1、 上海宏盛科技发展股份有限公司上海宏盛科技发展股份有限公司 SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 二七年年度报告二七年年度报告 二八年四月三十日二八年四月三十日 ST 宏盛2007年年度报告 1 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司应收账款减值准备系根据会计准则的一贯性原则计提编制的，但公司巨额应收账款的可回收程度存在重大不确定性，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员提醒投资者予以特别关注。公司独立董事刘
2、红忠因公出国在外，特委托独立董事郑韶对公司第六届董事会第四次会议有关年报及季报的相关议案投弃权票。公司独立董事张天西对公司第六届董事会第四次会议有关年报及季报的相关议案投反对票。公司董事长龙长生先生因被司法机构羁押未出席本次董事会。董事鞠淑芝委托董事朱方明出席会议并行使表决权。立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司临时负责人朱方明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）丁震峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。ST 宏盛2007年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.3 第
3、二节 主要财务数据和指标.4 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五节 公司治理结构12 第六节 股东大会情况简介15 第七节 董事会报告16 第八节 监事会报告26 第九节 重要事项28 第十节 财务报告32 第十一节 备查文件目录32 ST 宏盛2007年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：上海宏盛科技发展股份有限公司 公司的法定英文名称：SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.英文缩写：HST 2、公司法定代表人：龙长生 3、公司代理董事会秘书：朱方明 联系
4、地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 15 楼 电话：（8621）58765800 传真：（8621）58870670 电子信箱：NorcentN 4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 邮编：200120 公司办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号 邮编：200120 公司互联网网址：http:/www.N 公司电子信箱：NorcentN 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：ST 宏盛 公司股票代码：600
5、817 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期和地点：1992 年 6 月 6 日、上海 公司变更注册登记日期和地点：2001 年 11 月 26 日、上海 企业法人营业执照注册号：3100001000753 税务登记号码：310115132207011 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 ST 宏盛2007年年度报告 4 第二节第二节 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、本报告期主要财务数据：（单位：人民币元）营业利润-251,504,670.04利润总额-251,345,532.55归属于上
6、市公司股东的净利润-177,392,634.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-204,794,856.45经营活动产生的现金流量净额 136,982,059.26 二、扣除非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）非流动资产处置损益 25,330,870.81除上述各项之外的其他营业外收支净额 272,798.29中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,583,373.74所得税影响数 98,104.60少数股东权益影响数 117,074.45合计 27,402,221.89 ST 宏盛2007年年度报告 5三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）20
7、06 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 5,118,481,526.97 6,042,493,325.866,042,155,455.70-15.295,104,066,134.47 5,103,692,016.27利润总额-251,345,532.55 126,808,177.50128,535,244.26-298.2189,124,163.16 90,851,229.92归属于上市公司股东的净利润-177,392,634.56 59,008,098.6260,735,165.38-400.6247,549,571.
