1、1洛阳玻璃股份有限公司二零零一年年度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1目录一、公司简介 2二、会计数据和业务数据摘要 3三、董事长报告 5四、董事会报告 9五、公司治理结构 1 5六、监事会报告 1 6七、股东大会简介 1 7八、重要事项 1 8九、核数师报告及截至二零零一年十二月三十一日止年度按国际会计准则编制的财务报告 2 3十、截至二零零一年十二月三十一日止年度按中华人民共和国会计准则编制的财务报告 5 3十一、报告期内会计账项变动超过3 0%的因素分析 9 0十二、董事、监事及高
2、级管理人员 9 1十三、公司其它有关资料 9 3十四、备查文件 9 4 2一、公司简介 洛阳玻璃股份有限公司（以下称本公司）是中国浮法平板玻璃的最大生产厂家，主要从事浮法平板玻璃及二次加工汽车玻璃的制造和销售,本公司及其附属公司（以下称本集团）拥有浮法玻璃生产线六条，可以同时生产各种不同厚度、尺寸和颜色的浮法平板玻璃，平板玻璃的厚度从 1.1mm 到 25mm，最大尺寸 3000MM6000MM，有无色、茶色、蓝色、绿色等，它们被广泛用于建筑行业。本公司还拥有具较强加工能力的加工玻璃生产线，生产出的平、弯钢化和平、弯夹层等加工玻璃可作为各类车辆的窗玻璃、高层建筑的玻璃墙幕、工艺以及家俱用玻璃等
3、。本公司现已成为以洛阳浮法玻璃工艺技术和产品为主导、科技水平先进、检测手段完备、经济实力雄厚的现代化大型企业,本公司于一九九六年二月二十八日经国家对外贸易经济合作部批准获取中外合资企业之地位。本公司的控股股东为中国洛阳浮法玻璃有限责任公司（以下称洛玻集团）其前身为创立于一九五八年的洛阳玻璃厂，中国第一条浮法玻璃生产线于一九七一年在这里诞生，该浮法工艺被中国科学技术委员会命名为洛阳浮法玻璃工艺，并获国家金质发明奖。洛玻集团为中国五十家特大型企业之一，以洛玻集团为核心的中国洛阳浮法玻璃集团系首批五十五家企业集团之一，也是中国二十二家计划单列集团之一，一九九四年，洛玻集团经过改制重组，独家发起设立本
4、公司并成为第二批二十二家获中国政府批准到海外上市的国有企业之一,本公司于同年六月二十九日在香港发行 25000 万 H 股，并于同年七月八日在香港联合交易所挂牌上市。一九九五年九月，本公司又在国内成功发行 5000 万 A 股，并于同年十月三十日在上海证券交易所挂牌上市。1、公司法定中文名称：洛阳玻璃股份有限公司公司简称：洛阳玻璃 公司法定英文名称：Luoyang Glass Company Limited(英文缩写：LYG)2、公司法定代表人：郭晓寰先生3、公司董事会秘书：王捷先生 联系地址：中国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书室 联系人：王凡先生 郭兵先生
5、电话：86-379-3908588 传真：86-379-3251984 电子信箱：4、公司注册及办公地址：中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号 邮政编码：471009 公司国际互联网网址：http:/5、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、经济日报、虎报（英文）公司登载年度报告指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书室6、A 股上市地点：上海证券交易所 股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 H 股上市地点：香港联合交易所有限公司 股票代码：1108 股票简称：洛阳玻璃 3二、会计数据及业务数据摘要（一）洛阳玻璃股份有
6、限公司（本公司）及其附属公司（本集团）本年度实现利润情况（按中国会计准则及制度编制）：二零零一年 二零零零年 人民币千元 人民币千元利润总额 8,088 89,440净利润 9,868 65,991 扣除公司非经常性损益后的净利润 9,868 65,991主营业务利润 146,406 284,954其他业务利润 -营业利润 10,770 89,791投资收益/（亏损）(804)(9,559)补贴收入 -营业外收支净额 (1,878)9,208经营活动产生的现金流量净额 135,567 45,062现金及现金等价物净增加额（减少）25,560 (62)（二）本集团前三年主要会计数据和财务指标 1
