1、 2004 年年度报告正文.doc 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.葫芦岛锌业股份有限公司2004年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长侯宝泉、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人杜广利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第1页 2004 年年度报告正文.doc 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份
2、有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.目录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 五、公司治理结构五、公司治理结构.12 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.13 七、董事会报告七、董事会报告.14 八、监事会报告八、监事会报告.17 九、重要事项九、重要事项.20 十、财务报告十、财务报告.20 十一、备查文件十一、备查文件.46 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂
3、路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第2页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：葫芦岛锌业股份有限公司 英文名称：Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：侯宝泉（三）公司董事会秘书：曲路新 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：
4、0429-2026114 2024121 传真：0429-2104084 电子信箱： 证券事务代表：文刚 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2026114 2024121 传真：0429-2104084 电子信箱：（四）公司注册地址:辽宁省葫芦岛市 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码:125003 公司国际互联网网址: 电子信箱:（五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所:深圳
5、证券交易所 股票简称:锌业股份 股票代码:000751（七）其他有关资料：地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第3页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.公司首次注册登记日期：1993年7月15日 地点：辽宁省葫芦岛市 企业法人营业执照注册号：2114001100129 税务登记号码：21140312076702X 公司聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计
6、师事务所有限公司 办公地址：辽宁省沈阳市沈河区北京街16号人才大厦九层 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度公司利润情况(单位：元)利润总额 105,890,599.99 净利润 63,131,974.08 扣除非经常性损益后的净利润 63,380,473.70主营业务利润 340,157,615.59 其他业务利润-22,509,389.12 营业利润 105,537,972.82 投资收益 270,404.64 补贴收入 437,173.84 营业外收支净额-354,951.31经营活动产生的现金流量净额 123,480,715.00 现金及现金等价物净增减额
7、-217,046,391.56 说明非经常性损益的项目和涉及的金额：营业外收支影响净利润248,499.62元。2截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2002年 2004年 2003年 调整后 调整前 主营业务收入 2,625,550,290.22 1,918,814,885.00 1,749,721,694.201,749,721,694.20净利润 63,131,974.08 64,450,071.80 23,244,299.57 28,481,381.83总资产 5,386,548,509.81 4,776,379,058.654,150,203,616.49 4,
8、150,203,616.49股东权益 2,763,596,660.04 2,700,832,161.202,636,382,089.40 2,644,536,786.22 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第4页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.每股收益 0.0717 0.0731 0.0264 0.032 每股净资产 3.1365 3.0653 2
9、.9922 3.00 调整后的每股净资产 2.35 2.28 2.63 2.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1401 0.1067 0.11 0.11 净资产收益率（%）2.28%2.39%1.077 3按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求，计算的利润数据：净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 本年数 上年数 本年数 上年数本年数上年数本年数上年数 主营业务利润 12.31 9.841 12.45 9.96 0.38610.3020.38610.302 营业利润 3.82 2.839 3.86 2.87 0.1
