1、 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2008 年 年 度 报 告 原披露日：2009 年 04 月 08 日 后披露日：2011 年 07 月 01 日 2深圳市德赛电池科技股份有限公司 2008年年度报告正文 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议:未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 陈国英独立董事 个人原因 温
2、绍海独立董事 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长刘其、总经理冯大明、财务部长林军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录 第一节、公司基本情况简介 3 第二节、会计数据和业务数据摘要 4 第三节、股本变动及股东情况 7 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节、公司治理结构 15 第六节、股东大会情况简介 19 第七节、董事会报告 19 第八节、监事会报告 31 第九节、重要事项 33 第十节、财务报告 39 第十一节、备查文件目录 39 3一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司法
3、定英文名称：Shenzhen Desay Battery Technology Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：刘 其（三）公司董事会秘书：游 虹 联系电话：（0755）860 22882 传 真：（0755）860 22924 电子信箱：IR （四）公司办公地址：深圳市南山区高新科技园南新一路富诚科技大厦8楼 公司邮政编码：518057 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：IR（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：德赛电池
4、 公司股票代码：000049（七）其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1985年9月4日，深圳市城建材料设备公司（公司原名称）在广东省深圳市工商行政管理局（以下简称“深圳市工商局”）首次登记注册。1990年4月15日，深圳市城建材料设备公司在深圳市工商局变更名称为深圳市城建材料设备股份有限公司。1992年4月15日，深圳市城建材料设备股份有限公司在深圳市工商局变更名称为深圳市万山实业股份有限公司（以下简称“深万山”），同时变更注册资本为1177万元（原为550万元）。1995年3月12日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为肖锦彬（原为钟少明），同时变更注册资本为5436万元
5、（原为1177万元），变更住所为深圳市红岭南路30号三号楼二楼（原住所为深圳市红岭南路金华街一号）。1997年7月7日，深万山在深圳市工商局进行企业类型规范登记为股份有限公司（上市）原经济性质为：股份（全民-集体-私人），同时变更注册资本为6081万元（原为5436万元），变更经营范围为：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；废船、废钢、4汽车零配件；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；经营进出口业务（原经营范围为：建筑材料，电梯，家具，卫生洁具，灯具，装饰材料，钢材，电讯器材，五金，油漆，颜料，水暖器材，胶合板，钢坯，废船，废钢，化工原料，木材）。1998年5月20日，深万山在深
6、圳市工商局变更住所为深圳市桂园路28号桂花大厦A座M层。1998年9月3日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为徐崇友（原为肖锦彬），同时变更注册资本为9121.94万元（原为6081.3万元）。2001年9月7日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为黄谭顺（原为徐崇友）。2003年6月9日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为朱建军（原为黄谭顺）。2004年12月19日，深万山在深圳市工商局变更法人代表为刘其（原为朱建军）。2005年6月27日，深万山在深圳市工商局变更公司名称为深圳市德赛电池科技股份有限公司，同时变更住所为深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18楼B，变更经营范围为：无汞碱锰
7、电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的技术开发和销售；电源管理系统和新型电子元器件的技术开发、测试及销售；移动通讯产品及配件的技术开发及销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）。变更注册资本为13682.92万元（原为9121.94万元）。2、公司注册地址：深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18楼B 邮政编码：518034 3、企业法人营业执照情况：注册号4403011006285 执照号深司字N30611 4、税务登记号码:深地税登字440301192192093 国税深字440301192192093 5、公司聘请的会计师事
8、务所：广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 二、会计数据及业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）利润总额 5,461,305.69归属于母公司的净利润 2,935,322.10扣除非经常损益后的净利润 3,003,726.73营业利润 5,327,692.32投资收益 （700,000.00）补贴收入 427,251.00营业外收支净额 133,613.37 5经营活动产生的现金流量净额 133,677,644.18现金及现金等价物净增加额 10,019,487.21注：扣除的非经常性损益项目和涉及