8、42 49,276,638.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-204,794,856.45 58,354,422.5660,081,489.32-450.9548,732,041.01 50,459,107.77基本每股收益-1.38 0.460.47-400.000.48 0.50稀释每股收益-1.38 0.460.47-400.000.48 0.50扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.59 0.450.47-453.330.49 0.51全面摊薄净资产收益率（%）-140.12 19.4820.89减少159.60 个百分点 20.01 21.42加权平均净资产收益率（%
9、）-82.62 20.9322.07减少103.55 个百分点 21.28 22.92扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-161.76 19.2720.66减少181.03 个百分点 20.51 21.94扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-95.38 20.7021.83减少116.08 个百分点 21.81 23.47经营活动产生的现金流量净额 136,982,059.26-31,826,511.08-31,826,511.08530.406,383,353.82 6,383,353.82每股经营活动产生的现金流量净额 1.06-0.25-0.25524.000.06
10、 0.062006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 6,909,956,161.70 3,658,631,520.883,644,401,387.6288.871,845,967,015.13 1,836,755,992.79所有者权益（或股东权益）126,600,848.92 302,839,901.77290,744,288.50-58.20237,579,432.09 230,009,123.12归属于上市公司股东的每股净资产 0.98 2.352.26-58.302.40 2.32 ST 宏盛2007年年度报告 6
11、第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 表 1 （单位：股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 45,257,380 45,257,380 45,257,380
12、83,470,686 83,470,686 35.16%35.16%35.16%64.84%64.84%-6,436,404-6,436,404-6,436,4046,436,4046,436,404 -6,436,404 -6,436,404 -6,436,404 6,436,404 6,436,404 38,820,97638,820,97638,820,97689,907,09089,907,09030.16%30.16%30.16%69.84%69.84%三、股份总数三、股份总数 128,728,066 100%00 128,728,066100%表 2 （单位：股）时时 间间 限售期
13、满新增可上限售期满新增可上 市交易股份数量市交易股份数量 有限售条件股有限售条件股 份数量余额份数量余额 无限售条件股无限售条件股 份数量余额份数量余额 2008 年 8 月 17 日 38,820,9760128,728,066 说明：表 2 数据以假定总股本 128,728,066 股不发生变化为基础测算得出。ST 宏盛2007年年度报告 7（二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，公司没有发生股票发行情况。2、2005 年 8 月 8 日公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，并于 2005 年 8 月 17 日实施了股权分置改革方案。2007
14、年 8 月 17 日公司新增 6,436,404 股有限售条件流通股上市流通。本次有限售条件流通股上市流通后，公司有限售条件流通股余额为 38,820,976 股，占总股本的 30.16%，无限售条件流通股余额为 89,907,090 股，占总股本的 69.84%。3、公司现无内部职工股。二、股东情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 24,038 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 年末持 股数 持有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量上海宏普实业投资有限公司 境内非国有法人39.77%51,193,78238,820,976 27,510,760上海大
