1、 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.葫芦岛锌业股份有限公司2003年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长侯宝泉、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人杜广利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第1页 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司2003 年度报告正文 HULUDA
2、O ZINC INDUSTRY CO.,LTD.目录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.10 六、股东大会情况简介.11 七、董事会报告.12 八、监事会报告.17 九、重要事项.18 十、财务报告.19 十一、备查文件.44 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第2页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULU
3、DAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：葫芦岛锌业股份有限公司 英文名称：Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：侯宝泉（三）公司董事会秘书：曲路新 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 电子信箱： 证券事务代表：文刚 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 电子
4、信箱：（四）公司注册地址:辽宁省葫芦岛市 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码:125003 公司国际互联网网址: 电子信箱:（五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:锌业股份 股票代码:000751（七）其他有关资料：地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第3页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：042
5、9-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.公司首次注册登记日期：1993年7月15日 地点：辽宁省葫芦岛市 企业法人营业执照注册号：2114001100129 税务登记号码：21140312076702X 公司聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址：辽宁省沈阳市沈河区北京街16号人才大厦九层 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度公司利润情况(单位：元)利润总额 76,216,414.32 净利润 64,450,071.80 扣除非经常性损益后的净利润 27,322,833
6、.93主营业务利润 265,783,688.35 其他业务利润 219,696.19 营业利润 76,664,892.90 投资收益 433,337.20 补贴收入-营业外收支净额 -881,815.78经营活动产生的现金流量净额 94,023,224.75现金及现金等价物净增减额 589,682,072.34说明：非经常性损益的项目和涉及的金额：（1）、政策短于三年的税费返还27,662,884.26元；（2）、支付或收取的资金占用费15,791,669.35元；（3）、营业外收支净额-881,815.78元。2截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2002年 2003年
7、 调整后 调整前 2001年 主营业务收入 1,918,814,885.001,749,721,694.201,749,721,694.20 2,423,433,109.47净利润 64,450,071.80 23,244,299.57 28,481,381.83 97,159,656.54总资产 4,776,379,058.65 4,150,203,616.49 4,150,203,616.49 4,242,053,579.99 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第4页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限
8、公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.股东权益 2,700,832,161.20 2,636,382,089.40 2,644,536,786.22 2,616,055,404.39每股收益 0.0731 0.0264 0.032 0.11 每股净资产 3.0653 2.9922 3.00 2.97 调整后的每股净资产 2.28 2.63 2.64 2.96 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1067 0.11 0.11 0.035 净资产收益率（%）2.39%0.88 1.077 3
9、.714 3按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求，计算的利润数据：净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 本年数 上年数 本年数上年数本年数上年数本年数 上年数主营业务利润 9.841 6.023 9.96 6.05 0.3020.1800.302 0.180营业利润 2.839-1.292 2.87-1.300.087-0.0390.087-0.039净利润 2.390 0.882 2.42 0.89 0.0730.02640.073 0.0264扣除非经常性损益后的净利润 1.011 0.455 1.0120.46 0
