1、1 股票简称：泰达股份股票简称：泰达股份 股票代码：股票代码：000652 天津泰达股份有限公司天津泰达股份有限公司 Tianjin Teda Co.,Ltd（注册地址：天津开发区第三大街 16 号）二八年年度报告正本二八年年度报告正本 二九年四月二九年四月天津天津 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 2 CONTENTS 目目 录录 第一章：公司基本情况简介 3 第二章：会计数据和业务数据摘要 4-5 第三章：股本变动及股东情况 6-11 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 11-15 第五章：公司治理结构 15-18 第六章：股东大
2、会情况简介 18 第七章：董事会报告 18-29 第八章：监事会报告 29-30 第九章：重要事项 31-44 第十章：财务报告（附后）45-115 第十一章：备查文件目录 115 第一章：公司基本情况简介 3 第二章：会计数据和业务数据摘要 4-5 第三章：股本变动及股东情况 6-11 第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 11-15 第五章：公司治理结构 15-18 第六章：股东大会情况简介 18 第七章：董事会报告 18-29 第八章：监事会报告 29-30 第九章：重要事项 31-44 第十章：财务报告（附后）45-115 第十一章：备查文件目录 115 重 要 提 示 重 要
3、提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2008 年度审计报告由五洲松德联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。所有董事均出席本次会议。公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务总监贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2008 年度审计报告由五洲松德联
4、合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请广大股东审阅。所有董事均出席本次会议。公司董事长刘惠文先生、总经理吴树桐先生、财务总监贝瑞臣先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 3 第一章：公司基本情况简介第一章：公司基本情况简介 一、法定名称：天津泰达股份有限公司一、法定名称：天津泰达股份有限公司 英文名称：TIANJIN TEDA CO.,LTD.(TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA CO.,LTD.)英文名称缩写：TEDA 二
5、、法定代表人：刘惠文先生二、法定代表人：刘惠文先生 三、董事会秘书：谢剑琳女士三、董事会秘书：谢剑琳女士 证券事务代表：尚志先生 联系电话：（022）24138796 （022）24138115-536 联系传真：（022）24138796 （022）24382278 联系邮箱： 联系地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层 四、注册地址：天津开发区第三大街四、注册地址：天津开发区第三大街16号号 办公地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层 邮政编码：300171 电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司指定的信息披露报刊：证券时报和中国证券报。五、公司指定
6、的信息披露报刊：证券时报和中国证券报。公司指定的信息披露网站：Http:/ 年报备置地点：公司董事会秘书处 六、股票上市交易所：深圳证券交易所六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泰达股份 股票代码：000652 七、其他有关资料：七、其他有关资料：1公司首次注册登记日期：1992年12月8日，地点：天津市 最后一次变更注册登记日期：2008年8月18日，地点：天津市 2企业法人营业执照注册号：1200001001114 3税务登记号：120115103069967 4组织机构代码：10306996-7 5公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 办公地址：天津市和平区解放
7、路188号信达广场35层 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 4 第二章：会计数据和业务数据摘要第二章：会计数据和业务数据摘要 第一节：本年度公司主要经营数据第一节：本年度公司主要经营数据 1主要会计数据 单位：人民币元 2008 年年 2007 年年 本年比上本年比上年增减年增减（）（）2006 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 营业收入 2,890,717,481.02 1,688,205,206.191,688,205,206.1971.23%1,485,996,045.50 1,485,996,0
8、45.50利润总额 383,489,298.05 531,923,608.31518,099,904.35-25.98%202,938,449.22 202,250,800.99归属于上市公司股东的净利润 136,357,117.34 371,895,882.01358,072,178.05-61.92%105,570,670.64 104,298,069.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,972,797.73 207,202,717.13193,379,013.17-129.46%81,494,877.23 84,837,465.02经营活动产生的现金流量净额-436,
9、985,337.78-60,854,750.48-60,854,750.48618.08%158,096,681.57 157,936,515.34 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（）减（）2006 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 总资产 6,455,945,594.63 5,753,989,504.315,740,165,800.3512.47%5,216,456,624.81 5,275,882,335.14所有者权益（或股东权益）2,000,263,134.00 2,038,886,286.682,
10、025,062,582.72-1.22%1,648,075,829.40 1,665,879,076.88股本 1,475,573,852.00 1,053,981,323.001,053,981,323.0040.00%1,053,981,323.00 1,053,981,323.00 2近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2008年年2007 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）2006 年年 调整前调整前调整后调整后调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后基本每股收益（元/股）0.1050.350.34-69.12%0.10 0.10稀释每股收益（元/股）0.1050.3
