1、中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 中国南玻集团股份有限公司 2003年年度报告 首席执行官：曾南 二零零四年三月 中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 1 重要提示及目录 重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监孙静波女士声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。目 录 1 重要提
2、示及目录重要提示及目录_1 2 公司基本情况简介公司基本情况简介_2 3 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要_3 4 股本变动及股东情况股本变动及股东情况_5 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况_7 6 公司治理结构公司治理结构_9 7 股东大会情况简介股东大会情况简介_10 8 董事会报告董事会报告_12 9 监事会报告监事会报告_20 10 重要事项重要事项_22 11 财务报告财务报告_25 12 备查文件备查文件_68 -1-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 2 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公
3、司（南玻集团）公司法定英文名称：CSG Holding Co.,Ltd.（CSG）二、公司法定代表人：陈潮 三、公司董事会秘书：吴国斌 证券事务代表：李涛 联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 联系电话：(86)755-26860666 联系传真：(86)755-26692755 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 邮政编码：518067 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、大公报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦五
4、楼资产证券部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：南玻 A、南玻 B 股票代码：000012（A 股）、200012（B 股）七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1984 年 9 月 10 日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:工商外企股粤深总字第 100482 号 3、税务登记号码：国税深字 440301618838577 地税登字 440305618838577-2-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 4、会计师事务所：境内:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地点:中国上海淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 境外:
5、罗兵咸永道会计师事务所 办公地点：香港中环太子大厦 22 楼 3 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：单位：人民币元 利润总额 234,871,122净利润 203,910,236扣除非经常性损益后的净利润 198,373,586主营业务利润 478,916,871其他业务利润 773,514营业利润 235,448,587投资收益 1,648,196补贴收入 2,690,000营业外收支净值(4,915,661)经营活动产生的现金流量净值 425,600,704现金及现金等价物净增加额 33,993,637净利润：203,910,236控股公司清算损益(208,749)处置长期资
6、产产生的损益 393,027补贴收入(2,690,000)营业外收支净额(2,395,522)资产减值准备转回(644,558)所得税影响 9,152扣除非经常性损益后的净利润：198,373,586按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的结果，本公司 2003 年实现净利润为人民币 203,910,236 元；按罗兵咸永道会计师事务所审计的财务报告，本公司 2003年净利润为人民币 202,632,025 元，两者差异在于：单位：人民币元 按中国会计准则：按中国会计准则：203,910,236房地产销售收入调整 1,879,302开办费调整(3,638,336)递延税项调整 480,823
7、按国际会计准则：按国际会计准则：202,632,025-3-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 二、近三年主要会计数据和财务指标：单位：人民币元 项项 目目 2003 年年 2002 年调整后年调整后2002 年调整前年调整前2001 年调整后年调整后 2001 年调整前年调整前主营业务收入 1,329,818,162 1,055,401,7361,055,401,7361,039,901,119 1,039,901,119净利润 203,910,236 163,311,160163,311,160151,297,232 151,297,232总资产 3,516,065,351 2