9、金额：1、非流动资产处置损益净额(766,956.06)2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 427,251.003、除上述各项之外的其他营业外收支净额 473,318.434、所得税影响金额(142,129.48)5、少数股东权益的影响金额(59,888.52)合计(68,404.63)（二）截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 6单位：人民币元本年比上年增减(%)调整后调整前调整后调整前调整后营业收入792,677,123.80 775,120,357.74 768,490,169.09 762,417
10、,233.95 3.15%870,620,060.96 利润总额5,461,305.69 5,382,507.38 9,037,776.19 6,899,758.06 -39.57%36,321,131.05 归属于上市公司股东的净利润2,935,322.10 1,555,879.3710,131,976.64 7,148,497.04-71.03%23,473,347.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,003,726.73 1,674,450.00 4,795,236.93 1,811,757.34-37.36%22,995,967.42 经营活动产生的现金流量净额 1
11、33,677,644.18 132,115,509.37 -22,344,172.75 -24,062,551.89-698.27%25,279,317.77 本年比上年增减(%)调整后调整前调整后调整前调整后总资产611,818,377.00 603,660,533.37 660,921,431.07 657,017,480.83 -7.43%591,517,865.47 所有者权益(或股东权益)156,264,822.92 151,901,900.59 153,319,045.37 150,335,565.77 1.92%156,869,984.63 股本136,829,160.00 13
12、6,829,160.00 136,829,160.00 136,829,160.00 0.00%136,829,160.00 本年比上年增减(%)调整后调整前调整后调整前调整后基本每股收益0.0215 0.0114 0.0740 0.0522 -70.95%0.1716 稀释每股收益0.0215 0.0114 0.0740 0.0522 -70.95%0.1716 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0220 0.0122 0.0350 0.0132 -37.14%0.1681 全面摊薄净资产收益率1.88%1.02%6.61%4.76%-4.73%14.96%加权平均净资产收益率1.90%1
13、.03%6.63%4.46%-4.73%16.19%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率1.92%1.10%3.13%1.21%-1.21%14.66%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.94%1.11%3.14%1.13%-1.20%15.86%每股经营活动产生的现金流量净额0.97700.9656-0.1633-0.1759-698.29%0.1848 本年比上年增减(%)调整后调整前调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产1.1420 1.1102 1.1205 1.0987 1.92%1.1465 2008年2007年2006年2008年2007年2006年2008年
14、2007年2006年2008年末2007年末2006年末（三）本年度利润表附表 按照中国证监会要求计算的净资产收益率及每股收益:全面加权全面加权全面加权全面加权摊薄平均摊薄平均摊薄平均摊薄平均净利润1.88%1.90%0.0215 0.0215 6.61%6.63%0.0740 0.0740 扣除非经常性损益后的净利润1.92%1.94%0.0220 0.0220 3.13%3.14%0.0350 0.0350 项目2008年度2007年度净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）7（四）股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
15、 少数股东权益 股东权益合计 上年年末余额 136,829,160.00 9,064,819.61 5,331,334.72 2,093,731.04 62,343,229.02 215,662,274.39 加：会计政策变更 加：本期增加 10,455.45 2,184,661.89 2,935,322.10 7,065,081.26 12,195,520.70 减：本期减少 2,184,661.89 13,856,879.09 16,041,540.98 期末数 136,829,160.00 9,075,275.06 7,515,996.61 2,844,91.25 55,551,431.
16、19 211,816,254.11 变动原因说明：盈余公积增加的原因主要是公司按规定从净利润中计提了盈余公积金2,184,661.89元。少数股东权益本期增加的原因是本年度少数股东增加投入股本7,065,081.26元；本期减少的原因是本年度少数股东净利润亏损转入4,453,919.09元；向少数股东分配股利减少权益9,402,960.00元。未分配利润本期增加的原因是本年度实现的净利润转入2,935,322.10元；本期减少的原因是按规定计提法定盈余公积金2,184,661.89元。三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-
17、）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 72,771,426 53.18%00030,000 30,000 72,801,42653.20%1、国家持股 2、国有法人持股 72,726,426 53.15%0000 0 72,726,42653.15%3、其他内资持股 45,000 0.03%00030,000 30,000 75,0000.05%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 45,000 0.03%00030,000 30,000 75,0000.05%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售
