1、 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 600983 2004 年年度报告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 600983 2004 年年度报告 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.55 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
2、个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人季学智，主管会计工作负责人宣华，会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：合肥荣事达三洋电器股份有限公司 公司英文名称：Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd 2、公司法定代表人：季学智 3、公司董事会秘书：方斌 联系地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 电话：05515310502 传真：05515320313 E-ma
3、il：hs1029hf- 4、公司注册地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 公司办公地址：合肥市高新技术产业开发区北区 L2 号 邮政编码：230088 公司国际互联网网址：www.hf- 公司电子信箱：stockhf- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：合肥三洋 公司 A 股代码：600983 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股
4、皖合总副字第 001536 号 公司税务登记号码：340104610307130 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥市荣事达大道 100 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 36,559,846.18 净利润 32,127,882.60 扣除非经常性损益后的净利润 31,894,642.27 主营业务利润 153,025,757.95 其他业务利润 477,787.98 营业利润 34,548,283.11 投资收益 -742,906.91 合肥荣事达三
5、洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 1补贴收入 2,809,238.66 营业外收支净额 -54,768.68 经营活动产生的现金流量净额 66,284,491.84 现金及现金等价物净增加额 220,088,545.62 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-79,978.21 以前年度已经计提各项减值准备的转回 313,218.54 所得税影响数 -7,997.82 合计 241,238.15 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2
6、003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 348,292,855.76313,544,695.0711.08 255,082,479.34利润总额 36,559,846.1839,656,740.54-7.81 37,178,824.47净利润 32,127,882.6035,442,790.24-9.35 33,158,293.04扣除非经常性损益的净利润 31,894,642.2734,837,003.68-8.45 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 604,287,096.64397,734,075.4651.93 408,81
7、4,988.72股东权益 510,823,774.57304,715,912.7067.64 294,473,425.18经营活动产生的现金流量净额 66,284,491.8435,339,607.1087.56 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.100.14-28.57 0.13最新每股收益 0.10 净资产收益率（全面摊薄）（%）6.2911.63-45.92 11.26扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）6.2411.42-45.34 11.27每股经营活动产生的现金流量净额 0.200.1442.86
8、 每股收益（加权平均）0.110.14-21.43 0.13扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.100.14-28.57 0.13扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.110.14-21.43 0.13净资产收益率（加权平均）（%）8.3612.08-30.79 10.90扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）8.3011.87-30.08 10.91 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 1.531.2324.39 1.19调整后的每股净资产 1.531.2324.39 1.19 公司处于市场竞争激烈的家电
