、,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 42005 年度报告2005 年度报告 其他业务利润 2,310,012.21 营业利润 246,270,312.07 投资收益 -2,906,103.44 补贴收入 8,345,716.34 营业外收支净额 -1,287,270.70 经营活动产生的现金流量净额 161,778,909.34 现金及现金等价物净增加额 -149,094,653.62 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 6,185.
7、06 各种形式的政府补贴 5,647,294.19 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）962.63 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,287,270.70以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,601,542.38 存货跌价准备转回 276,712.47 短期投资跌价准备 -25,821.00 合计 13,219,605.03 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 6,590,285
8、,718.485,541,180,867.1518.93 3,984,166,318.40利润总额 250,212,656.21167,758,962.7049.15 128,761,973.46净利润 148,774,161.69104,139,850.1042.86 83,125,414.04扣除非经常性损益的净利润 135,554,556.66102,006,045.4432.89 82,389,622.92每股收益 0.610.64-4.69 1.04最新每股收益 0.61 净资产收益率（%）13.6810.5增加 3.18 个百分点 19.38扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
9、产收益率（%）12.4610.29增加 2.17 个百分点 19.20扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）13.0613.63减少 0.57 个百分点 21.26经营活动产生的现金流量净额 161,778,909.34-57,338,542.39 20,749,259.82每股经营活动产生的现金流量净额 0.67-0.35 0.26 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 5,434,506,927.163,512,184,324.6854.73 2,198,509,573.26股东权益（不含少数股东权益）1,087,579,8
10、03.28991,559,281.599.68 429,005,460.20每股净资产 4.486.12-26.80 5.36调整后的每股净资产 4.015.80-30.86 4.73 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 52005 年度报告2005 年度报告（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,000,000382,141,9
11、41.5777,449,889.4625,816,064.03369,967,450.56 991,559,281.59本期增加 81,000,000032,714,097.179,364,258.25148,774,161.69 144,620,521.68本期减少 085,153,6400081,314,097.17 48,600,000期末数 243,000,000296,988,301.57110,163,986.6335,180,322.28437,427,515.08 1,087,579,803.28 1)股本变动原因：以资本公积金按每十股转增五股，共计转增 81,000,000
12、股；2)资本公积变动原因：以资本公积金按每十股转增五股，另外股权分置改革费用发生 4153640元；3)盈余公积变动原因：按净利润的 10%和 5%分别提取的盈余公积和法定公益金；4)法定公益金变动原因：按净利润的 5%提取的法定公益金；5)未分配利润变动原因：本年度实现的净利润扣除提取的盈余公积及法定公益金、及其因报告期内实施了每十股派现金红利 3 元（含税）的方案减少了 48,600,000 元；6)股东权益变动原因：本年度实现的净利润减去本年分配的普通股股利。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变
13、动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股股改对价 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1,200,000 0.74 600,000-157,500442,500 1,642,5000.68 3、其他内资持股 118,800,000 73.33 59,400,000-15,592,500 43,807,500 162,607,50066.91其中：境内法人持股 11,227,500 6.93 5,613,750-1,473,6094,140,141 15,367,6416.32 境内自然人持股 107,572,500 66.40 53,786,250
14、-14,118,891 39,667,359 147,239,85960.59 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计120,000,000 74.07 60,000,000-15,750,000 44,250,000 164,250,00067.59二、无限售条件股份 1、人民币普通股 42,000,000 25.93 21,000,00015,750,000 36,750,000 78,750,00032.412、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 42,000,000 25.93 21,000,00015,750,000 3
15、6,750,000 78,750,00032.41三、股份总数 162,000,000 100 81,000,0000 81,000,000 243,000,000100 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 62005 年度报告2005 年度报告 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 说 明 2007-11-14 43,398,955.3 120,851,044.7根据公司原
