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2023年股东大会会议记录范文3篇.docx

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1、股东大会会议记录范文3篇。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议,又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。下面是办公室小编为你带来的股东大会会议记录范文,欢送参阅。股东大会会议记录范文1时间: 地点:召集人: 主持人: 记录人:出席人:议题:建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_通知全体股东到会参加会议,符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的

2、有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。会议由xx主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议xx:无异议。xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守:1、公司根据需要另行刻制“合同专用章。自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各

3、股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由xx负责保管。5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承当损害赔偿责任。xx(主持人):请大家

4、就xx的上述提议发表意见。xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。xx(主持人):根据公司法及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。股东大会会议记录范文2时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:主持人:xxx 记录员:xx会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:姓名 认缴出资 实缴出资

5、 出资方式金额 比例 金额 比例xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。四、 同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。八、 同意公司

6、营业期限由8年变更为2023年。九、 同意对公司章程的相关条款进行修改,并通过修改后的长沙xx章程。全体股东签名:我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定根据公司法和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:1、 同意公司住所变更为:2、 同意公司经营范围变更为:全体股东签字并盖章:股东大会会议记录范文3徐州王xx律师涉及当事人隐私,人名等均采用化名会议时间:XX年7月日会议地点:在本公司会议室会议性质

7、:临时股东会会议召集人:王会议通知时间:XX年7月日会议通知方式:书面通知出席会议股东:,主持人: 王会议审议事项:一、 罢免和更换公司监事;二、 增加公司注册资本;三、 修改公司章程。会议决议:一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李监事职务,选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对

8、,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:1. 股东有以下情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:(1)股东违反出资义务;(2)股东严重破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业时机;(4)侵害公司商业秘密;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权本钱价购置,不再评估该股权的溢价或减亏。股权本钱价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模,以下人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字:年 月 日

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