10、1980.0870.11980.087 净利润 2.28 2.390 2.31 2.42 0.0717 0.0730.0717 0.073 扣除非经常性损益后的净利润 2.29 1.011 2.32 1.0120.07190.0310.07190.031 4报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。项目 股 本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益(元)期初数 881,098,771 777,132,534.14 230,874,719.35 112,087,668.63 699,638,468.08 2,700,832,161.20 本期 增加 6,3
11、13,197.41 3,156,598.70 63,131,974.08 72,601,770.19 本期 减少 9,469,796.11 2,763,964,135.28 期末数 881,098,771 777,132,534.14 237,187,916.76 115,244,267.33 753,300,646.05 2,700,832,161.20 变动 原因 本期净利润提取所至 本期净利润提取所至 本期净利润增加所至 本期资本公积、盈余公积和未分配利润增加所至 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第5页 2004 年年度报告正文
12、.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 股份变动情况 1、股份变动情况表 (单位:股)变动前 本次变动增减(+、-)变动后 配股 送股 转增股 其他 小计 尚未流通部分 发起人股份 其中:国有法人拥有股份 517,291,771 517,291,771 境内法人拥有股份 16,785,000 16,785,000 外资法人拥有股份 其它 募集法人股份 内部职工股 优先股或其它 尚未流通股份合
13、计 534,076,771 534,076,771 已流通股份 境内上市的人民币普通股 347,022,000 347,022,000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已流通股份合计 347,022,000 347,022,000 股份总数 881,098,771 881,098,771 2、股票发行与上市情况 1997 年 6 月,经中国证监会监发字（1997）298、299 号文批准，发行社会公众股 9,000 万股，每股发行价 7.42 元，发行后总股本为 41,000 万股。1997 年 6 月 26 日，本公司流通股 9000 万股在深圳证券交易所挂牌上市。1998 年 5
14、 月 19 日，本公司实行送红股（每 10 股送 3 股）和资本公积金转股（每 10 股转增 2 股），送股和转股后，总股本变更为 61,500 万股。1998 年 8 月 18 日,经临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字200030号文复审核准，本公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 61,500 万股为基数，按每 10 股配售 2 股的比例向全体股东配售 62,768,286 股，配股价 6.5 元/股。配股后，总股本增至 677,768,286 股。2000 年 9 月 18 日,经 2000 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以总股本 677,768
15、,286 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积金转股，共转增 203,330,485 股,转增后总股本增至881,098,771 股。主要股东持股情况（截止到 2004 年 12 月 31 日）地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第6页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.1、本公司股东户数 1 7 0,0 4 1 户。2、本公司前 10
16、 名股东持股情况：名次 股东名称 年 度 内 股份 增 减 变动 年 末 持 股数(股)所持股份类别冻结或质押 占总股本比例(%)葫芦岛锌厂 517,291,771国有法人股 386,420,000 58.71 深 圳 市 中 科招 商 创 业 投资有限公司 5,470,000 境内法人股 0.62 中 华 企 业 股份有限公司 2,850,000 境内法人股 0.323 葫 芦 岛 锌 厂工 贸 实 业 总公司 2,340,000 国有法人股 2,340,000 0.266 上 海 瑞 源 投资有限公司 2,250,000 境内法人股 0.255 中 国 银 行 上海市分行 1,800,00
17、0 流通股 0.204 中 国 建 设 银行-博时裕富证 券 投 资 基金-129,365 1,792,345 流通股 0.203 田勇 140,000 1,260,000 流通股 0.143 中 国 工 商 银行-融通深证100 指数证券投资基金 260,805 1,050,103 流通股 0.119 重 庆 科 星 设备 清 洗 有 限公司 975,000 975,000 国有法人股 0.111 注 1：前 1、4 名为本公司发起人股东。注 2：深圳市中科招商创业投资有限公司、中华企业股份有限公司、上海瑞源投资有限公司、中国银行上海市分行所持股份，均为受让葫芦岛锌厂所持的国有法人股；重庆科
18、星设备清洗有限公司所持股份为受让葫芦岛锌厂工程总公司所持的国有法人股。注 3：大股东葫芦岛锌厂按原中国有色金属总公司部署，曾于 1998 年兼并了沈阳有色金属加工厂，2000 年以来，沈阳有色金属加工厂债务均由葫芦岛锌厂负连带责任，葫芦岛锌厂为此所持锌业股份在报告期内仍有 18642000 股被司法冻结。葫芦岛锌业股份关于铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目，所需资金中 3.2 亿元由本公司向中国农业银行葫芦岛龙港支行贷款（国家贴息）解决，由大股东葫芦岛锌厂作担保出质人，用所持的锌业股份 2 亿股作质押担保。3、公司控股股东情况介绍 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：1250
