1、广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 广汽长丰汽车股份有限公司 广汽长丰汽车股份有限公司 600991 600991 2010 年年度报告2010 年年度报告广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.30 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.40 十二、备查文件目录.124 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 1一、重要提示 一、
2、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事今井道朗先生、水本明彦先生因故未出席董事会，全部委托董事付守杰先生代为行使表决权；独立董事朱大旗先生因故未出席董事会，委托独立董事龚光明先生代为行使表决权。(三)天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 张房有 主管会计工作负责人姓名 刘为胜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李建英 公司负责人张房有先生、主管会计工作负责人刘为胜先生及会计机构负责人（会计主管人员
3、）李建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广汽长丰汽车股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广汽长丰 公司的法定英文名称 GAC CHANGFENG MOTOR CO.，LTD.公司的法定英文名称缩写 GACCF 公司法定代表人 张房有 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴敬培 王天君 联系地址 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路15 号广汽长丰办公楼 4 楼 湖南省长沙经济技术开发区
4、漓湘中路15 号广汽长丰办公楼 4 楼 电话 0731-82881959 0731-82881901 传真 0731-82881957 0731-82881957 电子信箱 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 2(三)基本情况简介 注册地址 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 注册地址的邮政编码 410100 办公地址 湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 15 号 办公地址的邮政编码 410100 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点
5、 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广汽长丰 600991 长丰汽车 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 11 月 13 日 公司首次注册登记地点 湖南省永州市冷水滩区张家铺路 公司变更注册登记日期 2010 年 9 月 21 日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 企业法人营业执照注册号 430000400000681 税务登记号码 430121183802099 最近一次变更 组织机构代码 18380209-9 公司聘请的会计师事务所名称 天
6、健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 170,043,337.50 利润总额 173,412,173.58 归属于上市公司股东的净利润 155,491,537.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,371,154.20经营活动产生的现金流量净额 325,036,288.85广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 3(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金
7、额 非流动资产处置损益-7,405,810.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,957,022.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,509.58单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,962,059.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,817,413.56所得税影响额 70,024.50少数股东权益影响额（税后）-1,307,836.28合计 6,120,383.25(三
8、)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 6,198,874,960.154,879,492,386.7327.04 4,708,809,052.67利润总额 173,412,173.5841,030,944.02322.64 176,432,729.01归属于上市公司股东的净利润 155,491,537.4528,169,726.25451.98 140,090,980.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,371,154.2020,956,194.26612.78 91
9、,501,753.72经营活动产生的现金流量净额 325,036,288.85117,806,546.47175.91 301,293,320.72 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 6,311,270,452.096,252,306,748.850.94 5,974,949,229.19所有者权益（或股东权益）2,429,524,942.522,274,080,189.916.84 2,289,971,229.45 2010 年 2009 年 本期比上年同期 增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.300.05500.00 0.27稀