18、条件股份 64,057,734 46.82%000-30,000-30,000 64,027,73446.80%1、人民币普通股 64,057,734 46.82%000-30,000-30,000 64,027,73446.80%82、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 136,829,160 100.00%136,829,160 100.00%注：“有限售条件股份”中的“境内自然人持股”是指已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股。2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 惠州市德赛
19、工业发展有限公司 72,726,426 00 72,726,426 股改承诺 2009 年 2 月 18 日7,257,951 股到期解除；2009 年 12 月 27日 65,468,475 股到期解除。合计 72,726,426 00 72,726,426 3、股票发行与上市情况（1）公司于1995年1月公开发行1400万股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为4.95元/股；1995年3月，社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市。1995年9月，公司职工股494.3万股上市流通，上市时总股本5433.6万股。（2）1997年3月公司实施了资本公积金转增股本的方案，每10股转增5股，公司
20、总股本由6081.2万股变为9122万股。（3）1999年6月公司实施了资本公积金转赠股本的方案，每10股转赠5股，公司总股本由9121.944万股变为13,682.916万股。（4）到报告期末为止的前三年，我公司未发行股票及衍生证券。（5）报告期内，没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。（二）公司股东情况 1、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况 股东总数 21,780 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数持有有限
21、售条件 质押或冻结的股 9股份数量 份数量 惠州市德赛工业发展有限公司 国有法人 53.15%72,726,42672,726,426 0惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司 国有法人 1.17%1,607,6940 0潘柏 境内自然人0.44%610,7910 0范梦珍 境内自然人0.39%546,0060 0曹昕咏 境内自然人0.35%484,9000 0郑长英 境内自然人0.34%475,4620 0王树元 境内自然人0.29%401,5000 0蔡建明 境内自然人0.28%395,8000 0周静秀 境内自然人0.27%378,5820 0王炽东 境内自然人0.20%285,8990 0
22、 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司 1,607,694 人民币普通股 潘柏 610,791 人民币普通股 范梦珍 546,006 人民币普通股 曹昕咏 484,900 人民币普通股 郑长英 475,462 人民币普通股 王树元 401,500 人民币普通股 蔡建明 395,800 人民币普通股 周静秀 378,582 人民币普通股 王炽东 285,899 人民币普通股 潜山丰年投资咨询有限公司 263,003 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、报告期内持股 5%以上的法人股东所持股份未发生质押、
23、冻结情况。2、上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。2、公司控股股东及实际控制人情况介绍（1）公司控股股东持股情况 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东是惠州市德赛工业发展有限公司（以下 10简称“德赛工业”）。报告期内控股股东所持股份没有变动。德赛工业所持本公司股份没有质押、冻结情况。（2）公司控股股东相关情况 公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司 法定代表人：姜捷 成立时间：2002年4月28日
24、 注册资本：8741.8万元 经营范围：研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及其配件、办公自动化设备、电子产品及其零部件、仪器仪表、家用电器；开发、生产镭射光头等精密部件、数字电视机顶盒等各类数字音、视频编解码设备；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（3）公司实际控制人情况 公司名称：惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）法定代表人：姜捷 成立时间：1993年1月14日 注册资本：3亿元 经营范围：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来
25、一补”业务（按2000外经贸政审函字第5号文经营）。税控装置、汽车音响、通讯设备、电子计算机及配件、办公自动化设备、电子产品及零部件、仪器仪表、家用电器的研发、生产、销售及服务。销售工业生产资料（不含汽车、金、银、化学危险品）、建筑材料、日用杂品、副食品。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 报告期内，本公司除第一大股东德赛工业外，没有其他持股在10%以上（含10%）11的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任期
