1、 环旭电子股份有限公司 环旭电子股份有限公司 601231 601231 2011 年年度报告 2011 年年度报告环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10六、六、公司治理结构公司治理结构.20七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.24八、八、董事会报告董事会报告.25九、九、监事会报告监事会报告.42十、十、重要事项重要事项.43十一、十一、
2、财务会计报告财务会计报告.54十二、十二、备查文件目录备查文件目录.55 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 何弘 董事 工作原因不能出席 魏镇炎 陈启杰 独立董事 工作原因不能出席 潘飞 (三)德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名
3、张洪本 主管会计工作负责人姓名 刘丹阳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘丹阳 公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 环旭电子 公司的法定英文名称 Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 USISH 公
4、司法定代表人 张洪本 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘丹阳 联系地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号电话 021-58968418 传真 021-58968415 电子信箱 P 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 注册地址的邮政编码 201203 办公地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号 办公地址的邮政编码 201203 公司国际互联网网址 http:/ P (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券
5、时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所环旭电子 601231 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2003 年 1 月 2 日 公司首次注册登记地点 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号首次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 3 月 28 日 公司变更注册登记地点 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号企业法人营业执照注册号 企独沪浦总字第 316475 号(浦东
6、)税务登记号码 310115745611834 组织机构代码 74561183-4 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 26 日 公司变更注册登记地点 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号企业法人营业执照注册号 310115400112763 税务登记号码 310115745611834 组织机构代码 74561183-4 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址上海市延安东路 222 号 30 楼 公司其他基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可201274 号文批准，公司于 2012 年 2 月 10
7、 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,680 万股。经上海证券交易所上证发字20123 号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的 8,550 万股于 2012 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由原来的90,492.38 万股变更为 101,172.38 万股，本次发行净募集资金 77,341.92 万元。环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 4 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 526,894,360.62 利润总额 544,159,754.33 归属于上
8、市公司股东的净利润 451,759,446.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润389,814,511.33经营活动产生的现金流量净额 913,317,030.63(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-237,132.57-322,871.60-9,652,566.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,968,219.007,181,000.00 7,223,000.00同一控制下企业
9、合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 41,614,446.05128,440,827.48 153,830,024.25除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,478,082.31637,097.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,825,731.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,765,526.192,520,825.79 3,660,761.07同一控制下业务合并产生的年初至合并日的当期净损益 9,132,437.3