10、释每股收益（元股）0.300.05500.00 0.27扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.290.04625.00 0.18加权平均净资产收益率（%）6.611.24增加 5.37 个百分点 6.31扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.350.92增加 5.43 个百分点 4.17广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 4每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.620.23169.57 0.75 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.664.376.64 5.72 四、四、股本变动及股东
11、情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 520,871,390 100 520,871,3901001、人民币普通股 520,871,390 100 520,871,3901002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 520,871,390 10
12、0 520,871,3901002、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 5 单位：股 报告期末股东总数 17,868 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押
13、或冻结的股份数量 广州汽车集团股份有限公司 国有法人 29.00151,052,70300 无 长丰集团有限责任公司 国有法人 21.98114,469,32100 无 三菱自动车工业株式会社 境外法人 14.5975,997,85200 无 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 1.336,936,4366,936,4360 无 湖南省信托有限责任公司 国有法人 1.246,435,438-5,136,5620 无 中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 其他 1.156,000,0006,000,0000 无 中国建设银行股份有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投
14、资基金 其他 0.924,798,3934,798,3930 无 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 其他 0.804,158,7464,158,7460 无 中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金 其他 0.774,000,0004,000,0000 无 中国银行股份有限公司银华领先策略股票型证券投资基金 其他 0.693,600,0003,600,0000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 广州汽车集团股份有限公司 151,052,703 人民币普通股 151,052,703长丰集团有限责任公司 114,469,321 人民
15、币普通股 114,469,321三菱自动车工业株式会社 75,997,852 人民币普通股 75,997,852中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 6,936,436 人民币普通股 6,936,436湖南省信托有限责任公司 6,435,438 人民币普通股 6,435,438中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000中国建设银行股份有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 4,798,393 人民币普通股 4,798,393中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 4,158,746 人民币普通股 4,158,7
16、46中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 6中国银行股份有限公司银华领先策略股票型证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 3,600,000上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前三大股东广州汽车集团股份有限公司、长丰集团有限责任公司、三菱自动车工业株式会之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。2、公司第一大股东情况(1)第一大股东具体情况介绍 广州汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集团”)持有公司 151,052,703 股股份，占
17、公司总股本的 29%，是公司的第一大股东。广汽集团是由广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州市长隆酒店有限公司作为共同发起人，以发起方式设立的大型国有控股股份制企业集团，法定代表人张房有，注册资本 393,475.75 万元。广汽集团 H 股于 2010 年 8 月 30 日在香港联交所上市。(2)第一大股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 广州汽车集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 张房有 成立日期 1997 年 6 月 6 日 注册资本 393,475.75 主要经营业务或管理活动 汽车工业及配套工业的投资业务。汽车工业
