1、重庆建设摩托车股份有限公司 重庆建设摩托车股份有限公司 CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.二二年年度报告（国际）二二年年度报告（国际）重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事严琪、何同伟、孙芳城、许明月未出席公司第三届董事会第九次会议，分别委托邱林、白保林、孟卫东、祝志勇代为行使表决权。本公司董事长陈永强、代总经理邱林、财务负责人滕峰、声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事严琪、何同伟、孙芳城、许明月未出席公司第三届董事会第九次会议，分别委托邱林、白保林、孟卫东、祝志勇代为行使表决权。本公司董事长陈永强、代总经理邱林、财务负责人滕峰、声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。董事长：董事长：陈永强 目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况5 五、公司治理结构7 六、股东大会情况简介8 七、董事会报告10 八、监事会报告17 九、重要事项18 十、财务报告20 十一、备查文件目录 20 建设摩托 20
3、02 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)2一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：重庆建设摩托车股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD.（二）法定代表人姓名：陈永强 （三）公司董事会秘书：鞠冰 联系地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号 联系电话：(023)68483175 传真：(023)68483072 电子信箱： （四）公司注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号 公司办公地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号 邮政编码：400050 公司网址：HTTP:/WWW 公司电子信箱：（五）
4、信息披露媒体 网站：HTTP:/WWW 定期报告刊登报刊：证券时报、香港商报 定期报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 建摩 股票代码：200054（七）其他有关资料：公司首次注册登记时间：1995 年 7 月 19 日 公司变更注册登记日期：2003 年 3 月 11 日 公司首次注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记地点：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5000001805583 公司税务登记号码 国税：地税：会计师事务所名称 国内：中天华正（深圳）会计师事务所 国际：恒健会计师行(原何吕麦会计师行)会计师事
5、务所办公地址 国内：深圳市深南中路爱华大厦十三层 国际：香港皇后大道西 212 号联发商业中心 304 室 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现利润总额-136,815 千元、净利润-134,748 千元、扣除非经营性损益后的净利润-144,720 千元、主营业务利润-6,670 千元、其他业务利润 36,264 千元、营业利润-143,359 千元、投资收益-1,534 千元、营业外收支净额 8,338 千元、经营活动产生的现金流量净额-15,995 千元、现金及现金等价物净增加额-103,78
6、2 千元.。注：扣除非经营性损益项目包括：营业外收支净额 8,338 千元、收取资金占用费 2,651 千元、出售处置部门或被投资单位所得收益-1,017 千元，合计 9,972 千元。（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（三）中国会计准则和国际会计准则分别确定的净利润(亏损)及股东权益之差异说明（单位：人民币千元）：项 目 净利润(亏损)股东权益 2002 年度 2001 年度 2002.12.31 2001.12.31 根据中国会计准则编制所确定的金额-151,068-192,871163,099 300,987无须支付应付款转入 7,7342,774 递延税项 1,99