9、制造行业，依靠不断推出高新技术产品，加强销售力量等措施，近三年公司主营业务收入持续增长，但由于受市场竞争影响，产品价格下降、销售费用增长，加上原材合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 2料价格上涨，导致公司利润没有实现同步增长；同时 2004 年 7 月公司发行 8500 万股社会公众股，所以报告期末公司净资产收益率、每股收益等财务指标摊薄后比上年下降 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.9
10、6 39.82 0.46 0.54 营业利润 6.76 8.99 0.10 0.12 净利润 6.29 8.36 0.10 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 6.24 8.30 0.10 0.11 （1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 （2）全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 （3）加权平均净资产收益率（ROE）=P/(Eo+NP/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo)其中：P 为报告期利润；Eo 为期初净资产；NP 为报告期净利润；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份
11、起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。（4）加权平均每股收益（EPS）=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo)其中：P 为报告期利润；So 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
12、合计 期初数 248,000,000.00 730,348.3012,155,429.0112,492,171.4731,337,963.92 304,715,912.70本期增加 85,000,000.00 115,916,499.873,212,788.263,212,788.2632,127,882.60 本期减少 33,362,097.12 期末数 333,000,000.00 116,646,848.1715,368,217.2715,704,959.7330,103,749.40 510,823,774.57 1)、股本变动原因：股本本期增加 85,000,000.00 元，系根据
13、本公司 2003 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字2004104 号文核准，本公司于 2004 年 7 月向社会公众公开发行普通股股票 8,500 万股所致。本次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字2004第0593 号验资报告验证。2)、资本公积变动原因：资本公积本期增加 115,916,499.87 元，系本公司向社会公开发行普通股股票 8,500 万股，每股发行价格为 2.60 元，募集资金总额为 221,000,000.00 元，扣除发行费用20,083,500.13 元，募集资金净额为 200,916,499.87 元，其中股本溢价为 115,916,4
14、99.87 元。3)、盈余公积变动原因：本年增加数系按净利润 10%计提的法定盈余公积。4)、法定公益金变动原因：本年增加数系按净利润 10%计提的法定公益金。5)、未分配利润变动原因：根据本公司 2003 年度股东大会决议，2003 年度实现净利润35,442,790.24 元，分别按净利润 10%、10%提取法定盈余公积 3,544,279.02 元、法定公益金3,544,279.02 元后，向全体股东每 10 股派发 1.086 元，共计派发现金股利 26,936,520.60 元。根据合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 3本公司第二届董事会第四次会议利润分配预案：本公
15、司 2004 年度实现净利润 32,127,882.60 元，分别按净利润 10%、10%提取法定盈余公积 3,212,788.26 元、法定公益金 3,212,788.26 元后，向全体股东每 10 股派发红利 0.90 元，共计应付现金股利 29,970,000.00 元，剩余未分配利润为133,749.40 元。报告期内股东权益增加主要是实现利润计提和本公司 2004 年 7 月发行社会公众股股本溢价所致 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通
16、股份 1、发起人股份 248,000,000 248,000,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 160,257,600 160,257,600 境外法人持有股份 87,742,400 87,742,400 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 248,000,000 248,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 85,000,000 85,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 85,000,000 85,000,000三、股份总数 248,000,000 333,000,000
17、2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-07-12 2.60 85,000,0002004-07-27 85,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司报告期初总股本为 24,800 万股，根据本公司 2003 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字2004104 号文核准，本公司于 2004 年 7 月向社会公众公开发行股票 8,500 万股，同年 7 月在上海证券交易所挂牌上市。至此本公司股份总数增至 33,300