8、,985,326,8512,985,326,8512,698,960,790 2,698,960,790股东权益（不含少数股东权益）2,111,811,964 2,009,371,8571,907,825,5451,934,514,562 1,846,507,758每股收益 0.30 0.240.240.22 0.22每股净资产 3.12 2.972.822.86 2.73调整后的每股净资产 3.10 2.962.812.85 2.72每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.480.480.54 0.54净资产收益率（%）9.66 8.138.567.82 8.19 三、净资产收益率及每
9、股收益表：净资产收益率（%）净资产收益率（%）每股收益（单位：人民币元）每股收益（单位：人民币元）报告期利润报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.6823.240.71 0.71营业利润 11.1511.430.35 0.35净利润 9.669.900.30 0.30扣除非经常性损益后的净利润 9.399.630.29 0.29 四、股东权益变动情况：单位：人民币元 项项 目目 股本股本资本公积资本公积 法定盈余公积法定盈余公积法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 676,975,416913,985,226 136,608
10、,60284,855,023196,331,546 2,009,371,857本期增加 -5,219 20,391,02410,195,512173,323,700 203,986,419本期减少-101,546,312 101,546,312期末数 676,975,416913,990,445 156,999,62695,050,535268,108,934 2,111,811,964变动原因-外币资本折算差额 本年盈利提取本年盈利提取本年盈利 本年盈利 -4-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 4 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动增减
11、（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动前 本次变动前 配股配股送股送股公积金转股公积金转股增发增发 其他其他小计小计 本次变动后本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 242,326,589 242,326,589 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 242,326,589 242,326,589 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,430,284 28,430,284 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 270,756,873 270,756,873 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 107,165,997 107,165,997
12、 2、境内上市的外资股 299,052,546 299,052,546 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 406,218,543 406,218,543 三、股份总数 676,975,416 676,975,416 2、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年内，公司股份总数没有发生变动。2001 年 8 月 13 日，本公司非上市外资股经中国证监会核准上市流通，使股份结构中的“境外法人持有股份”全部转为“境内上市的外资股”。-5-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 二、报告期末公司主要股东持股情况 1、截止报告期末股东共 59,554 户，其中 A 股股东 2
13、6,333 户，B 股股东 33,221 户。2、截止报告期末前十名股东持股情况：股东名称股东名称 年度内增减年度内增减年末数（股）年末数（股）比例%比例%股份类别股份类别质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 股东性质股东性质 怡万实业发展（深圳）有限公司 087,898,36712.98未流通无 中国北方工业深圳公司 087,175,36412.88未流通无 新通产实业开发（深圳）有限公司 076,204,63311.26未流通无 招商局（玻璃工业）控股有限公司-202,30411,015,2681.63流通 未知 外资股东 深圳君安证券有限公司 05,878,371 0.87未流通无
14、DEUTSCHE BANK AG LONDON 未知 5,605,2400.83流通 未知 外资股东 招商证券股份有限公司 0 3,808,883 0.56未流通无 三峡证券有限责任公司 0 3,721,727 0.55流通 未知 BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD 未知 3,569,0160.53流通 未知 外资股东 NOMURA TB/NOMURA ITM 未知 2,820,0000.42流通 未知 外资股东怡万实业发展（深圳）有限公司与新通产实业开发（深圳）有限公司是关联企业，同属深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外，以