10、960,015,378.14-47,295,013.42同一控制下企业合并产生的年初至合并日的内部未实现利润的影响 1,003,580.42-2,459,650.61同一控制下业务合并产生的年初至合并日的内部未实现利润的影响-2,015,965.58-12,489,488.65 10,172,078.09所得税影响额-2,760,677.26-4,213,379.53-123,119.46合计 61,944,935.53209,598,701.45 115,355,513.44(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 5
11、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 12,707,589,804.5013,707,809,739.31-7.3010,687,318,287.40 营业利润 526,894,360.62624,436,599.46-15.62375,883,388.57利润总额 544,159,754.33627,634,472.93-13.30383,120,016.50归属于上市公司股东的净利润 451,759,446.86538,640,436.54-16.13314,047,409.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,814,
12、511.33329,041,735.0918.47198,691,895.66经营活动产生的现金流量净额 913,317,030.63 663,508,199.6437.65702,725,434.30 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 6,202,265,861.46 7,730,430,469.83-19.777,256,744,724.57负债总额 4,142,231,410.67 5,337,652,446.42-22.404,313,780,262.25归属于上市公司股东的所有者权益 2,060,034,450.79 2,392,778
13、,023.41-13.912,942,964,462.32总股本 904,923,801.00 904,923,801.00不适用416,056,920.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.500.60-16.67 0.35 稀释每股收益（元股）不适用不适用不适用 不适用用最新股本计算的每股收益（元/股）0.45 0.53-15.09 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.3716.22 0.22 加权平均净资产收益率（%）22.2818.87增加 3.41 个百分点 10.98扣除非经常性损益后的加权平
14、均净资产收益率（%）20.7021.65减少 0.95 个百分点 16.08每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.010.7436.49 0.78 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.28 2.66-14.29 3.27 资产负债率（%）66.79 69.05 减少 2.26 个百分点 59.45 1.计算每股收益等指标（除用最新股本计算的每股收益）的股本数以本公司发行在外普通股加权平均数为基数，2011 年末、2010 年末、2009 年末股本数分别为 904,546,749 股、900,399,182 股、9
15、00,399,182 股。环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 6 2.计算用最新股本计算的每股收益指标的股本数以首次公开发行后总股本1,011,723,801股为基数。(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,171,549.87646,954.11-524,595.76 1,468,585.17交易性金融负债-11,026.79011,026.79 11,026.79合计 1,160,523.08646,954.11-513,568.97 1,479,611.96 四、四、股本变动及股东情况
16、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 904,923,801 100904,923,801 1001、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 9,049,238 1.009,049,238 1.00其中：境内非国有法人持股 9,049,238 1.009,049,238 1.00境内自然人持股、外资持股 895,874,563 99.00895,874,563 99.00其中：境外法人持股 895,874,563 99.00895,
17、874,563 99.00境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 904,923,801 100.00904,923,801 100.00环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 7股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可201274 号文批准，公司于 2012 年 2 月 10 日成功向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,680 万股。并于 2011 年 2 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原来的 90,492.38 万股变更为 101,172.38 万股。股份