15、屯煤电有限公司 国有法人 1.47%1,887,6000 未知 北京华氏文鼎国际投资有限公司 境内非国有法人0.86%1,111,1110 未知 中盐上海市盐业公司 国有法人 0.53%685,2450 未知 四川省粮油贸易公司 国有法人 0.39%500,2950 未知 南汇粮油 境内国有法人 0.35%453,0240 未知 刘庆海 境内自然人 0.33%418,8150 未知 上海新世界粮油发展有限公司 境内非国有法人0.27%353,8950 未知 黄庆兰 境内自然人 0.25%322,3570 未知 毛庆荣 境内自然人 0.21%275,4000 未知 前 10 名无限售条件股东持股
16、情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海宏普实业投资有限公司 12,372,806人民币普通股 上海大屯煤电有限公司 1,887,600人民币普通股 北京华氏文鼎国际投资有限公司 1,111,111人民币普通股 中盐上海市盐业公司 685,245人民币普通股 四川省粮油贸易公司 500,295人民币普通股 南汇粮油 453,024人民币普通股 刘庆海 418,815人民币普通股 上海新世界粮油发展有限公司 353,895人民币普通股 黄庆兰 322,357人民币普通股 毛庆荣 275,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司前十大股东间是否存在关联关系，也未
17、知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。ST 宏盛2007年年度报告 82、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件 的股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交 易的时间 新增的可上市交易股份数量限售条件 有限售条件 的股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交 易的时间 新增的可上市交易股份数量限售条件 上海宏普实业投资有限公司 38,820,976 2008 年 8 月 17 日6,436,404 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占宏盛科
18、技股份总数的比例在 12 个月内不超过5%，在 24 个月内不超出 10%。3、控股股东及实际控制人简介：控股股东上海宏普实业投资有限公司成立于 1998 年 9 月。法人代表鞠淑芝，注册资本人民币 7.93 亿元。主要经营业务为实业投资，国内贸易，物业管理，生产销售电脑设备及配件，软件开发及销售，百货批发及零售。公司的实际控制人为鞠淑芝、龙长虹。鞠淑芝简历：女，1938 年出生，大学，现任上海宏普实业投资有限公司董事长、上海宏盛科技发展股份有限公司第六届董事会董事，历任农业部干部、北京市东城区教育局干部、济南中银实业有限公司董事。国籍为中国，拥有美国的长期居留权。龙长虹简历：女，1971 年
19、出生，大学，历任上海宏盛科技发展股份有限公司董事。国籍为中国，拥有美国的长期居留权。25%25%12.61%38.09%48.93%39.77%4、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。龙长虹 鞠淑芝 上海力捷投资有限公司 上海宏普实业投资有限公司 上海宏盛科技发展股份有限公司 ST 宏盛2007年年度报告 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况：1、报告期末董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的税前报酬龙长生 董事长兼总经理 男
20、462007.6.29-2010.6.29 人民币 30 万元鞠淑芝 董事 女 702007.6.29-2010.6.29 吴宪和 董事 男 592007.6.29-2010.6.29 人民币 5 万元唐宝华 董事 男 592007.6.29-2010.6.29 人民币 11 万元李战军 董事 男 592007.6.29-2010.6.29 人民币2.5万元朱方明 董事 男 402007.6.29-2010.6.29 刘红忠 独立董事 男 432007.6.29-2010.6.29 人民币 5 万元郑 韶 独立董事 男 602007.6.29-2010.6.29 人民币2.5万元张天西 独立董
21、事 男 512007.6.29-2010.6.29 人民币2.5万元陈荣福 监事长 男 632007.6.29-2010.6.29 人民币 2 万元张志高 监事 男 432007.6.29-2010.6.29 人民币3.7万元凌贤恩 监事 女 462007.6.29-2010.6.29 人民币 8 万元陶正德 行政副总经理 男 602007.6.29-2010.6.29 人民币 12 万元李树郁 董事会秘书 男 322007.6.29-2008.3.24 人民币 15 万元 注 1、董事长龙长生在股东单位上海宏普实业投资有限公司任董事，任期为1999 年至今。注 2、董事鞠淑芝在股东单位上海宏
22、普实业投资有限公司任董事长，任期为1998 年至今。注 3、董事朱方明在股东单位上海宏普实业投资有限公司任财务总监，任期为2006 年至 2008 年 2 月 18 日。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 龙长生先生，1962 年生，曾在美国 Gemstar Electronics 担任董事长，在美国NEXTOP TECHNOLOGY INC.担任董事。现任我公司第六届董事会董事长兼总经理。鞠淑芝女士，1938 年生，大学。历任农业部干部、北京市东城区教育局干部、济南中银实业有限公司董事。现任公司第六届董事会董事。吴宪和先生，1949 年生