15、上其他股东之间未发现有关联关系。3、持股 10%以上的法人股东简介：怡万实业发展（深圳）有限公司 怡万实业发展（深圳）有限公司成立于 1994 年 9 月 13 日，系深圳国际控股有限公司的全资子公司，注册资本港币 2000 万元，法定代表人：陈潮。主要从事建筑材料、装饰材料、新型高分子材料、节能型机电产品、精细化工产品等的生产经营。中国北方工业深圳公司 中国北方工业深圳公司成立于 1981 年 5 月 22 日，系中国北方工业公司的全资子公司，注册资本 12,485 万元，法定代表人：焦志仁。主要从事国内商业，物资供销业，仓储等业务。新通产实业开发（深圳）有限公司 新通产实业开发（深圳）有限
16、公司成立于 1993 年 9 月 8 日，系深圳国际控股有限公司的全资子公司，注册资本人民币 20000 万元，法定代表人：陈潮。主要从事运输信息咨询、运输平台专用软件开发，以及兴办各类实业项目。-6-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 4、截止报告期末前十名流通股股东持股情况：股东名称股东名称 年末持股数（股）年末持股数（股）股份种类股份种类 招商局（玻璃工业）控股有限公司 11,015,268 B 股 DEUTSCHE BANK AG LONDON 5,605,240 B 股 三峡证券有限责任公司 3,721,727 A 股 BTFE-VALUE PARTNERS INTELL
17、IGENT FD-CHINA B SHS FD 3,569,016 B 股 NOMURA TB/NOMURA ITM 2,820,000 B 股 上海香港万国证券 2,374,628 B 股 DZ BK INTL SA A/C UNION INVESTMENT LUX SA S/A UNIEM FERNOST 2,100,000 B 股 BARINGS(IRELAND)SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC 1,999,927 B 股 PICTET&CIE 1,550,000 B 股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,500,000 B 股 公司
18、未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任期起止日期 年初持股年初持股年末持股年末持股 持股变动持股变动陈 潮 董事长 男 48 2002/52005/5-曾 南 董事/首席执行官 男 59 2002/52005/5 67,68067,680 0龙 隆 独立董事 男 48 2002/52005/5-严纲纲 独立董事 男 44 2002/52005/5-张建军 独立董事 男 39
19、2003/52005/5-周道志 董事 男 54 2002/52005/5-李景奇 董事 男 47 2002/52005/5-丁九如 董事 男 41 2002/52005/5-刘 军 董事 男 40 2002/52005/5-焦志仁 监事长 男 57 2002/52005/5-杨 海 监事 男 42 2002/52005/5-孙静波 财务总监 女 41 2002/52005/5 24,81624,816 0柯汉奇 副总经理 男 38 2003/12005/5-卢文辉 副总经理 男 40 2003/12005/5-袁定福 副总经理（监事）*男 42 2003/112005/5-吴国斌 董事会秘书
20、 男 39 2002/52005/5 *袁定福先生已提出辞去公司监事会监事一职，须待公司2003年年度股东大会批准生效。-7-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 2、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名姓名 任职的股东名称任职的股东名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务任职期间任职期间 是否领取报酬、津贴是否领取报酬、津贴陈 潮 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事长 1993.04-至今 否 陈 潮 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事长 2000.04-至今 否 李景奇 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2002.09-至今 否 李景奇 怡万实业发展（深圳）有限公司
21、董事 2003.12-至今 否 丁九如 中国北方工业深圳公司 总会计师 1998.06-至今 是 刘 军 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2002.09-至今 否 刘 军 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事 2000.04-至今 否 焦志仁 中国北方工业深圳公司 总经理 2000.01-至今 是 杨 海 怡万实业发展（深圳）有限公司 董事总经理 2000.04-至今 是 杨 海 新通产实业开发（深圳）有限公司 董事 2001.03-至今 否 3、年度报酬情况：公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定，实行基本薪金和与经营业绩挂钩的浮动奖励。在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、
