1、 东港股份 2010 年年度报告 0 股票代码：002117 股票简称：东港股份 东港安全印刷股份有限公司东港安全印刷股份有限公司 TUNGKONG SECURITY PRINTING CO.,LTD 二二一一年年度报告度报告 二一一一一年三月二日 东港股份 2010 年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司 2010 年年度财务报告已经中瑞岳华会计师
2、事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长谷望江女士、总经理及会计机构负责人史建中先生、财务负责人郑理女士声明：保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。东港股份 2010 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .3 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .5 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .8 8 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .1212 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 .1717 第六节第六节 股东大会情况简介
3、股东大会情况简介 .2222 第七节第七节 董事会报告董事会报告 .2323 第八节第八节 监事会报告监事会报告 .3737 第九节第九节 重要事项重要事项 .3939 第十节第十节 财务报告财务报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .116116 东港股份 2010 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称中文名称：东港安全印刷股份有限公司 英文名称英文名称：TUNGKONG SECURITY PRINTING CO.,LTD 中文简称中文简称：东港股份 英文简称英文简称：TUNGKONG 二、公司法定代表人：
4、二、公司法定代表人：谷望江谷望江 三、公司董事会秘书、证券事务代表三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路 23 号 济南市山大北路 23 号 电 话 0531-88904590 0531-88904590 传 真 0531-82672202 0531-82672202 电子邮箱 Qi- Ruan- 四、公司注册地址四、公司注册地址：山东省济南市山大北路 23 号 公司办公地址公司办公地址：山东省济南市山大北路 23 号 邮政编码邮政编码：250100 公司公司网址网址：http:/ 电子信箱电子信箱： 五、公司选定的信息披露
5、报纸五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告网站的网址登载年度报告网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司证券办公室 东港股份 2010 年年度报告 4 六、股票上市交易所六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：东港股份 股票代码股票代码：002117 七、其他七、其他 公司首次登记注册日期公司首次登记注册日期：1996 年 3 月 25 日 公司最近一次变更注册登记日期公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 17 日 公司企业法人营业执照注公司企业法人营业执照注册号册号：370000400000101 公司税务登记号码公司
6、税务登记号码：370112613207311 公司组织机构代码公司组织机构代码：6130731-12 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 东港股份 2010 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）主要财务数据和指标（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 102,514,798.10 利润总额 104,116,173.40 归属于上市公司股东的净利润 79,194,4
7、42.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,934,107.98 经营活动产生的现金流量净额 179,535,678.40 注：非经常性损益项目：（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-323,504.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,356,370.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,510.19 所得税影响额-259,546.29 少数股东权益影响额-81,494.93 合计 1,260,334.08 二、截止报告期末公司前三年的主要会计
8、数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据（单位：人民币元）主要会计数据（单位：人民币元）2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）712,233,094.92 550,874,357.75 29.29%527,528,420.56 利润总额（元）104,116,173.40 90,856,919.37 14.59%75,716,859.13 归属于上市公司股东的净利润（元）79,194,442.06 74,026,819.95 6.98%59,164,447.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（
9、元）77,934,107.98 71,699,861.85 8.69%58,662,195.36 经营活动产生的现金流量净额（元）179,535,678.40 111,617,008.83 60.85%115,006,294.65 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,337,336,997.69 993,016,822.76 34.67%692,308,666.41 归属于上市公司股东的所有者权益（元）964,284,418.30 572,981,361.71 68.29%528,654,541.76 股本（股）124,124,172.00 1
10、10,000,000.00 12.84%110,000,000.00 （二）主要财务指标（单位：人民币元）（二）主要财务指标（单位：人民币元）2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.70 0.67 4.48%0.54 稀释每股收益（元/股）0.70 0.67 4.48%0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.69 0.65 6.15%0.53 加权平均净资产收益率（%）11.80%13.56%-1.76%11.74%扣除非经常性损益后的加权11.61%13.14%-1.53%11.65%东港股份 2010 年年度报告 6 平均净资产
