1、0 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司 600693 600693 2010 年年度报告2010 年年度报告福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示一、重要提示.2 二、公司基本情况二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告八、董事会报告.19 九、监事会报告九、监事会报告.27 十、重要
2、事项十、重要事项.28 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.39 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.115 福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)戚振海董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：对 2010 年年度报告中公司投资雅戈尔股票造成亏损及收入、费用、有关经营管理问题有异议，故投反对票，请投资者特别关注。(三)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名：未
3、出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 魏立平 董事 因工作原因 毕德才（四）福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（五）公司董事长毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长姓名 公司董事长姓名 毕德才 主管会计工作负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 徐海涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王海容(六)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否(七)是
4、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称 福建东百集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 公司的法定中文名称缩写 东百集团 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称 FUJIAN DONGBAI(GROUP)CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 公司的法定英文名称缩写 FJDB 公司法定代表人 公司法定代表人 毕德才（二）联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 姓名 姓名 徐海涛 联系地址 联系地址 福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层 电话 电话 0591-87531724 传真
5、 传真 0591-87531804 电子信箱 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 注册地址 福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层 注册地址的邮政编码 注册地址的邮政编码 350001 办公地址 办公地址 福建省福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层 福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 3办公地址的邮政编码 办公地址的邮政编码 350001 公司国际互联网网址 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的
6、网址 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（五）公司股票简况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东百集团 600693 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记日期 1990 年 10 月 1 日 公司首次注册登记地点 公司首次注册登记地点 福州市 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记日期 2010 年 9 月 16 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登
7、记地点 福州市 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 350000100024737 税务登记号码 税务登记号码 350102154382187 最近一次变更 组织机构代码 最近一次变更 组织机构代码 15438218-7 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座八层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 营业利润 营业利润 142,239,868.73利润
8、总额 利润总额 139,516,375.44归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 100,893,743.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 109,524,236.25经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 263,534,985.37（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益 非流动资产处置损益 346,461.90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
9、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,972,222.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,999,723.82福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 4所得税影响额 所得税影响额 2,906,371.19少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）88,620.47合计 合计-8,630,493.10（三）报告期末公司前三年主要会计数据和
10、财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 营业收入 1,892,403,587.471,559,317,580.0621.36 1,368,213,791.78 利润总额 利润总额 139,516,375.44116,523,347.8919.73 121,475,059.30归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 100,893,743.1582,886,185.6721.73 98,806,573.98归属于上市公
11、司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,524,236.2578,868,241.6738.87 92,393,178.00经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 263,534,985.37 234,962,487.5212.16 181,799,605.92 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 总资产 1,514,500,375.331,379,814,684.06 9.76 1,210,018,677.
12、91所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）694,135,570.87593,098,730.5117.04 550,059,951.84 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）基本每股收益（元股）0.29400.241521.74 0.2879 稀释每股收益（元股）稀释每股收益（元股）0.29400.2415 21.74 0.2879 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31910.229838
