1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司厦门金龙汽车集团股份有限公司 （600686）2007 年度报告年度报告 二八年四月十六日二八年四月十六日 金龙汽车 2007 年度报告 1 重重 要要 提提 示示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本年度报告经公司董事会五届十八次会议审议通过。杨景成董事因公务出差委托
2、叶天捷董事长、韩正平董事因公务出差委托林小雄董事代为出席并行使表决权。、本年度报告经公司董事会五届十八次会议审议通过。杨景成董事因公务出差委托叶天捷董事长、韩正平董事因公务出差委托林小雄董事代为出席并行使表决权。3、天健华证中洲、天健华证中洲(北京北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人、董事长叶天捷先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。、公司负责人、董事长叶天捷先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士
3、声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。金龙汽车 2007 年度报告 2 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据二、会计数据和业务数据.2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.18 七、董事会报告七、董事会报告.18 八、监事会报告八、监事会报告.27 九、重要事项九、重要事项.28 十、财务报告十、财务报告.31 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.91 金龙汽车 2
4、007 年度报告 1 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金龙汽车 公司英文名称：XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO.,LTD.公司英文名称缩写：KLM （二）公司法定代表人：叶天捷 （三）公司董事会秘书：唐祝敏 公司证券事务代表：吴斌 联系地址：厦门市厦禾路 820号帝豪大厦 28层 电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 E-mail：（四）公司注册地址：厦门市厦禾路 820号帝豪大厦 27-28 层 公司办公地址：厦门市厦禾路 820号帝豪大厦 27-28
5、 层 邮政编码：361004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：金龙汽车 公司 A股代码：600686 变更前股票简称：厦门汽车（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992年 12月 23日 公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3502001001675 公司税务登记号码：厦征税字 350203154998133号 公司组织机构代
6、码：15499813-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路 57号金源大厦 18 层 金龙汽车 2007 年度报告 2 二、会计数据和业务数据二、会计数据和业务数据（一）本报告期主要财务数据（一）本报告期主要财务数据 单位:元 项项 目目 金金 额额 营业利润 540,413,672.78 利润总额 573,945,143.49 归属于上市公司股东的净利润 272,908,186.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 256,192,901.35 经营活动产生的现金流量净额 481,78
7、1,041.80（二）扣除非经常性损益项目和金额（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非经常性收入项目：非经常性收入项目：1、非流动资产处置收益 3,174,499.78 2、计入当期损益的政府补助 20,408,209.00 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,662,266.35 4、营业外收入中的其他项目 18,372,846.50 小 计 45,617,821.63 非经常性支出项目：非经常性支出项目：1、非流动资产处置损失 1,628,263.70 2、营业外支出中的其他项目 3,862,779.12 小 计 5,4
8、91,042.82 影响利润总额 40,126,778.81 减：所得税 6,067,962.42 影响净利润 34,058,816.39 影响少数股东损益 17,343,531.37 影响归属于母公司普通股股东净利润 16,715,285.03 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 256,192,901.35（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 2006 年年 2005 年年 主要会计数据主要会计数据 2007 年年 调整后调整后 调整前调整前 本年比上年增减本年比上年增减(%)调整后调整后 调整前调整前 营业收
9、入 12,441,655,068.96 9,936,045,508.08 9,936,045,508.08 25.22%7,993,933,419.08 7,993,933,419.08 利润总额 573,945,143.49 373,012,229.36 369,222,037.16 53.87%259,650,399.86 256,716,555.09 归属于上市公司股东的净利润 272,908,186.38 161,354,369.16 152,984,489.87 69.14%105,989,099.81 99,901,491.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256
10、,192,901.35 158,636,516.06 147,416,623.55 61.50%102,469,106.08 91,457,968.61 基本每股收益 0.92 0.81 0.78 13.58%0.70 0.66 稀释每股收益 0.92 0.81 0.78 13.58%0.70 0.66 金龙汽车 2007 年度报告 3 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.87 0.80 0.75 8.75%0.68 0.60 全面摊薄净资产收益率(%)22.09%16.24%15.80%增加 5.85个百分点 19.23%18.69%加权平均净资产收益率(%)24.58%25.97%24.