11、收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.45 1.01 43.56%1.05 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.77 5.21 49.14%4.81 (三三)依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 1号号非经常性损益（证监会非经常性损益（证监会公告公告200843200843号）的规定号）的规定，净资产收益率及每股收益计算如下：，净资产收益率及每股收益计算如下：项目 净资产收益率（%）每股收益（元）加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司普
12、通股股东的净利润 11.80%0.70 0.70 扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东的净利润 11.61%0.69 0.69 净资产收益率及每股收益计算净资产收益率及每股收益计算过程过程如下：如下：加权平均净资产收益率=P0/（E0NP2EiMiM0-EjMjM0EkMkM0）=79,194,442.06/（572,981,361.7179,194,442.062345,108,614.53312-33,000,000.0010120）=11.80%其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润
13、；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控
14、制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。（2）每股收益计算过程如下：基本每股收益=P0S=79,194,442.06113,531,043.00=0.70 S=S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk=110,000,000.00+14,124,172.00312=113,531,043.00 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金 东港股份 2010 年年度报告 7 转增股本或股
15、票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。公司在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)=79,194,442.06/(110,000,000.00+0+14,124,172.00312-0-0)=0.70 其中，P1 为归属于公司普通
16、股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。东港股份 2010 年年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况表股份变动情况表(单位：股)本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 38,950,000 35.41%0 0 0-
17、38,950,000-38,950,000 0 0.00%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 38,950,000 35.41%0 0 0-38,950,000-38,950,000 0 0.00%其中：境外法人持股 38,950,000 35.41%0 0 0-38,950,000-38,9
18、50,000 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 71,050,000 64.59%14,124,172 0 0 38,950,000 53,074,172 124,124,172 100.00%1、人民币普通股 71,050,000 64.59%14,124,172 0 0 38,950,000 53,074,172 124,124,172 100.00%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0
19、 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 110,000,000 100.00%14,124,172 0 0 0 14,124,172 124,124,172 100.00%二、二、限售股份变动情况表限售股份变动情况表(单位：股)股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 香港喜多来集团有限公司 38,950,000 38,950,000 0 0 自上市之日起锁定 36 个月 2010.3.3 合计 38,950,000 38,950,000 0 0 三三、股票发行与上市情况、股票发行与
20、上市情况 1、经中国证监会证监发行字【2007】24 号文核准，公司于 2007 年 2 月 8 日发行人民币普通股（A 股）2800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 10.28 元，于 2007 年 3 月 2日在深圳证券交易所上市交易。2、经中国证监会证监许可【2010】1210 号文核准，公司于 2010 年 9 月 10 日增发人民币普通（A 股）14,124,172 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 25.69 元，于 2010 年 9月 30 日在深圳证券交易所上市交易。东港股份 2010 年年度报告 9 四四、股东情况、股东情况 （一）股东数量和持股情况（一）
21、股东数量和持股情况 股东总数 10,996 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 香港喜多来集团有限公司 境外法人 30.48%37,827,385 0 0 浪潮电子信息产业股份有限公司 境内非国有法人 12.57%15,600,000 0 1,647,059 北京中嘉华信息技术有限公司 境内非国有法人 11.23%13,940,000 0 0 济南发展国有工业资产经营有限公司 国有法人 9.25%11,480,000 0 1,152,941 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 2.02%
22、2,501,549 0 0 全国社保基金一零九组合 基金、理财产品等其他 1.67%2,075,552 0 0 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.21%1,498,379 0 0 交通银行华安宝利配置证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.12%1,390,000 0 0 华泰证券股份有限公司 基金、理财产品等其他 0.85%1,059,601 0 0 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.81%1,000,000 0 0 中国建设银行民生加银精选股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.81%1,000,000 0