16、非流通股股东承诺，股改实施之日起 24 个月后公司 5%以下的非流通股股东可以通过交易所挂牌出售。2008-11-14 12,721,162.6 108,129,882.1根据公司原非流通股股东承诺，股改实施之日起 24 个月后至 12 个月之内，公司 5%以上的非流通股股东可以通过交易所挂牌出售其持有股份的 5%。2009-11-14 108,129,882.1 0根据公司原非流通股股东承诺，股改实施之日起 24 个月后至 24 个月之内，公司 5%以上的非流通股股东可以通过交易所挂牌出售其持有股份的 10%。股份变动的批准情况 （1）股本总额的变动：公司 2004 年度股东大会决议，以截止
17、公司 2004 年 12 月 31 日经审计的资本公积金，按公司截止 2004 年 12 月 31 日总股本 16200 万股为基数，每十股转增五股。本次转增股本方案实施后公司总股本总数为 24300 万股；（2）股东持股比例的变动：公司于 2005 年 11 月 2 日召开股权分置改革相关股东会议决议通过了龙元建设集团股份有限公司股权分置改革方案：案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.5 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付15,750,000 股股票。股份变动的过户情况 公司董事会遵照股东大会决议及其授权，已经于 2005 年 5 月 18
18、 日按照决议实施了资本公积金十转增五的方案；公司董事会按照股东大会决议，已经于 2005 年 11 月 15 日实施了公司股改方案。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内，因公司于 2005 年 5 月实施了以资本公积金每十股转增五股的方案，总股本在报告期内发生了变化，从 16200 万股扩股成 24300 万股。所以公司 2005 年半年度报告和 2005 年度报告的每股收益、每股净资产按照新的股本进行了摊薄计算。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量
19、 交易终止日期 人民币普通股 2004-04-30 17.08 28,000,0002004-05-24 28,000,000 无 公司经证监会以证监发行字200447 号文批准公开发行 2800 万股人民币普通股 A 股，发行价格为每股 17.08 元,2004 年 5 月 24 日获准在上海证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，公司总股本由 8000 万股增加至 10800 万股。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2004年4月30日公司公开发行人民币普通股A股2800万股，发行上市前公司股份总数为8000万股，发行后股份总数为 10800 万股；根据公司二 00 四年度第二次临时股东大会
20、决议，于 2004年 10 月 15 日实施了公司 2004 年度中期资本公积按每十股转增五股的股本转增方案后,公司股份总数为 16200 万股；根据公司二 00 四年度股东大会决议，于 2005 年 5 月 18 日实施了公司 2004年度资本公积按每十股转增五股的股本转增方案后,公司股份总数为 24300 万股；根据 2005 年 11月 2 日召开的公司股权分置改革相关股东会议决议，公司非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股支付 2.5 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 15,750,000股股票，公司股份总数仍为 24300 万股；股本结构变动情况请参
21、照股份变动情况表。龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 72005 年度报告2005 年度报告 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,434 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 赖振元 其他 41.0399,710,01626,862,51699,710,016 无
22、宁波明和投资管理有限公司 其他 6.3215,367,6414,140,14115,367,641 质押 15,367,641 郑桂香 其他 4.9912,133,9693,268,96912,133,969 无 赖野君 其他 3.739,054,2812,439,2819,054,281 无 赖朝辉 其他 3.568,643,6562,328,6568,643,656 无 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 2.756,692,1664,398,4450 未知 中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金 其他 1.112,700,0002,700,0000 未知 兴业证券股份有限
23、公司 其他 0.832,021,0972,021,0970 未知 中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金 其他 0.691,681,1711,681,1710 未知 中国建筑科学研究院 国有股东 0.681,642,500442,5001,642,500 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,692,166 人民币普通股中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股兴业证券股份有限公司 2,021,097 人民币普通股中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金 1,681,1
24、71 人民币普通股张云 1,215,316 人民币普通股黄刚 1,176,870 人民币普通股周定国 1,068,053 人民币普通股石义海 887,696 人民币普通股北京浩成投资管理有限公司 783,534 人民币普通股于国新 651,325 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖野君为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。未知前十名股东中其他股东以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司持股变动信息管理办法规定的一致行动人。龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN
25、CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 82005 年度报告2005 年度报告 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 赖振元 99,710,016 2007-11-14 4,985,501 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让；在 24 个月锁定期后的 24 个月内，通过交易所挂牌出售价格不低于 10 元/股；在 24 个月锁定期
26、后 12 个月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的 5%；赖振元 99,710,016 2008-11-14 9,971,002 在 24 个月锁定期后 24 个月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的 10%。赖振元 99,710,016 2009-11-14 99,710,016 在 24 个月锁定期后 24 个月后，可以通过交易所挂牌出售。但担任公司董事长期间不能出售，离职后六个月方可。宁波明和投资管理有限公司 15,367,641 2007-11-14 768,382 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让；在 24 个月锁定期后 12 个
27、月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的 5%；宁波明和投资管理有限公司 15,367,641 2008-11-14 1,536,764 在 24 个月锁定期后 24 个月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的 10%。宁波明和投资管理有限公司 15,367,641 2009-11-14 15,367,641 在 24 个月锁定期后 24 个月后，可以通过交易所挂牌出售 郑桂香 12,133,969 2007-11-14 606,698 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让；在 24 个月锁定期后 12 个月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的
28、 5%；郑桂香 12,133,969 2008-11-14 1,213,397 在 24 个月锁定期后 24 个月内，通过交易所挂牌出售数量不超过总股本的 10%。郑桂香 12,133,969 2009-11-14 12,133,969 在 24 个月锁定期后 24 个月后，可以通过交易所挂牌出售 赖野君 9,054,281 2007-11-14 9,054,281 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让 赖朝辉 8,643,656 2007-11-14 8,643,656 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让
29、中国建筑科学研究院 1,642,500 2007-11-14 1,642,500 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让 黄照青 1,293,469 2007-11-14 1,293,469 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让 赖安平 1,252,406 2007-11-14 1,252,406 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让 朱瑞亮 862,312 2007-11-14 862,312 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转
30、让 赖祖平 862,312 2007-11-14 862,312 自 2005 年 11 月 15 日起 24 个月内不通过交易所挂牌出售或转让 3、控股股东及实际控制人简介（1）自然人控股股东情况 自然人姓名：赖振元 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：公司决策管理层 最近五年内职务：担任本公司董事长（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUA
31、N CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 92005 年度报告2005 年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)赖振元 董事长 男 66 2004-06-30 2007-06-29 72,847,500 99,710,016 26,862,516 资 本 公 积
32、金 转增、股改向流通股股东支付对价 42 赖朝辉 副董事长兼总经理 男 36 2004-06-30 2007-06-29 6,315,000 8,643,656 2,328,656 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 24 陆炯 董事 男 36 2004-06-30 2007-06-29 165,000 225,844 60,844 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 7.2 周文龙 董事 男 42 2004-06-30 2007-06-29 630,000 862,313 232,313 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 7.2 庄晓天 独立
33、董事 男 74 2004-06-30 2007-06-29 0 0 0 6 杨小林 独立董事 男 64 2004-06-30 2007-06-29 0 0 0 6 潘飞 独立董事 男 50 2004-06-30 2007-06-29 0 0 0 6 瞿颖 监事会召集人 男 44 2004-06-30 2007-06-29 150,000 205,312 55,312 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 7.2 吴贤文 监事 男 43 2004-06-30 2007-06-29 480,000 657,000 177,000 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 7