22、高级管理人员共 6 人，年度报酬总额 200.72 万元，其中：5059 万元的 1 人，3039 万元的 3 人，2029 万元的2 人。金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 123.05 万元。根据 2002 年度股东大会决议，独立董事龙隆先生、严纲纲先生、张建军先生的独立董事津贴为每人每年 5 万元整（含税）。没有在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：陈潮先生、周道志先生、李景奇先生、丁九如先生、刘军先生、焦志仁先生、杨海先生。4、报告期内董事、监事、高级管理人员离职情况：在 2002 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第四次会议上，董事会根据首席执行官曾南先生提名，批准柯汉奇先生、
23、卢文辉先生出任公司副总经理，并于 2003 年 1 月1 日上任。在 2003 年 5 月 9 日召开的公司 2002 年度股东大会上，公司原董事孙承铭先生因工作变动原因辞去了董事职务，独立董事周道志先生辞去独立董事职务。大会选举张建军先生担任公司独立董事，选举周道志先生担任本公司董事。在 2003 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议上，董事会根据首席执行官曾南先生提名，批准袁定福先生出任公司副总经理。-8-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 二、公司员工情况 类 别类 别 人 数人 数占比%占比%生产人员 2,27170.16销售人员 2026.24技术人员 3
24、6911.40财务人员 842.59行政人员 3119.61总 计总 计 3,237100其中，具有大中专以上文化的有 1,399 人，占员工总数的 43.22%。报告期内公司没有需承担费用的离退休人员。6 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司已根据中国证监会和国家经贸委发布的有关上市公司治理结构的规范性文件的要求，制定并完善了公司章程、董事会议事规则、总经理工作细则、南玻集团财务管理制度和南玻集团会议制度等相关规范性文件。在报告期内，公司按照证监会对有关“对外担保”事项的要求进
25、一步修订和完善了公司章程。另外，公司还按照有关规定制定了独立董事津贴制度。公司董事会将根据上市公司治理准则等有关要求，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。二、独立董事履行职责情况 公司聘请了 3 位独立董事，独立董事没有在公司担任除董事之外的其他任何职务。独立董事自任职以来，能够按照有关法律法规的要求履行自已的职责，对公司高级管理人员任命等重大事项发表独立意见，为维护公司及中小股东的利益起到了积极作用。三、公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务“五分开”情况说明：本公司自成立以来就与大股东在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开，公司具有独立完成的业务及自主经营能力。1、业务方
26、面：公司拥有独立的原材料采购供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售机构和客户，业务上完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同或相近的业务。-9-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司的经理人员、财务负责人及其他高级管理人员自到本公司任职以来均在本公司领取报酬，从未在控股股东单位领取报酬和担任职务。3、资产方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、专利及非专利技术等无形资产均由本公司拥有；本公司独立拥有采购和销售系统。控股股东投入本公司的资产独立完整、权属清晰，没有出
27、现控股股东占用、支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理。4、机构方面：公司的生产经营和行政管理独立于大股东，有自己独立的办公机构和生产经营场所。控股股东及其下属机构没有向本公司及其下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行独立开户；公司独立依法纳税。四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制 公司制定了目标责任考核体系，在经营年度末，董事会根据公司经营目标完成情况，对高级管理人员进行综合考评及奖罚。7 股东大会情况简介 报告期内公司召开了三次股东大会。一、
28、股东大会的通知、召集、召开情况 1、根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司于 2003 年 1 月 24 日在证券时报、中国证券报和大公报上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 28 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开，出席会议的股东、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会由广东恒通程律师事务所黄思周律师、深圳市公证处徐漠公证员现场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。2、根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司于 2003 年 4 月 4 日在证券时报、中国证券报和大公报上刊登
