1、杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 1 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 YANGLING QINFENG AGRI.SCI.&TEC.CO.,LTD.YANGLING QINFENG AGRI.SCI.&TEC.CO.,LTD.2003 年 度 报 告 2003 年 度 报 告 二 四 年 四 月 编 制 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 二 四 年 四 月 编 制 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 2
2、重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司独立董事高在敏先生委托独立董事冯均科先生代为出席本次董事会并行使表决权；董事张全喜先生因出差未能参加本次董事会。公司董事长庄峰先生、总经理孙轩瑞先生、财务总监任小明先生、财务部部长李进军先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 3 目 录 目 录 第一部分 公司简介4 第二部分 会计数据和业务数据摘要5 第三部分 股本变动及
3、股东情况8 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五部分 公司治理结构14 第六部分 股东大会情况简介16 第七部分 董事会报告18 第八部分 监事会报告32 第九部分 重要事项34 第十部分 财务报告37 第十一部分 备查文件目录94 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 4 第一部分 公司基本情况简介 第一部分 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：杨凌秦丰农业科技股份有限公司 公司法定英文名称：YANGLING QINFENG AGRI.SCI.&TEC.CO.,LTD.公司中文名称缩写：秦丰农业 公司英文
4、名称缩写：QFAC 二、公司法定代表人：庄 峰 三、公司董事会秘书：刘晓亮 联系地址：西安经济技术开发区凤城二路 6 号 电 话：（029）865222238407 传 真：（029）86522826 Email: 公司证券事务代表：赵永宏 联系地址：西安经济技术开发区凤城二路 6 号 电 话：（029）865222238407 传 真：（029）86522826 Email: 四、公司注册地址：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号 公司办公地址：西安经济技术开发区凤城二路 6 号 邮编：710016 Http：/www.qinfeng- Email： 五、信息披露媒体：报纸：上海证券报
5、 网站：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：秦丰农业 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 5 股票代码：600248 七、公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 30 日 注册地点：杨凌农业高新技术产业示范区 企业法人营业执照注册号：6100001010315 税务登记号码：610403710097708 会计师事务所：上海东华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：陕西省西安市含光路南段 1 号 第二部分 会计数据和业务数据摘要 第二部分 会计数据和业
6、务数据摘要 一、年度主要利润指标（单位：人民币元）项 目 2003 年 1 月12 月 项 目 2003 年 1 月12 月 利润总额 17,097,250.66净利润 6,284,066.88扣除非经常性损益后的净利润 6,312,410.21主营业务利润 109,711,980.65其他业务利润 5,908,617.46营业利润 15,646,738.96投资收益 1,474,987.53补贴收入 360,863.80营业外收支净额-385,339.63经营活动产生的现金流量净额-49,888,324.42现金及现金等价物净增加额 -11,606,913.82 注：扣除非经营性损益涉及的项
7、目及金额如下（单位：人民币元）项 目 金 额 项 目 金 额 补贴收入 -360,863.80营业外支出 626,692.71杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 6 营业外收入-241,353.08国债投资收益 3,867.50合计 28,343.33二、截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并数）单位：元 项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 465,307,703.84342,974,424.42 339,538,025.71净利润 6,284,066.8819,375,231.47 27
8、,221,968.88总资产 1,105,613,186.38950,627,940.32 703,370,692.84股东权益（不含少数股东权益）536,754,924.50522,161,088.22 509,226,865.40每股收益(摊薄)0.0490.1505 0.2113扣除非经常性损益后的每股收益 0.0490.1539 0.25每股净资产 4.174.05 3.95调整后的每股净资产 4.174.055 3.95每股经营活动产生的现金流量净额-0.3870.184 0.0765净资产收益率（%）1.173.66 5.21扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（%）1.