7、31,993-3,989-5,982折旧 1,1471,147 资本公积-关联交易价差 5,446 根据国际会计准则所确定的金额-134,748-188,104160,257 295,005项 目2002年2001年2000年主营业务收入(千元)488,950732,6821,093,767净利润(千元)-134,748-188,10416,215总资产(千元)1,100,9881,509,9971,784,272股东权益(千元)160,257295,005483,109每股收益(元)-0.28-0.390.03每股净资产(元)0.340.621.01调整后的每股净资产(元)0.320.160
8、.48每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.050.110.16净资产收益率(%)-84.08-63.763.36扣除非经常性损益后每股收益(元)-0.30-0.38-0.04加权平均每股收益(元)-0.28-0.390.03扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)-63.58-47.05-4.19加权净资产收益率(%)-59.20-48.353.36 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)4（四）股东权益变动情况（单位：千股、千元）变动原因：未分配利润负增长，系本年度公司经营亏损。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次
9、变动增减（+、-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 其中：国家持有股份 357,500,000.00 0 0 0 0 0 0 357,500,000.00未上市流通股份合计 357,500,000.00 0 0 0 0 0 0 357,500,000.00二、已上市流通股份 境内上市的外资股 120,000,000.00 0 0 0 0 0 0 120,000,000.00已上市流通股份合计 120,000,000.00 0 0 0 0 0 0 120,000,000.00三、股份总数 477,500,000.00 0 0 0 0 0 0 477,
10、500,000.00（二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年公司未发行股票及衍生证券。2、报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。3、公司无内部职工股。（三）主要股东情况 1、报告期末股东总数 23,578 户。2、前 10 名股东持股情况：序号 股东名称 持股占总股本比例（%）年末持股数 股份性质 1 建设工业（集团）有限责任公司 71.13 339,625,000 国有股 2 中国北方工业深圳公司 3.74 17,875,000 国有股 3 MING HUI LUO 0.14
11、 685,498 流通 B 股 项目股本资本公积盈余公积公益金未分配利润股东权益合计期初数477,500507,349125,68624,654-815,530295,005本期增加0本期减少134,748134,748期末数477,500507,349125,68624,654-950,278160,257 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)54 石庭波 0.13 633,806 流通 B 股 5 胡建伟 0.13 596,900 流通 B 股 6 佘两河 0.09 450,500 流通 B 股 7 赖秀英 0.09 421,600 流通 B 股 8 徐少凌 0.0
12、7 347,900 流通 B 股 9 黄惠霞 0.07 312,800 流通 B 股 10 宋华 0.06 284,800 流通 B 股 注：（1）前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）持股 5%以上股东建设工业（集团）有限责任公司(以下简称:建设集团)报告期内所持股份无增减变动、无质押、无冻结。3、公司控股股东情况：公司控股股东建设集团成立于 1995 年 9 月 9 日，公司注册资本 409,550 千元，法定代表人白
13、玉龙，系隶属于中国兵器装备集团公司的国有独资有限责任公司。公司经营范围：制造、销售摩托车、仪器仪表、民用枪支、机械、空调器；销售普通机械、电器机械、金属材料（不含稀贵金属）；家用电器维修；设备安装维修；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；经营本企业的进料加工和补偿贸易业务。4、报告期内无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司现任董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 陈永强 董事长 男 49 2003