11、50.34-69.12%0.10 0.10扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0440.200.183-124.04%0.08 0.08全面摊薄净资产收益率 6.82%18.24%17.68%减少 10.86 个百分点 6.41%6.26%加权平均净资产收益率 6.79%19.98%19.31%减少 12.52 个百分点 6.31%6.33%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-2.85%10.16%9.55%减少 12.40 个百分点 4.94%5.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-2.83%11.13%10.43%减少 13.26 个百分点 4.84%5.15%
12、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.30-0.06-0.06-393.58 0.15 0.15 2008年年末末 2007 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（）增减（）2006 年末年末 调整前调整前调整后调整后调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.361.931.92-29.17%1.56 1.58 注：报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司总股份比2007年末增长40%。天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 5非经常性
13、损益项目 项项 目目 金额（元）金额（元）说明说明 非流动性资产处置损益 289,923,141.75 天津天马国际俱乐部有限公司和扬州国金建设发展有限公司股权转让收益 计入当期损益的政府补助 5,728,449.00-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 441,281.53-处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期取得的投资收益 24,314,436.69 出售国旅联合股票和新股申购收益 对外委托贷款取得的损益 52,332,864.68-其他营业外收支 2,758,073.99-所得税影响 -84,959,971
14、.60-少数股权影响 -97,208,360.97-合 计 193,329,915.07-第二节：利润分配表附表第二节：利润分配表附表 利润分配表附表：净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（元每股收益（元/股）股）全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 报告期利润报告期利润 2008年年 2007年年2008年年2007年年2008年年2007年年 2008年年2007年年归属于公司普通股股东的净利润 6.82 17.686.7919.310.1050.340 0.1050.340扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.85 9.
15、55-2.8310.43-0.0440.183-0.0440.183 采用公允价值计量的项目：单位：元 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额可供出售金融资产 170,627,612.76 30,602,403.75-140,025,209.01 15,376,007.19 合计 170,627,612.76 30,602,403.75-140,025,209.01 15,376,007.19 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 6第三章：股本变动及股东情况第三章：股本变
16、动及股东情况 第一节：股本变动情况第一节：股本变动情况 股份变动情况表：单位：股 期初数期初数 本次增减变动本次增减变动 期末数期末数 项目项目 数量数量 比例比例(%)送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 323,875,85530.73 95,036,43531,678,811-426,795,994-300,080,748 23,795,1071.611.国家持股国家持股 00 0000 002.国有法人持股国有法人持股 297,457,15228.22 89,937,48329,979,161-416,266
17、,331-296,349,687 1,107,4650.073.其他内资持股其他内资持股 26,418,7032.50 5,098,9521,699,650-10,529,663-3,731,061 22,687,6421.54其中：境内法人持股其中：境内法人持股 25,133,0642.38 4,766,7801,588,927-10,453,052-4,097,345 21,035,7191.43境内自然人持股境内自然人持股(自然人股自然人股)255,3650.02 88,53529,511141,538259,584 514,9490.03高管股份高管股份 1,030,2740.10 2
18、43,63781,212-218,149106,700 1,136,9740.08境外法人持股境外法人持股 00 0000 004.外资持股外资持股 00 0000 00其中：境外法人持股其中：境外法人持股 00 0000 00境外自然人持股境外自然人持股 00 0000 005.其他其他 00 0000 00二、无限售条件股份二、无限售条件股份 730,105,46869.27 221,157,96273,719,321426,795,994721,673,277 1,451,778,74598.391.人民币普通股人民币普通股 730,105,46869.27 221,157,96273,
19、719,321426,795,994721,673,277 1,451,778,74598.392.境内上市外资股境内上市外资股 00 0000 003.境外上市外资股境外上市外资股 00 0000 004.其他其他 00 0000 00三、股份总数三、股份总数 1,053,981,323100.00 316,194,397105,398,1320421,592,529 1,475,573,852100.00 注：公司股本变化详情如下：1报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；2报告期内，公司有限售条件流通股（包括控股股东
20、泰达集团）解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有12家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计3,441,924股；3报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此324,473股高级管理人员持股成为无限售条件股份。同时，公司原法人股东有5家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；上述原因导致股份总数及结构发生变化。天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 7第二节：股票发行与上市情况第二节：股票发行与上市情况 1股票发行与上市情况（1）此前三年股票及衍生证券发行情
