1、关于成立公司清算组的股东会决议 注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体局部。合资股东会决议样本：成立清算组 股东会决议 根据公司法及本公司章程的有关规定，公司临时股东会会议于年月在召开。本次会议由提议召开，于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，占总股数%。会议由主持，形成决议如下： 一、基于的原因，同意解散上海公司。 二、成立清算组，成员为、，其中为清算组负责人。 三、清算组在成立之日起2023日内应当将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。 四、清算组成立之日起2023日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制
2、资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东确认。 五、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东确认。 以上事项表决结果：同意的，占总股数% 不同意的，占总股数% 弃权的，占总股数% 股东（签字、盖章） 年月日 注：临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。 股东会会议的召集人为。董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购置权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。 股东会会议的主持人为。董事长（不设董事会的.为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。 股东会作出的决议，必须经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 第3页 共3页