13、.86 0.2692 加权平均净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）15.6514.50增加 1.15 个百分点 19.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.9913.80增加 3.19 个百分点 18.23每股经营活动产生的现金流量净额（元股）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.7680.68512.12 0.530 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）归属于上市公司股东的每
14、股净资产（元股）2.0221.728 17.01 1.603 福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数 量 比例(%)发行 新股 送 股 公积金转股其他 小 计 数 量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 62,530,90518.22 -17,767,228-17,767,228 44,763,67713.04其中：境内非国有法人持股 62,530,90518.22 -17,767
15、,228-17,767,228 44,763,67713.04 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 62,530,90518.22 -17,767,228-17,767,228 44,763,67713.04二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 280,691,68981.78 17,767,22817,767,228 298,458,91786.962、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 280,691,68981.78 17,767,22817,767,228 298,458,
16、91786.96三、股份总数三、股份总数 343,222,594100.00 343,222,594100.00股份变动的批准情况 注 1、注 1、2010 年 11 月 1 日安排第五批有限售条件的流通股 17,767,228 股上市流通，占公司总股本 5.18%（详见 2010 年 10 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券日报本公司公告）。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 62、限售股份变动情况 单位：万股 编号 股东名称 年初限售 股 数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限售日 期 编号 股东名称 年初限售 股 数 本年解除
17、 限售股数 本年增加限售股数 年末限 售股数 限售 原因 解除限售日 期 1 毕德才 5995.6520000 法院强制执行2010年10月 19 日 2 福建钦舟实业发展有限公司 7.26861716.11296004.00234,295.158 股改承诺锁定期2010年11月 1 日 3 福建省福州电业局 27.6505 27.6505 00 未办理偿还对价手续 2010年11月 1 日 4 中国华融资产管理公司 27.6505 27.6505 00 未办理偿还对价手续 2010年11月 1 日 5 黄金镖 4.1476 4.1476 00 未办理偿还对价手续 2010年11月 1 日 6
18、 许荔凰 0.2765 0.2765 00 未办理偿还对价手续 2010年11月 1 日 7 郑云 0.4424 0.4424 00 未办理偿还对价手续 2010年11月 1 日 8 刘潮涵 0.4424 0.4424 00 未办理偿还对价手续 2010年11月 1 日 合计 6063.5316004.00234,295.158 /注：注：本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：差异一：差异一：2010 年 4 月，由于原公司股东福建省轻工科技联合开发公司持有的本公司有限售流通股份（2008 年送股后持有股份数为 3.1460 万股），因黄金镖先生起诉该公司要求确认其名下
19、的股份，经法院裁决该公司所持有的本公司有限售条件的流通股股份归黄金镖先生所有，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了变更手续，由黄金镖先生持有福建省轻工科技联合开发公司有限售流通股股份。差异二：差异二：2010 年 4 月，由于原公司股东福建省食品工业联合贸易中心持有的本公司有限售流通股份（2008 年送股后持有股份数为 2.8943 万股），因许荔凰、郑云、黄金镖、刘潮涵等 4 人起诉该公司要求确认其名下的股份，经法院裁决该公司所持有的本公司有限售条件的流通股股份归上述 4 人所有，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了变更手续，由许荔凰女士等 4 人持有福建省食品工业联
20、合贸易中心有限售流通股股份，持股比例亦作相应变化。差异三：差异三：2010 年 4 月，由于原公司股东海峡通讯设备厂持有的本公司有限售流通股份（2008 年送股后持有股份数为 62.92 万股），因中国华艺广播公司起诉该公司要求确认其名下的股份，经法院裁决该公司所持有的本公司有限售条件的流通股股份归中国华艺广播公司所有，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了变更手续，由中国华艺广播公司持有海峡通讯设备厂有限售流通股股份。差异四差异四：经福建省高级人民法院审理查明，判令解除钦舟公司与毕德才先生签订的股份转让协议，毕德才先生应将其持有的东百集团 17.47%股份返还给钦舟公司。上述股权转
21、让的变更登记手续已于 2010年 10 月 19 日在中登公司上海分公司办理完毕。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 7上述权益变动完成后，钦舟公司即成为本公司的控股股东，东百集团的实际控制人在本次股份转让完成后未发生变化，仍为毕德才先生。（具体内容详见 2010 年 10 月 14 日的上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站）。注：注：上述差异一、差异二、差异三、差异四原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或股份持有人变更）而发生变化。差异五差异五：上述小非股东持有有限售条件流通股的比例因偿还代付对价发生变化；公司控股股东福建钦舟实业
22、发展有限公司持有有限售条件流通股的比例因收回替小非股东代垫的对价股份发生变化。在股改说明书公告后，截止 2010 年 12 月 31 日，存在支付障碍的非流通股股东中尚有 15 家非流通股股东持有本公司有限售条件的流通股股份 181.2096 万股因未完成偿还对价股份事项，所以未安其有限售条件流通股的上市流通。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 1）根据公司股权分置改革实施方案，公司于 2010 年 11 月 1 日安排第五批有限售条件的流通股17,767,228 股上市流通，占公司总股本
23、5.18%（详见 2010 年 10 月 27 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券日报本公司公告），因此，公司股本结构发生变化，具体变化情况如下：单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 其他境内法人持有股份 62,530,905-17,767,228 44,763,677 有限售条件的流通股份 有限售条件的流通股合计 62,530,905-17,767,228 44,763,677 A 股 280,691,689 17,767,228 298,458,917 无限售条件的流通股份 无限售条件的流通股份合计280,691,689 17,767,228
24、 298,458,917 股份总额 343,222,594 343,222,594 上述事项均未对公司的资产负债结构产生影响。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 8(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,241户前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称股东名称 股东 性质股东 性质 持股比例(%)持股比例(%)持股总数持股总数 报告期增减报告期增减 持有有限售 条件股份数量持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 福建钦舟实业发展有限公司 其他 17.