14、.22005.5 0 邱林 董事、（代）总经理 男 40 2002.52005.5 0 奚正兴 董事、副总经理 男 46 2002.52005.5 0 李真诚 董事 男 51 2002.52005.5 0 白保林 董事 男 54 2002.52005.5 0 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)6何同伟 董事 男 55 2002.52005.5 0 严琪 董事 男 40 2002.52005.5 0 孙芳城 独立董事 男 40 2002.52005.5 0 孟卫东 独立董事 男 39 2002.52005.5 0 许明月 独立董事 男 40 2003.22005.5 0
15、 祝志勇 独立董事 男 38 2003.22005.5 0 吕红献 监事主席 男 34 2002.52005.5 0 陈凤珍 监事 女 47 2002.52005.5 0 高军 监事 女 53 2002.52005.5 0 吴长林 监事 男 47 2002.52005.5 0 张冬艳 监事 女 48 2002.52005.5 0 向为民 副总经理 男 46 2003.22005.5 0 余国华 副总经理 男 39 2002.52005.5 0 徐勇 副总经理 男 37 2002.52005.5 0 于江 副总经理 男 32 2003.22005.5 0 雷鸣 副总经理 男 45 2003.22
16、005.5 0 滕峰 副总经理、财务负责人 男 31 2002.52005.5 0 鞠冰 董事会秘书 男 35 2002.52005.5 0 董事、监事在股东单位任职情况说明：陈永强 2002 年 12 月任建设集团董事、党委书记、总经理；邱林 1997 年11 月任建设集团副总经理；奚正兴 1997 年 11 月任建设集团副总经理；李真诚 2000 年 2 月任建设集团副总经理；严琪 1997 年 1 月任中国北方工业深圳公司副总经理；吕红献 2001 年 7 月任建设集团党委副书记、工会主席；陈凤珍 1999 年 9 月任建设集团副总会计师；高军 1999 年 1 月及 2001 年 12
17、 月分别任建设集团审计办公室主任、审计监察部副部长；吴长林 1999 年 12 月及 2001 年 12 月分别任建设集团纪委副书记、纪委办主任、监察处处长、审计监察部副部长。2、年度报酬情况 公司根据经济责任指标和分管工作的完成情况确定董事、监事和高级管理人员报酬。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额约为 214.1 千元，其中在公司领取报酬的董事 2 名（不包括独立董事），金额为 41.5 千元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 101.5 千元。独立董事津贴为每人每年 10 千元，其出席公司股东大会和董事会的差旅费可适当报销。公司现任董事、监事和高级管理人员共 23
18、 人，在公司领取报酬的 10 人（不包括独立董事），在 20 千元以下的 6 人；2029 千元之间 2 人；3049 千元之间的有 2 人。其中董事陈永强在中国兵器装备集团公司领取报酬，董事邱林、奚正兴、李真诚，监事吕红献、陈凤珍、高军、吴长林在建设集团领取报酬；董事严琪在中国北方工业深 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)7圳公司领取报酬。3、董事、监事、高管人员离任及聘任情况 报告期内，秦弦、赵德恩、魏逊蒙、肖昌华、刘兴鼎不再担任公司董事职务，增选白保林、何同伟、孙芳城、孟卫东为公司董事；邹德鲁、廖应萍、何同伟不再担任公司监事，增选吕红献、陈凤珍、吴长林为公司监事
19、；李真诚不再担任公司副总经理。（二）公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在册员工总数为 2706 人，其中,按专业构成分：生产人员 2059 人，销售人员 303人，技术人员 145 人，财务人员 35 人，行政管理人员 164 人；按教育程度分：本科以上 248 人，专科 566 人，中专 91 人，高中 1258 人，初中及初中以下 543 人。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况 根据公司法、证券法、上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规的要求，公司结合实际情况，不断地完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。