23、，大学，副教授、硕士研究生导师。曾任上海财经大学贸易经济学系主任。现任公司第六届董事会董事、上海财经大学职业技术学院 ST 宏盛2007年年度报告 10副院长、上海市第 49 国家职业资格鉴定所所长、河南省商丘市政府经济顾问、中国市场营销学会理事。唐宝华先生，1949 年生，大专，中共党员。曾任上海油脂一厂人事科长、上海富春特种电脑制品有限公司总经理。现任公司第六届董事会董事、上海宏盛科技发展股份有限公司法规部副经理、上海良华企业发展有限公司总经理。李战军先生，1949 年生，大学，中共党员。现任公司第六届董事会董事、上海易居房地产研究院房地产发展研究所所长，浦东改革与发展研究院房地产经济研究
24、中心主任、研究员，浦东新区房地产业协会副秘书长。朱方明先生，1968 年生，大学，会计师。曾任上海均瑶乳业有限公司财务副总监、上海信弘投资有限公司财务部经理、上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监，现任公司第六届董事会董事。刘红忠先生，1965 年生，博士、博士生导师。现任公司第六届董事会独立董事、复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、上海市世界经济学会国际金融专业委员会副主任、上海市金融学会理事。郑韶先生，男，1947 年生，研究员，上海市人民代表大会代表。现任公司第六届董事会独立董事、上海市体制改革研究所副所长，兼任上海市人民检察院特约检察
25、员、上海市人民检察院人民监督员。张天西先生，1957 年生，教授、博士生导师、注册会计师。历任西安交通大学会计学院系副主任、主任，学院院长等职；曾任陕西大正会计师事务所所长。现任公司第六届董事会独立董事、上海交通大学安泰管理学院会计系主任。陈荣福先生，1945 年生，大专，高级经济师，现已退休。曾任上海市财政局第三分局所长、上海工商局市场处副处长、检查大队队长、上海市工商局办公室主任、上海市企业登记处处长。现任公司第六届监事会监事长。张志高先生，1965 年生，大学，注册会计师。曾任上海电机厂技术员、立信会计高等专科学校教师。现任公司第六届监事会监事、上海市浩信律师事务所律师。凌贤恩女士：19
26、62 年生，大专。经公司 2007 年 6 月召开的职工代表会议选举为公司第六届监事会员工代表监事。曾任上海石化股份有限公司会计。现任公司第六届监事会员工监事、上海宏盛科技发展股份有限公司出纳部经理、工会委员。陶正德先生：1947 年生，大专，工程师。历任公司办公室主任、行政部经理、总经办主任、工会主席、第五届监事会员工代表监事。现任公司行政副总经理。李树郁先生：1976 年生，大学。历任公司第四、五届董事会秘书，先后在康佳集团股份有限公司股证委员会、董事局秘书处任职。ST 宏盛2007年年度报告 113、年度报酬情况 董事、监事报酬由公司股东大会决定，目前公司没有给董事（独立董事除外）、监事
27、支付报酬。公司第十六次股东大会（2006 年股东年会）审议通过了关于发放独立董事津贴的议案，同意给予公司独立董事每人每年四至六万元的津贴。高级管理人员的报酬由董事会决定，公司高级管理人员的薪资实行年薪制，每个月支付基本薪资，年终考核通过后补发差额部分。公司董事、监事均未以董事、监事身份在公司领取报酬（独立董事除外）。董事朱方明在其所在股东单位领取报酬。4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 因公司实施股权分置改革后，部分派任董监事的股东已经出售了公司股份，故上述部分派任董监事提出辞去公司董事职务的要求，鉴于此，公司 2006 年度股东大会上一致审议通过关于公司董事会提前进行
28、换届改选的议案、关于公司监事会提前进行换届改选的议案。公司原副董事长孙自立、董事黄德丰、董事沈哲男、董事周延杰、监事董勤、监事陶正德任期提前结束。经公司 2006 年度股东大会选举，同意龙长生先生、鞠淑芝女士、吴宪和先生、唐宝华先生、李战军先生、朱方明先生、刘红忠先生、郑韶先生、张天西先生为公司第六届董事会董事，其中刘红忠先生、郑韶先生、张天西先生为独立董事。经公司 2006 年度股东大会选举，同意陈荣福先生、张志高先生为公司第六届监事会监事。经公司职工大会选举，同意凌贤恩女士为公司第六届监事会职工代表监事。经公司第六届董事会第一次会议选举，同意聘任陶正德先生为公司行政副总经理，李树郁先生为公
29、司董事会秘书。二、报告期末公司员工情况 截止报告期末，公司员工共 211 人，其中行政人员 55 人、财务人员 16 人、技术人员 12 人、销售人员 16 人、生产人员 103 人、其他人员 9 人，员工教育程度硕士以上为 2 人、大学、大专 67 人、大专以下为 142 人，没有需要公司承担费用的离退休人员。ST 宏盛2007年年度报告 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内，我公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）的要求和关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知（证监公司字200729 号）