29、了召开 2002 年度股东大会的公告。2002 年度股东大会于 2003 年 5 月 9 日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开。出席会议-10-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 的股东、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会经广东天浩律师事务所洪国安律师现场见证，并出具了法律意见书，会议合法有效。3、根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司于 2003 年 10 月 27 日在证券时报、中国证券报和 大公报上刊登了召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。2003年第二次临时股东大会于2003年11 月28日在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室如期召开
30、，出席会议的股东、股东代表及代表股份均符合公司章程和有关法规的规定。本次股东大会由广东天浩律师事务所洪国安律师、深圳市公证处徐漠公证员现场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。二、股东大会决议 1、2003 年第一次临时股东大会以记名投票表决的形式通过了以下决议：审议通过了南玻集团关于变更公司名称的议案；审议通过了修改公司章程的议案。本次股东大会决议已于 2003 年 3 月 1 日在证券时报、中国证券报和大公报上公告。2、2002 年度股东大会以记名投票表决的方式通过了以下决议：审议通过了南玻集团 2002 年度董事会工作报告；审议通过了南玻集团 2002 年度监事会工作报告；
31、审议通过了南玻集团 2002 年年度报告及年度报告摘要；审议通过了南玻集团 2002 年度利润分配预案；审议通过了变更部分董事的议案；审议通过了关于制定独立董事报酬的议案；审议通过了聘请 2003 年度法律顾问的议案；审议通过了聘请 2003 年度审计机构的议案。本次股东大会决议已于 2003 年 5 月 9 日在证券时报、中国证券报和大公报上公告。3、2003 年第二次临时股东大会以记名投票表决的形式通过了以下决议：审议通过了关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案；审议通过了关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案；审议通过了关于修改公司章程的议案。-11-中国南玻集团股份有限公司 20
32、03 年年度报告 本次股东大会决议已于 2003 年 11 月 29 日在证券时报、中国证券报和大公报上公告。三、选举、更换公司董事、监事情况 根据公司 2002 年度股东大会决议，选举张建军先生担任本公司独立董事，选举周道志先生担任本公司董事。同时，周道志先生不再担任公司独立董事，孙承铭先生不再担任公司董事。8 董事会报告 一、经营情况的讨论与分析 2003 年上半年，国内经济因受 SARS 影响，经营活动受制约，需求不振，公司主要产品价格普遍下滑；同时受伊拉克战争等因素影响，国际原油价格不断飙升，燃料成本大幅高企，国际汇率剧烈波动，公司经营压力骤增。面对这些负面影响，公司积极调整产品结构，
33、坚持走高端产品路线提升产品附加值；坚定信心，强化优势产业，扩大产能、加快新扩建项目建设；科学、精心组织管理，狠抓成本费用控制，不仅完全消化了上述负面因素，而且依然保持了公司业绩的稳定增长。进入下半年，在国家持续实行积极财政政策、拉动消费、扩大内需、出口快速增长等因素影响下，国内经济恢复迅猛、增长强劲，市场对玻璃产品的需求旺盛，价格平稳回升，公司出现了生产经营产销两旺、主要产品供不应求的可喜局面，经济效益大幅上升，全面完成了 2003年度的生产经营目标和投资建设任务，实现净利润突破 2 亿元，创公司历史最高水平。展望 2004 年的中国玻璃市场，预计仍将保持较高的增长速度，主要产品价格相对稳定，
34、市场环境良好。为此公司制定了紧密结合市场需求，继续调整产品结构，加大新产品开发力度，进一步完善目标成本管理制度，严格控制成本费用支出，加快新扩建项目建设步伐，努力培育、不断提高核心竞争力，抓住有利时机，不断扩大市场份额，增强盈利能力，保持公司持续快速发展的经营管理策略。二、报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营情况：公司所属行业为非金属矿物制品业（C61），主营业务的范围为：高级浮法玻璃原片、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、新型电子元器件及结构陶瓷材料产品的研制、-12-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 开发以及生产经营，玻璃幕墙工程的设计与安装及投资控股兴办实业等。主营业务
35、收入按行业划分：单位：人民币元 2003 年年 2002 年年 行业行业 主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本玻璃及玻璃制品业 994,547,955599,993,254800,239,649 489,196,389电子元件制造业 262,994,365167,645,676201,380,528 114,712,872房地产开发与经营业 46,373,88260,038,72148,743,924 43,691,836装修装饰业 33,002,61525,795,17017,894,839 13,530,911其中：关联交易(7
