1、 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 Pangang Group Steel Vanadium&Titanium Co.,Ltd.Pangang Group Steel Vanadium&Titanium Co.,Ltd.2012011 1 年年度报告年年度报告 二一二年四月二十六日攀钢集团钢铁钒钛股份有限公攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长樊政
2、炜先生、总经理余自甦先生、主管会计工作负责人总会计师尚洪德先生及会计机构负责人财务部部长张景凡先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会 二一二年四月二十六日攀钢集团钢铁钒钛股份有限公攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构五、公司治理结构.15 六、股东大会情
3、况简介六、股东大会情况简介.20 七、董事会报告七、董事会报告.22 八、监事会报告八、监事会报告.38 九、重要事项九、重要事项.40 十、财务报告十、财务报告.51 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.166 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称（一）公司法定中文名称:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：Pangang Group Steel Vanadium&Titanium Co.,Ltd.英文名称缩写：英文名称缩写：PG
4、VT（二）法定代表人姓名：（二）法定代表人姓名：余自甦（三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：曾显斌 联系电话：联系电话：0812-3393695 3391955 传传 真：真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 证券事务代表：证券事务代表：汤金样 王波 联系电话：联系电话：0812-3399958 3391955 传传 真：真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱：（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：公司办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢
5、铁钒钛股份有限公司办公大楼 邮政编码：邮政编码：617067 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http:/ 中国证券报 上海证券报 登载登载定期定期报告的中国证监会指定网站：报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（http:/）公司公司定期定期报告备臵地点：报告备臵地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：攀钢钒钛 股票代码：股票代码：000629（七）公司的其他有关资料（七）公司的其他有关资料 1、首次注册日期：、首次注册日期：1993 年 3 月 27 日 首次注册地点：首次注册地点：四川省攀枝花市工商行政管理局 变更
6、注册日期：变更注册日期：2010 年 3 月 30 日 2、公司企业法人营业执照注册号码：、公司企业法人营业执照注册号码：510400000027775 3、税务登记号码：、税务登记号码：510402204360956 4、组织机构代码证号码：、组织机构代码证号码：20436095-6 5、公司聘请的会计师事务所：、公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公办公地址：地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层攀钢集团钢铁钒钛股份有限公攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计
7、数据和业务数据摘要 （一）本年度实现利润及主要现金流量指标（一）本年度实现利润及主要现金流量指标 （单位：人民币元）营业利润 321,761,370.43 利润总额 499,711,477.14 归属于上市公司股东的净利润 1,686,034.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,408,405,063.38 经营活动产生的现金流量净额 5,872,429,657.41 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年度年度 非流动资产处臵损益 77,813,155.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
8、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 91,838,447.17 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,200,658,177.90 债务重组损益 324,550.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,731,640.71 少数股东权益影响额-887,131.19 所得税影响额-29,387,741.94 合合 计计 1,410,091,
9、098.17 攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 3 （二）主要会计数据和财务指标（二）主要会计数据和财务指标 1、主要财务数据 项项 目目 2011 年年 2010 年年 本年比上年本年比上年增减（）增减（）2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 营业总收入（元）52,558,525,948.05 43,271,748,206.60 45,092,765,316.21 16.56 38,507,982,350.81 40,195,545,763.70 营业利润（元）321,761,