18、变动的过户情况 2010 年 12 月 6 日，公司之股东环胜电子(深圳)有限公司与日月光半导体(上海)股份有限公司签署股权转让协议，环胜电子(深圳)有限公司将其持有的公司 0.5%的股权转让给日月光半导体(上海)股份有限公司，转让对价为人民币 705 万元，股权转让自公司完成工商变更登记之日起生效。该股权转让的工商变更登记于 2011 年 1 月 17 日完成。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公
19、司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 2 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 20,992 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 环诚科技有限公司 境外法人 99.00 895,874,563895,874,563 无 日月光半导体（上海）股份有限公司 境内非国有法人 1.00 9,049,2384,524,6199,049,238 无 环胜电子（深圳）有限公司 境内非国有法人 0
20、 0-4,524,6190 无 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 8(1)、公司控股股东为环诚科技有限公司。环诚科技成立于 2007 年 11 月，注册地址香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 23 字楼 2303 室，实收资本 21,090 万美元。环诚科技为投资控股型公司，不从事具体产品的生产和经营，主要业务为对外投资和管理。环诚科技持有本公司99%的股份。(2)、日月光半导体（上海）有限公司，成立于 2001 年 12 月 27 日，是一家专业的集成电路基板制造商，在全球范围内提供集成电路基板的设计、制造及销售的公司。(3)、环胜电子（深圳）有限公司拥有的主要资产为开发、生产和销售
21、电脑周边及主机板、商用销售终端设备、液晶面板控制板、商用及网络存储装置等产品的经营性资产及其辅助生产设施，主要业务为生产和销售上述产品。2011 年发起人环胜电子（深圳）有限公司将其持有的本公司 0.5%的股份转让给了日月光半导体（上海）股份有限公司。(4)、本表披露持股情况截止日期为 2011 年 12 月 31 日。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 环诚科技有限公司 895,874,563 2015年 2 月20 日895,874,563自
22、环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购其直接或间接持有的上述股份。2 日月光半导体（上海）股份有限公司 9,049,238 2015年 2 月20 日9,049,238 自环旭电子股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的环旭电子股份，也不由环旭电子回购其直接或间接持有的上述股份。上述股东关联关系或一致行动的说明 张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)股份有限公司，从而最终实际
23、控制本公司。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为环诚科技有限公司。张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)股份有限公司，从而最终实际控制本公司。环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 9(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：美元 名称 环诚科技有限公司 单位负责人或法定代表人 张洪本 成立日期 2007 年 11 月 13 日 注册资本 210,900,000 主要经营业务或管理活动 主要业务为对外投资和管理 (3)实际控制人情况 自然人 姓名 张虔生 国籍
24、 新加坡 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 1984 年至今担任日月光半导体制造股份有限公司董事长法人代表人 姓名 张洪本 国籍 中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权 是 最近 5 年内的职业及职务 1984 年至今担任日月光半导体制造股份有限公司副董事长兼总裁 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董
25、事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张洪本 董事长 男 65 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 0 是 张虔生 董事 男 68 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 0 是 何弘 副董事长 男 57 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 0 是 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 11R
26、utherford Chang 董事 男 33 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 0 是 魏镇炎 董事、总经理 男 58 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 50-60 万 否 吴福辉 董事、副总经理 男 59 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 20-40 万 否 董伟 独立董事 男 82 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 14.3 否 潘飞 独立董事 男 56 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 10.7 否 陈启杰 独立董事