23、0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港喜多来集团有限公司 37,827,385 人民币普通股 浪潮电子信息产业股份有限公司 15,600,000 人民币普通股 北京中嘉华信息技术有限公司 13,940,000 人民币普通股 济南发展国有工业资产经营有限公司 11,480,000 人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 2,501,549 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,075,552 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,498,379 人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资基金 1,
24、390,000 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 1,059,601 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行民生加银精选股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 香港喜多来集团有限公司、北京中嘉华信息技术有限公司之间不存在股权上的关系，但存在如下的人事安排上的关联关系：喜多来集团董事石林之子楚伦巴特尔为北京中嘉华信息技术有限公司的第二大股东；公司实际控制人谷望江女士之胞妹谷望宁女士为北京中嘉华信息技术有限公司并列第三大股东。注释：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金
25、实施办法（财企200994 号）规定,我公司第二大股东浪潮电子信息产业股份有限公司和第四大股东济南发展国有工业资产经营有限公司,分别被冻结 1,647,059 股和 1,152,941 股股份。（二）公司控股股东情况（二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为香港喜多来集团有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。东港股份 2010 年年度报告 10 香港喜多来集团有限公司基本情况：英文名称：HONGKONG HITORO HOLDINGS LIMITED 公司董事会成员：陈新、谷望江、石林 设立日期：1991年11月21日 注册资本：400万港元 办公地址：香港
26、尖沙咀广东道9号港威中心第6座37搂 公司目前主要从事国际原材料贸易和实业投资。谷望江：女，中国香港籍，拥有永久香港居留权，香港喜多来集团有限公司董事，目前为本公司的实际控制人。（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系（三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （四）持股在（四）持股在 5 5%以上的法人股东情况以上的法人股东情况 报告期内，本公司持有 5%以上的法人股东有：济南发展国有工业资产经营有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华信息技术有限公司，各股东基本情况如下：1、济南发展国有工业资产经营有限公司 成立日期：1999年10月14日 法定代表人：刘桂祯 注册资本：2,6
27、80万元 经营范围：在济南市历城区人民政府授权范围内，依据产权关系经营国有工业资产。2、浪潮电子信息产业股份有限公司 成立日期：1998年10月28日 法定代表人：孙丕恕 注册资本：21,500万元 经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。谷望江 Infomatic Resources Limited 香港喜多来集团有限公司 东港安全印刷股份有限公司 100%100%30.
28、48%东港股份 2010 年年度报告 11 3、北京中嘉华信息技术有限公司 成立日期：2001年12月28日 法定代表人：李安龙 注册资本：1020万元 经营范围：软件开发、数据处理服务，经济贸易咨询，投资咨询、企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、电子产品、日用品、五金交电、机械设备、纸张。东港股份 2010 年年度报告 12 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 董事、监事和高级管理人员任职及持股情况（单位：股）
29、姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 谷望江 董事长 女 63 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 38,950,000 37,827,385 二级市场减持 王爱先 副董事长 男 64 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 石 林 董事 男 64 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 929,400 699,400 二级市场减持 史建中 董事 男 47 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 3,280,000 3,280,000 赵福蕊 董事 女 53 20
30、09 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 汤云为 独立董事 男 66 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 刘素英 独立董事 女 65 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 郑 钢 独立董事 男 64 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 孙 敬 监事会主席 女 48 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 李保政 监事 男 35 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 王景涛 监事 男 47 2009 年 08 月 20 日 2012年0