26、起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘其 董事长 男 44 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 33.10 否 冯大明 董事总经理 男 41 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 60,00075,000二级市场买卖 28.07 否 李兵兵 董事 男 41 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 是 钟晨 董事 男 41 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 是 白小
27、平 董事 男 44 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 是 张赤戎 董事 男 46 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 是 温绍海 独立董事 男 61 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 4.00 否 陈国英 独立董事 男 61 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 4.00 否 李春歌 独立董事 女 41 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 4.00 否 夏志武 监事 男 34 2007 年 09月 12 日 201
28、0 年 09月 11 日 0 0 是 李猛飞 监事 男 37 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 是 12周政元 监事 男 42 2007 年 08月 07 日 2010 年 08月 06 日 0 0 是 林军 财务总监 男 37 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 13.57 否 游虹 董事会秘书 女 49 2007 年 09月 12 日 2010 年 09月 11 日 0 0 19.47 否 合计-106.21-注：公司独立董事的差旅费由公司实报实销。2、公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）董事会成员简
29、介 公司共有董事9名。各董事的基本情况如下：董事长：刘其，男，湘潭大学学士毕业，大学，工程师。1984年7月后，在佛山市中南电脑厂工作，任软件科长。1987年7月后，在惠州市中欧电子工业有限公司工作，历任电脑部经理、行政助理。1995年1月后，在惠信精密部件有限公司工作，任副总经理。1997年5月后，在德赛集团有限公司工作，任董事、投资管理部总经理。2002年8月至2005年11月，任德赛集团有限公司常务董事、办公室总经理；2007年4月至今，任德赛集团副总裁。董事：冯大明，男，清华大学学士毕业，大学。1989年在惠州市大型日资企业信华精机有限公司工作，先后担任技术员、生产线线长、制造五部主管
30、、总经理助理等职。1991年10月任金山电化工业（惠州）有限公司副总经理。1996年11月任时代电池公司副总经理。1999年5月出任德赛能源科技有限公司（以下简称“德赛能源”）董事总经理，并历任德赛能源、惠州市德赛电池有限公司（以下简称“电池公司”）、惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）董事长。董事：李兵兵，男，华南理工大学 MBA 毕业，硕士研究生，高级会计师。1989年 8 月后，在重庆市黔江地区财政局工作，任科员。1993 年 3 月后，在江门市证券登记有限公司工作，任业务主办。1993 年 7 月后，在德赛集团工作，历任财务经理、财务总监、常务董事。2003 年 3 月至今，
31、任德赛集团副总裁。董事：钟晨，男，中国科技大学学士毕业，大学，高级工程师。1990年8月后，在西安飞机设计研究所工作，任工程师。1992年7月后，在唐德电子(中国)有限公司工作，任部门经理。1999年9月后，在德赛集团工作，历任总裁助理、总裁办主任、常务董事。2003年3月至今，任德赛集团副总裁。董事：白小平，男，东北工学院毕业，大学。1987年至1990年在包头钢铁公司工作，历任劳动工资处定员定额科定额员、经理办公室秘书科秘书。1990年至1999年在赤峰市经济贸易委员会工作，历任生产科科员、副科长、科长。1999年至2004年在德 13赛集团工作，历任投资发展部主办、总经理助理、副总经理。
32、2004年12月至今，任德赛集团投资发展部总经理。董事：张赤戎，男，华东工程学院(现南京理工大学)毕业，大学。广东省社会科学院在职硕士研究生毕业，工程师。1983年7月后，在湖南省轻武器研究所工作。1991年3月后，在惠州市柏惠电子有限公司工作，任工程师。1992年8月后，在惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会工作，任办公室副主任。1998年1月后，在友荣精密五金（惠州）有限公司工作，任副总经理。2003年6月后，在惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会工作，任办公室主任。2005年7月至今，在惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司（以下简称“仲恺高新”）工作，任该公司董事、副总经理兼企管部部长。独
33、立董事：温绍海，男，大专(法律与中文双大专)。1968 年 2 月入伍参军，期间在陆军 124 师直属队任战士、文书，师政治部、后勤部任干事，广州军区后勤部任教员，1982 年转业。1982 年 2 月始在广东省高级人民法院工作，历任助理审判员，审判员，刑一庭、刑二庭副庭长，审判监督庭副庭长（主持庭工作，正处级）。期间，于1993 年 8 月至 1995 年 3 月在惠州市中级法院任副院长。2002 年 11 月离岗退养。现已退休。独立董事：陈国英，男，大学，高级工程师。1970 年 11 月1973 年 7 月华南理工大学无线电系无线电技术专业读书，1973 年 7 月1984 年 6 月华