10、.0310.01360.031 0.01364报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。项目 股 本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)股东权益(元)期初数 881,098,771777,132,534.14 211,539,697.79 108,865,165.06 657,745,921.41 2,636,382,089.40 本期 增加 19,335,021.55 3,222,503.58 64,450,071.80 64,450,071.80本期 减少 22,557,525.13 期末数 881,098,771777,132,534.14 217,98
11、4,704.98 112,087,668.64 699,638,468.08 2,700,832,161.20 变动 原因 本期净利润提取所至 本期净利润提取所至 本期净利润 增加所至 本期资本公积、盈余公积和未分配利润增加所至 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第5页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 股份变动情况
12、 1、股份变动情况表 (单位:股)变动前 本次变动增减(+、-)变动后 配股 送股 转增股 其他 小计 尚未流通部分 发起人股份 其中:国有法人拥有股份 517,291,771 517,291,771境内法人拥有股份 16,785,000 16,785,000外资法人拥有股份 其它 募集法人股份 内部职工股 优先股或其它 尚未流通股份合计 534,076,771 534,076,771已流通股份 境内上市的人民币普通股 347,022,000 347,022,000境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已流通股份合计 347,022,000 347,022,000股份总数 881,098,
13、771 881,098,771 2、股票发行与上市情况 1997 年 6 月,经中国证监会监发字（1997）298、299 号文批准，发行社会公众股 9,000万股，每股发行价 7.42 元，发行后总股本为 41,000 万股。1997 年 6 月 26 日，本公司流通股 9000 万股在深圳证券交易所挂牌上市。1998 年 5 月 19 日，本公司实行送红股（每 10 股送 3 股）和资本公积金转股（每 10 股转增 2 股），送股和转股后，总股本变更为 61,500 万股。1998 年 8 月 18 日,经临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字200030 号文复审核准
14、，本公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 61,500 万股为基数，按每10 股配售 2 股的比例向全体股东配售 62,768,286 股，配股价 6.5 元/股。配股后，总股本增至 677,768,286 股。2000 年 9 月 18 日,经 2000 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以总股本677,768,286股为基数，按每10股转增3股的比例实施资本公积金转股，共转增203,330,485股,转增后总股本增至 881,098,771 股。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第6页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌
15、业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.主要股东持股情况（截止到 2003 年 12 月 31 日）1、本公司股东户数 180,445 户。2、本公司前 10 名股东持股情况：名次 股东名称 年 度 内 股份 增 减 变动 年末持股数(股)所持股份类别冻结或质押 占总股本比例(%)葫芦岛锌厂 517,291,771国有法人股 386,420,000 58.71 深 圳 市 中 科招 商 创 业 投资有限公司 5,470,000境内法人股 0.62 中 华 企
16、 业 股份有限公司 2,850,000境内法人股 0.323 葫 芦 岛 锌 厂工 贸 实 业 总公司 2,340,000国有法人股 0.266 上 海 瑞 源 投资有限公司 2,250,000境内法人股 0.255 中 国 建 设 银行-博时裕富证 券 投 资 资金 1,921,7101,921,710流通股 0.218 中 国 银 行 上海市分行 1,800,000国家股 0.200 华 宝 信 托 投资 有 限 责 任公司 1,618,9021,618,902流通股 0.184 田勇 90,0001,120,000流通股 0.127 葫 芦 岛 锌 厂工程总公司 975,000国有法人股
17、 975,000 0.111 注 1：前 1、4、10 名为本公司发起人股东。其中，葫芦岛锌厂工贸实业总公司和葫芦岛锌厂工程总公司是原葫芦岛锌厂兴办的两个集体企业，目前没有产权关系，但其法人代表 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第7页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.均为本公司董事，故其间仍有关联关系。注 2：大股东葫芦岛锌厂按原中国有色金属总公司部署，曾于