7、、按中国会计准则及制度编制（截至十二月三十一日止）2001 年人民币千元2000 年人民币千元1999 年人民币千元主营业务收入817,277901,522822,082净利润/(亏损)9,86865,99152,147总资产3,121,0002,889,0452,878,541股东权益（不含少数股东权益）1,562,5841,552,7161,486,725每股收益（摊薄）0.0140.0940.074每股收益（加权）0.0140.0940.074每股净资产（摊薄）(元)2.232.222.12调整后的每股净资产(元)1.231.811.42净资产收益/(亏损)率(%)（摊薄）0.634.2
8、53.51净资产收益/(亏损)率(%)（加权）0.634.253.51每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1940.0640.132、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)要求计算的净资产收益率和每股收益:二零零一年度净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润0.0 9 40.0 9 40.2 0 90.2 0 9营业利润/（亏损）0.0 0 70.0 0 70.0 1 50.0 1 5净利润0.0 0 60.0 0 60.0 1 40.0 1 4扣除非经常性损益后的净利润0.0 0 60.0 0 60.0 1 40.0 1 4 4二零零零
9、年度净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润0.1 80.1 90.4 10.4 1营业利润/（亏损）0.0 60.0 60.1 30.1 3净利润0.0 40.0 40.0 90.0 9扣除非经常性损益后的净利润0.0 40.0 40.0 90.0 9 3、股东权益变动情况（按中国会计准则及制度编制）项目股本（千股）资本公积人民币千元盈余公积人民币千元法定公益金人民币千元累计亏损人民币千元股东权益合计人民币千元期初数700,000969,988223,80655,142（341,078）1,552,716本期增加-9,8689,868本期减少-期末数700,
10、000969,988223,80655,142(331,210)1,562,584变动原因：1、法定公益金已包括在盈余公积内。2、报告期内累计亏损变动，是因为报告期内本集团净利润人民币 9,868 千元所致。4、按国际会计准则编制（截至十二月三十一日止）2001 年人民币千元2000 年人民币千元1999 年人民币千元营业额813,385896,169818,000除税及少数股东权益后利润/（亏损）9,86865,99156,161总资产3,100,5092,858,4712,828,757股东权益（不含少数股东权益）1,562,5841,552,7161,486,725每股收益/（亏损）（基
11、本及全面摊薄后）（元）0.014人民币 0.09 元人民币 0.08 元每股净资产（元）2.232.222.12净资产收益/（亏损）率%0.634.253.78注：盈利及其他财务指标的计算是按年度内股份数 700,000,000 计算的。（三）本年度按照中国会计准则和国际会计准则计算的净利润无差异 5三、董事长报告 二零零一年业绩本人谨此向各位股东呈报洛阳玻璃股份有限公司（本公司）及其附属公司（本集团）于二零零一年十二月三十一日止年度之经营业绩：按照中国会计准则编制的会计报表，本集团报告年度共实现主营业务收入为人民币817277千元，较上年同期减少9.34%；净利润为人民币9868千元，较上年
12、同期减少85.05%，每股盈利为人民币0.014元。业绩回顾 本公司在行业中的地位：本公司是世界三大浮法之一“洛阳浮法”的诞生地，拥有六条浮法玻璃生产线，是中国玻璃行业最大的浮法玻璃生产商和经销商，在行业内具有导向作用的上市公司，二零零一年共生产 1-25MM 多品种、多色彩、多规格优质浮法玻璃 1,161.57 万重箱，实现销售收入 817,277 千元，产量、销售额均居行业前列。主营业务的范围及其经营状况：本集团主要生产浮法平板玻璃及加工玻璃，其中浮法平板玻璃占主营业务收入的 95.77%，占主营业务总利润的 98.89%，加工玻璃占主营业务收入的 4.23%，占主营业务总利润的 1.11
