1、1 2020 年度报告 鸿智科技 NEEQ:870726 广东鸿智智能科技股份有限公司 Guangdong Hallsmart Intelligence Technology Corp.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被评为 2020 年“中国十大电饭锅出口企业”。2020 年，公司迷你电压力锅产品荣获“湛江市第四届市长杯工业设计大赛”三等奖。2020 年，公司共获得实用新型专利 14 项，外观设计专利 6 项，申请已受理发明专利 1项。控股子公司汇晶科技共获得实用新型专利10 项，外观专利 3 项，申请已受理发明专利1 项。公司被广东省工业和信息化厅遴选为 2020年广东省专精
2、特新中小企业。有效期三年。2020 年，公司顺利通过国家高新技术企业评审,有效期为三年。2020 年，控股子公司汇晶科技顺利通过国家高新技术企业评审,有效期为三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节
3、第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人（会计主管人员）李志明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见
4、的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司销售的产品主要包括电饭煲、慢炖锅、压力锅等，
5、属于消费类电器产品，其市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大，如果宏观经济出现周期性波动或消费者需求增长出现放缓趋势，则公司所处的家电市场增长也将随之减速，从而对产品销售造成影响。市场竞争风险 中国家电行业是开放程度高、准入门槛较低的完全竞争行业，家电生产企业数量较多，外资企业与本土企业、国外品牌与自主品牌、在各类产品之间均存在较为激烈的竞争。尽管公司在细分家电行业具有一定的竞争优势，但仍然面临行业竞争加剧等市场风险，从而可能会影响到公司的经营业绩和财务状况。生产要素价格波动风险 公司产品的主要原材料为各种等级的金属与塑料等，且家电制造属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大波动，或因宏观经济
6、环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，而终端产品的销售价格不能够完全消5 化成本波动影响，将会对公司的经营业绩产生一定影响。技术开发风险 小家电行业处于消费升级大周期中，面对消费者对于新产品的需求不断在增加，企业必须通过新技术不断研发新的产品去满足消费者的需求。新技术的研究和发展需要大量的资金和技术人员的投入，这增加了企业的费用负担，与此同时企业会面对研发失败风险。汇率波动造成的产品出口与汇兑损失 公司业务以外销为主，主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。若人民币出现升值现象，造成公司汇兑损失，增加财务成本，对公司的经营业绩及盈利能力带来一定的风
7、险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿智科技、股份公司、公司、本公司 指 广东鸿智智能科技股份有限公司 广盈投资 指 湛江广盈投资中心（有限合伙）京通投资 指 广东京通投资有限公司 光明电器 指 湛江市官渡光明电器有限公司 汇晶科技 指 广东汇晶新能源科技有限公司 中广创投 指 湛江中广创业投资有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会，董事会，监事会 章程，公司章程 指 广东鸿智智能科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 推荐
8、主办券商、主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东鸿智智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Hallsmart Intelligence Tec
9、hnology Corp.Ltd.证券简称 鸿智科技 证券代码 870726 法定代表人 陈建波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈莹 联系地址 湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 电话 0759-3836022 传真 0759-3836100 电子邮箱 公司网址 办公地址 湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 邮政编码 524051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 17 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类
10、）制造业（C）-电气机械和器材制造业（38）-家用电力器具制造（385）-家用厨房电器具制造（3854）主要业务 研发、生产、销售家电系列产品 主要产品与服务项目 生产、销售：智能家用电器产品、智能自动化设备、照明灯具、厨具、光电产品及其光电器件；五金塑胶制品和模具加工、租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）31,304,347 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东京通投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（游进、唐伟、陈建波），一致行动人为（游进、
11、唐伟、陈建波）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440800712348814H 否 注册地址 广东省湛江市官渡镇广湛路高速路口西 否 注册资本 31,304,347 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张小惠 简乾 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露
12、适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 379,836,088.18 354,406,636.69 7.18%毛利率%18.42%20.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,320,757.42 23,392,069.00-4.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,887,289.07 21,750,571.42-3
13、.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.13%27.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.64%25.56%-基本每股收益 0.71 0.75-4.58%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 221,293,579.31 185,282,532.48 19.44%负债总计 114,857,245.63 89,498,755.00 28.33%归属于挂牌公司股东的净资产 102,183,588.12 93,391,080.34 9.41%归属于挂