11、58%减少 1.39个百分点 20.27%20.09%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)20.74%15.96%15.22%增加 4.78个百分点 18.59%17.11%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)23.08%25.54%23.68%减少 2.46个百分点 19.60%18.39%经营活动产生的现金流量净额 481,781,041.80 952,035,626.02 952,035,626.02-49.39%633,214,429.72 633,214,429.72 每股经营活动产生的现金流量净额 1.63 4.19 4.19-61.10%4.18 4.18 20
12、06 年末年末 2005 年末年末 2007 年末年末 调整后调整后 调整前调整前 本年末比上年末增减本年末比上年末增减(%)调整后调整后 调整前调整前 总资产 7,044,698,104.23 5,505,703,432.20 5,464,575,922.11 27.95%3,870,474,123.00 3,843,212,899.10 所有者权益(或股东权益)1,235,301,408.26 993,682,425.54 968,437,682.74 24.32%551,298,823.68 534,423,960.17 归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 4.38 4.27-4.
13、34%3.64 3.50 注：2007 年末公司总股本为 295,064,731 股，2006 年末公司总股本为 226,972,870 股，2005 年末公司总股本为 151,517,592 股。(四)采用公允价值计量的项目(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交通银行股权 1,928,000.00 14,099,221.9212,171,221.920合计 1,928,000.00 14,099,221.9212,171,221.920 金龙汽车 2007 年度报告 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变
14、动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 55,666,715 24.52%16,700,015 72,366,730 24.53%2、国有法人持股 4,568,616 2.01%1,370,584 5,939,200 2.01%3、其他内资持股 39,393,539 17.36%2,322,707 -31,651,184 10,065,062 3.41%其中：境内法人持股 39,393,539 17.36%2,
15、322,707 -31,651,184 10,065,062 3.41%境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、其他 30,000,000 13.22%9,000,000 -39,000,000 0 有限售条件股份合计 129,628,870 57.11%29,393,306 -70,651,184 88,370,992 29.95%二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 97,344,000 42.89%38,698,555 70,651,184 206,693,739 70.05%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限
16、售条件 流通股份合计 97,344,000 42.89%38,698,555 70,651,184 206,693,739 70.05%三、股份总数 三、股份总数 226,972,870 100%68,091,861 0 295,064,731 100%股份变动的批准及过户情况股份变动的批准及过户情况 (1)公司股权分置改革于 2006 年 3 月 22 日经相关股东会议通过，并于 2006 年 3 月28 日实施。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，其中31,651,184 股有限售条件流通股于 2007年 3月 30日上市流通。相关公告刊登在 2007 年 3月 2
17、4 日上海证券报、中国证券报。(2)2007 年 5 月 10 日，公司召开 2006 年度股东大会，审议通过了利润分配议案，以2006 年 12 月 31 日的股份总数 226,972,870 股为基数，每 10 股送红股 3 股并派发 1.50 元现金红利（含税）。2007 年 5 月 22 日公司实施了该方案，送股后公司股本由 226,972,870 金龙汽车 2007 年度报告 5 股增加至 295,064,731 股。相关决议刊登在 2007 年 5 月 11 日、5 月 17 日上海证券报、中国证券报。(3)2006年 11月 17日，公司以非公开发行股票方式向 6名特定投资者发行
18、人民币普通股 3000 万股。2007年 5月 22日，公司实施了 2006年度利润分配方案，非公开发行的有限售条件的流通股由 3000 万股增加至 3900 万股。根据上市公司证券发行管理办法的有关规定和特定投资者的承诺，上述非公开发行股票的限售期满 12个月，于 2007年 12月 3 日上市流通。相关公告刊登在 2007年 11月 28日上海证券报、中国证券报。2、限售股份变动情况表、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数本年增加 限售股数 年末限售