21、况 公司债券发行公司债券发行 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为08泰达债。新股发行新股发行 截至报告期的前三年内，公司无新股发行情况。（2）报告期内，因实施分红等原因引起的公司股份总数及结构变动情况，请详见公司股份情况变动表注释。（3）公司于1992年7月，发行了1,200万股内部职工股，价格为2.8元人民币/股。2限售股份变动情况表。（1）限售股份变动情况表 单位：
22、股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限售本年解除限售股数股数 本年增加限售本年增加限售股数股数 年末限售股数年末限售股数限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期天津泰达集团有限公司 297,457,152 419,708,255注11,107,465注21,107,465注2股改承诺注1 2008 年 12 月 12 日中国电子财务有限责任公司等 4 家股东 9,204,048 6,869,589注100股改承诺注1 2008 年 4 月 28 日 北方证券有限责任公司等 8家股东 3,118,857 01,247,542注23,258,934注2股改承诺注2 2009
23、年 2 月 18 日 公司高管 1,030,274 324,473431,1731,136,974高管持股解锁注3 2008 年 01 月 01 日其余非流通股股东 13,065,524 05,226,21018,291,734股改承诺注4 2006 年 12 月 09 日合计 323,875,855 426,902,3178,012,39023,795,107 注1：（1）报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；（2）报告期内，公司有限售条件流通股（包括控股股东泰达集团）解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有
24、12家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计3,441,924股。报告期内，上述满足解除限售上市条件的中国电子财务有限责任公司等4家法人股东共计6,869,589股于2008年4月28日天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 8上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2008年4月25日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）注2：报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计1,107,465股。其8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2009年2月16日的中
25、国证券报、证券时报及巨潮资讯网）注3：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此324,473股高级管理人员持股成为无限售条件股份。同时，公司原法人股东有5家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；注4：截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东共计18,291,734股。该部分股东在其偿还垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。（2）前10名以及其余有限售条件股东持股数量、限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有限售条件持有限售条件
26、股份数量股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 1 天津泰达集团有限公司 1,107,465-1,107,465 见注1 2 中国新技术创业公司 4,131,751 2006年12月9日 4,131,751 见注2、3 3 重庆中行国际信托 4,131,751 2006年12月9日 4,131,751 见注2、3 4 上海电线塑料制品厂 2,479,052 2006年12月9日 2,479,052 见注2、3 5 北方证券有限责任公司 1,541,899 2006年12月9日 1,541,899 见注1 6 杭州第二化学纤维厂 2
27、,065,875 2006年12月9日 2,065,875 见注2、3 7 广西信托投资公司 1,475,625 2006年12月9日 1,475,625 见注2、3 8 天一证券有限责任公司 1,100,293 2006年12月9日 1,100,293 见注1 9 金海实业公司 702,382 2006年12月9日 702,382 见注2、3 10 浙江省台胞同源实业公司 681,723 2006年12月9日 681,723 见注2、3 11 上海北桥工业公司等其余非流通股股东 3,240,317 2006年12月9日 1,859,225 见注2、3 注1：a、报告期内，公司控股股东泰达集团
28、所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。b、报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计1,107,465股。其8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2009年2月16日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 9注2：公司其他非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。注3：截至报告期末，泰达集团暂为中国新技术创业公司等其他非流通股股东按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置
29、改革的股份4,639,409股。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。第三节：股东情况第三节：股东情况 1截至2008年12月31日，公司股东总数为158,413户。2公司前十名股东持股情况：序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比持股比例（例（%）持股总数持股总数（股）（股）持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量（股）量（股）质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量（股）（股）1 天津泰达集团有限公司 国有法人股33.57 495,287,075 1,107,465 0 2 辽宁粮油进出口股份有限公司
30、 流通股 1.03 15,181,016 0 7,500,000 3 中国农业银行贵阳市紫林支行 流通股 0.84 12,325,214 0 0 4 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 流通股 0.79 11,667,768 0 0 5 交通银行-海富通精选证券投资基金 流通股 0.68 10,000,868 0 0 6 中国长城资产管理公司 流通股 0.52 7,709,509 0 0 7 中国中化集团公司 流通股 0.52 7,709,507 0 0 8 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 流通股 0.52 7,603,695 0 0 9 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金