9、203.74 5.34注 1：以 2003 年 12 月 31 日公司 12882 万股股本为计算依据；注 2：以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 7 三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 109,711,980.6520.4399 20.8611 0.8517 0.8517 营业利润 15,646,738.96 2.9151 2.9751 0.1215 0.1215 净利润 6,284,066.88 1.170
10、8 1.1949 0.0488 0.0488 扣除非经常性 损益后的净利润 6,312,410.21 1.1760 1.2003 0.0490 0.0490 四、股东权益变动情况（单位：元）项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润股东权益 期初数 128,820,000 340,549,805.79 25,041,176.58 6,813,134.33 28,623,348.68 522,161,088.22本期增加-5,933,701.23 6,522,826.07 1,673,333.58 6,284,066.88 19,613,837.01 本期减少-5,020,000.
11、73 5,020,000.73 期末数 128,820,000 346,483,507.02 31,564,002.65 8,486,467.91 29,887,414.83 536,754,924.50变动原因：1、报告期内公司股本未发生变化；2、资本公积增加主要原因是所得税返还和对外投资资产溢价；3、盈余公积和法定公益金增加是本年度按比例提取增加；4、未分配利润增加是本年度新增利润转入，减少是 2002 年度现金股利转出；5、股东权益变化主要是上述变化所致。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 8 第三部分 股本变动及股东情
12、况第三部分 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 8082 7257 825 8082 4800 4800 8082 7257 825 8082 4800 4800 三、股份总数 12882 12882 说明：报
13、告期内公司无送股、转增股本等情况发生。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 9 二、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字200059 号文批准，公司于 2000 年 5 月 19 至 20 日采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 4800 万股，每股面值 1 元，每股发行价 7.68 元，于 2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。发行后总股本增至 12,882 万股。报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市等情况。三、股东情况介绍 1、报告期末股东总
14、数 截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 23870 户。2、（1）公司前 10 名股东持股情况：名次 股东名称 年末持股数（股）股份增减变动情况 占总股本比例（%）股份质押冻结情况 所持股份种类1 陕西省种业集团有限责任公司 47080000无 36.55 质押 1100万股 国有法人股2 陕西省高新技术产业投资公司 10000000无 7.76 无 国有法人股3 陕西嘉业科工贸有限公司 8250000无 6.39 质押 825万股 法人股 4 杨凌现代农业 开发有限公司 7990000无 6.2 无 国有法人股5 陕西省投资公司 4500000无 3.49 质押 225万
15、股 国有法人股6 西北农业大学科技发展公司 2250000无 1.75 无 国有法人股7 中富证券有限责任公司 1615200不详 1.25 不详 流通股 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 10 8 中科院西北植物研究所科飞农业科技开发中心 750000无 0.58 无 国有法人股9 天津泰达科技风险投资股份有限公司 317980 不详 0.25 不详 流通股 10 林晋炎 256642 不详 0.20 不详 流通股 说明：前十名股东之间不存在关联关系，不存在一致行动人情况。截至报告期末，持有公司 5%以上股权的股东单位有：
16、陕西省种业集团有限责任公司、陕西高新技术产业投资公司、陕西嘉业科工贸有限公司和杨凌现代农业开发有限公司。其中陕西省种业集团有限责任公司持有公司股份中的 1100 万股质押给交通银行西安市分行。陕西嘉业科工贸有限公司将其持有公司股份中的 585 万股质押给西安光大银行东郊支行，240 万股质押给上海瑞晨投资管理咨询有限公司。（2）前十名流通股股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数（股）种类 1 中富证券有限责任公司 1615200 A 股 2 天津泰达科技风险投资股份有限公司317980 A 股 3 林晋炎 256642 A 股 4 乌克学 236000 A 股 5 珠海嘉茂贸易有限责任公司