18、技术开发、技术转让及技术咨询服务。批发、零售：汽车（含小汽车）及零配件。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。开展本公司成员企业进料加工和“三来一补”业务。(3)第一大股东变更情况 本报告期内公司第一大股东没有发生变更。公司与股东之间的产权关系图 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 7 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 长丰集团有限责任公司 李建新 1996 年 9 月 5 日 国有资产的投资、经营、管理；汽车及零配件、橡胶制
19、品制造、修理、销售（汽车制造须凭本企业许可文件经营）；机械电子设备、五金、交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、纺织品、日用百货、日用杂品、工艺美术品的销售；经营法律法规允许范围内的商品和技术的进出口业务。166,888.00三菱自动车工业株式会社 益子修 1970 年 4 月 22 日汽车及其零部件开发、设计、制造、组装、销售和进出口等。6573.55 亿 日元 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 8单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数
20、年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张房有 董事长 男 54 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 李建新 副董事长 男 57 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 曾庆洪 董事 男 49 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 付守杰 董事、总经理男 47 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 33.32否 王河广 董事 男 56 2009 年 12 月 17 日2012 年 1
21、2 月 16 日0 0 47.15否 今井道朗 董事 男 59 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 水本明彦 董事 男 52 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 彭光武 独立董事 男 63 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 5.00否 张建伟 独立董事 男 52 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 5.00否 龚光明 独立董事 男 48 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 5.00否 朱大旗 独立董事
22、男 43 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 5.00否 王丹 监事会主席 女 40 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 叶瑞琦 监事 男 50 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 0是 许常广 监事 男 47 2010 年 8 月 3 日 2012 年 12 月 16 日0 0 55.38否 何伟杰 监事 男 59 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 30.49否 廖强 监事 男 33 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 1
23、6 日0 0 0是 姚志辉 常务副总经理男 42 2010 年 6 月 14 日2012 年 12 月 16 日0 0 61.89否 刘为胜 副总经理 兼财务负责人男 44 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 31.57否 章卫群 副总经理 男 53 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 62.13否 仙波保隆 副总经理 男 63 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 43.70是 李进 副总经理 男 43 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 31.57否
24、 黄智雄 副总经理 男 45 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 31.57否 何坤 副总经理 男 44 2010 年 6 月 14 日2012 年 12 月 16 日0 0 82.66否 吴敬培 董事会秘书 男 57 2009 年 12 月 17 日2012 年 12 月 16 日0 0 62.05否 郜金根 监事 男 60 2009 年 12 月 17 日2010 年 8 月 2 日 0 0 41.44否 钟表 常务副总经理男 45 2009 年 12 月 17 日2010 年 6 月 1 日 0 0 31.89否 合计/0 0 666.81/广汽长丰汽
25、车股份有限公司 2010 年年度报告 9 1、张房有先生：2000 年 6 月至今任广州汽车工业集团有限公司董事长,2008 年 8 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司总经理,2008 年 9 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司党委书记；2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司董事长,2008 年 9 月至今兼任广州汽车集团股份有限公司党委书记；2009 年 12 月至今任本公司董事长。2、李建新先生：1996 年 10 月至今任长丰集团有限责任公司董事长、党委书记；1996年 12 月至 2009 年 12 月任本公司董事长；2009 年 12 月至今任本公司副董事长。3、曾庆洪先