20、制订和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则等一系列制度；公司在 2002 年 5 月及 2003 年 2 月聘请了四名独立董事，进一步完善了公司董事会成员专业结构。至此公司独立董事已超过董事会成员的三分之一。中国证券监督管理委员会西宁特派办于 2002 年 10 月 15 日至 22 日对公司进行了巡回检查，并于 2002 年 12 月20 日向公司下发了限期整改通知，对公司在法人治理结构、三会运作等方面提出了整改要求。针对通知中所提出的问题，结合实际情况，公司董事会于 2003 年 1 月 17 日召开会议，制订了关于中国证监会巡回检查整改方案的
21、报告，并在之后的工作中逐步进行整改与落实。（二）独立董事履行职责情况 公司在 2001 年度股东大会上聘请了分别具有财务和证券专业知识的独立董事各一名，自两名独立董事上任以来，严格按照相关法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，切实保护广大中小投资者的权益，在职权范围内，参与公司董事会决策，了解公司业务经营管理状况，提出管理建议，积极推进公司发展。报告期内两名独立董事共出席了六次董事会及列席两次临时股东大会，均认真审议了各项议案，并针对关联交易、董事任免等重大事项发表了 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)8独立意见。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方
22、面的分开情况 1、人员方面：公司设立独立的职能部门负责劳动、人事及工资管理，形成了劳动、人事及工资管理制度。目前，对部分原与建设集团签订长期劳动合同的职工，公司正逐步按照中华人民共和国劳动法与这部分员工进行劳动合同的变更签订，以便公司进一步完成与控股股东在人员上的分离。2、资产方面：在公司成立时，由控股股东建设集团按国家规定投入公司固定资产中的房屋建筑物，其产权转移手续正在办理之中。3、财务方面：公司设有独立的财务部门，形成独立的财务核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，开设独立的银行帐户，独立缴纳税金。4、机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构，独立发挥其职能。5、业务
23、方面：公司具有独立完整的开发、采购、生产、销售体系。（四）公司高级管理人员考评和奖励激励制度 公司高级管理人员的考评分为日常考核、季度考核和年度考核三部分，日常考核包括走访、谈话等形式，主要是对日常高级管理人员的工作情况进行督察；季度考评主要是对高级管理人员分管的工作的季度完成情况进行考评；年度绩效考核按公司制定的高层管理人员年度绩效考核办法执行，并依据考核结果对其一年的工作情况进行总结，及时将考核情况向其反馈，使其能够在新的一年中能够有针对性地改进自己的工作，发扬优点，改进不足。奖励激励制度包括季度奖励和年度绩效两方面的内容。季度奖励以公司考评小组对高级管理人员的季度考核打分作为考核标准；年
24、度绩效奖励依据公司的经济责任指标的完成情况和其分管工作的完成情况进行绩效奖励。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 公司报告期内共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。1、公司董事会于 2002 年 4 月 16 日在证券时报和香港商报公告召开 2001 年度股东大会。年度股东大会于 2002 年 5 月 22 日 15：00 时在公司第一会议室召开。本次大会到会股东代表股权数 35750 万股，占总股本 47750万股的 74.87%.会议经投票表决，以 35750 万股，占出席股东大会股东所代表股份的 100%通过以下决议：公司 2001 年度董事会工作报告；建设摩托 20
25、02 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)9公司 2001 年度报告及年度报告摘要；公司利润分配方案；公司 2002 年度业务发展计划；公司独立董事工作制度；选举罗跃鸣、邱林、奚正兴、李真诚、肖昌华、刘兴鼎、严琪、白保林、何同伟为公司第三届董事会董事，选举孙芳城、孟卫东为公司独立董事，并组成公司第三届董事会；选举高军、吴长林、张冬艳为公司第三届监事会监事，并与由公司职工代表大会推选的公司监事吕红献、陈凤珍共同组成第三届监事会；公司会计师事务所的变更议案。本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日证券时报和香港商报。2、公司董事会于 2002 年 7 月 30 日在证券时报和