27、男 63 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 10.7 否 李扣庆 独立董事 男 47 2008年 6 月19 日 2011年 3 月29 日 00不适用 0 否 卢文彬 独立董事 男 45 2008年 6 月19 日 2011年 3 月29 日 00不适用 3.6 否 董宏思 监事会主席 男 54 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 0 是 石孟国 监事 男 49 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 0 是 黄添一 职工代表监事 男 41 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 0
28、0不适用 20 万以下 否 林大毅 副总经理 男 49 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 40-50 万 否 Lihwa Chen Christensen 副总经理 女 57 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 50-60 万 否 侯爵 副总经理 男 56 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 20-40 万 否 陈逢达 副总经理 男 50 2011201400不40-50 万 否 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 12年 3 月29 日 年 3 月28 日 适用 刘鸿祺 副总经理 男 5
29、6 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 20-40 万 否 盛元新 副总经理 男 54 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 40-50 万 否 刘丹阳 副 总 经理、董事会秘书，财务总监 男 47 2011年 3 月29 日 2014年 3 月28 日 00不适用 20-40 万 否 吴国相 副总经理 男 54 2008年 6 月19 日 2011年 3 月29 日 00不适用 0-20 万 否 合计/00/董事：张洪本：1947 年 1 月出生，中国台湾籍，中原大学学士。1984 年 3 月在台湾创立日月光股份，其后一直在公司内
30、担任重要职务。目前除担任本公司董事长、环鸿香港董事、环鸿深圳董事长外，还主要担任日月光股份总经理及副董事长、日月光半导体董事、环隆电气董事长等职务。张虔生：1944 年 5 月出生，新加坡籍，美国伊利诺理工学院硕士。1984 年 3 月在台湾创立日月光股份，其后一直在公司内担任重要职务。目前除担任本公司董事、环鸿深圳董事外，还主要担任日月光股份董事代表人及董事长、日月光半导体董事长、环隆电气董事代表人等职务。何弘：1955 年 3 月出生，中国台湾籍，美国爱荷华大学企业管理硕士。曾在美国花旗银行任经理，后一直在日月光股份内任职。目前除担任本公司副董事长、环鸿香港董事、环鸿台湾董事、环旭香港董事
31、、CA 公司董事外，还主要担任日月光股份监事代表人、环隆电气董事代表人等职务。Rutherford Chang：1979 年 12 月出生，美国籍，毕业于美国 Wesleyan University。曾担任过J&R Holding 董事长特助、日月光股份董事长特助。目前除担任本公司董事外，还主要担任日月光股份董事和中国区总经理、日月光半导体董事等职务。魏镇炎：1954 年 11 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1977 年 8 月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理、环鸿深圳董事、CA 公司首
32、席执行官等职务。吴福辉：1953 年 10 月出生，中国台湾籍，美国布朗大学机械工程博士。曾任 IBM 公司项目经理、ASAT 公司董事、迅捷半导体股份有限公司董事总经理、智邦科技股份有限公司首席技术官、环隆电气副总经理。目前担任本公司董事及资深副总经理。环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 13独立董事：董伟：1930 年 6 月出生，中国香港籍。曾任香港证券经纪业协会有限公司第一届及第四届主席、历任中国光大控股有限公司独立董事、独立非执行董事。目前除任本公司独立董事外，还担任众利股票公司董事长兼主席、上海总会副理事长、世界中华总商会副会长。潘飞：1956 年 8 月出生，中国籍，无境
33、外永久居留权，管理学博士、教授。先后承接了四项国家级课题与三项省部级课题，先后在各种权威会计学刊物发表近 30 篇学术论文，其中在The British Accounting Review上发表的研究被中国会计学会评为优秀课题，改革开放三十年中国管理会计的发展与创新获得财政部优秀论文一等奖，管理会计研究方法述评获得中国会计学会 2007 年度优秀论文二等奖，2004 年获上海市育才奖，2008 年获全国先进会计工作者，2009 年获上海市第五届教学名师奖。目前除担任本公司独立董事外，还担任上海财经大学会计学院副院长、美国会计学会会员、中国会计学会和中国会计教授会理事，上海市成本研究会副会长，新