25、51 60,112,70960,040,02342,951,580 质押 48，800，000中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 其他 4.50 15,432,893/0 无 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 4.05 13,900,000/0 无 姚建华 其他 3.54 12,137,840/0 无 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 其他 3.50 12,003,556/0 无 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 3.23 11,083,137/0 无 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)其他 2.90 9,964,550
26、/0 无 海通证券股份有限公司 其他 1.93 6,617,607/0 无 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资其他 1.83 6,283,692/0 无 交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 1.80 6,175,410/0 无 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建钦舟实业发展有限公司 17,161,129 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 15,432,893 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 13,
27、900,000 人民币普通股 姚建华 12,137,840 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 12,003,556 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11,083,137 人民币普通股 福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 9中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)9,964,550 人民币普通股 海通证券股份有限公司 6,617,607 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 6,283,692 人民币普通股 交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 6,175,410 人民币普通股 上述股
28、东关联关系或一致行动关系的说明 公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 1 福建钦舟实业发
29、展有限公司 42,951,580 自 2008 年度股东大会决议公告之日起，12 个月不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌出售的股份占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过5%，在 24 个月内不超过 10%。未知 股改承诺 2 中国华艺广播公司 629,200 偿还股改对价后 未知 3 合建工程发展有限公司福州办事处 314,600 偿还股改对价后 未知 4 福州市晋安工业物资公司 157,300 偿还股改对价后 未知 5 福建省福州第三中学 94,380 偿还股改对价后 未知 未偿还股改对价 6 福州外轮供应公司 94,380 偿还股改对价后 未知 7 福州市丝绸印染联合
30、厂 81,796 偿还股改对价后 未知 8 石狮市玖益时装有限公司 81,796 偿还股改对价后 未知 9 福州开发区海兴贸易服务公司 62,920 偿还股改对价后 未知 10 莆田华灵时装有限公司 62,920 偿还股改对价后 未知 上述股东关联关系或一致行动人的说明：公司控股股东与前十名股东以及前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他前十名股东之间、前十名有限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股
31、股东为福建钦舟实业发展有限公司,持有本公司股份 60,112,709 股，占公司总股本的17.51%。本公司实际控制人为毕德才先生，现任本公司董事长。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 10(2)控股股东情况 名称（法人）名称（法人）福建钦舟实业发展有限公司 单位负责人或法定代表人 单位负责人或法定代表人 杨萍 成立日期 成立日期 2007 年 6 月 15 日 注册资本 注册资本 壹亿壹仟万元 主要经营业务或管理活动 主要经营业务或管理活动 房地产开发、销售；日用百货、化工产品；建筑材料的批发、代销代购等。(3)实际控制人情况 姓名 姓名 毕德才 国籍 国籍 中国 是否取得其他国
32、家或地区居留权 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 最近 5 年内的职业及职务 担任本公司董事长（4）控股股东变更情况 新控股股东名称 新控股股东名称 福建钦舟实业发展有限公司 新控股股东变更日期 新控股股东变更日期 2010 年 10 月 19 日 新控股股东变更情况刊登日期 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 10 月 14 日 新控股股东变更情况刊登报刊 新控股股东变更情况刊登报刊 上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站 注：福建钦舟实业发展有限公司变更为本公司的控股股东后，东百集团的实际控制人在该次权益变动前后始终未发生变化，均为毕德才先生
33、。（5）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 85%毕德才先生 17.51%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。毕德才先生福建东百集团股份有限公司 福建钦舟实业发展有限公司 福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 11五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位