13、%。本集团产品主要销售地区及所占销售额比例为：华东地区约为 11.08%，华北地区约为 10.21%，华中地区约为 45.60%，西北地区约为 8.03%，西南地区约为 16.71%，华南地区约为 8.42%。主要产品：占本公司主营业务收入及主营业务利润 10%以上的业务为浮法平板玻璃。二零零一年，本集团浮法平板玻璃的销售收入为人民币 817,277 千元，销售成本为人民币 666,979 千元，毛利率为 18.39%主要供应商及客户：报告期内，五个主要供应商占采购额 29.6%；五个主要客户之购货额占本集团营业额 15.89%。存在的困难及采取的措施：二一年，面对玻璃行业扩张过猛，市场无序竞
14、争，价格下跌，效益下滑的严峻形势，在董事会的正确领导下，全体干部员工以深入开展“质量年”活动为主线，认真贯彻落实“全面提高质量、创造竞争优势；依靠科技进步、增强发展后劲；实施管理创新、提高整体实力”的工作方针，从狠抓内部管理入手，积极采取应对策略，主动克服原燃材料涨价、铁路运力紧张、库存量大等诸多不利因素，在提高产品质量、优化品种规格结构、深挖内潜、降低成本、从严治企、增强竞争优势等方面做了大量的工作。全年完成浮法玻璃产量 1,161.57万重箱，实现净利润 9,868 千元,一年来，主要抓了以下工作：1、以深入开展“质量年”活动为契机，全面推进质量管理工作上台阶，增强产品市场竞争力 （1）强
15、化质量意识宣传教育，增强员工质量责任感。一是以举办产品实物质量展览、组织学习质量宣讲材料，使广大员工充分认识到提高质量的重要性、紧迫性；二是先后组织生产系统的干部多次到重点市场走访客户，征求客户意见，亲身感受市场竞争压力，了解产品质量方面的差距，为改进、提高质量提供了动力。（2）以严格工序质量管理为重点，强化生产过程控制，不断提高产品质量。（3）以满足市场需求为目标，精心组织生产，提高营销服务质量。一是浮法一线经过技术攻关，开发生产了 25 超厚超大规格玻璃，在产品质量方面实现了长期优质稳定，品种、规格上最大限度满足了客户需要，其中 8 以上厚板玻璃产量占其总产量 53.62%，；浮法三线在产
16、品品种、规格上取得了突破性的进步；二是组织员工开展了技术比武活动，提高了员工的业务技能；三是强化销售服务，制订实施了浮法玻璃销售服务实施规范，从售前、售中、售后全过程提出了服务标准。2、以实施一线攻关、龙玻超薄玻璃生产线技改工程为契机，大力推进技术进步，实现“洛阳浮法”技术新的突破创新 （1）浮法一线三期攻关在品种、质量上取得重大突破。一是成功研制开发了 25 超厚、超大规格(4.212m)浮法玻璃，填补了国内空白，实现“洛阳浮法”工艺技术新的突破；二是完成了在线缺陷检测仪的安装调试，投入运行后收到较好效果，产品质量检验精度和等级符合率明显提高；三是重视对影响产品质量稳定的基础课题进行研究，如
17、玻璃微缺陷研究、玻璃原料质量研究等，同时，加强岗位操作人员对“洛阳浮法”技术软件的学习运用，逐步实现由“经验型”操作向系统化、程序化、制度化管理转变。截止目前，浮法一线工艺技术和产品质量已基本达到采用国外先进浮法技术的国内生产线水平。6（2）圆满完成龙玻超薄玻璃生产线技改工程,并已成功生产出 2mm 以下系列优质超薄玻璃。龙玻技改工程建设中实现多项突破，该线技术装备水平在公司生产线中最高，工艺技术最为先进，并且是技术中心首次主要依靠自身技术力量完成的最高水平生产线设计任务，同时，工程施工组织、项目管理方面也更加规范。龙玻超薄线于 9 月 23 日顺利点火，10 月 25 日引头子一次成功，目前
18、已相继生产出、1.8、1.5、1.3、1.1等优质玻璃，尤其是 1.5、1.3、1.1超薄玻璃的优质稳定生产，不仅产品填补了国内空白，而且使“洛阳浮法玻璃工艺”技术达到了一个崭新的阶段，该线的建成投产，对调整公司产品结构，提高产品技术含量和附加值，增强企业竞争能力将发挥积极作用。3、采取多形式、多渠道，深挖内部潜力，坚持不懈地降低成本、费用 4、规范完善区域销售网络建设，实施灵活有效的营销策略，力求效益最大化 5、加大督察力度，堵塞漏洞，强化管理，从严治企 6、积极推进机制创新，增强企业适应市场能力，提高整体竞争素质。公司财务状况：本集团二零零一年度按中华人民共和国会计准则编制之会计报表，总资
19、产为人民币 3,121,000 千元，股东权益为人民币 1,562,584 千元，长期负债为人民币 179,664 千元，主营业务利润为人民币 146,406 千元，净利润为人民币 9,868 千元，分别比上年增长/（降低）8.029%、0.636%、925.362%、(48.621)%、(85.046)%。上述增长/（降低）之主要原因是由于报告年度内，国内玻璃行业扩张过猛，市场无序竞争，价格大幅下跌，使得本集团总资产、股东权益较去年增幅不大，而主营业务利润及净利润较去年大幅减低；由于报告期内技术改造项目较多，获得银行贷款也较多，使得报告年度内长期负债较去年大幅增加。公司投资情况：报告期内本集