26、香港商报公告召开 2002 年度第一次临时股东大会。临时股东大会于 2002 年 9 月 4 日 10：00 时在公司第一会议室召开。本次大会到会股东代表股权数 35750 万股，占总股本 47750 万股的 74.87%.会议经投票表决，以 35750 万股，占出席股东大会股东所代表股份的 100%，通过以下决议：关于修改公司章程的议案；公司股东大会议事规则；公司董事会议事规则；公司监事会议事规则；关于续聘会计师事务所的议案；公司独立董事津贴及建立责任保险制度的议案；变更公司注册地址的议案；变更公司经营范围的议案；本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 5 日证券时报和香港商报。3
27、、公司董事会于 2002 年 11 月 30 日在证券时报和香港商报公告召开 2002 年度第二次临时股东大会。临时股东大会于 2002 年 12 月 30 日 9：00 时在公司第一会议室召开。本次大会到会股东代表股权数 35750 万股，占总股本 47750 万股的 74.87%.建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)10会议经投票表决，以 35750 万股，占出席股东大会股东所代表股份的 100%，通过以下决议：关于变更公司注册地址及名称的议案；关于公司与建设工业（集团）有限责任公司进行资产置换的关联交易的议案；关于董事肖昌华、刘兴鼎辞去公司董事职务的议案；本次股东
28、大会决议公告刊登于 2002 年 12 月 31 日证券时报和香港商报。报告期内，公司选举、更换董事、监事情况见本年报第四章之“董事、监事、高管人员离任及聘任情况”七、董事会报告 七、董事会报告（一）经营情况讨论与分析 2002 年，公司坚持以经济效益为中心，把减亏作为首要工作，继续深化改革，加快结构调整和机制转换，实施了抓大放小、增收节支、增效减亏的经营策略，推进了新品开发工作，产品结构得到改善；加强质量管理，实施质量攻坚战役，质量工作取得新的成绩；加强财务监督管理，积极开展降成本工作，成本得到有效控制；培育国内、国际两个市场，营销工作取得一定成绩；实施生产能力调整方案，技术改造按计划推进。
29、2002 年度，公司已完成了 JS125 越野车，JS110-V、JS250ATV 及 FG 发动机，JS125T-26、JS150-10、JS125-4X、JS125-4V、JS250ATV-A、125T 水冷发动机，JS125 等新车及发动机的开发，其中 JS250ATV 进入了批量生产阶段，其他部分产品也已上市并获得了市场的认可。并且，为维护开发成果，公司已对 JS125-4X、JS125Y-A、JS110-B、JS50沙滩车等四款车型申请了外观专利，其中 JS110-B 正在开发之中。2002 年公司资产总额 1,100,988 千元，比上年度减少 27.09%；负债总额 940,16
30、5 千元，比上年减少 22.51%；资产负债率 85.39%，较上年略有上升。2002 年末公司股东权益 160,257 千元，较上年减少 45.68%。其中股本 477,500千元，资本公积 507,349 千元，盈余公积 125,686 千元，未分配利润-950,278 千元。公司全年实现主营业务净收入488,950 千元，比上年减少 33.27%；实现利润总额-136,815 千元，净利润-134,748 千元，每股收益-0.28 元，每股净资产 0.34 元，净资产收益率-84.08%。（二）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司主要经营摩托车总装及其配件、汽车零部件的机
31、械加工、销售；工装模具、标准模架制造及其相关的技术服务；家用电器、设备、原材料购销等相关业务。建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)11 按行业、地区划分的报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 项目 主营业务收入（千元）主营业务利润（千元）工业 488,950-6,670 按行业划分 合计 488,950-6,670 华东地区 61,601-9,554 东北地区 23,389-3,628 华北地区 26,411-4,096 西南地区 268,766 25,177 中南地区 84,205-10,757 西北地区 24,578-3,812 按地区划分 合计 488