17、210000 A 股 6 舒昆松 172000 A 股 7 张玉平 161100 A 股 8 张秀琼 158800 A 股 9 黄锦升 158000 A 股 10 徐毅 152200 A 股 注：未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 11 3、控股股东的情况介绍 控股股东名称：陕西省种业集团有限责任公司 法定代表人：廖海泉 公司成立日期：1996 年 3 月 注册资本：7000 万元人民币 公司类别：有限责任公司 股权结构：公司系陕西省人民政府批准隶属于陕西省农业厅的国有独资
18、公司。主要业务：主要从事名特优新农产品的研究、开发及销售，果业产业化经营，农用生产资料的批发销售等业务。公司的控股股东历史沿革：陕西省种业集团有限责任公司的前身是创立于 1978 年的陕西省种子公司，1990 年更名为陕西省种子管理站。1996 年，根据国家对政、企分设的要求，陕西省对种子管理站实行行政和经营职能的分离。同年 3 月经陕西省人民政府批准，陕西省种业集团有限责任公司成立，隶属于陕西省农业厅。注：报告期内，公司控股股东未发生变化。4、报告期内，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四部分 董事、监事、高级管理人员和员工情
19、况 一、本公司现任董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期时间 持股数 股东单位任职情况 庄 峰 男 51 董事长 2002.3-2005.30 孙轩瑞 男 44 副董事长、总经理2002.3-2005.30 郭庆国 男 48 董事 2002.3-2005.30 陕西省投资公司总经理 马陆霞 女 52 董事 2002.3-2005.30 陕西省高新技术产业杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 12 投资公司总经理 张凌鹏 男 43 董事 2002.3-2005.30 杨凌现代农业开发有限公司
20、副总经理 廖海泉 男 47 董事 2002.3-2005.30 陕西省种业集团有限责任公司总经理 祁有奎 男 49 董事 2002.3-2005.30 陕西省种业集团有限责任公司财务总监 冯兆星 男 41 董事、副总经理 2003.7-2005.30 张全喜 男 32 董事 2002.3-2005.30 杨公明 男 52 独立董事 2002.3-2005.30 冯 涛 男 47 独立董事 2003.7-2005.30 冯均科 男 45 独立董事 2003.7-2005.30 高在敏 男 50 独立董事 2003.7-2005.30 贾军战 男 41 监事会主席 2002.3-2005.30 陕
21、西省种业集团有限责任公司副总经理 范中子 男 39 监事 2002.3-2005.30 谢建国 男 40 监事 2002.3-2005.30 贺新年 男 27 监事 2002.3-2005.30 李正荣 男 39 监事 2002.3-2005.30 周 轩 男 53 副总经理 2002.3-2005.30 赵慧军 男 36 副总经理 2002.3-2005.30 任小明 男 45 财务总监 2003.9-2005.30 刘晓亮 男 32 董事会秘书 2003.9-2005.30 2、年度报酬情况 独立董事的津贴由 2002 年 3 月 5 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会上通过的关
22、于公司独立董事津贴标准的议案确定；其他董事和监事不在公司领取薪酬；公司高杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 13 级管理人员的年度报酬根据杨凌秦丰农业科技股份有限公司薪资方案确定,公司高级管理人员的年薪由基本工资和绩效工资两部分组成：基本工资占年薪总额的 60%，按月发放；绩效工资占薪资总额的 40%，由公司董事会依据上述方案考核后，根据个人业绩和公司当年效益，按年度发放。（1）现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 898080 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 509760 元，金额最高的前三名高级管
23、理人员的报酬总额为 509760 元。（2）本年度独立董事杨公明先生领取薪酬 3.5 万元，原独立董事吕艳利先生、现任独立董事冯涛先生、冯均科先生、高在敏先生分别领取薪酬 1.75 万元。（3）本年度公司董事 13 人，监事 5 人，经理层 5 人。在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共 14 人，其中年度报酬在 1-5 万元的 7 人，5-10 万元的 2 人，10-15 万元的 3 人，15 万-25 万元的 2 人。（4）不在公司领取薪酬的人员有廖海泉先生、郭庆国先生、贾军战先生、马陆霞女士、张凌鹏先生、李正荣先生、张全喜先生、祁有奎先生和贺新年先生。其中祁有奎先生从 2003年