14、牌公司股东的每股净资产 3.26 2.98 9.40%资产负债率%（母公司）44.64%44.48%-资产负债率%（合并）51.90%48.30%-流动比率 1.55 1.61-利息保障倍数 19.04 25.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,750,072.29 13,569,415.61 67.66%应收账款周转率 4.95 5.78-存货周转率 7.85 8.75-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.44%15.93%-营业收入增长率%7.1
15、8%22.49%-净利润增长率%-6.15%65.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,304,347 31,304,347 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-60,256.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,238,840.52 除
16、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 220,375.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,951.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,998.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,699,909.27 所得税影响数 254,986.39 少数股东权益影响额（税后）11,454.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,433,468.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更
17、或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 95,695.00 投资性房地产 1,806,779.53 固定资产 34,631,145.53 31,639,595.48 应付账款 51,829,629.83 51,829,629.83 应交税费 772,344
18、.55 522,677.17 递延所得税负债 14,354.25 盈余公积 9,527,097.92 9,408,735.65 未分配利润 25,782,992.60 24,599,511.07 营业成本 279,416,502.83 281,488,435.45 管理费用 13,416,041.29 13,431,958.92 研发费用 14,210,649.92 13,686,109.80 财务费用 88,525.75-214,879.25 其他收益 1,250,062.20 1,885,905.20 投资收益（损失以“”号填列）-303,405.00 公允价值变动收益（损失以“-”号填列
19、）95,695.00 营业外收入 1,094,264.42 458,421.42 所得税费用 4,549,770.96 4,324,889.10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准
20、则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 11 合并 母公司 合同负债 6,228,259.89 6,201,613.87 预收款项-6,295,161.75-6,265,051.75 应交税费 66,901.86 63,437.88 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 合并 母公司 营业成本 10,166,7
21、06.55 10,166,706.55 销售费用-10,166,706.55-10,166,706.55 2、执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补
22、充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立以来，主要从事家电系列产品的研发、智造及销售，
23、多年始终专注于主业发展，主营业务未发生过重大变化。公司拥有稳定的销售团队，在海外多个国家和地区建立了销售网络；同时，通过广交会、互联网等多种渠道开拓新客户、新资源。报告期内，受“新冠”疫情的影响，公司快速推动新型营销方式，积极进行线上线下融合，利用在线蓄客、直播带货、线上广交会等方式进行需求引流，持续深度维护老客户，利用各渠道大力拓展新市场新客户。以打造精品厨房的 ICOOK（自煮食代）品牌通过自媒体营销平台在国内市场进行推广销售，开启了鸿智中国本土“新零售”战略的新篇章。公司依托良好的产品质量、优秀的研发能力及积极的营销策略，提高公司在市场的占有率及美誉度，形成国际、国内双循环的营销局面。公
24、司主要盈利模式为通过稳定的内、外销渠道，做精、做专厨房小家电产业，围绕不同客户的需求，研发及生产定制化或标准化的产品，报告期内尤其针对重点客户、大客户的个性化需求提供设计研究、产品实现、认证测试等产业技术服务。公司的利润主要来源于产品创新研发和市场增值销售。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是
25、否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 46,974,969.58 21.23%36,743,090.18 19.83%27.85%应收票据-应收账款 77,705,408.55 35.11%66,847,312.70 36.08%16.24%存货 42,862,281.20 19.37%31,430,706.78 16.96%36.37%投资性房地产 1,631,226.50 0.74%1,8
26、06,779.53 0.98%-9.72%长期股权投资-固定资产 32,864,829.63 14.85%31,639,595.48 17.08%3.87%在建工程-无形资产 6,037,141.16 2.73%6,746,129.89 3.64%-10.51%商誉-短期借款 36,787,350.00 16.62%25,464,300.00 13.74%44.47%长期借款-资产总计 221,293,579.31 100%185,282,532.48 100%19.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、1、报告期末存货余额同比增长的主要原因：疫情影响下国际物流运力下降，
27、出口集装箱出现严重短缺，船运成本大幅上涨，受物流因素制约产品无法按期交付，导致期末存货较上年同期有所增长。2、报告期末短期借款余额同比增长的主要原因：根据控股子公司汇晶科技的业务发展情况，按需适量增加流动资金贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 379,836,088.18-354,406,636.69-7.18%营业成本 309,872,355.33 81.58%281,488,435.45 79.4
28、3%10.08%毛利率 18.42%-20.57%-销售费用 6,204,617.84 1.63%17,538,546.58 4.95%-64.62%管理费用 12,729,134.78 3.35%13,431,958.92 3.79%-5.23%研发费用 14,183,205.66 3.73%13,686,109.80 3.86%3.63%财务费用 9,255,710.46 2.44%-214,879.25-0.06%4,407.40%信用减值损失-910,372.33-0.24%-155,101.05-0.04%486.95%资产减值损失-754,039.73-0.20%-893,051.