32、,950-6,670 生产经营的主要产品市场占有率情况 公司生产经营的主要产品市场占有率为 3%，占主营业务收入 10%以上的主要产品：主要产品产品销售收入(千元)产品销售成本(千元)毛利率(%)JY110型摩托车61,427 58,454 4.84%CY80型摩托车45,960 40,260 12.40%报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期均未发生较大变化，公司产品或服务也未发生变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称拥有股权注册资本 资产规模 主要产品或服务净利润（千元）（千元）（千元）重庆建设销售有限公司100.00%12,000322,902
33、摩托车及配件销售-67,184深圳南方模具厂100.00%17,87532,426 模具、标准模架的设计、制造和销售-1,365重庆建成摩托车制造有限责任公司89.66%14,500670 制造、销售“建设”摩托车及零部件；26,878制造、加工机械零部件新时代摩托车有限责任公司50.00%16,00032,008 摩托车及配件的生产与销售11广西建设摩托车销售有限责任公司52%(间接)1,5001,361 摩托车销售业务-154成都建设销售有限责任公司100%(间接)5002,876 批发、零售：摩托车产品及配件等24 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)12 3、主
34、要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 40.96%。报告期内，公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 40.13%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在摩托车行业，民营企业迅速发展，目录外企业众多，对公司形成了一定的威胁。负担不同，责任不同，实际赋税不公，知识产权保护不力，造成不平等竞争。另外，以日本企业为代表的国际摩托车巨头以技术和资本的绝对优势，加大对华投资企业的整合力度，中国市场逐渐成为国外摩托车巨头竞争的重要战场。争对严峻的市场形势，公司将利用庞大而完善的生产能力，较好的品牌基础，较完善的配套体系，很好的国际合作伙伴，良好
35、的技术、经验储备，以及对国内国际市场需求总体形势的分析和摩托车行业“十五”规划的要求，充分整合开发能力、生产能力、营销能力、配套能力及有形资产、无形资产，继续做大做强摩托车产业。5、2002 年公司计划生产摩托车 37 万辆，销售摩托车 40 万辆，目标销售收入 12 亿元。截止 2002 年 12 月 31日，公司实际生产摩托车 17.5 万辆，销售摩托车 20.5 万辆，实现销售收入 488,950 千元。主营业务收入 2002 年度比 2001 年度下降人民币 243,732 千元，主要原因为摩托车市场竞争激烈，公司摩托车产品单价有较大幅度下降；同时本年度还低价处理了部分旧型号车。（三）
36、报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 报告期内无新增募集资金，本期也未使用前期募集资金。2、报告期内非募集资金投资情况 公司以自有资金进行摩托车总装厂房技术改造，该项目预算金额 21,736 千元，至 2002 年 12 月 31 日止为该项目实际支付 17,161 千元，工程投入占预算的 78.95%。公司下属全资子公司以自有资金 500 千元投资组建成都建设摩托车销售有限责任公司，持股比例 100%，主营摩托车整车及零部件销售。（四）财务状况和经营成果 财务指标2002年2001年增减值()变动原因资产总额1,100,9881,509,997 -409,009 注1长期负债5,
37、98910,982 -4,993 注2股东权益160,257295,005 -134,748 注3主营业务利润-6,670 -45,866 39,196 注4净利润-134,748 -188,104 53,356 注5 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)13注：1、资产总额减少主要是应收应付款项及存货减少所致；2、长期负债减少主要是归还到期的长期借款；3、股东权益减少主要是本年度经营亏损；4、主营业务利润增加主要是调整产品结构所致；5、净利润主要是本年度主营业务利润增加所致。（五）宏观政策的变化对公司经营成果的影响 1、国家经济贸易委员会令第 43 号摩托车生产准入管