24、10 月起不在公司领取薪酬。3、报告期内聘任及解聘董事、监事、高管人员情况：（1）公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过了有关独立董事及董事辞职的议案：同意吕艳利先生辞去公司独立董事职务,同意侯智强先生辞去公司董事职务。审议通过了关于增选独立董事及董事的议案,选举冯涛先生、高在敏先生、冯均科先生为公司第二届董事会独立董事，选举冯兆星先生为公司第二届董事会董事。（公告见 2003年 6 月 28 日上海证券报）（2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司经营班子的议案：同意赵慧军先生辞去公司董事会秘书职务；同意祁有奎先生辞去公司财务总监职务；同意侯智强先生辞去公司副总经理职务。
25、根据董事长和总经理提名,经提名委员会审查并通过决议：同意聘任刘晓亮先生为公司董事会秘书；同意聘任任小明先生为公司财务总监；同意聘任冯兆星先生为公司副总经理。（公告见 2003 年 9 月 19 日上海证券报）杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 14 4、员工情况：截至 2003 年 12 月 31 日，公司现有员工 1746 人，大专以上学历 360 人，科研人员 270人；主要管理人员 162 人，均具有大专以上学历，其中具有本科以上学历的管理人员 42 人；公司从事科研开发、生产技术、销售人员比例 270：325：657；
26、需公司承担费用的离退休职工 0 人。第五部分 公司治理结构 第五部分 公司治理结构 一、公司治理现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作,积极维护公司和股东的利益。公司按照上市公司治理准则、公司章程的规定和要求，进一步明确公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任，使“三会”的运作更加规范，形成了各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际状况符合相关规范治理文件的要求。1、股东与股东大会：进一步规范了公司的股东大会，完善了股东大会审议程序和会议规则，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并
27、充分行使自己的权利。公司董事会能够严格按照中国证监会发布的上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，且尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证。2、控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有直接或间接干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立。公司董事会、监事会及其他内部机构都能够独立运作。3、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事均熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出
28、席董事会和列席股东大会。公司在董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的实施细则，各委员会的成员主要由公司独立董事担任。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 15 4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程的要求；公司监事能够认真履行职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。5、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、员工、客户、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。6、
29、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并制定了 公司信息披露管理办法 和相应的工作细则；公司能够严格按照法律、法规和 公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。7、绩效考评管理制度：为使公司的管理体系更加科学、有效，进一步提高工作效率，公司进一步完善了全员绩效考评管理制度，将公司整体工作目标分解到每个工作岗位，根据岗位的性质，分别与上岗人签定经营目标责任书、管理目标责任书或科研目标责任书，明确每个岗位的目标责任和相应的考核与奖罚办法。同时，公司对高级管理人员实行了年薪制，从而调动了全体职员的工作主动性和积极性。