10、370.43 750,142,991.00 1,458,052,491.42-77.93-1,652,070,878.54-1,121,880,469.19 利润总额（元）499,711,477.14 1,090,268,109.80 1,820,941,722.21-72.56-1,344,624,417.06-809,143,376.19 归属于上市公司股 东 的 净 利 润（元）1,686,034.79 1,060,623,590.05 1,642,548,705.91-99.90-1,551,007,427.25-1,141,616,358.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
11、净利润（元）-1,408,405,063.38 746,345,532.30 746,345,532.31-288.71-1,669,284,853.51-1,669,284,853.51 经营活动产生的现 金 流 量 净 额（元）5,872,429,657.41 4,725,489,039.59 6,406,118,033.25-8.33 721,638,214.62 841,075,242.67 项项 目目 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2009 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 资产总额（
12、元）31,332,629,073.41 59,728,246,363.69 69,228,372,530.93-54.74 56,033,344,770.96 61,707,551,546.29 负债总额（元）16,472,945,077.07 43,353,485,772.57 44,639,445,540.44-63.10 40,329,000,823.74 40,549,575,446.70 归属于上市公司股东的所有者权益（元）14,556,014,313.53 15,876,938,358.43 24,091,104,757.80-39.58 14,765,424,738.27 20,
13、219,056,890.64 总股本（股）5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 0.00 5,726,497,468.00 5,726,497,468.00 2、主要财务指标 项项 目目 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益（元/股）0.00 0.19 0.29-100.00-0.27-0.20 稀释每股收益（元/股）0.00 0.19 0.29-100.00-0.27-0.20 扣除非经常性损益后的基
14、本每股收益（元/股）-0.25 0.13 0.13-292.31-0.31-0.31 加权平均净资产收益率（）0.01 6.92 7.68-7.67-9.90-5.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）-9.50 4.87 4.87-14.37-10.75-10.75 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.03 0.83 1.12-8.04 0.13 0.15 项项 目目 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2009 年末年末 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（
15、元/股）2.54 2.77 4.21-39.67 2.58 3.53 资产负债率（）52.57 72.58 64.48-11.91 71.97 65.71 攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 （单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例(%)发行新股发行新股 送股送股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例(%)一、有限售条件股份一、
16、有限售条件股份 2,548,364,976 44.50 0 0 0-27,000-27,000 2,548,337,976 44.50 1、国家持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2、国有法人持股 2,548,174,315 44.50 0 0 0 0 0 2,548,174,315 44.50 3、其他内资持股 94,710 0.00 0 0 0 0 0 94,710 0.00 其中：境内法人持股 94,710 0.00 0 0 0 0 0 94,710 0.00 境内自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、外资持股 0 0.00 0 0 0 0 0
17、 0 0.00 其中：境外法人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 境外自然人持股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 5、高管股份 95,951 0.00 0 0 0-27,000-27,000 68,951 0.00 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 3,178,132,492 55.50 0 0 0 27,000 27,000 3,178,159,492 55.50 1、人民币普通股 3,178,132,492 55.50 0 0 0 27,000 27,000 3,178,159,492 55.50 2、境内上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0
18、 0 0.00 3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4、其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 三、股份总数三、股份总数 5,726,497,468 100.00 0 0 0 0 0 5,726,497,468 100.00 注：注：本公司监事谭安全先生于 2010 年 9 月 17 日辞职，按照交易所有关规定，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月后将其持有的本公司股份予以全部自动解锁。2、限售股份变动情况表 （单位：股）股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 本年解除本年解除 限限售股数售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末