30、以及中国证监会上海证监局关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知（沪证监公司字200739 号）的具体部署，我公司于 2007 年 5 月 9 日至 7 月 13 日进行了自查，7 月 18 日至 8月 3 日接受公众评议，8 月 7 日至 8 月 8 日接受了上海证监局对我公司进行的现场检查，8 月至 11 月对存在的问题进行了整改。通过开展此次专项活动，我公司进一步提升了公司治理水平，有关规章制度得到了进一步的完善，公司董事、监事、高管人员和员工的法人治理意识普遍增强，控股股东能够依法履行出资人的权利，公司独立性显著增强，公司日常运作的规范程度明显提高。公司将抓住机遇，以内控制度建设为突
31、破口，克服公司治理中的薄弱环节，不断夯实管理基础，推动公司治理朝着规范、自律、创新的目标向前迈进。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。1、关于股东和股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司依据已制订的股东大会议事规则，按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五
32、分开”，做到了资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。（1）公司建立了独立的人事及薪资管理部门，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。公司高级管理人员没有在股东单位担任行政职务。（2）公司资产完整，与控股股东之间产权界定清晰。（3）公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、非专利技术等无形资产均为本公司所拥有，“NORCENT”商标是经控股股东授权在有效期ST 宏盛2007年年度报告 13内（含续展期）无限期、无偿独占使用。本公司的产品采购、销售系统均有本公司独立拥有。（4）公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司及控股子公司均独立在银行开户
33、。（5）公司董事会、监事会和内部机构与控股股东完全分开，独立运作。行政上与控股股东完全无隶属关系。3、关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事提名程序提名董事；公司董事会已建立了董事会议事规则。公司的董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，并学习有关法律法规，议事认真负责。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会已建立了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，逐渐形成了一套公正、透明的绩效评价与激励约束制度。6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护债权人、公司员工、消费者等其他利益相关者的
34、合法权益。7、关于信息披露与透明度：公司制订了信息披露管理制度，能够按照有关法律、法规等要求，真实、完整、及时地披露信息。二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席 次数 张志高 3 3 吴宪和 3 3 刘红忠 9 8 1 郑 韶 6 6 张天西 6 5 1 2、报告期内，公司独立董事没有对本年度公司董事会所议事项及其他事项提出异议。报告期内，独立董事严格按照公司章程及独立董事工作制度的有关规定，以勤勉尽责、认真谨慎的态度积极参与公司的重大经营管理决策，充分行ST 宏盛2007年年度报告 14使作为独立董事
35、的各项权利，在凭借其丰富的法律、财务、营销、金融专业知识为董事会各项决策提供建议的同时，切实的维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到“五分开”（见本节第一条第二款）。四、关于绩效评价与激励约束机制。公司董事会审议通过了高级管理人员薪资福利管理制度和考核办法，上述制度的执行基本能有效和客观公正地评价高级管理人员和员工的绩效与激励约束机制。五、公司内部控制制度的建立健全情况 为了规范公司的日常经营管理，控制公司的经营风险，我公司根据自身特点和管理的需要，按照公司法、证券法、上海证券交易所上市规则、公司章程等法律法规的要求，先后制定了股东
36、大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作条例、独立董事工作条例、董事会专门委员会议事规则、公司财务管理办法、投资者管理办法、信息披露制度等一系列内部管理制度，建立了有效的内部控制制度，涵盖公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循。公司管理层认为公司现有的内控制度符合我国相关法律法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和发展的需要，并能在日常经营中得到贯彻执行，有力保障了公司各项经营活动的正常进行。我公司将继续完善内部控制制度，进一步建立健全和深化公司的内部控制体系。六、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 报告期内，公司董