18、1998 年兼并了沈阳有色金属加工厂，2000 年以来，沈阳有色金属加工厂债务均由葫芦岛锌厂负连带责任，葫芦岛锌厂为此所持锌业股份在报告期内仍有 18，642，000 股被司法冻结。葫芦岛锌业股份关于铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目，所需资金中 3.2 亿元由本公司向中国农业银行葫芦岛龙港支行贷款（国家贴息）解决，由大股东葫芦岛锌厂作担保出质人，用所持的锌业股份2 亿股作质押担保。注 3：深圳市中科招商创业投资有限公司、中华企业股份有限公司、上海瑞源投资有限公司、中国银行上海市分行所持股份，均为受让葫芦岛锌厂所持的被拍卖的国有法人股。3、公司控股股东情况介绍 控股股东：葫芦岛锌厂 法定代表人
19、：侯宝泉 成立日期：1937年 主营业务范围：生产、销售合金锌、锌饼、锌丝等，开展对外贸易。注册资本：45,761万元 企业类别：国有经济 4、公司前 10 名流通股股东情况介绍 名次 股东名称 2003 年末持股数量（股）1 中国建设银行-博时裕富证券投资资金 1,921,710 2 华宝信托投资有限责任公司 1,618,902 3 田勇 1,120,000 4 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 789,298 5 普丰证券投资基金 612,998 6 张立文 464,000 7 黄山旅游集团有限公司 410,000 8 交通银行-久富证券投资基金 392,521 9 北京安
20、彩科技风险投资有限公司 335,000 10 徐萍 310,100 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 基本情况 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第8页 姓 名 性别 年职 务 任期起止日 持股股东单位任职情况 任职期间 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.龄 数量侯宝泉 男 53 董事长 2003.6-2006.6 1
21、8720葫芦岛锌厂厂长 1999.8-王尚绵 男 59 副董事长 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂副厂长 1994.10-吴明观 男 59 董事兼 总经理 2003.6-2006.6 18720 魏凤华 男 44 董事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂副厂长 2000.6-高良宾 男 42 董事 2003.6-2006.6 23400葫芦岛锌厂副厂长 2000.6-郑登渝 男 53 董事 2003.6-2006.6 9360葫芦岛锌厂副厂长 2000.6-潘恒礼 男 48 董事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂副厂长 2002.8-王海昌 男 51 董事 200
22、3.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂 工贸实业总公司经理 1999.10-魏凤柱 男 50 董事 2003.6-2006.6 23400葫芦岛锌厂 工程总公司经理 1994.6-金铁山 男 47 董事 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂 经营办主任 2001.3-刘 凯 男 42 独立董事 2003.6-2006.6 0 魏仁田 男 44 独立董事 2003.6-2006.6 0 周景祯 男 56 2003.6-2006.6 0 乔丕先 男 61 2003.6-2006.6 0 齐立荣 男 56 2003.6-2006.6 0 袁喜祯 男 50 监事会 召集人 2003.6
23、-2006.6 28080葫芦岛锌厂工会主席 1998.11-刘敬敏 女 49 监事 2003.6-2006.6 44460葫芦岛锌厂纪委书记 1997.11-王兴奎 男 29 监事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂团委书记 赵景文 男 50 监事 2003.6-2006.6 0 刘桂芝 女 48 监事 2003.6-2006.6 0 陈宝平 男 42 副总经理 2003.6-2006.6 0 王明辉 男 41 副总经理 2003.6-2006.6 14040 牛井坤 男 43 副总经理 2003.6-2006.6 18720 张宇光 男 47 副总经理 2003.6-2006.6 0
24、 梁成厚 男 47 副总经理 2003.6-2006.6 0 刘沛忠 男 55 财务总监 2003.6-2006.6 0 曲路新 男 53 董秘 2003.6-2006.6 7020 年度报酬情况 1公司董事、监事的报酬，依据原中国有色金属工业总公司关于厂长（经理）年度目标责任制暂行管理办法的规定发放，按月付基薪和月奖金。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第9页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC
25、INDUSTRY CO.,LTD.2公司总经理、副总经理，以及财务总监和董事会秘书的报酬，依据葫芦岛锌业股份有限公司工资管理标准的规定发放，按月付基薪和月奖金。3现任公司董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员的年度报酬总额为42.23万元，金额最高的前三名董事的报酬总额67,580元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额76,010元。4公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在2万元以上的6人，1.5万元以上的20人。5侯宝泉、王尚绵、魏凤华、高良宾、郑登渝、潘恒礼、金铁山、袁喜祯、刘敬敏、王兴奎未在本公司开支，均在葫芦岛锌厂领取报酬；王海昌、魏凤柱未在本公司开支，分别在葫芦岛锌厂工贸实业