19、年末 限售股数限售股数 限售原因限售原因 解除限售解除限售 日期日期 攀枝花钢铁有限责任公司 1,586,856,638 0 0 1,586,856,638 IPO 前发行限售及定向发行限售 按承诺锁定 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 374,329,914 0 0 374,329,914 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 334,675,348 0 0 334,675,348 攀钢集团有限公司 252,312,415 0 0 252,312,415 江油宏业机电设备公司 51,660 0 0 51,660 尚未办理解除限售手续 已过限售期 江油中坝镇农村合作会 43,050 0 0 43,0
20、50 张治杰 30,760 0 0 30,760 高管持股 按照监管机构相关规定执行 尚洪德 2,187 0 0 2,187 高管持股 孙仁孝 30,375 0 0 30,375 高管持股 田 野 5,629 0 0 5,629 高管持股 谭安全 27,000 27,000 0 0 高管持股 2011 年 3 月 17 日 合合 计计 2,548,364,976 27,000 0 2,548,337,976 3、股票发行与上市情况（1）2009 年 4 月 27 日，公司完成吸收合并原攀渝钛业、原长城股份两家上市公司，公司股本增加为 4,976,497,468 股。攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公
21、司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 5 （2）2009 年 8 月 11 日，公司发布发行股份购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书，公司向攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）、攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（以下简称“攀成钢铁”）、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（以下简称“攀长钢”）四家公司定向发行股份 750,000,000股购买资产。本次定向发行新增股份 750,000,000 股于 2009 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司股本增加为 5,726,49
22、7,468 股。（3）无内部职工股。（二）股东（二）股东情况介绍情况介绍 1、公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 2011 年末年末股东总数股东总数 214,233 本年度报告公布日前一个月末股东总数本年度报告公布日前一个月末股东总数 205,833 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例(%)持股总数持股总数（股）（股）持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量（股）（股）质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量（股）（股）攀枝花钢铁有限责任公司 国有法人 30.63 1,753,857,195 1,586,8
23、56,638 0 鞍山钢铁集团公司 国有法人 10.81 619,297,427 0 0 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 国有法人 6.54 374,329,914 374,329,914 165,154,856 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 国有法人 5.84 334,675,348 334,675,348 0 攀钢集团有限公司 国有法人 4.86 278,444,881 252,312,415 0 中海信托股份有限公司股票回购信托 其他 1.63 93,141,744 0 0 中国长城资产管理公司 国有法人 1.40 80,044,644 0 0 海通证券股份有限公司 国有法人 0.9
24、9 56,436,733 0 0 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.71 40,705,679 0 0 广州证券有限责任公司 境内非国有法人 0.70 39,920,326 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量（股）（股）股份种类股份种类 鞍山钢铁集团公司 619,297,427 人民币普通股 攀枝花钢铁有限责任公司 167,000,557 人民币普通股 中海信托股份有限公司-股票回购信托 93,141,744 人民币普通股 中国长城资产管理公司 80,044,64
25、4 人民币普通股 海通证券股份有限公司 56,436,733 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 40,705,679 人民币普通股 广州证券有限责任公司 39,920,326 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 33,499,834 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 32,631,444 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 26,432,424 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持股 5%以上法人股东中，攀长钢有165,154,856 股质押给攀钢集团。前十大股东中，攀钢有限、鞍山