37、事会未安排形成内部控制的自我评估报告，审计机构也未安排形成核实评价意见。ST 宏盛2007年年度报告 15 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司于 2007 年 6 月 29 日召开了第十六次股东大会（2006 年度股东年会），决议公告刊登于 2007 年 6 月 30 日的 上海证券报、中国证券报，信息披露编号：临 2007-006。会议审议通过了如下议案：一、2006 年年度报告；二、2006 年度董事会工作报告；三、2006 年度监事会工作报告；四、2006 年度财务决算报告；五、2006 年度利润分配方案的议案；六、关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；七
38、、关于提请股东大会授权董事会决定2007年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案；八、关于公司董事会提前进行换届改选的议案；九、关于修订公司章程的议案；十、关于发放独立董事津贴的议案；十一、关于公司监事会提前进行换届改选的议案。ST 宏盛2007年年度报告 16 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 公司作为 IT 产品业务供应链管理者，充分挖掘价值链细分价值，在供应链设计、订单管理、元器件采购供应、仓储、报关、运输等工作环节上进行高效整合，打通上游生产企业与下游终端客户之间的瓶颈，成为上下游之间的枢纽环节，从而实现对产业链条相当的控制力
39、并获取利润。2007 年，面对竞争激烈的 IT 市场，在公司董事会领导下，高效整合资源、创新思路、开拓市场，从经营管理中挖掘内部潜力。报告期内，公司实现营业收入 5,118,481,526.97 元，较去年同期下降 15.29%；实现营业利润 258,744,364.48 元，较去年同期下降 16.96%；实现净利润-177,392,634.56 元，较去年同期下降 400.62%。1、报告期内按行业说明营业收入、营业利润的构成情况：2007 年营业收入为 511,848 万元，营业利润为 25,874 万元，构成情况如下：(单位：元)项目(按行业)营业收入 营业成本 营业利润率（）营 业 收
40、入 比 上年 同 期增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（）IT 行业 5,100,342,882.15 4,846,391,723.474.98-15.36-15.33-0.03其它行业 18,138,644.82 13,345,439.0226.438.9591.60-31.74合计 5,118,481,526.97 4,859,737,162.495.06-15.29-15.20-0.10 2、主营业务分产品情况:（单位：元）项目(按产品)营业收入 营业成本 营业利润率（）营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（）集成电路产品 4,843,26
41、2,816.47 4,606,508,206.664.89-15.18-15.09-0.11家电产品 257,080,065.68 239,883,516.816.69-18.58-19.78 1.40旅游饮食服务 18,138,644.82 13,345,439.0226.438.9591.60-31.74合计 5,118,481,526.97 4,859,737,162.495.06-15.29-15.20-0.10 ST 宏盛2007年年度报告 173、报告期内按地区主营业务收入情况：（单位：元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国内 21,855,729.381.84 国
42、外 5,096,625,797.59-15.36 合计 5,118,481,526.97-15.29 4、报告期内主营业务盈利能力较前一报告期有变化的说明：（1）主营业务盈利能力较上年同期相比都有不同程度下降；（2）主营业务结构与上年同期相比基本没有变化；（3）主营业务收入有下降趋势，海外销售较上年同期下降 15.36%。（二）报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：1、宏普国际发展(上海)有限公司。本公司直接持有 70%股权，注册资本 USD1,000万元，经营范围为国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工；商务、投资咨询及贸易咨询服务。截止报告期末，该
43、公司总资产 2,061,274,492.21 元，2007 年的净利润为-143,414,526.00 元。2、上海宏盛电子有限公司。本公司直接持有 92%股权，注册资本为人民币 7,450万元，经营范围为开发制造电脑、扫描仪及其相关零组件、大容量光盘存储器、磁盘存储器及部件等。截止报告期末，该公司总资产 65,577,371.22 元，2007 年的净利润为 24,893.61 元。3、上海凯聚电子实业有限公司。本公司直接持有 90%股权，注册资本人民币 500万元，经营范围为电脑设备及产品制造，转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理、通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务