19、03 网址: E-mail: 第7页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.控股股东：葫芦岛锌厂 法定代表人：侯宝泉 成立日期：1937年 主营业务范围：生产、销售合金锌、锌饼、锌丝等，开展对外贸易。注册资本：45,761万元 企业类别：国有经济 葫芦岛锌业股份有限公司实际控制人为辽宁省政府国有资产管理委员会，与实际控制人之间的产权和控制关系如下：100%5 8.7 1%辽宁省政府国有资产管理委员会葫 芦 岛 锌
20、 厂 葫芦岛锌业股份有限公司 4、公司前 10 名流通股股东情况介绍 名次 股东名称 2004 年末持股数量（股）1 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,792,345 2 田勇 1,260,000 3 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 1,0 5 0,1 0 3 4 安海生 869,000 5 江苏广厦建设监理有限公司 581,600 6 招商银行股份有限公司-长城久泰中信表普 300 指数证券投资基金 418,378 7 黄尉 300,000 8 康政 273,000 9 李海明 264,300 10 张宝强 260,000 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号
21、邮政编码：125003 网址: E-mail: 第8页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日 持股数量股东单位任职情况 任职期间 侯宝泉 男 54 董事长 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂厂长 1999.8-王尚绵 男 60 副董事长 2003.6-2006.6 187
22、20葫芦岛锌厂副厂长 1994.10-吴明观 男 60 董事兼 总经理 2003.6-2006.6 18720 魏凤华 男 45 董事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂副厂长 2000.6-高良宾 男 43 董事 2003.6-2006.6 23400葫芦岛锌厂副厂长 2000.6-郑登渝 男 54 董事 2003.6-2006.6 9360葫芦岛锌厂副厂长 2000.6-潘恒礼 男 49 董事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂副厂长 2002.8-王海昌 男 52 董事 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂 工贸实业总公司经理 1999.10-魏凤柱 男 51 董
23、事 2003.6-2006.6 23400葫芦岛锌厂 工程总公司经理 1994.6-金铁山 男 48 董事 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂 经营办主任 2001.3-刘 凯 男 43 独立董事 2003.6-2006.6 0 魏仁田 男 45 独立董事 2003.6-2006.6 0 周景祯 男 57 2003.6-2006.6 0 乔丕先 男 62 2003.6-2006.6 0 齐立荣 男 57 2003.6-2006.6 0 袁喜祯 男 51 监事会 召集人 2003.6-2006.6 28080葫芦岛锌厂工会主席 1998.11-刘静敏 女 50 监事 2003.6-
24、2006.6 44460葫芦岛锌厂纪委书记 1997.11-王兴奎 男 30 监事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂团委书记 赵景文 男 51 监事 2003.6-2006.6 0 刘桂芝 女 49 监事 2003.6-2006.6 0 陈宝平 男 43 副总经理 2003.6-2006.6 0 王明辉 男 42 副总经理 2003.6-2006.6 14040 牛井坤 男 44 副总经理 2003.6-2006.6 18720 刘桂甫 男 38 副总经理 2004.6-2006.6 0 梁成厚 男 47 副总经理 2003.6-2006.6 0 张俊廷 男 38 财务总监 2004.
25、3-2006.6 0 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第9页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.曲路新 男 53 董秘 2003.6-2006.6 7020 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事情况 侯宝泉,男,汉族,54岁，大学学历,历任杨家杖子矿务局组织部长、兰家沟矿党委书记,抚顺红透山矿矿
26、长、党委书记,葫芦岛锌厂纪委书记、副厂长、厂长，现任葫芦岛锌厂厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事长。王尚绵,男,汉族,60岁,大专学历,历任葫芦岛锌厂党委办公室主任、工会主席、副厂长，现任葫芦岛锌厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司副董事长。吴明观,男,汉族,60岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂设备部副主任、厂长助理、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。魏凤华,男,汉族,45岁,大学学历,历任葫芦岛东方铜业公司经理,葫芦岛锌厂质管部主任、厂长助理，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。高良宾,男,汉族,43岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂经营办主任、销售部主任、厂长助理，现任葫芦岛
27、锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。郑登渝,男,汉族,54岁,大专学历,历任葫芦岛锌厂厂办副主任、供销实业公司经理、审计处处长、副总会计师,葫芦岛锌业股份有限公司董事、财务总监，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。潘恒礼，男，49岁，大学学历，成绩优异高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、专业工程师，葫芦岛锌厂东山分厂副厂长，葫芦岛锌业股份有限公司第三冶炼厂厂长，葫芦岛东北有色金属集团公司副总调度长、生产技术部主任，葫芦岛锌厂厂长助理兼生产技术部主任，葫芦岛锌厂副总调度长、技术中心主任，葫芦岛锌厂副总工程师兼技术中心主任，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。王海昌,