18、.00 万股。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 4(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 35,748 户其中非流通股股东 9 户，流通 A 股股东 35,739 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）合肥荣事达集团有限责任公司 124,595,200 37.42未流通 未知 法人股东 三洋电机株式会社 66,488,800 19.97未流通 未知 外资股东 三洋电机（中国）有限公司 34
19、,174,400 10.26未流通 未知 外资股东 丰田通商株式会社 11,085,600 3.33未流通 未知 外资股东 三洋商贸发展株式会社 8,878,400 2.67未流通 未知 外资股东 长城贸易株式会社 1,289,600 0.39未流通 未知 外资股东 合肥百货大楼集团股份有限公司 992,000 0.30未流通 未知 法人股东 安徽技术进出口股份有限公司 297,600 0.09未流通 未知 法人股东 曾郁青 296,000 0.09已流通 未知 社会公众股东 周泽河 251,000 0.08已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中三洋电机株
20、式会社、三洋电机（中国）有限公司、三洋商贸发展株式会社为一致行动人，三洋电机（中国）有限公司、三洋商贸发展株式会社为三洋电机株式会社的全资子公司。前十名股东中的其它股东，公司未知其关联关系或一致行动的情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：合肥荣事达集团有限公司 法人代表：仇旭东 注册资本：77,464.5 万元人民币 成立日期：1997 年 11 月 27 日 主要经营业务或管理活动：资本经营、电子、电器、机械、模具开发、制造、销售、高新技术产品及相关的进出口业务。（2）实际控制人情况 公司名称：合肥荣事达集体持股联合会 法人代表：左佑 注册资本：72,000 万元人
21、民币 成立日期：1997 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：加强企业集体资产管理，依法保护投资者的合法权益 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 5 合肥荣事达集体联合会系根据合肥市民政局 合民1997180 号文批准成立的社团法人，持有合肥市民政局于 1997 年 12 月 11 日核发的社证字第 027 号社会团体法人登记证书。合肥荣事达集体联合会拥有的集体资产为原合肥荣事达集团公司（集体企业）的全部净资产。合肥荣事达集团公司前身为 1955 年组建的合肥市五金翻砂生产合作社，1981 年改建为合肥洗衣机厂，1986年更名为合肥洗衣机总厂，1993 年重组为合
22、肥荣事达集团公司，性质均为集体企业。集体资产为集体企业全体员工历年劳动积累形成，归原合肥荣事达集团公司全体在编职工集体所有。1997 年 11 月经合肥市人民政府批准，合肥荣事达集团公司按照公司法改制为合肥荣事达集团有限责任公司，合肥荣事达集体联合会以合肥荣事达集团公司的全部净资产出资，为合肥荣事达集团有限责任公司股东之一，持有其 93%的出资额。1999 年 5 月 20 日，合肥荣事达集体联合会与合肥荣事达集团有限责任公司工会签署股权转让协议，受让合肥荣事达集团有限责任公司工会持有的集团公司 5%的股权，股权受让后，合肥荣事达集体联合会持有合肥荣事达集团有限公司 98%的出资额；1999
23、年 11 月 20 日，合肥荣事达集团有限公司办理了工商变更手续。合肥荣事达集体联合会现持有合肥荣事达集团有限公司 98%的出资额。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 6三 洋 电机 株 式会社 桑野幸德 168,122 1950-04-08 多媒体、半导体、电话；洗衣机、微波炉、净水机、除湿机、电动自行车、冷冻冷藏设备、空调；工业用机器；电
24、子部件；电池研究、生产、销售。三洋（中国）有限 责 任公司 高野彰允 3,000 1995-03-31 在电子行业进行投资；经所投资企业董事会的书面同意：A、协助所投资企业进口或在中国境内购买其所需原材料、零部件、生产设备；B、在国内外市场以代理或经销的方式销售所投资企业生产的产品，并为其产品提供售后服务；C、为所投资企业提供运输、仓储等综合服务；经外汇管理局批准，协助所投资企业之间的外汇调剂；从事所投资企业产品的研究开发及其人员培训；为其投资者提供上述投资有关咨询服务；在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口。三洋电机株式会社注册资本为 172,241 百万日元，按 2004 年
25、12 月 31 日美元对日元外汇收盘价1：102.45 折算为 168,122 万美元。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）曾郁青 296,000 A 股 周泽河 251,000 A 股 陈映青 200,000 A 股 李龙海 198,000 A 股 龚赛香 190,400 A 股 俞张友 189,800 A 股 刘昌祥 176,310 A 股 杨钧淘 167,000 A 股 张善强 163,000 A 股 王天金 160,000 A 股 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。前十名流通股股东中曾郁青和周泽河分别
26、与前十名股东中的第九、第十名为同一人，除此外本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 季学智 董事长 男 64 2003-09-04 2006-09-04 00 山 本 宪二 副 董 事长 男 58 2003-09-04 2006-09-04 00 仇旭东 董事 男 51 2003-09-04 2006-09-04 00 森