34、或其他关联单位领取报酬、津贴年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴毕德才 董事长 男 71 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 8.33334 否 魏立平 副董事长、总裁 男 47 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 77.1670 否 戚振海 董事 男 47 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 8.33334 否 徐海涛 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 男 40 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 57.0642 否 崔正
35、旭 董事、副总裁 男 38 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 57.2655 否 郁义鸿 董 事 男 57 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 2,860 8.33334 否 赖小琼 独立董事 女 53 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 8.33334 否 金顺兴 独立董事 男 47 2008 年 3月 5 日 2011 年 11 月9 日 7.5 否 翁玉强 独立董事 男 46 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 8.33334 否 龙凤鸣 独立董事 女 2011 年 11月 9 日 2011 年 5
36、 月11 日 1.666668 否 施敏秀 监事长 女 53 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 1,227 36.9966 否 陈 玲 监 事 女 55 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 20.2304 否 李 琦 监 事 女 39 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 5.0000 否 李 鹏 副总裁 男 47 2008 年 3月 5 日 2011 年 5 月11 日 50.3899 否 合计 4,087 354.95 1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作
37、经历：(1)毕德才，原在海军北海舰队任职(已退休)，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司董事长。(2)魏立平，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司董事、副董事长、总裁，福建东方百货管理有限公司董事长、福建东百元洪购物广场有限公司董事长、兰州东百投资有限公司董事长。(3)徐海涛，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监，福建东百物业管理有限公司董事长。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 12(4)崔正旭，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司董事、财务总监、副总裁，厦门东百购物中心有限公司董事长。20
38、10 年 4 月 17 日，公司根据实际工作需要调整了高管人员的职务，崔正旭先生不再担任福建东百集团股份有限公司财务总监职务。(5)戚振海，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司董事、副总裁，福建东百物业管理有限公司董事长。2009 年 4 月 16 日，由于个人原因辞去福建东百集团股份有限公司副总裁、福建东百物业管理有限公司董事长职务。(6)郁义鸿，自 2002 年起至今担任复旦大学产业经济学专业博士生导师、福建东百集团股份有限公司董事。（7）赖小琼：经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，现任王亚南经济研究院院长助理。2008 年 3 月 5 日，经公司 2007 年度股
39、东大会会议决定，担任福建东百集团股份有限公司独立董事。（8）金顺兴：注册会计师,注册评估师；金融学学士，西北工业大学工商管理硕士研究生（MBA）；2007年 12 月至今为深圳开元信德会计师事务所合伙人。2008 年 3 月 5 日，经公司 2007 年度股东大会会议决定，担任福建东百集团股份有限公司独立董事。2010 年 11 月 9 日，由于工作原因，金顺兴先生不再担任福建东百集团股份有限公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。（9）翁玉强：文学博士。历任：福建省长乐师范学校教员，福建省第七建筑工程公司属下的贸易公司任职。现于福建师范大学文学院任教。2008 年 3 月 5 日，经
40、公司 2007 年度股东大会会议决定，担任福建东百集团股份有限公司独立董事。(10)龙凤鸣：2000 年 12 月毕业于中央党校经济管理专业，本科学历，高级会计师。历任：甘肃省兰州五金机械总公司财务科长、兰州合盛会计师事务所审计师、兰州良志集团财务总监、甘肃省两西建设开发投资公司总会计师，现任兰州市政府项目投资评审中心专家评审。2010 年 11 月 9 日，经公司 2010年第二次临时股东大会会议审议决定，担任福建东百集团股份有限公司独立董事。（11）施敏秀，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司监事长、党委副书记、工会主席、纪委书记。(12)陈玲，自 2002 年起至今担任福建
41、东百集团股份有限公司证券事务代表，高级经理。经公司第八届职工代表大会第十一次会议选举，做为职工代表出任公司第六届监事会监事。(13)李琦，自 2002 年起至今担任深圳市飞尚实业发展有限公司财务部经理、福建东百集团股份有限公司监事。（14）李鹏，自 2002 年起至今担任福建东百集团股份有限公司总裁助理、副总裁。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 132、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 2、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位：万股 姓 名 职 务 姓 名 职 务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股数 报告期