20、团投资额为 208,316 千元比上年的 186,097 千元增加 11.94%，（1）、募股资金使用情况报告期内本公司未募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。（2）、其它投资情况（非募集资金）(a)于本期內，本集团的联营公司 中国洛阳浮法玻璃集团财务有限责任公司（洛玻财务公司）增加注冊资本，由人民币 100,000,000 元增加到人民币 300,000,000 元。本公司增加对其投资人民币 71,000,000元。(b)于本期內本公司与本公司之母公司及另一第三方，共同于中国河南省三门峡市渑池县设立一条浮法玻璃生产线，名为洛玻集团仰韶玻璃有限公司（仰韶）并已在二零零一年四
21、月正式投产。截至二零零一年六月三十日止，本公司已支付人民币 40,000,000 元作为对该公司的注册资本投资。报告期内本公司的经营环境和宏观政策未发生重大变化。资本的流动性及其来源：二零零一年底本集团现金及现金等价物为人民币 137,334 千元，其中美金存款为 2,994,934 元(二零零零年:美金 3,130,450 元)，和港币存款为 11,867,560 元(港币 5,251,852 元)，与二零零零年底的人民币 111,777千元比较，共增加了人民币 25,560 千元。营业及融资活动所带来的现金净现金流入用来支付借款利息及投资活动的融资。本集团在本年度的主要投资活动是龙门生产线
22、的冷修改造。另外本集团也增加对洛玻集团财务公司的投资金额。投资活动现金流出量是人民币 183,419 千元。截止二零零一年十二月三十一日，本集团总借款金额为人民币 1,039,267 千元，其中人民币 9,199,000为外币借款(原币为法朗 6,957,000)。所有借款利率是根据经济合作及发展组织及中国法定流动资金贷款利率所浮动。本集团并没有订立任何金融工具作对冲用途。截至二零零一年十二月三十一日，本集团的债务比率（所有借款除以股东权益）为 66.5%，比二零零零年增加 7.9%。本公司估计于二零零一年将会大概有人民币 2,094 千元的资本开支，主要为改造龙门玻璃生产线为超薄玻璃生产线项
23、目的工程款。计划中的资本开支将以营业活动所得及本集团所获得的银行或政府借贷融资拨付。主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩1、控股公司直接应报告期内净利润/(亏 7公司名称注册资本占股权百分比主要业务损)(人民币千元)洛阳集团龙门玻璃公司人民币20,000,000 元79.06制造浮法平板玻璃(9,749)郴州八达玻璃股份有限公司(八达)人民币150,000,000 元52.25制造浮法平板玻璃311洛玻集团仰韶玻璃有限公司(仰韶)人民币74,800,00054.00制造浮法平板玻璃2472、参股公司公司名称注册资本人民币千元直接应占股权百分比主要业务报告期内净利润/(亏损)(人民币千元)洛阳
24、晶鑫陶瓷有限公司41,94549%生产内墙砖(11,303)中国洛阳浮法玻璃集团财务有限责 任 公 司(洛玻财务)300,00037%为本集团及洛玻集团提供财务服务8,225二零零二年展望及工作安排：1、面临的挑战与有利因素：（1）玻璃行业新一轮的重复建设，导致玻璃产能扩张过猛，国内玻璃市场将会出现较为严重的供过于求。同时，加入 WTO 后，贸易的自由化和市场的开放，企业不仅要面对国内同行的残酷竞争，更要迎接国际大玻璃制造商的挑战。（2）随着经济体制的转轨，国家实施“有进有退”的国有经济战略性结构调整，企业面临着能否适应这些制度变化和结构调整的新挑战。（3）加入 WTO 后，世界经济全球化趋势
25、进一步增强，企业现行的经营机制、管理方法、产品、技术、国际化经营能力、人员素质和思想观念等诸多方面都面临着能否跟上时代发展步伐、适应入世新规则的挑战。（4）面对现在和未来咄咄逼人的竞争对手，有很多计划经济时期形成的思想观念、机制等深层次矛盾和问题尚未得到妥善解决，这给提高市场竞争能力、创新能力带来一定负面影响。但是我们也看到，我国正式加入 WTO 后，玻璃产品出口将增加，在很大程度上缓解国内玻璃市场无序竞争的压力，国内城市化进程和小城镇建设加快，加之西部大开发战略进入实质性阶段，北京申奥成功对投资的巨大拉动，建材产品需求加大，只要我们能够抓住机遇，应对挑战,乘势而上，公司就有希望在新一轮的竞争