31、8月19日 0 0 唐国奇 常务副总经理 男 42 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 820,000 820,000 朱 震 副总经理 男 43 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 820,000 820,000 刘 宏 副总经理 男 42 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 1,230,000 1,230,000 郑 理 副总经理 财务负责人 女 42 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 齐利国 副总经理.董事会秘书 男 40 2009 年 08 月 20 日 2012年08月19日 0 0 合
32、计-46,029,400 44,676,785-注：本公司董事及高级管理人员所持股份，均为间接持股。（二）（二）、董事、监事、董事、监事、高级管理人员、高级管理人员最近最近 5 5 年年主要工作经历及在其他单位任职情况主要工作经历及在其他单位任职情况 1 1、董事简介、董事简介 董事长董事长 谷望江女士谷望江女士，1947 年 12 月生，曾用名汪江，中国香港籍，大学学历。2001 年至今，任香港喜多来集团有限公司董事。2002 年 12 月起任本公司董事长。本届董事任职期限为 2009 年 8 月 20 日至 2012 年 8 月 19 日。在股东单位任职情况：香港喜多来集团有限公司董事 其
33、他单位任职情况：Infomatic Resoures Limited 董事、日照大地伊索新建材有限公司董事长、日照大地金属材料加工开发有限公司董事长、Joy Spring Limited 董事、北京东港安全印刷有限公司董事、新疆东港安全印刷有限公司董事长、广州东港安全印刷有限公 东港股份 2010 年年度报告 13 司董事长、北京东港嘉华信息技术有限公司董事长、成都东港安全印刷有限公司执行董事。副董事长副董事长 王爱先先生王爱先先生，1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记。2002年12月起任本公司副董事长。本届董事任职期限为2009年8月
34、20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：济南益东纸业有限公司董事长、浪潮电子信息产业集团公司顾问、淄博矿业集团董事，山东东港数据处理有限公司董事长、山东交通运输集团董事。董事董事 石林先生石林先生，1946年2月生，中国香港籍，大学学历。2001年至今任香港喜多来集团有限公司董事。2002年12月起任本公司董事。本届董事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：香港喜多来集团有限公司董事，Rich River Investments Ltd.董事。其他单位任职情况：日照大地伊索新建材有限公司副董事长、总经理、日照大地金属材料加工开发有
35、限公司副董事长。董事、总经理董事、总经理 史建中先生史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历。2002年12月起任本公司董事、总经理。本届董事、总经理任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：北京中嘉华信息技术有限公司董事。其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司副董事长，北京东港安全印刷有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。董事董事 赵福蕊女士赵
36、福蕊女士，1957年8月生，中国国籍，高中学历，曾任济南市历城区物资局财务科副科长、科长，分管副局长等职，现已离岗。2009年8月起任本公司董事，本届董事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：无 独立董事独立董事 汤云为汤云为先生先生，1944年11月生，中国国籍，博士学位，注册会计师，2009年8月起任本公司独立董事，本届独立董事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：曾任上海财经大学校长、安永大华会计师事务所合伙人，高级顾问等职。现任上海市会计学会会长，中国会计标准委员会委员，财政
37、部审计准则委员会委员，中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。独独立董立董事事 刘素英刘素英，1945年12月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，曾任国家审计署行政事业审计司副处长、处长、农林文教司处长、行政国防司处长、新闻通讯审计局局长助理、副局级审计员，2004年7月退休。2009年8月起任本公司独立董事，本届独立董事任职 东港股份 2010 年年度报告 14 期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：现任中视传媒股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 郑钢郑钢先生先生，1946年7月生，中国国籍，本科
38、学历。曾任山东省检察院经济检察处处长、反贪局局长、副检察长等职，2005年2月退休。2009年8月起任本公司独立董事，本届独立董事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：山东省防伪行业协会名誉理事长、山东省保护企业和企业家权益联合会名誉会长、山东省企业联合会常务理事、山东省企业家协会常务理事、山东省质量协会常务理事等职。2 2、监事简介监事简介 监事会主席监事会主席 孙敬女士孙敬女士，1962年7月生，中国国籍，大专学历，助理统计师。2003年12月起任本公司监事，本届监事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情
39、况：无。其他单位任职情况：无 监事监事 李保政先生李保政先生，1975年6月生，中国国籍，大学学历，高级会计师。2002年12月起任本公司监事。本届监事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：浪潮集团有限公司财金中心经理 监事监事 王景涛先生王景涛先生，1963年4月生，中国国籍，大学学历。2009年8月起任本公司监事。本届监事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：曾任济南市历城区经济贸易局综合办公室主任科员、主任。济南市历城区经济贸易局民营经济科科长（非公务员）3 3、高级管理人员简
40、介高级管理人员简介 常务常务副总经理副总经理 唐国奇先生唐国奇先生，1968年10月生，中国国籍，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总经理、技术负责人。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事。副总经理副总经理 朱震先生朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大专学历。2006年3月起任本公司副总经理兼销售部经理。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 东港股份 2010 年年度报告 15 其他单位任