31、流通股 0.47 6,979,600 0 0 10 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 法人股 0.45 6,586,539 0 0（1）报告期内，天津泰达集团有限公司所持有的本公司股份无质押和冻结情况。（2）未知上述股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（3）报告期内，公司第一大股东未发生变更。（4）公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为张军先生；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进
32、出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200,000万元；持有本公司有限售条件股份1,107,465股，持有本公司无限售条件股份494,179,610股，持股总数为495,287,075股，占本公司总股本的33.57%。（5）实际控制人情况：公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年5月28日；注册资本：600,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告
33、天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 10建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：100%100%33.57%（6）本公司没有持股10%以上（含10%）的法人股东。3公司前十名无
34、限售条件股股东持股情况：股东名称股东名称 持有无限售条件的股份数量（股）持有无限售条件的股份数量（股）股份种类股份种类 天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 辽宁粮油进出口股份有限公司 15,181,016 人民币普通股 中国农业银行贵阳市紫林支行 12,325,214 人民币普通股 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 11,667,768 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 10,000,868 人民币普通股 中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股 中国中化集团公司 7,709,507 人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投资
35、基金 7,603,695 人民币普通股 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 6,979,600 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 6,586,539 人民币普通股 注1：报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；注 2：2008 年 5 月 6 日，公司公告控股股东泰达集团通过深圳证券交易系统出售本公司 A 股 11,420,000股，上述公告请详见 2008 年 5 月 6 日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。5 月 7 日至报告期末，公司控股股东泰达集团通过深圳证券交易系统出售本公司 A 股 20
36、,000 股，因未达到 1%的披露标准，故未予披露。注3：报告期内，公司控股股东泰达集团所持股份期满，解除限售，于2008年12月12日上市流通。注4：未知上述股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4公司债券持有人持债情况（截至2008年12月31日）天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司天津泰达集团有限公司天津泰达集团有限公司 本公司本公司 天津市人民政府天津市人民政府 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 11序号序号 持有人持有人 持债张数持债张数 持债比例持债比例1 新华人寿保险股份有
37、限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 1,200,000 20.00%2 渤海财产保险股份有限公司-投资型产品 600,000 10.00%3 嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 600,000 10.00%4 渤海保险股份有限公司-传统-普通保险产品 582,950 9.72%5 中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户 575,910 9.60%6 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 500,000 8.33%7 天津国际投资有限公司 210,305 3.51%8 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 199,997 3.33%9 交通银行-华夏债券投资
38、基金 195,224 3.25%10 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户 180,950 3.02%第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况第一节：公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况 序序号号 姓名姓名 职职 务务 性别性别 年龄年龄任期起止时间任期起止时间 年初持股年初持股期末持股期末持股 报告期股报告期股份增减变份增减变动量（股）动量（股）增减变动增减变动原因原因 1 刘惠文 董事长 男 55 2008.06-2011.06 270,688378,964 108,276 见注
39、2 孟 群 副董事长 男 51 2008.06-2011.06 72,729 101,821 29,092-3 吴树桐 董事、总经理 男 38 2008.06-2011.06 59,885 83,839 23,954-4 许育才 董事、党委书记男 59 2008.06-2011.06 236,428248,249 11,821 见注 5 李 波 董事 男 41 2008.06-2011.06 0 0 0-6 邢吉海 董事 男 57 2008.06-2011.06 17,000 23,800 6,800 见注 7 罗永泰 独立董事 男 63 2008.06-2011.06 0 0 0-8 线恒琦