26、钢铁、攀长钢、攀成钢铁、攀钢集团属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：注：原长城股份 2008 年度报告披露，2004 年 11 月 11 日，攀长钢将其所持有的长城股份发起人国有法人股 201,408,362 股攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 6 质押给攀钢集团，为攀钢集团对攀长钢的担保提供反担保，所质押股份从 2004 年 11 月 11 日起冻结。原长城股份于 2004年 11 月 13
27、 日在中国证券报、上海证券报上披露了该事项。报告期内，公司按 1:0.82 的比例吸收合并长城股份，上述质押股份已变更为 165,154,856 股攀钢钒钛股份，该部分股权尚处于冻结期间。2、前 10 名分离交易可转换公司债券持有人持债情况 持债人名称持债人名称 持债数量持债数量（张）（张）持债比例（持债比例（%）海通中行富通银行 3,725,098 11.64 新华人寿保险股份有限公司 3,135,918 9.80 深圳平安人寿保险公司 2,445,102 7.64 攀枝花钢铁有限责任公司 2,371,169 7.41 中国大地财产保险股份有限公司 2,225,034 6.95 中信证券股份
28、有限公司 2,184,223 6.83 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1,963,261 6.14 全国社保基金三零五组合 1,599,951 5.00 生命人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,473,901 4.61 中国农业银行南方保本混合型证券投资基金 1,437,884 4.49 3、公司控股股东及实际控制人情况 公司第一大股东攀钢有限成立于 2000 年 12 月 22 日。现为攀钢集团全资子公司，法定代表人为樊政炜先生，注册资本 95.3058 亿元，主要经营范围是：焦煤冶炼，金属制品、机电设备、船舶制造修理，建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造等。公司实
29、际控制人鞍钢集团公司（以下简称“鞍钢集团”）系根据国资委关于鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司重组的通知（国资改革2010376 号），由攀钢集团与鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍山钢铁”）重组，于 2010 年 7 月 28 日注册成立，注册地址为辽宁省大连市西岗区风光街 33 号，注册资本为人民币 1,730,970 万元，法定代表人为张晓刚先生，主要经营范围包括炼铁、炼钢，炼焦，其他常用有色金属的冶炼，钢压延加工，金属结构制造，金属丝绳及其制品的制造，钢铁铸件、锻件制造，冶金专用设备制造，铁路专用设备及器材、配件制造，金属船舶制造，水泥制品制造，电动机制造，工业自动控制系统装臵制造，耐火陶
30、瓷制品制造及其他耐火材料制造，金属废料和碎屑的加工处理，房屋、工矿工程建筑，工程准备，计算机系统服务，工程和技术研究与试验发展，工程管理服务，工程勘察设计，技术推广服务，技术推广服务，企业管理机构，物业管理。公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系如下所示：攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 7 4、前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件持有的有限售条件 股份数量股份数量（股）（股）可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交易新增可上市交易 股份数量股份数
31、量（股）（股）限售条件限售条件 攀枝花钢铁有限责任公司 1,586,856,638-0 注注 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 374,329,914-0 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 334,675,348-0 攀钢集团有限公司 252,312,415-0 注：注：2009 年度，公司实施重大资产重组暨整体上市，即向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁和攀长钢定向发行股份购买资产及吸收合并攀渝钛业、长城股份两上市公司。攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁和攀长钢承诺于整体上市完成后，通过整体上市获得的攀钢钒钛股份将自获得之日起 36 个月内不转让或不流通。攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有
32、限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性别性别 年龄年龄 任任 期期 持股数量（股）持股数量（股）年度内年度内 股份增减股份增减 年初年初 年末年末 樊政炜 董事长 男 63 2007.08.31 至今 0 0 0 余自甦 董事、总经理 男 55 2007.08.31 至今 任董事2009.11.172012.4.15 任总经理 728 728 0 郝银飞 董事 女 62 2010.06.
33、04 至今 0 0 0 张大德 董事、副总经理 男 50 2007.08.31 至今任董事 2007.12.272009.11.17 任总经理 2009.11.172012.4.15 任副总经理 2012.4.15 至今任总经理 0 0 0 孙仁孝 董事 男 62 2007.08.31 至今 40,500 40,500 0 田 野 董事 男 49 2007.08.31 至今 7,506 7,506 0 白荣春 独立董事 男 67 2007.08.31 至今 0 0 0 王 喆 独立董事 男 66 2007.08.31 至今 0 0 0 董志雄 独立董事 男 64 2007.08.31 至今 0
34、 0 0 严晓建 独立董事 男 47 2007.08.31 至今 0 0 0 赵 沛 独立董事 男 63 2010.06.04 至今 0 0 0 刘新会 监事会主席 男 59 2007.08.31 至今 0 0 0 张治杰 监事 男 53 2007.08.31 至今 41,013 41,013 0 刘 伟 监事 男 53 2007.08.31 至今 0 0 0 陈 勇 副总经理 男 49 2009.11.17 至今 0 0 0 周一平 副总经理 男 54 2009.11.17 至今 0 0 0 尚洪德 总会计师 男 50 2009.11.17 至今 2,916 2,916 0 刘 宇 副总经理
