1、XX年集团半年工作会议讲话稿 上半年呈现“两增两高两分化特点 从上半年指标完成情况来看，能源集团经济运行总体保持根本稳定，但一些不协调、不平衡的问题也比较突出，呈现出“两增两高两分化的特点。 “两增：一是效益指标逆势增长。在煤价同比下降21.55元/吨情况下，账面利润、归属母公司净利润等效益指标与同期和预算相比均实现“双增。淄矿、枣矿继续承担了盈利支撑作用，临矿与新矿的脱困工作也取得显著成效。二是本钱管控继续增强。上半年，商品煤单位本钱同比下降2023.05%，再创集团组建以来新低，降本增收15.7亿元。“两高：一是偿债风险不断升高。二是“两金占用居高不下。 “两分化。一是单位之间分化突出。在
2、全部2023项指标中，完成最好的是淄矿、枣矿，均完成7项；龙矿指标完成率最低，为1项；新矿、临矿、肥矿分别完成5项、5项、4项。其中，效益类的4项指标，只有枣矿、淄矿、临矿3个单位全部完成。二是非煤板块状况分化明显。物流、电力、机械板块开展势头比较强劲；而建筑、化工、建材等非煤板块出现减收减利，收入利润率明显下降，建筑板块同比由盈转亏，呈现出明显的两级分化格局。 经济运行七方面创出新成效 上半年所以能够取得比较好的经营成果，在于集团上下紧盯指标抓落实，扭住关键抓攻关，使一些事关经济运行的重点工作不断实现新突破、创出新成效，支撑了经营质量的不断好转。主要表现在七个方面： “去产能工作取得新进展。
3、对确定的62对“去产能矿井，分批落实“停、转、压、调等措施，稳妥有序推进关闭退出。截至6月底，停产停建矿井17对，压减产能773万吨/年，分别完成全年方案的85%和86%，其中埠村煤矿已经完成关井，其它停产矿井正在加快关井闭坑步伐。 治亏减亏和“僵尸企业处置工作有了新成果。先后对71户“僵尸企业进行了清产核资，已有2户“僵尸企业完成退出注销、13户进入实质性内部重组。上半年，有34户亏损企业实现扭亏为盈、68户实现减亏。新矿对大额亏损矿井实施颠覆式改造，亏损企业亏损额同比减少3.2亿元，减幅到达20.5%；淄矿坚持挖潜节流与创业增收并举，亏损企业亏损额同比减少7900万元，减幅到达38.3%；
4、肥矿全力推进改革重组方案落实，亏损企业亏损额同比减少1.9亿元，减幅到达30.5%；临矿、贵州矿业、山能重装等单位也不断加大治亏力度，实现了不同程度的减亏。 营销创效创出新成绩。上半年先后7次上调煤炭价格，成为增收增盈的重要支撑。电煤合同兑现率同比提高22个百分点，实现结构性增收2亿元。 控员提效再上新水平。上半年，累计控减人员2023500人，完成全年方案的70%；节约人工费用支出12.9亿元。新矿积极拓宽人员减控、转移渠道，完成年度目标的60.8%；肥矿把人员分流作为改革重组、脱困求生的关键来抓，完成全年目标的91%；龙矿持续推进控员瘦身，完成年度目标的95%。 工程运作实现新突破。紧紧围
5、绕集团开展战略，聚力推动“933工程建设，“四大基地增长极正在加速形成。内蒙盛鲁2202300mw电厂工程已经全面启动；枣矿建阳电厂、田陈富源生物质电厂根本建成并转入联合试运转，炭黑工程一期工程投入试运行，2350mw电厂工程已取得“路条；新矿伊犁20亿立方煤制天然气工程即将投产，长城五矿首采面投入试生产；淄矿高家堡矿井即将转入正式生产，方大煤粉制备工程一期工程投产；临矿玻纤技改工程也已进入试生产阶段。同时，监狱煤矿移交工作稳步实施，龙矿已全面接管郓城煤矿，其他8对煤矿接管划转工作正在有序实施。 资金平安得到新保障。发挥集团资金整合配置功能，积极拓展融资方式和渠道，有效确保了集团及权属企业经营
6、资金需求。深入开展财务创效工作，一定程度上缓解了资金压力。 风险防控得到新加强。扎实开展平安隐患“大排查、快整治、严执法集中行动，保持了平安生产根本稳定。继续加强重大经营风险防控，开展“法治山能建设，切实维护了企业合法利益。下半年的主要指标 下半年的主要指标安排是。一是利润完成省国资委下达的调整后的目标；二是国有资本保值率到达20230.6%；三是完成经济增加值-28亿元；四是经营现金流不低于8.8亿元；五是“两金占用不超300亿元；六是企业负债率不超73%；七是实现营业收入930亿元，力争1230亿元；八是商品煤完全本钱控制在270元/吨以内；九是亏损企业治理同比减亏20%、亏损面减少30%
7、；十是杜绝生产平安责任死亡事故和一级非人身事故，确保平安生产形势持续稳定。下半年六项工作重点 围绕下半年指标落实，重点抓好六项工作。 强化经营目标责任落实，实现“十三五良好开局。一是严格目标落实。二是严格责任落实。三是严格考核兑现。对各单位的“十项质量效益指标，要实施月调度、季通报，并按规定抓好经营成果考核，做到指标完成情况与各单位工资总额、与各单位班子经营绩效、与各单位职工平均工资“三挂钩，切实以严格的奖惩倒逼指标落实。集中精力做好减量文章，推动结构性减负增效。要按照系列“四个一批要求，做好“三大减法：一是认真落实“去产能方案。二是加强亏损企业治理和“僵尸企业处置。年内完成“僵尸企业清产核资
8、一半以上、处置30%以上。三是持续推进减员瘦身。完善利益保障机制，支持职工自谋职业、自主创业；对符合年龄条件的积极为其办理内部退养；对满足井下工龄条件的各级管理人员，本人自愿的，积极鼓励提前退休。加大机关机构精简力度，严格落实集团理顺组织人事管理规定，各权属集团机关人员两年内必须降至150人以内。今年要确保完成控减1.5万人、分流1万人以上的目标。坚持不懈抓好工程运作，着力打造产业升级版。一是加快重大工程建设。确保高家堡矿井、长城五矿等骨干矿井和建阳电厂、田陈富源生物质发电工程下半年正式投产。尤其要围绕“四大基地布局，全力推进煤电一体化新工程建设。二是推动优势工程兼并重组。要围绕煤电联营产业，着力拓展“大煤电产业链；加快重组整合内部现有医疗资源，进一步做强做大医疗健康产业板块。三是创新投资的方式和方向。开辟孵化型投资的新途径。 千方百计强化资金筹措，全力保障资金链平安。一是多方拓宽融资渠道。二是强化内部资金挖潜。三是加强资金占用清理。四是扎实推进财务创效。 综合施策加强挖潜创效，推动经济运行提质量。严格落实“十项断然措施，加强降本提效，加强营销创效，加强资产盘活保效。 坚决不移守住底线红线，切实筑牢根底保开展。一是抓好平安生产。二是抓好环保工作。三是抓好廉洁从业。要扎实推进各项工作，全面完成今年的任务目标，为能源集团“十三五开好局、起好步而努力奋斗。 第6页 共6页