26、生：2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司副董事长、总经理，2008 年 9 月至今兼任广州汽车集团股份有限公司党委副书记；2008 年 8 月至今任广州汽车工业集团有限公司副董事长,2008 年 9 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司党委副书记；2009 年 12 月至今任本公司董事。4、付守杰先生：2004 年 7 月至 2005 年 6 月任广州汽车工业集团有限公司总经理助理，2006 年 1 月至今任广州汽车工业集团有限公司董事；2005 年 6 月至 2009 年 12 月任广州汽车集团股份有限公司副总经理，2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司董事；2005
27、 年 6 月至 2009 年 12 月历任广州本田汽车有限公司副总、执行副总，2005 年 6月至2008年7月任广州本田汽车有限公司董事，2008年至今任广州本田汽车有限公司(现已更名为“广汽本田汽车有限公司”)董事长；2009 年 12 月至今任本公司董事、总经理。5、王河广先生：1996 年 11 月至今任长丰集团有限责任公司董事、副总经理；2006年 11 月至今担任本公司董事、党委书记。6、今井道朗先生：2004 年 9 月至 2005 年 1 月在三菱自动车工业株式会社北亚?东南亚本部任职；2005 年 2 月至 2007 年 5 月任三菱自动车工业株式会社北亚?东南亚本部长；20
28、07 年 6 月任三菱自动车工业株式会社执行役员；2007 年 7 月至 2009 年 4 月派遣到 Mitsubishi Motors(THAII.AND)CO.,LTD 担任社长；2009 年 5 月至今任三菱自动车工业株式会社执行役员、北亚本部长；2009 年 12 月至今任本公司董事。7、水本明彦先生：2004 年 6 月至 2006 年 1 月任三菱自动车工业株式会北亚本部北亚销售统括部长；2006 年 2 月至 2008 年 3 月派遣到 MMAL（Mitsubishi Motors Australia,Ltd.）；2008 年 4 月至今任三菱自动车工业株式会社亚洲东南亚本部北亚
29、第一部长；2008 年 12 月至今任本公司董事。8、彭光武先生：历任湖南经济管理干部学院院长，中南林业科技大学副校长、党委副书记；2006 年 5 月至今任本公司独立董事。9、张建伟先生：1998 年 1 月至今任中国汽车技术研究中心副主任，兼任中国汽车技术研究中心技术委员会主任和中国汽车技术研究中心高级职称评审委员会主任；2008年 4 月至今任本公司独立董事。10、龚光明先生：2002 年 12 月至今任湖南大学教授、博士生导师、会计学院副院长；2008 年 4 月至今担任本公司独立董事。11、朱大旗先生：1998 年 6 月评聘为中国人民大学副教授；2006 年 7 月聘为中国人民大学
30、法学院教授、博士生副导师；2007 年 7 月评聘为中国人民大学教授、博士生导师；2009 年 12 月至今任本公司独立董事。广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 1012、王丹女士：2003 年 9 月至 2005 年 6 月任广州汽车工业集团有限公司、广州汽车集团有限公司审计部部长；2005 年 6 月至 2009 年 10 月任广州汽车集团股份有限公司财务部部长；2006 年 3 月至今任广州汽车集团股份有限公司财务负责人；2008 年 9 月至今任兼任广州汽车集团股份有限公司纪委委员；2009 年 12 月至今任本公司监事会主席。13、叶瑞琦先生：2003 年 9 月至今任广
31、州汽车工业集团有限公司纪检监察部部长，2008 年 8 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司纪委副书记；2007 年 4 月至今任广州汽车工业集团有限公司纪检监察部部长，2008 年 8 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司监事、纪委副书记；2009 年 12 月至今任本公司监事。14、许常广先生：2002 年 3 月至 2007 年 1 月任本公司长沙生产基地党委书记；2006年 11 月至 2007 年 5 月任本公司监事；2007 年 1 月至 2010 年 7 月任湖南长丰汽车研发股份有限公司党委书记兼工会主席；2010 年 7 月至今任本公司工会主席；2010 年 8 月至今任本公司监事
32、。15、何伟杰先生：1997 年 3 月至 2005 年 12 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司销售总公司副总经理、代总经理；2006 年 1 月至 2006 年 12 月任本长沙基地工会主席、纪委书记；2007 年 1 月至今任本公司长沙工场党委书记兼工会主席；2007 年 5 月起任本公司监事。16、廖强先生：2004 年 8 月至 2007 年 12 月担任长丰集团有限责任公司投资管理处项目经理；2008 年 1 月至 2008 年 9 月担任长丰集团有限责任公司投资管理处副处长；2008 年 10 月至今担任长丰集团有限责任公司财务审计处处长；2008 年 12 月至今任本公司监事。1
33、7、姚志辉先生：2001 年 8 月至 2006 年 5 月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总经理；2006 年 6 月至 2010 年 6 月任本公司副总经理；2010 年 6 月至今任本公司常务副总经理。18、刘为胜先生：2003 年 12 月至 2009 年 6 月任广州本田汽车有限公司（现已更名为“广汽本田汽车有限公司”)党委委员、财务部部长；2009 年 6 月至 2009 年 12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务负责人。19、章卫群先生：2000 年 11 月至 2001 年 7 月任衡阳互感器有限责任公司党委