44、等。截止报告期末，该公司总资产 26,142,366.20 元，2007 年的净利润为-1,162,732.20元。4、上海良华企业发展有限公司。本公司直接持有99%股权，注册资本为人民币1,000万元,经营范围为客房出租物业管理粮油仓储经济信息咨询烟酒（零售）及其他食品副食品粮油及制品冷饮。截止报告期末，该公司总资产21,510,523.79 元，2007 年的净利润为 580,441.98 元。5、上海良华展发酒店有限公司。本公司直接持有51%股权，注册资本为人民币5,668万元，经营范围为客房、中西餐厅、酒吧、咖啡厅、小吃部、健身房、商务中心ST 宏盛2007年年度报告 18及物业管理（
45、涉及许可经营的凭许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产51,553,046.72 元，2007 年的净利润为-506,469.10 元。6、上海宏盛集成电路设计公司。本公司直接持有 90%股权，注册资本为人民币 500万元,经营范围为半导体集成电路产品的开发，设计，生产，销售及技术咨询服务，计算机软件开发，制作，销售等。截止报告期末，该公司总资产 3,838,949.26 元，2007 年的净利润为-25,595.73 元。7、上海良华储运有限公司。本公司直接持有 99.9%股权，注册资本为人民币 250万元，经营范围为物资的储存整理及装卸粮油及制品日用百货五金交电建筑材料化工原料及产品（除
46、危险品）机电产品的销售。截止报告期末，该公司总资产 2,431,251.11 元，2007 年的净利润为-44,789.17 元。8、安曼电子（上海）有限公司。本公司下属子公司上海宏盛电子有限公司持有 55%股权，下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司持有 20%股权，注册资本为 USD800万元，经营范围为保税区内仓储业务；国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询、投咨咨询及贸易咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产 4,610,669,356.71 元，2007 年的净利润为-156,675,649.30 元。9、安丰电子（上海）有限公司
47、。本公司下属子公司宏普国际发展(上海)有限公司持有 55%股权，注册资本为 USD800 万元，经营范围为保税区内生产加工 DVD 影碟机 CD-R、CD-RW、数字电视机及周边产品，销售自产产品；保税区内仓储业务；国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；保税区内商业性简单加工；商务咨询、投资咨询及贸易咨询服务（以上范围涉及许可经营的须凭许可证经营）。截止报告期末，该公司总资产 335,402,163.06 元，2007 年的净利润为 7,454,742.74 元。单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上的经营情况：（单位：元）公司名称 关系
48、营业收入 营业利润 净利润 宏普国际发展(上海)有限公司 控股子公司 1,387,008,631.39-143,414,526.00-143,414,526.00安曼电子(上海)有限公司 控股子公司 3,434,242,096.54-138,005,933.00-156,675,649.30 ST 宏盛2007年年度报告 19（三）公司的主要供应商、客户情况：2007 年，公司向前五名供应商采购总额为 4,839,310,755.96 元，占年度采购总额 100.00%。向前五名客户销售总额为 4,981,366,714.24 元，占年度销售总额的 97.32%。（四）公司的现存困难 （1）公
49、司所处的集成电路及信息家电产品加工、转口贸易行业都属于资本密集型行业，公司营运资金严重匮乏，对应的抗风险能力及抓住机遇拓展业务能力极端困难。（2）公司债权债务的清理存在跨国境的难度，难以在短时间内解决。（五）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性：因本公司原有的经营和管理模式为资本密集型，必须进行重大调整，目前面临产业调整和转型。二、报告期内的财务状况、经营成果分析 （一）资产构成分析：（单位：元）2007 年末 2007 年初 项目 金额 占总资产比重金额 占总资 产比重 所占比重增减情况 货币资金 7,475,127.56 0.11%94,882,966.782.59%减少 2.48 个百分点
50、 应收账款 6,737,327,643.04 97.50%3,378,916,142.0392.35%增加 5.15 个百分点 存货 9,712,589.24 0.14%19,136,531.770.52%减少 0.38 个百分点 长期股权投资 8,434,766.00 0.12%8,685,626.000.24%减少 0.12 个百分点 固定资产 133,727,848.79 1.94%138,354,031.993.78%减少 1.84 个百分点 应付账款 4,528,043,333.19 65.53%2,247,358,385.6961.43%增加 4.10 个百分点 短期借款 43,0