29、55-0.25%-15.57%其他收益 1,243,839.32 0.33%1,885,905.20 0.53%-34.05%投资收益-公允价值变动收益-14 资产处置收益 83,989.79 0.02%-104,457.24-0.03%180.41%汇兑收益-营业利润 25,097,542.72 6.61%26,591,049.01 7.50%-5.62%营业外收入 469,723.27 0.12%458,421.42 0.13%2.47%营业外支出 318,018.11 0.08%94,002.95 0.03%238.31%净利润 21,239,512.35 5.59%22,630,578
30、.38 6.39%-6.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用同比减少的主要原因是会计政策变更作出调整，公司从 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则的规定，将与履行合同直接相关的销售费用计入主营业务成本，调整金额为1013.39 万元。2、报告期内财务费用同比增长的主要原因是人民币兑美元大幅升值，财务费用的汇兑损失增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 378,051,607.64 350,554,461.87 7.84%其他业务收入 1,784,480.54 3,852
31、,174.82-53.68%主营业务成本 309,281,659.28 279,283,504.65 10.74%其他业务成本 590,696.05 2,204,930.80-73.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电饭煲 260,145,154.27 215,373,966.16 17.21%1.98%4.74%-2.18%慢炖锅 69,479,037.35 5
32、7,698,456.84 16.96%-1.23%3.33%-3.66%压力锅 31,839,079.00 24,073,250.87 24.39%62.65%70.75%-3.59%烘烤产品 797,113.90 551,921.34 30.76%-其他 4,341,116.10 3,203,948.11 26.20%60.19%54.74%2.60%汇晶科技 11,450,107.02 8,380,115.96 26.81%302.58%408.54%-15.25%合计 378,051,607.64 309,281,659.28 18.19%7.84%10.74%-2.14%报告期内产品毛
33、利率同期对比下降主要原因是：公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与履行合同直接相关的费用从销售费用调至营业成本。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成基本平稳。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Spectrum Brands Limited 58,418,411.82 15.45%否 2 PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY 29,455,571.3
34、6 7.79%否 3 HAMILTON BEACH BRANDS,INC.24,045,410.13 6.36%否 4 KOIZUMI SEIKI CORP.23,471,339.29 6.21%否 5 MORPHY RICHARDS LIMITED 22,083,563.85 5.84%否 合计合计 157,474,296.45 41.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湛江市诚骏电器有限公司 32,633,977.33 11.81%否 2 廉江市恒隆电器实业有限
35、公司 21,891,861.50 7.92%否 3 湛江市海德塑料制品有限公司 20,113,283.62 7.28%否 4 湛江鑫星金属制品有限公司 15,352,889.38 5.55%否 5 廉江市时新五金电器有限公司 13,762,564.18 4.98%否 合计合计 103,754,576.01 37.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,750,072.29 13,569,415.61 67.66%投资活动产生的现金流量净额-9,709,336.25-7,085,024.
36、78 37.04%筹资活动产生的现金流量净额 13,192.23-1,401,802.36 100.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内销售收入同比增长。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内购置用于生产的固定资产同比增加。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内控股子公司根据业务发展需要增加银行融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 16 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产
37、净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东汇晶新能源科技有限公司 控股子公司 新能源技术研究开发；生产、销售新型电热元件及产品 39,231,167.85 17,511,301.14 14,814,735.34-4,452,184.55 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 汇晶科技成立于 2017 年 12 月，是鸿智科技的控股子公司，子公司专注于纳米半导体电热新材料技术的研发及相关节能产品的应用研发、生产和销售，是一家高新技术企业。报告期内，根据业务发展需求，由鸿智科技等股东向汇晶科技增资共计人民币 1000 万元，增资后汇晶科技注册资本变更为人民币3500 万元，各股东出资
38、总额及持股比例如下：股东名称 累计出资总额（万元）持股比例（%）广东鸿智智能科技股份有限公司 2,650.00 75.71 湛江市官渡光明电器有限公司 600.00 17.14 湛江市凯翔工业投资中心（有限合伙）115.00 3.29 湛江市圣盈工业投资有限公司 100.00 2.86 湛江市启邦工业投资中心（有限合伙）35.00 1.00 合计 3,500.00 100.00 截止报告期末，上述股东均已足额出资，各次出资均经湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）出具了验资报告。报告期内，汇晶科技围绕核心技术坚持应用创新研究，成功开发了具有 WIFI 和 485 端口的快热式电热水器，可进行远程操控