26、中处于有利形势。2、总体经营目标：产量指标：计划 1240 万重箱 销售收入：计划 90000 万元。可比成本：计划降低 2%。3、拟采取的措施：（1）以创新的精神深挖内潜，最大限度地增收节支，增强产品市场竞争力 （2）以满足市场需求、提高用户满意度为目标，以强化生产技术研究为重点，加强技术创新，实现优质稳产 （3）加快营销体制、机制创新，实施灵活有效的营销策略，积极应对新一轮市场激烈竞争 （4）强化培训，造就一支适应市场经济要求的员工队伍，创造人才优势 （5）解放思想，更新观念，以实施用户满意工程为契机，推动“岗位达标”活动向纵深发展，推进思想政治工作创新（6）加强对控股子公司的管理龙玻公司
27、主要从完善内部基础管理入手，加大机制创新和技术创新力度，实现长期稳定生产高质量的超薄玻璃，满足市场需要。郴州八达公司做到保窑与正常生产兼顾，并争取各项内部管理上台阶。一是在做好保窑工作的前提下，努力实现稳定生产，提高产品质量；二是切实做好冷修前的各项准备工作。韶玻公司以实施管理工作模拟贯标为契机，完善、规范内部管理，夯实管理基础，同时，深挖内潜，继续巩固扩大产品成本优势，并注意通过技术攻关解决存在的问题，提高产品质量。（7）加强企业文化建设，增强员工凝聚力、向心力，同心同德，共渡难关。董事长郭晓寰二零零二年四月二十六日 8四、董事会报告 董事会谨向股东呈交董事会报告及本公司与本集团截至二零零一
28、年十二月三十一日止年度已审核帐项。本公司董事会全体董事认真履行中华人民共和国公司法及公司章程所赋予的职责，本着诚信勤励之原则，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，积极有效地开展工作，董事会日常工作情况，报告期内本公司共召开了七次董事会议，主要通过了以下决议：（1）、本公司于二零零一年三月二十四日召开董事会议，会议审议通过了暂缓北新数码项目投资议案、经理班子的年度经营利润目标、本公司玻璃窑炉提折旧年限从 2001 年起由 l3 年更改为 78 年的议案。（2）、本公司于二零零一年四月十七日召开董事会议，审议通过了二零零零年度董事会工作报告、二零零零年度财务报告、二零零零年利润分配方案、二零零
29、一年度利润分配政策、二零零零年年报、二零零零年年报摘要；及在符合有关条件下，拟定本公司在有关期间内单独或同时分配、发行或处理内资股及境外上市外资股，其数量不超过于本决议案通过当日本公司该类股份已发行的数量的百分之二十，并提请股东年会授权本公司董事会处理所有有关这些配售及发行的事宜的议案；聘任张少杰先生为本公司常务副总经理，朱留欣先生，姜宏先生，李金让先生，王和平先生为本公司副总经理，高天宝先生为本公司财务总监的议案；接受本公司独立董事张高波先生的辞呈，并提议增补魏成龙先生为本公司独立董事的议案。详情刊登于二零零一年四月十八日中国内地的中国证券报、上海证券报、及香港的 虎报、香港文汇报。（3）、
30、本公司于二零零一年六月二日召开董事会议，审议通过了：通过对市场形势的分析,制订 6 条针对措施；基层单位工艺技术人员集中起来进行集约化管理；建议集团公司撤销南方公司，并由其原负责人负责组织清收恒信达公司形成的应收款，调整恒信达公司注册资本金；确定经理班子 2001 年年薪兑现办法。（4）、本公司董事会于二零零一年八月三日召开董事会议，审议通过本公司与关连方按正常商业条款就提供若干服务和能源订立的关连交易协议，认为提供服务和能源符合本公司的利益，而提供服务和能源的条款对本公司股东而言，属公平合理，并签订该协议，详情刊登于二零零一年八月六日中国内地的中国证券报、上海证券报、及香港的虎报、香港文汇报
31、。（5）、本公司董事会于二零零一年八月二十八日召开董事会议，会议审议通过了截至二零零一年度中期报告及摘要；二零零一年度中期利润分配方案。详情刊登于二零零一年八月二十九日中国内地的中国证券报、上海证券报、及香港的虎报、香港文汇报。（6）、本公司于二零零一年八月十四日召开董事会议，审议通过了本公司二零零一年度中期报告书、关于不派发二零零零年度中期股利的决议案。详情刊登于二零零一年八月十五日中国内地的中国证券报、上海证券报、及香港的虎报、香港文汇报。（7）、本公司于二零零一年十月二十六日召开董事会议，审议通过了营销体制创新方案、与母公司签署房地产转让合同的议案。会议要求按有关法规进一步修订完善股东大