19、 股数 限售 原因 解除限售 日期 福建省汽车工业集团有限公司 30,683,66509,205,09939,888,764 股改承诺 2009-03-30(注)厦门机电集团有限公司 29,551,66608,865,50038,417,166 股改承诺 2009-03-30(注)厦门象屿捷泰贸易有限公司 17,356,9999,848,6442,252,5079,760,862 股改承诺 2008-03-31(注)厦门永昌投资咨询有限公司 8,401,6288,401,62800 2007-03-30 福建漳州闽粤第一城有限公司 7,990,7717,990,77100 2007-03-30
20、 厦门民兴工业有限公司 3,818,9223,818,92200 2007-03-30 中国航空技术进出口厦门公司 381,892381,89200 2007-03-30 昆明营经海运服务有限公司 381,892381,89200 2007-03-30 厦门军星科技开发有限公司 286,420286,42000 2007-03-30 厦门潮州城酒楼有限公司 234,000070,200304,200 股改承诺(注)厦门嘉顺发贸易有限公司 190,947190,94700 2007-03-30 厦门宜诚达商品信息咨询有限公司 190,522190,52200 2007-03-30 厦门市利航客货
21、代理服务有限公司 74,25774,25700 2007-03-30 厦门同安长兴空心砖厂 53,46553,46500 2007-03-30 厦门对外供应总公司 31,82431,82400 2007-03-30 国泰君安投资管理股份有限公司 10,000,00013,000,0003,000,0000 2007-12-03 交银施罗德成长股票证券投资基金 5,000,0006,500,0001,500,0000 2007-12-03 上海兖矿投资有限公司 5,000,0006,500,0001,500,0000 2007-12-03 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 4,000,000
22、5,200,0001,200,0000 2007-12-03 兴业可转债混合型证券投资基金 3,000,0003,900,000900,0000 2007-12-03 全国社保基金 112 组合 3,000,0003,900,000900,0000 2007-12-03 合计 129,628,87070,651,18429,393,30688,370,992 注：详见“三（二）1、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”的说明 金龙汽车 2007 年度报告 6 3、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行及上市情况前三年历次股票发行及上市情况 详见上述“股份变动情况表”及
23、“股份变动的批准及过户情况”的说明。(2)公司股份总数及结构的变动情况公司股份总数及结构的变动情况 详见上述“股份变动情况表”及“股份变动的批准及过户情况”的说明。(3)现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。金龙汽车 2007 年度报告 7 （二）股东情况（二）股东情况 1、股东情况和持股情况、股东情况和持股情况 单位:股 股东总数股东总数 23,852 户户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质持股股东性质持股 比例比例(%)持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量福建省汽车
24、工业集团有限公司(注)国有股东13.52 39,888,76439,888,764 无 厦门机电集团有限公司 国有股东13.02 38,417,16638,417,166 无 厦门象屿捷泰贸易有限公司 外资股东7.65 22,564,0999,760,862 无 国泰君安投资管理股份有限公司 其他 4.41 13,000,000 无 福建漳州闽粤第一城有限公司 外资股东3.52 10,388,002 无 申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 2.79 8,237,086 无 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 2.62 7,734,646 无
25、中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 1.97 5,800,000 无 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.97 5,799,446 无 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 其他 1.76 5,200,000 无 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 国泰君安投资管理股份有限公司 13,000,000 人民币普通股厦门象屿捷泰贸易有限公司 12,803,237 人民币普通股福建漳州闽粤第一城有限公司 10,388,002 人民币普通股申银万国汇丰MERRILL
26、LYNCH INTERNATIONAL 8,237,086 人民币普通股中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 7,734,646 人民币普通股中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 5,800,000 人民币普通股交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 5,799,446 人民币普通股中国通用技术(集团)控股有限责任公司 5,200,000 人民币普通股中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 4,499,984 人民币普通股中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 4,471,476 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与