40、 独立董事 男 66 2008.06-2011.06 0 0 0-9 徐春利 独立董事 男 49 2008.06-2011.06 0 0 0-10 马 军 监事会主席 男 42 2008.06-2011.06 0 0 0-11 路 雪 监事 女 46 2008.06-2011.06 0 0 0-12 于际海 监事 男 40 2008.06-2011.06 0 0 0-13 于 洪 监事 男 47 2008.06-2011.06 0 0 0-14 赵庶心 监事、工会主席男 60 2008.06-2011.06 33,753 35,441 1,688 见注 15 谢剑琳 副总经理、董秘女 44 2
41、008.06-2011.06 34,800 48,720 13,920 见注 16 贝瑞臣 财务总监 男 60 2008.06-2011.06 155,111162,866 7,755 见注 17 吴 盛 副总经理 男 38 2008.06-2011.06 0 0 0-合 计 880,3941,083,700 203,306 注：1.报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司高管股份相应增加；2.报告期内，许育才先生、赵庶心先生和贝瑞臣先生分别于1月3日、4日在二级市场出售所持公司股票共 计106,323股。天津泰达股份有限公司 2008
42、 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 123.报告期内，公司进行换届选举，产生了第六届董事会及监事会成员，第六届董事会第一次会议聘任了第六届经营班子成员，具体如下：公司第六届董事会成员：刘惠文、孟群、吴树桐、许育才、李波、邢吉海、罗永泰（独立董事）、线恒琦（独立董事）、徐春利（独立董事）共九人；公司第六届监事会成员：马军、路雪、于际海、赵庶心、于洪共五人；公司第六届经营班子成员：总经理吴树桐、副总经理谢剑琳、吴盛，并聘任谢剑琳为董事会秘书，贝瑞臣为财务总监。二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 董事会成员：董事会成员：董事长
43、刘惠文先生董事长刘惠文先生：历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、党委书记。兼任中新生态城投资有限公司董事长、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事长、天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。副董事长孟群先生副董事长孟群先生：历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理、天津泰达集团有限公司总经理。现任本公司副董事长，兼任中新生态城投资有限公司总经理、天津泰达足球俱乐部董
44、事长。董事吴树桐先生董事吴树桐先生：历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。董事许育才先生董事许育才先生：历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理、总经理等职。现任本公司董事、党委书记。兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。董事李波先生董事李波先生：曾在天津国际工程联合设计公司、天津市政府办公厅任职。现任天津泰达集团有限公司副总经理。兼任天津泰达城市开发有限公司董事长、北京万通实业有限公司董事、易买得超市有限公司副董事长。董事邢吉
45、海先生董事邢吉海先生：历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任，兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事。独立董事罗永泰先生独立董事罗永泰先生：历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长，兼任天津市第十届、十一届政协委员，天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。独立董事线恒琦先生
46、：独立董事线恒琦先生：历任天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。现任本公司独立天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告 13董事，无兼职情况。独立董事徐春利先生：独立董事徐春利先生：历任保定市五尧乡丰台学校教师、天津市武清县财政局干部、天津财经学院财务处会计，现任天津财经大学会计系教授、本公司独立董事。兼任天津中审联合会计师事务所顾问、天津天房发展股份有限公司顾问、天津市注协后续教育委员会指导委员。监事会成员：监事会成员：监事会主席马军先生监事
47、会主席马军先生：历任天津市中药集团进出口部业务部经理、天津开发区总公司计财处干部、天津泰达担保有限公司副总经理，现任天津泰达集团有限公司财务总监。兼任泰达荷银基金管理公司董事、渤海财产保险有限公司董事。监事路雪女士监事路雪女士：曾在天津市食品工业公司办公室、天津顶益食品有限公司资财处、天津开发区工业投资公司财务部、泰达集团财务部等处任职，现任本公司监事、天津兰德典当行有限公司副总经理，无兼职情况。监事于际海先生监事于际海先生：自1990年起，先后就职于建设银行天津河西支行、大港支行和天津开发区分行。担任过副主任、主任、副行长、行长等职务。现任建设银行天津开发区分行行长。兼任北京万通先锋置业股份
48、有限公司独立董事。监事赵庶心先生监事赵庶心先生：历任本公司工会副主席、主席。现任本公司监事、工会主席、党群部部长。无兼职情况。监事于洪先生监事于洪先生：历任本公司财务部职员，现任天津天马国际俱乐部有限公司财务总监。无兼职情况。其他高级管理人员：其他高级管理人员：董事会秘书谢剑琳女士董事会秘书谢剑琳女士：历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任本公司副总经理、董事会秘书。兼任天津市上市公司协会副秘书长。财务总监贝瑞臣先生财务总监贝瑞臣先生：历任天津市纺织局化纤公司劳资科科长、本公司财务部部长，现任本公司财务总监。兼任天津泰达园林建设有限
49、公司董事。副总经理吴盛先生副总经理吴盛先生：历任新奥集团股份有限公司总裁助理、财金中心副总经理、河北威远生物化工股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、同时兼任河北威远亨迪生物化工有限公司总经理、河北省金融租赁有限公司副总裁。现任本公司副总经理。无兼职情况。三、年度报酬情况 1报告期内，在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的工资管理和等级标准的相关规定按月进行发放。22008年度公司现任董事、监事、高管人员中，在本公司领取年度报酬的共6人（不含独立董事和在股东单位领取年度报酬的董事、监事）。天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告天津泰达股份有限公司 2008
50、年年度报告 14 公司公司2008年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况表 单位：人民币元单位：人民币元 序号序号 姓名姓名 职务职务 报酬合计报酬合计 1 吴树桐吴树桐 董事、总经理董事、总经理 380,000 2 许育才许育才 董事、党委书记董事、党委书记 380,000 3 赵庶心赵庶心 监事、工会主席监事、工会主席 292,000 4 谢剑琳谢剑琳 副总经理、董事会秘书副总经理、董事会秘书 280,000 5 贝瑞臣贝瑞臣 财务总监财务总监 280,000 6 吴吴 盛盛 副总经理副总经理 280,000 合合 计计 1,892,000 3未