32、会议事规则、董事会议事规则，并成立了董事会专门委员会。业绩及利润分配按中国会计准则，本公司二零零一年度净盈利为人民币9,868千元，加上年初亏损人民币341,078千元，累计亏损为人民币331,210千元，按照国际会计准则，本公司二零零一年度净利润为人民币9,868千元，加上年初累计亏损人民币341,078千元，年末累计亏损为人民币331,210千元，根据有关法规和本公司章程的规定，本公司在本年度不提取法定公积金、公益金，建议不派发二零零一年度末期股利，建议将累计亏损结转下年。以上分配预案将提呈本公司二零零一股东年会决定。二零零二年度利润分配政策本公司二零零一年度累计亏损为人民币331,210
33、千元，二零零二年度实现的净利润将全部用于弥补亏损。固定资产 本年度内固定资产之变动情况刊载于按国际会计准则编制的会计报表之 帐项注释中。储备 9 本年度内储备变动，编列于按国际会计准则编制的会计报表之帐项注释中。银行贷款及其它借款 于二零零一年十二月三十一日止之银行贷款及其它借款之详情载于按国际会计准则编制的会计报表之帐项注释中。五年财务概要以下为本集团截至二零零一年十二月三十一日止五个年度按国际会计准则编制业绩、资产及负债摘要：营业业绩2 0 0 1 年人民币千元2 0 0 0 年人民币千元1 9 9 9 年人民币千元1 9 9 8 年人民币千元1 9 9 7 年人民币千元营业额8 1 3,
34、3 8 58 9 6,1 6 98 1 8,0 0 06 2 4,1 2 35 9 3,1 9 5应占联营公司亏损前(亏损)/利润1 1,4 8 69 3,3 9 24 6,4 6 0(4 3 5,7 7 4)(3 0 4,0 4 6)应占联营公司(亏损)/利润(3,3 9 8)(3,9 5 2)(3,4 7 9)(5,6 8 9)(3,8 4 9)税前(亏损)/利润8,0 8 88 9,4 4 04 2,9 8 1(4 4 1,4 6 3)(3 0 7,8 9 5)税项-(4 9 0)-税后(亏损)/利润8,0 8 88 9,4 4 04 2,9 8 1(4 4 1,9 5 3)(3 0 7
35、,8 9 5)少数股东应占(亏损)/利润1,7 8 0(2 3,4 4 9)1 3,1 8 07 8,5 9 28 4,4 5 0股东应占(亏损)/利润9,8 6 86 5,9 9 15 6,1 6 1(3 6 3,3 6 1)(2 2 3,4 4 5)资产及负债2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年1 9 9 8 年1 9 9 7 年固定资产1,2 5 3,1 9 61,0 5 1,3 8 11,0 9 1,2 4 41,5 2 8,4 1 81,1 1 5,2 6 2在建工程1 4,7 5 81 3,2 6 01 6,9 2 72 2,3 7 24 4 5,8 0 5于联营
36、公司权益1 6 7,3 9 11 1 1,0 3 17 9,3 7 34 3,8 0 94 6,5 1 5长期投资8 6,8 1 71 2 8,9 8 46 9,4 8 57 9,4 2 17 3,5 5 9递延资产-3 0,9 6 84 0,5 6 8非流动资产4 1 2,2 4 04 0 6,0 6 04 6 0,5 8 5-净流动资产9 5,4 7 0(9 5,9 7 3)(1 3 8,6 0 9)(1 1 8,0 8 9)2 8 9,8 0 0长期负债2 0 6,6 6 4(1 7,5 2 2)(7 1,2 2 4)(1 5 8,6 2 1)(1 4 1,2 7 8)股东权益1,5 6
37、 2,5 8 41,5 5 2,7 1 61,4 8 6,7 2 51,4 3 0,5 6 41,7 9 3,9 2 5少数股东权益7 6,8 0 54 4,5 0 52 1,0 5 6(2,2 8 6)7 6,3 0 61,6 3 9,3 8 91,5 9 7,2 2 11,5 0 7,7 8 11,4 2 8,2 7 81,8 7 0,2 3 1 资本化利息 本集团于本年度的资本化利息已编列于按国际会计准则编制的会计报表之帐项注释中。慈善及其他捐款 本集团于本年度内无慈善及其他捐款。关连人士交易 本公司于截至二零零一年十二月三十一日止年度的重大关连交易已编列于按国际会计准则编制的会计报表之