30、二、独立董事履行职责情况 公司于 2003 年 6 月 27 日召开了临时股东大会，会议审议通过了聘任冯涛先生、冯均科先生、高在敏先生为公司第二届董事会独立董事，至此公司独立董事已增加到四人，进一步强化了独立董事对公司规范治理的促进作用。各位独立董事自任职以来，亲自参加了公司 2003 年度召开的各次董事会和股东大会，对会议审议议案发表了客观公正的专业性意见，并对涉及公司关联交易的议案出具了独立董事意见书。独立董事的积极参与，对董事会的科学、客观决策，以及公司的健康发展都起到了积极的促进作用，也维护了中小股东的利益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的分开情况 公司人事及工资管理
31、等方面做到了独立，公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任任何职务。公司与控股股东之间已完全做到了人员分开。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的产权、商标、非专杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 16 利技术等无形资产，采购和销售系统由本公司独立拥有。公司与控股股东之间在资产方面已经分开。公司拥有独立的财会部门，建立了独立的会计核算和财务管理制度，在银行独立开户。公司与控股股东之间在财务方面已经分开。公司建立了健全的组织机构体系，内部机构独立运作。公司与控股股东之间在机构方面已经分开
32、。公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。公司与控股股东之间在业务方面完全分开。四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的实施情况 为了建立适应市场经济体制和现代企业制度要求的激励机制，促进公司经济效益的持续增长，在考评及激励机制和相关奖励方面，公司对高级管理人员实行了年薪制。年薪由基本工资、绩效工资组成：1、基本工资是高级管理职员的基本收入部分，占年薪总额的 60%，按月发放。2、绩效工资是高级管理职员的与个人工作业绩、公司经营效益挂钩的部分，占年薪总额的 40%，由公司董事会按年度考核、发放。第六部分 股东大会情况简介第六部分 股东大会情况简介 报告期内公司共召开四次股东大会
33、，即 2002 年年度股东大会、2003 年第一次、第二次和第三次临时股东大会。1、2002 年年度股东大会通知刊登在 2003 年 3 月 7 日上海证券报，会议于 2003 年 5 月10 日在西安秦丰大酒店十七楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 7257万股，占公司股本总数的 56.33%，符合公司法和公司章程的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过了如下决议：（1）2002 年董事会工作报告；（2）2002 年监事会工作报告；杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 17 （3）2002 年度财务决算报
34、告；（4）2003 年度公司财务预算；（5）公司 2002 年度利润分配预案；（6）修改公司章程；（7）续聘会计师事务所。上述决议刊登在 2003 年 5 月 13 日上海证券报上。2、2003 年第一次临时股东大会通知刊登在 2002 年 12 月 31 日上海证券报上，会议于2003 年 2 月 20 日在西安秦丰大酒店十七楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 8007 万股，占公司股本总数的 62.16%，符合公司法和公司章程的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过了如下决议：（1）修订公司章程部分条款；（2）终止 2001 年发行可转换公司债券方案；（3）对陕西秦丰
35、农业营销网络有限公司增资扩股；（4）公司独立董事工作制度；（5）公司募集资金管理办法。上述决议刊登在 2003 年 2 月 21 日上海证券报上。3、2003 年第二次临时股东大会通知刊登在 2003 年 5 月 28 日上海证券报上，会议于2003 年 6 月 27 日在西安秦丰大酒店十七楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 7257 万股，占公司股本总数的 56.33%，符合公司法和公司章程的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过了如下决议：（1）有关独立董事及董事辞职的议案：同意吕艳利先生辞去公司独立董事职务,同意侯智强先生辞去公司董事职务；（2）增选独立董事及董事的
36、议案：选举冯涛先生、高在敏先生、冯均科先生为公司第二届董事会独立董事，选举冯兆星先生为公司第二届董事会董事。上述决议刊登在 2003 年 6 月 28 日上海证券报上。4、2003 年第三次临时股东大会通知刊登在 2003 年 10 月 14 日的上海证券报上，会议杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 18 于2003年11月15日在西安秦丰大酒店十七楼会议室召开出席会议的股东及股东代表5人，代表股份 7257 万股，占公司股本总数的 56.33%，符合公司法和公司章程的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过了如下决议：（1）修