26、总公司和葫芦岛锌厂工程总公司领取报酬。上述人员均未在本公司或其他关联单位领取津贴。在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司董事会换届，选举产生侯宝泉、王尚绵、吴明观、魏凤华、高良宾、郑登渝、潘恒礼、金铁山、王海昌、魏凤柱（10名公司董事）和刘凯、齐立荣、周景祯、魏仁田、乔丕先（5名独立董事）组成的第四届董事会；公司监事会换届，选举产生袁喜祯、刘敬敏、王兴奎（3名公司监事）和赵景文、刘桂芝（2名员工监事）；聘任吴明观为总经理，牛井坤、王明辉、陈宝平、张宇光、梁成厚为副总经理，刘佩忠为财务总监，曲路新为董事会秘书（公告见2003年7月1日中国证券报和证券时报）。公司员
27、工情况 公司共有员工11,257人，其中生产人员9,636人，销售人员35人，技术人员688人，财务人员58人，行政人员451人，其他人员389人。大专以上文化程度的3602人，初高中以上文化程度的7655人。退休人员523人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 公司治理情况 报告期内，公司根据国家经贸委和中国证监会 关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知要求，完成了自查工作并上报了“建立现代企业制度自查报告”，按照中国证监会颁布的上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等文件要求，认真修订和完善了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌
28、厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第10页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.经理工作细则，建立了股东大会议事规则、信息披露及信息保密制度等相关规范性文件。公司治理结构基本符合要求，但仍需要进一步完善，做到规范运作。独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定，选举了五名独立董事。报告期内，五名独立董事能够勤勉尽责、认真行使职权，检查指导公
29、司工作，帮助公司正确决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 业务方面：本公司主要生产经营锌、铜冶炼及深加工产品，以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；与控股股东葫芦岛锌厂不存在相同和相近的业务。人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与关联法人单位均单独设立了财务部门，财务人员均未在关联公司兼职。资产方面：本公司目前拥有独立的生产体系；辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、专利技术等无形资产仍由控股股东拥有，但本公
30、司与其分别签订了相应的 使用协议或使用许可合同；本公司基本拥有独立采购和销售系统，但在部分辅助材料采购，在锌精矿进口和锌制品的出口等方面，仍通过葫芦岛锌厂和葫芦岛锌厂进出口总公司，也相应签订了协议。机构方面：本公司按有关法律法规，建立起适应公司发展需要的组织机构，下设9个直属分厂和10个职能部门。财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。对高级管理人员的考评及激励机制 根据上市公司治理准则的要求，公司着手建立并逐步完善对高级管理人员的考评及激励机制。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2
31、002 年度股东大会。1、股东大会通知、召集、召开情况 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第11页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.2003 年 5 月 30 日，公司在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2002 年度股东大会通知。2003 年 6 月 30 日，公司 2002 年度股东大会如期召开，出席会议的股东 28 人，代表股份 520,948,543
32、 股，占公司总股本的 59.12。符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。2、股东大会通过的决议及决议披露的情况 会议采用记名表决的方式审议通过了如下决议：公司 2002 年度董事会工作报告。公司 2002 年度监事会工作报告。公司 2002 年度财务工作报告。公司 2002 年度利润分配方案。选举产生第四届董事会。选举产生第四届监事会。修改公司章程议案。审议通过关于 ISP 铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目进展情况的报告。审议通过变更募集资金用途预案。审议通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其报酬预案。审议通过付独立董事津贴预案。公司 2002 年度股东大会决议公告刊登在 2003 年
33、 7 月 1 日 中国证券报 和 证券时报上。七、董事会报告 七、董事会报告 主营业务的范围及其经营状况 公司属于有色金属冶炼企业，主营业务范围：生产经营锌、铜冶炼及深加工产品，以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品。报告期内，公司坚持“挖潜增效求生存，科技进步求发展”的方针，度过持续三年之久的主要产品锌锭低价位徘徊的困难时期，于后半年特别是四季度迎来有色金属价格上涨的市场形势。通过生产技术攻关等活动，不断向工艺和设备极限挑战，实现高产、低耗定额的新 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第12页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限