36、,100,655)(7,100,655)(12,857,204)(12,857,204)合计合计 1,329,818,162846,372,1661,055,401,736 648,274,804 主营业务收入按地区划分：单位：人民币元 2003 年年 2002 年年 地区地区 主营业务收入主营业务收入 占主营业务收入比例（占主营业务收入比例（%）主营业务收入主营业务收入 占主营业务收入比例（占主营业务收入比例（%）中国大陆 908,650,562 68.33657,745,10462.32中国香港 256,725,371 19.31156,476,07414.83美国 57,492,071
37、4.3283,762,8757.94澳大利亚 26,847,516 2.0219,968,4121.89其他国家和地区 80,102,642 6.02137,449,27113.02合计合计 1,329,818,162 1001,055,401,736100 占主营业务收入 10%以上的行业：单位：人民币元 行业行业 主营业务收入主营业务收入主营业务成本主营业务成本毛利率（%）毛利率（%）玻璃及玻璃制造业 994,547,955599,993,25439.67电子元件制造业 262,994,365167,645,67636.262、全资及控股子公司的经营情况及业绩 公司按照产品类型调整了事业部
38、的划分，建立了以公司总部为投资管理决策中心，以各事业部为生产经营中心和利润中心的产品型事业部结构。各事业部 2003 年的经营情况及业绩如下：浮法玻璃事业部 浮法玻璃事业部包括下列企业：A.深圳南玻浮法玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 60,574 万元人民币，生产经营特种浮法玻璃。2003 年末资产总额 150,556 万元。B.广州南玻玻璃有限公司，本公司控股 75%，注册资本 12,000 万元人民币，生产经营各种特种玻璃。公司尚处于建设期。-13-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 C.海南文昌南玻石英砂矿，本公司控股 100%，注册资本 4,000 万元人民币
39、，从事采掘、洗涤、生产及销售各类石英砂产品。2003 年末资产总额 6,028 万元。浮法玻璃事业部 2003 年共计实现销售收入 55,407 万元，实现净利润 10,692 万元。玻璃加工事业部 玻璃加工事业部包括下列企业：A.深圳南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 3,200 万元人民币，主营工程玻璃产品。2003 年末资产总额 16,571 万元。B.深圳南玻南星玻璃加工有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,310 万元人民币，主营玻璃加工。2003 年末资产总额 9,550 万元。C.深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1,500
40、万元人民币，生产经营建筑装饰用玻璃制品。2003 年末资产总额 2,128 万元。D.深圳市宏达镜业有限公司，本公司控股 100%，注册资本 678 万元人民币，生产金属镀镜及玻璃制品。2003 年末资产总额 1,382 万元。E.深圳市南玻安全玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1,008 万元人民币，生产经营安全玻璃、安全用膜。2003 年末资产总额 3,942 万元。F.深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 5,226 万元人民币，生产镀膜玻璃、镀膜镜系列产品。2003 年末资产总额 11,677 万元。G.天津南玻工程玻璃有限公司，本公司控股 75%
41、注a，注册资本 13,800 万元人民币，生产经营工程玻璃及玻璃产品。公司尚处于建设期。以上 AG 玻璃加工业务 2003 年共实现销售收入 81,813 万元，实现净利润 6,700万元。H.深圳南玻汽车玻璃有限公司，本公司控股 100%，注册资本 14,000 万元人民币，生产经营汽车玻璃。2003 年末资产总额 27,267 万元。2003 年共实现销售收入14,486 万元，实现净利润 1,680 万元。I.南玻（香港）有限公司，本公司控股 100%，注册资本 50 万港元，主营玻璃贸易。2003 年末资产总额 2,085 万元人民币。2003 年共实现销售收入 3,501 万元，实现
42、净利润 40 万元。J.南玻（澳洲）有限公司，本公司控股 100%，注册资本 50 万澳元，主营玻璃贸易。2003 年末资产总额 209 万元人民币。2003 年共实现销售收入 369 万元，-14-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 实现净利润 87 万元。玻璃加工事业部 2003 年共计实现销售收入 100,169 万元，实现净利润 8,507 万元。精细玻璃及微电子事业部 精细玻璃及微电子事业部包括下列企业：A.深圳南玻显示器件科技有限公司，本公司控股 75%，注册资本 900 万美元，生产经营显示器件。2003 年末资产总额 21,788 万元人民币。B.深圳南玻伟光导电膜