27、第二大股东之间的关联关系见实际控制人情况介绍；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。注：报告期内，本公司第一大股东福建省汽车工业集团公司更名为福建省汽车工业集团有限公司。相关公告刊登于 2007 年 4 月 6 日上海证券报、中国证券报。金龙汽车 2007 年度报告 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易
28、时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008 年 3 月 31 日25,606,4731 福建省汽车工业集团有限公司 39,888,764 2009 年 3 月 30 日14,282,2912008 年 3 月 31 日25,606,4732 厦门机电集团有限公司 38,417,166 2009 年 3 月 30 日12,810,693所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，持有的公司非流通股股份十二个月内不上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。3 厦门象屿捷泰贸易有
29、限公司 9,760,862 2008 年 3 月 31 日9,760,862所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；自上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。4 厦门潮州城酒楼有限公司 304,200(注)注：根据股改方案，公司原非流通股股东厦门潮州城酒楼有限公司由福建漳州闽粤第一城有限公司代为支付对价。因此，厦门潮州城酒楼有限公司所持股份尚需在向福建漳州闽粤第一城有限公司偿还代为垫付股份及该代垫股份相应派生的权益，取得福建漳州闽粤第一城有限公司的同意后，
30、由本公司另行向证券交易所提出该等股份的上市流通申请，方可上市流通。2、控股股东及实际控制人简介、控股股东及实际控制人简介 公司第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司（持股比例为 13.52%），第二大股东为厦门机电集团有限公司（持股比例为 13.02%）。第一大股东和第二大股东持股比例接近。(1)第一大股东简介 公司名称：福建省汽车工业集团有限公司 法定代表人：凌玉章 注册资本：4.74亿元人民币 成立日期：1992年 3月 主要经营业务或管理活动：对汽车行业投资、经营、管理；汽车（含小轿车）的销售，交通技术服务。(2)第二大股东简介 公司名称：厦门机电集团有限公司 金龙汽车 2007 年度报
31、告 9 法定代表人：郭清泉 注册资本：25.64亿元人民币 成立日期：2006年 5月 29日 主要经营业务或管理活动：经营、管理授权范围内的国有资产；从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；房地产开发、经营与管理；从事其他国家禁止或限定经营外的业务。(3)实际控制人情况 根据福建省国资委、福
32、建省经贸委 2004年 7月关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见，2004年 11月 16日，公司第一大股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权第二大股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门机电集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。3、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东
33、。厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省汽车工业集团有限公司 厦门机电集团有限公司 福建省国有资产监督管理委员会13.52%13.02%厦门市国有资产监督管理委员会 金龙汽车 2007 年度报告 10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 数量单位:股 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄任期起始年龄任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初年初 持股数持股数 年末年末 持股数持股数 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)叶天捷 董事长 男
34、 682005-05-18 2008-05-18 0 0 0 林小雄 董事 男 462005-05-18 2008-05-18 0 0 0 杨景成 董事 男 582005-05-18 2008-05-18 0 0 0 江启逢 董事 男 662005-05-18 2008-05-18 0 0 0 韩正平 董事 男 602005-05-18 2008-05-18 0 0 0 陈金才 董事 男 612005-05-18 2008-05-18 0 0 0 何少平 独立董事 男 502005-05-18 2008-05-18 0 0 6 游相华 独立董事 男 422005-05-18 2008-05-1