34、公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.成绩：主产品锌完成 22.6 万吨，同比提高 2.2%；主营业务收入完成 191,881.5 万元，同比提高 10%；主营业务利润完成 26,578.4 万元，同比提高 67.39%。1报告期内主营业务收入构成情况：主营业务项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率 锌 1,438,792,973.201,241,895,670.801356 硫酸 128,644,235.009392.47 2699 2报告期内主营业务利
35、润构成情况：主营业务项目 主营业务利润收入（元）比例（%）锌 191,304,524.8571.98 硫酸 34,165,469.0012.85 3公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。4本公司主要原材料供应商情况：本公司主要原材料为锌精矿、中块煤、洗煤和黏合剂，2003年公司向前五名供应商合计的采购金额711,190,473.18元，占公司年采购总额的 51.15%。5本公司主要产品客户情况：本公司主要产品锌锭销往国内外，其中出口产品主要通过葫芦岛锌厂进出口总公司进行，国内市场分布东北、华北和华东地区；副产品硫酸主要市场在东北和华北地区。2003年公司向前五
36、名客户的销售额87,469万元，占公司年销售额的45.59%。公司投资情况 1募集资金使用情况 葫芦岛锌业股份有限公司于 2000 年 6 月实施了 1999 年度配股方案，共募集资金289,185,000 元，扣除各项发行费用 7,000,000 元，实际募集资金 282,185,000 元。募集资金原计划用于：建设旋涡炉处理湿法炼锌浸出渣工程项目、收购北方铜业有限公司项目、收购沈阳北斗铜厂项目和补充流动资金。其中，收购北方铜业有限公司项目已于 2000 年 6 月完成，计划投资 84,415,300 元，实际使用 75,742,352 元。同时补充了流动资金 1881 万元。原计划用于建设
37、旋涡炉处理湿法炼锌浸出渣工程项目和收购沈阳北斗铜厂项目的募集资金，由于情况发生了变化，经 2001 年5月24日召开的三届五次董事会研究并经2001年6月27日召开的2000年度股东大会审议，改变用途：为解决公司主要生产原料锌精矿紧缺问题，决定用 3000 万元募集资金买断甘肃建新实业有限公司 2001 年至 2008 年锌精矿供货权；根据生产实际情况，决定用 2840 万元 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第13页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121
38、传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.募集资金增补流动资金。这样，配股募集的资金还剩余 129,237,648 元。2003 年 4 月 15 日，公司召开三届十四次董事会进行研究、作出决议：鉴于锌业股份铅锌密闭鼓风炉环保治理项目已经国务院批准，拟将剩余的配股募集资金 129,237,648 元，作为项目资本金，全部投入到该项目。此预案经 2003 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年年度股东大会审议通过后，开始实施。2其他投资情况 国务院正式批准公司铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目可行性研究报告后，公司董事会于 2003 年 4
39、 月 15 日召开三届十四次会议，提请股东大会正式授权组织实施，2003 年 6月 30 日召开的公司 2002 年年度股东大会通过决议，同意该项目启动开工。截止 2003 年末，完成投资 22,933,812.50 元，占总投资的 0.03%报告期内的财务状况、经营成果分析 项目 2002年（元）2003年（元）增减（%）变动原因 总资产 4,150,203,616.49 4,776,379,058.6515.09 ISP工程国家贴息贷款到账使银行存款增加所至 长期负债 9,000,000.00 632,000,000.006922.22 同上 股东权益 2,644,536,786.22 2
40、,700,832,161.202.13 本期实现净利润所至 主营业务利润 158,783,141.50 265,783,688.3567.39 产品价格上升、产量增加所至 净利润 28,481,381.83 64,450,071.54126.29 同上 生产经营环境及宏观政策、法规变化产生的重要影响 1、报告期内，虽然四季度以来本公司主产品锌锭的市场价格开始上扬，但由于锌精矿供应紧缺，随之原燃料包括煤、电也大幅涨价，企业盈利空间有限。2、会计政策及会计估计变更和重大会计差错更正影响：会计差错更正：由于以前年度漏记其他业务支出槽车租金 12,171,189.28 元，其中：2002年度 7,81
41、6,540.68 元，2002 年度以前 4,354,648.60 元，本年度进行了追溯调整。由于追溯调整对留存收益的影响数为 8,154,696.82 元，其中：影响盈余公积减少 1,223,204.52元，影响未分配利润减少 6,931,492.30 元。对上述追溯调整影响的会计报表期初数、上年同期数本公司已经进行了相应的调整。3、本公司经葫芦岛市地方税务局龙港分局葫地龙发(2003)14 号文件批准，同意对本公司 2001 年综合利用产品实现计税利润免征企业所得税 27,662,884.26 元。依据中华人民共和国财政部财会函20008 号文 关于综合利用项目免征企业所得税如何进行账务处
42、理的请示的复函，本公司对上述免税事项冲减了本期所得税费用 27,662,884.26 元。（该事项公告刊登在 2003 年 3 月 28 日的中国证券报和证券时报上。）地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第14页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.公司2004年度经营计划 2004 年，公司要以“三个代表”重要思想为指导，以十六大和十六届三中全会精神为指针，紧紧抓住