34、南理工大学无线电技术教学组任助教、讲师，1984 年 6 月1993 年 7 月广东省电子工业局计划处任副科长、科长、副处长，1993 年 7 月1994 年 12 月梅州市蕉岭县挂职任副县长，1994 年12 月1995 年 5 月广东省电子工业局计划处任副处长，1995 年 5 月2000 年 5 月广东省电子机械工业厅电子处任副处长，2000 年 5 月2004 年 3 月广东省经济贸易委员会电子处任处长，2004 年 3 月后任广东省信息厅产业管理处处长，2007 年 7 月退休。独立董事：李春歌，女，江西财经大学会计学毕业，河北大学经济学硕士，澳大利亚纽卡索大学应用金融会计方向硕士，
35、职称为高级会计师，执业资格为注册会计师。1994 年 1 月1996 年 8 月河北省建材公司财务处处长助理，1996 年 8 月1999 年 12月石家庄商业银行总行财务科长，2002 年 1 月2003 年 6 月深圳市合丹医药公司财务总监，2003 年 7 月至今，任惠州学院经济管理系财会教师。（2）监事会成员简介 公司共有监事3名。各监事的基本情况如下：监事会主席：夏志武，男，大专，中级职称，注册会计师。1996年11月至2000年5月任湖南省益阳苎麻纺织印染厂会计。2000年5月至2001年7月任德赛集团审计部审计员。2001年7月至今历任德赛集团审计部总经理助理、财务部总经理助理、
36、财务部副总经理。2005年1月至今，任德赛集团财务部总经理。监事：李猛飞，男，湖南大学经济学硕士。1998年9月至2001年4月，湖南大学经 14济研究中心宏观经济学专业硕士研究生。2001年6月至2002年2月，西南证券有限公司深圳投资银行部业务经理。2002年3月后，在德赛集团工作，历任德赛集团投资发展部项目经理、资本运营主任。2006年2月至今，任德赛集团投资发展部总经理助理。监事：周政元，男，广东商学院经济学学士，广东工业大学经济管理专业在职研究生。1990 年 7 月至 1992 年 7 月，广西高等商业专科学校任教。1992 年 8 月至 1997年 7 月任第一电声企业（惠州）有
37、限公司财务主管。1997 年 8 月至 2001 年 8 月，任德赛集团财务部副经理。2002 年 2 月至 2002 年 6 月，任德赛集团企业管理部财务主办。2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任德赛光电科技有限公司财务总监。2005 年 3 月至今，任电池公司财务总监。（2）高级管理人员简介 公司共有高级管理人员3名。各高级管理人员的基本情况如下：总经理：冯大明（请见董事会成员简介）。财务部部长：林军，男，新疆财经学院经济学学士，会计师。1993年1994年惠州市东江企业集团财务部任会计主办。1994年1997年在广东粤群实业有限公司任财务经理。1997年1999年在惠州市东江
38、制药厂任财务主管。1999年2001年在香港旭日企业真维斯服饰公司任高级主任。2001年至2005年10月在德赛集团任审计部审计主任。2005年10月至今，任德赛电池财务部部长。董事会秘书：游虹，女，广东华南师范大学中文系本科毕业，大学，职称为企业法律顾问和中级经济师。1989 年 1 月至 2002 年 9 月历任深圳市万山实业股份有限公司（公司前身，以下简称“深万山”）进出口部部长、企业管理部部长、深万山建材保税公司经理、深万山办公室副主任等职。2002 年 10 月至今，任德赛电池（原名为“深万山”）董事会秘书。3、董事、监事兼职情况 董事：刘其，2002年8月至今，任德赛集团常务董事；
39、2003年5月至今，任惠州市德恒实业有限公司董事（以下简称“惠州德恒”）；2007年4月至今，任德赛集团有限公司副总裁；2008年5月至今，任德赛工业董事。董事：冯大明，2005年至今，任德赛集团董事。董事：李兵兵，2003年3月至今，任德赛集团有限公司副总裁；2003年12月至今，任惠州德恒董事长。董事：钟晨，2002年4月至今，任德赛工业董事。2003年3月至今，任德赛集团副总裁、常务董事；2002年12月，任惠州市德赛金融电子有限公司董事长；2003年5月至今，任惠州德恒董事。董事：白小平，2004年12月至今，任德赛集团投资发展部总经理；2002年4月至今，任德赛工业监事。15董事：张
40、赤戎，2005年7月至今，任惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司董事、副总经理兼企管部部长。独立董事：温绍海，没有兼职。独立董事：陈国英，兼任广东省电子行业协会副会长、广东平板显示产业促进会会长（非法人代表）。独立董事：李春歌，兼任惠州学院经济管理系高级会计师。监事会主席：夏志武，2005年7月至今，任德赛工业董事、企管部部长；2005年1月至今，任德赛集团财务部总经理。监事：李猛飞，2006年2月至今，任德赛集团投资发展部总经理助理。监事：周政元，2005年3月至今，任电池公司财务总监。4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，没有董事、监事、高级管理人员离任。（二
41、）员工情况报告期公司共有员工2910人，其中销售人员134人、技术人员183人、财务和管理人员190人、硕士9人、大学本科244人、专科303人、其它2354人。公司没有需要承担费用的离退休职工。五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自上市以来，按照中华人民共和国公司法、证券法、中国证监会和深圳证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件规定和要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作，努力提高规范水平。先后制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则、信息披露事务管理制度、投资者关系管理工作细则、接待与推广工作制度、内部控制制度、募集资金使
42、用管理办法、董事会专门委员会实施细则和公司高层人员持股及变动管理制度。2008 年，公司又先后制订了总经理工作细则、独立董事年报工作制度、审计委员会工作规程、薪酬与考核委员会工作规程、绩效考核制度，并对信息披露事务管理制度进行了修订，为完善公司治理和规范公司运作提供了有力的制度保障。在规范“三会”运作、与控股股东“五分开”、自觉履行信息披露义务、投资者关系管理、内控制度建设等方面也取得了明显的成效。目前公司各项治理制度基本健全，规范运作良好，法人治理结构完善。公司治理的实际状况与上市公司治理准则等规范性文件要求基本一致。16报告期内，公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，继续深