35、8 0 0 6 白劭翔 独立董事 男 362005-05-18 2008-05-18 0 0 6 宫令义 监事会召集人 男 512005-05-18 2008-05-18 0 0 5 詹宏超 监事 男 412005-05-18 2008-05-18 0 0 0 周斌杰 职工监事 男 432005-05-18 2008-05-18 0 0 20.91 孙建华 总经理 男 562005-05-18 2008-05-18 0 0 126.19 叶 彪 副总经理 男 522005-05-18 2008-05-18 0 0 66.13 江曙晖 财务总监 女 542005-05-18 2008-05-18
36、 0 0 66.13 唐祝敏 董事会秘书 女 362005-05-18 2008-05-18 0 0 24.90 合计-0 0 327.26 本公司未实行股权激励。董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：(1)叶天捷：历任厦华电子公司总经理、厦门市副市长兼市经委主任、厦门市政协副主席、厦门市总商会会长、厦门国有资产投资公司董事长等职务。2004年3月起担任本公司董事长。(2)林小雄：历任厦门市经发委主任助理兼行业管理办公室主任，本公司董事长、副董事长、总经理等职务。现任厦门机电集团有限公司总经理、本公司董事。(3)杨景成：历任厦门圆珠笔厂
37、厂长、厦门塑胶总厂厂长、厦门古龙集团有限公司董事长等职务。现任厦门轻工集团有限公司董事长，2005年 4月起担任本公司董事。金龙汽车 2007 年度报告 11 (4)江启逢：现任 SHIN CHIN REALITY PTE.LTD.董事长，GREEN LAUREL PET.LTD.董事长，SINGAPORE BANK（S B C BANK）主席，新加坡江氏总会会长，厦门象屿捷泰贸易有限公司董事长，2004年 5月起兼任本公司董事。(5)韩正平：历任台湾裕隆汽车制造股份有限公司技术部科长、开发部经理、协理等职务。现任台湾裕隆汽车制造股份有限公司副总经理兼发言人，2004年 3月起兼任本公司董事。
38、(6)陈金才：自 1990年开始在厦门及漳州投资，现任福建漳州闽粤第一城有限公司董事长、香港嘉隆（集团）有限公司董事长、厦门金龙旅行车有限公司副董事长、厦门金龙橡塑制品有限公司董事长、南靖东南海渡假村法定代表人，2003年 7月起兼任本公司董事。(7)何少平：历任厦门集友会计师事务所所长等职务，现任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理，2003年 7月起担任本公司独立董事。(8)游相华：历任厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师、厦门大学管理学院会计系副教授等职务。现为深圳利通投资发展有限公司财务总监，2004 年 3月起担任本公司独立董事。(9)白劭翔：历任厦门兴天地律
39、师事务所合伙人、副主任等职务。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、副主任，2004年 5月起担任本公司独立董事。(10)宫令义：历任中国汽车工业总公司副总会计师兼财务经理等职务，现任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理兼财务部总监，2000年 4月起担任本公司监事。(11)詹宏超：历任福建省汽车工业集团公司办公室副主任、投资管理部副主任等职务。现任福建省汽车工业集团有限公司规划管理部副主任，2005年 5月起担任本公司监事。(12)周斌杰：历任江西新余市中级法院审判员等职务，现任本公司法律室副主任，2005 年 5 月起担任本公司监事。(13)孙建华：历任三明市机械电子工业局局长，三明市工贸国有
40、资产经营公司总经理，厦门国有资产投资公司副总经理等职务，2004年 3月起担任本公司总经理。(14)叶彪：历任国家建材局成都建材工业设计研究院副院长，本公司办公室主任、董事、监事会召集人等职务，2005 年 3月起担任本公司副总经理。(15)江曙晖：历任厦门国有资产投资公司审计部副经理、本公司董事等职务，2000 年3 月起担任本公司财务总监兼财务部经理。(16)唐祝敏：历任本公司法律室业务经理、董事会证券事务代表、办公室副主任，2004 年 3 月起担任本公司董事会秘书。金龙汽车 2007 年度报告 12 （二）在股东单位及其他单位的任职情况（二）在股东单位及其他单位的任职情况 姓姓 名名
41、任职的股东单位名称任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 是否在股东单位领取报酬津贴是否在股东单位领取报酬津贴 林小雄 厦门机电集团有限公司 总经理 2004.03 至今 是 江启逢 厦门象屿捷泰贸易有限公司 董事长 1996.01 至今 是 韩正平 厦门永昌投资咨询有限公司的母公司台湾裕隆汽车制造股份有限公司 副总经理兼发言人1999.04 至今 是 陈金才 福建漳州闽粤第一城有限公司 董事长 1995.12 至今 是 詹宏超 福建省汽车工业集团有限公司 规划管理部副主任2000.02 至今 是 姓姓 名名 任职的其他单位名称任职的其他单位名称 担任的
42、职务担任的职务 任职期间任职期间 是否在其他单位领取报酬津贴是否在其他单位领取报酬津贴 杨景成 厦门轻工集团有限公司 董事长 2006.05 至今 是 厦门住宅建设集团有限公司 审计部经理 2007.06 至今 是 福建龙净环保股份有限公司 独立董事 2002.05 至今 是 厦门国际港务集团有限公司 独立监事 2006.08 至今 是 何少平 厦门安妮股份有限公司 独立董事 2007.06 至今 是 深圳利通投资发展有限公司 财务总监 2007.08 至今 是 厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2003.06 至今 是 游相华 厦门速传物流发展股份有限公司 独立董事 2004.12 至今