34、会计特聘编审，兼任光明乳业股份有限公司、许继电气股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司的独立董事。陈启杰：1949 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学博士、教授，享受国务院政府特殊津贴。先后主持或作为主要成员完成国家级、省部级和其他课题 34 项；主编或参编各类著作 41 本；公开发表各类文章 170 篇，先后获得上海市劳动模范、上海市优秀教育工作者、上海市统一战线先进个人等各种荣誉和奖励。目前除担任本公司独立董事外，还担任上海财经大学研究生部主任，财经高教研究杂志副主编，教育部高等学校第一、二届工商管理类学科、专业教学指导委员会委员，全国高校商务管
35、理研究会执行会长，兼任上海龙头（集团）股份有限公司、东方国际创业股份有限公司的独立董事。李扣庆：1965 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授。曾任上海财经大学中美合作 MBA 培养项目负责人、上海国家会计学院院长助理、财政部 APEC 金融与发展项目执行秘书处副秘书长、上海市原水股份有限公司独立董事、上海巴士实业（集团）股份有限公司独立董事、上海航空股份有限公司独立董事。目前担任上海国家会计学院副院长、党委副书记，亚太财经与发展中心常务副主任。卢文彬：1967 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士、副教授。曾任职于江苏星球集团财务部、江苏石油化工学院工商
36、管理系。目前担任上海国家会计学院行政财务部主任。监事：董宏思：1958 年 11 月出生，中国台湾籍，美国南加利福尼亚大学硕士。曾任花旗银行副总经理，1994 年 11 月加入日月光股份，任财务总监。目前除担任本公司监事会主席外，还主要担任日月光股份董事代表人及副总经理、环隆电气监事代表人、大众商业银行独立董事等职务。石孟国：1963 年 12 月出生，中国台湾籍，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处长、昱泉国际股份有限公司财务长、日月光股份财务处长。目前除担任本公司监事外，还担任环隆电气资深副总经理及财务部门主管。黄添一：1971 年 2
37、 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾联合工专。曾任台湾一本贸易有限公环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 14司销售课长、环隆电气采购课长。目前担任本公司职工代表监事及采购暨物流服务处处长。高级管理人员：林大毅：1963 年 4 月出生，中国台湾籍，台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环旭电子（深圳）有限公司（现已更名为环胜深圳）总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前除担任本公司资深副总经理外，还担任子公司环胜深圳的总经理。Lihwa Chen Christensen：1955 年 4 月出生，美国籍，美国弗罗里达
38、大西洋大学企业管理硕士。曾任 IBM 产业分析师、财务分析师及业务经理。目前担任本公司资深副总经理。侯爵：1956 年 7 月出生，中国台湾籍，毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国 The Ohio State University Hospital 研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前除担任本公司副总经理外，还担任子公司墨西哥公司、日本公司董事。陈逢达：1962 年 9 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP 专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任本公司副总经理。刘鸿
39、祺：1956 年 8 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任本公司副总经理。盛元新：1958 年 9 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾大学电机系及台湾大学 EMBA。曾任Eagle Test Systems 台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任本公司副总经理。刘丹阳：1965 年 5 月出生，中国台湾籍，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来
40、证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任本公司副总经理、财务总监及董事会秘书。吴国相：1958 年 7 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾大学管理学院 EMBA 商学组。曾任铼宝科技股份有限公司特别助理、易连科技股份有限公司执行副总经理、钰创科技股份有限公司副总经理、环隆电气副总经理。2011 年 3 月 29 日起不再担任本公司的高管管理人员职务。环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 15(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴张洪本 日 月 光半 导 体制 造 股份 有 限公司 日月光半导体制造股份有限公司任董事，总经理；
41、J&R Holding Limited 任董事；A.S.E Holding Limited 任董事；Omniquest Industrial Limited任董事；Innosource Limited 任董事；日月光半导体(上海)股份有限公司任董事；日月光半导体（香港）有限公司任董事长；日月光半导体（昆山）有限公司任董事长；日月光高新科技（上海）有限公司任董事长；日月光电子元器件（昆山）有限公司任董事长；日月光電子元器件(上海)有限公司任董事长；ASE（Korea）Inc.任董事；ASE Test Limited 任董事；台湾福雷电子股份有限公司任董事代表人；ASE Electronics（M