43、入推进上市公司治理专项活动，对公司治理方面存在的问题继续进行自查和整改。公司根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号文和深圳证监局深证局公司字200862 号文的要求，对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了具体说明，并于 2008 年7 月披露了深圳市德赛电池科技股份有限公司进一步治理整改情况报告。公司董事会认为，公司治理的实际状况与中国证监会和深圳证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。今后公司将根据国家有关规定、中国证监会和深圳证监局的要求，进一步完善环境、业务、会计系统、电子信息、信息传递、内部审计等方面的内控制度，依法规范运作。（二）公司存在的治理非规范
44、情况 2008 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。（三）关于独立董事履行职责情况。公司三位独立董事报告期内均勤勉尽责，均按时参加公司董事会和股东大会。报告期内（任期内）独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 应参加董事会（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）温绍海 7 7 0 0 陈国英 7 6 1 0 李春歌 7 7 0 0 报告期内，独立董事对公司利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。报告期内，独立董事对公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。（四）公司
45、“五分开”情况 公司严格遵守上市公司治理准则和有关规定，与控股股东德赛工业及实际控制人德赛集团在业务、人员、资产、机构、财务上是分开和独立的，各自独立承担责任和风险。1、业务方面：公司业务独立，与控股股东德赛工业及实际控制人德赛集团没有同业竞争，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司拥有独立产、供、销系统。2、人员方面：在控股股东德赛工业及实际控制人德赛集团任职的人员报告期内有四人在我公司担任董事，根据公司现阶段的实际情况和管理需要，公司董事长由在控股股东担任副总裁的刘其出任，总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司外均无兼职情况，包括董事长在内的所有高级管理人员都在本公司领取薪酬；
46、公司的财务人员亦无兼职；公司的劳动、人事及工资管理也是独立的。173、资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确。4、机构方面：公司机构独立，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。5、财务方面：公司财务独立，具有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，有一套规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。但控股股东是公司的第一大股东（德赛工业占 53.15%），仍可通过所持股份对公司的重大决策等产生一定的影响。（五）公司内部控制自我评价情况 公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基
47、本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的规定，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司内部控制自我评价报告。该报告已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表意见如下：1、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2008年度，公司未有违反深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。监事会
48、认为：公司内部控制就总体而言体现了科学性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价较真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。2、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 公司形成以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的内部控制制度体系。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。（六）各专业委员会履职情况汇总报告 1、
49、董事会审计委员会工作情况 公司于2007年11月13日经股东大会同意，设立了董事会审计委员会，由5名董事及组成，其中独立董事3名，主席由会计专业人士、公司独立董事李春歌担任。董事会审计委员会成立以来，协助董事会认真履行职责，做到事前审核、专业审计。2008年的主要工作有：18（1）审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况 董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效的执行。（2）负责公司内部审计工作 报告期内，公司审计委员会领导的内审工作小组开展内部审计工作，监督和评价公司及控股企业的经营活动、财务收入的真
50、实性、合法性和效益性；对公司内部控制运行情况进行检查和监督，定期检查公司内部控制缺陷、评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。（3）审查公司的重大事项及其披露 报告期内，董事会审计委员会审核了深圳市德赛电池科技股份有限公司2007年度报告全文及摘要、深圳市德赛电池科技股份有限公司2008年半年度报告全文及摘要、深圳市德赛电池科技股份有限公司2008年第三季度报告全文，并出具了相关审核意见。董事会审计委员会对本报告期公司在关联交易及信息披等方面的制度执行情况进行了重点审查。对于公司一直存在的数额较大的日常关联交易，董事会审计委员会在交易定价、对公司的财务状况、经营成果的影响等方面予以了关注。