34、.2 陈海英 监事 女 30 2004-06-30 2007-06-29 0 0 0 7.2 赖野君 副总经理 女 46 1997-09-20 2007-06-29 6,615,000 9,054,281 2,439,281 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 18 金沙 副总经理 男 43 2002-01-24 2007-06-29 0 0 0 13.2 孟庆福 副总经理 男 51 2004-05-26 2007-06-29 0 0 0 13.2 王德华 副总经理 男 38 2004-05-26 2007-06-29 1,500 2,812 1,312 资 本 公 积 金 转
35、增，股改获得非流通股股东支付的对价 13.2 周敬德 副总经理 男 52 2004-05-26 2007-06-29 0 0 0 13.2 钱水江 常务副总 男 56 2001-06-30 2007-06-29 165,000 225,844 60,844 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 13.2 俞根绪 财务负责人 男 58 1996-10-23 2007-06-29 0 0 0 13.2 朱占军 董事会秘书 男 30 2003-07-03 2007-06-29 0 0 0 13.2 龙元建设集团股份有限公司 赖振元家族 54.02%龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团
36、股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 102005 年度报告2005 年度报告 朱瑞亮 总工程师 男 43 2001-06-30 2007-06-29 637,500 876,374 238,874 资 本 公 积 金 转增、股改向流通股股东支付对价 7.2 合计 /88,006,500 120,463,452 32,456,952 /237.60 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)赖振元，公司董事长、党委书记。(2)赖朝辉，公司副董事长兼总经理。(3)陆
37、炯，公司装潢分部经理兼任董事。(4)周文龙，公司项目经理兼任董事。(5)庄晓天，上海宁波经济促进会会长、2003 年至今兼任公司独立董事。(6)杨小林，公司独立董事。(7)潘飞，2000 年 10 月至今任上海财经大学会计学院副院长；现任上海市成本研究会副会长；中国会计学会理事；任上市公司中远发展、海博股份、原水股份、氯碱化工独立董事。2001 年至今兼任公司独立董事。(8)瞿颖，公司监事会召集人兼任项目经理。(9)吴贤文，公司监事兼任项目经理。(10)陈海英，公司监事兼任财务部副科长。(11)赖野君，副总经理兼任宁波分公司经理，2005 年 11 月起不在公司担任职务。(12)金沙，公司副总
38、经理兼任杭州分公司经理。(13)孟庆福，公司董事长助理兼任副总经理。(14)王德华，2001 年至 2002 年任上海市第七建筑工程有限公司副经理兼上海建工集团悬浮工程项目部常务副经理；2002 年至 2003 年上海市第七建筑有限公司生产经理；2003 年至 2004年任上海市第七建筑有限公司副总经理兼上海建工集团上海南站项目部常务副经理；2004 年至今任公司副总经理兼任工程部经理。(15)周敬德，公司副总经理兼任经营部经理。(16)钱水江，公司常务副总经理、项目经理。(17)俞根绪，财务负责人。(18)朱占军，董事会秘书兼任会计部经理。(19)朱瑞亮，总工程师兼任项目经理。（二）在股东单
39、位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 赖振元 上海龙元建设工程有限公司 董事长 2004-08-20 2007-08-19 否 赖朝辉 龙元建设安徽水泥有限公司 董事长 2004-02-08 2007-02-07 否 赖朝辉 杭州大地网架制造有限公司 董事 2005-06-15 2008-06-14 否 赖朝辉 杭州萧山大地钢结构制造有限公司 董事长 2005-06-15 2008-06-14 否 金沙 杭州萧山大地钢结构制造有限公司 董事 2005-06-15 2008-
40、06-14 否 金沙 杭州大地网架制造有限公司 总经理 2005-06-15 2008-06-14 否 孟庆福 龙元建设安徽水泥有限公司 董事 2004-02-02 2007-02-01 否 孟庆福 杭州萧山大地钢结构制造有限公司 董事 2005-06-15 2008-06-14 否 孟庆福 杭州大地网架制造有限公司 董事 2005-06-15 2008-06-14 否 俞根绪 杭州萧山大地钢结构制造有限公司 董事 2005-06-15 2008-06-14 否 俞根绪 杭州大地网架制造有限公司 董事 2005-06-15 2008-06-14 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、
41、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据其职务，按公司董事会、股东大会决策程序决定其薪酬，并根据公司薪酬制度享受相应的福利。龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 112005 年度报告2005 年度报告 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司有关薪酬考核制度。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 赖野君 副总经理兼任宁波分公司经理 因个人原因无法继续履行职务。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职
42、员工为 721 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 116 工程技术人员 513 其他人员 92 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上学历 425 中专学历 134 高中及以下 162 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司自 2004 年 5 月 24 日上市以来，不断完善法人治理结构，严格按照公司法、证券法、股票上市规则和中国证券监督管理委员会有关法律法规要求，规范公司经营运作，确保信息披露真实、准确、完整、及时。报告期内，公司注重投资者关系管理，完善与投资者交流沟通的