35、 男 52 2011.07.21 至今 0 0 0 曾显斌 董事会秘书 男 44 2010.02.25 至今 0 0 0 董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职情况 姓姓 名名 任职的股东名称任职的股东名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 樊政炜 攀钢集团 董事长 2006.062012.04 党委常委 2006.062012.04 总经理 2006.062012.04 攀钢有限 董事长 2006.09 至今 党委常委 2003.11 至今 总经理 2009.11 至今 余自甦 攀钢集团 董事 2006.06 至今 总经理 2012.04 至今 党委书
36、记 2009.10 至今 攀钢有限 董事 2006.09 至今 党委书记 2009.11 至今 攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 9 鞍山钢铁集团公司 党委常委、副总经理 2010.102011.07 鞍钢集团 党委常委、副总经理 2011.07 至今 田 野 中国十九冶集团有限公司 董事长、党委书记 2010.01 至今 刘新会 攀钢集团 董事 2006.07 至今 党委副书记 1992.07 至今 工会主席 1995.12 至今 攀钢有限 董事 2009.02 至今 党委副书记、工会主席 2001.01 至今 张治杰 攀钢
37、集团 监事 2006.07 至今 党委副书记、纪委书记 2006.06 至今 攀钢有限 监事会主席 2009.02 至今 党委副书记、纪委书记 2006.06 至今 刘 伟 中国十九冶集团有限公司 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 2010.01 至今 陈 勇 攀钢集团 党委常委 2001.09 至今 攀钢有限 党委常委 2001.09 至今 周一平 攀钢集团 党委常委 2006.12 至今 攀钢有限 党委常委 2006.12 至今 张大德 攀钢集团 党委常委 2006.12 至今 攀钢有限 党委常委 2006.12 至今 尚洪德 攀钢集团 党委常委 2006.12 至今 攀钢有限 党委常
38、委 2006.12 至今 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事会成员简介 公司现有董事 11 名，其中独立董事 5 名。各董事的基本情况如下：樊政炜樊政炜先生，公司董事长。2006.062006.09 攀钢集团董事长、党委书记，攀钢有限副董事长、党委书记，本公司董事长；2006.092009.10 攀钢集团董事长、党委书记，攀钢有限董事长、党委书记，本公司董事长；2009.102009.11 攀钢集团董事长、党委常委，攀钢有限董事长、党委书记，本公司董事长；2009.112012.04 攀钢集团董事长、党委常委、总经
39、理，攀钢有限董事长、党委常委、总经理，本公司董事长、党委常委。2012.04 至今 本公司董事长，攀钢有限董事长、党委常委、总经理 余自余自甦甦先生，公司董事、总经理。2006.092009.10 攀钢集团董事、党委副书记、总经理，攀钢有限董事、党委副书记、总经理，本公司董事；2009.102009.11 攀钢集团董事、党委书记、总经理，攀钢有限董事、党委副书记、攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 10 总经理，本公司董事；2009.112010.10 攀钢集团董事、党委书记，攀钢有限董事、党委书记，本公司董事、党委书记、总经理
40、 2010.102011.07 鞍山钢铁党委常委、副总经理，攀钢集团董事、党委书记，攀钢有限董事、党委书记，本公司董事、党委书记、总经理；2011.072012.04 鞍钢集团党委常委、副总经理，攀钢集团董事、党委书记，攀钢有限董事、党委书记，本公司董事、党委书记、总经理。2011.072012.04 鞍钢集团党委常委、副总经理，攀钢集团董事、党委书记，攀钢有限董事、党委书记，本公司董事、党委书记、总经理。2012.04 至今 鞍钢集团党委常委、副总经理、攀钢集团董事、党委书记、总经理，攀钢有限董事、党委书记，本公司董事、党委书记 郝银飞郝银飞女士，公司董事 1984.012010.03 最高
41、人民检察院处长、副厅长、厅长，一级高级检察官；2010.06 至今 本公司董事。张大德张大德先生，公司董事、副总经理。2006.122007.08 攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢有限党委常委、副总经理；2007.082007.12 攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢有限党委常委、副总经理，本公司董事；2007.122009.11 攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司董事、总经理；2009.112012.04 攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司董事、副总经理。2012.04 至今 攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司董事、总经理 孙仁孝孙仁孝先生，公司董事。2001.0520
42、07.12 本公司董事、总经理；2007.122010.01 攀长钢董事长、本公司董事 2010.01 至今 本公司董事。田田 野野先生，公司董事。2006.102008.07 中国第十九冶金建设公司总经理、法定代表人，中冶实久建设有限公司董事长、法定代表人、党委书记，本公司董事；2008.072010.01 中国第十九冶金建设有限公司执行董事、法定代表人、总经理，中冶实久建设有限公司董事长、法定代表人、党委书记，本公司董事；2010.01 至今 中国十九冶集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，本公司董事。白荣春白荣春先生，公司独立董事。白先生 1944 年出生，大学文化，现退休。白先生毕