38、理办法规定国家实行摩托车生产准入制度。该制度加强了摩托车行业管理，有效的规范了摩托车生产秩序，在一定程度上避免了恶性竞争，对提高公司的经营成果和维护公司的利益，营造一个良好的市场氛围。2、国家质量监督检验检疫总局令第 5 号强制性产品认证管理制度规定了十四类产品必须通过“3C”认证，否则产品不得生产销售。这一规定保障了人民群众生命和财产安全，维护了国家利益。目前，公司部分产品通过了“3C”认证。（六）新年度的经营计划 1、经营目标 2003 年，公司发展目标是做国内一流，逐步形成国际竞争力。推进国际合作，实现四大目标：一是实现品牌多元化、国际化的目标；二是实现产品多样化、梯次化的目标；三是实现
39、技术储备国内领先的目标；四实现管理水平行业领先的目标。2003 年主要经营目标是计划生产摩托车 30 万辆，销售摩托车 30 万辆，实现销售收入 10.63 亿。围绕新年度经营目标，公司将全面、持续、深入、扎实地实施九项工程：战略工程：研究和制定适应公司的企业组织和运行模式，制定近期、中期、远期发展规划、国际合作规划、产品发展规划、品牌发展规划、市场发展规划、人力资源规划、企业文化建设规划等 营销工程：全面加强摩托车营销、服务网络建设。建立终端营销网络体系，加强售后服务网络建设，提高售后服务水平。新品工程：大力发展具有雅马哈技术的产品，推出 110CC、125CC、150CC、250CC 排量
40、的新型摩托车；开展国际合作，从国外引进新产品，缩短开发周期，使新产品成为公司新的经济增长点和利润源。精品工程：确立以用户满意度为关注焦点的质量方针，树立“零缺陷”的观念，对工艺、质量实行适度的集中管理、集权管理；大力开展 TPM 改善、降低减损和 QC 小组活动，降低废品损失和质量成本。建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)14成本工程：从产品开发阶段、生产制造阶段、销售阶段形成全方位抓成本管理，全过程抓成本控制，全员抓成本效益的局面。信息工程：强化信息网络建设，在用户、经销商、竞争对手和营销人员中建立起严密的信息网络，拓宽信息收集渠道，广泛收集有关政策、市场等方面的各类
41、信息，加强信息集中管理，提高信息传递速度和准确度，提高利用效率，使各部门、各环节间形成联动。流程再造工程：对开发流程、生产流程、财务流程等主要业务流程作新的设计和整合，变条块分割的破碎性流程为完整连贯的整合性流程。人才工程：全面推进人力资源管理工作的科学化、制度化、市场化建设，逐步建立科学合理的用人机制、分配机制、竞争机制和激励机制，积极营造宽松的用人环境，引进人才、留住人才、用好人才。人心工程：增强广大职工群众的凝聚力，使大家心往一处想，劲往一处使，团结一心，同舟共济，共同为实现生产经营目标而不懈努力。（七）董事会日常工作情况 1、公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，根据公司生产经营情况
42、，本年度共召开了九次董事会，情况如下：公司第二届董事会第十九次会议于 2002 年 4 月 12 日召开。审议并通过：公司 2001 年度董事会工作报告；公司 2001 年度报告及年度报告摘要；公司 2001 年度利润分配预案；公司 2002 年度业务发展计划；公司独立董事工作制度草案；公司董事会换届选举预案；由董事长罗跃鸣提名，董事会聘任邱林、李真诚、邹德鲁为公司副总经理；由于工作变动，赵德恩不再担任公司总经理，由邱林代行总经理权力；华建农、向卫民不再担任公司副总经理；决定 2002 年 5 月 22 日 15：00 时在公司 第一会议室召开 2001 年度股东大会，并将、项决议提交股东大会
43、审议及表决；经会计师事务所审计，公司 2001 年度股东权益为 300,987 千元，根据深圳证券交易所 股票上市规则（2001 建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)15年修订本）规定，现公司的股东权益已低于了注册资本 477,500 千元,即每股净资产低于股票面值。经会议讨论，决定向深交所申请对本公司股票实行特别处理。本次会议决议刊登于 2002 年 4 月 16 日证券时报和香港商报。公司第二届董事会第二十次会议于 2002 年 4 月 25 日召开。审议并通过：公司 2002 年一季度报告。本次会议决议刊登于 2002 年 4 月 27 日证券时报和香港商报。公司