27、幸一 董 事、总经理 男 54 2003-09-04 2006-09-04 00 三浦隆 董事 男 58 2003-09-04 2006-09-04 00 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 7左佑 董事 男 55 2003-09-04 2006-09-04 00 滨道久 董事 男 54 2003-09-04 2006-09-04 00 橘达彦 董事 男 49 2003-09-04 2006-09-04 00 王仕国 董事 男 42 2003-09-04 2006-09-04 00 郑敦辉 董事 男 42 2003-09-04 2006-09-04 00 张智 董事 男 34
28、 2003-09-04 2006-09-04 00 周亚娜 独 立 董事 女 50 2003-09-04 2006-09-04 00 于水 独 立 董事 男 40 2003-09-04 2006-09-04 00 孙素明 独 立 董事 女 43 2003-09-04 2006-09-04 00 李洪峰 独 立 董事 男 51 2003-09-04 2006-09-04 00 史惠新 独 立 董事 男 47 2003-09-04 2006-09-04 00 徐晓青 独 立 董事 女 41 2003-09-04 2006-09-04 00 陈业进 监事 男 37 2003-09-04 2006-0
29、9-04 00 细 谷 美德 监事 男 58 2003-09-04 2006-09-04 00 林兴生 监事 男 52 2003-09-04 2006-09-04 00 杨仁标 监事 男 39 2003-09-04 2006-09-04 00 王爱军 监事 男 35 2003-09-04 2006-09-04 00 奥野明 副总裁 男 50 00 宣华 总 会 计师 男 39 00 川 崎 修一 财 务 监理 男 55 00 方斌 董 事 会秘书 男 33 2003-09-04 2006-09-04 00 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)季学智，近五年担任本公司常务副总裁，现任本公
30、司董事长、合肥荣事达集团有限公司董事局副主席。(2)山本宪二，近五年担任本公司副董事长、三洋电机家用电器公司家电系统事业部副事业部长、家居生活系统解决方案公司生产事业单元单元长。(3)仇旭东，近五年来担任合肥晚报社党委副书记、副总编辑、党委书记、总编辑。本公司董事、合肥荣事达集团有限公司董事局主席。(4)森幸一，近五年来担任三洋电机洗衣机事业部海外营业部海外事业课课长、电化事业部海外营业部部长，本公司副总裁，总裁、董事。(5)三浦隆，近五年来担任三洋电机制造（英国）有限公司总经理，本公司董事、三洋电机家用电器公司海外总部部长。(6)左佑，近五年来担任合肥荣事达集团有限公司党委副书记、党委书记、
31、董事局副主席、副总裁、工会主席，本公司董事。(7)滨道久，近五年来担任三洋电机（中国）有限公司副总经理，董事、总经理，本公司董事。(8)橘达彦，近五年来担任三洋电机贸易株式会社中国营业部部长、数码电器部部长，三洋电机国际贸易有限公司董事长，本公司董事。(9)王仕国，近五年来担任本公司董事、副总裁、合肥荣事达集团有限公司董事。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 8 (10)郑敦辉，近五年来担任本公司董事、副总裁。(11)张智，近五年来担任本公司技术中心总质量师、董事、总工程师、技术负责人。(12)周亚娜，近五年来担任本公司独立董事、安徽黄山旅游股份有限公司、安徽六国化工股份有限
32、公司、铜陵铜峰电子股份有限公司独立董事、安徽大学工商管理学院院长、教授、硕士生导师、安徽省会计学会、注册会计师学会、经济学会常务理事。(13)于水，近五年来担任本公司独立董事、大连华厦律师事务所主任、大连市人民政府法律顾问，同时担任 YKK 大连、日本兴业银行等 18 家公司的法律顾问，辽宁法大律师事务所律师。(14)孙素明，近五年来担任合肥市律师协会常务理事、刑事委员会主任，合肥仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、安徽新洲律师事务所主任，合伙人。(15)李洪峰，近五年来担任广东科龙集团顾问，广东万和集团副总裁，广东长青燃气具有限公司总经理，本公司独立董事、中科大商学院 MBA 中心副教授。(1
33、6)史惠新，近五年来担任上海山幸电子部件有限公司副总经理，本公司独立董事、上海市锦天城律师事务所律师。(17)徐晓青，近五年来担任本公司独立董事、上海市世民律师事务所律师。(18)陈业进，近五年来担任安徽省华安进出口有限公司公司董事、财务负责人兼计财部经理，本公司监事会主席、合肥荣事达集团公司财务本部副总经理。(19)细谷美德，近五年来担任三洋电机民用产品企业集团战略本部审计事业单元担当部长、本公司监事。(20)林兴生，近五年来担任长城贸易株式会社董事、贸易部部长、本公司监事。(21)杨仁标，近五年来担任销售部副总经理、总经理、本公司监事。(22)王爱军，近五年来担任本公司技术中心主任兼电脑总
34、设计师、本公司监事。(23)奥野明，近五年来担任三洋工业新加坡洗衣机部部长、三洋电机电化事业部第一技术部主任技术员、本公司副总裁。(24)宣华，近五年来担任本公司副总会计师、总会计师、公司财务负责人、荣事达集团有限责任公司监事。(25)川崎修一，近五年来担任三洋电机电化事业部财务部电脑系统科代科长、本公司财务监理。(26)方斌，近五年来担任本公司办公室主任、董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 季学智 合肥荣事达集团有限公司 董事局副主席 否 仇旭东 合肥荣事达集团有限公司 董事局主席 是 左佑 合肥荣事达集团有限公司