38、帐项注释中。主要供应商及客户 本集团前五大供应商共占本集团的采购额的 2 9.6%。本集团前五大客户共占本集团的销售额的1 5.8 9%。报告期内，本公司各董事、监事、高级管理人员及彼等之联系人士或任何持有本公司股本多于 5%之股东并无拥有上述之供应商及客户的任何权益。退休金计划 有关本集团退休计划之运作详情载于按国际会计准则编制的会计报表之帐项注释中。董事及监事购买股份及债券权利 本公司或其任何附属公司概无于年内参与任何安排致令本公司董事、监事因取得本公司或任何其它 1 0法人团体的股份或债券而获益。最高酬金五名人士的报酬 报告年度内本公司获最高酬金的前五名人士皆为本公司的董事、监事或高级管
39、理人员。董事及监事服务合约 本公司董事及监事均与本公司订立有服务合约，该合约均由二零零零年三月二十八日计，时限为三年，除此之外，本公司或其任何附属公司或集团附属公司概无与任何董事或监事订立或拟订立服务合约。董事与监事于合约中之权益 除服务合约外，于该年度内之任何时间并无存在任何可有关本公司之业务，而本公司或其任何附属公司或集团附属公司为上述业务之参与者及任何董事及监事在当中拥有重大权益的重大合约 遵守最佳应用守则截至二零零一年十二月三十一日，本公司遵守了香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四规定的最佳应用守则的规定要求。购买、出售及赎回本公司之证券 期内本公司或其任何附属公司概无购买、出售
40、及赎回本公司的任何证券 主要附属公司及联营公司 本公司各附属公司及联营公司之详情刊载按国际会计准则编制之会计报表之注释中。优先购股权 根据本公司章程及中华人民共和国法律,本公司并无优先购股权规定需按持股比例向现有股东呈请发售新股之建议。股权结构和报告期内公司股份变动情况：(数量单位：万股)项目本次变动前配股送股公积金转增股本增发其他本次变动后一、尚未流通股份1、发起人股份40,00040,000其中：国家拥有股份境内法人拥有股份40,00040,000外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未流通股份合计40,00040,000二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股(
41、A 股)5,0005,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股(H 股)25,00025,0004、其他已流通股份合计30,00030,000三、股份总数70,00070,000股东数量 报告期末股东总数 36,159 户。其中国有法人股股东 1 户，A 股股东 36,062 户，和 H 股股东 96 户 股票发行与上市情况 本公司于报告期末为止的前三年没有发行股票。1 1 主要股东持股情况 截至二零零一年十二月三十一日止，本公司前 10 名最大股东之持股情况如下：股东名称类别持股数量（股）占总股本比例(%)中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(代表国家持有)A 股400,000,00057
42、.14香港中央结算(代理人)有限公司H 股247,116,99835.3HSBC NOMINEES（HONGKONG）LIMITEDH 股520,0000.074CHUK YEE MEN LIZAH 股374,0000.053兴和基金A 股234,9720.034TAM CHOW HINGH 股210,0000.03寿建鸿A 股195,3000.028陈进寿A 股183,1000.026TAM TUNG SUNH 股150,1000.021王永团A 股139,9210.020注：本公司前十名股东之间没有关联关系。1、持股 5%以上的法人股股东情况中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司报告期末持有国有
43、法人股 400000000 股，占总股本的 57.14%，报告期内无股份增减变动，所持股份无质押或冻结的情况。香港中央结算(代理人)有限公司于报告期末持有本公司股份股 H 股，占本公司总股本的，香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户进行证券登记及托管业务。2、本公司控股股东情况介绍中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司成立于 1991 年 4 月，法人代表为郭晓寰，注册资本为人民币128,674 万元，其股东为洛阳市资产经营公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司及中国新型建筑材料（集团）公司，其所占持股比例分别为80.