28、男,汉族,52岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂机加分厂厂长、葫芦岛东方铜业公司党委书记，现任葫芦岛锌厂工贸实业总公司经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。魏凤柱,男,汉族,52岁,大专学历,高级工程师,历任葫芦岛锌厂设备处计划科长、设备处副处长，工程总公司经理，葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任工程总公司经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。金铁山,男,汉族,49岁,大学学历,高级经济师,历任葫芦岛锌厂工段长、人事处副处长、处长、原料部主任、经营办公室主任,葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任葫芦岛锌厂原料一处处长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。乔丕先（拟聘独立董事），男，汉族，62岁，大学专科学历，高级会计师，
29、历任东北有色局中等专业学校教师，杨家杖子矿务局财务处科员，杨家杖子矿务局选矿厂财务科副科长、科长、厂长，杨家杖子矿务局副局长，现已退休。刘凯（拟聘独立董事），男，汉族，44岁，大学学历，历任锦州合成纤维厂教师、中国银行锦州支行信贷科副科长、中国银行锦州分行北门口办事处主任、中国银行辽宁省分行挂职锻炼、中国银行阜新分行副行长（主持工作），现任中国银行葫芦岛分行行长、党委书记。魏仁田（拟聘独立董事），男，汉族，45岁，大学学历，历任杨家杖子矿务局兰家沟矿长，杨家杖子矿务局副局长、局长，辽西渤海建材集团公司董事长、总经理，现任辽宁渤海水泥集团有限责任公司董事长、总经理。周景祯（拟聘独立董事），男，满
30、族，57岁，大专学历，历任南票矿务局报社总编辑、宣传部部长、纪委书记、党委书记，现任南票矿务局局长。齐立荣（拟聘独立董事），男，汉族，57岁，大专学历，历任葫芦岛市乌金塘水库管理处警卫排 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第10页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.长，锦州市水利局政工科科员，锦州市中级人民法院法警班长、书记员、审判员、研究室主任，葫芦
31、岛市中级人民法院经济庭长、民事庭长、副院长、党组成员，现离岗修养。2监事情况 袁喜祯，男，汉族，51岁，大专学历，高级政工师。历任葫芦岛锌厂公安处长、公安保卫部主任、厂工会主席等职，现任葫芦岛锌厂工会主席、葫芦岛锌业股份有限公司监事会召集人。刘静敏,女,汉族,50岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂车间党支部副书记、书记、工会主席,葫芦岛锌厂纪委书记，葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事，现任葫芦岛锌厂纪委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事。王兴奎，男，汉族，30岁，大专学历，助理经济师。历任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂团委书记，葫芦岛锌厂团委副书记、书记，葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事，现任葫芦岛
32、锌厂团委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事。赵景文，男，51岁，大学学历，曾任葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂二车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂工会主席。刘桂芝，女，49岁，大学学历，曾任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂综合处处长，现任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂工会主席。3高管人员情况 牛景坤，男，44 岁，大学学历，高级工程师。曾任葫芦岛锌厂车间技术员、车间主任、分厂副厂长，葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、厂长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。王明辉，男，42 岁，大学学历，工程师。曾任葫芦岛锌厂车间技术员、副总调度长，葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂副厂长、
33、厂长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼第一冶炼厂厂长。陈宝平，男，43 岁，大学专科学历，经济师，曾任葫芦岛锌厂车间调度长、总厂调度室值班调度长，葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼第二冶炼厂厂长。刘桂甫，男，38 岁，大学学历，高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司第三冶炼厂副厂长、葫芦岛稀贵金属有限公司副经理、葫芦岛锌厂副总调度长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼第三冶炼厂厂长。梁成厚，男，1956 年 9 月生人，大学专科学历，政工师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂一分厂工会主席、党委书记、副厂长、厂长，硫酸厂厂长等职，现任
