1、XXXXXXXX公司公司公司公司业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计业务流程优化设计项目项目项目项目关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型关键绩效指标库和能力素质模型20042004年年年年X X月月月月第 1 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司关键绩效指标库和绩效考核流程关键绩效指标库和绩效考核流程第 2 页文件名(File Name):第三阶段项目
2、领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标公司级建议指标平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡平衡积分卡考核考核考核考核财务财务企业价值最大化高盈利,低风险成本管制客户客户公共关系和社会形象和整体满意程度内部流程内部流程优化资产管理可靠性员工生产效率工作环境员工学习员工学习/发展发展发展与培训交流与沟通绩效与薪酬财务财务经济价值增值/股东价值增值每公里线路运行维护成本客户客户负荷系数(%)配电客户满意度指数(%)投诉数量客户盈
3、利性内部流程内部流程总毁损率(%)元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）供电可靠性(SAIDI/SAIFI)电能质量(电压合格率)每客户全职职工数每公里线路全职职工数兆瓦小时配电量全职职工数安全事故数学习与发展学习与发展内部员工满意度指数(%)员工年均培训时间员工培训率执行基于风险的薪酬计划的员工比例()我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了我们在项目第二阶段已经设计了XXXXXXXX公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标公司的公司级考核指标同行领先同行领先公司战略公司战略公司战略公司战略公司公司公司公司20002000年年年年
4、-20202020年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标年的发展战略目标以以XXXX省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把省电力公司的集团化、多元化、现代化、国际化的战略思想为指导，超前发展，同行领先，率先把XXXX公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业国际水平国际水平XXXX特色XXXX特色人才高地人才高地PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 3 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Re
5、viewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级将公司目标有针对性地传递至各层级步骤步骤1公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系步骤步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡步骤步骤3编制与组织战略相匹配的岗
6、位平衡积分卡编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡公司公司公司公司/集团集团集团集团岗位岗位支持部门支持部门支持部门支持部门业务业务业务业务部门部门部门部门C C业务业务业务业务部门部门部门部门B B业务业务业务业务部门部门部门部门A A本阶段工作内容本阶段工作内容PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 4 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司指标设计遵循指标设计遵循指标设计遵循指标设计
7、遵循“SMARTSMART”原则原则原则原则MMR RS SA AT Tpecificeasurablechievableisk（moderate）ime-bound具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制具体可衡量可实现具合理挑战性有时间限制PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 5 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部门级考核指标部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指
8、标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责考虑流程和部门职责 以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解公司级绩效考核指标进行分解 针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标针对关键流程设计关键绩效考核指标 对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系
9、是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整对照部门职责检验指标体系是否完整部门职责部门职责职能工作标准难点重点弱点流程角度流程角度流程优化管理改善公司级平衡积分卡公司级平衡积分卡PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 6 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例部门级指标构成示例-财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权管理部财务与产权
10、管理部1人力资源部和教培中心培训档案年度定量学习与发展员工实际培训人天数/总人数员工平均受培训时间员工平均受培训时间培养基于技术的劳动力16财务与产权管理部财务与产权管理部汇总资料月度定量内部流程x会计文档归档数/会计文档总数y会计文档抽查出错数/会计文档总数会计文档的完整性和时效性会计文档的完整性和时效性管理职能员工效率11总经理办公会经营业绩回顾会年度定性内部流程公司年度预算制定的准确性、合理性年度财务预算制定调整质量年度财务预算制定调整质量管理职能员工效率7财务与产权管理部财务报表月度定量财务存货周转期应收周转期-应付周转期资金周转期资金周转期最大化股东价值2统计部门统计部门统计信息来源
11、统计信息来源统计频率统计频率定性定性/定量定量类别类别指标公式指标公式/定义定义关键绩效指标关键绩效指标战略目标战略目标序号序号来自公司级指标来自公司级指标EVA分解分解针对关键流程的考核指标针对关键流程的考核指标来自部门职责来自部门职责公司级指标中适用于各部门的通用指标公司级指标中适用于各部门的通用指标PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 7 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司设
12、计范围包括设计范围包括设计范围包括设计范围包括1212个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）和县公司（公司级指标）为为为为1212个部门个部门个部门个部门建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库建立了关键绩效指标库 1111个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库贯穿于各部门的关键绩效指标库2727物资管理部物资管理部物资管理部物资管理部3030工程建设部工程建
13、设部工程建设部工程建设部指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门部门部门指标库中指标库中指标库中指标库中关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数关键绩效指标个数部门部门部门部门2121人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部2626配电运营部配电运营部配电运营部配电运营部1818信息中心信息中心信息中心信息中心3030电力营销部电力营销部电力营销部电力营销部1919总经理工作部总经理工作部总经理工作部总经理工作部1919生产技术部生产技术部生产技术部生产技术部1818审计部审计部审计部审计部2121规划与计划部规划与计划部
14、规划与计划部规划与计划部2121财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部财务及产权管理部3030输变电运行部输变电运行部输变电运行部输变电运行部PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 8 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司通用考核指标库通用考核指标库通用考核指标库通用考核指标库成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量本部门负责预算制定调整质量部门
15、协作满意度部门协作满意度部门员工满意度部门员工满意度员工平均受培训时间员工平均受培训时间部门员工素质结构比例部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工培训计划完成率员工离职率员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）财务财务内部流程内部流程内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用实际费用）预算费用100本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中
16、级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数指标公式指标公式/定义定义指标公式指标公式/定义定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）100（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）100PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 第 9 页文件名(File Name):第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By):XXXXXX审核人(Reviewed By):XXXXXX保密XXXX版权所有，仅供XXXX公司和XXXX公司内部使用公司公司指标说明指标说明指标说明指标说明预算预算预算预算财务与产权管理部财务与产权管理部公司成本中心费用预算执行率公司成本中心费用预算执行率部门部门1成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行率部门部门2成本中心费用预算执行率成本中心费用预算执行