43、当前重要的战略机遇期和振兴东北老工业基地的有利时机，不断加大体制创新、管理创新、技术创新力度，深化产权制度改革，提高企业的整体素质和市场竞争能力；坚持以人为本，强化党建和思想政治工作，确保公司可持续性发展。要着重抓好以下几方面的工作：1、加强科学管理，提高企业整体素质和竞争力。深入开展挖潜增效活动，进一步加强以成本、质量、资金和战略为重点的科学管理，提高企业的整体素质和市场竞争力。2、加快技术进步步伐，提高企业技术装备水平和产品的科技含量。2004 年技术改造要重点抓好两个项目：一是铅锌密闭鼓风炉环保治理项目。该项目为上年结转项目。今年开始进入主体施工阶段。二是电解锌系统改造和锌基合金项目。该
44、项目主要是采用国内先进技术对电解锌生产薄弱环节进行改造。同时，新建一条利用电解锌生产锌基合金的生产线，设计能力为 8 万吨。该项目建成后，将优化公司的产品结构，增加产品的附加值。3、以产权制度改革为核心，加快建立现代企业制度。进一步抓好上市公司的规范运作工作，加大产权制度改革的力度，并以此推进公司其它方面的改革，使公司尽快建立起现代企业制度。4、以人为本，创建学习型企业。在公司上下大造学习之势，大兴学习之风，提高公司接受新知识、采用新技术和快速反应的能力，以确保公司在市场竞争中立于不败之地。公司董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开六次会议：(1)公司第
45、三届董事会第十四次会议于2003年4月15日上午于公司四楼会议室举行，会议审议并通过如下决议：审议通过2002年度财务决算报告。审议通过2002年度利润分配预案。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第15页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.审议通过2002年度报告及年度报告摘要。审议通过董事会改选换届及付独立董事津贴预案。审议通过修改公司章程预案。审议通过ISP密
46、闭鼓风炉项目进展情况的报告。审议通过变更募集资金用途预案。审议通过续聘辽宁天健会计师事务所及其薪酬预案。(2)公司第三届董事会第十五次会议于2003年4月22日下午于公司二楼会议室举行，会议主要审议并通过了2003年度第一季度报告。(3)公司第三届董事会临时会议于2003年5月27日下午在公司二楼会议室举行，会议审议并通过关联交易协议、增补独立董事候选人预案，决定召开2002年度股东大会。(4)公司第四届董事会第一次会议于2003年6月30日在公司二楼会议室举行，会议选举董事长、副董事长；聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。(5)公司第四届董事会第二次会议于2003年8月13日召开，会
47、议审议通过2003年半年度报告。公司第四届董事会第三次会议于2003年10月17日召开，会议审议通过2003年第三季度报告。2 董事会对股东大会决议的执行情况 完成2002年度股东大会决议事项，主要是开展挖潜增效活动和铅锌密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技术改造工程项目方案正式实施，于2003年9月2日破土动工，到年末已完成三大主厂房土建施工正负零。2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现利润-26,002,285.82元，净利润28,481,381.83元，根据公司法和公司章程的规定，分别提取法定盈余公积金2,848,138.18元和法定
48、公益金1,424,069.09元，加年初未分配利润640,468,239.15元，本年度可供股东分配的利润664,677,413.71元。公司董事会经认真研究，根据目前生产经营和正在进行技术改造的实际情况，为保证公司可持续发展，决定2003年度利润不分配，也不转增股本。地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail: 第16页 2003 年度报告正文 葫芦岛锌业股份有限公司葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.,LTD.八、监事会报告 八
49、、监事会报告 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开三次会议：1 公司第三届监事会第八次会议于2003年4月15日在公司二楼会议室举行,会议通过如下决议：审议通过2002年度监事会工作报告、2002年度报告及年度报告摘要；审议通过监事会换届预案。2 公司第四届监事会第一次会议于2003年6月30日在公司二楼会议室举行,会议通过如下决议：选举产生第四届监事会召集人；审议职工代表出任监事人选。3.公司第四届监事会第二次会议于2003年8月13日在公司二楼会议室举行,会议通过2003年半年度报告及摘要。监事会履行职责情况 1公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会贯彻股东大
50、会决议情况，公司高级管理人员尽职情况进行了监督。监事会认为董事会能够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉地履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，决策程序合法，信息披露真实。董事会成员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。2对公司重大经营活动进行监督。监事会通过列席公司董事会、经理办公会、深入生产经营现场，进行监督，了解实际情况。认为公司建立了完善的内部控制制度，经理层能够坚持在一线，身先士卒，顽强拼搏，积极进取，勇于创新，圆满完成了董事会交办的各项任务，在极其困难的条件下，取得了较好的经营业绩。在经理层中执行职务时，没有发现有违纪违规情况。3对公司财务进行检查监督