41、职情况：广州东港安全印刷有限公司董事。副总经理副总经理 刘宏先生刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历、助理经济师。2006年3月起任本公司副总经理。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：北京东港安全印刷有限公司董事、总经理，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事、总经理 副总经理、财务负责人副总经理、财务负责人 郑理女士郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。2006年3月起任副总经理兼财务总监。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：上海东港安全
42、印刷有限公司董事、财务负责人，上海东港数据处理有限公司董事。副总经理、董事会秘书副总经理、董事会秘书 齐利国先生齐利国先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位。2006年 3 月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任。本届任职期限为 2009 年 8 月20 日至 2012 年 8 月 19 日。股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：上海东港安全印刷有限公司监事、青海东港安全印刷有限公司监事，上海东港数据处理有限公司监事，成都东港安全印刷有限公司监事。（三）（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公
43、司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员实行年薪制，报酬和支付方法由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：姓名 职务 2010 年度从公司领取的报酬总额（万元、含税）2009 年度从公司领取的报酬总额（万元、含税）薪酬总额同比增减（%）备注 谷望江 董事长 2.38 2.38-王爱先 副董事长 2.38 2.38-石林 董 事 2.38 2.3
44、8-史建中 董 事 总经理 91.32 84.03 8.68 赵福蕊 董 事 2.38 1.30-2009 年 8 月入职，2009 年薪酬为入职后的董事津贴 汤云为 独立董事 5.00 2.79-2009 年 8 月入职，2009 年薪酬为入职后的董事津贴 刘素英 独立董事 5.00 2.79-2009 年 8 月入职，2009 年薪酬为入职后的董事津贴 东港股份 2010 年年度报告 16 郑 钢 独立董事 5.00 2.79-2009 年 8 月入职，2009 年薪酬为入职后的董事津贴 孙 敬 监事会主席 8.87 8.87-李保政 监 事 1.19 1.19-王景涛 监 事 1.19
45、0.60-2009 年 8 月入职，2009 年薪酬为入职后的监事津贴 唐国奇 常务副总经理 43.73 40.55 7.84 朱 震 副总经理 37.18 34.89 6.56 刘 宏 副总经理 37.18 34.89 6.56 郑 理 副总经理 财务负责人 35.15 32.86 6.98 齐利国 副总经理 董事会秘书 35.09 32.80 6.98 （四）报告期内被选举或离任的董事和监事、以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。事和监事离任和高级管理人员解聘原因。1、报告期内
46、无选举、聘任董事、监事和高级管理人员的情况 2、报告期内无董事、监事离职的情况 二、员工情况二、员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司（含控股子公司）员工总数为 1313 人。1、专业构成情况如下：类别类别 员工人数员工人数 占总人占总人数比例（数比例（%）生产人员 590 45 销售人员 162 12 技术人员 383 29 财务人员 34 3 管理人员 144 11 合计 1313 100 2、员工受教育程度构成如下：类别类别 员工人数员工人数 占总人数比例（占总人数比例（%）本科及本科以上 254 19 大专 422 32 中专及以下 637 49 合计 1313 10
47、0 3、本公司没有需承担费用的离退休员工。东港股份 2010 年年度报告 17 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理一、公司治理基本基本情况情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定公司章程及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。1 1、关于股东、股东大会、关于股东、股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1）决定公司的经营方针和投资计划；2）选举和更换非由职工代表
48、担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3）审议批准董事会的报告；4）审议批准监事会报告；5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；8）对发行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10）修改公司章程；11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12）审议批准公司章程规定的担保事项；13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；14）审议批准变更募集资金用途事项；15）审议批准股权激励计划；16）审议批准重大关联交易事项；1
49、7）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。本公司还依据公司法、公司章程、上市公司治理准则等文件制定了股东大会议事规则，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。2 2、控股股东与公司、控股股东与公司 公司控股股东严格根据上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。3 3、关于董事与董事会、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程及上市公司股东大会规范性意见等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成
50、符合法律法规的要求。公司董事会严格按照公司章程、独立董事制度及董事会议事规则 中小企业板块上市公司董事行为指引等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。4 4、关于监事与监事会、关于监事与监事会 东港股份 2010 年年度报告 18 公司严格按照公司法、公司章程及上市公司股东大会规范性意见等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照公司章程及监事会议事规则等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会