34、书记；2001 年 8 月至今任本公司副总经理。20、仙波保隆先生：2000 年 4 月至 2005 年 4 月任本公司董事、常务副总经理；2004年 10 月至 2007 年 3 月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部副本部长；2007 年 4 月退休；2007 年 5 月至今再聘任职三菱自动车工业株式会社生产技术本部；2009 年 8 月至今任本公司副总经理。21、李进先生：2004 年 3 月至 2006 年 2 月任广州本田汽车有限公司企管部部长、企管部党支部书记；2006 年 2 月至 2009 年 6 月任广州本田汽车有限公司（现已更名为“广汽本田汽车有限公司”)采购部副部长、采购
35、部党支部书记；2009 年 6 月至 2009 年12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经理。广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 1122、黄智雄先生：2004 年 9 月至 2008 年 6 月任广州丰田汽车有限公司销售部规划科科长；2008 年 6 月至 2008 年 11 月任广州丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2008 年 11 月至 2009 年 3 月任广汽丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2009 年 3月至 2009 年 6 月任广州汽车集团商贸有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2009
36、年 12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经理。23、何坤先生：2004 年 1 月至 2007 年 11 月任湖南长丰汽车制造股份有限公司设备公司筹备组负责人；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任本公司技术质量总监；2010 年 1 月至 2010 年 6 月任本公司产品开发总监；2010 年 6 月至今任本公司副总经理。24、吴敬培先生：1998 年 1 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2009 年 12 月至今任本公司董事会秘书。25、郜金根先生：2000 年 9 月至 2010 年 6 月任本公司工
37、会主席；2006 年 3 月至 2009年 12 月任本公司监事会主席；2000 年 9 月至 2010 年 8 月任本公司监事。26、钟表先生:1999 年 4 月至 2005 年 8 月任本公司副总经理；2000 年 9 月至 2005年 9 月任本公司董事；2005 年 10 月至 2008 年 12 月任安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司董事、总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2009 年 12 月至 2010年 6 月任本公司常务副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张房有
38、 广州汽车集团股份有限公司 董事长 2005-06 否 张房有 广州汽车集团股份有限公司 党委书记 2008-09 否 李建新 长丰集团有限责任公司 董事长兼党委书记1996-10 是 曾庆洪 广州汽车集团股份有限公司 副董事长 2005-06 是 曾庆洪 广州汽车集团股份有限公司 总经理 2005-06 是 曾庆洪 广州汽车集团股份有限公司 党委副书记 2008-09 是 付守杰 广州汽车集团股份有限公司 董事 2005-06 否 付守杰 广州汽车集团股份有限公司 党委委员 2008-09 否 王河广 长丰集团有限责任公司 董事、副总经理 1996-11 否 今井道朗 三菱自动车工业株式会社
39、 执行役员、北亚本部长 2009-05 是 水本明彦 三菱自动车工业株式会社 亚洲东南亚本部北亚第一部长 2008-04 是 仙波保隆 三菱自动车工业株式会社 生产技术本部任职2009-05 是 王丹 广州汽车集团股份有限公司 财务负责人 2006-03 是 王丹 广州汽车集团股份有限公司 纪委委员 2008-09 是 叶瑞琦 广州汽车集团股份有限公司 监事、纪委副书记2008-08 是 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 12叶瑞琦 广州汽车集团股份有限公司 纪检监察部部长 2007-04 是 廖强 长丰集团有限责任公司 财务处处长 2008-10 是 在其他单位任职情况 姓名
40、其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张房有 广州汽车工业集团有限公司 董事长 2000-06 是 张房有 广州汽车工业集团有限公司 总经理 2008-08 否 张房有 广州汽车工业集团有限公司 党委书记 2008-09 否 张房有 广州汽车集团公司 董事长 2003-11 否 张房有 中隆投资有限公司 董事长 1998-08 否 张房有 骏威汽车有限公司 董事长 1998-08 否 张房有 广汽集团（香港）有限公司 董事长 2000-07 否 张房有 广州百货企业集团有限公司 独立董事 2007-04 否 李建新 湖南长丰动力有限责任公司 董事长 2007-
41、10 否 曾庆洪 广州汽车工业集团有限公司 副董事长 2008-08 否 曾庆洪 广州汽车工业集团有限公司 党委副书记 2008-09 否 曾庆洪 广州汽车集团公司 副董事长、总经理2005-12 否 曾庆洪 广州汽车集团乘用车有限公司 董事长 2008-07 否 曾庆洪 中隆投资有限公司 副董事长 2008-07 否 曾庆洪 骏威汽车有限公司 副董事长 2008-07 否 曾庆洪 广汽集团（香港）有限公司 副董事长 2008-07 否 曾庆洪 广汽菲亚特汽车有限公司 董事长 2010-03 否 付守杰 广州汽车工业集团有限公司 董事 2006-01 否 付守杰 广州汽车工业集团有限公司 党委
42、委员 2008-09 否 付守杰 广州汽车集团公司 董事 2008-04 否 付守杰 广汽本田汽车有限公司 董事长 2008-07 否 付守杰 广州汽车集团乘用车有限公司 董事 2008-07 否 付守杰 中隆投资有限公司 董事 2007-08 否 付守杰 骏威汽车有限公司 董事 2007-08 否 付守杰 广汽集团（香港）有限公司 董事 2008-03 否 付守杰 广汽菲亚特汽车有限公司 董事 2010-03 否 龚光明 湖南大学 教授、博士生导师、会计学院副院长 2002-12 是 张建伟 中国汽车技术研究中心 副主任 1998-01 是 张建伟 天津华诚认证中心 法定代表人 张建伟 上海