37、改公司章程；（2）对西安秦丰大酒店有限公司增加投资；（3）设立内蒙古阿拉善盟秦丰种业有限公司(暂定名)；（4）公司拟接受中国建设银行西安市东大街支行为我公司综合授信；（5）向光大银行西安城东支行申请贷款。上述决议刊登在 2003 年 11 月 18 日上海证券报上。上述股东大会均聘请陕西法智律师事务所傅瑜、刘丽雅律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决程序等事宜符合公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。股东大会通过的决议合法、有效。第七部分 董事会报告 第七部分 董事会报告 一、公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 公司主要
38、从事各类农作物种子的培育、生产、加工、销售；农用生产资料的生产、加工、销售；农业新技术及野生植物资源的研究开发；农产品的生产、加工、销售；进出口贸易等。本年度公司实现主营业务收入 465,307,703.84 元，较上年增加 122,333,279.42 元；实现营业利润 15,646,738.96 元，较上年减少 7,330,052.62 元；实现净利润 6,284,066.88元，较上年减少 13,091,164.59 元，减少幅度为 67.57%。造成主营业务收入增加，营业利润和净利润下降的原因主要有以下几个方面：主营业务收入增加主要是化肥销售增加所致，而化肥销售的毛利率很低，营业利润杨
39、凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 19 没有同比增加。由于受“非典”和陕西洪涝灾害的影响，致使本报告期营业费用增加。管理费用较上年度增幅较大，增加的主要原因一是由于实行了谨慎的坏账准备计提政策，计提的坏账准备期末数高于期初数；二是公司部分子公司处在扩张期，人力资源成本增加幅度较大。由于募集资金项目全部进入运营阶段，流动资金需求增加，本期末长短期借款较期初增加 104,242,845.79 元，财务费用增加 7,506,488.88 元，增幅 79.45%，主要是利息支出增加所致。1、公司主营业务及主营业务利润按行业、产品、地区
40、的构成情况：单位：元 行业 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）种子 150,934,757.1432.4468,704,141.24 62.62果汁加工 38,605,495.31 8.308,896,234.12 8.11贸易 213,451,203.0145.878,605,551.60 7.84农化 16,770,819.84 3.607,086,136.28 6.46酒店服务 12,725,476.66 2.739,911,237.42 9.03 产品 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）油菜种子 56,285,517.25 12.1034,6
41、48,810.84 31.58油葵种子 23,070,493.12 4.9511,849,116.24 10.80小麦种子 12,802,498.89 2.752,344,449.65 2.14玉米种子 56,312,948.10 12.1019,061,992.66 17.37果汁 38,605,495.31 8.308,896,234.12 8.11农药 16,770,819.84 3.607,086,136.28 6.46化肥 213,451,203.0145.878,605,551.60 7.84包装材料 2,170,861.44 0.461,418,762.34 1.29苗木花卉 1
42、0,251,320.11 2.203,757,627.15 3.42杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 20 牧草花卉 3,169,489.96 0.68800,717.42 0.73棉花 238,821.70 0.0524,326.31 0.02 地区 主营业务收入 所占比例（%）主营业务利润 所占比例（%）国内 426，702，208.5391.70100,815,746.53 91.89国外 38,605,495.318.308,896,234.12 8.11 2、公司主营业务经营情况 单位：元 名称 产品销售收入 产品
43、销售成本 毛利率（%）油菜种子 56,285,517.2521,636,706.41 61.56油葵种子 23,070,493.1211,221,376.88 51.36小麦种子 12,802,498.8910,458,049.24 18.31玉米种子 56,312,948.1037,250,955.44 33.85贸易 213,451,203.01204,845,651.41 4.03果汁 38,605,495.3129,709,261.19 23.04酒店服务 12,725,476.662,814,239.24 77.88农化 16,770,819.849,684,683.56 42.25