42、）SDN.BHD.任董事；ASE Japan Co.,Ltd.任董事；日月鸿科技股份有限公司任董事 代 表 人；Global Advanced Packaging Technology Ltd.任董事；日月光封裝測試(上海)有 限 公 司 任 董 事；ASE Assembly&Test(HK)Limited 任董事；日月瑞股份有限公司任董事代表人；日月光集成电路制造（中国）有限公司任董事；Alto Enterprises Limited 任董事；Super Zone Holdings Limited 任董事；Anstock Limited 任董事；ASE Enterprises 任董事；Sin
43、o Horizon Holdings Limited 任董事；WEALTHY JOY Co.,LTD 任 董 事；PEAK VISION INTERNATIONAL LIMITED 任董事；PEAK PARA MOUNT INTERNATIONAL LIMITED 任董事；上海鼎莘房地产开发有限公司任董事；昆山鼎耀房地产开发有限公司任董事；上海鼎霖房地产开发有限公司任董事；上海鼎嘉房地产开发有限公司任董事；上海鼎通房地产开发有限公司任董事；上海鸿翔置业有限公司任董事；上海名龙建设发展有限公司任董事；上海鼎荣房地产开发有限公司任董事；上海鼎固房地产开发有限公司任董事；北京鼎固房地产开发有限公司任
44、董事；重庆鼎固房地产开发有限公司任董事；上海日月光百货有限公司任董事；上海鼎好电子产品市场经营管理有限公司任董事；Great Sino Development Limited 任董事；环隆电气股份有限公司任董1984年3月 11日 2012年6月 25日 是 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 16事長；Real Tech Holdings Limited 任董事；环诚科技有限公司任董事代表人；环铨电子（昆山）有限公司任董事；嘉莹投资股份有限公司任董事；明祥投资股份有限公司任董事长代表人；明通投资股份有限公司任董事；瑞昌投資股份有限公司任监察人；嘉庆投资股份有限公司任董事；伟东投资股份
45、有限公司任董事长代表人；绍昌投资股份有限公司任董事；启昌投资股份有限公司任监察人代表人；鼎昌投资股份有限公司任董事长；万昌投资股份有限公司任董事；万亚投资股份有限公司任董事；鼎固投资股份有限公司任监察人。张虔生 日 月 光半 导 体制 造 股份 有 限公司 日月光半导体制造股份有限公司任董事长；J&R Holding Limited 任董事；A.S.E Holding Limited 任董事；Innosource Limited 任董事；ASE Labuan Inc.任董事；ASE Mauritius Inc.任董事；日月光半导体(上海)股份有限公司任董事长；日月光半导体（昆山）有限公司任董事
46、；日月光高新科技（上海）有限公司任董事；日月光电子元器件（昆山）有限公司任董事；日月光電子元器件(上海)有限公司任董事；ASE（Korea）Inc.任董事；ASE Test Limited 任董事；台湾福雷电子股份有限公司任董事；ASE Corporation 任董事；ASE Test Holdings,Ltd.任董事；ISE Labs,Inc.任董事；ASE Singapore Pte.Ltd.任董事；ASE Japan Co.,Ltd.任董事；日月光电子股份有限公司任董事长及董事代表人；日月鸿科技股份有限公司任董事长及董事代表人；日月瑞股份有限公司任董事；苏州日月新半导体有限公司任董事；日
47、月光集成电路制造（中国）有限公司任董事；Alto Enterprises Limited 任董事；Super Zone Holdings Limited任董事；Anstock Limited 任董事；Aintree Limited 任董事；ASE Enterprises 任董事；Value Tower 任董事；WEALTHY JOY Co.,LTD 任董事；上海鼎莘房地产开发有限公司任董事；昆山鼎耀房地产开发有限公司任监事；上海鼎嘉房地产开发有限公司任监事；上海鼎通房地产开发有限公司任监事；上海鸿翔置业有限公司任监事；上海名龙建设发展有限公司任监事；上海鼎荣房地产开发有限公司任董事；北京鼎固房
48、地产开发有限公司任董事；重庆鼎固房地产开发有限公司任董事；True Elite Holding Limited 任董事；环隆电气股份有限公司任董1991年3月 30日 2012年6月 25日 是 环旭电子股份有限公司 2011 年年度报告 17事；嘉莹投资股份有限公司任董事长代表人；明祥投资股份有限公司任董事；明通投资股份有限公司任董事；瑞昌投资股份有限公司任董事；嘉庆投资股份有限公司任董事长；伟东投资股份有限公司任董事；绍昌投资股份有限公司任董事；启昌投资股份有限公司任董事代表人；鼎昌投资股份有限公司任董事；万昌投资股份有限公司任董事长代表人；万亚投资股份有限公司任董事；鼎固投资股份有限公司
49、任董事。Rutherford Chang 日 月 光半 导 体制 造 股份 有 限公司 日月光半导体制造股份有限公司任董事；日月光半导体(上海)股份有限公司任董事；日月光集成电路制造（中国）有限公司任董事；北京鼎固房地产开发有限公司任董事；台湾福雷电子(股)公司任董事(代表人)；日月光封装测试(上海)有限公司任董事。2009年6月 25日 2012年6月 25日 是 何弘 日 月 光半 导 体制 造 股份 有 限公司 日月光半导体制造股份有限公司任监事代表人；ASE Marketing&Service Japan Co.,Ltd 任董事；ASE Japan Co.,Ltd.任董事；日月光电子股
50、份有限公司任監事代表人；日月光半导体(上海)股份有限公司任監事；日月鸿科技股份有限公司任監事代表人；环隆电气股份有限公司任董事代表人；展毅投资股份有限公司任董事；达基投资股份有限公司任董事；Huntington Holdings International Co.,Ltd.任董事；Real Tech Holdings Limited任 董 事；Unitech Holdings International Co.Ltd 任董事；环诚科技有限公司任董事代表人；环铨电子（昆山）有限公司任董事；Universal ABIT Holding Co,.Ltd.任董事；USI International L