34、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼硫酸厂厂长。曲路新，男，54岁，大学文化，高级经济师。曾任葫芦岛锌厂厂办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书、董事等职。现任葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书。张俊廷，男，汉族，现年38岁，毕业于辽宁省商业专科学校，曾任葫芦岛锌厂财务科长、财务处副处长、处长等职。现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。年度报酬情况 1公司董事、监事的报酬，依据原中国有色金属工业总公司关于厂长（经理）年度目标责任制暂行管理办法的规定发放，按月付基薪和月奖金。2公司总经理、副总经理，以及财务总监和董事会秘书的报酬，依据葫芦岛锌业股份有限公司工资管理标准的规定发放，按月付基薪和月奖金。
35、地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第11页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.3现任公司董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员的年度报酬总额为42.23万元，金额最高的前三名董事的报酬总额71,577元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额79,527元。4公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在2万元以上的8人，1.5万元以上、2万元以下的15人
36、。5侯宝泉、王尚绵、魏凤华、高良宾、郑登渝、潘恒礼、金铁山、袁喜祯、刘敬敏、王兴奎未在本公司开支，均在葫芦岛锌厂领取报酬；王海昌、魏凤柱未在本公司开支，分别在葫芦岛锌厂工贸实业总公司和葫芦岛锌厂工程总公司领取报酬。上述人员均未在本公司或其他关联单位领取津贴。6独立董事年度报酬总额为4万元。在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，财务总监刘佩忠因为工作变动辞职，聘任张俊廷为财务总监；副总经理张宇光因为工作变动辞职，聘任刘桂甫为副总经理兼第三冶炼厂厂长。公司员工情况 公司共有员工11,452人，其中生产人员9,882人，销售人员34人，技术人员669人，财务人员57人，行
37、政人员455人，其他人员361人。大专以上文化程度的2348人，初高中以上文化程度的9104人。退休人员546人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 公司治理情况 公司按照中国证监会颁布的上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等文件要求，认真修订和完善了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，建立了股东大会议事规则、信息披露及信息保密制度和锌业股份投资者关系管理制度等相关规范性文件。公司治理结构基本符合要求，但仍需要进一步完善，做到规范运作。独立董事履行职责情况 公司董事会独立董事能够勤勉尽责，出席了报告期内的历次董事会，其中三人参加了辽宁证监局和深圳交易
38、所联合举办的第八期独立董事培训班。认真行使职权，检查指导公司工作，帮助公司正确决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 业务方面：本公司主要生产经营锌、铜冶炼及深加工产品，以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；与控股股东葫芦岛锌厂不存在相同和相 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第12页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦
39、岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.近的业务。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与关联法人单位均单独设立了财务部门，财务人员均未在关联公司兼职。资产方面：本公司目前拥有独立的生产体系；辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、专利技术等无形资产仍由控股股东拥有，但本公司与其分别签订了相应的使用协议或使用许可合同；本公司基本拥有独立采购和销售系统，但在部分辅助材料采购，在锌精矿进口和锌制品的出口等方面，仍通过葫芦岛锌厂和葫芦岛锌厂进出口总公司，也相应签订了协议。机构方面：本公司按有
40、关法律法规，建立起适应公司发展需要的组织机构，下设9个直属分厂和10个职能部门。财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。对高级管理人员的考评及激励机制 根据上市公司治理准则的要求，公司着手建立并逐步完善对高级管理人员的考评及激励机制。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2003 年度股东大会。1、股东大会通知、召集、召开情况 2004 年 4 月 19 日，公司在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2003 年度股东大会通知。2004 年 5 月 28 日，公司 2003 年度股东大
41、会如期召开，出席会议的股东 26 人，代表股份 519,992,191股，占公司总股本的 59.02。符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。2、股东大会通过的决议及决议披露的情况 会议采用记名表决的方式审议通过了如下决议：公司 2003 年度董事会工作报告。公司 2003 年度监事会工作报告。公司 2003 年度财务工作报告。公司 2003 年度利润分配方案。修改公司章程议案。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第13页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084