44、3、报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生较大变化原因说明：2003 年，公司非种子类企业的销售收入超过了种子类企业，主要是化肥销售增加所致。在利润构成中，种子产业仍处于主导地位。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、陕西省秦丰杂交油菜种子有限公司：注册资本 3196.29 万元，本公司持股 93.65%，主要从事杂交油菜种子的生产和销售，主要产品有秦油2号、秦油7号等。2003年度该公司实现利润1727万元。截至2003年12月 31日，该公司总资产7935万元，净资产6472万元。2、陕西秦丰杂交玉米种子有限公司：注册资本1000万元，本公司持股 97.50%，主要从事杂交玉
45、米种子的生产和销售。2003 年度该公司实现利润 384 万元。截至2003 年12 月 31 日，该公司总资产杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 21 3722万元，净资产2329万元。3、陕西秦丰农化有限公司：注册资本5322.75万元，本公司持股98.07%，主要从事各类农药的生产和销售，主要产品有杀虫剂、除草剂和种衣剂等。2003年度该公司实现利润197万元。截至2003年12月 31日，该公司总资产8787万元，净资产5259万元。4、巨浪果汁饮品有限公司：注册资本5010 万元，本公司持股 100%，主要从事苹果、
46、草莓、猕猴桃等各类果汁的生产和销售、鲜果贸易等，主要产品有各类浓缩果汁等。2003 年度该公司实现利润37万元。截至2003年12月 31日，该公司总资产11699万元，净资产5001万元。5、陕西农科化肥有限公司：注册资本1720万元，本公司持股60.83%，主要从事化肥、农药和地膜的批发零售。2003 年度该公司实现利润-3.40 万元。截至2003 年12 月 31 日，该公司总资产9344万元，净资产1790万元。6、陕西秦丰向日葵种业有限公司：注册资本 500万元，本公司持股 91.08%，主要从事向日葵种子的生产和销售，主要产品有油葵G101和食葵DK119等。2003年度该公司实
47、现利润717万元。截至2003年12月 31日，该公司总资产2220万元，净资产1224万元。7、西安秦丰大酒店有限公司：注册资本8000万元，本公司持股100%，主要从事 酒店服务、餐饮和娱乐等。2003 年度该公司实现利润62.78万元。截至2003 年12月 31 日，该公司总资产8476万元，净资产7880万元。8、陕西秦丰农业营销网络有限公司：注册资本6000万元，本公司持股 72.21%，主要从事各类农作物种子及农资产品的生产和销售。2003年度该公司实现利润75.28万元。截至2003年12月 31日，该公司总资产 6934万元，净资产5625万元。9、内蒙古秦丰农业综合开发有限
48、公司：注册资本8000万元，本公司持股 97%，主要从事各类农产品、畜产品和草产品的生产、加工和销售。截至2003年12月 31日，该公司总资产8018万元，净资产8000万元。10、北京曼德林精美食品有限公司：注册资本3000万元，本公司持股35%，主要从事酒店西餐原料的生产和销售。2003年度该公司实现利润134万元。截至2003年12月 31日，该公司总资产 4908万元，净资产 3464万元。杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 杨凌秦丰农业科技股份有限公司 2003 年年度报告 22（三）主要供应商、客户情况 本年度公司向前五名供应商支付的采购金额合计为 11063 万
49、元，占年度采购总金额的 27.22%；本年度公司前五名客户销售收入总额 6389 万元，占公司全部销售收入的 13.73%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、问题与困难：一是种子行业具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响大的特点，使公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入；二是随着科技水平的迅速提高，种子行业产品更新换代的速度加快，使公司的生产经营面临严峻的技术挑战；三是种子行业的市场具有较明显的季节性、周期性，公司的生产经营活动受季节、外部条件的影响较大。2、解决方案：公司将继续坚持“科技为本”的经营理念，一方面充分利用杨凌农业高新技术产业示范区的技术
50、和人才优势，通过联合研究、委托研究、自办科研及技术买断等方式，不断开发出适应市场需要的高新技术产品，另一方面继续加大公司自身科研机构的投入，努力提高产品的科技含量，以科技创新和产品优势来提高抗风险的能力。公司还将继续实施名牌战略，加强生产管理，认真贯彻执行 ISO9001：2000 国际质量体系标准，不断提高产品质量，降低产品成本；同时加强产品营销工作，加大产品宣传力度，增强公司产品的竞争力，加强销售网络建设，扩大市场占有率。另外，公司将进一步加强企业文化建设，进一步完善全员绩效考评制度，充分调动广大员工的工作积极性和主动性，促进公司健康持续发展。二、公司投资情况 1、报告期内公司未募集资金，
