1、 有限责任公司 会 议 纪 要 党廉纪要20153 号 党风廉政建设联席会议 会议纪要 会议 会议地点：参会人员：会议主持：会议记录：会议主要议题 一、通报 2015 年第四季度党风廉政建设成员单位联席会议报告事项 （一）、财 务 部 1、2015 年 8 至 9 月，根据_财务标准化安排，财务部全面自查各项制度，提出了公司固定资产制度存在的问题。10 月 26 日公司召开固定资产专题会议，并形成会议纪要，修正固定资产采购、报废流程，修改固定资产管理部门职能，所有部门进行固定资产台账建立，财务部进行指导和监督，此项工作优化了公司固定资产管理模式。2、11 月 2 日，财务部召集相关部门，规范“
2、其他业务收费”事项，并下发会议纪要，要求各部门严格按照会议要求执行，并定期检查。3、11 月公司成立了全面预算管理委员会，以预算管理为主线，发挥预算事前、事中控制、事后改进的作用，增强财务目标的管控力度。4、对差旅费管理办法进行宣贯，传达到每一位员工，要求严格按照制度执行。5、12 月财务部对部分债权债务进行了清理，个人借款属于备用金项目，全部完成续签手续。第四季度暂未有涉及党风廉政建设的整改内容。（二）、物资供应部 1、2015 年 11 月，完成 3 个小区 5 套无负压设备招标，公司纪委对招标全程进行监督，无违纪现象。2、15 只液氯钢瓶、直流屏竞价采购，相关人员参与评价，从企业规模、产
3、品质量、售后服务、业内口碑等几方面，确定性价比最高的厂家及产品。（三）、生产安全部 1、10 月、11 月进行两次安全检查，共查出隐患 34 条，在时限内已全部整改完成。2、_仅单线电源支撑作业，_又正在改造，存在严重安全生产风险隐患。一旦线路停电，将全部停产，全市 3 楼以上用户面临困境。此问题已在半年、第三季度、11 月份月度调度会议上多次提出，目前建设处正在组织实施，会议提请公司领导高度关注。（四）、企业管理部 1、对公司文本、法律风险、大额合同进行事前审查，协助事务所对涉外合同进行审核。建设处应按照总经理工作细则要求，对单笔大于 300 万的工程合同、采购合同标的，以及单笔大于 30
4、万的服务合同标的，集中申请董事会授权。2、设备安装总承包合同、设备供货总承包合同补签 OA 流程。3、从 2015 年 7 月 1 日起，公司加强合同管理，对于合同的审批一律通过 OA 流程。合同签约部门负责人应保证合同纸质文本与电子文档的一致性，行政办公室用印时，经办人负责审核校验。（五）、人力资源部 协助公司纪委调查营业所员工职工内外勾结，侵占公司财产案件。（六）、党群工作部 1、党群工作部在联席会议座谈会后，完成两次会议纪要，报送公司党委会审阅，呈报总经理办公会讨论相关事项，并形成决议及时下发，各相关部门严格执行，确保公司党委“党风廉政建设联席会议制度”和“约谈、诫勉谈话、廉洁自律报告制
5、度”的落实。2、对公司所有在岗及内退党员组织关系进行排查梳理，资料汇总后报送上级党组织。（七）、行政办公室 1、接待用餐。严格落实公司接待用餐管理规定，规范执行申报审批流程。10 月至 12 月底，共计接待及工作餐 21 次。主要接待单位是_等。2、公车使用。严格执行 OA 系统用车申请的报批流程，切实做到驾驶员凭申请批复单出车，如确因紧急公务临时派车，返程后，使用部门、个人须第一时间补办用车手续。累计出车 83 次，公车使用事由、时间、目的地、人数等信息均有据可查。公司车辆运转状况正常，无公车私用情况。二、联席会议提出党风廉政建设关注的内容和事项 1、对管网投入资产增值、减值核算的跟踪落实。一是北三环管网迁移处置中，企业和政府投入资产的状况和结果不清晰。提请行政方面由工程责任部门组织落实，相关部门配合执行。二是政府相关部门对_更换，带来的资产减值和处置的处理事项，建议行政方和政府建设部门对接，形成资产处置的意见或建议。上述事项如处理不当，会导致国有资产权属不清，甚至流失，引发廉政风险。2、各业务职能管理部门要认真思考管理职能的履职情况，善于发现苗头性的问题，抓准问题点，提出有效可行的意见、建议。二一五年十二月三十日 报 送：2015 年 12 月 30 日印发