39、和数据采集。根据客户需求开发电热元件在工业、民用产品的应用，大力推广热水机组的应用。自主成功研发了适用于高端芯片等电子产品清洗的高精度智能纯水加热机，并持续优化产品性能。全年新增专利 13 项。高精度智能化技术的应用使汇晶科技产品技术含量达到了新高度。汇晶科技的核心技术可广泛用于医疗、石油化工等行业，依托近年国家强制实行煤改电政策而产生的电暖产品市场需求。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家面向国内外市场，集技、
40、工、贸于一体的现代电器智造公司，高新技术企业，建有多条17 智能化生产线，主要有电饭煲、慢炖锅、压力锅等全系列智能厨房小家电产品。鸿智科技凭借多年的行业经验积累，在技术创新、工业设计、品质管控、营销网络及敏捷智造等方面形成了较强的综合竞争优势。公司建有省级企业技术中心和广东省工程技术研究开发中心，多年以来坚持自主研发技术创新。研发团队拥有多年的专业技术沉淀，掌握关键核心技术，逐年通过纵横双向丰富产品品类，确保每年都有一批具有自主知识产权的产品投入市场。公司前后已获得了 100 多项专利，并与多所高等院校建立产学研平台，为客户提供高品质的产品及服务。公司产品远销欧洲、美洲、日韩、东南亚等地，与国
41、、内外多家大型连锁集团及知名品牌运营商长期合作，拥有稳定的客户资源，近年来致力开拓电子商务销售平台及利用新型的营销模式，搭建了海外、国内、线上、线下全渠道销售网络，形成国内外双循环的营销局面。2020 年，被评为 2020 年“中国十大电饭锅出口企业”。公司以“智造家电精品，尊享优质生活”为使命，先后通过了质量管理体系、环境管理体系认证，产品均获得了 UL 等相关认证。严把质量关，从遴选原材料、物料采购入库、生产过程控制、到成品完工下线，各环节均设立检验工序，为我司持续经营提供了品控保证。公司推动“精益生产”的管理模式，通过提升生产效率、降低制造成本等系列措施增加核心竞争力。公司拥有完整的研发
42、、采购、智造、销售系统，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营能力。公司在经营中可能会遇到竞争对手的低价倾销造成的市场冲击，国际技术标准的提升造成产品成本上涨，全球经济及政治因素导致出口贸易环境的变化，产品研发存在周期长或研发失败的风险因素，上述情形均会对公司持续经营能力造成一定的影响。控股子公司汇晶科技的业务发展可以带动公司产品品类的延伸，是公司未来新增盈利的因素之一。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股
43、东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其
44、他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲
45、裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 19 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 35,000,000.00 17,000,0
46、00.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：根据公司 2019 年年度股东大会决议，公司及汇晶科技在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年年度股东大会召开之日期间内合计向银行申请整体融资额度不超过人民币 8500 万元的综合授信额度（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 8500万元）。以上授信额度为公司、控股子公司合计可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司及控股子公司的实际经营需求决定。担保方式为：信用、
47、保证或资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为公司及控股子公司在银行办理融资提供抵押担保。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/ 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 4月 21 日 2020 年 4月 23 日 汇晶科技 汇晶科技8
48、0%股权 现金 4,000,000.00元 否 否 对 外 投资 2020 年 9月 20 日 2020 年 9月 21 日 汇晶科技 汇晶科技75.71%股权 现金 2,500,000.00元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据公司 2019 年年度股东大会决议，鸿智科技、光明电器分别向汇晶科技增资人民币 400 万元、100 万元。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/ 2020 年第一次临时股东大会决议，鸿智科技、湛江市凯翔工业投资中心
49、（有限合伙）、湛江市圣盈工业投资有限公司、湛江市启邦工业投资中心（有限合伙）分别向汇晶科技增资人民币 250 万元、115 万元、100 万元、35 万元。详见公司于 2020 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/ (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制 人或控股股东 2016 年 9月 7 日-挂牌 资金占用承诺 详见“承诺事项详细情况”正在履行中 公司 2016 年 9月 7
50、 日 -挂牌 其他承诺（将有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下）详见“承诺事项详细情况 已履行完毕 实 际 控 制 人或控股股东 2016 年 9月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 9月 7 日 -挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、实际控制人、股东、关联方签订了在挂牌前、挂牌期间及挂牌后避免资金占用的承诺函，截至报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。二、有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部承