43、卡达克汽车技术中心 法定代表人 张建伟 天津华诚艾肯锡认证有限公司 董事长 朱大旗 中国人民大学 教授、博士生导师2007-07 是 广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 13朱大旗 上海东富龙科技股份有限公司 独立董事 2008-03 是 王 丹 广汽汇理汽车金融有限公司 董事长 2010-05 否 叶瑞琦 广州汽车工业集团有限公司 纪委委员 2008-09 否 叶瑞琦 广州汽车工业集团有限公司 纪委副书记 2008-08 否 叶瑞琦 广州汽车工业集团有限公司 纪检监察部部长 2003-09 否 叶瑞琦 广州汽车集团商贸有限公司 监事会主席 2009-01 否 (三)董事、监事、高
44、级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 按照公司高级管理人员薪酬试行办法的规定，公司根据年度生产经营目标的完成情况及其他考核指标，制订薪酬方案，经董事会审议通过后，报股东大会确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据公司高级管理人员薪酬试行办法确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2010 年度董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬，包括预发 2010年薪酬和补发以前年度部分薪酬，待具体的 2010 年度薪酬分配方案制定并经董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
45、姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 许常广 监事 聘任 职代会选举 郜金根 监事 离任 退休 姚志辉 常务副总经理 聘任 董事会聘任 何 坤 副总经理 聘任 董事会聘任 钟 表 常务副总经理 离任 申请辞职 (五)公司员工情况 在职员工总数 4,497公司需承担费用的离退休职工人数 388专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,857销售人员 141技术人员 591财务人员 110其他行政人员 798教育程度 教育程度类别 数量（人）大专及以上学历 2,282大专以下学历 2,215广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 14 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治
46、理的情况 报告期内，公司进一步巩固前期公司治理活动的成果，坚持持续改进、不断提高的方针，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规以及有关规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，做好投资者关系管理工作，提高信息披露质量，公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求。1、股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序规范；在同股同权的基础上，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。2、第一大股东与上市公司的关系：公司第一大股东行为规范，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司
47、的经营决策的情形。公司与第一大股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定选举董事、独立董事，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任；董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理
48、人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督，做到对全体股东的利益负责。5、绩效与激励机制：公司建立并逐步完善了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效考评和激励机制，经理人员的聘任公开、透明，建立了经理人员的薪酬与公司职责、贡献相联系的考评和激励机制。6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。7、信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书和证券事务
49、代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询、推进投资者关系管理工作；公司所有应披露的信息均通过上海证券交易所网站和指定的信息披露报纸及时披露。8、公司治理专项活动情况：2010 年，公司按照中国证监会湖南监管局关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知（湘证监公司字201023 号）广汽长丰汽车股份有限公司 2010 年年度报告 15的要求，对公司控股子公司治理和内控情况进行了全面彻底的自查，并向中国证监会湖南监管局提交了自查报告。公司积极督促和指导控股子公司按照整改方案落实整改自查过程中发现的问题，通过此次专项活动，全面提升了控股子公司公司治理和内控水平，保障了公司规范健康发展，
50、切实维护了全体股东的利益。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 张房有 否 6 6 4 0 0 否 李建新 否 6 6 4 0 0 否 曾庆洪 否 6 6 4 0 0 否 付守杰 否 6 6 4 0 0 否 王河广 否 6 6 4 0 0 否 今井道朗 否 6 4 4 1 1 否 水本明彦 否 6 5 4 0 1 否 彭光武 是 6 6 4 0 0 否 张建伟 是 6 5 4 1 0 否 龚光明 是 6 6 4 0 0 否 朱大旗 是 6 6 4