43、是 福建天衡联合律师事务所 合伙人、副主任1997.07 至今 是 白劭翔 厦门市律师协会 监 事 2003.07 至今 否 宫令义 上海汽车集团(北京)有限公司 副总经理兼财务部总监 2006.03 至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高级管理人员的报酬方案由公司董事会提请公司股东大会审议通过。(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司章程、第八次股东大会通过的关于设立公司奖励金的提案、公司 2002年第一次临时股东大会通过的关于公司独立董事津贴及费用事项的议案以及公司劳动人
44、事管理制度。金龙汽车 2007 年度报告 13 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未发生变动。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工人数 7890人，其中工业企业 7851人，公司本部 39人。离退休职工 506人，公司离退休职工全部社会化，仅在公司领取补贴，其退休金由社保机构承担。员工结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人 数 生产人员 5248 销售人员 539 技术人员 1011 财务人员 98 行政人员 420 其他 574 合 计 7890 2、教育程度情况 教育类
45、别 人 数 本科以上 1251 大专 814 中专 1492 其他 4333 合 计 7890 金龙汽车 2007 年度报告 14 五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 1、完善相关规章制度、完善相关规章制度 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于加强社会公众股东权益保护的若干规定等中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理，规范经营运作行为。报告期内，公司修订了信息披露管理制度、投资者关系工作管理制度，并下发公司各部门及各控股子公司学习、执行。2、公司治理专项自查活动情况 2、公司治理
46、专项自查活动情况 报告期内，公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）的要求和厦门证监局的具体部署，积极开展公司治理专项活动。为做好治理专项工作，公司成立了以董事长为组长的公司治理专项工作领导小组及工作机构，组织公司董事、监事、高级管理人员及有关人员学习公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规则等有关法律、行政法规以及规范性文件，对公司“三会”运作、内部控制、信息披露等情况进行了深入自查。经过自查，公司于 2007 年 7 月 26 日在上海证券报、中国证券报及上交所网站公布了公司治理自查报告和整改计划，并接受投资者和社会公众的评
47、议。2007 年 8 月 28 日至 30 日，厦门证监局对公司进行了现场检查，并于 2007 年 10 月 19 日下发整改通知。通过专项治理活动，公司对自查以及监管部门现场检查发现的问题积极进行了整改，整改情况如下：（1）进一步修改和完善公司的内部控制管理制度：按公司章程等规定完成经理机构工作规则的修订；根据企业会计准则对相关的会计核算制度进行了修改和完善，已修订了会计准则执行办法、财务管理制度等财务会计核算制度；组织各部门对各方面内部控制制度进行全面的审查，对投资企业管理制度、外派董事和高级管理人员管理办法、经营计划管理制度等一系列管理制度进行了修订和完善，并将与投资企业相关的管理制度下
48、发落实到各子公司。（2）进一步加强董事会专门委员会的规范运作和作用：公司董事会审计委员会于报告期内召开会议，邀请了为公司提供审计服务的会计师事务所相关人员列席会议，共同就进一步加强公司内控管理提出意见和建议。（3）成立了董事会薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会审议制订了董事会薪酬与考核委员会实施细则，选举产生了董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员，并召开第一次会议，提出了相关工作的安排。金龙汽车 2007 年度报告 15 （4）公司将在今后的工作中加强内部审计，进一步管理和控制子公司的财务风险；公司董事会将在今后的工作中尽可能安排现场召开董事会，以便于公司董事就相关议题进行充分讨论和研究。
49、（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年应参加本年应参加 董事会次数董事会次数 亲自出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）委托出席（次）缺席（次）备注备注 何少平 7 7 0 0 游相华 7 7 0 0 白劭翔 7 5 2 0 公务出差 公司独立董事任职期间，均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极的建议，对需要独立董事发表独立意见的事项，审慎地出具意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。2、独立董事对公司
50、有关事项提出异议的情况、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东的独立情况（三）公司相对于控股股东的独立情况 相对于公司第一大股东福建省汽车工业集团有限公司及第二大股东厦门机电集团有限公司，本公司人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。1、业务方面：公司业务完全独立于公司两大股东。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、采购和销售系统以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理