42、股票期权行权数量 股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股数 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量魏立平 副董事长、董事、总裁 0 90 0 0 10.88 90 徐海涛 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 0 60 0 0 10.88 60 崔正旭 董事、副总裁 0 60 0 0 10.88 60 李 鹏 副总裁 0 60 0 0 10.88 60 合 计 合 计/0 270 0/270(二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 姓名 其
43、他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郁义鸿 复旦大学管理学院 教授 2005 年 1 月 1 日 未知 是 赖小琼 厦门大学经济学院 副院长 2008 年 1 月 1 日 未知 是 金顺兴 深圳开元信德会计师事务所 合伙人 2005 年 1 月 1 日 未知 是 翁玉强 福建师范大学文学院 讲师 2007 年 8 月 28 日未知 是 龙凤鸣 兰州市政府项目投资评审中心 专家评审 2010 年 11 月 9 日未知 是 李 琦 深圳市飞尚实业发展有限公司 财务部总经理2005 年 1 月 1 日 未知 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级
44、管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司董事、监事的薪酬待遇由公司董事会薪酬委员会提出议案，报公司董事会审议通过后提交股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬待遇由公司董事会薪酬委员会提出议案，报公司董事会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 本公司董事、监事的薪酬待遇由公司董事会薪酬委员会根据董事、监事履行职责情况，结合其他上市公司对董事及独立董事的津贴情况来确定。公司高级管理人员均实行定岗、定薪加奖励的薪酬制度，其薪酬由董事会依据其履行职务，工作业绩，行业薪酬水平等情况而确定。异地董事、独立董事、监事出席公司股东
45、大会和董事会议的差旅费用在公司据实报销。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2010 年度，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 354.95 万元（详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况），均已实际支付到位。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 14(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情况 离任原因 姓名 担任的职务 变动情况 离任原因 金顺兴 独立董事 离任 工作原因 龙凤鸣 独立董事 聘任/崔正旭 财务总监 离任 工作调整 徐海涛 财务总监 聘任 工作调整 1、2010 年 11 月
46、 9 日，由于工作原因，金顺兴先生不再担任福建东百集团股份有限公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。2、2010 年 11 月 9 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会会议审议决定，同意龙凤鸣女士担任福建东百集团股份有限公司独立董事。3、2010 年 4 月 17 日，公司根据实际工作需要调整了高管人员的职务，崔正旭先生不再担任福建东百集团股份有限公司财务总监职务。4、2010 年 4 月 17 日，公司根据实际工作需要调整了高管人员的职务，由徐海涛先生担任福建东百集团股份有限公司财务总监职务。(五)公司员工情况 在职员工数量 1076 公司需承担费用的离退休职工人数 0 1、
47、专业构成情况 专业类别 人数 营销人员 503 技术人员 64 财务人员 84 管理人员 105 行政后勤人员 320 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上学历 105 大专学历 314 高中、中专、中技学历 657 福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 15 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的相关规定规范运作，继续推动上市公司治理专项活动的深入开展，不断完善公司的法人治理结构，切实提高了公司信息披露透明度。本年度，为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透
48、明度，公司还制定实施了年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要情况如下：(1)关于股东与股东大会的关系 报告期内，公司按照公司章程、股东大会议事规则的规定召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，独立董事对股东大会的召集、召开及议案出具专业意见，确保公司所有股东公平行使权利。(2)关于控股股东与公司的关系 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干扰公司经营活动的行为。公司与控股股东之间的关系，严格按照有关条例规定在人员、资产、
49、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司与控股股东不存在同业竞争和关联交易情况。(3)关于董事与董事会 报告期内，公司第六届董事会按照公司法、公司章程规定召开了五次会议。各位董事、独立董事均能以认真负责的态度出席公司历次董事会议和股东大会，并严格按照有关法律、法规和 公司章程的规定，诚信、勤勉地独立履行义务和责任，关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正的原则。(4)关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司监事能够本着对公司负责、对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，以维护
50、公司及股东的合法权利。(5)关于信息披露与透明度 公司根据上海证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，依法履行信息披露义务，按照有关规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露，保证所有股东有平等机会获得信息。福建东百集团股份有限公司 2010 年年度报告 16(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加