43、业于哈尔滨工业大学电站锅炉专业，历任兵器工业部副处长、国家机械工业委员会、机械电子攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 11 工业部、国家计划委员会、国务院生产委、国务院经贸办处长、国家经济贸易委员会副司长、司长、国家发展和改革委员会巡视员等职，2004 年退休。王王 喆喆先生，公司独立董事。王先生 1945 年出生，大学文化，宝钢集团公司资深专家。王先生毕业于上海工学院冶金系，历任上海宝钢工程指挥部翻译组组长、宝钢设计研究院院长、宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备技术公司总经理等职，并兼任上海交通大学、武汉钢铁学院、东北大学博士
44、生导师、上海金属学会常务理事、中国金属学会冶金物理化学理事。董志雄董志雄先生，公司独立董事。董先生 1947 年出生，大学文化，教授级高工，现退休。历任中国冶金进出口总公司副处长、总经理助理、副总经理、南非 ASA 铬业公司董事长、中国钢铁工贸集团公司总经理助理、中国中钢集团公司副总裁等职，2007 年退休。严晓建严晓建先生，公司独立董事。严先生 1964 年出生，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。历任江苏资产评估公司总经理助理、副总经理、江苏岳华会计师事务所有限公司总经理、岳华会计师事务所有限责任公司副总经理、岳华会计师事务所江苏分公司总经理、中联造价咨询有
45、限公司董事长等职。赵赵 沛沛先生，公司独立董事。赵先生 1949 年 2 月出生，工学博士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴专家。现任安泰科技股份有限公司总裁，中国金属学会常务理事。历任北京科技大学讲师、副教授、教授、冶金系副主任；冶金工业部科技司处长；钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、副院长兼新冶高科技集团公司董事长；中国钢研科技集团公司党委常委；安泰科技股份有限公司执行董事、总裁等职。（2）监事会成员简介 刘新会刘新会先生，公司监事会主席。2006.072009.02 攀钢集团董事、党委副书记、工会主席，攀钢有限监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席；2009.02200
46、9.11 攀钢集团董事、党委副书记、工会主席，攀钢有限董事、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席；2009.11 至今 攀钢集团董事、党委副书记、工会主席，攀钢有限董事、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、工会主席。张治杰张治杰先生，公司监事。2006.072009.02 攀钢集团监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限党委副书记、纪委书记，本公司监事、党委书记、纪委书记；2009.022009.11 攀钢集团监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，本公司监事、党委书记、纪委书记；2009.11至今 攀钢集团监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限监事会
47、主席、党攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 12 委副书记、纪委书记，本公司监事、党委副书记、纪委书记。刘刘 伟伟先生，公司监事。2006.102008.07 中国第十九冶金建设公司党委常务副书记，中冶实久建设有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事；2008.072010.01 中国第十九冶金建设有限公司监事，中冶实久建设有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事；2010.01 至今 中国十九冶集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事。（3）高级管理人员简介）高级管理人员简介
48、 公司共有高级管理人员 7 名。各高级管理人员基本情况如下：余自余自甦甦先生，公司董事、总经理。其简介参见董事会成员简介。陈陈 勇勇先生，公司副总经理。2008.062009.11 攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢有限董事、党委常委、副总经理；2009.11 至今 攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司党委常委、副总经理。周一平周一平先生，公司副总经理。2006.122009.11 攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢有限党委常委、副总经理；2009.11 至今 攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司党委常委、副总经理。张大德张大德先生，公司董事、副总经理。其简介参见董事会成员简介。尚洪德
49、尚洪德先生，公司总会计师。2006.122009.11 攀钢集团党委常委、总会计师，攀钢有限党委常委、副总经理、财务负责人；2009.12 至今 攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司党委常委、总会计师。刘刘 宇宇先生，公司副总经理。2006.022007.01 江苏苏钢集团有限公司常务副总裁；2007.012010.04 江苏苏钢集团有限公司执行总裁；2010.042011.03 江苏苏钢集团有限公司副董事长；2011.032011.07 鞍钢战略发展部副部长；2011.072012.04 本公司副总经理。2012.04 至今 本公司党委常委、副总经理 攀攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司钢集
50、团钢铁钒钛股份有限公司 20201 11 1 年年度报告年年度报告 13 曾显斌曾显斌先生，公司董事会秘书。2004.072007.04 攀钢有限副总会计师、财务部部长，本公司监事；2007.042009.12 攀钢有限副总会计师，本公司监事；2010.02.25至今 本公司董事会秘书。3、年度报酬情况 姓姓 名名 职职 务务 在本公司领取报酬总额（元）在本公司领取报酬总额（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 樊政炜 董事长 是 余自甦 董事、总经理 是 郝银飞 董事 90,000 否 张大德 董事、副总经理 是 孙仁孝 董事 否 田 野 董事 否 白