43、有限公司，本公司控股 70%，注册资本 500 万美元，生产经营导电膜玻璃及制品。2003 年末资产总额 12,359 万元人民币。以上精细玻璃业务 2003 年实现销售收入 22,970 万元，实现净利润 5,301 万元。C.深圳南玻电子有限公司，本公司控股 100%，注册资本 5,000 万元人民币，主要生产经营电子陶瓷元器件。2003 年末资产总额 14,942 万元。2003 年共实现销售收入 3,756 万元，亏损 373 万元。D.深圳市南玻结构陶瓷有限公司，本公司控股 100%，注册资本 3,000 万元人民币，生产经营高科技结构陶瓷产品。2003 年末资产总额 3,629 万
44、元。2003 年共实现销售收入 1,585 万元，实现净利润 337 万元。精细玻璃及微电子事业部 2003 年共计实现销售收入 28,310 万元，实现净利润 5,266万元。房地产及工程事业部 A.南玻（武汉）实业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 4,000 万元人民币，从事房地产综合开发及经营。2003 年末资产总额 3,452 万元。B.四川南玻实业发展有限公司，本公司 100%控股，注册资本 4,000 万元人民币，从事房地产开发、经营。2003 年末资产总额 15,731 万元。C.海南南玻实业发展有限公司，本公司控股 100%，注册 3,000 万元人民币，从事房地产
45、开发经营。2003 年末资产总额 5,154 万元。D.天津南玻实业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,000 万元人民币，从事房地产开发。2003 年末资产总额 2,662 万元。E.北海南玻物业发展有限公司，本公司控股 100%，注册资本 2,000 万元人民币，从事房地产综合开发经营。2003 年末资产总额 1,622 万元。以上 AE 房地产开发与经营业务 2003 年共实现销售收入 4,637 万元，亏损 2,512-15-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 万元（剔除本年计提的跌价准备及利息等因素，实际经营性亏损 213.50 万元）。F.深圳南玻幕墙工程
46、有限公司，本公司控股 100%，注册资本 1,200 万元人民币，从事玻璃幕墙及室内玻璃工艺美术装饰。2003 年末资产总额 2,105 万元。2003年实现销售收入 3,300 万元，实现净利润 214 万元。房地产及工程事业部2003年共计实现销售收入7,938万元人民币，亏损2,298万元。注：a.报告期内，公司受让了外资方持有的天津南玻工程玻璃有限公司股权的14%，使公司控股比例达到75%。b.深圳南锋玻璃机械有限公司自2000年度已停止经营业务，截至2003年12月31日，该公司已基本清算完毕。c.上述销售收入未扣除内部关联交易；净利润未扣除少数股东权益；资产总额未抵消各控股公司内部
47、往来款。3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 21,020 万元，占年度采购总额的28.36%；公司前五名客户销售额合计为 18,900 万元，占年度销售总额的 14.21%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 A、由于国际原油价格持续维持高位波动，公司燃料成本大幅上升。公司通过有效的目标成本管理，狠抓成本费用控制，提高产品成品率，基本消化了这一不利因素。B、下半年，由于国内经济增长强劲，市场对玻璃产品需求旺盛，主要产品供不应求，公司满负荷生产仍不能完全满足客户需求。公司通过挖掘内部潜力，提高设备利用率和生产效率，完善客户服务体系，建立快速市场反馈机制，提高服
48、务质量，增强客户满意度。C、以前年度沉淀下来的房地产资产的处理进度仍不理想。公司已加大了经营管理力度，加快了处理步伐，力争盘活资产、收回资金。三、公司投资情况 1、报告期公司没有募集资金也没有以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、2003 年非募集资金投资情况：天津工程玻璃项目。该项目一期工程实际总投资 3.4 亿元人民币，本年度已基本建成，生产线仍在调试中，预计 2004 年一季度可全面投产。彩色滤光片项目。该项目计划投资 3200 万美元，产品为用于生产液晶显示屏-16-中国南玻集团股份有限公司 2003 年年度报告 的主要元件，本年度厂房建设已基本完工，预计 2004 年 78 月
49、份投产。投资设立广州南玻玻璃有限公司，建设 U 型特种玻璃生产线。该公司注册资本1.2 亿元，本公司出资 9000 万元占 75%的股权。该项目计划总投资 7.3 亿元人民币，主要生产超薄玻璃、光学仪器用玻璃、环保玻璃等特种玻璃。目前熔炉的基础工程已大部完成，2004 年将全部完成基建工程及进口设备安装调试工作，预计 2005 年初起陆续投产。汽车玻璃三期生产线项目。该项目计划投资 2 亿元人民币，用于扩大整车配套的生产能力及相关项目的设备引进。目前厂房建设已基本完工，部分进口设备已到位，即将进入设备安装调试阶段，预计 2004 年 78 月份投产。四、公司财务状况 单位：人民币元 项 目项
50、目 2003 年2003 年 2002 年2002 年增减（%）增减（%）原 因原 因 总资产 3,516,065,351 2,985,326,85117.78增加负债、投资工业项目 股东权益 2,111,811,964 2,009,371,5465.10主要为当年实现利润 主营业务利润 478,916,871 404,509,95818.39新建项目投产、市场需求旺盛 净利润 203,910,236 163,311,16024.85新建项目投产、市场需求旺盛 现金及现金等价物净增加值 33,993,637(2,030,318)1,774.30公司规模扩大，周转资金增加 公司自 2003 年