35、 董事局副主席 是 王仕国 合肥荣事达集团有限公司 董事 否 山本宪二 日本三洋电机株式会社 家用电器公司生产单元单元长 是 三浦隆 日本三洋电机株式会社 家用电器公司海外总部部长 是 滨道久 三洋电机（中国）有限公司 总经理 是 橘达彦 日本三洋商贸发展株式会社 董事长 是 陈业进 合肥荣事达集团有限责任公司 财务本部副总经理 是 细谷美德 日本三洋电机株式会社 民用产品企业集团战略本部审计事业单元 是 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 9担当部长 林兴生 长城贸易株式会社 董事、贸易部部长 是 宣华 合肥荣事达集团有限责任公司 监事 否 （二）在其他单位任职情况 姓名
36、其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周亚娜 安徽大学工商管理学院 院长、教授、硕士生导师 是 周亚娜 安徽黄山旅游股份有限公司、铜陵铜峰电子股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司 独立董事 是 于水 辽宁法大律师事务所 律师 是 李洪峰 广东长青燃气具有限公司 总经理 是 李洪峰 中国科技大学商学院MBA 中心 副教授 是 孙素明 安徽新洲律师事务所 主任，合伙人 是 史惠新 上海市锦天城律师事务所 律师 是 徐晓青 上海市世民律师事务所 律师 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：1、报告期内董事长报酬由二
37、届一次董事会审议通过，独立董事报酬由董事会提议，由股东大会审议通过。2、报告期内高级管理人员薪酬标准由本公司第二届董事会第一次会议决议确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：1、公司董事（除董事长及独立董事外）、监事（除职工代表监事外）均为非受薪董、监事。2、公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的行政任职确定标准。3、公司高级管理人员薪酬标准主要参照历史水平、公司经营状况及本地区同等规模企业薪酬水平综合确定。3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 3,247,056 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,391,796 金额最高的前三名高级管理人员的报酬
38、总额 1,294,332 独立董事的津贴 25,000 独立董事的其他待遇 来往公司的食宿、交通费用。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 仇旭东 是 左佑 是 山本宪二 是 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 10三浦隆 是 左佑 是 滨道久 是 橘达彦 是 细谷美德 是 陈业进 是 林兴生 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 50000-100000 1 100000-200000 6 200000-500000 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内本公司无聘任和解聘高级
39、管理人员的情况。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 664 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 331 销售人员 187 技术人员 95 财务人员 13 管理人员 38 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生以上 2 大学本科 77 大学专科 108 中专及以下学历 477 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 1、公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所制订的有关规定、规则对股东大会、董事会和监事会的职权和议事规则进行了具体规
40、定，形成了“三会”议事规则；公司设立以来，上述机构依法运作，功能不断得到完善。、公司已在二届四次董事会上完善建立了审计、提名、薪酬与考核、战略及投资委员会，并相应制订了各委员会实施细则。、公司已制订信息披露制度，确定上海证券报为信息披露指定报刊，公司确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保证了投资者能够平等公司各项信息。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 114、公司能够充分尊重和维护相关投资者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次
41、数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注周亚娜 3 3 于水 3 3 孙素明 3 3 李洪峰 3 3 史惠新 3 3 徐晓青 3 3 报告期内公司共召开了三次董事会及一次股东大会。公司独立董事自任职以来积极参加公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 周亚娜 无 于水 无 孙素明 无 李洪峰 无 史惠新 无 徐晓青 无 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司目前主要从事家用洗衣机和微波炉产品的生
42、产销售业务，具有独立自主地开展业务的权利，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。2)、人员方面：本公司严格按照中国证监会相关文件的要求，实现人员编制和股东单位完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程规定的程序产生，公司董事长没有兼任股东单位及其下属企业的法定代表人，公司高级管理人员均未担任股东单位及其下属企业的管理职务，公司的财务人员、技术人员和销售人员均不在集团公司及其他关联企业兼职（董、监事除外），公