42、 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌基合金项目可行性研究报告的说明。审议通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其报酬预案。公司 2003 年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日中国证券报和证券时报上。七、董事会报告 七、董事会报告 主营业务的范围及其经营状况 公司属于有色金属冶炼企业，主营业务范围：生产经营锌、铜冶炼及深加工产品，以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品。报告期内，公司在原燃材料大幅度涨价和铁路运输持续紧张的形势下，继续坚持“挖潜增效求生存，科技进步求发展”的
43、方针，最大限度地消化了市场减利因素，保持了稳步发展，取得了可喜的成绩。主产品锌完成 24.15 万吨，同比提高 6.83%；硫酸完成 42.57 万吨，同比提高 5.35%；铟完成 16.51 吨，同比提高 38.49%。1报告期内主营业务收入构成情况：主营业务项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）锌 1,759,303,091.381,568,321,200.23 10.86 硫酸 155,628,638.1495,082,835.57 38.9 2报告期内主营业务利润构成情况：主营业务项目 主营业务利润（元）比例（%）锌 179,759,053.3952.85 硫酸 59,
44、599,383.1217.52 3公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。4本公司主要原材料供应商情况：本公司主要原材料为锌精矿、中块煤、洗煤和黏合剂，2004年公司向前五名供应商合计的采购金额82,601万元，占公司年采购总额的 65.86%。5本公司主要产品客户情况：本公司主要产品锌锭销往国内外，其中出口产品主要通过葫芦岛锌厂进出口总公司进行，国内市场分布东北、华北和华东地区；副产品硫酸主要市场在东北和华北地区。2004年公司向前五名客户的销售额93,368万元，占公司年销售额的35.56%。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003
45、 网址: E-mail: 第14页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.6在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司所需原燃材料大幅度涨价，而公司自身又没有矿产资源。面对这样的严峻形势，公司一方面坚持把挖潜增效放在首位，以提高质量、降低消耗为重点组织生产，不断调整营销策略，积极开发海内外两种资源，向降低原燃材料采购成本和提高产品销售价格要效益。另一方面向技术改造、开发新品种、提高综合利用水平要效益。公司
46、投资情况 1募集资金使用情况 报告期内，本公司没有募集资金使用情况发生。2其他投资情况 锌业股份铅锌密闭鼓风炉环保治理项目进展顺利，主厂房土建工程全部完工，部分设备进入安装阶段，已经完成全部投资的 33%。锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌基合金项目进展顺利，主要产品生产线于 2004 年 8 月份竣工投产，9 月份电解锌质量全部达到了 0#锌标准，10 月份产出第一炉合格锌基合金。报告期内，20 万吨收尘系统改造工程已经全部竣工并交付生产使用，含铟氧化锌物料回收能力大大提高。以上改造项目竣工投产，均将成为公司新的利润增长点。报告期内的财务状况、经营成果分析 项目 2003年（元）2004年（元）
47、增减（%）变动原因 总资产 4,776,379,058.65 5,386,548,509.81 13新建工程投入建设 长期负债 703,576,160.00 548,764,640.00 22由于调入一年内到期长期负债 股东权益 2,700,832,161.20 2,763,964,135.28 2本年实现利润增加 主营业务利润 265,783,688.35 340,157,615.59 27.98主要是产品价格比上年提高 净利润 64,450,071.54 63,131,974.08-2.05本年度不再享受所得税优惠政策，2003年免税2766万元。宏观经济环境和政策对公司生产经营产生的重要
48、影响 报告期内，由于国内经济高速发展带动锌下游产业如镀锌和压铸锌合金需求旺盛，国内锌现货均价同比增长了34.75%，但原燃料包括煤、电特别是锌精矿涨价幅度更大，加之铁路运输紧张，使企业盈利空间并没有扩大。另外，锌出口退税率从17%下调到11%，抑制了锌产品的出口。公司2005年度经营计划 2005 年，国内外继续保持对锌的旺盛需求，公司要紧紧抓住当前重要的战略机遇期和振兴东北老工业基地的有利时机，不断加大体制创新、管理创新、技术创新力度，深化产权制度改革，提高企业的 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第15页 2004 年年度报告正文.
49、doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.整体素质和市场竞争能力；坚持以人为本，强化党建和思想政治工作，确保公司可持续性发展。要着重抓好以下几方面的工作：1实施项目牵动战略，提高企业盈利水平。抓好涉及全局的技术改造和产品开发项目，拉动经济效益增长。今年继续抓好巩固和完善电解锌改造、20 万吨布袋收尘改造和 ISP 铅锌密闭鼓风炉工程建设。开发拓宽综合利用产品，提高综合利用水平。2加强管理，向科学管理要效益。以挖潜增效为主线，强化生产、经营、财
50、务等各环节的管理，堵塞漏洞，减少损失，提高企业的经济效益。3坚持深化改革，不断完善公司法人治理结构，规范运作，强化投资者关系管理，维护中小投资者利益。4强化资金资产和资本运作，实现增资减债。最大限度的盘活闲置的房屋、土地和设备，变无效资产为有效资产；抓好清欠工作，降低应收帐款数额。5加大现场环境治理整顿力度，推进文明生产。做到标本兼治，布局合理，设施整洁，区域美化。6坚持以人为本，努力构建和谐企业。公司董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开四次会议：(1)公司第四届董事会第四次会议于2004年3月16日上午于公司四楼会议室举行，会议审议并通过如下决议：审