43、渠道，建立良好的与投资者的互动关系，报告期内，公司信息披露规范，未发生因应披露而未披露、信息披露不规范而受到监管部门批评的情况，公司法人治理结构完善的实际情况基本符合了上市公司治理准则的要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注庄晓天 7 7 0 0 杨小林 7 7 0 0 潘飞 7 7 0 0 报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真履行独立董事的职责，并对公司股权分置改革、对外担保、免除副总经理职务等事项发表了独立意见。公司独立董事积极主动获取公司经营信息，并对公司经
44、营管理情况切实深入现场考察，关心和了解公司所处行业情况，关注国家有关宏观法律法规政策调整对公司所处行业的影响，以其丰富的实践经验和专业知识为公司各项重大决策提供了十分宝贵的意见和建议，促使公司管理决策更加科学合理。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 122005 年度报告2005 年度报告（三）公司相对于控股股东在业务、
45、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)业务方面：本公司为民营上市公司，控股股东为自然人赖振元先生，赖振元先生自公司成立以来一直担任公司董事长职务，根据其各个人承诺，在任职期间不从事与公司业务相近的行业以避免同业竞争，公司业务结构完整独立，自主经营。2)人员方面：公司在劳动人事方面有完整的人事管理制度，不存在与控股股东不独立的情形。3)资产方面：公司资产权属明确清晰，独立于控股股东；控股股东按照其持有的股份享有权益并根据公司制度领取薪酬。4)机构方面：公司组织机构健全完善，三会和经营管理层均按照公司章程及相关议事规则运作。5)财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设置了专门
46、的财务管理部门，配备了专业财会人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并在银行独立开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照董事会关于公司高级管理人员薪酬的决议，对公司高级管理人员发放薪资。并结合公司的薪酬体系和激励机制，在年度末，组织高级管理人员内部年终相互考评、公司中层及员工代表对高级管理人员的年度综合考评，依据考评结果对其进行奖励或惩罚。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、公司于 2005 年 4 月 26 日 召开二 00 四年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005年 4 月 27 日 的中国证券报、上海证券报。（1）股东
47、大会的通知、召集、召开情况：公司于 2005 年 3 月 24 日以公告的方式通知公司股东参加 2004 年度股东大会。该会议于 2005 年 4 月 26 日在上海市逸仙路 180 号宝隆宾馆三楼国际会议中心召开，出席会议股东及股东代理人共计 21 人，代表股份 9530.13 万股，占公司股份总数16200 万股的 58.83%，会议由公司董事长赖振元先生主持，符合公司法、公司章程的规定。本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决的方式通过如下议案并形成决议。（2）股东大会通过的决议及披露情况：到会股东及股东授权代表审议通过了公司 2004 年度报告及其摘
48、要、2004 年度董事会工作报告、2004 年度监事会工作报告、关于 2004年度财务决算的报告、关于 2005 年度财务预算的报告、关于 2004 年度利润分配的预案、关于 2004 年度资本公积金转增股本的预案、关于聘请公司 2005 年度审计机构的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司 2005 年银行短期贷款总额的议案、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案。公司 2004 年度股东大会决议公告已于 2005 年 4 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报上。（二）临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于2005年11月2日召开2005年股权分置改革相关股东会议表决结
49、果公告临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 3 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（1）股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2005 年 9 月 26 日以公告的方式通知公司股东参加 2005 年股权分置改革相关股东会议，该会议于 2005 年 11 月 2 日在上海市逸仙路 180 号宝隆宾馆三楼国际会议中心召开，亲自或委托代理人参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东共计 1167 人，代表股份 194,521,834 股，占公司总股本的 80.05%；（2）股东大会通过的决议及披露情况：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了龙元建设集团
50、股份有限公司股权分置改革方案。2005 年股权分置改革相关股东会议决议公告已于 2005 年 11 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。龙元建设集团股份有限公司 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 132005 年度报告2005 年度报告 八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析（一）管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2005 年，在国家宏观调控政策影响下，固定资产投资总量增速减缓，建筑业竞争日趋激烈，公司在董事会的正确领导下，面对