43、司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东及其他股东方。3)、资产方面：本公司现不存在任何资产被控股股东及其他股东占用的情况，亦没有以资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，对所有资产具有完全的控制和支配权。4)、机构方面：本公司设有股东大会、董事会、监事会和经营层等决策、经营管理及监督机构，形成了有效的法人治理结构；公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门，供应、生产和销售的组织机构健全，并完全与控股股东分开。5)、财务方面：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度，财务管理和会计核算不受任何股东单位的控制和干预；公司
44、开设独立的银行帐号，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 12 公司董事会明确了公司总裁、副总裁等高级管理人员的任职条件，提出了各个岗位在学历、工作经历、业绩、组织能力等方面的要求，对符合任职条件的人员进行全面的考评和调查了解，由董事会最终确定高级管理人员。每年年终，由董事会和职工代表对高级管理人员的工作业绩和工作表现根据公司内部文件进行考核，胜任者留任，不称职者按法定程序解聘。公司通过公司章程、总裁工作细则、聘用合同对高级管理人员实行制度约束和合同约束，明确规定其职责和义务。高级管理人员离任时，由公司审计监察部对其实施离任审计
45、。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：报告期内公司召开了 2003 年度股东大会。2004 年 2 月 20 日公司以传真或信函的方式向公司的九家股东发出了召开 2003 年度股东大会的会议通知。2004 年 3 月 20 日会议在公司的五楼会议室举行，到会股东及股东委托人共计九人，代表股份 24800 万股，占公司总股本的 100%。股东大会通过的决议及披露情况：会议审议通过决议如下：1、2003 年度董事会工作报告 2、2003 年度总裁工作报告(2003 年度财务决算)3、公司 2003 年度利润分配预案 4、公司 200
46、4 年度事业计划及财务预算的报告 5、关于上市进展情况的报告 6、2003 年度监事会工作报告 （二）临时股东大会情况 报告期内公司未召开临时股东大会。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营的外部环境更趋严酷：受到国际市场影响，原材料、燃料、水电费等价格大幅上涨，国内市场又出现恶性竞争，产品价格下降，加之市场业态变化、连锁店销售支持费用和返利大幅度提高，在非常严峻的形势下，公司经过各级经营者精心组织和全体员工通力合作、共同努力，实现利润 3,656 元，过去一年公司主要完成了以下几项工作：1、加强销售工作，完善营销体系。过去一年我们通过强化远程管
47、理，对物流、服务部门进行了整合，认真清理外库和特约维修网点，建立呼叫中心，从而健全了信息营运服务公司。加强销售财务管理，严格信用额度管理，有效节约了费用，大幅度提高了周转。完善审计监督部工作职能，认真清理呆死帐。对销售公司内部人员进行调整和充实，总公司和分公司工作都得到不同程度加强。销售体系逐步完善，销售网络逐渐扩大，营销能力不断提高，综合高效营销平台初步形成。2、增强技术力量，加快新品开发。2004 年引进和接受大学生 18 人，并送部分技术人员出国研修，有效提高技术水平。在过去一年中通过全体技术人员齐心协力，共开发 15 个型号洗衣机、15 个型号微波炉、4 个型号电风扇，大批的新品上市，
48、扩大了产品阵容，有力支持销售工作，取得良好的效果。目前技术人员正在集中精力引进开发高档次滚筒洗衣机，力争早日投入市场，扩大销量，届时将进一步扩大经营领域，进一步提升产品和企业形象。3、加快技术改造，适应企业发展。为了适应企业发展，及时进行设备配置和升级换代工作的技术改造工作，全年投入 2,230.48 万元，已经形成 40 万台洗衣机、25 万台微波炉、小家电生产能力，为企业快速发展奠定坚实的物质基础。4、公司通过推进 6S 管理，提升全员素质，练好内功。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年年度报告 136S 管理由制造部门延伸到各个部门，取得了良好的效果。制造部门不仅改变作风、美化现
49、场，增强敬业精神提高工作效率。而且在节能降耗、修旧利废、降低成本方面做了大量卓有成效的工作。财务管理和监督工作进一步细化，逐步实现全过程控制，认真清理存货和应收账款，摸清家底，即时处理呆死帐，夯实家底，为企业今后发展留有足够拓展空间。5、公司成功上市为企业发展奠定坚实基础。在省市领导关心下，在荣事达集团、三洋电机和各投资方支持下，通过公司员工共同努力，上市工作终于取得成功，公司股票于 7 月 27 日在上交所正式挂牌上市，募集资金 2 亿多元，这样不仅为公司下一步发展奠定坚实经济基础，而且进一步提高企业知名度和信赖度。当然过去一年公司工作也存在着不少问题，主要是：1、董事会经营目标未能全面完成
50、，效益没有实现同步增长。2、细化管理要进一步落实，防范风险意识要加强。3、全员竞争意识和敬业精神有待进一步加强。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 本公司是合肥高新技术产业开发区内的高新技术企业和国家级火炬计划项目承担单位，主要从事模糊控制全自动洗衣机和高级簇射波微波炉产品的生产和销售业务。公司始终坚持以科技为先导的战略方针，秉承“运用高新技术、生产精品家电”的产品和技术策略，在引进国外先进生产技术和工艺的基础上，通过消化、吸收、创新和提高，不断向市场推出高新技术产品。公司是国内首家推出具有高科技含量的模糊控制全自动洗衣机、首家推出不锈