44、27%、8.55%、5.44%、3.10%、1.94%及 0.7%。主要经营范围：玻璃及相关原材料、成套设备制造。玻璃深加工。报告期内控股股东没有变化。董事、监事及高级管理人员基本情况1、现任董事、监事、高级管理人员情况 属于个人权益持有之 A 股股数(单位:股)姓名职务性别年龄任期报告期初持股数 报告期末持股数郭晓寰董事长男5 9至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日2,0 0 02,0 0 0王永欣副董事长兼总经理男4 3至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日1,8 0 01 8 0 0朱雷波执行董事男3 9至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日2,0 0 02,0 0 0张少
45、杰执行董事兼常务副总经理男4 0至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日1,7 0 01,7 0 0朱留欣执行董事兼副总经理男4 8至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日1,7 0 01,7 0 0姜宏执行董事兼副总经理男3 9至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日1,8 0 01,8 0 0王捷执行董事兼董事会秘书男3 9至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日2,0 0 02,0 0 0戴志良独立非执行董事男6 1至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00魏成龙独立非执行董事男3 7至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00刘宝瑛监事会主席男4 8至 2 0 0 3 年
46、 3 月 2 8 日2,0 0 02,0 0 0程荣法监事男5 2至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00马世信监事男5 1至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00吴文正监事男3 7至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00 1 2顾美凤独立监事女3 8至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00李金让副总经理男5 9至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日2,0 0 02,0 0 0王和平副总经理男4 9至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日1,7 0 01,7 0 0高天宝财务总监男4 3至 2 0 0 3 年 3 月 2 8 日00注：本公司各董事、监事或高级管理
47、人员年度内持股数量无变化，除上述披露外截至二零零一年十二月三十一日止，本公司各董事、监事或高级管理人员及彼等之联系人士概无持有(不论以实益或非实益方式持有)本公司或其任何联营公司释义见香港证券（公开权益）条例（“公开权益条例”）的股本的任何实际权益。2、在股东单位任职的董事、监事情况姓名任职单位任职单位与本公司关系担任职务郭晓寰中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东董事长、总经理、党委副书记王永欣中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东董事、副总经理、党委常委朱雷波中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东董事、副总经理张少杰中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东董事、副总经理朱留欣中国洛阳
48、浮法玻璃集团有限责任公司控股股东副总经理姜宏中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东副总经理刘宝瑛中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东副董事长、党委书记程荣法中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司控股股东监事3、年度报酬情况报告期内本公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总金额为人民币 316,188 元，其中独立非执行董事只领取 1 0,0 0 0元的津贴，独立监事领取 6,0 0 0 元的津贴，报酬最高的前三名董事的报酬总额为人民币 88,845 元，报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 57,827 元，董事、监事及高级管理人员的年度报酬区间情况为(人民币元)：30,000 元至
49、 40,000 元为2 人；20,000 元至3 0,0 0 0 元为 6 人；10,000元至 20,000 元为 6 人。独立董事及独立监事不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。4、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况本公司于二零零一年四月十七日的董事会上同意张高波先生因个人原因辞去独立董事职务，聘任魏成龙先生为独立董事，聘任李金让先生为本公司副总经理，本公司二零零零年股东年会对董事变动给予确认。员工状况 截止二零零一年十二月三十一日，本公司的员工数量为 5 6 9 9 人，其中生产人员 3 8 6 4 人，销售人员 3 2 7人，技术人员 5 5 4人，财务人员 1 1 0 人，
50、行政人员 7 5 1 人，其他人员 9 3 人，本公司员工中，本科以上学历 3 9 0 人，占员工人数的 6.8%，专科 1 7 1 7 人，占 3 0.1 2%，公司需承担费用的离退休职工人数为 1 1 9 7 人 核数师 经本公司二零零零年度股东年会批准，本公司续聘毕马威华振会计师事务所及毕马域会计师事务所分别为本公司二零零一年度之国内及国际核数师，并已审阅随附之会计报表。有关续聘中国毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为本公司二零零二年度境内及境外核数师之决议案将于应届股东年会上提呈。公司信息披露选定报刊 香港：虎报 香港经济日报 中国内地：中国证券报 上海证券报 重大诉讼、仲裁事