44、第二届董事会第二十一次会议于 2002 年 5 月 17 日召开。审议并通过：同意提名孙芳城、孟卫东为公司第三届董事会独立董事候选人。本次会议决议刊登于 2002 年 5 月 21 日证券时报和香港商报。公司第三届董事会第一次会议于 2002 年 5 月 22 日召开。审议并通过：选举罗跃鸣为公司第三届董事会董事长；因工作变动，李真诚不再担任公司副总经理；公司于 2002 年 4 月 12 日特聘中豪律师事务所徐仁晋律师为法律顾问。本次会议决议刊登于 2002 年 5 月 23 日证券时报和香港商报。公司第三届董事会第二次会议于 2002 年 6 月 27 日召开。审议并通过：深圳北方建设摩托
45、车股份有限公司关于开展建立现代企业制度自查的报告。公司第三届董事会第三次会议于 2002 年 7 月 26 日召开。审议并通过：公司 2002 年半年度报告正文及摘要；公司 2002 年半年度利润分配预案；关于修改公司章程的方案；股东大会议事规则（草案）；董事会议事规则（草案）；续聘会计师事务所的议案；公司独立董事津贴及建立责任保险制度的议案；变更公司注册地址议案；变更公司经营范围；建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)16 决定 2002 年 9 月 4 日上午 10：00 时在公司第一会议室召开 2002 年度临时股东大会，并将第、项提交股东大会审议。本次会议决议刊登
46、于 2002 年 7 月 30 日证券时报和香港商报。公司第三届董事会第四次会议于 2002 年 10 月 29 日召开。审议并通过：公司 2002 年度第三季度报告。本次会议决议刊登于 2002 年 10 月 30 日证券时报和香港商报。公司第三届董事会第五次会议于 2002 年 11 月 28 日召开。审议并通过：关于变更公司注册地址及名称的议案；关于公司拟与建设工业（集团）有限责任公司进行资产置换的关联交易议案；董事肖昌华、刘兴鼎辞去公司董事职务的议案；2002 年 6 月 30 日前董事会增补两名独立董事；决定 2002 年 12 月 30 日 9：00 时在公司第一会议室召开 200
47、2 年度第二次临时股东大会，并将第、项决议提交股东大会审议及表决。本次会议决议刊登于 2002 年 11 月 30 日证券时报和香港商报。公司第三届董事会第六次会议于 2002 年 12 月 30 日召开。审议并通过：罗跃鸣因工作变动辞去公司董事职务；推荐陈永强为公司董事候选人；拟聘具有法律专业和人力资源专业的独立董事各一名，其他条件符合公司独立董事工作制度；公司 2003 年度不再为重庆建兴机械制造有限责任公司提供银行贷款担保；将第、项决议提交股东大会审议及表决。本次会议决议刊登于 2002 年 12 月 31 日证券时报和香港商报。上述会议决议都刊登在深圳证券交易所指定的网站：http:/
48、 2、报告期内共召开一次年度股东大会两次临时股东大会，董事会对股东大会通过的决议除独立董事责任保险未办理完毕之外,其余均执行完毕。其中 2001 年度的利润分配方案：不分配，也不用公积金转增股本。（八）2002 年度利润分配预案 按中国会计准则编制，2002 年度公司净利润-151,068 千元，未分配利润-983,323 千元；按国际会计准则编制，建设摩托 2002 年年度报告正文年年度报告正文(国际国际)172002 年度公司净利润-134,748 千元，未分配利润-950,278 千元。本年度不分配，也不用公积金转增股本。八、监事会报告 八、监事会报告（一）报告期内监事会会议情况：报告期
49、内监事会共召开了七次会议,主要内容如下：1、2002 年 4 月 12 日在公司第一会议室召开第二届监事会议,会议内容如下：1)审议公司临事会工作报告，并提交公司股东大会审议；2)审议公司 2001 年度报告及年度报告摘要；3)审议公司 2001 年度利润分配预案；4)由于工作变动，何同伟不再担任公司监事，并提交公司 2001 年度股东大会审议、表决；5)邹德鲁因工作变动，不再担任公司监事，需由职工代表大会表决通过；6)审议公司监事换届选举预案。吕红献、陈凤珍由公司职工代表大会确认为公司第三届监事会监事。2、2002 年 5 月 22 日在公司第一会议室召开第三届监事会第一次会议,会议内容如下
50、：选举吕红献为公司第三届监事会监事会主席。3、2002 年 6 月 27 日在公司第一会议室召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了：深圳北方建设摩托车股份有限公司关于开展建立现代企业制度自查的报告 4、2002 年 7 月 26 日在公司第一会议室召开第三届监事会第三次会议,内容如下：1)同意第三届董事会第三次会议通过的议案；2)审议监事会议事规则（草案）；5、2002 年 10 月 29 日在公司第一会议室召开第三届监事会第四次会议,会议审议通过：公司 2002 年度第三季度报告 6、2002 年 11 月 28 日在公司第一会议室召开第三届监事会第五次会议,内容如下：1)关于变更公司注
